资本运作☆ ◇300619 金银河 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西安德力高新科技│ 3980.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1178.96│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5199.53万│ 1.42万│ 5200.95万│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张启发 680.00万 6.60 31.38 2024-02-08
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合计 680.00万 6.60
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张启发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日张启发质押了50.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张启发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日张启发质押了50.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-31 │质押股数(万股) │30.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.38 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张启发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月30日张启发质押了30.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │190.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.77 │质押占总股本(%) │2.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张启发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月16日张启发质押了190.0万股给招商银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.69 │质押占总股本(%) │2.36 │
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│股东名称 │张启发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月12日张启发质押了210.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-02 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │6.93 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │张启发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │谢荣斌 │
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│质押起始日 │2021-11-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月01日张启发解除质押150.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佛山市金银│江西安德力│ 3000.00万│人民币 │2023-05-28│2024-11-28│连带责任│否 │否 │
│河智能装备│高新科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市金银│佛山市天宝│ 3000.00万│人民币 │2022-03-29│2030-03-29│连带责任│否 │否 │
│河智能装备│利硅工程科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市金银│佛山市天宝│ 1400.00万│人民币 │2022-07-26│2027-07-26│连带责任│否 │否 │
│河智能装备│利硅工程科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│佛山市天宝│ 980.00万│人民币 │2022-05-05│2025-05-05│连带责任│否 │否 │
│河智能装备│利硅工程科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│江西安德力│ 301.25万│人民币 │2022-02-28│2024-02-28│连带责任│否 │否 │
│河智能装备│高新科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-08│股权质押
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质押业务。
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2024-02-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质押业务。
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2024-01-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质押业务。
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2023-12-27│其他事项
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本次发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民
币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象发行股票的方式，在获得深交所审核通过和中国证监会同意注
册的决定后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股
份数量的程序和规则，确定本次发行价格为46.16元/股，发行数量为13923737股，募集资金总
额为642719699.92元。
公司实际控制人张启发先生控制的企业佛山市宝月山企业管理有限公司（以下简称“宝月
山”）承诺以7500万元认购金银河本次向特定对象发行股票，认购数量为其实际认购金额除以
最终发行价格（即认购股票数量=认购金额÷发行价格，结果保留至个位数并向下取整）。宝
月山不参与本次向特定对象发行市场询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与
其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
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2023-10-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对截至2023年9月30日合
并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他非流动资产（超过
1年的质保金）等项目进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和
分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值损失。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司2023年前三季度计提减值准备合计55281574.12元，收回或转回减值准备合计2021800
.43元，转销或核销减值准备合计1980957.94元。
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2023-10-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2023-10-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2023-08-03│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对2023年半年度合并报表
范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他非流动资产（超过1年的
质保金）等项目进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，
对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值损失。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司2023年半年度计提减值准备合计29009965.70元，收回或转回减值准备合计2646897.5
0元，转销或核销减值准备合计1245632.60元。
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2023-07-21│其他事项
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一、基本情况
根据广东省工业和信息化厅下发的《关于广东省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批
专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）被认定为第五批专精特新“小巨人”企业，认定有效期为三年。
二、对公司的影响
公司此次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，是国家对公司在新能源设备制造行业
具备专业化、精细化、特色化综合实力的认可，也是对公司自主创新能力、业务经营能力、企
业发展潜力等方面的肯定，本次认定对于公司的核心竞争力和市场影响力具有积极的影响，有
助于提升公司在行业和市场的知名度，有利于公司持续推进品牌建设，提升公司品牌形象和价
值。
今后，公司将继续积极坚持专精特新“小巨人”专业化、精细化、特色化精神，坚持以自
主研发创新作为公司发展的第一驱动力，继续加大在研发方面的投入,促进公司技术的突破和
革新，做到“精尖、高效、清洁、节能、智能”五合一，不断推进产品的更新迭代和全面升级
，为市场提供更优质更先进的产品，在行业中树立优秀的标杆和品牌形象。
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2023-06-06│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）于2023年6月5日
召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2022年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2022年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
〉的议案》《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）中激励对象人员名单〉的议
案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2022年4月29日至2022年5月10日，公司通过现场公告展示的方式在内部对本激励计划
拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未
收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年5月20日，公司在巨潮资讯网上披露
了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明
》。
3、2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司〈2022年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通
过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独
立意见，公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
5、2023年5月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，同意对本次激励计划的授予价格由38.10元/股调整为38.06元/股，
并确定以2023年5月16日为预留授予日，向符合授予条件的2名激励对象授予共计6.00万股限制
性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予名单进行了审核并
出具了核查意见。
6、2023年6月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独
立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行
核实并发表核查意见。
二、本次对作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司2022年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关规定：
1、鉴于首次授予激励对象中4名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象不符合《上市
公司股权激励管理办法》的相关规定，根据公司《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备
激励对象资格，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计2.10万股。
2、首次授予的93名激励对象2022年个人绩效考核结果：93名激励对象2022年绩效考核结
果为A（优秀）/B（良好），个人层面归属比例100%；
综上所述，本次合计作废2.10万股已授予但尚未归属的限制性股票。首次授予制性股票激
励对象的人数由98人调整为93人。
根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股
票事项无需提交股东大会审议。
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2023-05-18│股权质押
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东张启发先生有关办理股份解除质押的通知。
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2023-05-17│价格调整
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）于2023年5月16
日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司20
22年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2022年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》、《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）中激励对象人员名单〉
的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2022年4月29日至2022年5月10日，公司通过现场公告展示的方式在内部对本激励计划
拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未
收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年5月20日，公司在巨潮资讯网上披露
了监事会《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明
》。
3、2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司〈2022年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通
过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独
立意见，公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
5．2023年5月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，同意对本次激励计划的授予价格由38.10元/股调整为38.06元/股，
并确定以2023年5月16日为预留授予日，向符合授予条件的2名激励对象授予共计6.00万股限制
性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予名单进行了审核并
出具了核查意见。
（一）调整事由
鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年6月28日实施完毕，2021年年度权益分派
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