资本运作☆ ◇300619 金银河 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-15│ 10.98│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-14│ 100.00│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-17│ 14.99│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-25│ 38.06│ 1444.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-01│ 46.16│ 6.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西安德力高新科技│ 3980.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1178.96│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源先进制造装备│ 2.50亿│ 80.00万│ 80.00万│ 0.44│ 0.00│ 2026-12-31│
│数字化工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多系列有机硅高端制│ 1.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│造装备数字化工厂建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向新能源产业的高│ 1.20亿│ 1025.38万│ 1799.34万│ 8.18│ 0.00│ 2026-12-31│
│性能有机硅材料智能│ │ │ │ │ │ │
│化工厂扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.52亿│ 0.00│ 1.52亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张启发 620.23万 2.74 14.40 2026-08-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 620.23万 2.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-10 │质押股数(万股) │42.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.98 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张启发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日张启发质押了50.0万股给海通证券股份有限公司； │
│ │2026年08月07日张启发质押42.25万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │质押股数(万股) │27.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.96 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张启发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月02日张启发质押了27.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佛山市金银│江西金德锂│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│新能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│江西金德锂│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│新能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│江西安德力│ 4890.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│高新科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│江西金德锂│ 4101.51万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│新能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│江西金德锂│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│新能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│江西安德力│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│高新科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│佛山市天宝│ 2350.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│利硅工程科│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│佛山市天宝│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│利硅工程科│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│佛山市天宝│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│利硅工程科│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│佛山市天宝│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│利硅工程科│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│江西安德力│ 950.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│高新科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市金银│佛山市天宝│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│河智能装备│利硅工程科│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-25│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对截至2026年6月30日合
并报表范围内的应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他非
流动资产（超过1年的质保金）等项目进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策
进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产
计提减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届
董事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年11月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于〈佛山
市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关
议案。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智
能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈佛
山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单
的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
（二）2024年12月2日至2024年12月12日，公司通过现场公告展示的方式在公司内部对本
激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务
进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对
象名单提出的异议。2024年12月18日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于公司2024年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（三）2024年12月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈佛山市
金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
〈佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，
公司在巨潮资讯网披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（四）2024年12月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第
四届监事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监
事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2025年12月16日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核
委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2026年8月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整204年限制性
股票激励计划授予价格限制性股票授予数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事
会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核
实并发表了核查意见。
二、本次对作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司2024年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关规定：
1、首次授予部分激励对象中5人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但
尚未归属的限制性股票合计270400股。
2、首次授予的106名激励对象2025年个人绩效考核结果：106名激励对象2025年绩效考核
结果为A（优秀）/B（良好），个人层面归属比例100%；1人绩效考核结果为D（不及格），个
人层面归属比例0%。
综上所述，本次合计作废270400股已授予但尚未归属的限制性股票。
首次授予限制性股票激励对象的人数由112人调整为107人。
根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限
制性股票事项无需提交股东会审议。
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2026-08-24│其他事项
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首次授予部分第一个归属期限制性股票可归属数量：1960400股
归属价格（调整后）：17.41元/股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票佛山市金银河智能装备股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，董事
会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本计划”）首次授予限制
性股票的第一个归属期的归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的106名激励对象办理196
0400股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简述
《佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
《激励计划》）及其摘要已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：17.41元/股（调整后）。
4、激励对象：本计划的激励对象主要是公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核
心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划的激励对象由公司董事
会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
5、有效期：本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限
制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过80个月。
6、本激励计划限制性股票的归属安排
（1）首次授予的限制性股票
本计划首次授予的限制性股票，应在首次授予日满12个月后的80个月内分五期归属激励对
象，以是否达到绩效考核目标为激励对象能否办理归属的条件。
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2026-08-24│价格调整
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鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，2025年年度权益分派方案为：以总股本173999
658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），共分配现金红利5741988.71
元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增521
99897股，转增后公司总股本将增加至226199555股。
根据《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限
制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将根据本次激励计划相关规定予以相应的调整。派
息及资本公积转增股本导致的授予价格和数量调整方法如下：
（一）限制性股票授予价格的调整
1、调整方法
（1）派息导致的授予价格调整计算方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
（2）资本公积转增股本导致的授予价格调整计算方法
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
2、调整结果
首次及预留授予的限制性股票的授予价格=（22.67-0.033）/（1+0.3）=17.41元/股（小
数点后两位向上取值）
（二）限制性股票授予数量的调整
1、调整方法
（1）资本公积转增股本导致的授予数量调整方案
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
2、调整结果
首次授予尚未归属的限制性股票数量:7761000×（1+0.3）=10089300股
预留授予尚未归属的限制性股票数量:1586000×（1+0.3）=:2061800股
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。根据公司2024
年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
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2026-08-10│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日披露了《关
于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026
-020），公司控股股东、实际控制人张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公
司计划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过796.49万股（占当时公司总股本比例
4.58%）。公司于2026年6月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-0
25），以公司股份总数173999658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）
，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增52199897股，转增后公司总股本将增加
至226199555股，本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控制人张启发及其一致行动人佛
山市宝月山企业管理有限公司合计拟减持数量将相应调整为不超过1035.43万股，拟减持数量
占总股本比例保持不变。
公司于2026年7月28日披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-
026）及《简式权益变动报告书（张启发及其一致行动人）》。公司于近日收到控股股东、实
际控制人张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司出具的《股份减持计划提
前终止告知函》，张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司决定提前终止本
次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持。
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2026-08-10│股权质押
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东张启发先生有关办理股份解除质押的通知。
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2026-08-05│其他事项
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一、基本情况
江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统以挂牌方式公开出让江西省于都县蕉坑锡
多金属矿勘查探矿权（以下简称“蕉坑锡多金属矿探矿权”）。佛山市金银河智能装备股份有
限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称“江西金
德锂”）在2026年4月以2,501万元，成功竞得蕉坑锡多金属矿勘查探矿权，并与江西省公共资
源交易集团有限公司、江西省公共资源交易中心签订《探矿权出让成交确认书》（编号：T202
6015）。2026年5月，江西金德锂与中华人民共和国自然资源部签订《探矿权出让合同》，江
西金德锂已按合同约定支付交易价款并正式取得交易凭证。本次交易无需提交公司董事会、股
东会审议。
近日，江西金德锂取得由自然资源部颁发的江西省于都县蕉坑锡多金属矿勘查不动产权证
书（探矿权）（证号：DT1000002026063009000002）。主要内容如下：
1、探矿权人：江西金德锂新能源科技有限公司
2、勘查项目名称：江西省于都县蕉坑锡多金属矿勘查
3、探矿权地理位置：江西省赣州市于都县蕉坑
4、勘查矿种：锡矿
5、勘查面积：1.749平方千米（约2623.5亩）
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2026-05-21│其他事项
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1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，召开2025年年度
股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议召开地点：金银河公司一楼会议室
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2026-04-24│对外担保
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一、申请银行综合授信及提供担保情况概述
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》，为
满足公司及子公司（含额度期限内新设立或纳入合并范围的子公司）业务发展需要，公司及子
公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”）、江西安德力高新科技有限公
司（以下简称“安德力”）、江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称“金德锂”）、佛山
市金奥宇智联科技有限公司（以下简称“金奥宇”）拟向融资机构申请不超过30亿元人民币的
融资总额，额度循环滚动使用。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
上述融资额度内，并以融资机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额根据公司运营
资金的实际需求合理确定。本次融资期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止。在上述融资额度范围内，公司为子公司提供担保的额度不超过10亿元人民币
，上述担保额度可循环滚动使用。子公司为公司、以及子公司之间互相提供担保的额度不超过
20亿元人民币。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和子公司、以及子公司之间进行授信额
度的调剂；公司和子公司之间、以及子公司之间的担保额度可调剂使用。公司和子公司之间，
以及各子公司之间可以相互担保，前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资
和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。
为保证公司和子公司向银行等金融机构申请融资和担保工作顺利进行，公司董事会提请20
25年年度股东会授权公司董事长全权代表公司签署融资和担保事项的有关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司202
5年年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述融资计划及担保总额为公司拟申请的融资额
度上限和拟提供的担保最大额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际
签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次申请融资及担保是为了满足公司及子公司日常业务顺利开展的需要，有
利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定发展。公司及子公司经营正常，有良好的发展前
景和偿债能力。公司对各子公司具有绝对的控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之内
。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事
会同意此次申请融资及担保事项。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘广
东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农事务所”）为公司2026年度审计
机构，上述事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息。
会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年11月25
日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2执行事务合伙人（首席合伙人）
：吉争雄截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师1
76人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。2025年度，司农会计师事务所收入总
额为人民币13057.51万元，其中审计业务收入为11740.14万元、证券业务收入为6779.21万元
。2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；
信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）
；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储
和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1
）；教育（1）；不含税审计收费总额5407.17万元。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已计提职业风险基金773.38万元（未经审计），
购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施，因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚，9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏富彪，2000年12月成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计
，2024年12月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家
企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相
应的专业胜任能力。拟签字注册会计师：彭梅，2023年取得注册会计师资格，2015年开始从事
上市公司审计业务，2024年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企
业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄豪威，2014年取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计
，2021年12月开始在司农事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提
供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业经验，
具备相应的专业胜任能力。司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质
量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为95万元。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模
、2026年度审计工作量以及参考审计服务收费的市场行情与司农会计师事务所协商确定2026年
度审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对截至2025年12月31日合
并报表范围内的应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他非
流动资产（超过1年的质保金）等项目进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策
进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产
计提减值损失。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司2025年度计提减值准备合计59789495.87元，收回或转回减值准备合计1058607.23元
，转销或核销减值准备合计18830966.52元，其他变动合计-7622742.43元。具体明细如下：
三、存货项跌价准备的确认标准和计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计
提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净
值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本
的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。
企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格
为基础计算。
2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价
准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
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2026-04-24│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五
届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉
的议案》，在提交董事会前，上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025年度实现合并报表归属于母公
司股东的净利润19228087.10元，母公司净利润110334269.61元。根据《公司章程》规定，从
母公司2025年度实现的净利润中提取法定公积金11033426.96元。截至2025年12月31日，母公
司累计可供股东分配的利润为725343219.33元，合并财务报表的可供分配利润为262402548.96
元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，
根据《公司章程》《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》及公司的实际情况，拟定公
司2025年度利润分配预案为：以截至目前公司股份总数173999658股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.33元（含税），预计分红金额为5741988.71（含税），占合并报表归属于母
公司股东的净利润19228087.10元的29.86%。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股
东每10股转增3股，合计转增52199897股，转增后公司总股本将增加至226199555股（转增后公
司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以
后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应
调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。
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2026-04-17│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东广州
海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）出具的《关于减持股份触及1%
整数倍的告知函》，截至2026年4月17日，海汇财富于近期通过集中竞价的方式累计减持公司
股份1930000股，占公司总股本的1.11%。本次权益变动后，公司持股5%以上股东海汇财富合计
权益比例由9.28%下降至8.17%，持有公司权益比例变动触及1%的整数倍。
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2026-03-17│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广州海汇财富
创业投资企业(有限合伙)（以下简称“海汇财富”）持有公司股份16144.628股（占公司总股
本比例9.28%），拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年4月8日至2026年
7月7日）以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过7500000股（占公司总股本比例4.3
1%）。
海汇财富严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股意向书》和《首次公开发行股票上市
公告书中》中所做的相关承诺，未出现违反承诺或违反相关减持规定的行为。根据2020年3月6
日中国证监会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》和《深
圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》(以下合称“减持
特别规定”)，海汇财富已于2020年4月24日通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请可适
用减持特别规定中的减持规定，具体如下:截至首次公开发行上市日，海汇财富对公司的投资
期限已满六十个月,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，
减持股份总数不受比例限制。
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2026-02-06│股权质押
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东张启发先生有关办理股份解除质押的通知。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年
报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分
歧。
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2026-01-08│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日披露了《关
于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-051），公司特定股东辛志勇先生持有
公司股份617450股（占公司总股本比例0.35%），拟自公告之日起3个交易日后的3个月内以集
中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过617450股（占公司总股本比例0.35%）。
今日，公司收到股东辛志勇出具的《股份减持计划实施完成告知函》。截至目前，股东辛
志勇已完成本次股份减持计划。
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2025-12-16│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年12月16日
限制性股票授予数量：117万股
限制性股票授予价格：22.67元/股
限制性股票授予人数：61
股权激励方式：第二类限制性股票
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”、“本计划”）规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据2024
年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年12月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2025年12月16日为本次激励计
划预留授予日，向符合授予条件的61名激励对象授予共计117万股限制性股票，授予价格为22.
67元/股。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述《佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已经公司2024年第一次临时股东大会审
议通过。主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：22.67元/股（调整后）。
4、激励对象：本计划的激励对象是公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技
术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员。
5、有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制
性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过80个月。
6、本激励计划限制性股票的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：
1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前15日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》规定应披露的交易或其他重大事项。
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2025-12-16│价格调整
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公司2024年年度权益分派已于2025年6月6日实施完成，公司2024年年度权益分派方案为：
以公司的总股本133845891股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增4015
3767股，转增后，公司总股本增加至173999658股，不送红股。
根据公司《激励计划》等相关规定，公司应对限制性股票授予价格及限制性股票数量进行
相应的调整，调整方法如下：
（一）限制性股票数量的调整方法
若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。
调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
根据以上公式，本次调整后的限制性股票数量=719×（1+0.3）=934.7万股；其中：首次
授予总量=597×（1+0.3）=776.1万股；预留部分总量=122×（1+0.3）=158.6万股。
（二）授予价格的调整方法
若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。调整方法如下：1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
根据以上公式，调整后本激励计划首次授予及预留授予价格=29.47÷（1＋0.3）=22.67元
/股（保留两位小数）。
根据公司2024年第一次临时股东会的授权，本次调整事项经公司董事会审议通过即可实施
，无需再次提交股东会审议。
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2025-10-28│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对截至2025年9月30日合
并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他非流动资产（超过
1年的质保金）等项目进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和
分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值损失。
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2025-09-25│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特定股东辛志勇先生持有公司
股份617450股（占公司总股本比例0.35%），拟自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月
内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过617450股（占公司总股本比例0.35%）。
其中任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数
的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到辛志勇先生出具的《股份减持告知函》。
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2025-08-26│其他事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和20
25年第二次临时股东会审议通过了《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订<
公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2025-037）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了佛山市市
场监督管理局颁发的《营业执照》。工商登记具体信息如下：统一社会信用代码：9144060073
5037453H
名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座
法定代表人：张启发
注册资本：壹亿柒仟叁佰玖拾玖万玖仟陆佰伍拾捌元人民币成立日期：2002年01月29日
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系
统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电
子专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；通用零部件
制造；机械零件、零部件
销售；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；集成电路芯片及产品制造
；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控
制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；人
工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；专
业设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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