资本运作☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-01│ 11.43│ 2.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-14│ 19.90│ 4029.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-18│ 20.88│ 684.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-24│ 19.57│ 2172.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-15│ 19.57│ 391.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-25│ 42.04│ 6.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-10│ 26.03│ 2334.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-18│ 17.35│ 52.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-14│ 40.10│ 1.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光库科技（深圳）有│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -28.08│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铌酸锂高速调制器芯│ 5.40亿│ 524.79万│ 3.87亿│ 71.74│ -188.97万│ 2026-11-30│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│泰国光库生产基地项│ 1.26亿│ 1477.17万│ 8981.00万│ 71.22│ -358.24万│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4921.42万│ ---│ 4921.42万│ 100.00│ ---│ 2024-03-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.57亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-11│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│16.40亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州安捷讯光电科技股份有限公司99│标的类型 │股权 │
│ │.97%股份、珠海光库科技股份有限公│ │ │
│ │司发行股份、可转换公司债券及支付│ │ │
│ │现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │珠海光库科技股份有限公司、张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文│
│ │刚、于壮成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚、于壮成、珠海光库科技股│
│ │份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、│
│ │苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所 │
│ │持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股│
│ │份募集配套资金。交易价格：163,950.80 万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海产盛园区运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东受同一主体控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第四届董事会第二 │
│ │十四次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同│
│ │暨关联交易的议案》，该交易将构成关联交易，现将有关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 全资子公司珠海加华微捷科技有限公司（以下简称“加华微捷”）向关联方珠海产盛园│
│ │区运营管理有限公司（以下简称“产盛公司”）拟租赁位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环│
│ │东路189号生产生活配套综合楼，租期5年，租赁面积约11,631.28平方米，前两年为免租期 │
│ │，合同租金总额约900万元（以最终实际签订的合同为准）。 │
│ │ 2、产盛公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海科技产业 │
│ │集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，产盛公司属│
│ │于公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委 │
│ │员会第十五次会议及第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司关联董事对该事项回避表│
│ │决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交│
│ │易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过其他有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东受同一主体控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年3月23日召开第四届 │
│ │董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订<金融 │
│ │服务协议>暨关联交易的议案》，该交易将构成关联交易，现将有关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化公司财务管理，提高资金运营效率，经友好协商，珠海光库科技股份 │
│ │有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）与珠海华发集团财务有限公司（以│
│ │下简称“财务公司”或“乙方”）拟续签《金融服务协议》，协议有效期为三年。 │
│ │ 2、财务公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海华发集团 │
│ │有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，财务公司属于公│
│ │司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、刘嘉杰先│
│ │生对该事项需回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-18│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2026年
半年度合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原
则，公司对合并范围内的相关资产及信用减值进行了计提，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司基于谨慎性原则对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和
减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，
对应收款项计提信用减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至2026年6月30日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备合计2185.49万元
。
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2026-08-05│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年8月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-07-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-07│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-05│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司近日接到副总经
理LIJINHUI先生家属通知，LIJINHUI先生因突发疾病，经多方抢救无效，于2026年7月4日不幸
去世。
LIJINHUI先生在担任公司高管期间，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了作为公司高管应尽
的职责和义务，为公司的经营发展做出了杰出贡献。公司董事、高级管理人员及全体员工对LI
JINHUI先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切的慰问。
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2026-06-25│重要合同
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第四届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同
暨关联交易的议案》，该交易将构成关联交易，现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
全资子公司珠海加华微捷科技有限公司（以下简称“加华微捷”）向关联方珠海产盛园区
运营管理有限公司（以下简称“产盛公司”）拟租赁位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路
189号生产生活配套综合楼，租期5年，租赁面积约11631.28平方米，前两年为免租期，合同租
金总额约900万元（以最终实际签订的合同为准）。
2、产盛公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海科技产业集
团有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，产盛公司属于公
司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员
会第十五次会议及第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司关联董事对该事项回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项
在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过其他有关部门批准。
二、关联方基本信息
公司名称：珠海产盛园区运营管理有限公司
成立日期：2022年6月17日
法定代表人：龙鑫
统一社会信用代码为91440400MABQHDN99C
注册资本：21000万人民币
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2601办公
经营范围：许可项目出版物零售烟草制品零售互联网上网服务餐饮服务小餐饮职业中介活
动住宿服务发电业务、输电业务、供（配）电业务输电、供电、受电电力设施的安装、维修和
试验城市配送运输服务(不含危险货物)食品生产食品销售食品互联网销售（依法须经批准的项
目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目商业综合体管理服务物业管理非居住房地产租赁住房租赁房地产咨询企业管理咨询集贸
市场管理服务单用途商业预付卡代理销售广告设计、代理广告制作广告发布市场营销策划咨询
策划服务项目策划与公关服务会议及展览服务品牌管理酒店管理停车场服务日用品批发日用品
销售日用产品修理日用百货销售工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）办公用品销售
日用家电零售家用电器销售日用电器修理服装服饰零售缝纫修补服务鞋和皮革修理箱包修理服
务体育用品及器材零售自动售货机销售家用电器零配件销售钟表销售商业、饮食、服务专用设
备制造畜牧渔业饲料销售机械零件、零部件销售珠宝首饰零售电子产品销售乐器零配件销售乐
器零售乐器维修、调试音响设备销售机械设备销售合成材料销售照明器具销售互联网销售（除
销售需要许可的商品）销售代理体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）组织体育表演活
动体育竞赛组织货物进出口技术进出口普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）柜台、摊位出租打字复印票务代理服务旅客票务代理餐饮管理化妆品零售化妆品批发美发
饰品销售个人卫生用品销售卫生用品和一次性使用医疗用品销售日用杂品销售人力资源服务（
不含职业中介活动、劳务派遣服务）园区管理服务房地产经纪科技中介服务创业空间服务以自
有资金从事投资活动社会经济咨询服务商务代理代办服务商务秘书服务平面设计专业设计服务
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广发电技术服务储能技术服务
合同能源管理节能管理服务光伏设备及元器件制造光伏设备及元器件销售光伏发电设备租赁电
动汽车充电基础设施运营集中式快速充电站在线能源监测技术研发新兴能源技术研发风力发电
技术服务新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）外卖递送服务食品
进出口太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，产盛公司总资产281957.32万元，负债
总额为320052.24万元，净资产为-38094.92万元；2025年实现营业收入38418.16万元，净利润
-31875.45万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁交易的定价参考了同地段、同类型及相近楼层的市场公允租赁价格，并结合房屋
实际状况、配套设施及公司实际需求，经交易双方平等协商后确定，遵循市场化定价原则。本
次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司合法权益或向关联
方输送利益的行为。
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2026-04-13│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年04月13日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-03-24│重要合同
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年3月23日召开第四
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订<金融
服务协议>暨关联交易的议案》，该交易将构成关联交易，现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、为进一步优化公司财务管理，提高资金运营效率，经友好协商，珠海光库科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）与珠海华发集团财务有限公司（以下简
称“财务公司”或“乙方”）拟续签《金融服务协议》，协议有效期为三年。
2、财务公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海华发集团有
限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，财务公司属于公司关
联方，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、刘嘉杰先生对该
事项需回避表决。
3、根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议
。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其
他有关部门批准。
二、关联方基本信息
公司名称：珠海华发集团财务有限公司
成立日期：2013年9月9日
法定代表人：姚炜
注册资本：500000万人民币
注册地址：珠海市横琴新区华金街58号2601办公
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）最近一年财务数
据：截至2025年12月31日，财务公司总资产4703270万元，负债总额为4043298万元，净资产为
659972万元；2025年实现营业收入98592万元，净利润52078万元（上述财务数据未经审计）。
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2026-03-24│银行授信
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
为满足公司生产经营活动的需要，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币
30亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信
用证、票据贴现等，其中票据贴现不受上述额度限制，具体授信业务品种、额度和期限以公司
根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述
授信额度内与授信业务相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
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2026-03-24│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，珠海光库科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司董事会提请股东
会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止，现将有关情况公告
如下：
（一）拟发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的
种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，
并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后十个工作
日内完成发行并缴款。
（三）发行对象及认购方式
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对
限售期另有规定的，依其规定。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次向
特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
三、审议程序
2026年3月23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，同意将该议案提交公司2025年度股东会
审议。
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2026-03-24│委托理财
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于2026年3月23日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，同意在保证公司正
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币80000万元自有资金购买银行或其他
金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日
起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将有关详情
公告如下：一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用自有资
金购买银行或其他金融机构流动性好、单项产品投资期限最长不超过十二个月的理财产品，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动
性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无
担保债券为投资标的理财产品。上述投资产品不得用于质押。
3、投资额度
投资额度不超过人民币80000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务
负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-03-24│其他事项
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一、审议程序
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第
二十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
股东会审议通过方可实施。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润30%，不触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-03-24│其他事项
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为了进一步完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健
全持续、稳定、科学的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，维护投资者合法权益
，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》等法律、法规及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，结合公司的实际情况，编制了公司《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
》，具体如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业实际情况和发展目标、行业发展趋势、
外部融资环境等因素的基础上，特建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对
股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定
性。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。
4、公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公
众投资者的意见。
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2026-03-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2026年4月13日召开公司2025年度股东
会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年4月13日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年4月13日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-24│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，该事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司基于谨慎性原则对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和
减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，
对应收款项计提信用减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至2025年12月31日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备合计3458.00万
元。
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2026-03-24│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工商登记成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户36家。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额
9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次
、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：唐汉林，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2020
年开始在致同会计师事务所执业，近三年未签署上市公司审计报告。签字注册会计师：周东鹏
，2022年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执
业，2024年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1份。
项目质量复核合伙人：付细军，2007年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2011年开始在致同所执业，近三年复核的上市公司审计报告3份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请
股东会授权公司管理层结合2026年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相
关协议。
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2025-12-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
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2025-12-17│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支
付现金的方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资
者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年12月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理珠
海光库科技股份有限公司发行股份、可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文
件的通知》（深证上审〔2025〕256号）。深交所根据相关规定对公司报送的本次交易申请文
件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否
通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据相关
事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务，有关信息
均以在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
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2025-12-08│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2025年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月01日
7、出席对象：
（1）截止至2025年12月1日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
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2025-11-21│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过
发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的苏州
安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不
超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
（一）调整前的本次重组方案
2025年8月11日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司本次发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，调整
前方案如下：
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺、刘晓
明、杜文刚、沙淑丽、于壮成6名交易对方购买其合计所持有的标的公司100.00%股份，并拟向
不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
（二）本次交易方案调整情况
2025年11月21日，上市公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司本次发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，调整
后方案如下：
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺、刘晓
明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的标的公司99.97%股份，并拟向不超过35
名特定投资者发行股份募集配套资金。
本次交易方案进行的调整情况具体如下：
除上述情形外，本次交易方案未发生其他调整。
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重
组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重
大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。中国证监会
于2023年2月17日发布的《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适
用意见——证券期货法律适用意见第15号》中提出了相关适用标准，具体如下：1、拟对交易
对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不
构成对重组方案重大调整：
（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出
重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调
整的；
（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产
份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。
2、拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下
条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资
产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业
务完整性等。
（二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
本次交易方案拟减少1名交易对方，减少所购买标的公司0.03%股份。上述方案调整未新增
交易对方，减少标的资产交易股份比例未达到20%，不影响标的资产及业务的完整性，上述交
易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
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2025-11-04│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过《
关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于补选第四届董事会董事、选
举法定代表人的议案》，第四届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司就上述议案涉及《公司章程》、董事、高级管理人员以及法定代表人备案事项
已经工商核准登记完成，并取得珠海市市场监督管理局新核发的《登记通知书》。新的工商登
记具体信息如下：
统一社会信用代码：91440400725466481C
名称：珠海光库科技股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
住所：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号
法定代表人：曲志超
成立日期：2000年11月09日
营业期限：2000年11月09日至永久
经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及服务；集
成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；光通信设备制造；光通信
设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表修理；电子元器件制造；电子元器件批发
；信息安全设备制造；信息安全设备销售；太赫兹检测技术研发；工程和技术研究和试验发展
（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；非居住房地产租赁；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-27│其他事项
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一、董事离任情况
1、离任基本情况珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到控
股股东珠海华发科技产业集团有限公司出具的《关于曲志超等同志推荐意见的函》。因工作原
因，陈宏良先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务，罗彬女士辞去公司第四届董事会非独
立董事及审计委员会委员职务。辞职后，两位董事不再担任公司任何职务。
2、离任对公司的影响
陈宏良先生、罗彬女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作和公司正常生产经营。
陈宏良先生、罗彬女士的原定任期届满日为2027年3月28日。截至本公告披露日，陈宏良
先生、罗彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；上述离任人员在其就
任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司董事会对陈宏良先生、罗彬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、监事离任情况
1、离任基本情况
根据《公司法》及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>及其
附件并办理工商变更登记的议案》，公司监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，监事会
主席彭君舟先生、监事睢静女士的职务自然解除。彭君舟先生、睢静女士离任后不再担任公司
任何职务。
公司近日收到职工监事周春花女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司职工
监事职务，辞职自送达公司之日起生效，其辞职后仍在公司任职。
2、离任对上市公司的影响
本次监事离任系公司治理结构优化调整所致，公司董事会审计委员会已正式承接原监事会
相关职责，公司治理结构完整，运作正常。
截至本公告披露日，彭君舟先生、睢静女士未持有公司股份，职工监事周春花女士持有公
司股份17,989股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；上述离任人员在其就任时确定的任期
内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份
减持的规定。
公司对彭君舟先生、睢静女士、周春花女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
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2025-10-23│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司基于谨慎性原则对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试。
根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项
计提信用减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至2025年9月30日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备合计1,396.21万
元。
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2025-10-16│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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