资本运作☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-01│ 11.43│ 2.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-14│ 19.90│ 4029.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-18│ 20.88│ 684.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-24│ 19.57│ 2172.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-15│ 19.57│ 391.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-25│ 42.04│ 6.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-10│ 26.03│ 2334.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-18│ 17.35│ 52.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-14│ 40.10│ 1.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉光库科技有限公│ 13331.92│ ---│ 100.00│ ---│ 500.05│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铌酸锂高速调制器芯│ 5.40亿│ 2300.57万│ 3.82亿│ 70.77│ -794.35万│ 2026-11-30│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.57亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-11│
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│泰国光库生产基地项│ 1.26亿│ 1302.08万│ 7503.83万│ 59.51│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 4921.42万│ ---│ 4921.42万│ 100.00│ ---│ 2024-03-25│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│16.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州安捷讯光电科技股份有限公司99│标的类型 │股权 │
│ │.97%股份、珠海光库科技股份有限公│ │ │
│ │司发行股份、可转换公司债券及支付│ │ │
│ │现金 │ │ │
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│买方 │珠海光库科技股份有限公司、张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文│
│ │刚、于壮成 │
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│卖方 │张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚、于壮成、珠海光库科技股│
│ │份有限公司 │
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│交易概述 │珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、│
│ │苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所 │
│ │持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股│
│ │份募集配套资金。交易价格：163,950.80 万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州安捷讯光电科技股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股份、珠海光库科技股份有限公司│ │ │
│ │发行股份、可转换公司债券及支付现│ │ │
│ │金 │ │ │
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│买方 │珠海光库科技股份有限公司、张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文│
│ │刚等6名交易对方 │
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│卖方 │张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚等6名交易对方、珠海光库 │
│ │科技股份有限公司 │
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│交易概述 │珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、│
│ │苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚等6名交易对方购买其合计所持有的 │
│ │苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配│
│ │套资金。 │
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│公告日期 │2025-08-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │捷普科技（武汉）有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海光库科技股份有限公司 │
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│卖方 │捷普投资（中国）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月3日与捷普投资│
│ │（中国）有限公司（英文名：JabilCircuitInvestment(China)Co.,Ltd.）（以下简称"卖方│
│ │"）签署了《股权转让协议》，公司拟以"1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承│
│ │担的交易费用"为对价，收购捷普科技（武汉）有限公司（英文名：JabilTechnology(Wuhan│
│ │)Co.,Ltd.）（以下简称"标的公司"或"武汉捷普"）100%股权。收购完成后，公司将持有标 │
│ │的公司100%股权，成为标的公司的唯一股东。 │
│ │ 公司本次收购事项于近日已完成了工商变更，并取得武汉市市场监督管理局核发的《营│
│ │业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年3月23日召开第四届 │
│ │董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订<金融 │
│ │服务协议>暨关联交易的议案》，该交易将构成关联交易，现将有关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化公司财务管理，提高资金运营效率，经友好协商，珠海光库科技股份 │
│ │有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）与珠海华发集团财务有限公司（以│
│ │下简称“财务公司”或“乙方”）拟续签《金融服务协议》，协议有效期为三年。 │
│ │ 2、财务公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海华发集团 │
│ │有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，财务公司属于公│
│ │司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、刘嘉杰先│
│ │生对该事项需回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-24│重要合同
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年3月23日召开第四
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订<金融
服务协议>暨关联交易的议案》，该交易将构成关联交易，现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、为进一步优化公司财务管理，提高资金运营效率，经友好协商，珠海光库科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）与珠海华发集团财务有限公司（以下简
称“财务公司”或“乙方”）拟续签《金融服务协议》，协议有效期为三年。
2、财务公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海华发集团有
限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，财务公司属于公司关
联方，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、刘嘉杰先生对该
事项需回避表决。
3、根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议
。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其
他有关部门批准。
二、关联方基本信息
公司名称：珠海华发集团财务有限公司
成立日期：2013年9月9日
法定代表人：姚炜
注册资本：500000万人民币
注册地址：珠海市横琴新区华金街58号2601办公
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）最近一年财务数
据：截至2025年12月31日，财务公司总资产4703270万元，负债总额为4043298万元，净资产为
659972万元；2025年实现营业收入98592万元，净利润52078万元（上述财务数据未经审计）。
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2026-03-24│银行授信
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
为满足公司生产经营活动的需要，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币
30亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信
用证、票据贴现等，其中票据贴现不受上述额度限制，具体授信业务品种、额度和期限以公司
根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述
授信额度内与授信业务相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
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2026-03-24│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，珠海光库科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司董事会提请股东
会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止，现将有关情况公告
如下：
（一）拟发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的
种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，
并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后十个工作
日内完成发行并缴款。
（三）发行对象及认购方式
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对
限售期另有规定的，依其规定。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次向
特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
三、审议程序
2026年3月23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，同意将该议案提交公司2025年度股东会
审议。
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2026-03-24│委托理财
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于2026年3月23日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，同意在保证公司正
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币80000万元自有资金购买银行或其他
金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日
起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将有关详情
公告如下：一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用自有资
金购买银行或其他金融机构流动性好、单项产品投资期限最长不超过十二个月的理财产品，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动
性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无
担保债券为投资标的理财产品。上述投资产品不得用于质押。
3、投资额度
投资额度不超过人民币80000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务
负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-03-24│其他事项
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一、审议程序
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第
二十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
股东会审议通过方可实施。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润30%，不触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-03-24│其他事项
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为了进一步完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健
全持续、稳定、科学的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，维护投资者合法权益
，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》等法律、法规及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，结合公司的实际情况，编制了公司《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
》，具体如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业实际情况和发展目标、行业发展趋势、
外部融资环境等因素的基础上，特建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对
股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定
性。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。
4、公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公
众投资者的意见。
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2026-03-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2026年4月13日召开公司2025年度股东
会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年4月13日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年4月13日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-24│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，该事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司基于谨慎性原则对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和
减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，
对应收款项计提信用减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至2025年12月31日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备合计3458.00万
元。
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2026-03-24│其他事项
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工商登记成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户36家。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额
9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次
、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：唐汉林，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2020
年开始在致同会计师事务所执业，近三年
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