资本运作☆ ◇300621 维业股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-03│ 8.60│ 2.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 11.84│ 3103.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-01│ 4.91│ 270.05万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│建泰建设有限公司 │ 12421.50│ ---│ 39.00│ ---│ 11980.56│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建筑装饰部品部件工│ 2.00亿│ ---│ 9829.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│厂化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设计研发中心项目 │ 1514.15万│ 188.18万│ 1514.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 727.22万│ 304.94万│ 727.22万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计研发中心项目 │ 2000.00万│ 188.18万│ 1514.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2000.00万│ 304.94万│ 727.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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│信息化建设项目 │ 1600.00万│ ---│ 369.56万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-30 │
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│关联方 │武汉华川房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │受华发集团同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（联合│
│ │体牵头人，以下简称“建泰建设”）与上海天华建筑设计有限公司（联合体成员，以下简称│
│ │“上海天华”），于近日收到招标人武汉华川房地产开发有限公司（以下简称“武汉华川”│
│ │）发来的《工程总承包中标通知书》，确定建泰建设、上海天华为武汉华川新建居住、商业│
│ │、小学、公园绿地项目（A-2、B-2地块）（二期）工程总承包（EPC）（以下简称“本项目 │
│ │”）中标单位，中标金额约为71,003.86万元人民币，其中联合体上海天华设计部分的金额 │
│ │约为1,889.97万元。依据上述中标结果，建泰建设、上海天华与武汉华川共同签署了工程合│
│ │同。 │
│ │ 建泰建设为公司全资子公司，武汉华川由广州华川实业发展有限公司100%持股，广州华│
│ │川实业发展有限公司系珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控股子公司，武汉│
│ │华川与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月14日召开了第六届董事会第十三次会议并于2026年5月15日召开了2025│
│ │年年度股东会，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。该议案已经公│
│ │司独立董事专门会议审议。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需│
│ │经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买资产、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买资产、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司的企业及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月14日召开第六 │
│ │届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司与珠海华发集团财务有限公司│
│ │关联交易的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事房庆海、│
│ │杨霏回避表决）。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股│
│ │东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司于2025年9月26日召开第六届董事会第八次临时会议，于2025年10月17日召开2025 │
│ │年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金│
│ │融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠海华发集团财务有限公司（以下简称“│
│ │财务公司”）重新签订了《金融服务协议》。 │
│ │ 根据金融服务协议，由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管│
│ │理委员会批准的其他金融服务。本公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应│
│ │计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公司应│
│ │向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请│
│ │的授信额度总计不超过人民币30亿元，期限为三年，具体内容详见公司于2025年9月27日在 │
│ │巨潮资讯网上披露的《关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联│
│ │交易的公告》（公告编号：2025-062）。 │
│ │ 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行2025年│
│ │与财务公司签署的《金融服务协议》。公司预计2026年度与财务公司发生的存款业务额度不│
│ │超过人民币25亿元，信贷业务额度不超过人民币30亿元。 │
│ │ 财务公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）同│
│ │属受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的企业，按照《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。此项交易│
│ │尚需提交股东会审议，届时关联股东珠海城建集团需回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）企业登记信息 │
│ │ 公司名称：珠海华发集团财务有限公司 │
│ │ 成立日期：2013年9月9日 │
│ │ 法定代表人：姚炜 │
│ │ 统一社会信用代码：9144040007788756XY │
│ │ 注册地址：珠海市横琴新区华金街58号2601办公 │
│ │ 注册资本：500000万元人民币 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办成员单位票据贴现；办理成员单│
│ │位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴│
│ │证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资│
│ │；金融监管机构批准的其他业务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 财务公司与本公司属于受同一主体华发集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》相关规定，财务公司为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为了降低融资成本，充分利用金融市场融资工具，优化融资结构，公司间接控股股东珠│
│ │海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其下属公司拟为公司及合并报表范围内子│
│ │公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为不超过人民币50亿元（含本数，│
│ │下同），可循环使用。在上述担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，预计公司按实际│
│ │担保金额的0.3%/年向华发集团及其下属公司支付担保费，具体费率根据融资类型、市场情 │
│ │况确定。公司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团及其下属公司│
│ │提供相应的反担保。融资业务包含但不限于供应链资产专项计划业务、银行及金融机构融资│
│ │等。 │
│ │ 公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于华发集团及 │
│ │下属公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》（表│
│ │决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事房庆海、杨霏回避表决）。董事│
│ │会提请股东会授权公司经营班子根据融资业务实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事│
│ │宜。上述担保、反担保事项及相关授权事项的有效期自 │
│ │ 2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 本议案已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次交易涉及为关联方提供担保，需提交公司股东会以特别决议审议，届时关联股东珠│
│ │海城市建设集团有限公司需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）被担保人情况简介 │
│ │ 公司名称：珠海华发集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440400190363258N │
│ │ 法定代表人：谢伟 │
│ │ 公司住所：珠海市拱北联安路9号 │
│ │ 注册资本：1884972.263283万元人民币 │
│ │ 成立日期：1986年05月14日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业│
│ │管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询│
│ │服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 截至2025年9月30日（未经审计），总资产为75541583.52万元，负债总额为58815268.6│
│ │7万元，净资产为16726314.85万元；2025年1-9月实现营业收入14414758.92万元，净利润-1│
│ │3461.74万元。 │
│ │ 主要股东：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有华发集团93.47739%股权，广 │
│ │东省财政厅持有华发集团6.52261%股权。 │
│ │ 经查询，珠海华发集团有限公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司控股股东珠海城市建设集团有限公司为华发集团控股子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的企业为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │华金国际商业保理（珠海）有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 基于维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的发展现状，并依据公│
│ │司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关联方华金国际商业保│
│ │理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）申请商业保理额度，本次开展的关联商业保│
│ │理额度合计不超过人民币30亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确│
│ │定但不高于市场平均水平。保理业务申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至20│
│ │26年年度股东会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按│
│ │资金需求分批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用│
│ │风险，华金保理无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向债务人和/或 │
│ │次债务人进行追索。董事会提请股东会在审议额度范围内就本次关联保理融资业务授权公司│
│ │经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。 │
│ │ 公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公 │
│ │司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2│
│ │票回避，关联董事房庆海、杨霏回避表决）。 │
│ │ 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）通过广东横琴华金普惠投资│
│ │控股集团有限公司（以下简称“华金普惠”）间接持有华金保理100%的股份，华发投资与公│
│ │司均受公司间接控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制，属于同一│
│ │控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联│
│ │交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 本议案尚需提交股东会以特别决议审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回│
│ │避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：华金国际商业保理（珠海）有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440400MA51QEYY1K │
│ │ 3、注册资本：150000万元人民币 │
│ │ 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 5、住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦27层02单元2701 │
│ │ 6、法定代表人：曹海东 │
│ │ 7、成立日期：2018年5月24日 │
│ │ 8、经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 │
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开│
│ │发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 9、股东信息及持股比例：华发投资通过华金普惠间接持有华金保理100%的股份。华发 │
│ │集团直接持有华发投资57.74%的股权。珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控│
│ │制人。 │
│ │ 10、主要财务数据： │
│ │ 截至2025年12月31日(未经审计)，华金保理总资产为983088.96万元，净资产为164458.│
│ │31万元；2025年1-12月实现营业收入53364.07万元，净利润13361.96万元。 │
│ │ 11、经查询，华金保理不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容及标的权属情况 │
│ │ 1、商业保理额度：不超过人民币30亿元（含本数）； │
│ │ 2、综合成本：根据市场费率水平由双方协商确定，但不高于市场平均水平； │
│ │ 3、追索权：不附追索权保理； │
│ │ 4、费用承担：各方按照中国法律的规定承担各自因履行本合同而产生的相应税负； │
│ │ 5、融资期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日 │
│ │止； │
│ │ 6、标的权属情况：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关 │
│ │资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │珠海华金融资担保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与珠海│
│ │华金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）签订保函协议，由华金担保为公司及子公│
│ │司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向│
│ │华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币3000万元。为提高经营效率，董事会拟提│
│ │请股东会授权公司经营班子在前述额度范围内签署协议并具体执行相关事项。有效期自公司│
│ │2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公 │
│ │司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》，（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │、2票回避，关联董事房庆海、杨霏回避表决）。 │
│ │ 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）通过广东横琴华金普惠投资│
│ │控股集团有限公司（以下简称“华金普惠”）间接持有华金担保100%的股份，华发投资与公│
│ │司均受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司│
│ │需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联关系及关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 华发投资间接持有华金担保100%的股份，华发投资与公司均受华发集团控制，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华金担保为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：珠海华金融资担保有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440400559181578J │
│ │ 3、注册资本：30000万元人民币 │
│ │ 4、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 5、住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦第27层01单元2725 │
│ │ 6、法定代表人：边芳 │
│ │ 7、成立日期：2010年8月4日 │
│ │ 8、经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 │
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资│
│ │担保服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活│
│ │动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华金证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，维业建设集团股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）拟以公司及下属子公司的应收账款债权及附│
│ │属权益作为基础资产，开展应收账款资产证券化业务，总体额度不超过20亿元（含本数，下│
│ │同），额度可循环使用。 │
│ │ 公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于公司开展│
│ │应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1│
│ │票回避，关联董事张宏勇先生已回避表决）。公司董事会提请股东会在上述20亿额度内授权│
│ │董事长具体决定本次应收账款资产证券化产品发行的有关事宜，并全权处理与本次应收账款│
│ │资产证券化业务产品发行有关的一切事宜。 │
│ │ 本次应收账款资产证券化业务产品额度及相关授权事项的有效期为公司股东会审议通过│
│ │之日起生效，并在各期资产证券化产品申报、发行、存续期内及清算摘牌完毕前持续有效。│
│ │ 本议案已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 鉴于本次应收账款资产证券化业务开展过程中可能聘请华金证券股份有限公司（以下简│
│ │称“华金证券”）担任计划管理人、销售推广机构，华金证券与公司属于受珠海华发集团有│
│ │限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本事项可能涉及关联交易，因此公│
│ │司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，本事项尚需提交公司股东会审议，届时关联│
│ │股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 关联关系及关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 华发集团为公司间接控股股东，华金证券与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项可能涉及关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华金证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一集团控制下的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，维业建设集团股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款│
│ │债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过100亿元（含本数，下 │
│ │同），额度可循环使用。 │
│ │ 公司于2025年9月26日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于公司开展供 │
│ │应链资产证券化业务暨关联交易的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回│
│ │避，关联董事张巍、张宏勇回避表决）。公司董事会提请股东大会在上述100亿额度内授权 │
│ │董事长具体决定本次供应链资产专项计划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资│
│ │产专项计划产品发行有关的一切事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的│
│ │有效期为公司股东大会审议通过之日起二年。 │
│ │ 本议案已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请华金证券股份有限公司（以下简│
│ │称“华金证券”）担任计划管理人、销售推广机构，华金证券与公司属于受珠海华发集团有│
│ │限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本事项可能涉及关联交易，因此公│
│ │司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，本事项尚需提交公司股东大会审议，届时关│
│ │联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请华金证券担任计划管理人、销售│
│ │推广机构，华金证券与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》相关规定，本事项可能涉及关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │
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│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东为同属受同一主体控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为进一步优化财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，维业建设集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”或“本公司”）拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”│
│ │）重新签订《金融服务协议》。具体内容如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的其他│
│ │金融服务。本公司及子公司预计向财务公司存入最高存款余额（包括应计利息）不应超过人│
│ │民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公司应向公司及子公司提供│
│ │数据以协助监控。本协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的最高综合授信额│
│ │度不超过人民币30亿元。 │
│ │ 同时上述授信额度需经财务公司核定，授信品种可包括固定资产贷款、项目周转贷款、│
│ │流动资金贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函等，具体以财务公司审批为准。 │
│ │ 财务公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）同│
│ │属受同一主体珠海华发集团有限公司控制的关联企业。按照《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年9月26日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司与珠 │
│ │海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，表决结果：同意│
│ │7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事张宏勇、张巍回避表决。该议案已经公司独立│
│ │董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联交易需提│
│ │交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东珠海城建集团及其关联人将回避│
│ │。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过│
│ │其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：珠海华发集团财务有限公司 │
│ │ 财务公司与公司控股股东珠海城建集团为同属受同一主体华发集团有限公司控制的关联│
│ │企业。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│维业建设集│建泰建设有│ 12.50亿│人民币 │2024-09-18│2025-09-13│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 4.00亿│人民币 │2025-09-10│2026-09-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 4.00亿│人民币 │2026-01-29│2026-12-03│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙装│ 4.00亿│人民币 │2025-08-27│2026-08-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│饰有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 4.00亿│人民币 │2026-01-26│2032-12-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│为珠海铧龙│ 3.50亿│人民币 │2026-02-03│2027-01-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│装饰有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司、建泰建│ │ │ │ │ │ │ │
│ │设有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、广东省维│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广东│ │ │ │ │ │ │ │
│ │闳泰建材贸│ │ │ │ │ │ │ │
│ │易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、珠海铧龙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │家居有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、珠海维│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业美华建筑│ │ │ │ │ │ │ │
│ │设计有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、维业华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │东建设工程│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（江苏）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、深│ │ │ │ │ │ │ │
│ │圳维业建筑│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装饰工程有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、珠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │海维业幕墙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│维业建设集│为珠海铧龙│ 3.00亿│人民币 │2026-03-17│2026-12-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│装饰有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司、建泰建│ │ │ │ │ │ │ │
│ │设有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、广东省维│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广东│ │ │ │ │ │ │ │
│ │闳泰建材贸│ │ │ │ │ │ │ │
│ │易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、珠海铧龙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │家居有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、珠海维│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业美华建筑│ │ │ │ │ │ │ │
│ │设计有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、维业华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │东建设工程│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（江苏）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、深│ │ │ │ │ │ │ │
│ │圳维业建筑│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装饰工程有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、珠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │海维业幕墙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙装│ 2.00亿│人民币 │2025-02-25│2028-02-25│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│饰有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 2.00亿│人民币 │2025-12-04│2026-12-03│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙装│ 1.60亿│人民币 │2025-09-19│2026-09-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│饰有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 1.00亿│人民币 │2025-09-19│2026-09-05│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│为珠海铧龙│ 1.00亿│人民币 │2026-03-18│2028-03-18│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│装饰有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司、建泰建│ │ │ │ │ │ │ │
│ │设有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、广东省维│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广东│ │ │ │ │ │ │ │
│ │闳泰建材贸│ │ │ │ │ │ │ │
│ │易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、珠海铧龙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │家居有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、珠海维│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业美华建筑│ │ │ │ │ │ │ │
│ │设计有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、维业华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │东建设工程│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（江苏）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、深│ │ │ │ │ │ │ │
│ │圳维业建筑│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装饰工程有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、珠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │海维业幕墙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙装│ 1.00亿│人民币 │2025-01-19│2030-01-19│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│饰有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 1.00亿│人民币 │2026-04-14│2027-04-14│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙装│ 1.00亿│人民币 │2026-04-14│2027-04-14│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│饰有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙装│ 1.00亿│人民币 │2025-09-11│2026-01-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│饰有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │、建泰建设│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广东省维业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、广东闳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │泰建材贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 1.00亿│人民币 │2025-12-19│2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司、珠│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │海铧龙装饰│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 1.00亿│人民币 │2025-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司、珠│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │海铧龙装饰│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│建泰建设有│ 5000.00万│人民币 │2025-04-16│2026-03-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙装│ 2450.00万│人民币 │2025-09-22│2027-09-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│饰有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│广东闳泰建│ 1000.00万│人民币 │2025-12-22│2026-12-21│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│广东闳泰建│ 1000.00万│人民币 │2026-06-03│2027-03-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│广东闳泰建│ 1000.00万│人民币 │2026-04-03│2027-02-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙家│ 1000.00万│人民币 │2025-06-26│2028-06-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│广东闳泰建│ 1000.00万│人民币 │2024-12-23│2027-12-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海铧龙家│ 1000.00万│人民币 │2026-02-03│2027-01-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│广东省维业│ 1000.00万│人民币 │2026-02-03│2027-01-30│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│广东省维业│ 1000.00万│人民币 │2026-02-11│2026-03-05│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│珠海维业幕│ 1000.00万│人民币 │2025-12-30│2026-12-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│墙工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│广东闳泰建│ 1000.00万│人民币 │2025-12-30│2026-12-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│维业建设集│汕尾维业新│ 586.80万│人民币 │2025-12-24│2040-12-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源发展有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币4860.20万元，现将具体情况公
告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
1、本次计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收票
据、应收账款、存货、合同资产、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上
述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值
损失。
2、本次计提减值损失的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至2026年6月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应
收账款、应收票据、其他应收账款、合同资产、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后
，2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失合计金额为4860.20万元，明细如下：
1）本次计提应收账款信用减值损失金额为2549.69万元
2）本次计提应收票据信用减值损失金额为-324.42万元
3）本次计提其他应收款信用减值损失金额为46.24万元
4）本次计提合同资产减值损失金额为2588.69万元
二、本次计提减值损失的依据
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失
准备。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存
续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期
信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续
期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用
损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在
每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情
形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当
于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率
计算利息收入。
2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照
账面余额和实际利率计算利息收入。
如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该
金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算
利息收入。
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2026-08-26│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下简称“
公司”、“本公司”或“维业股份”）第六届董事会第十五次临时会议审议通过，公司决定于
2026年9月11日召开公司2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：维业股份2026年第二次临时股东会
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2026-08-22│诉讼事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现
将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关
规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于2026年7月31日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-
052）及相关公告。
截至2026年8月20日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约7,209.95万
元，占公司最近一期经审计净资产的12.47%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为3,
378.17万元，占涉诉案件总金额的46.85%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为3,831.78万
元，占涉诉案件总金额的53.15%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手
段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于
公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注
案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-07-31│诉讼事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现
将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关
规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于2026年7月9日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-05
1）及相关公告。
截至2026年7月28日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约6512.15万元
，占公司最近一期经审计净资产的11.26%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为216.
43万元，占涉诉案件总金额的3.32%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为6295.71万元，占
涉诉案件总金额的96.68%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手
段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于
公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注
案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-07-09│诉讼事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现
将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关
规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于2026年6月12日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-
049）及相关公告。
截至2026年7月6日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约6833.87万元
，占公司最近一期经审计净资产的11.82%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为370.
61万元，占涉诉案件总金额的5.42%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为6463.26万元，占
涉诉案件总金额的94.58%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手
段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于
公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注
案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-30│重要合同
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（联合体
牵头人，以下简称“建泰建设”）与上海天华建筑设计有限公司（联合体成员，以下简称“上
海天华”），于近日收到招标人武汉华川房地产开发有限公司（以下简称“武汉华川”）发来
的《工程总承包中标通知书》，确定建泰建设、上海天华为武汉华川新建居住、商业、小学、
公园绿地项目（A-2、B-2地块）（二期）工程总承包（EPC）（以下简称“本项目”）中标单
位，中标金额约为71003.86万元人民币，其中联合体上海天华设计部分的金额约为1889.97万
元。依据上述中标结果，建泰建设、上海天华与武汉华川共同签署了工程合同。
建泰建设为公司全资子公司，武汉华川由广州华川实业发展有限公司100%持股，广州华川
实业发展有限公司系珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控股子公司，武汉华川
与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年4月14日召开了第六届董事会第十三次会议并于2026年5月15日召开了2025年
年度股东会，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。该议案已经公司独
立董事专门会议审议。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经
过有关部门批准。
三、合同主要内容
发包方：武汉华川房地产开发有限公司
总承包方：建泰建设有限公司（联合体牵头人)、上海天华建筑设计有限公司（联合体成
员)
1、工程名称：新建居住、商业、小学、公园绿地项目(A-2、B-2地块)（二期）工程总承
包（EPC）
2、工程地点：硚口区解放大道和古田二路交汇处
3、工程概况:总建筑面积约212774.86平方米，其中地上面积187819.86平方米，地下面积
24955平方米。具体内容以建设工程规划许可证为准。
4、工程主要承包范围：（1）设计部分：根据发包人确认的初步设计，完成本项目施工图
设计及预算编制，涵盖建筑、结构、景观、室内等专业设计，以及施工图范围内所有专业工程
的二次深化设计（不含公用供电、高压供电等专项设计）。负责通过施工图审查及相关主管部
门审批，取得审查合格书。（2）施工部分：按经审查合格的施工图及合同约定，完成本项目
全部土建、安装、装饰、园林景观等施工内容，包括但不限于土石方、基坑支护、桩基、主体
结构、园林景观等。同时协助发包人办理水、电、气等报装报建，负责各专项验收、综合验收
及移交手续办理，直至项目整体交付及缺陷责任期修复。具体承包范围以经审查合格的施工图
及最终核算为准。
5、合同含税含暂估价暂定总价：人民币（大写)柒亿壹仟零叁万捌仟陆佰肆拾贰元柒角伍
分（￥710038642.75元）。其中，设计费（含税）：人民币（大写)壹仟捌佰捌拾玖万玖仟柒
佰贰拾陆元玖角肆分（￥18899726.94元）。
6、工期：总工期为900个日历天
7、本合同经双方签字或盖章后成立，并自盖章、签字生效。
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2026-06-12│诉讼事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现
将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关
规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于2026年4月18日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-
040）及相关公告。
截至2026年6月10日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约5733.31万元
，占公司最近一期经审计净资产的9.92%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为930.0
3万元，占涉诉案件总金额的16.22%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为4803.28万元，占
涉诉案件总金额的83.78%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手
段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于
公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注
案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-05-16│其他事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）于2026年5月15日采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司2025年年度股东会，审议并通过了如下议案。
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2026-05-15│其他事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳君宜私募证券基金管理有限公
司——君宜永卿私募证券投资基金（以下简称“君宜永卿”）（占公司总股本3.62%）及其一
致行动人张汉清（占公司总股本3.67%）、张汉伟（占公司总股本3.24%）合计持有公司股份21
928767股，合计占公司总股本10.53%。
公司于近日收到股东君宜永卿出具的《关于股份减持计划的告知函》计划自本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过2080000股（不超过公
司股份总数的1%）。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：深圳君宜私募证券基金管理有限公司——君宜永卿私募证券投资基金
2、持股情况：截至本公告披露日，君宜永卿持有公司股份7539911股，占公司股份总数的
3.62%，其作为公司股东张汉清、张汉伟的一致行动人，各方合计持有公司股份比例为10.53%
。
二、减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：君宜永卿自身资金需要。
2、减持股份来源：原持股5%以上股东深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私
募证券投资基金变更基金管理人方式取得。
3、减持方式：集中竞价方式。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，2026年6月5日至2026年
9月4日。
5、减持数量及比例：减持公司股份数量不超过2080000股（不超过公司股份总数的1%）且
在任意连续90日内，采用集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。若在
减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项的
，君宜永卿可以根据股本变动情况对减持数量进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
相关承诺履行情况：截至本公告披露日，本次拟减持事项与君宜永卿此前已披露的持股意
向、承诺一致。
其他说明：君宜永卿一致行动人张汉清、张汉伟不参与本次减持计划。
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2026-05-01│其他事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“维业股份”）2020年12月实施重大资
产重组，于2021年3月完成了对珠海铧龙装饰有限公司（以下简称“铧龙装饰”，曾用名：珠
海华发景龙建设有限公司）50%股权和建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”，以下与铧
龙装饰并称“标的公司”）40%股权的收购工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的
有关规定和《支付现金购买资产协议》及相关补充协议的约定，现就本次重大资产重组业绩承
诺期届满标的资产减值测试的情况公告如下：
一、本次股权收购的基本情况
公司于2020年12月4日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、2021年1月4日召开的第
四届董事会第二十三次临时会议、2021年2月5日召开的第四届董事会第二十五次临时会议和20
21年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议
案》等相关议案，同意公司以支付现金的方式购买珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华
发股份”）持有铧龙装饰50%股权、珠海华薇投资有限公司（以下简称“华薇投资”）持有建
泰建设40%股权。具体内容详见公司于2020年12月5日、2021年1月5日、2021年2月6日和2021年
2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2021年3月3日，本
次交易所涉及的标的资产已完成过户，并已办妥工商变更登记手续。
（一）业绩承诺
交易双方确认，本次交易项下交易对方华发股份、华薇投资对维业股份的利润补偿期间为
本次交易实施完毕当年起的连续五个会计年度（下称“利润补偿期间”），即2021年度、2022
年度、2023年度、2024年度、2025年度。交易对方华发股份承诺，铧龙装饰2021年度、2022年
度、2023年度、2024年度、2025年度实现的经具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所
审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5160.00万
元、5270.00万元、5630.00万元、5810.00万元、5980.00万元。
交易对方华薇投资承诺，建泰建设2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度
实现的经具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2830.00万元、2900.00万元、2970.00万元、301
0.00万元、2870.00万元。
（二）补偿机制
在业绩承诺期内，若标的公司于利润补偿期内各年度累计实际实现净利润未达到交易对方
相应年度累计承诺净利润数额，则交易对方应就未达到承诺净利润的部分向维业股份进行现金
补偿。现金补偿金额计算方式如下：
（a）利润补偿期间，补偿义务人当年应补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数
－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易
作价－累积已补偿金额。
（b）如根据上述公式计算的当年应补偿现金金额小于或等于0时，则按0取值，即补偿义
务人无需向维业股份补偿现金。但补偿义务人已经补偿的现金不冲回。
本次交易完成后，维业股份应在利润承诺期内各个会计年度结束后聘请具有从事证券、期
货相关业务资格的会计师事务所对标的公司实现的业绩指标情况出具《专项审计报告》，根据
《专项审计报告》确定交易对方承诺净利润数与标的公司实际实现净利润数的差额，并在维业
股份年度报告中单独披露该差额。如交易对方因标的公司实现的实际净利润数低于承诺净利润
数而须向维业股份进行利润补偿的，交易对方应在审计机构出具每一会计年度《专项审计报告
》后30日内向维业股份支付补偿金额，支付方式具体如下：
若维业股份尚未支付的当期现金对价大于当期应补偿金额，补偿金额应从维业股份尚未支
付的现金对价中予以扣除，剩余现金对价维业股份应在前述《专项审计报告》出具后30日内支
付给交易对方。
若维业股份尚未支付的当期现金对价小于当期应补偿金额，则维业股份不予支付该等尚未
支付的现金，且不足部分须由交易对方另行以现金方式在前述《专项审计报告》出具之后30日
内向维业股份补足。
交易各方同意，标的公司于承诺期内实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润按照如下原则计算：标的公司及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其
他法律、法规的规定并与本次交易中大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司《审
计报告》确认的标的公司会计政策及会计估计保持一致。
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2026-04-18│诉讼事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现
将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关
规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于2026年3月28日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-
018）及相关公告。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约5803.48万元
，占公司最近一期经审计净资产的10.03%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为32.8
8万元，占涉诉案件总金额的0.57%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为5770.60万元，占
涉诉案件总金额的99.43%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手
段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于
公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注
案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月14日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司与珠海华发集团财务有限公司
关联交易的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事房庆海、杨
霏回避表决）。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
公司于2025年9月26日召开第六届董事会第八次临时会议，于2025年10月17日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服
务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公
司”）重新签订了《金融服务协议》。
根据金融服务协议，由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理
委员会批准的其他金融服务。本公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利
息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公司应向公司
及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的授信额
度总计不超过人民币30亿元，期限为三年，具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网
上披露的《关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-062）。
为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行2025年与
财务公司签署的《金融服务协议》。公司预计2026年度与财务公司发生的存款业务额度不超过
人民币25亿元，信贷业务额度不超过人民币30亿元。
财务公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）同属
受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的企业，按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。此项交易尚需提交
股东会审议，届时关联股东珠海城建集团需回避表决。
二、关联方基本情况
（一）企业登记信息
公司名称：珠海华发集团财务有限公司
成立日期：2013年9月9日
法定代表人：姚炜
统一社会信用代码：9144040007788756XY
注册地址：珠海市横琴新区华金街58号2601办公
注册资本：500000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办成员单位票据贴现；办理成员单位
资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及
咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融
监管机构批准的其他业务。
（二）关联关系
财务公司与本公司属于受同一主体华发集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》相关规定，财务公司为公司的关联方。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
为了降低融资成本，充分利用金融市场融资工具，优化融资结构，公司间接控股股东珠海
华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其下属公司拟为公司及合并报表范围内子公司
的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为不超过人民币50亿元（含本数，下同）
，可循环使用。在上述担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，预计公司按实际担保金额
的0.3%/年向华发集团及其下属公司支付担保费，具体费率根据融资类型、市场情况确定。公
司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团及其下属公司提供相应的反
担保。融资业务包含但不限于供应链资产专项计划业务、银行及金融机构融资等。
公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于华发集团及下
属公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》（表决结
果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事房庆海、杨霏回避表决）。董事会提请
股东会授权公司经营班子根据融资业务实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事宜。上述
担保、反担保事项及相关授权事项的有效期自
2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本次交易涉及为关联方提供担保，需提交公司股东会以特别决议审议，届时关联股东珠海
城市建设集团有限公司需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况简介
公司名称：珠海华发集团有限公司
统一社会信用代码：91440400190363258N
法定代表人：谢伟
公司住所：珠海市拱北联安路9号
注册资本：1884972.263283万元人民币
成立日期：1986年05月14日
企业类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管
理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年9月30日（未经审计），总资产为75541583.52万元，负债总额为58815268.67
万元，净资产为16726314.85万元；2025年1-9月实现营业收入14414758.92万元，净利润-1346
1.74万元。
主要股东：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有华发集团93.47739%股权，广东
省财政厅持有华发集团6.52261%股权。
经查询，珠海华发集团有限公司不属于失信被执行人。
（二）关联关系
公司控股股东珠海城市建设集团有限公司为华发集团控股子公司，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的企业为公司的关联方。
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2026-04-15│其他事项
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一、关联交易概述
基于维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的发展现状，并依据公司
业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关联方华金国际商业保理（
珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）申请商业保理额度，本次开展的关联商业保理额度
合计不超过人民币30亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高
于市场平均水平。保理业务申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批
次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用风险，华金保理
无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向债务人和/或次债务人进行追索
。董事会提请股东会在审议额度范围内就本次关联保理融资业务授权公司经营班子签订相关法
律文件并办理具体事宜。
公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司
向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回
避，关联董事房庆海、杨霏回避表决）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）通过广东横琴华金普惠投资控
股集团有限公司（以下简称“华金普惠”）间接持有华金保理100%的股份，华发投资与公司均
受公司间接控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制，属于同一控制下
的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本
次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批
准。
本议案尚需提交股东会以特别决议审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避
表决。
二、关联方基本情况
1、名称：华金国际商业保理（珠海）有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA51QEYY1K
3、注册资本：150000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦27层02单元2701
6、法定代表人：曹海东
7、成立日期：2018年5月24日
8、经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股东信息及持股比例：华发投资通过华金普惠间接持有华金保理100%的股份。华发集
团直接持有华发投资57.74%的股权。珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人
。
10、主要财务数据：
截至2025年12月31日(未经审计)，华金保理总资产为983088.96万元，净资产为164458.31
万元；2025年1-12月实现营业收入53364.07万元，净利润13361.96万元。
11、经查询，华金保理不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容及标的权属情况
1、商业保理额度：不超过人民币30亿元（含本数）；
2、综合成本：根据市场费率水平由双方协商确定，但不高于市场平均水平；
3、追索权：不附追索权保理；
4、费用承担：各方按照中国法律的规定承担各自因履行本合同而产生的相应税负；
5、融资期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
；
6、标的权属情况：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
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2026-04-15│对外担保
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一、关联交易概述
因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与珠海华
金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）签订保函协议，由华金担保为公司及子公司承
包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向华金担
保支付担保费，保费金额合计不超过人民币3000万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东会
授权公司经营班子在前述额度范围内签署协议并具体执行相关事项。有效期自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司
接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》，（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票
回避，关联董事房庆海、杨霏回避表决）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）通过广东横琴华金普惠投资控
股集团有限公司（以下简称“华金普惠”）间接持有华金担保100%的股份，华发投资与公司均
受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需
回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。
二、关联关系及关联方基本情况
（一）关联关系
华发投资间接持有华金担保100%的股份，华发投资与公司均受华发集团控制，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华金担保为公司的关联方。
（二）关联方基本情况
1、名称：珠海华金融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：91440400559181578J
3、注册资本：30000万元人民币
4、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦第27层01单元2725
6、法定代表人：边芳
7、成立日期：2010年8月4日
8、经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保
服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-15│对外担保
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特别风险提示：
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司拟提供担保额度
超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过70%的子公司拟提供担保额
度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司于2026年4月14日召开了第六届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》（表决结果：同意9票，反对0票
，弃权0票，回避0票）。公司及子公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，
合计担保总额不超过人民币50亿元（或等值其他币种），其中拟为资产负债率70%以上的子公
司提供担保额度不超过人民币45亿元，拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过
人民币5亿元。同时提请股东会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要
，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2025年年度股东会审议
批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决
议审议。
公司在2025年年度股东会召开之日前仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述20
26年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际
情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保明细详
见下表：
公司年度担保计划明细表
2、担保情形包括：公司与子公司之间相互提供担保，子公司之间相互提供担保；
3、担保余额以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准；
4、上述合计数与各单项加总尾数不符系由四舍五入所致；
5、本次年度担保预计额度经股东会审议通过后，前次2025年度担保计划未使用的额度将
自动失效。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度
。经股东会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内
与金融机构、债权人等协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额等以最终签署的相关
文件为准。董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，
在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。
四、董事会意见
本次担保计划是为了满足公司及子公司2026年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生
不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担保对象为公司及公司合并报表范围
内子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公
司及子公司生产经营产生不利影响。
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2026-04-15│其他事项
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为满足维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营和发展的需要，提
高资金管理效率，公司及子公司2026年度计划向金融机构等申请融资总金额不超过人民币70亿
元，用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、
银行保函、银行保理、信用证、信托贷款等业务。公司于2026年4月14日召开了第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度融资额度的议案》（表决情况：同意9票，反
对0票，弃权0票，回避0票）。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司董事会提请股东会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证
等文件）。授权有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-15│其他事项
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一、交易概述
为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，维持
良好的市场竞争能力，促进维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）长远健康发展。
公司及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等
具备相关业务资格的机构，由具备相关业务资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务
。
基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未
来回款状况，本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币30亿元（含本数），综合融资
成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务申请期限自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项
保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的
机构后，相关机构自行承担债务人偿付的信用风险，相关机构无权就债务人偿付的信用风险向
公司及子公司追索，但有权向债务人和/或次债务人进行追索。公司于2026年4月14日召开的第
六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》（表
决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避），董事会提请股东会在审议范围内授权公司
经营班子就本次保理业务根据具体情况选择合作机构，签订相关法律文件并办理具体事宜。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交股东会以特别决议
审议通过。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、交易主要内容及标的权属情况
1、应收账款保理融资金额：依据公司业务发展情况、工程进度及未来回款状况等原因，
预计本次应收账款保理融资金额合计不超过人民币30亿元（含本数）；
2、综合成本：根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平；
3、合作机构：国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的
机构，董事会提请股东会在审议范围内授权公司经营班子就本次保理业务根据公司实际情况选
择具体合作机构；
4、追索权：不附追索权保理；
5、费用承担：各方按照中国法律的规定承担各自因履行本合同而产生的相应税负；
6、融资期限：保理业务申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分
批次提款；
7、标的权属情况：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
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2026-04-15│其他事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》（表决结果：同意9票，反
对0票，弃权0票，回避0票）。
鉴于公司拟修订《公司章程》，对高级管理人员界定进行调整，《公司章程》全文中“副
总裁”统一调整为“执行副总裁”，现依据修订后的《公司章程》，公司高级管理人员是指公
司的总裁、执行副总裁、董事会秘书、财务负责人。据此，拟对公司高级管理人员进行如下调
整：
调整后的公司第六届高级管理人员拟为总裁朱佳富、执行副总裁李熙、董事会秘书沈茜、
财务总监胡剑锋4人。原高级管理人员彭钧先生、胡旻先生、张绍娟女士、唐涛先生、薛岁芬
女士、邢鹏先生6人不再属于公司《公司章程》中界定的高级管理人员，上述人员作为公司副
总裁的原定任期至2027年10月9日，待《公司章程》修订生效后，上述人员仍在公司继续担任
相关管理职务。
以上公司高级管理人员调整事项生效以《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》获
股东会审议通过为前提条件，即只有当《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》获公司
股东会审议通过后，本事项方才生效。本次公司高级管理人员调整事项不会影响公司日常经营
和业务管理运作。
截至本公告日，彭钧先生、胡旻先生、张绍娟女士、唐涛先生、邢鹏先生、薛岁芬女士未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。
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2026-04-15│其他事项
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拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。维业建设集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票
回避），公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年
度审计机构，尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市
公司审计客户12家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：廖慕桃，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过维业股份、天能重工
、纳思达等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蒋洁纯，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，
2011年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过天能重工、纳思达、
德豪润达等上市公司审计报告。
项目质量复核人：张之祥，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核或签署过天能重工、锦
龙股份等上市公司审计报告。
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2026-04-15│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币19060.63万元，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提减值损失情况概述
1、本次计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收票
据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产、投资性房地产等资产进
行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减
值迹象的资产计提减值损失。
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2026-04-15│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下简称“
公司”、“本公司”或“维业股份”）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2026
年05月15日召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会
第十三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。鉴于董事薪酬议案所有董事利益相关均回避表决，故将该议案直接
提交公司2025年年度股东会审议；关于高级管理人员薪酬议案，关联董事朱佳富先生、唐涛先
生、李熙女士已回避表决，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了2026年度董事
、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下：
一、薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、
岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报
酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利、中长期
收入等收入。其中目标绩效薪酬占比原则上不低于目标基本薪酬与目标绩效薪酬总额的百分之
六十。
2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，视工作情况而定，但报酬不得
超过人民币60万/年（税前）。
3、公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币8万元/年（税前），按月领取。
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2026-04-15│其他事项
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1、2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》（表决结果：9票同意、0票
反对、0票弃权），公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入8677275441.08
元，归属于母公司所有者的净利润为-407239342.05元，母公司实现净利润为-478758946.43元
。
截至2025年12月31日，经审计母公司未分配利润为-290747819.04元，合并报表未分配利
润为43763611.67元。
鉴于公司2025年度净利润为负值，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分
配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定
经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定如下分配预案：公司拟定2025年度不进行
利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。
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2026-03-28│诉讼事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现
将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关
规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于2026年1月13日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-
004）及相关公告。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约8947.24万元
，占公司最近一期经审计净资产的10.54%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为72.6
7万元，占涉诉案件总金额的0.81%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为8874.57万元，占
涉诉案件总金额的99.19%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手
段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于
公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注
案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在分歧。
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2026-01-17│其他事项
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第六届董事会第
十二次临时会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专
门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于选举董事长的情况
为完善公司治理结构，保障董事会职能的有效发挥，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《公司章程》等相关规定，公司同意选举非独立董事房庆海先生（后附简历）为公
司第六届董事会新任董事长，任期自公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，“董事长是代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人”，故公司法定代表人将变更为房庆海先生，公司将按照法定
程序尽快办理相应的工商变更登记手续。
本次选举董事长后，公司董事、总裁朱佳富先生将不再代行公司董事长及法定代表人职责
。
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委
员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对公司第六届董事会专门委员会进行调整，调整后
的构成如下：
（1）战略与ESG委员会由房庆海先生、张汉伟先生、朱佳富先生、高刚先生、张荣芳女士
组成，由房庆海先生担任召集人；
（2）审计委员会由田志伟先生、张荣芳女士、房庆海先生组成，由田志伟先生担任召集
人；
（3）提名委员会由张荣芳女士、田志伟先生、房庆海先生组成，由张荣芳女士担任召集
人；
（4）薪酬与考核委员会由高刚先生、张荣芳女士、房庆海先生组成，由高刚先生担任召
集人。
上述委员任期自公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
简历：
房庆海先生：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工科学士，高
级工程师。历任珠海华发城市运营投资控股有限公司执行副总裁，珠海华昕开发建设有限公司
总经理、董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司总裁，本公司董事。
截至本公告日，房庆海先生未持有公司股票，房庆海先生除在公司控股股东的关联公司任
职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。
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2026-01-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开了公司2026年第一次临时股东会，审议并通过了如下议案，现将有关事
项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第六届董事会
（三）股东会现场会议主持人：代董事长朱佳富先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2026年1月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15至9:2
5、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年1月16日9:15至15:00。
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101
，维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室。
（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份72129289股，占公司有表决权股份总数的34.6
681%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份71465239股，占公司有表决权股份总数的34.
3489%。通过网络投票的股东45人，代表股份664050股，占公司有表决权股份总数的0.3192%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份9717700股，占公司有表决权股份总数的4
.6707%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9053650股，占公司有表决权股份总数
的4.3515%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份664050股，占公司有表决权股份总数的0
.3192%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师现场出席了会议，部分高级管理人员现场列席
了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-13│诉讼事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现
将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关
规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于2025年12月4日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-
076）及相关公告。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约8881.86万元
，占公司最近一期经审计净资产的10.46%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为103.
68万元，占涉诉案件总金额的1.17%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为8778.18万元，占
涉诉案件总金额的98.83%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手
段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于
公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注
案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-06│其他事项
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日在巨潮资讯网披露了
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司定于2026年1月16日召开2026年第一次临
时股东会。
公司董事会于近日收到了控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团
”）书面提交的《关于向维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会提交临时议案的
函》，珠海城建集团提议提名杨霏女士（后附简历）为公司第六届董事会非独立董事，并提请
公司将本提案作为临时议案提交至公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会进行
审议。
根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计
持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人
。截至本公告披露日，珠海城建集团直接持有公司股份62411589股，占公司总股本的29.99%。
董事会认为：珠海城建集团作为提案人的身份符合有关规定；其提案内容亦未超出相关法
律法规和《公司章程》的规定；提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公
司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其它事项均保持
不变，现将更新后的2026年第一次临时股东会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，维业建设集
团股份有限公司二楼228号会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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