资本运作☆ ◇300621 维业股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│建泰建设有限公司 │ 12421.50│ ---│ 39.00│ ---│ 11980.56│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建筑装饰部品部件工│ 2.00亿│ ---│ 9829.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│厂化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设计研发中心项目 │ 1514.15万│ 188.18万│ 1514.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 727.22万│ 304.94万│ 727.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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│设计研发中心项目 │ 2000.00万│ 188.18万│ 1514.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2000.00万│ 304.94万│ 727.22万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 1600.00万│ ---│ 369.56万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为了降低融资成本，充分利用金融市场融资工具，优化融资结构，珠海华发集团有限公│
│ │司（以下简称“华发集团”）拟为公司及合并报表范围内子公司的各类融资业务提供连带责│
│ │任保证担保，担保总额度为不超过人民币50亿元（含本数，下同），额度有效期为2年，可 │
│ │循环使用。在上述担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，预计公司按实际担保金额的│
│ │0.3%/年向华发集团支付担保费，具体费率根据融资类型、市场情况确定。公司将根据各类 │
│ │融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团提供相应的反担保。融资业务包含但不│
│ │限于供应链资产专项计划业务、银行等金融机构融资等。 │
│ │ 公司于2024年9月24日召开的第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于华发 │
│ │集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》，本事项│
│ │涉及关联交易，关联董事张巍、张宏勇、金智勇回避表决。董事会提请股东大会授权公司经│
│ │营班子根据融资业务实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事宜。上述担保、反担保事│
│ │项及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起两年。 │
│ │ 本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次交易涉及为关联方提供担保，需提交公司股东大会以特别决议审议，届时关联股东│
│ │珠海城市建设集团有限公司需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）被担保人情况简介 │
│ │ 公司名称：珠海华发集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440400190363258N │
│ │ 法定代表人：李光宁 │
│ │ 公司住所：珠海市拱北联安路9号 │
│ │ 注册资本：1,691,978.971564万元人民币 │
│ │ 成立日期：1986年05月14日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；非居住房│
│ │地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询│
│ │服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动） │
│ │ 截至2023年12月31日，总资产为72,964,895.62万元，负债总额为55,440,072.86万元，│
│ │净资产为17,524,822.77万元；2023年度实现营业收入17,568,687.87万元，净利润524,445.│
│ │31万元。 │
│ │ 截至2024年6月30日，总资产为73,920,199.34万元，负债总额为55,962,969.82万元， │
│ │净资产为17,957,229.52万元；2024年1-6月实现营业收入8,345,795.48万元，净利润324,04│
│ │9.25万元。 │
│ │ 主要股东：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有华发集团93.51%股权，广东省│
│ │财政厅持有华发集团6.49%股权。 │
│ │ 经查询，珠海华发集团有限公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司控股股东珠海城市建设集团有限公司为华发集团控股子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的企业为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │华金证券股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一集团控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，维业建设集团股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款│
│ │债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过100亿元（含本数，下 │
│ │同），额度可循环使用。 │
│ │ 公司于2024年9月24日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于公司开 │
│ │展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3│
│ │票回避，关联董事张巍、张宏勇、金智勇回避表决）。公司董事会提请股东大会在上述100 │
│ │亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产证券化产品发行的有关事宜，并全权处理与本│
│ │次供应链资产证券化产品发行有关的一切事宜。本次供应链资产证券化产品额度及相关授权│
│ │事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。 │
│ │ 本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 鉴于本次供应链资产证券化业务开展过程中可能聘请华金证券股份有限公司（以下简称│
│ │“华金证券”）担任计划管理人、销售推广机构，华金证券与公司属于受珠海华发集团有限│
│ │公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本事项可能涉及关联交易，因此公司│
│ │按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，本事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联│
│ │股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 三、关联关系及关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 华发集团通过下属子公司珠海华发投资控股集团有限公司持有华金证券79.0106%的股份│
│ │、通过参股公司珠海华金资本股份有限公司间接持有华金证券1.4493%的股权。鉴于本次供 │
│ │应链资产证券化业务开展过程中可能聘请华金证券担任计划管理人、销售推广机构，华金证│
│ │券与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》相关规定，本事项可能涉及关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：华金证券股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000132198231D │
│ │ 类型：其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 成立日期：2000年9月11日 │
│ │ 法定代表人：燕文波 │
│ │ 注册资本：人民币345,000万元 │
│ │ 住所：上海市静安区天目西路128号19层1902室 │
│ │ 经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证│
│ │券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，│
│ │为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动） │
│ │ 最近一年又一期主要财务指标： │
│ │ 截至2023年12月31日，总资产为990,307.76万元，负债总额为593,266.47万元，净资产│
│ │为397,041.29万元；2023年度营业收入为49,691.48万元，净利润为-17,567.26万元。 │
│ │ 截至2024年6月30日，总资产1,182,898.49万元，总负债792,114.03万元，净资产390,7│
│ │84.46万元。2024年1-6月，实现营业收入19,705.63万元，净利润-6,256.83万元。 │
│ │ 经查询，华金证券不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）关联交易定价 │
│ │ 公司本次开展供应链资产证券化业务过程的相关定价均充分参照了行业的平均收费水平│
│ │，并结合各项资产证券化产品实际情况及市场情况后协商确定，相关定价遵循了公平、公正│
│ │、公开的原则。 │
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│公告日期 │2024-07-16 │
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│关联方 │珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海铧龙装饰有限公司（│
│ │以下简称“珠海铧龙”）于前期收到了珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以下简称│
│ │“珠海十字门”）公开招标的横琴华发世纪广场40、57地块大货精装修及配套工程（以下简│
│ │称“本项目”）的中标通知书，确认珠海铧龙为本项目的中标单位，中标金额约1008705557│
│ │.53元人民币。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年6月27日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知 │
│ │书暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-054）。依据上述中标结果，近日珠海铧龙│
│ │与珠海十字门签署了《建设工程施工合同》。 │
│ │ 珠海铧龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集│
│ │团”）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年3月8日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于2024年3月25日召开 │
│ │了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》│
│ │。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该事项。本项目属于日常关联交易│
│ │预计金额范围内。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 │
│ │ 注册资本：111037.6068万人民币 │
│ │ 成立日期：2009年05月22日 │
│ │ 法定代表人：周吉林 │
│ │ 统一社会信用代码：914404006886599292 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：珠海市横琴新区十字门大道9号8栋1-7单元 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；商业│
│ │综合体管理服务；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；房地产经纪。（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经│
│ │营；旅游业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，│
│ │具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 截至2023年12月31日（经审计），珠海十字门的总资产为5424965.83万元、净资产为12│
│ │34809.69万元；2023年营业收入为1096211.59万元，净利润为219395.87万元。 │
│ │ 截至2024年3月31日（未经审计），珠海十字门的总资产为5422820.30万元、净资产为5│
│ │92693.6万元；2024年第一季度营业收入为288853.4万元，净利润为39534.40万元。 │
│ │ 主要股东：华发集团控股子公司珠海华发城市运营投资控股有限公司持有其95.7964%股│
│ │权。 │
│ │ 关联关系：珠海铧龙为公司全资子公司，珠海十字门为华发集团间接控制的控股子公司│
│ │，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 履约能力：珠海十字门不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 │
│ │ 三、合同主要内容 │
│ │ 发包人：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 │
│ │ 承包人：珠海铧龙装饰有限公司 │
│ │ 1、工程名称：横琴华发世纪广场40、57地块大货精装修及配套工程 │
│ │ 2、工程概况：本工程包含两个地块，40＃地块位于横琴十字门大道东侧、琴海东路南 │
│ │侧、荣澳道西侧、都会道西侧。总建筑面积180432.58㎡，其中地上建筑面积125001.52㎡，│
│ │地下建筑面积55431.06㎡；57＃地块位于横琴十字门大道东侧，洋环路北侧。总建筑面积75│
│ │489.83㎡，其中地上建筑面积52759.6㎡，地下建筑面积22730.23㎡。 │
│ │ 3、工程承包范围：以经发包人书面确认的本工程各地块施工图纸为准。 │
│ │ 4、合同价格：本合同含税暂定总价为人民币1008705557.53元，其中含暂列金人民币50│
│ │514000.00元（实际金额以工程量结算为准）。其中，40＃地块含税暂定总价为715192546.1│
│ │5元，含暂列金35787000.00元。57＃地块含税暂定总价为293513011.38元，含暂列金147270│
│ │00.00元。 │
│ │ 5、合同工期：40＃地块工期为：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日 │
│ │起计180个日历天内完成全部施工内容，并经发包人、监理人及政府相关部门验收合格。57 │
│ │＃地块工期为：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计180个日历天内完 │
│ │成全部施工内容，并经发包人、监理人及政府相关部门验收合格。 │
│ │ 6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。 │
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│公告日期 │2024-05-21 │
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│关联方 │珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海华发景龙建设有限公│
│ │司（以下简称“华发景龙”）于前期收到了珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以下│
│ │简称“珠海十字门”）公开招标的华发国际海岸花园南区精装修及配套工程（以下简称“本│
│ │项目”）的中标通知书，确认华发景龙为本项目的中标单位，中标金额约1022221157.00元 │
│ │人民币。具体内容详见公司2024年5月11日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标 │
│ │通知书暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-045）。依据上述中标结果，近日华发│
│ │景龙与珠海十字门签署了《建设工程施工合同》。 │
│ │ 华发景龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集│
│ │团”）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年3月8日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于2024年3月25日召开 │
│ │了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》│
│ │。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该事项。本项目属于日常关联交易│
│ │预计金额范围内。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 │
│ │ 注册资本：111037.6068万人民币 │
│ │ 成立日期：2009年05月22日 │
│ │ 法定代表人：周吉林 │
│ │ 统一社会信用代码：914404006886599292 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：珠海市横琴新区十字门大道9号8栋1-7单元 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；商业│
│ │综合体管理服务；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；房地产经纪。（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经│
│ │营；旅游业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，│
│ │具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 截至2023年12月31日（经审计），珠海十字门的总资产为5424965.83万元、净资产为12│
│ │34809.69万元；2023年营业收入为1096211.59万元，净利润为219395.87万元。 │
│ │ 截至2024年3月31日（未经审计），珠海十字门的总资产为5422820.30万元、净资产为5│
│ │92693.6万元；2024年第一季度营业收入为288853.4万元，净利润为39534.40万元。 │
│ │ 主要股东：华发集团控股子公司珠海华发城市运营投资控股有限公司持有其95.80%股权│
│ │。 │
│ │ 关联关系：华发景龙为公司全资子公司，珠海十字门为华发集团间接控制的控股子公司│
│ │，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 履约能力：珠海十字门不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 │
│ │ 三、合同主要内容 │
│ │ 发包人：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 │
│ │ 承包人：珠海华发景龙建设有限公司 │
│ │ 1、工程名称：华发国际海岸花园南区精装修及配套工程 │
│ │ 2、工程概况：华发国际海岸花园南区位于珠海市南湾大道南侧，马骝洲水道北侧，南 │
│ │琴路东侧，通航二路西侧。项目总用地面积74523.23㎡，计容面积约18万平方米，总建筑面│
│ │积约27万平方米，包含10栋高层(29~32层)、10栋多层洋房(7层-10层)、会所(2层)及物管社│
│ │区等配建用房，一层地下室。 │
│ │ 3、工程承包范围：已经发包人书面确认的华发国际海岸花园南区精装修及配套工程施 │
│ │工图纸为准。 │
│ │ 4、合同价格：本合同含税暂定总价为人民币1022221157.00元，其中含暂列金人民币51│
│ │107000.00元（实际金额以工程量结算为准）。 │
│ │ 5、合同工期：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计180个日历天内│
│ │完成精装修工程、120个日历天内完成周边公共绿地项目全部施工内容，并经发包人、监理 │
│ │人及政府相关部门验收合格。 │
│ │ 6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东为同属受同一主体控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“维业股份”）于2024年4 │
│ │月3日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司与珠海华发 │
│ │集团财务有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，│
│ │关联董事张巍、张宏勇、金智勇回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚│
│ │需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司于2022年11月22日召开的第五届董事会第十三次临时会议，于2022年12月8日召开 │
│ │的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订│
│ │〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠海华发集团财务有限公司（以下简│
│ │称“财务公司”）重新签订了《金融服务协议》。根据金融服务协议，由财务公司为本公司│
│ │提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。本公司及子公│
│ │司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额│
│ │由公司及子公司实施监控，必要时财务公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有│
│ │效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30亿元，期限为│
│ │三年，具体内容详见公司于2022年11月23日在巨潮资讯网上披露的《关于与珠海华发集团财│
│ │务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。 │
│ │ 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行2022年│
│ │与财务公司签署的《金融服务协议》。公司预计2024年度与财务公司发生的存款业务额度不│
│ │超过人民币25亿元，信贷业务额度不超过人民币30亿元。 │
│ │ 财务公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）同│
│ │属受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的关联企业。按照《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。此│
│ │项交易尚须获得股东大会的批准，届时关联股东珠海城建集团需回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况
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