资本运作☆ ◇300623 捷捷微电 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│捷捷微电（南通）微│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│电子有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳易微微电子科技│ ---│ ---│ 1.48│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功率半导体车规级封│ 11.70亿│ 1.07亿│ 9.32亿│ 79.69│ 0.00│ 2024-12-31│
│测产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │交易金额(元)│2.80亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │捷捷微电（南通）科技有限8.3333% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏捷捷微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海利恬投资管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“捷捷微电”）拟 │
│ │以现金人民币28400.00万元收购捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技│
│ │”或“标的公司”）8.45%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权，捷捷南通科技将成为公司│
│ │的全资子公司。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年12月30日，公司与交易对方上海利恬投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上│
│ │海利恬”）、南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众禾投资”）分别签署│
│ │了《关于捷捷微电（南通）科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》│
│ │”），约定公司分别以现金人民币28000万元、400万元收购交易对方上海利恬、众禾投资持│
│ │有的标的公司8.3333%、0.1190%的股权，即公司合计以人民币28400万元收购交易对方上海 │
│ │利恬、众禾投资持有的捷捷南通科技合计8.45%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易 │
│ │前，公司持有捷捷南通科技91.55%股权，本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技10│
│ │0%的股权，捷捷南通科技将成为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │交易金额(元)│400.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │捷捷微电（南通）科技有限公司0.11│标的类型 │股权 │
│ │90%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏捷捷微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“捷捷微电”）拟 │
│ │以现金人民币28400.00万元收购捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技│
│ │”或“标的公司”）8.45%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权，捷捷南通科技将成为公司│
│ │的全资子公司。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年12月30日，公司与交易对方上海利恬投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上│
│ │海利恬”）、南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众禾投资”）分别签署│
│ │了《关于捷捷微电（南通）科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》│
│ │”），约定公司分别以现金人民币28000万元、400万元收购交易对方上海利恬、众禾投资持│
│ │有的标的公司8.3333%、0.1190%的股权，即公司合计以人民币28400万元收购交易对方上海 │
│ │利恬、众禾投资持有的捷捷南通科技合计8.45%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易 │
│ │前，公司持有捷捷南通科技91.55%股权，本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技10│
│ │0%的股权，捷捷南通科技将成为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│10.16亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │捷捷微电（南通）科技有限公司30.2│标的类型 │股权 │
│ │4%股权、江苏捷捷微电子股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏捷捷微电子股份有限公司、南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集│
│ │团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦智能产业投资中│
│ │心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、│
│ │南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号│
│ │创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）、江苏捷捷微电│
│ │子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买│
│ │交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有│
│ │限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通│
│ │峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持│
│ │有的捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集│
│ │配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 交易价格：101600.00万元。 │
│ │ 公司收到中国证监会的注册文件后，积极开展标的资产交割工作，截至本公告披露日，│
│ │捷捷南通科技30.24%股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司持有捷捷南通科技91.5│
│ │5%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-30│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“捷捷微电”）
拟以现金人民币28400.00万元收购捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技
”或“标的公司”）8.45%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权，捷捷南通科技将成为公司的
全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《江苏捷捷微电子股份
有限公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，本事项已经公司第五届董事会第十七
次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成
重组上市。
4、本次交易标的公司2023年度尚未盈利，2024年1-9月标的公司已实现盈利，目前，标的
公司经营业绩已初步释放，未来经营业绩预期良好。
5、本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2024年12月30日，公司与交易对方上海利恬投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海
利恬”）、南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众禾投资”）分别签署了《
关于捷捷微电（南通）科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），
约定公司分别以现金人民币28000万元、400万元收购交易对方上海利恬、众禾投资持有的标的
公司8.3333%、0.1190%的股权，即公司合计以人民币28400万元收购交易对方上海利恬、众禾
投资持有的捷捷南通科技合计8.45%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易前，公司持有
捷捷南通科技91.55%股权，本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权，捷捷
南通科技将成为公司的全资子公司。
2、本次交易已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过
，本事项无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，也不构成重组上市。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1334号），同意公司向特定对象发行人民币普通
股股票1410.8968万股，募集资金总额人民币478999463.60元，扣除不含税发行费用人民币180
46548.84元，发行人实际募集资金净额为人民币460952914.76元。
募集资金已于2024年11月28日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏捷捷微电子股份有限公司验资报告
》（容诚验字[2024]215Z0048号）。
二、募集资金专户存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已对
募集资金进行了专户存储，并与华创证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司启东支行
签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2024年12月12日披露的《关于签署募集
资金三方监管协议的公告》（公告编号2024-123）。
截至本公告披露日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际
控制人占用或挪用募集资金问题。协议各方均按照相关法律法规及协议约定行使权利和履行义
务。
三、募集资金专户注销情况
公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价和补充上市公司流动资金已全部支付完
毕或补充完成。同时，公司已将募集资金专户利息收入全部转入公司普通账户，至此，公司上
述募集资金专户余额为0.00元，上述募集资金专户将不再使用。
截至本公告披露日，公司已完成办理上述专户的销户手续。上述专户销户后，公司与华创
证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司启东支行签署的《募集资金三方监管协议》随
之终止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监
事会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年财务审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚”）为2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年3月13日披露在巨潮资讯
网的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构的公告》（公
告编号：2024-025）。
近日，公司收到容诚出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况：
容诚作为公司2024年度审计机构，原指派潘坤、奚澍、周思莹作为签字注册会计师为公司
提供审计服务。因容诚内部工作安排变动，变更为潘坤、奚澍、杨蕾作为公司2024年度审计签
字注册会计师。
二、变更后签字注册会计师基本情况
杨蕾女士，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始
在容诚执业，近三年未签署过上市公司审计报告；近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，不存在违反独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度审计工作产
生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南
通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业
投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷
微电（南通）科技有限公司30.24%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
2024年9月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏捷捷微电子股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334号），中
国证监会同意公司本次交易的注册申请。
公司因发行股份购买资产新增股份41352532股，该批股份上市日期为2024年10月31日，因
向特定对象发行股票募集配套资金新增股份14108968股，该批股份的上市日期为2024年12月17
日。
同时，公司于2024年11月6日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过
综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“捷捷转债”的提前赎回权利。公司总股本因“
捷捷转债”转股累计增加41773170股，自2024年12月9日起，公司发行的“捷捷转债”（债券
代码：123115）在深圳证券交易所摘牌。
叠加以上因素，公司股东张祖蕾及其一致行动人南通中创投资管理有限公司合计持股比例
由9.21%被动稀释至8.13%，变动超过1%。
本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东因公司股本增加被动稀释导致持股比例变动
超过1%，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不触及要约收购，不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第五届董事会
第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“捷捷转债”的议案
》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“捷捷
转债”的提前赎回权利。公司总股本因“捷捷转债”转股累计增加41773170股，自2024年12月
9日起，公司发行的“捷捷转债”（债券代码：123115）在深圳证券交易所摘牌。
本次权益变动为公司控股股东江苏捷捷投资有限公司、实际控制人黄善兵、黄健和李燕及
一致行动人南通蓉俊投资管理有限公司合计持股比例因“捷捷转债”转股被动稀释，不触及要
约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动前，黄善兵、黄健和李燕直接和间接合计持有公司股份283545424股，占比3
6.53%；本次权益变动后，黄善兵、黄健和李燕直接和间接合计持有公司股份数不变，但持股
比例被动稀释至34.66%，合计持股比例被动稀释超过1%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转换公司债券基本情况
（1）可转换公司债券发行情况、上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册，公司于2021年6月8日向不
特定对象发行了1195万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币119
500.00万元，扣除相关各项发行费用25318454.41元，募集资金净额为1169681545.59元。经深
圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年6月29日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。
（2）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电子股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可
转债发行结束之日（2021年6月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年12月15日）起至可
转债到期日（2027年6月7日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期
间付息款项不另计息），即从2021年12月15日至2027年6月7日。
（3）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“捷捷转债”的初始转股价格为29.00元/股。
1、公司于2022年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2021年度利润
分配预案》，上述议案后于2022年5月10日经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2021年
度权益分派方案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股
派发现金红利人民币1.26元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.87元/股，调整后的
转股价格自2022年6月14日（除权除息日）起生效。
2、公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《2022年度利润
分配预案》，上述议案后于2023年5月10日经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2022年
度权益分派方案为：以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股
派发现金红利人民币0.95元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.78元/股，调整后的
转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。
3、公司于2024年3月12日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审
议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第
二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由
公司于2024年4月8日召开的2023年度股东大会审议通过。本次回购注销完成后，“捷捷转债”
的转股价格调整为28.81元/股，本次转股价格调整生效日期为2024年5月29日。
4、公司于2024年3月12日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议
通过了《2023年度利润分配预案》，上述议案后于2024年4月8日经公司2023年年度股东大会审
议通过，公司2023年度权益分派方案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配
股数为基数，每10股派发现金红利人民币0.58元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28
.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生效。
5、根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334号），同意江苏捷捷微电子股份有
限公司向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）发行7977457股股份
、向南通投资管理有限公司发行7326236股股份、向南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）
发行814026股股份、向南通苏通控股集团有限公司发行4884157股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资合伙企业（有限合伙）发行16280525股股份、向南通挚琦智能产业投资中心（有限合
伙）发行4070131股股份购买相关资产的注册申请。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2024年10月14日受理捷捷微电发行股份购买资
产涉及的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入捷捷微电的股东名册。捷捷
微电本次向特定对象发行股份数量为41352532股（其中限售股数量为41352532股）。该批股份
的上市日期为2024年10月31日。调整后的捷捷转债转股价格为：28.07元/股，调整后的转股价
格自2024年10月31日（股份上市日）起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“捷捷转债”赎回日：2024年11月28日
2、“捷捷转债”摘牌日：2024年12月9日
一、可转换公司债券基本情况
（1）可转换公司债券发行情况、上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册，公司于2021年6月8日向不
特定对象发行了1195万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币119
500.00万元，扣除相关各项发行费用25318454.41元，募集资金净额为1169681545.59元。经深
圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年6月29日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。
（2）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电子股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可
转债发行结束之日（2021年6月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年12月15日）起至可
转债到期日（2027年6月7日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期
间付息款项不另计息），即从2021年12月15日至2027年6月7日。
（3）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“捷捷转债”的初始转股价格为29.00元/股。
1、公司于2022年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2021年度利润
分配预案》，上述议案后于2022年5月10日经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2021年
度权益分派方案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股
派发现金红利人民币1.26元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.87元/股，调整后的
转股价格自2022年6月14日（除权除息日）起生效。
2、公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《2022年度利润
分配预案》，上述议案后于2023年5月10日经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2022年
度权益分派方案为：以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股
派发现金红利人民币0.95元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.78元/股，调整后的
转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。
3、公司于2024年3月12日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审
议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第
二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由
公司于2024年4月8日召开的2023年度股东大会审议通过。本次回购注销完成后，“捷捷转债”
的转股价格调整为28.81元/股，本次转股价格调整生效日期为2024年5月29日。
4、公司于2024年3月12日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议
通过了《2023年度利润分配预案》，上述议案后于2024年4月8日经公司2023年年度股东大会审
议通过，公司2023年度权益分派方案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配
股数为基数，每10股派发现金红利人民币0.58元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28
.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生效。
5、根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334号），同意江苏捷捷微电子股份有
限公司向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）发行7977457股股份
、向南通投资管理有限公司发行7326236股股份、向南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）
发行814026股股份、向南通苏通控股集团有限公司发行4884157股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资合伙企业（有限合伙）发行16280525股股份、向南通挚琦智能产业投资中心（有限合
伙）发行4070131股股份购买相关资产的注册申请。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2024年10月14日受理捷捷微电发行股份购买资
产涉及的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入捷捷微电的股东名册。捷捷
微电本次向特定对象发行股份数量为41352532股（其中限售股数量为41352532股）。该批股份
的上市日期为2024年10月31日。调整后的捷捷转债转股价格为：28.07元/股，调整后的转股价
格自2024年10月31日（股份上市日）起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“捷捷转债”赎回价格：100.70元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.5%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2024年11月6日
3、停止交易日：2024年11月25日
4、停止转股日：2024年11月28日
5、赎回登记日：2024年11月27日
6、赎回日：2024年11月28日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月3日
8、投资者赎回款到账日：2024年12月5日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“捷捷转债”将在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）摘牌。
债券持有人持有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“捷捷转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2024年11月27日收市后仍未转股的
|