资本运作☆ ◇300624 万兴科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-05│ 16.55│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-26│ 32.00│ 3654.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-14│ 25.84│ 737.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-09│ 100.00│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-08│ 40.00│ 2202.33万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赣州思为投资咨询合│ 14600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 90.07│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字创意资源商城建│ 1.99亿│ 1174.94万│ 1.33亿│ 76.04│ 5849.56万│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字创意资源商城建│ 1.75亿│ 1174.94万│ 1.33亿│ 76.04│ 5849.56万│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州格像72.44%股权│ 2400.00万│ ---│ 2400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│收购项目剩余对价支│ │ │ │ │ │ │
│付 │ │ │ │ │ │ │
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│AI数字创意研发中心│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ 2024-08-16│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州格像72.44%股权│ ---│ ---│ 2400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│收购项目剩余对价支│ │ │ │ │ │ │
│付 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5847.30万│ ---│ 5847.30万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│万兴科技集│万兴科（湖│ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│南）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-10│股权回购
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一、提议人基本情况和提议时间
1、提议人（享有提案权）：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生
2、提议时间：2026年6月9日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者
对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，
吴太兵先生向董事会提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用
于员工持股计划或股权激励计划。
三、提议人提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。
4、回购股份的价格：回购价格上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公
司股票交易均价的150%；具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含
）；具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金和自筹资金。
7、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《万兴科
技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第五届董事会第四
次会议，于2025年8月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司发行H股股票
并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全
权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》《关于确定董
事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》等相关议案，同意公司发
行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。具
体内容详见公司于2025年8月9日、2025年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体的相关公告。结合宏观经济环境、资本市场环境、公司自身实际情况、资金
需求和发展规划等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经公
司审慎讨论分析后，公司于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议，并审议通过了《关
于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意公司终止发行H
股股票并在香港联交所主板上市。公司本次终止H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理
的授权范围，无需提交股东会审议。
目前公司经营状况正常，此次终止H股发行上市事项，是公司基于对多方面因素的全面权
衡及实际情况作出的审慎决策，不会对公司的经营活动和持续发展造成重大影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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1、根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）和公司
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激
励计划首次授予的激励对象中16名激励对象已离职，前述人员已不具备激励对象资格，其已获
授尚未归属的限制性股票18万股不得归属并由公司作废。首次授予限制性股票激励对象由136
人调整为120人，首次授予限制性股票数量由149.46万股调整为131.46万股。
2、根据公司《激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规
定，公司未满足业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属
或递延至下期归属，并作废失效。
经政旦志远（深圳）会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度营业收入为153277
6301.84元，相较2020年度营业收入增长率为56.97%，未达到上述规定的对应年度的业绩考核
指标的触发值，第五个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定对本次120名激励对象第五
个归属期不得归属的限制性股票131.46万股进行作废。
综上，本次作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票合计数量
为149.46万股。
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2026-04-28│其他事项
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1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经
营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇、
外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过人民币100,000万元（或等值外币）的
外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币40,000万元（
或等值外币）。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股
东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法
律风险等。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使
用金额不超过人民币100,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计
动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币40,000万元（或等值外币）；额度有效期
自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用
。本次事项不构成关联交易。
一、投资情况概述
1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，
防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公
司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具有可行
性和必要性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过人民币100,000万元（或等值外币）的
外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币40,000万元（
或等值外币）。
3、交易方式：公司及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的
金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生
产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉
期、利率期权及其他组合产品等。
4、交易期限：本次外汇衍生品交易额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月
内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍
生品交易业务的议案》，董事会同意公司及子公司根据业务需要继续使用自有资金开展总额不
超过人民币100,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过人民币40,000万元（或等值外币）；额度有效期自公司2025年度股东会
审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。同时，提请股东会授
权董事长或其授权的相关人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的决策权及签署相关
的交易文件，由财务部门负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜。本次事项尚需提交股东会
审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分
配利润结转以后年度。公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）
项规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
七次会议，以全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：总额度不超过人民币4亿元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司投资的委托理财产品属于中风险以下（含中风险），但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会
第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司（以下统称“公司”）使用人民币不超过4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理
财，本议案无需提交股东会审议。上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
(一)委托理财目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下
，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收
益最大化。
(二)投资额度
公司使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币4亿元（含本数），在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托理财的投资金额
不超过人民币4亿元（含本数）。
(三)投资方式
购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的
中风险以下（含中风险）理财产品。
(四)投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度
。
(五)实施方式
1、公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策理财产品并签署相关
文件。
2、公司财务部门负责组织进行具体实施。
(六)资金来源
公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
(七)关联关系
公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。
(八)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则的相关
要求及时履行披露义务。
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2026-04-10│其他事项
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近日，公司收到政旦志远出具的《关于变更万兴科技集团股份有限公司项目质量复核人员
的函》
一、本次项目质量复核人员变更情况
政旦志远作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，原委派杨红宁作为项
目质量复核人员。鉴于原项目质量复核人员杨红宁工作调整的原因，根据政旦志远《业务质量
管理制度》相关规定，政旦志远现委派刘国清为项目质量复核人员，负责公司2025年度财务报
告及内部控制审计项目质量复核工作。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与负责公司年报
审计的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本期业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-26│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
六次会议，于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度
会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“政旦志远”）担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体
内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告
》（公告编号：2025-075）。
近日，公司收到政旦志远送达的《关于变更万兴科技集团股份有限公司签字注册会计师的
函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的基本情况
政旦志远作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，原委派杨谦、龚丽作
为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师龚丽离职，根据政旦志远《业务质量管理制度》相
关规定，政旦致远现委派吴泽娜为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报告及内部控制审
计。
二、变更后的签字注册会计师的信息
签字注册会计师吴泽娜：2021年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司审计
，2023年11月开始在政旦志远执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的
上市公司审计报告合计3家。
三、变更后的签字注册会计师的诚信情况和独立性
签字注册会计师吴泽娜于2024年12月24日收到深圳监管局出具的警示函，除此外，其近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-11-17│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《万兴科
技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
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2025-10-29│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定。
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会
计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构，聘期一年，并同意将该议案提请股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F首席合伙人：李
建伟
截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数68人。
最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入
为6340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3434.75万元。
2024年度上市公司审计客户家数：16家
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
租赁和商务服务业（按证监会行业分类）2024年度上市公司年报审计收费：2459.60万元2024
年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。截止2025年6月30日，政旦志远共为42家上市
公司出具了2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费（未经审计）共计
4967万元；为25家新三板公司出具了2024年度财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）
共计513.32万元。
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，并计
提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远职业风险基
金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同
）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次（其
中7次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在政旦志远执业期间）和纪律
处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨谦，2004年11月成为注册会计师，2005年10月开始从事上市公司审
计，2024年7月开始在政旦志远执业，2024年11月开始为公司提供审计服务，近三年负责并签
字的上市公司审计报告合计5家。
拟签字注册会计师：龚丽，2020年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审
计，2024年7月开始在政旦志远执业，2024年11月开始为公司提供审计服务，近三年负责并签
字的上市公司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上
市公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，2024年11月开始为公司提供审计服务，近三年
复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，监督管理措施，未因执业行
为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价是依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。预计2025年度审计费用为139万元
（最终审计费用由股东会授权公司经营管理层确定，具体以实际签署的业务约定书为准），其
中财务审计报告费用109万元，内控审计报告费用30万元。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现
场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票
：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系
统进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
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2025-10-13│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月25日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行
上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《万兴科技集团股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申
请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-069）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次
发行上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证监会的备案、香港证券及
期货事务监察委员会、香港联交所及其他有关监管机构的批准），并需综合考虑市场情况以及
其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，依法及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-26│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月25日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行
上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员
会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可
能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文版：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107707/documents/sehk25092502278_c.pdf
英文版：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107707/documents/sehk25092502279.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公
告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或
认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理委员会的备案
、香港证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准），并需综合考虑市场情况以及其他因
素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，依法及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《万兴科
技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
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2025-08-29│其他事项
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1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经
营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇、
外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过人民币40000万元（或等值外币）的外
汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20000万元（或
等值外币）。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股
东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法
律风险等。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使
用金额不超过人民币40000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20000万元（或等值外币）；额度有效期自
本次股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。本次事项
不构成关联交易。
一、投资情况概述
1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，
防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公
司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具有可行
性和必要性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过人民币40000万元（或等值外币）的外
汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20000万元（或
等值外币）。
3、交易方式：公司及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的
金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生
产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉
期、利率期权及其他组合产品等。
4、交易期限：本次外汇衍生品交易额度有效期自2025年第四次临时股东会审议通过之日
起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2025年8月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍
生品交易业务的议案》，董事会同意公司及子公司根据业务需要继续使用自有资金开展总额不
超过人民币40000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过人民币20000万元（或等值外币）；额度有效期自本次股东会审议通过之
日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。同时，提请股东会授权董事长或
其授权的相关人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的决策权及签署相关的交易文件
，由财务部门负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜。本次事项尚需提交股东会审议。
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2025-08-29│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事及确定公司董事角色的议案》。现将
相关事项公告如下：
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名冯南山为公司第五届董事会新增
独立董事候选人，任期自公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市完成之
日起至第五届董事会任期届满为止。
本次增选独立董事事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人冯
南山先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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2025-08-29│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2025年
9月16日召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现
将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第五次会议审议，决定召开2025年第四次临
时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万兴科技
集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-08-25│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《万兴科
技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
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2025-08-09│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2025年
8月25日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第四次会议审议，决定召开2025年第三次临
时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系
统和互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025年8月20日（星期三）
7、出席/列席对象：
（1）截至2025年8月20日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东
会现场会议的股东可以书面委托代理人（见附件二）出席会议并参与表决，该股东代理人可以
不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席/列席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼
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2025-08-09│其他事项
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过《关于聘请本次H股发行上市审计机构的议案》，同意拟聘请安永会计师事
务所为公司本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申
请相关文件提供意见；并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计费
用）。
本次聘请H股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告
如下：
一、拟聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，
由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保
险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注
册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2025-07-21│其他事项
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（一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《万兴科技集团股份有限公司章程》等有关规定而制定。
（二）本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行
分配等方式强制员工参加的情形。
（三）本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以及
公司（含子公司）任职的管理干部（M序列）。本员工持股计划的参加对象均于公司（含子公
司）任职，并与公司（含子公司）签署劳动/聘用合同。本员工持股计划的参加对象共计不超
过149人，具体人数根据实际情况而定。
（四）本员工持股计划的资金来源为公司计提的专项激励基金，结合本员工计划的参与人
数、管理职级等情况，本计划的资金总额不超过2789.00万元。专项激励基金的提取按照有关
财务制度、会计准则进行会计处理，所提取的专项激励基金按照权责发生制计入当期成本/费
用。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的
情况，亦不涉及第三方为员工参加本持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等特殊安排。
具体参加对象名单、初始授予份额、分配比例由公司董事会确定，最终以本员工持股计划
的实际执行情况为准。
（五）本员工持股计划筹集资金总额不超过2789.00万元，以“份”作为认购单位，每份
份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为2789.00万份，具体金额根据实际情况而定。
（六）本员工持股计划的股票来源为公司自二级市场以集中竞价交易方式回购A股普通股
。
（七）本员工持股计划经公司股东会审议批准后方可实施。
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2025-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《万兴科
技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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