资本运作☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│康泽药业股份有限公│ 19488.84│ ---│ 15.00│ ---│ 964.13│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏胜克机电科技有│ 6048.38万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│限公司年加工7,500 │ │ │ │ │ │ │
│万只换向器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6048.38万│ 6048.38万│ 6048.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 6048.38万│ 6048.38万│ 100.00│ ---│ ---│
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│宁波胜克换向器有限│ 2555.04万│ 0.00│ 2555.04万│ 100.00│ 884.77万│ 2017-05-31│
│公司新增3,000万只 │ │ │ │ │ │ │
│全塑型换向器技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款项目 │ 4958.84万│ 0.00│ 4958.84万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1652.94万│ 0.00│ 1652.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙瑞良 4147.45万 23.04 100.00 2021-12-17
梧州市东泰国有资产经营有 1557.72万 8.65 80.00 2021-02-10
限公司
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合计 5705.17万 31.69
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华瑞电器股│宁波胜克换│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1813.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1470.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 960.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 117.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│银行授信
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第五届董事会第二
次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》，具体情况如下：
为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）、江苏胜克机电
科技有限公司（以下简称“江苏胜克”）生产经营的需要，提高资金使用效率，公司及子公司
拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招商银行、宁波银行、交通银行、华夏
银行、上海银行、中信银行、兴业银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，
授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承
兑汇票、保函、保理等业务。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与银行申请
授信或借款有关的其他一切事宜，具体负责与金融机构签订相关的授信协议，包括但不限于签
署向银行申请授信或借款过程中涉及的合同、协议及有关法律文件等。本次授权期限自公司20
24年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-02-15│其他事项
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一、基金概述
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第二届董事会第十
六次会议，同意全资子公司杭州胜克投资管理有限公司（以下简称“杭州胜克”）使用自有资
金10000万元投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“
基金”），成为其有限合伙人，并以其认缴出资额为限对基金债务承担责任。具体内容详见公
司于2018年12月19日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企
业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-087）。
二、基金延期情况
根据《合伙协议》约定，合伙企业的期限为五年，自2018年2月10日起计算，根据合伙企
业的经营需要，执行事务合伙人可独立决定将合伙企业的期限延长二年；其后，如果合伙企业
经营需要，经执行事务合伙人提议并经合计持有总认缴出资额50%以上的合伙人同意，合伙企
业的期限可再延长一年。
2023年，执行事务合伙人已独立决定将合伙企业的期限延长二年。现因基金投资的申通南
京智慧物流产业园项目仍在运营中，尚未退出，但基金期限于2025年2月9日到期，为实现投资
人利益的最大化，实现最优的基金收益和合伙人权益，经执行事务合伙人提议并经合计持有总
认缴出资额50%以上的合伙人同意，决定再次延长基金存续期一年，即存续期延长至2026年2月
9日。近日，合伙企业已完成合伙期限延长相关内容的备案工作。
三、基金延期对公司的影响
本次基金存续期延长事项符合基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司当
期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将密切关注基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信
息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-11-27│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十
八次会议，决定于2024年12月16日（星期一）14:00召开2024年第一次临时股东会。为了进一
步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票
相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开202
4年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20
24年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
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2024-11-27│银行授信
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第四届董事会第十八
次会议，会议审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》，公司董事会同意公司及子公司在
2024年向银行等金融机构申请综合授信总额度不变的前提下，对部分银行授信额度进行调整。
一、已授信情况概述
公司分别于2024年4月26日、2024年5月23日召开了第四届董事会第十五次会议及2023年年
度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度为人民币80000万元。
二、本次调整银行授信情况
根据公司的实际需求，公司及子公司拟向北京银行原授信额度为5000万元，现调整为1000
0万元；中国农业银行原授信额度为25000万元，现调整为20000万元；减少原浙商银行、建设
银行授信额度，增加上海银行授信额度10000万元。
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2024-11-27│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法
》《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月25日召开了职工代表大会。经参会代表认真讨
论，一致同意选举周霞女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），届时将与公
司2024年第一次临时股东会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期
三年。
周霞符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第五届监事会中
职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。
附件：
周霞女士个人简历
周霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生。中专学历，2002年入职华瑞
电器股份有限公司，现任公司计量室计量组长职位。
周霞女士2015年12月至今任本公司监事，未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事
的情形，不属于失信被执行人。
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2024-11-27│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十
八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告和
内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325333.63万元
2023年度审计业务收入：294885.10万元
2023年度证券业务收入：148905.87万元
2023年度上市公司审计客户家数：436家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气
及水生产和供应业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52190.02万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：24家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次
、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
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2024-08-30│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“华瑞股份”）于2024年8月29日召开第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分
配预案的议案》。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度母公司实现净利润-118
,500.03元，未分配利润9,227,707.74元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为10,545,00
5.75元，未分配利润207,872,191.15元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低的原则，2024年半年度可供股东分配的利润为9,227,707.74元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年半
年度利润分配预案为：以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.17元（含税），合计派发现金红利人民币306万元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，按照分配总额不变的原则对
分配比例进行相应调整。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年8月29
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月19日以微信、电话的形式
将会议通知及材料送达公司各位监事。本次会议由监事会主席张永田先生主持，应出席监事3
名，亲自出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
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2024-05-31│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“华瑞股份”）于近日收到全资子公司宁波
胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）的通知，根据经营发展的需要，宁波胜克对其
经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记及章程备案手续，取得了宁波市北仑区市场
监督管理局换发的营业执照。具体情况如下：
一、变更后的工商登记基本情况
名称：宁波胜克换向器有限公司
统一社会信用代码：9133020675629917XN
类型：有限责任公司
法定代表人：谢劲跃
注册资本：壹亿元整
成立日期：2004年3月4日
住所：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机制造；金属材料
销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制
造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；非居
住房地产租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
〖免责条款〗
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