资本运作☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-10│ 12.77│ 3.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-03│ 29.44│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 20.45│ 4396.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-10│ 26.02│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-15│ 24.52│ 2540.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-28│ 24.52│ 9229.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-21│ 24.52│ 1179.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-14│ 24.17│ 2504.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-28│ 24.17│ 6147.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-28│ 24.17│ 30.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 24.17│ 884.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 33.14│ 6640.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-10│ 24.65│ 1.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-14│ 24.17│ 2504.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 16.91│ 6041.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-29│ 28.39│ 1106.36万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉徕得智能科技有│ 7463.65│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗高精度基础器件│ 3.12亿│ 1318.85万│ 2.62亿│ 83.93│ 4.41亿│ 2024-06-30│
│及终端装备产能建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能时空信息技术研│ 2.38亿│ 1047.50万│ 2.46亿│ 103.42│ ---│ 2024-06-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.36亿│ 100.39│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵延平 2456.00万 4.42 22.17 2025-05-30
宁波上裕创业投资合伙企业 1000.00万 1.82 34.07 2025-03-31
（有限合伙）
宁波尚坤投资管理合伙企业 480.00万 0.88 17.26 2024-07-01
(有限合伙)
上海太禾行企业发展合伙企 271.00万 0.49 4.27 2025-05-30
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 4207.00万 7.61
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │506.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.57 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵延平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │2026-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日赵延平质押了506.0万股给广发证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.27 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │2026-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）质押了271.0万股给广发证 │
│ │券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.07 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月28日宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）质押了1000.0万股给国泰君安│
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-01 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.26 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波尚坤投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-14 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“太禾行”），以及持有公司5%以上股份的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“宁波尚坤”）函告，获悉赵延平、太禾行及宁波尚坤与广发证券股份有│
│ │限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押延期购回业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │质押股数(万股) │1590.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.17 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2025-03-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-28 │解押股数(万股) │1590.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁│
│ │波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波上裕”）函告，获悉宁波上裕│
│ │将其持有的公司部分股份办理了股份质押业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月28日宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押590.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华测导│上海双微导│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│航技术股份│航技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华测导│公司及子公│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│航技术股份│司非关联下│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │游客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-29│其他事项
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限制性股票授予数量：38.97万股，约占目前公司股本总额1的0.0496%
限制性股票授予价格：28.39元/股
股权激励方式：第一类限制性股票《上海华测导航技术股份有限公司2025年第二期限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限
制性股票授予条件已经成就，根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第三次临时股东会的授权，公司于2025年9月29日召开的第四届董事会第二十一次会议，审
议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案，确定2025年9月29日为授予日，以28.39
元/股的授予价格向12名激励对象授予38.97万股限制性股票。
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2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会的通
知于2025年9月11日以公告方式发出，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
，其中现场会议于2025年9月29日14:45在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二
楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为202
5年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持
。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会的股东及股东代理人共计493名，代表有表决权的公司股份391361677
股，占公司有表决权股份总数的49.8415%；现场出席本次股东会的股东及股东代理人共11名，
代表有表决权的公司股份数297014587股，占公司有表决权股份总数的37.8260%；通过网络有
效投票的股东共482名，代表有表决权的公司股份数94347090股，占公司有表决权股份总数的1
2.0155%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股中小投资者（指除公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计487名，代
表有表决权的公司股份数151757182股，占公司有表决权股份总数的19.3269%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论
，形成决议如下：
1、审议通过了关于《公司<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议
案。
表决结果：同意384443089股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的98.23
22%；反对4840557股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.2369%；弃权207
8031股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的0.5310%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意144838594股，占占出席会议中小股东及
股东代理人所持有表决权股份数的95.4410%；反对4840557股，占占出席会议中小股东及股东
代理人所持有表决权股份数的3.1897%；弃权2078031股（其中，因未投票默认弃权0股），占
占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.3693%。本项议案为特别决议事项
，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了关于《公司<2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议
案。
表决结果：同意384538689股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的98.25
66%；反对4745157股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.2125%；弃权207
7831股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的0.5309%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意144934194股，占占出席会议中小股东及
股东代理人所持有表决权股份数的95.5040%；反对4745157股，占占出席会议中小股东及股东
代理人所持有表决权股份数的3.1268%；弃权2077831股（其中，因未投票默认弃权0股），占
占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.3692%。本项议案为特别决议事项
，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了关于《提请股东会授权董事会办理公司2025年第二期限制性股票激励计划
相关事项》的议案。
表决结果：同意384537989股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的98.25
64%；反对4745957股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.2127%；弃权207
7731股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的0.5309%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意144933494股，占占出席会议中小股东及
股东代理人所持有表决权股份数的95.5035%；反对4745957股，占占出席会议中小股东及股东
代理人所持有表决权股份数的3.1273%；弃权2077731股（其中，因未投票默认弃权0股），占
占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.3691%。本项议案为特别决议事项
，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
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2025-09-22│其他事项
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事
会第二十次会议，审议通过了关于《开展跨境资金集中运营管理业务》的议案，同意公司及子
公司向合作银行申请开展跨境资金集中运营管理业务，该业务集中调配的外债额度为91600587
4.32美元，集中调配的境外放款额度为137400881.14美元。
上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、开展跨境资金集中运营管理业务的背景
近年来公司集中资源大力拓展海外市场，海外区域营业收入持续快速增长，境外运营主体
日常资金需求也相应增加。通过开展跨境资金集中运营管理业务，公司可实现成员企业之间跨
境资金的一体化协同管理，有效降低财务成本，提高资金使用效率，并保障境外资金安全，为
公司海外业务的持续发展提供有力支持。
二、跨境资金集中运营管理业务
1、业务概述
境内外成员企业之间开展的跨境资金集中运营管理业务，包括外债额度集中业务、境外放
款额度集中业务，有助于提升公司跨境资金的统一管理效率和规范化运作水平。本次开展跨境
资金集中运营管理业务集中调配的外债额度为916005874.32美元，集中调配的境外放款额度为
137400881.14美元（具体内容以合作银行最终审批为准）。在业务期限内，该额度可循环使用
。
2、主办企业：上海华测卫星导航技术有限公司（系公司的全资子公司）
3、合作银行：花旗银行（中国）有限公司（包括它的所有分行），后续公司可依据实际
业务发展需要，调整上述合作银行及数量。
4、成员企业：公司及公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司。
5、业务安全性：
（1）公司将指定主办企业的专用账户作为参加跨境资金集中运营管理业务的结算账户；
（2）公司确保参加跨境资金集中运营管理业务的成员单位是公司合并报表范围内的直接
或间接持股的境内外全资、控股子公司，确保公司对跨境资金集中运营管理业务的有效管控；
（3）公司归集资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金集中运营管理业务的有关规
定，确保跨境资金集中运营管理业务使用合法合规；
（4）开户银行将根据规定对公司参与本业务的资金来源及使用去向进行尽职调查。
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2025-09-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会于2025年9月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议
通过了关于《召开公司2025年第三次临时股东会》的议案。
3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月29日14:45
（2）网络投票时间：2025年9月29日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
8、现场会议地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室
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2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“
公司”或“华测导航”）董事会设职工代表董事一名。
公司于2025年8月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举沈礼伟先生担任
公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司第四届董事会非职工代表董事共同组
成公司第四届董事会。公司第四届董事会职工代表董事任期自本次职工代表大会选举通过之日
起，至第四届董事会任期届满时止。
沈礼伟先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格
和条件。本次选举完成后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-25│其他事项
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本次归属的限制性股票上市流通日：2025年8月27日（星期三）
本次归属数量：357.2493万股，占目前上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司
”）总股本1的0.4571%。归属后股份性质为无限售条件股份。
本次归属人数：549人
公司于2025年7月7日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审
议通过了关于《公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件》的
议案，近日，公司已办理完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予部分第三个归属期限制性股票的归属登记工作，现将有关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2021年限制性股票激励计划简介
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