资本运作☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉徕得智能科技有│ 7463.65│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北斗高精度基础器件│ 3.12亿│ 1318.85万│ 2.62亿│ 83.93│ 4.41亿│ 2024-06-30│
│及终端装备产能建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能时空信息技术研│ 2.38亿│ 1047.50万│ 2.46亿│ 103.42│ ---│ 2024-06-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.36亿│ 100.39│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵延平 2724.00万 4.99 24.59 2024-07-01
宁波上裕创业投资合伙企业 1000.00万 1.82 34.07 2025-03-31
（有限合伙）
宁波尚坤投资管理合伙企业 480.00万 0.88 17.26 2024-07-01
(有限合伙)
上海太禾行企业发展合伙企 353.00万 0.65 5.52 2024-07-01
业(有限合伙)
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合计 4557.00万 8.34
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │34.07 │质押占总股本(%) │1.82 │
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│股东名称 │宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月28日宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）质押了1000.0万股给国泰君安│
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-01 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.26 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波尚坤投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-14 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“太禾行”），以及持有公司5%以上股份的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“宁波尚坤”）函告，获悉赵延平、太禾行及宁波尚坤与广发证券股份有│
│ │限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押延期购回业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │质押股数(万股) │1590.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.17 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2025-03-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-28 │解押股数(万股) │1590.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁│
│ │波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波上裕”）函告，获悉宁波上裕│
│ │将其持有的公司部分股份办理了股份质押业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月28日宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押590.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-11 │质押股数(万股) │353.00 │
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│质押占所持股(%) │5.52 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-13 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人赵延平先生及公司法人股东宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │上裕投资”）、北京太行大业投资有限公司（以下简称“太行大业”）的函告，获悉赵│
│ │延平、上裕投资、太行大业与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”办理了股│
│ │份解除质押业务。 │
│ │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人赵延平先生及其担任执行事务合伙人的公司股东上海太禾行企业管理咨询合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“太禾行”）函告，获悉赵延平和太禾行与广发证券股份有限│
│ │公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押延期购回业务。 │
│ │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“太禾行”），以及持有公司5%以上股份的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“宁波尚坤”）函告，获悉赵延平、太禾行及宁波尚坤与广发证券股份有│
│ │限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押延期购回业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海华测导│上海双微导│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│航技术股份│航技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华测导│公司及子公│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│航技术股份│司非关联下│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │游客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的
议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。2、2023年12月8日，公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的
公告》（公告编号：2023-105），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集
人就公司拟于2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
3、2023年12月9日至2023年12月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议
。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于20
23年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2023-106）。
4、2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于《公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股
票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的
全部事宜。
5、2023年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司关于202
3年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-11
0）。
6、2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议
通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议
通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案。
8、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议
通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，
审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》
的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中
68人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，8人2024年度个人绩效考评结果为C，本次个人
层面归属比例为50%，合计作废处理上述76名激励对象不得归属的限制性股票22.1720万股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同
意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计22.1720万股。
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2025-04-25│其他事项
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本次限制性股票可归属的具体情况
1、首次授予日：2024年1月10日
2、首次授予部分归属人数：802人。
3、首次授予部分本次可归属数量：589.8760万股，占目前公司总股本的1.0736%。
4、首次授予部分授予价格（调整后）：24.65元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
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2025-04-18│对外担保
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被担保人：公司（含子公司，下同）非关联下游客户
本次审议担保额度总计为6亿元
对外担保逾期的累计数量：3起，其中两笔担保债务逾期的担保对象为友谊县豪飞农机经
销处，公司合计代其偿还1900947.67元，截至本公告披露日，该担保对象已完成全部代偿款还
款；第三笔担保债务逾期的担保对象为广西天正测绘有限公司，公司合计代其偿还1213678.33
元，截至本公告披露日，该担保对象已完成全部代偿款还款。
一、担保情况概述
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第四届董
事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了关于《公司为供应链客户提供信用
担保》的议案，为解决公司非关联下游客户（以下简称“客户”）融资瓶颈问题，支持客户做
大做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客
户向银行申请贷款提供连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连
带责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融资业务。公司拟与银
行签署供应链融资业务合作协议，在业务合作期限内，为符合资质条件的客户融资本金、利息
、费用等（不超过6亿元人民币）提供连带责任保证担保。上述额度可滚动使用，担保有效期
限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，本次事项尚需提
交公司股东大会审议。在上述期限和额度内发生的具体担保事项，公司董事会同意提请股东大
会授权公司董事长或董事长授权的代表负责签订相关担保协议或者类似文件，不再另行召开董
事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做
出决议后才可实施。
此次向银行申请的供应链融资业务合作中供应链融资款项，仅用于公司客户向公司支付货
款。具体内容以公司实际与银行、客户签订的协议为准。公司于2024年4月17日召开的第四届
董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议及2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审
议通过了关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案，向客户提供累计不超过6亿元的担
保额度，担保有效期限为自2023年年度股东大会审议通过关于《公司为供应链客户提供信用担
保》的议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本次审议的担保有效期限自2024年年度股东大会审议通过关于《公司为供应链客户提供信
用担保》的议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止，前次审议范围内已经提供的担保计
入本次股东大会审议额度范围内，继续履行。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司保持良好合作关系的客户，并且经公司及银行共同审核后确定。
被担保客户需满足以下条件：
1、通过公司与银行资信评审，与公司过往合作记录良好，系具有较强偿债能力的优质客
户；
2、与公司不存在关联关系；
3、对单个客户的最高担保额度不超过4000万元；
4、非失信被执行人；
5、公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
1、担保范围：被担保客户与银行主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（
包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、被担保客户应向银行支付的其他款项（包括但不限于银
行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行
实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执
行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保期限：被担保客户与银行签订借款合同后，从实际放款之日起至债务人债务履行
期限届满日后三年止。
4、担保额度：对单个客户的最高担保额度不超过4000万元。
5、担保贷款用途：相关担保贷款仅限于被担保客户向公司支付采购货款。
6、担保协议内容以最终签订为准。
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2025-04-18│其他事项
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上海华测导航技术股份有限公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十四次会议、第四
届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案，同意公司
及合并报表范围内的子公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过7亿元人民币或等
值外币的外汇衍生品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为2025年5月1日至20
26年5月1日。
本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机
构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇衍生品交易业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司经营所使
用的结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主
要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司与银行等金融机构开展总
额不超过7亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不
涉及募集资金。
3、合约期限
公司及合并报表范围内的子公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过一年。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、交易对方
银行等境内外合法金融机构。
5、期限及授权
授权期限为2025年5月1日至2026年5月1日，在授权期限内任意时点外汇交易业务余额上限
为7亿元人民币。鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理
层具体实施外汇衍生品交易业务相关事宜。
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2025-04-18│其他事项
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事
会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司2024年年度利润分配及
资本公积金转增股本预案》的议案。现将预案基本情况公告如下：
一、2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润
为583403247.25元，母公司的净利润600367460.09元。依据《中华人民共和国公司法》《上海
华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，公司以2024年度归属于母公司所有者的净
利润为基数，扣除2024年提取法定盈余公积金60036746.01元和分红金额190933341.55元，加
上年初未分配利润1120333100.57元，截至2024年12月31日，公司2024年度可供分配利润为145
2766260.26元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第四届董事会全体董
事审议，一致同意公司2024年年度利润分配预案为：以未来实施2024年度权益分派时股权登记
日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
以2025年4月17日的总股本549462674股为基数测算，每10股派发现金股利5元（含税），
共计派发现金股利274731337.00元（含税）。如自2024年度利润分配预案审议通过后至未来实
施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行
调整。调整后的2024年年度利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
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2025-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2025年4月17日
召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了关于《公司为全资
子公司提供银行授信担保》的议案，同意公司为全资子公司上海双微导航技术有限公司（以下
简称“双微导航”）向银行申请总额不超过5000万元（含）的授信额度提供担保。上述额度可
滚动使用，担保额度有效期限为2025年5月1日至2026年5月1日，在上述额度及期限内发生的具
体担保事项的担保期限以担保协议约定为准。同时授权公司董事长或其授权的代表在审议通过
的额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次被担保对象双微
导航的资产负债率超过70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
规定，鉴于双微导航为公司的全资子公司，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。
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2025-04-18│银行授信
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第四届董
事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司向银行等金融机构申
请综合授信额度》的议案，具体情况如下：根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快
速发展和生产经营需要，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构
申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期
贷款、并购贷款、委托贷款、基建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、外汇远期合
约、外汇期权合约、银行保函、保理、供应链金融等业务。上述授信总额最终以相关各家金融
机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额
度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会同意提请股东大会授权公司董
事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内审核并签署上述授信额度内的所有文件，以及
办理相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会进行审
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