资本运作☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-10│ 12.77│ 3.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-03│ 29.44│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 20.45│ 4396.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-10│ 26.02│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-15│ 24.52│ 2540.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-28│ 24.52│ 9229.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-21│ 24.52│ 1179.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-14│ 24.17│ 2504.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-28│ 24.17│ 6147.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-28│ 24.17│ 30.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 24.17│ 884.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 33.14│ 6640.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-10│ 24.65│ 1.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-14│ 24.17│ 2504.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 16.91│ 6041.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 17.25│ 1442.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-29│ 28.39│ 1106.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-22│ 16.91│ 768.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-10│ 16.80│ 9454.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-14│ 16.46│ 2387.36万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉徕得智能科技有│ 7463.65│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗高精度基础器件│ 3.12亿│ 1318.85万│ 2.62亿│ 83.93│ 4.41亿│ 2024-06-30│
│及终端装备产能建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能时空信息技术研│ 2.38亿│ 1047.50万│ 2.46亿│ 103.42│ ---│ 2024-06-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.36亿│ 100.39│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵延平 2308.40万 2.93 14.88 2026-05-27
上海太禾行企业发展合伙企 1779.50万 2.25 20.04 2026-07-03
业(有限合伙)
宁波上裕创业投资合伙企业 1000.00万 1.82 34.07 2025-03-31
（有限合伙）
宁波尚坤投资管理合伙企业 480.00万 0.88 17.26 2024-07-01
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 5567.90万 7.88
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │质押股数(万股) │1400.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.77 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-02 │质押截止日 │2027-07-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月02日上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）质押了1400.1万股给广发证│
│ │券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.32 │质押占总股本(%) │2.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵延平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-17 │质押截止日 │2029-03-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月17日赵延平质押了1600.0万股给国金证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │708.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.57 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵延平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │2027-04-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日赵延平质押了506.0万股给广发证券 │
│ │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“太禾行”）函告，获悉赵延平及太禾行与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证│
│ │券”）办理了股票质押延期购回业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │379.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.27 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │2027-04-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）质押了271.0万股给广发证 │
│ │券 │
│ │上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“太禾行”）函告，获悉赵延平及太禾行与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证│
│ │券”）办理了股票质押延期购回业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.07 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月28日宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）质押了1000.0万股给国泰君安│
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华测导│上海双微导│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│航技术股份│航技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华测导│公司及子公│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│航技术股份│司非关联下│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │游客户 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-01│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月01日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
1日的9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月01日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室
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2026-08-14│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年8月13日
限制性股票预留授予数量：58.2万股，约占目前上海华测导航技术股份有限公司（以下简
称“公司”）股本总额1的0.0733%。
限制性股票预留授予价格：26.63元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《上海华测导航技术股份有限公司2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，
根据公司2025年第四次临时股东会的授权，公司于2026年8月13日召开的第四届董事会第三十
次会议，审议通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案，确定2026年8月13日为
预留授予日，以26.63元/股的授予价格向82名激励对象预留授予58.2万股限制性股票，剩余未
授予的141.8万股预留限制性股票未来不再授予。
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2026-08-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月1日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月1日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室
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2026-08-14│其他事项
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为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、
履行职责，保障公司和全体股东的权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人
员购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
1、投保人：上海华测导航技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元，具体以最终签订的保险合同为准。
4、保险费：每个保险年度不超过人民币20万元，具体以最终签订的保险合同为准。
5、保险期限：12个月/期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。为提高决
策效率，公司董事会拟提请股东会在上述保险方案权限内授权公司管理层办理公司及全体董事
、高级管理人员以及相关责任人员责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、
保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董事、高级管
理人员责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
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2026-07-27│其他事项
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特别提示：
1、增持计划的基本情况：上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测
导航”）于2026年6月2日在巨潮资讯网发布《关于公司董事、总经理增持公司股份计划的公告
》（公告编号2026-051），公司董事、总经理朴东国先生拟自2026年6月2日起6个月内（但窗
口期不增持），以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞
价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持总金额不低于2500万元人民币，且不超过3500万元人
民币。2026年7月20日，公司自愿性披露《关于公司董事、总经理增持公司股份计划实施进展
的公告》（公告编号2026-062）。
2、增持计划实施结果：公司于近日接到公司董事、总经理朴东国先生《关于增持公司股
份计划实施结果的告知函》，朴东国在增持计划实施期限内以集中竞价交易方式累计增持公司
股份1150000股，占公司总股本1的0.1448%，增持总金额合计32170919.19元人民币，本次增持
计划已实施完毕。现将实施情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、总经理朴东国先生。
2、增持主体持有股份的数量、持股比例：本次增持前，朴东国先生直接持有公司股份137
69146股，占增持前公司总股本的1.7498%。本次增持后，朴东国先生直接持有公司股份149191
46股，占公司总股本的1.8791%。
3、朴东国先生在本公告披露前12个月内不存在其他增持计划。
4、本公告披露前6个月内，朴东国先生不存在减持公司股份的情形。
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2026-07-20│其他事项
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1.本次归属日：2026年07月24日
2.本次归属股票数量：145.04万股，占目前公司总股本1的0.1830%。归属后股份性质为无
限售条件股份。
3.本次归属股票人数：1
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第四届董
事会第二十八次会议，审议通过关于《公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属
条件》的议案，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第
四个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的1名激励对象办理145.04万股第二类
限制性股票归属相关事宜，近日，公司已办理完成2022年限制性股票激励计划第四个归属期限
制性股票的归属登记工作。
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2026-07-03│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海
太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行”）函告，获悉太禾行与广发证券
股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股份质押业务。
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2026-06-12│其他事项
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1、本次变更持股方式不构成实际增持或减持，仅将控股股东、实际控制人赵延平通过宁
波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的部分公司股份，通过大宗交易方式转为赵延
平之一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）直接持有，变更后，赵延平及其一致
行动人合计拥有权益的股份增加。
2、本次变更持股方式前后，赵延平及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总数量不
会发生变化，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形。
3、本次变更持股方式不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次变更持股方式暨权益变动的基本情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2026年6月4日披
露《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟变更持股方式暨权益变动的公告》（公
告编号2026-052），公司控股股东、实际控制人赵延平的一致行动人上海垚合商务咨询合伙企
业（有限合伙）（以下简称“上海垚合”）拟通过大宗交易方式受让赵延平通过宁波上裕创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上裕创投”）间接持有的部分华测导航股份，拟交易
数量不超过1573万股。
近日公司接到赵延平及其一致行动人上海垚合的通知，截至2026年6月11日，上海垚合通
过大宗交易受让了赵延平通过上裕创投间接持有的公司股份1573万股，本次持股方式变更事项
已实施完成，赵延平及其一致行动人合计拥有权益的股份比例从31.7752%（2026年6月4日）上
升至33.5344%（2026年6月11日），相关权益变动情况详见《关于公司控股股东、实际控制人
及其一致行动人变更持股方式暨权益变动比例触及1%整数倍的公告》（公告编号2026-054、20
26-055）。
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次变更持股方式不构成实际增持或减持，仅将控股股东、实际控制人赵延平通过宁
波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的部分公司股份，通过大宗交易方式转为赵延
平之一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）直接持有，变更后，赵延平及其一致
行动人合计拥有权益的股份将增加。
2、本次变更持股方式前后，赵延平及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总数量不
会发生变化，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形。
3、本次变更持股方式不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次变更持股方式暨权益变动的基本情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2026年6月4日披
露《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟变更持股方式暨权益变动的公告》（公
告编号2026-052），公司控股股东、实际控制人赵延平的一致行动人上海垚合商务咨询合伙企
业（有限合伙）（以下简称“上海垚合”）拟通过大宗交易方式受让赵延平通过宁波上裕创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上裕创投”）间接持有的部分华测导航股份，拟交易
数量不超过1573万股，截至2026年6月10日，上海垚合根据上述计划，通过大宗交易受让了赵
延平通过上裕创投间接持有的公司股份1367.3万股，具体进展如下：2026年6月5日，上海垚合
通过大宗交易受让赵延平通过上裕创投间接持有的公司股份312万股，赵延平及其一致行动人
合计拥有权益的股份比例从31.7752%上升至32.1717%，权益变动触及1%的整倍数。具体内容详
见公司披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持股方式暨权益变动比例
触及1%整数倍的公告》（公告编号2026-054）。
2026年6月8日至2026年6月9日，上海垚合通过大宗交易受让赵延平通过上裕创投持有的公
司股份703.3万股，在此期间，因公司2023年限制性股票激励计划第二期归属的股票于2026年6
月9日上市流通，公司总股本增加，赵延平及其一致行动人合计拥有权益的股份比例亦存在被
动稀释，因此，赵延平及其一致行动人合计拥有权益的股份比例从32.1717%上升至32.8307%。
2026年6月10日，上海垚合通过大宗交易受让赵延平通过上裕创投持有的公司股份352万股
，赵延平及其一致行动人合计拥有权益的股份比例从32.8307%上升至33.2748%，权益变动触及
1%的整倍数。现将有关情况公告如下：
1本公告中比例数值若出现尾差，均为四舍五入原因所致。
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2026-06-11│其他事项
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本次限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关解除限售上市流
通公告，敬请投资者关注。
注1：本公告所指“总股本”均指2026年6月10日的股份数量792,520,262股。上海华测导
航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开了第四届董事会第二十九次
会议，审议通过关于《公司2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就》的议案，董事会认为公司2025年第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的24名激励对象办理84.1
638万股限制性股票解除限售相关事宜。
（一）第一个限售期届满
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
如上所述，本激励计划第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日
起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划限制性股票上市日期
为2025年6月11日。因此本激励计划第一个解除限售期为2026年6月11日至2027年6月10日。
（二）董事会就限制性股票解除限售条件是否成就的审议情况
2026年6月11日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过关于《公司2025年第一
期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案。根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年第一期限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年
第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，本次可解除限售
数量为84.1638万股，同意公司为符合条件的24名激励对象办理解除限售相关事宜。
（三）第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明
根据2025年第一次临时股东大会的授权与本激励计划的相关规定，2025年第一期限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
综上所述，董事会认为：公司2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件均已成就，根据2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意为上述24名激励对象
办理解除限售相关事宜。
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2026-06-08│其他事项
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1、本次变更持股方式不构成实际增持或减持，仅将控股股东、实际控制人赵延平通过宁
波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的部分公司股份，通过大宗交易方式转为赵延
平之一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）直接持有，变更后，赵延平及其一致
行动人合计拥有权益的股份将增加。
2、本次变更持股方式前后，赵延平及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总数量不
会发生变化，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形。
3、本次变更持股方式不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次变更持股方式暨权益变动的基本情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2026年6月4日披
露《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟变更持股方式暨权益变动的公告》（公
告编号2026-052），公司控股股东、实际控制人赵延平的一致行动人上海垚合商务咨询合伙企
业（有限合伙）（以下简称“上海垚合”）拟通过大宗交易方式受让赵延平通过宁波上裕创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上裕创投”）间接持有的部分华测导航股份。
2026年6月5日，上海垚合通过大宗交易受让赵延平通过上裕创投持有的公司股份312万股
，赵延平及其一致行动人合计拥有权益的股份比例增加0.3965%，从31.7752%上升至32.1717%
，权益变动触及1%的整倍数。
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2026-06-05│其他事项
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1.本次归属日：2026年6月9日
2.本次归属股票数量：562.7811万股，占目前公司总股本1的0.7152%。
3.本次归属股票人数：738人
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第四届董
事会第二十八次会议，审议通过关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件》的议案，近日，公司已办理完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期限制性股票的归属登记工作。
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2026-06-04│其他事项
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1、本次拟变更持股方式不构成实际增持或减持，仅将控股股东、实际控制人赵延平先生
通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的部分公司股份，通过大宗交易方式转
为赵延平之一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）直接持有，变更后，赵延平先
生拥有权益的股份将增加。
2、本次拟变更持股方式前后，赵延平先生及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总
数量不会发生变化，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形。
3、本次拟变更持股方式不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购
。
一、本次拟变更持股方式暨权益变动的基本情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于近日接到公司控
股股东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海垚合”）的通知，基于对公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认
可，结合自身对股份的统筹管理需求，上海垚合拟通过大宗交易方式受让赵延平先生通过宁波
上裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上裕创投”）间接持有的部分华测导航股份
。变动前后，赵延平先生及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总数量不会发生变化，不
涉及增持或减持本公司股份的情形，变更后，赵延平先生拥有权益的股份将增加。现将有关情
况公告如下：
二、股东及拟变更持股方式的基本情况
1、股东名称
上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）（系公司控股股东、实际控制人赵延平之一致行
动人）。
2、股东已持有股份的数量、持股比例
截至本公告披露日，上海垚合直接持有公司股份6157900股，占公司总股本1的0.7826%；
上海垚合的一致行动人赵延平先生直接持有公司股份155102534股，占公司总股本的19.7108%
，赵延平先生的一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海太禾
行”）直接持有公司股份88776393股，占公司总股本的11.2819%。
赵延平先生及其一致行动人合计持有公司股份250036827股，占公司总股本的31.7752%。
此外，赵延平先生通过上裕创投间接持有公司股份19907942股，占公司总股本的2.5299%
，赵延平先生之配偶杨云女士通过上裕创投间接持有公司股份1446724股，占公司总股本的0.1
839%。
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2026-06-02│其他事项
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于近日接到公司董
事、总经理朴东国先生的通知，基于对公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认
可，为促进公司持续稳定、健康发展，增强投资者信心，朴东国先生拟自2026年6月2日起6个
月内（但窗口期不增持），以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不
限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持总金额不低于2,500万元人民币，且不超
过3,500万元人民币，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、总经理朴东国先生。
2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，朴东国先生直接持有公
司股份13,769,146股，占公司总股本1的1.7498%。
3、朴东国先生在本公告披露前12个月内不存在其他增持计划。
4、本公告披露前6个月内，朴东国先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价
值的认可，为促进公司持续稳定、健康发展，增强投资者信心。
2、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和
大宗交易等）增持公司股份。
3、本次拟增持股份的金额：朴东国先生拟增持总金额不低于2,500万元人民币，且不超过
3,500万元人民币。
1本公告所指“总股本”指2026年5月29日的股份数量786,892,451股。
4、本次拟增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
5、本次拟增持股份的价格：本次增持价格将不设置价格区间。增持主体将根据公司股票
价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
6、本次增持计划的实施期限：自2026年6月2日起未来6个月内（除法律、法规及深圳证券
交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌
，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份将继续实施本增持计划。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持直接持有的公司股份，在上述增
持计划实施期限内完成本次增持计划，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股
份、短线交易等行为。
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2026-05-27│股权质押
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一、股东股票质押延期购回的基本情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制
人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行
”）函告，获悉赵延平及太禾行与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股
票质押延期购回业务。
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2026-05-19│价格调整
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一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过关于《公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的
议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。2、2023年12月8日，公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的
公告》（公告编号：2023-105），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集
人就公司拟于2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
3、2023年12月9日至2023年12月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议
。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于20
23年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2023-106）。
4、2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过关于《公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。
5、2023年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司关于202
3年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-11
0）。
6、2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议
通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议
通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案。
8、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议
通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十五次会议，
审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》
的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
10、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司20
23年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过了相关议案，并对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
11、2026年5月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整202
3年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪
酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-19│价格调整
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一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过关于《公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票
激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案。公司独立
董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于《公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>》的议案、关于《核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。公司监
事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2022年1月29日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告
书》（公告编号：2022-013），根据上海华测导航技术股份有限公司其他独立董事的委托，独
立董事黄娟作为征集人，就公司拟于2022年2月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议的
股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年1月29日至2022年2月7日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2022年2月9日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《上海华测导航
技术股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》（公告编号：2022-015）。4、2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，
审议并通过关于《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办
理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准
，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并
办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022年2月14日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《上海华
测导航技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2022-017）。6、2022年2月14日，公司召开第三届董事会
第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》
的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
7、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会
议，审议通过了关于《调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》、关于《公司20
22年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案。公司独立董事对相关事项发表
了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2024年5月16日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议
通过了关于《公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案。该议案已
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。
9、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议
通过了关于《调整2022年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案。
10、2025年5月21日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议
，审议通过了关于《公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件》的议案。该
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对符合归属条
件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
11、2025年7月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，
审议通过了关于《调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
12、2026年5月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整202
2年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司2022年限制性股票激励计划第四个归
属期符合归属条件》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与
考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-19│价格调整
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1、调整事由
2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过了关于《公司2025年年度利润分配预案》
的议案，公司2025年年度权益分派方案为：以未来实施2025年度权益分派时股权登记日的总股
本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税）。上述权
益分派已于2026年5月19日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定，公司需对2025年第三期限制性股票激励计划的首次授予价格进行相应的调整。
2、限制性股票授予价格的调整
（1）限制性股票授予价格的调整方法
根据公司《2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整
方法和程序的规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应的调整。调整方法如下：
①派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
（2）调整结果
根据以上公式，公司2025年第三期限制性股票激励计划调整后的首次授予部分限制性股票
授予价格=27.08-0.45=26.63元/股。
公司董事会根据2025年第四次临时股东会的授权对2025年第三期限制性股票激励计划首次
授予的限制性股票的授予价格进行相应调整，经过本次调整后，首次授予部分限制性股票授予
价格由27.08元/股调整为26.63元/股。
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2026-05-19│其他事项
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一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过关于《公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的
议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。2、2023年12月8日，公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的
公告》（公告编号：2023-105），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集
人就公司拟于2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
3、2023年12月9日至2023年12月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议
。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于20
23年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2023-106）。
4、2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过关于《公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。
5、2023年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司关于202
3年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-11
0）。
6、2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议
通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议
通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案。
8、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议
通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，
审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》
的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
10、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司20
23年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过了相关议案，并对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
11、2026年5月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整202
3年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪
酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中
61人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，56人2025年度个人绩效考评结果为C，本次个
人层面归属比例为50%，合计作废处理上述117名激励对象不得归属的限制性股票90.8523万股
。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-05-19│其他事项
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限制性股票拟归属数量（调整后）：145.04万股，占目前公司总股本1的0.1843%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第四届董
事会第二十八次会议，审议通过关于《公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属
条件》的议案，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第
四个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的1名激励对象办理145.04万股第二类
限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2022年限制性股票激励计划简介
公司分别于2022年1月28日与2022年2月14日召开第三届董事会第十三次会议与2022年第一
次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、授予价格（调整前）：35元/股
4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过370万股限制性股票
，约占本激励计划草案公告前公司股本总额378772718股的0.9768%。
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2026-05-19│其他事项
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限制性股票拟归属数量：564.3645万股，占目前公司总股本1的0.7172%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第四届董
事会第二十八次会议，审议通过关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件》的议案，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的741名激励
对象办理564.3645万股第二类限制性股票归属相关事宜。
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2026-05-08│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的通知于2026年
4月17日以公告方式发出，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场
会议于2026年5月8日14:30在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:
15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的
召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会的股东及股东代理人共计478名，代表有表决权的公司股份
324329220股，占公司有表决权股份总数的41.2165%；现场出席本次股东会的股东及股东
代理人共20名，代表有表决权的公司股份数294597455股，占公司有表决权股份总数的37.4381
%；通过网络有效投票的股东共458名，代表有表决权的公司股份数29731765股，占公司有表决
权股份总数的3.7784%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股中小投资者（指除公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
计472名，代表有表决权的公司股份数87241725股，占公司有表决权股份总数的11.0869%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
附注：本公告中占比若出现各分项数值之和不为100%，均为四舍五入原因所致。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论
，形成决议如下：
1、审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。
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2026-04-17│对外担保
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一、担保情况概述
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2026年4月16日
召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》
的议案，同意公司为全资子公司上海双微导航技术有限公司（以下简称“双微导航”）向银行
申请总额不超过5000万元（含）的授信额度提供担保。上述额度可滚动使用，担保额度有效期
限为2026年5月1日至2027年4月30日，在上述额度及期限内发生的具体担保事项的担保期限以
担保协议约定为准。
同时授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内办理担保相关的全部手续
及签署相关文件。
本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次被担保对象双微
导航的资产负债率超过70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
规定，鉴于双微导航为公司的全资子公司，本次担保事项豁免提交公司股东会审议。
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2026-04-17│对外担保
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被担保人：公司（含子公司，下同）非关联下游客户
本次审议担保额度总计为6亿元
对外担保逾期的累计数量：3起，合计所涉代偿金额3114626.00元，担保对象已完成全部
代偿款还款。
一、担保情况概述
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第四届董
事会第二十六次会议审议通过了关于《开展供应链融资业务合作暨对外担保》的议案，为解决
公司非关联下游客户（以下简称“客户”）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公
司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向银行申请贷款提供
连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，
银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融资业务。
公司拟与银行签署供应链融资业务合作协议，在业务合作期限内，为符合资质条件的客户
融资本金、利息、费用等（不超过6亿元人民币）提供连带责任保证担保。上述额度可滚动使
用，担保有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，本次
事项尚需提交公司股东会审议。
在上述期限和额度内发生的具体担保事项，公司董事会同意提请股东会授权公司董事长或
董事长授权的代表负责签订相关担保协议或者类似文件，不再另行召开董事会或股东会。超出
上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议做出决议后方可实施。
此次向银行申请的供应链融资业务合作中供应链融资款项，仅用于公司客户向公司支付货
款。具体内容以公司实际与银行、客户签订的协议为准。
公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议及2
025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过了关于《公司为供应链客户提供信用担保》
的议案，向客户提供累计不超过6亿元的担保额度，担保有效期限为自2024年年度股东大会审
议通过关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案之日起至2025年年度股东会召开之日止
。
本次审议的担保有效期限自2025年年度股东会审议通过关于《开展供应链融资业务合作暨
对外担保》的议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，前次审议范围内已经提供的担保计
入本次股东会审议额度范围内，继续履行。
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2026-04-17│其他事项
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为进一步增强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明
度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投
资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红（2025年修订）》的要求以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要
因素，特制定《上海华测导航技术股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（
以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投
资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，兼顾对
股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下
，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
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2026-04-17│委托理财
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在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
本议案无需提交公司股东会审议。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过20亿元的闲
置自有资金进行现金管理，期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在上述额度及决议有效期
内，可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。闲置自有资金将用于购买
安全性高、流动性好的协定存款、低风险理财产品、融资业务债权收益权转让与远期受让、结
构性存款、通知存款、大额存单、固定收益凭证等。
（四）实施方式
拟购买的投资产品必须以公司或公司全资子公司的名义进行购买，授权公司董事长在规定
额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财经部负责具体组织实施及进展跟进事
宜。授权期限为2026年5月1日至2027年4月30日。此前，公司于2025年4月17日召开了第四届董
事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进
行现金管理》的议案，决议使用不超过175,000万元的自有资金进行现金管理，期限为2025年5
月1日至2026年5月1日，第四届董事会第二十六次会议审议通过关于《使用部分闲置自有资金
进行现金管理》的议案并开始生效后，已执行的自有资金的现金管理计入本次审议额度范围内
，继续履行。
（五）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关要求完成信息披露工作。
（一）审计委员会审议情况
2026年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了关于《使用部分
闲置自有资金进行现金管理》的议案，认为公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过20亿元的自有资金进行现金管理。
期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）董事会审议情况
2026年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于《使用部分闲置自有
资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币20
亿元的自有资金进行现金管理。期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
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2026-04-17│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券从业资格，在执业过
程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。立信会计师
自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股份公司始为公司提供审计服务，同时作为
公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关
系，为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司2026年度的审计
机构，负责公司财务审计及内控审计工作。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
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2026-04-17│其他事项
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在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为2026年5月1日至2027年4月30日。本次开展外
汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下
：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机
构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇衍生品交易业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司经营所使
用的结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主
要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司与银行等金融机构开展总
额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不
涉及募集资金。
3、合约期限
公司及合并报表范围内的子公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过一年。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、交易对方
银行等境内外合法金融机构。
5、期限及授权
授权期限为2026年5月1日至2027年4月30日，在授权期限内任意时点外汇交易业务余额上
限为15亿元人民币。鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管
理层具体实施外汇衍生品交易业务相关事宜。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事
会第二十六次会议，审议通过了关于《公司2025年年度利润分配预案》的议案。本次利润分配
预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章
程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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