资本运作☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-06│ 88.67│ 15.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-31│ 30.95│ 2680.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-19│ 28.66│ 1129.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-01│ 27.94│ 1.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-16│ 27.94│ 1961.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-02│ 26.80│ 5622.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 23.50│ 3091.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 14.42│ 1518.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 23.50│ 668.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 396165.16│ ---│ ---│ 379250.87│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│统一通信终端的升级│ 4.29亿│ ---│ 3.60亿│ 84.04│ ---│ 2019-06-30│
│和产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高清视频会议系统的│ 3.74亿│ ---│ 4.03亿│ 107.91│ ---│ 2020-02-29│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云通信运营平台建设│ 4.39亿│ ---│ 3.61亿│ 82.18│ ---│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及云计算中心建│ 2.48亿│ ---│ 1.07亿│ 43.23│ ---│ 2019-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9981.33万│ ---│ 1.02亿│ 102.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 1.54亿│ 4.04亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │陈智松 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第五届董事会│
│ │第十一次会议，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事陈智松先生回避表决。具体说明如下： │
│ │ 一、对外捐赠暨关联交易事项概述 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 为支持教育事业发展，公司董事长陈智松先生拟出资向公司全资子公司厦门亿联通讯技│
│ │术有限公司购买一批视频会议系统及协作终端设备，并将其捐赠给厦门大学，用于海韵园二│
│ │期管理学院大楼的音视频多媒体项目建设。交易定价以市场公允价值为原则，预计总金额不│
│ │超过人民币460万元（含税）。本次交易资金来源于陈智松先生自有资金。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 陈智松先生系公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │的有关规定，陈智松先生为公司关联自然人，本次对外捐赠构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│银行授信
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来12个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币80000万元的综合授信额度
，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各
银行实际签订的授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本
次向银行申请综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文
件，由公司财务部门负责具体实施。该事项尚须提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第五届董
事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日
（星期五）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议
通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一
种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2024年4月23日起至2024年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示
，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划
的激励对象名单进行了核查，并于2024年5月9日出具了《监事会关于2024年限制性股票和股票
期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2024年限制性
股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024年6月4日，公司2023年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金
红利人民币9.00元（含税）。2024年6月5日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届
监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权
激励计划行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
，董事会同意以2024年6月5日为授予日，向270名激励对象授予96.243万份股票期权，授予价
格为33.54元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024年7月3日，公司2024年股票期权激励计划授予登记完成。鉴于公司在确定本激励
计划授予日至办理登记期间，本激励计划确定的激励对象中2名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量
进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由270人调整为268人，股票期权数量由96.243
万份调整为95.655万份。
6、2025年4月18日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，
审议并通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销
2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本激励计划第一个行
权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到100%行权标准
，已获授但不满足行权条件的股票期权合计1.9936万份由公司注销。
7、2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，
审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的
议案》，鉴于公司2024年半年度及年度权益分派方案已实施完成，公司2024年股票期权激励计
划行权价格由33.54元/份调整为31.64元/份。
8、2025年9月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年股
票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，公司20
24年股票期权激励计划行权价格由31.64元/份调整为31.14元/份。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的议案》。
由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会给公司经营带来一定的不
确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生
品交易，为公司稳健经营及发展提供支持。
一、外汇金融衍生品交易的额度、期限
董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资金开展总额度不超过30,0
00万美元的外汇金融衍生品交易，上述交易额度可以在自董事会审议通过之日起12个月内灵活
滚动使用，且授权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过已审批总额。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、公司拟开展外汇金融衍生品交易的品种
公司拟开展的外汇金融衍生品业务主要为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交
易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合，主要结算货币为美元。
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2026-04-22│股权回购
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，
同意将公司存放于回购专用证券账户（以下简称“回购账户”）中的191股用途由原计划的“
事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注
销暨减少公司注册资本。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少191股。该议案尚需
提交股东会审议，具体情况如下：
一、回购方案及进展情况
（一）审计情况
公司于2023年1月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司部分
社会公众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民
币普通股（A股），用于实施公司后续的事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划。回购总
金额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）；回购价格不超过人民币7
0元/股（公司2022年年度权益分派实施完成后调整为49.07元/股）；实施期限自公司董事会审
议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披
露的公告（公告编号：2023-004）（二）回购进展
公司实际实施回购的时间区间为2023年2月6日至2023年9月19日。公司通过集中竞价交易
方式累计回购股份2174560股，最高成交价为66.01元/股，最低成交价为35.14元/股（经权益
分派完成调整后），成交总金额为人民币99986636.43元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份完成暨股
份变动的公告》（公告编号：2023-070）（三）使用进展
公司分别于2023年4月21日、5月15日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次
会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年事业合伙人持股计划（草案）及其
摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年事业合伙人持股计划相关事宜
的议案》，同意公司实施2023年事业合伙人持股计划，本持股计划从公司回购账户受让的股票
合计819998股。
公司分别于2025年5月30日、6月17日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六
次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司202
5年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
25年合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年合伙人持股计划，本持股计划从
公司回购账户受让的股票合计1354371股。
截至公告日，公司回购账户仍余191股股份。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2024年4月23日起至2024年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示
，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划
的激励对象名单进行了核查，并于2024年5月9日出具了《监事会关于2024年限制性股票和股票
期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2024年限制性
股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024年6月4日，公司2023年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金
红利人民币9.00元（含税）。2024年6月5日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届
监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权
激励计划行权价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，董事会同意以2024年6月5日为授予日，向159名激励对象授予309.96万股限制性股票，
授予价格为16.32元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025年4月18日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，
审议并通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作
废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为本激励计划第
一个归属期归属条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人业绩考核结果未能达到100%归
属标准，已获授未能归属的限制性股票合计539385股由公司作废。
6、2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议
案》，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由16.32元/股调整为14.42元/股。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、作废原因
（1）激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废
根据《激励计划》规定：“激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期
不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，作废失效，离职前需缴纳完毕限制性股票已归属部分的个人所得税。”
公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中，6名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的54250股限制性股票不得归属并由公司作废。
（2）因公司当期业绩未达到考核目标，当期计划归属的限制性股票全部作废
根据《激励计划》规定：“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的
，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。”公司2024年
限制性股票激励计划第二个归属期公司业绩考核要求为“以2023年营业收入及净利润为基数，
2025年营业收入及净利润增长率均不低于40%”，其中，“净利润”指合并报表归属于上市公
司股东的净利润，并剔除事业合伙人激励基金提取、股权激励成本及本激励计划有效期内新增
并购事项对净利润的影响。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门亿联网络技术股份有限公司2025年
度审计报告》，公司2025年度营业收入60.33亿元，较2023年营业收入43.48亿元增长38.76%；
公司2025年归属于上市公司股东的净利润为25.94亿元，较2023年归属于上市公司股东的净利
润20.54亿元增长26.29%；因此，公司《激励计划》规定的第二个归属期归属条件未成就，148
名激励对象对应的已授予尚未归属的合计1453200股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
2、作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票共计1507450股，并由公司作废。同时，根据公司202
3年年度股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董
事会审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2025年4月18日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2025年4月21日起至2025年4月30日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公
示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计
划的激励对象名单进行了核查，并于2025年5月14日出具了《监事会关于2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、经公司股东大会授权，2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五
届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以2025年
5月30日为授予日，向504名激励对象授予678.698万股限制性股票，授予价格为17.40元/股。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、作废原因
（1）激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废
根据《激励计划》规定：“激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期
不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，作废失效，离职前需缴纳完毕限制性股票已归属部分的个人所得税。”公司
2025年限制性股票激励计划授予的激励对象中，30名激励对象因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，其全部已授予尚未归属的321,500股限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股
票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
（2）因公司当期业绩未达到考核目标，当期计划归属的限制性股票全部作废
根据《激励计划》规定：“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的
，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。”公司2025年
限制性股票激励计划第一个归属期公司业绩考核要求为“以2024年营业收入及净利润为基数，
2025年营业收入或净利润增长率不低于15%”。其中，“净利润”指合并报表归属于上市公司
股东的净利润，并剔除事业合伙人激励基金提取、股权激励成本及本激励计划有效期内新增并
购事项对净利润的影响。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门亿联网络技术股份有限公司2025年
度审计报告》，公司2025年度营业收入60.33亿元，较2024年营业收入56.21亿元增长7.33%；
公司2025年归属于上市公司股东的净利润为25.94亿元，较2024年归属于上市公司股东的净利
润27.16亿元下降4.49%；因此，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件未成就，474
名激励对象对应的已授予尚未归属的合计3,232,740股限制性股票全部取消归属，并作废失效
。
2、作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票共计3,554,240股，并由公司作废。同时，根据公司2
024年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公
司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
1、2025年度利润分配预案：以公司总股本1266789223股，扣减公司回购专用证券账户中
股份总数191股后的股本1266789032股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元
（含税）。
2、若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转
债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例不变原则，对现金分
红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年4月21日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会2026年第二次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于2025年度利润分配的议案》，同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。
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2026-04-22│委托理财
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合
并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币600000万元的闲置自有资金进行现金管理，
用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融
产品，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管
理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董
事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
（一）资金来源及投资额度
资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟使用闲置自有资金管理
额度600000万元进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性
高、流动性较好的中低风险金融产品。在上述额度范围内，资金可在公司股东会审议通过之日
起12个月内滚动使用，且授权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过已审批总额。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，该投资产品的发行
主体为银行、证券公司、信托公司等金融机构，且该投资产品未经董事会决议不得用于质押。
（三）决议有效期
自股东会审议通过之日起12个月内。
（四）实施方式
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