资本运作☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-06│ 88.67│ 15.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-31│ 30.95│ 2680.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-19│ 28.66│ 1129.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-01│ 27.94│ 1.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-16│ 27.94│ 1961.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-02│ 26.80│ 5622.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 23.50│ 3091.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 14.42│ 1518.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 23.50│ 668.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 396165.16│ ---│ ---│ 379250.87│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│统一通信终端的升级│ 4.29亿│ ---│ 3.60亿│ 84.04│ ---│ 2019-06-30│
│和产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高清视频会议系统的│ 3.74亿│ ---│ 4.03亿│ 107.91│ ---│ 2020-02-29│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云通信运营平台建设│ 4.39亿│ ---│ 3.61亿│ 82.18│ ---│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及云计算中心建│ 2.48亿│ ---│ 1.07亿│ 43.23│ ---│ 2019-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9981.33万│ ---│ 1.02亿│ 102.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 1.54亿│ 4.04亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │陈智松 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第五届董事会│
│ │第十一次会议，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事陈智松先生回避表决。具体说明如下： │
│ │ 一、对外捐赠暨关联交易事项概述 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 为支持教育事业发展，公司董事长陈智松先生拟出资向公司全资子公司厦门亿联通讯技│
│ │术有限公司购买一批视频会议系统及协作终端设备，并将其捐赠给厦门大学，用于海韵园二│
│ │期管理学院大楼的音视频多媒体项目建设。交易定价以市场公允价值为原则，预计总金额不│
│ │超过人民币460万元（含税）。本次交易资金来源于陈智松先生自有资金。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 陈智松先生系公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │的有关规定，陈智松先生为公司关联自然人，本次对外捐赠构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断，结合资本市
场环境及公司股价情况，为维护公司事业合伙人持股计划持有人的利益，切实有效发挥持股计
划的激励作用，公司决定将2023年事业合伙人持股计划的存续期延长36个月，即延长至2029年
11月24日。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第五届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年事业合伙人持股计划延期的议案》，决定将
2023年事业合伙人持股计划的存续期延长36个月，具体说明如下：
一、2023年事业合伙人持股计划基本情况
公司分别于2023年4月21日、5月15日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次
会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年事业合伙人持股计划（草案）及其
摘要的议案》等议案，同意公司实施2023年事业合伙人持股计划。
2023年5月24日，本持股计划通过公司回购专用证券账户受让的股票共计819998股，成交
金额合计5100万元，受让价格为已回购股票的交易均价，即
62.1952元/股。2023年6月2日，公司2022年度权益分派实施完毕，以资本公积金向全体股
东每10股转增4股。转增后，本持股计划所持有股份数为1147997.2股。
本持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算
，即本持股计划的锁定期为2023年5月24日至2024年5月24日。本持股计划的存续期为公司公告
最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起18个月，即2023年5月24日至2024年11月24日。
公司于2024年11月21日召开2023年事业合伙人持股计划第二次持有人会议，并于2024年11
月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年事业合伙人持股计划延期的议
案》，同意将本持股计划的存续期延长12个月，即延长至2025年11月24日。
公司于2025年10月22日召开2023年事业合伙人持股计划第三次持有人会议，并于2025年10
月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年事业合伙人持股计划延期的议
案》，同意将本持股计划的存续期延长12个月，即延长至2026年11月24日。
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2026-10-27│其他事项
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重要内容提示：
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断，结合资本市
场环境及公司股价情况，为维护公司事业合伙人持股计划持有人的利益，切实有效发挥持股计
划的激励作用，公司决定将2022年事业合伙人持股计划的存续期延长36个月，即延长至2029年
12月16日。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第五届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》，决定将
2022年事业合伙人持股计划的存续期延长36个月，具体说明如下：
一、2022年事业合伙人持股计划基本情况
公司分别于2022年4月22日、5月16日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次
会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年事业合伙人持股计划（草案）及其
摘要的议案》等议案，同意公司实施2022年事业合伙人持股计划。
2022年6月16日，本持股计划通过二级市场大宗交易方式受让厦门亿网联信息技术服务有
限公司股票共计34.04万股，成交金额合计2399.48万元，购买均价为70.49元/股。2023年6月2
日，公司2022年度权益分派实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，本
持股计划所持有股份数为47.656万股。
本持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算
，即本持股计划的锁定期为2022年6月16日至2023年6月16日，锁定期已于2023年6月17日届满
。本持股计划的存续期为公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起18个月，即20
22年6月16日至2023年12月16日。
公司于2023年10月23日召开2022年事业合伙人持股计划第二次持有人会议，并于2023年10
月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年事业合伙人持股计划延期的
议案》，同意将本持股计划的存续期延长12个月，即延长至2024年12月16日。
公司于2024年11月21日召开2022年事业合伙人持股计划第三次持有人会议，并于2024年11
月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年事业合伙人持股计划延期的议
案》，同意将本持股计划的存续期延长12个月，即延长至2025年12月16日。
公司于2025年10月22日召开2022年事业合伙人持股计划第四次持有人会议，并于2025年10
月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年事业合伙人持股计划延期的议
案》，同意将本持股计划的存续期延长12个月，即延长至2026年12月16日。
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2026-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
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2026-09-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月8日（星期二）15:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年9月8日9:15-15:00的任意时间；
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号亿联网络总部大楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、现场会议主持人：董事长陈智松先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-19│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
现将该议案的有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元。
容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门亿
联网络技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为46家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）
证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，
判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚
在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
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2026-08-19│其他事项
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1、2026年中期利润分配预案：以公司总股本1266918377股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币5.00元（含税）。
2、若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本
总额发生变动的情形，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行
公告具体调整情况。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年8月18日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会独立董事专门会议2026年第三次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通
过了《关于2026年半年度利润分配的议案》，同意将该议案提交第五届董事会第十五次会议审
议。
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2026-08-19│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第五届董
事会第十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年9
月8日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2026年第一次临时股东会
。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年8月18日召开的第五届董事会第十五次会议审议
通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议：2026年9月8日（星期二）15:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2026年9月8日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年9月1日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年9月1日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号亿联网络总部大楼会议室。
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2026-07-20│其他事项
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为便于投资者了解公司情况、增强股东持股信心，现就公司近期相关运营情况说明如下：
一、公司经营发展状况良好，上半年各项指标持续向好2026年上半年，公司持续推进主营
业务发展，积极拓展市场及渠道建设，不断提升产品竞争力和综合经营能力。同时，随着下游
需求持续回暖、国际贸易环境波动带来的影响逐步改善，公司整体经营状况持续向好，盈利能
力进一步提升，公司预计2026年上半年实现收入32.86亿元～33.92亿元，较上年同期增长24%
～28%，预计实现净利润14.88亿元～15.38亿元，较上年同期增长20%～24%。下半年，公司将
继续深耕聚焦主业，推动全年经营目标顺利实现。
二、积极回报股东，持续开展分红
亿联网络持续践行“以投资者为本”的理念，重视投资者长期利益及回报，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报机制，在公司高质量发展的同时，坚持以现金分红等方式回报股东，
有效保障股东利益。
公司于2025年进行了两次现金分红共计22.80亿元，与投资者共享经营发展成果。公司自2
017年上市以来累计发放分红约102亿元，以良好的经营效益为投资者带来持续的回报。2026年
，公司将保持现金分红频次，继续开展中期分红，稳定回报股东。
三、落实“质量回报双提升”行动，提升公司质量和投资价值2026年，公司将继续聚焦主
业，围绕音视频核心技术能力，深耕企业办公、智慧会议室及沟通协作等场景，持续推进AI技
术与智能终端及解决方案的融合应用，不断提升用户体验、增强行业影响力及公司长期竞争力
，促进公司投资价值的提升，为投资者创造长期可持续的回报。
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2026-07-17│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告》
（公告编号：2026-037）。公司实际控制人陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟的一致行动人厦
门亿网联信息技术服务有限公司（以下简称“亿网联”）持有本公司股份60798257股（占公司
总股本比例4.80%），计划在本公告之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易方式减持本公
司股份不超过1650000股，即不超过公司总股本的0.13%。若计划减持期间有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
公司于2026年7月16日收到亿网联出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》和《关
于减持公司股份后权益变动触及1%整数倍的告知函》，通知公司本次减持计划已实施完毕，控
股股东、实际控制人及其一致行动人占公司总股本比例由57.07%变动为56.94%，权益变动触及
公司总股本1%的整数倍。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日至2026年06月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
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2026-07-07│股权回购
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重要内容提示：
1、厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购股份数量为191股
，占注销前公司总股本的0.000015%，本次注销完成后，公司总股本由1266918568股变更为126
6918377股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已
办理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司于2023年1月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司部分
社会公众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民
币普通股（A股），用于实施公司后续的事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划。回购总
金额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）；回购价格不超过人民币7
0元/股（公司2022年年度权益分派实施完成后调整为49.07元/股）；实施期限自公司董事会审
议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的公告（公告编号：2023-004）。公司实际实施回购的时间区间为2023年2月6日至2
023年9月19日。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2174560股，最高成交价为66.01元/
股，最低成交价为35.14元/股（经权益分派完成调整后），成交总金额为人民币99986636.43
元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网上披露的《关于回购
公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-070）。公司分别于2023年4月21日、5月
15日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通
过了《关于公司2023年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2023年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2023年事业
合伙人持股计划，本持股计划从公司回购账户受让的股票合计819998股。公司分别于2025年5
月30日、6月17日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司2025年合伙人持股计划（
草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年合伙人持股计划
相关事宜的议案》，同意公司实施2025年合伙人持股计划，本持股计划从公司回购账户受让的
股票合计1354371股。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，于2026年5月15日召开了2025年年
度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司于2023年9月回购完成的股份尚未使用完
毕且存续时间即将期满36个月，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每
股收益水平，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中所余191股股份用途由原计划的“
事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注
销暨减少公司注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告(2026-017、2026-
018)。
二、回购股份注销完成情况
2026年7月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述191股
回购股份的注销手续。本次注销后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
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2026-06-12│其他事项
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1、注销2024年股票期权激励计划7名激励对象已授予尚未行权的股票期权共计1.2530万份
，占公司当前总股本的0.00099%。2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认
，公司本次部分股票期权注销事宜已办理完成。厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2024年股票
期权激励计划剩余股票期权的议案》，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，本次股票期权激励计划第一个行权期为2025年6月19日起至2026年6月4日。截至该期行
权期届满，共有7名激励对象持有的1.2530万份股票期权未在上述行权期限内自主行权，由公
司注销。基于上述情况，本次合计注销1.2530万份股票期权。具体内容详见公司于2026年6月8
日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销2024年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编
号：2026-038）。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激
励计划（草案）》等相关规定，不会对公司股本造成影响。经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。
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2026-06-08│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。现将
相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2024年4月23日起至2024年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示
，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划
的激励对象名单进行了核查，并于2024年5月9日出具了《监事会关于2024年限制性股票和股票
期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2024年限制性
股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024年6月4日，公司2023年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金
红利人民币9.00元（含税）。2024年6月5日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届
监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权
激励计划行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
，董事会同意以2024年6月5日为授予日，向270名激励对象授予96.243万份股票期权，授予价
格为33.54元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024年7月3日，公司2024年股票期权激励计划授予登记完成。鉴于公司在确定本激励
计划授予日至办理登记期间，本激励计划确定的激励对象中2名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量
进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由270人调整为268人，股票期权数量由96.243
万份调整为95.655万份。
6、2025年4月18日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，
审议并通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销
2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本激励计划第一个行
权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到100%行权标准
，已获授但不满足行权条件的股票期权合计1.9936万份由公司注销。
7、2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，
审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的
议案》，鉴于公司2024年半年度及年度权益分派方案已实施完成，公司2024年股票期权激励计
划行权价格由33.54元/份调整为31.64元/份。
8、2025年9月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年股
票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，公司20
24年股票期权激励计划行权价格由31.64元/份调整为31.14元/份。
9、公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于注销2024
年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。
10、2026年5月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024
年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完成，公司
2024年股票期权激励计划行权价格由31.14元/份调整为29.84元/份。
二、本次注销部分股票期权的具体情况
公司2024年股票期权激励计划第一个行权期为2025年6月19日起至2026年6月4日。截至股
票期权的第一个行权期届满之日，7名激励对象当期持有的已获授尚未行权的股票期权共计1.2
530万份，该部分股票期权到期未行权，由公司予以注销。
根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授尚未行权的股票期权
事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-06-05│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈智松、吴仲毅、卢荣
富、周继伟的一致行动人厦门亿网联信息技术服务有限公司（以下简称“亿网联”）持有本公
司股份60798257股（占本公司总股本比例4.80%），计划在本公告之日起15个交易日后的3个月
内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过1650000股，即不超过公司总股本的0.130%。
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2026-05-29│价格调整
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1、本次调整后，公司2026年限制性股票激励计划授予价格由17.88元/股调整为16.58元/
股。
2、本次调整事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次
董事会对相关事项的调整符合2025年年度股东会的授权范围，无需提交股东会审议。
具体情况如下：
一、2026年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序1、公司于2026年4月21日召开第五
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》等相关议案。
2、公司自2026年4月23日起至2026年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示
，公司董事会薪酬与考核委员会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
董事会薪酬与考核委员会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2026年5月8日出具了《
董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。同时也披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
3、公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
二、关于2026年限制性股票激励计划授予价格的调整情况说明1、调整原因
公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配预案：
以截至2026年4月21日公司总股本1266789223股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股
后的股本1266789032为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税）。
鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年5月29日实施完成，根据《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案
公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，限制性股票的授予价格调整如下：P＝P0-V=17.88-1.30=16.58元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经过本次调整后，公司2026年限制性股票激励计划授予价格由17.88元/股调整为16.58元/
股。
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2026-05-29│价格调整
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重要内容提示：
1、本次调整后，公司2025年限制性股票激励计划授予价格由
17.40元/股调整为15.60元/股。
2、本次调整事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次
董事会对相关事项的调整符合2024年年度股东大会的授权范围，无需提交股东会审议。具体情
况如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2025年4月18日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2025年4月21日起至2025年4月30日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公
示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计
划的激励对象名单进行了核查，并于2025年5月14日出具了《监事会关于2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、经公司股东大会授权，2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五
届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以2025年
5月30日为授予日，向504名激励对象授予678.698万股限制性股票，授予价格为17.40元/股。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于作废2025
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
二、关于2025年限制性股票激励计划授予价格的调整情况说明
1、调整原因
公司于2025年9月17日召开的第二次临时股东大会审议通过了公司2025年中期利润分配预
案：以公司总股本1266564852股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本12665
64661股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。公司于2026年5月15
日召开的2025年年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配预案：以公司总股本1266789223
股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本1266789032为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税）。
鉴于公司2025年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日
至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，限制性股票的授予价格调整如下：P＝P0-V=17.40-0.50-1.30=15.60元/股其中：P0为
调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经过本次调整后，公司2025年限制性股票激励计划授予价格由17.40元/股调整为15.60元/
股。
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2026-05-29│价格调整
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1、调整原因
公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了公司2025年年度利润分配预案
：以截至2026年4月21日公司总股本1266789223股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191
股后的股本1266789032为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税）。
鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公
司《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获
授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜，股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，股票期权的行权价格调整如下：P＝P0-V=31.14-1.30=29.84元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经过本次调整后，公司2024年股票期权激励计划行权价格由31.14元/份调整为29.84元/份
。
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2026-05-29│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2026年5月29日
2、限制性股票授予数量：549.237万股
3、限制性股票授予价格：16.58元/股
4、限制性股票授予人数：578人
5、股权激励形式：第二类限制性股票
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”）规定的授予条件业已成就，根据公司2025年年度股东会的授权，同意以20
26年5月29日为授予日，以16.58元/股的价格向578名激励对象授予549.237万股限制性股票。
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2026-05-29│其他事项
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1、注销2024年股票期权激励计划258名激励对象已授予尚未行权的股票期权共计47.3326
万份，占公司当前总股本的0.0374%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销
事宜已办理完成。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年股票
期权激励计划授予登记的激励对象中，17名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，其全部已获授尚未行权的股票期权2.9435万份不得行权并由公司注销；本次激励计划的第二
个行权期公司层面业绩考核目标未全部达成，第二个行权期行权条件未成就。根据《激励计划
》的规定，所有激励对象（不含不再符合激励条件人员）对应第二个行权期的股票期权44.389
1万份均不得行权，由公司注销。基于上述情况，本次合计注销47.3326万份股票期权。具体内
容详见公司于2026年4月22日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分
已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-019）。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激
励计划（草案）》等相关规定，不会对公司股本造成影响。经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。
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2026-05-15│股权回购
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会
第十二次会议，于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，
鉴于公司于2023年9月回购完成的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满36个月，公司拟将存
放于回购专用账户的191股回购股份予以注销,上述注销回购股份事项完成后，公司股份总数变
更为126651.2304万股，公司注册资本变更为人民币126651.2304万元,具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。(2026-017、2026-018)由于本次公司注
销回购股份涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，
有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施
。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大楼公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
7、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于202
6年4月22日在巨潮资讯网披露了《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》，独立
董事宋培林先生作为征集人，就公司2025年年度股东会审议的2026年限制性股票激励计划相关
议案向全体股东征集委托投票权。截至征集截止时间，在征集期内无股东向征集人委托投票。
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2026-04-22│银行授信
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来12个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币80000万元的综合授信额度
，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各
银行实际签订的授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本
次向银行申请综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文
件，由公司财务部门负责具体实施。该事项尚须提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第五届董
事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日
（星期五）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议
通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一
种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2024年4月23日起至2024年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示
，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划
的激励对象名单进行了核查，并于2024年5月9日出具了《监事会关于2024年限制性股票和股票
期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2024年限制性
股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024年6月4日，公司2023年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金
红利人民币9.00元（含税）。2024年6月5日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届
监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权
激励计划行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
，董事会同意以2024年6月5日为授予日，向270名激励对象授予96.243万份股票期权，授予价
格为33.54元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024年7月3日，公司2024年股票期权激励计划授予登记完成。鉴于公司在确定本激励
计划授予日至办理登记期间，本激励计划确定的激励对象中2名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量
进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由270人调整为268人，股票期权数量由96.243
万份调整为95.655万份。
6、2025年4月18日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，
审议并通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销
2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本激励计划第一个行
权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到100%行权标准
，已获授但不满足行权条件的股票期权合计1.9936万份由公司注销。
7、2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，
审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的
议案》，鉴于公司2024年半年度及年度权益分派方案已实施完成，公司2024年股票期权激励计
划行权价格由33.54元/份调整为31.64元/份。
8、2025年9月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年股
票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，公司20
24年股票期权激励计划行权价格由31.64元/份调整为31.14元/份。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的议案》。
由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会给公司经营带来一定的不
确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生
品交易，为公司稳健经营及发展提供支持。
一、外汇金融衍生品交易的额度、期限
董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资金开展总额度不超过30,0
00万美元的外汇金融衍生品交易，上述交易额度可以在自董事会审议通过之日起12个月内灵活
滚动使用，且授权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过已审批总额。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、公司拟开展外汇金融衍生品交易的品种
公司拟开展的外汇金融衍生品业务主要为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交
易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合，主要结算货币为美元。
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2026-04-22│股权回购
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，
同意将公司存放于回购专用证券账户（以下简称“回购账户”）中的191股用途由原计划的“
事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注
销暨减少公司注册资本。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少191股。该议案尚需
提交股东会审议，具体情况如下：
一、回购方案及进展情况
（一）审计情况
公司于2023年1月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司部分
社会公众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民
币普通股（A股），用于实施公司后续的事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划。回购总
金额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）；回购价格不超过人民币7
0元/股（公司2022年年度权益分派实施完成后调整为49.07元/股）；实施期限自公司董事会审
议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披
露的公告（公告编号：2023-004）（二）回购进展
公司实际实施回购的时间区间为2023年2月6日至2023年9月19日。公司通过集中竞价交易
方式累计回购股份2174560股，最高成交价为66.01元/股，最低成交价为35.14元/股（经权益
分派完成调整后），成交总金额为人民币99986636.43元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份完成暨股
份变动的公告》（公告编号：2023-070）（三）使用进展
公司分别于2023年4月21日、5月15日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次
会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年事业合伙人持股计划（草案）及其
摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年事业合伙人持股计划相关事宜
的议案》，同意公司实施2023年事业合伙人持股计划，本持股计划从公司回购账户受让的股票
合计819998股。
公司分别于2025年5月30日、6月17日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六
次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司202
5年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
25年合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年合伙人持股计划，本持股计划从
公司回购账户受让的股票合计1354371股。
截至公告日，公司回购账户仍余191股股份。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2024年4月23日起至2024年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示
，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划
的激励对象名单进行了核查，并于2024年5月9日出具了《监事会关于2024年限制性股票和股票
期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2024年限制性
股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024年6月4日，公司2023年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金
红利人民币9.00元（含税）。2024年6月5日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届
监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权
激励计划行权价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，董事会同意以2024年6月5日为授予日，向159名激励对象授予309.96万股限制性股票，
授予价格为16.32元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025年4月18日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，
审议并通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作
废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为本激励计划第
一个归属期归属条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人业绩考核结果未能达到100%归
属标准，已获授未能归属的限制性股票合计539385股由公司作废。
6、2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议
案》，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由16.32元/股调整为14.42元/股。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、作废原因
（1）激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废
根据《激励计划》规定：“激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期
不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，作废失效，离职前需缴纳完毕限制性股票已归属部分的个人所得税。”
公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中，6名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的54250股限制性股票不得归属并由公司作废。
（2）因公司当期业绩未达到考核目标，当期计划归属的限制性股票全部作废
根据《激励计划》规定：“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的
，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。”公司2024年
限制性股票激励计划第二个归属期公司业绩考核要求为“以2023年营业收入及净利润为基数，
2025年营业收入及净利润增长率均不低于40%”，其中，“净利润”指合并报表归属于上市公
司股东的净利润，并剔除事业合伙人激励基金提取、股权激励成本及本激励计划有效期内新增
并购事项对净利润的影响。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门亿联网络技术股份有限公司2025年
度审计报告》，公司2025年度营业收入60.33亿元，较2023年营业收入43.48亿元增长38.76%；
公司2025年归属于上市公司股东的净利润为25.94亿元，较2023年归属于上市公司股东的净利
润20.54亿元增长26.29%；因此，公司《激励计划》规定的第二个归属期归属条件未成就，148
名激励对象对应的已授予尚未归属的合计1453200股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
2、作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票共计1507450股，并由公司作废。同时，根据公司202
3年年度股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董
事会审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2025年4月18日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2025年4月21日起至2025年4月30日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公
示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计
划的激励对象名单进行了核查，并于2025年5月14日出具了《监事会关于2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、经公司股东大会授权，2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五
届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以2025年
5月30日为授予日，向504名激励对象授予678.698万股限制性股票，授予价格为17.40元/股。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、作废原因
（1）激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废
根据《激励计划》规定：“激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期
不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，作废失效，离职前需缴纳完毕限制性股票已归属部分的个人所得税。”公司
2025年限制性股票激励计划授予的激励对象中，30名激励对象因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，其全部已授予尚未归属的321,500股限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股
票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
（2）因公司当期业绩未达到考核目标，当期计划归属的限制性股票全部作废
根据《激励计划》规定：“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的
，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。”公司2025年
限制性股票激励计划第一个归属期公司业绩考核要求为“以2024年营业收入及净利润为基数，
2025年营业收入或净利润增长率不低于15%”。其中，“净利润”指合并报表归属于上市公司
股东的净利润，并剔除事业合伙人激励基金提取、股权激励成本及本激励计划有效期内新增并
购事项对净利润的影响。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门亿联网络技术股份有限公司2025年
度审计报告》，公司2025年度营业收入60.33亿元，较2024年营业收入56.21亿元增长7.33%；
公司2025年归属于上市公司股东的净利润为25.94亿元，较2024年归属于上市公司股东的净利
润27.16亿元下降4.49%；因此，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件未成就，474
名激励对象对应的已授予尚未归属的合计3,232,740股限制性股票全部取消归属，并作废失效
。
2、作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票共计3,554,240股，并由公司作废。同时，根据公司2
024年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公
司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
1、2025年度利润分配预案：以公司总股本1266789223股，扣减公司回购专用证券账户中
股份总数191股后的股本1266789032股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元
（含税）。
2、若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转
债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例不变原则，对现金分
红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年4月21日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会2026年第二次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于2025年度利润分配的议案》，同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。
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2026-04-22│委托理财
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合
并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币600000万元的闲置自有资金进行现金管理，
用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融
产品，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管
理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董
事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
（一）资金来源及投资额度
资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟使用闲置自有资金管理
额度600000万元进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性
高、流动性较好的中低风险金融产品。在上述额度范围内，资金可在公司股东会审议通过之日
起12个月内滚动使用，且授权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过已审批总额。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，该投资产品的发行
主体为银行、证券公司、信托公司等金融机构，且该投资产品未经董事会决议不得用于质押。
（三）决议有效期
自股东会审议通过之日起12个月内。
（四）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具
体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现
金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多回报。
〖免责条款〗
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