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亿联网络(300628)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300628 亿联网络 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 396165.16│ ---│ ---│ 379250.87│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │统一通信终端的升级│ 4.29亿│ ---│ 3.60亿│ 84.04│ ---│ 2019-06-30│ │和产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高清视频会议系统的│ 3.74亿│ ---│ 4.03亿│ 107.91│ ---│ 2020-02-29│ │研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │云通信运营平台建设│ 4.39亿│ ---│ 3.61亿│ 82.18│ ---│ 2021-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发及云计算中心建│ 2.48亿│ ---│ 1.07亿│ 43.23│ ---│ 2019-12-31│ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 9981.33万│ ---│ 1.02亿│ 102.33│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │结余募集资金永久补│ ---│ 1.54亿│ 4.04亿│ ---│ ---│ ---│ │充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“亿联网络”)为践行中央政治局 会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市 公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,制定了 “质量回报双提升”行动方案,旨在通过深耕聚焦主业、规范公司治理、积极回馈投资者、建 立多层次长效激励机制、推进可持续发展工作等方面的举措,促进公司长期发展战略和经营目 标的实现,推动公司长期健康可持续发展,维护公司全体股东利益。“质量回报双提升”行动 方案具体如下: 一、深耕企业通信领域,聚焦细分、持续投入 亿联网络是全球领先的沟通与协作解决方案提供商。自2001年成立以来,一直聚焦深耕企 业通信领域,面向全球企业用户提供智能、高效的统一通信解决方案。当前,新一代信息技术 的持续更新迭代,不仅激发企业进行深层次的数字化转型和智能化变革,以拓展生产力和创造 力的可能性边界,也为企业通信行业长期有序的提质增效提供有力保障。同时,混合办公模式 的盛行也驱动行业内各厂商积极探索更加多元丰富、智能创新的场景和应用,企业通信领域的 深度及广度不断延展。 在此行业前景下,公司亦是以研发技术为核心,以产品创新、技术创新作为持续发展的源 动力,不断满足企业用户的通信需求,顺应行业发展趋势。公司设立了厦门、杭州两大研发中 心,拥有独立的EMC实验室、音频实验室、可调混响实验室等国家级声学实验室,产品覆盖云 计算、人工智能技术及应用、音视频编解码、用户交互体验设计、通讯控制协议等多学科、多 技术领域。公司长期坚持高研发投入,自2017年上市至2022年,公司研发投入复合增长率约38 %。2022年,公司研发投入占比约10%,技术研发工作人员占比超过50%。 公司始终坚持以“聚焦细分、持续投入、全球领先”为经营理念,高度专注自身核心竞争 力建设。同时,在内部坚持“求真务实、追求极致、协作共赢”的核心价值观,大力弘扬追求 极致的工匠精神,以严苛的要求和标准精耕打磨产品。在这样的经营理念及工匠精神的持续带 动下,公司实现了快速成长,自2017年上市至2022年,公司营业收入及净利润复合增长率均接 近30%。 未来,亿联网络将继续聚焦主业,围绕音视频基础技术能力,在企业办公、智慧会议室、 沟通协作等方向上深耕发展,不断提升用户体验、增强行业影响力及公司长期竞争力,促进公 司投资价值的提升,为投资者创造长期可持续的回报。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023年01月01日至2023年12月31日二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出,未经审计机构预审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内,公司营业收入预计较上年同期下降7%-12%,净利润预计较上年同期下降5%-9% 。 2023年,受海外大环境影响,行业需求面临一定压力,报告期内公司业绩同比有所下滑, 但从分季度来看仍处于修复趋势。具体而言:桌面通信终端业务全年相对下滑较多,主要系去 库存周期叠加部分行业需求受混合办公趋势影响有所转移所致。目前,库存水平趋于良性可控 。未来,公司将积极把握市场动态调整的机会,制定精准有效的策略,进一步夯实在行业内的 竞争力和地位。 会议产品业务全年实现相对稳健的增长,从下半年的同、环比来看,已达到去库存结束、 恢复相对较快增长的状态。这主要得益于公司持续打造全场景解决方案,以及快速的市场需求 响应能力和高水准的研发创新能力,产品不断向高阶智能化迈进,先发优势明显,预计未来也 将继续保持较为充足的成长动能。 云办公终端业务全年同比有所下滑,上半年主要受到新品推进节奏与验证周期的影响,但 从下半年的同、环比来看,目前已回归至有一定的增长状态,并且新品也取得了良好的验证结 果。目前新品在渠道内的反馈较为积极,为后续进一步的市场用户验证给予了充足的动力。 总体而言,短期的不利因素不改变公司中长期发展逻辑,公司对企业通信行业前景和业务 稳步恢复增长仍有信心。公司将继续在研发能力和新销售渠道的构建上进行投入,为后续的发 力做好积累与铺垫。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断,综合考虑目 前证券市场的情况,为维护公司事业合伙人持股计划持有人的利益,切实有效发挥持股计划的 激励作用,公司决定将2022年事业合伙人持股计划的存续期延长12个月,即延长至2024年12月 16日。 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开了第四届董 事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》,决定将 2022年事业合伙人持股计划的存续期延长12个月,具体说明如下: 一、2022年事业合伙人持股计划基本情况 公司分别于2022年4月22日、5月16日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次 会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年事业合伙人持股计划(草案)及其 摘要的议案》等议案,同意公司实施2022年事业合伙人持股计划。 2022年6月16日,本持股计划通过二级市场大宗交易方式受让厦门亿网联信息技术服务有 限公司股票共计34.04万股,成交金额合计2399.48万元,购买均价为70.49元/股。2023年6月2 日,公司2022年度权益分派实施完毕,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后,本 持股计划所持有股份数为47.656万股。 本持股计划锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算 ,即本持股计划的锁定期为2022年6月16日至2023年6月16日,锁定期已于2023年6月17日届满 。 本持股计划的存续期为公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起18个月,即 2022年6月16日至2023年12月16日。 二、延期情况说明 根据公司《2022年事业合伙人持股计划(草案)》的规定:“本持股计划的存续期为18个 月,自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起计算。经管理委员会提请董事会 审议通过后,存续期可以延长”。 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断,综合考虑目 前证券市场的情况,为维护公司事业合伙人持股计划持有人的利益,切实有效发挥持股计划的 激励作用,公司决定将持股计划的存续期延长12个月,即延长至2024年12月16日。 公司于2023年10月23日召开2022年事业合伙人持股计划第二次持有人会议,并于2023年10 月25日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年事业合伙人持股计划延期的 议案》。经2021年年度股东大会授权,本次延期事项无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-22│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 一、对外投资概述 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以1000万美元自有资金对外投资 设立新加坡全资子公司(以下简称“子公司”)。基于未来全球化战略布局的需要,公司将充 分利用包括新加坡在内的东南亚地区的地理位置、贸易环境、投资环境、人才资源及ICT(信 息和通信技术)基础设施等优势,进一步推动全球业务的发展,有利于提升公司整体竞争力, 符合公司中长期发展战略规划。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》 《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》及《厦门亿联网络技术股份有限公司对外投资管理制 度》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外投资事项需在商务局、发改委等相关部门进行ODI(对外直接投资)备案并获得 审批,也需在新加坡会计与企业管理局(ACRA)进行注册登记。近日,子公司已完成境内ODI 备案及境外公司注册,并同步进行银行开户等事项。 本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-20│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开了第四届董 事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》,同意公司使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A股),用于实施公司后续的事 业合伙人持股计划或限制性股票激励计划。回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不超 过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币70元/股(公司2022年年度权益分派实施 完成后调整为49.07元/股);实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2023-004)。 公司于2023年2月6日实施了首次股份回购,截止2023年9月19日,本次股份回购已按照披 露的方案实施完毕。具体内容公告如下: 一、回购股份的实施情况 2023年2月6日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购,此次回购 公司股份数量为359,500股,占公司当时总股本的比例为0.04%,最高成交价为62.90元/股,最 低成交价为61.69元/股,成交总金额为人民币22,300,758元(不含交易费用)。具体内容请详 见公司于同日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023 -009)。 回购期间,本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 相关规定披露回购的进展情况,详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的编号为2023-0 04、2023-007、2023-009、2023-011、2023-012、2023-032、2023-037、2023-051、2023-058 的公告。 截至2023年9月19日,本次股份回购方案已实施完毕,公司实际实施回购的时间区间为202 3年2月6日至2023年9月19日。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,174,560股,占公司 目前总股本的0.17%,最高成交价为66.01元/股,最低成交价为35.14元/股(经权益分派完成 调整后),成交总金额为人民币99,986,636.43元(不含交易费用)。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-07│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次回购注销限制性股票涉及108名激励对象(注:因部分激励对象同时被授予多期, 故回购注销的激励对象总人数不等于以下各期回购注销的激励对象人数相加,下同),回购注 销数量为555282股,占回购注销前厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)股份 总数的0.04%。其中: (1)2020年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期87名激励对象的个人业绩考 核结果未能达到100%解锁标准,4名激励对象因个人原因已离职,回购数量合计463302股,回 购价格为17.9929元/股+银行同期存款利息; (2)2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期20名激励对象的个人业绩考 核结果未能达到100%解锁标准,回购数量合计91980股,回购价格为17.9929元/股+银行同期存 款利息。以上支付的总回购金额为10796061.40元,回购资金为公司自有资金。 2、公司已于2023年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 本次回购注销完成后,公司股份总数由1264370484股减至1263815202股。 (一)回购注销的原因 根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定: “…若激励对象上一年度个人绩效考核评级为杰出、优秀、良好、合格,则上一年度激励 对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售,当期未 解除限售部分由公司回购注销,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和;若激励对象上 一年度个人绩效考核结果为待改进、不合格,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”, 公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,未解除限售部分由公司回 购注销,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。”“激励对象离职的,包括退休、主 动辞职、公司裁员、合同到期不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等,对激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与银行同期存款利息之和予以 回购注销。”故本次回购注销原因为2020年限制性股票激励计划相关解除限售期部分激励对象 的个人业绩考核结果未能达到100%解锁标准,及部分激励对象因个人原因离职需回购注销。 本次回购资金来源为公司自有资金。 三、本次回购注销实施情况 本次回购注销限制性股票数量为555282股,占回购前公司总股本的0.04%。公司已向上述 激励对象支付回购价款共计人民币10796061.40元,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 验,并于2023年7月31日出具容诚验字[2023]361Z0038号《验资报告》。本次回购注销完成后 ,公司总股本从1264370484股调整为1263815202股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认,上述回购注销事宜已于2023年9月7日完成。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、中期利润分配预案内容 截至2023年6月30日,公司累计可供分配利润为5330143349.40元,以其作为利润分配基数 。 在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下,公司拟加大现金分红力度,积极回 报股东,与投资人共享公司经营成果。经董事会决议,本次中期利润分配预案内容如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)。 截至2023年8月30日,即本次中期利润分配预案的董事会召开日,公司总股本为126437048 4股,扣减公司回购专用证券账户中股份总数1353662股后的股本为1263016822股,以此为基数 计算,合计拟派发现金红利人民币631508411元(含税)。 在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生变动,将维持分配比例不变,相应调 整分红总额,并将在相关公告中披露具体情况。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日召开第四届董事会 第十一次会议及第四届监事会第十次会议,并于2023年6月28日召开2023年第一次临时股东大 会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和 回购价格的议案》及《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》,具体情况如下: 一、关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票 的事项 鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期87名激励对象的个人业绩 考核结果未能达到100%解锁标准,4名激励对象因个人原因已离职,公司拟对上述激励对象尚 未解除限售的限制性股票合计463302股进行回购注销,占公司2020年限制性股票激励计划实际 授予限制性股票总数的比例为9.24%、占公司总股本的比例为0.04%。 二、关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授尚未解锁的限制性股票 的事项 鉴于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期20名激励对象的个人业绩 考核结果未能达到100%解锁标准,公司拟对上述激励对象尚未解除限售的限制性股票合计9198 0股进行回购注销,占公司2020年限制性股票激励计划实际授予限制性股票总数的比例为1.83% 、占公司总股本的比例为0.01%。 以上详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网上的刊登的《关于回购注销2020年限制性股 票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(2023-042)。 公司完成前述回购注销限制性股票相关事项后,公司总股本将由1262272388股减至126171 7106股,公司注册资本将由1262272388元减少至1261717106元,具体详见公司于2023年6月10 日在巨潮资讯网上的披露的《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》(2023-043)。 因前述事项涉及公司股本和注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿 债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程 序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-10│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 本次对2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整的情况 本次调整前,2022年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票数量为527.20万 股,预留授予部分尚未归属的限制性股票数量为57.20万股,首次授予及预留授予的授予价格 均38.82元/股。 (一)调整事由 公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会,审议通过了公司2022年年度权益分派 方案,并于2023年6月2日实施完毕,即以公司总股本901623135股扣减回购专用证券账户持有 的2股后的901623133股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元,合计派发现 金股利1172110072.90元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增36064925 3股,转增后公司总股本增加至1262272388股。 本次权益分派实施后,按公司总股本折算的每股现金分红比例及股本变动比例如下: 每股现金红利=本次派息总金额/本次变动前总股本(含已回购股份),即:1172110072.9 0元÷901623135股=1.30元/股(四舍五入保留两位小数); 股本变动比例=本次增加的股份数量/本次变动前总股本(含已回购股份),即:3606492 53股÷901623135股=0.40(四舍五入保留两位小数)。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相 关规定,在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前,若公司发生资本公 积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和 数量将作相应调整。 (二)调整依据及调整结果 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相 关规定,调整方法如下: 1、授予数量的调整 资本公积转增股本: Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票 红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的 限制性股票授予/归属数量。 2、授予价格的调整 (1)派息 P=P0-V其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派 息调整后,P仍须大于1。 (2)资本公积转增股本 P=P0÷(1+n)其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票 红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。 3、调整结果 根据以上公式,2022年首次授予及预留授予限制性股票的授予数量及授予价格调整为: 首次授予的授予数量=527.20×(1+0.4)=738.08万股预留授予的授予数量=57.20×( 1+0.4)=80.08万股6 首次授予及预留授予的授予价格=(38.82-1.3)÷(1+0.4)=26.80元/股 根据公司2022年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东 大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日召开第四届董事会 第十一次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》,根据公司2021年年度股东大会的授权,公司董事会同意作废2022年限制性股 票激励计划第一个归属期部分激励对象的个人业绩考核结果未能达到100%归属标准及部分激励 对象因个人原因离职而不得归属的股票。现将相关内容公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2022年4月22日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议 通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称《激励计 划》)、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 对本次限制性股票激励计划相关事项发表一致同意的独立意见。 2、公司自2022年4月23日起至2022年5月2日止,已在公司内部对激励对象名单进行了公示 ,公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划 的激励对象名单进行了核查,并于2022年5月11日出具了《监事会关于公司2022年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》等议案,并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告》。 4、经公司股东大会授权,2022年6月1日,公司分别召开第四届董事会第六次会议及第四 届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制 性股票授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》,董事会同意授予149名激励对象527.20万股限制性股票,限制性股票的授予日为2022 年6月1日,授予价格为38.82元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限 制性股票的激励对象名单进行了核实。 5、公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议,审议 通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,以20 23年4月21日为授予日,以38.82元/股的价格向21名激励对象授予57.20万股限制性股票。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据《激励计划》规定: “激励对象的绩效结果将于每年度进行考核,考核周期与公司业绩考核周期一致,考核结 果划分为A(杰出)、B(优秀)、C+(良好)、C(合格)、C-(待改进)、D(不合格)六个 档次,依据考核结果,按比例进行限制性股票的归属。激励对象当期计划归属的限制性股票因 考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。” “激励对象离职的,包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期不再续约或因个人不胜任 岗位或绩效不合格被公司解聘等,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,作废失 效,离职前需缴纳完毕限制性股票已归属部分的个人所得税。”公司2022年限制性股票激励计 划首批授予的激励对象中,5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其全部已 授予尚未归属的246400股限制性股票不得归属并由公司作废;124名激励对象2022年度个人业 绩考核结果未能达到100%归属标准,其第一个归属期内已获授未能归属的755664股限制性股票 由公司作废。基于上述情况,本次合计作废1002064股限制性股票。 根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权,本次作废部分已授予尚未归属的限制性股 票事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-10│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 本次回购原因、数量、价格及资金来源 (一)回购注销的原因 根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定: “...若激励对象上一年度个人绩效考核评级为杰出、优秀、良好、合格,则上一年度激 励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售,当期 未解除限售部分由公司回购注销,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和;若激励对象 上一年度个人绩效考核结果为待改进、不合格,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标” ,公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,未解除限售部分由公司 回购注销,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。” “激励对象离职的,包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期不再续约或因个人不胜任 岗位或绩效不合格被公司解聘等,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照 授予价格与银行同期存款利息之和予以回购注销。” 故本次回购注销原因为2020年限制性股票激励计划相关解除限售期部分激励对象的个人业 绩考核结果未能达到100%解锁标准,及部分激励对象因个人原因离职需回购注销。 本次回购资金来源为公司自有资金。 (二)回购注销的数量及回购价格 1、回购数量 2020年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期87名激励对象的个人业绩考核结果 未能达到100%解锁标准,4名激励对象因个人原因已离职,公司拟对上述激励对象尚未解除限 售的限制性股票合计463302股进行回购注销,占公司2020年限制性股票激励计划实际授予限制 性股票总数的比例为9.24%、占公司总股本的比例为0.04%; 2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期20名激励对象的个人业绩考核结果 未能达到100%解锁标准,公司拟对上述激励对象尚未解除限售的限制性股票合计91980股进行 回购注销,占公司2020年限制性股票激励计划实际授予限制性股票总数的比例为1.83%、占公 司总股本的比例为0.01%。

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