资本运作☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2026-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-06│ 88.67│ 15.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-31│ 30.95│ 2680.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-19│ 28.66│ 1129.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-01│ 27.94│ 1.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-16│ 27.94│ 1961.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-02│ 26.80│ 5622.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 23.50│ 3091.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 14.42│ 1518.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 23.50│ 668.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 396165.16│ ---│ ---│ 379250.87│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│统一通信终端的升级│ 4.29亿│ ---│ 3.60亿│ 84.04│ ---│ 2019-06-30│
│和产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高清视频会议系统的│ 3.74亿│ ---│ 4.03亿│ 107.91│ ---│ 2020-02-29│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云通信运营平台建设│ 4.39亿│ ---│ 3.61亿│ 82.18│ ---│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及云计算中心建│ 2.48亿│ ---│ 1.07亿│ 43.23│ ---│ 2019-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9981.33万│ ---│ 1.02亿│ 102.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 1.54亿│ 4.04亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │陈智松 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第五届董事会│
│ │第十一次会议，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事陈智松先生回避表决。具体说明如下： │
│ │ 一、对外捐赠暨关联交易事项概述 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 为支持教育事业发展，公司董事长陈智松先生拟出资向公司全资子公司厦门亿联通讯技│
│ │术有限公司购买一批视频会议系统及协作终端设备，并将其捐赠给厦门大学，用于海韵园二│
│ │期管理学院大楼的音视频多媒体项目建设。交易定价以市场公允价值为原则，预计总金额不│
│ │超过人民币460万元（含税）。本次交易资金来源于陈智松先生自有资金。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 陈智松先生系公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │的有关规定，陈智松先生为公司关联自然人，本次对外捐赠构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-29│价格调整
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1、本次调整后，公司2026年限制性股票激励计划授予价格由17.88元/股调整为16.58元/
股。
2、本次调整事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次
董事会对相关事项的调整符合2025年年度股东会的授权范围，无需提交股东会审议。
具体情况如下：
一、2026年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序1、公司于2026年4月21日召开第五
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》等相关议案。
2、公司自2026年4月23日起至2026年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示
，公司董事会薪酬与考核委员会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
董事会薪酬与考核委员会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2026年5月8日出具了《
董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。同时也披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
3、公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
二、关于2026年限制性股票激励计划授予价格的调整情况说明1、调整原因
公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配预案：
以截至2026年4月21日公司总股本1266789223股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股
后的股本1266789032为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税）。
鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年5月29日实施完成，根据《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案
公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，限制性股票的授予价格调整如下：P＝P0-V=17.88-1.30=16.58元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经过本次调整后，公司2026年限制性股票激励计划授予价格由17.88元/股调整为16.58元/
股。
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2026-05-29│价格调整
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重要内容提示：
1、本次调整后，公司2025年限制性股票激励计划授予价格由
17.40元/股调整为15.60元/股。
2、本次调整事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次
董事会对相关事项的调整符合2024年年度股东大会的授权范围，无需提交股东会审议。具体情
况如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2025年4月18日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2025年4月21日起至2025年4月30日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公
示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计
划的激励对象名单进行了核查，并于2025年5月14日出具了《监事会关于2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、经公司股东大会授权，2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五
届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以2025年
5月30日为授予日，向504名激励对象授予678.698万股限制性股票，授予价格为17.40元/股。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于作废2025
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
二、关于2025年限制性股票激励计划授予价格的调整情况说明
1、调整原因
公司于2025年9月17日召开的第二次临时股东大会审议通过了公司2025年中期利润分配预
案：以公司总股本1266564852股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本12665
64661股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。公司于2026年5月15
日召开的2025年年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配预案：以公司总股本1266789223
股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本1266789032为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税）。
鉴于公司2025年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日
至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，限制性股票的授予价格调整如下：P＝P0-V=17.40-0.50-1.30=15.60元/股其中：P0为
调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经过本次调整后，公司2025年限制性股票激励计划授予价格由17.40元/股调整为15.60元/
股。
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2026-05-29│价格调整
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1、调整原因
公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了公司2025年年度利润分配预案
：以截至2026年4月21日公司总股本1266789223股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191
股后的股本1266789032为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税）。
鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公
司《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获
授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜，股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，股票期权的行权价格调整如下：P＝P0-V=31.14-1.30=29.84元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经过本次调整后，公司2024年股票期权激励计划行权价格由31.14元/份调整为29.84元/份
。
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2026-05-29│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2026年5月29日
2、限制性股票授予数量：549.237万股
3、限制性股票授予价格：16.58元/股
4、限制性股票授予人数：578人
5、股权激励形式：第二类限制性股票
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”）规定的授予条件业已成就，根据公司2025年年度股东会的授权，同意以20
26年5月29日为授予日，以16.58元/股的价格向578名激励对象授予549.237万股限制性股票。
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2026-05-29│其他事项
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1、注销2024年股票期权激励计划258名激励对象已授予尚未行权的股票期权共计47.3326
万份，占公司当前总股本的0.0374%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销
事宜已办理完成。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年股票
期权激励计划授予登记的激励对象中，17名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，其全部已获授尚未行权的股票期权2.9435万份不得行权并由公司注销；本次激励计划的第二
个行权期公司层面业绩考核目标未全部达成，第二个行权期行权条件未成就。根据《激励计划
》的规定，所有激励对象（不含不再符合激励条件人员）对应第二个行权期的股票期权44.389
1万份均不得行权，由公司注销。基于上述情况，本次合计注销47.3326万份股票期权。具体内
容详见公司于2026年4月22日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分
已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-019）。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激
励计划（草案）》等相关规定，不会对公司股本造成影响。经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。
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2026-05-15│股权回购
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会
第十二次会议，于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，
鉴于公司于2023年9月回购完成的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满36个月，公司拟将存
放于回购专用账户的191股回购股份予以注销,上述注销回购股份事项完成后，公司股份总数变
更为126651.2304万股，公司注册资本变更为人民币126651.2304万元,具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。(2026-017、2026-018)由于本次公司注
销回购股份涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，
有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施
。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大楼公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
7、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于202
6年4月22日在巨潮资讯网披露了《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》，独立
董事宋培林先生作为征集人，就公司2025年年度股东会审议的2026年限制性股票激励计划相关
议案向全体股东征集委托投票权。截至征集截止时间，在征集期内无股东向征集人委托投票。
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2026-04-22│银行授信
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来12个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币80000万元的综合授信额度
，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各
银行实际签订的授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本
次向银行申请综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文
件，由公司财务部门负责具体实施。该事项尚须提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第五届董
事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日
（星期五）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议
通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一
种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自2024年4月23日起至2024年5月2日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示
，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划
的激励对象名单进行了核查，并于2024年5月9日出具了《监事会关于2024年限制性股票和股票
期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2024年限制性
股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024年6月4日，公司2023年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金
红利人民币9.00元（含税）。2024年6月5日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届
监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权
激励计划行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
，董事会同意以2024年6月5日为授予日，向270名激励对象授予96.243万份股票期权，授予价
格为33.54元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024年7月3日，公司2024年股票期权激励计划授予登记完成。鉴于公司在确定本激励
计划授予日至办理登记期间，本激励计划确定的激励对象中2名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量
进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由270人调整为268人，股票期权数量由96.243
万份调整为95.655万份。
6、2025年4月18日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，
审议并通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销
2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本激励计划第一个行
权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到100%行权标准
，已获授但不满足行权条件的股票期权合计1.9936万份由公司注销。
7、2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，
审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的
议案》，鉴于公司2024年半年度及年度权益分派方案已实施完成，公司2024年股票期权激励计
划行权价格由33.54元/份调整为31.64元/份。
8、2025年9月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年股
票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，公司20
24年股票期权激励计划行权价格由31.64元/份调整为31.14元/份。
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2026-04-22│其他事项
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的议案》。
由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会给公司经营带来一定的不
确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生
品交易，为公司稳健经营及发展提供支持。
一、外汇金融衍生品交易的额度、期限
董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资金开展总额度不超过30,0
00万美元的外汇金融衍生品交易，上述交易额度可以在自董事会审议通过之日起12个月内灵活
滚动使用，且授权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过已审批总额。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、公司拟开展外汇金融衍生品交易的品种
公司拟开展的外汇金融衍生品业务主要为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交
易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合，主要结算货币为美元。
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2026-04-22│股权回购
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，
同意将公司存放于回购专用证券账户（以下简称“回购账户”）中的19
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