资本运作☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 13120.90│ ---│ ---│ 13051.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 375.00│ ---│ ---│ 375.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能过滤膜元件及│ 2.46亿│ 0.00│ 1782.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│装置产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6000吨锂吸附分│ 1.29亿│ 484.04万│ 1.05亿│ 81.27│ -650.60万│ 2023-09-30│
│离材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钛石膏资源化项目 │ 3262.59万│ 304.58万│ 2937.46万│ 90.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6000吨锂吸附分│ 0.00│ 484.04万│ 1.05亿│ 81.27│ -650.60万│ 2023-09-30│
│离材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钛石膏资源化项目 │ 0.00│ 304.58万│ 2937.46万│ 90.03│ ---│ ---│
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│永久补充流动性资金│ 1.11亿│ 0.00│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性资金│ 0.00│ 0.00│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│盐湖提锂中试平台建│ 6500.00万│ 451.17万│ 3551.76万│ 54.64│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固危废智能云仓综合│ 3470.19万│ 0.00│ 34.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏久吾高│连云港久洋│ 1.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏久吾高│西藏久吾新│ 4000.00万│人民币 │2022-12-01│2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-26│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票数量为20,000股；
2、本次限制性股票回购价格为11.58元/股；
3、本次限制性股票回购的原因：公司2024年限制性股票激励计划1名激励对象已因个人原
因主动离职，不再符合激励条件，公司按照调整后的回购价格回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票。
4、公司已于2024年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算”）完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由125,043,424股变更为125
,023,424股。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月25日召开了第八届董事
会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激
励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司2024年限制性
股票激励计划1名激励对象已因个人原因主动离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件、公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2023年
度股东大会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会以调整后
的回购价格11.58元/股回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股。
截至本公告披露之日，公司已在中国结算完成回购注销手续，现将具体情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划简述
1、2024年3月26日，公司召开第八届董事会第九次会议、审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
2、2024年3月26日，公司召开第八届监事会第八次会议、审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
3、2024年3月27日至2024年4月6日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024年4月7日，公司披露了
《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
4、2024年4月12日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。5、2024年5月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予2024年限制性股票的议案》，披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公
告》《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。公司监事会对本激励
计划调整后的首次授予激励对象名单发表了核查意见。
6、2024年5月14日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（
新增股份）授予登记完成的公告》；2024年5月16日，公司披露了《关于2024年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》，本次限制性股票首次授予对
象59名，合计授予股份数量426.5万股，授予限制性股票的上市日期为2024年5月16日。
7、2024年8月25日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，
审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》，披露了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销
部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
二、本次回购注销限制性股票的原因
根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次公司1名激励对象已因个
人原因主动离职，根据上述规定以及公司2023年度股东大会的授权，公司董事会回购注销其持
有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。
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2024-09-20│重要合同
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-05
4），公司为“4万吨/年基础锂盐一体化项目吸附提锂装置铝系吸附剂标段一（重新招标）”
的第一中标候选人。
公司于近日收到中化商务有限公司代表青海盐湖工业股份有限公司（招标人）发来的《中
标通知书》，确定公司的投标已被招标人接受，中标金额195,600,110.00元，现将具体情况公
告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：4万吨/年基础锂盐一体化项目吸附提锂装置铝系吸附剂（重新招标）标段
一
2、项目编号：0747-2460SCCZZ102/01
3、招标人：青海盐湖工业股份有限公司
4、招标代理机构：中化商务有限公司
5、中标金额：壹亿玖仟伍佰陆拾万零壹佰壹拾元整（195,600,110.00元）
二、中标项目对公司的影响
本次中标项目的标的是铝系吸附剂材料，用于青海盐湖工业股份有限公司4万吨/年基础锂
盐一体化项目的吸附提锂环节，本次中标金额为195,600,110.00元，占公司上一年度经审计营
业收入的25.84%，本项目签订正式合同并顺利履行后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影
响。
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2024-08-27│其他事项
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，现将具体情况公告如下
：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证
券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人最近一年（2023年度）
经审计的收入总额：108764万元
最近一年审计业务收入：97289万元
最近一年证券业务收入54159万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元
上年度（2023年年报）公司同行业上市公司审计客户家数：15家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所已购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购
买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，均无需
承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施
4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次和自
律监管措施7次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：昝丽涛，2004年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司和挂牌公
司审计、2019年10月开始在中汇执业；2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过
4家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李双双，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公
司审计，2019年10月开始在中汇执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过
1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：黄平，2006年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司和挂牌公
司审计、2017年7月开始在中汇执业；2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过6
家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
2023年度，中汇为公司提供审计服务的审计费用为60万元。2024年度审计费用由董事会提
请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与中汇协商确定。
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2024-08-27│其他事项
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一、通知债权人的原由
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月25日召开了第八届董事
会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激
励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2024年
限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定以及
2023年度股东大会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权。公司董事会拟
以调整后的回购价格11.58元/股回购注销1名已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2
0000股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由125043424股减少为125023424股，注册
资本将由125043424元减少为125023424元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚
未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，依据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：本公司债权人自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在
该期限内行使上述权利，不会因此影响债权人合法债权的有效性，相关债务（义务）将由本公
司根据合法有效的债权文件的相关约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保
，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有
关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，申报要求及联系方式如下：
1、债权人申报材料邮寄、登记地址：江苏省南京市浦口区园思路9号。
2、申报时间：自2024年8月27日起45天内，工作日内（9：00-17：00）。以邮寄方式申报
的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：江燕
4、联系电话：025-58109595-8095
5、传真号码：025-58209595
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2024-08-27│价格调整
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1、回购数量
根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，激
励对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司回购注销。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回
购数量进行相应的调整。
自本次激励对象获授的限制性股票完成股份登记至本次会议召开之日，公司未发生《激励
计划》规定影响公司股本总额应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整的情
况，公司本次拟回购注销1名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票20000股。
2、回购价格
公司于2024年4月12日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》，公司以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的
股份）125043424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税）。上述事项
已于2024年5月30日实施完毕。
根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》有关规定，激励
对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司回购注销，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调
整方法如下：（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的
比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
（3）缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
（4）派息
P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派
息调整后，P仍须大于1。
（5）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
根据上述调整规则，公司本次拟回购价格P=P0-V=11.76-0.18=11.58元/股（V为2023年度
每股派息额）。
3、回购资金总额及资金来源
公司将以自有资金回购注销上述1名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票20000股，回购支付的回购价款为231600元。
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2024-08-27│其他事项
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本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体
，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出
具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
（一）募集资金基本情况
公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]4072号）核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票3
121212股，发行价格为33.00元/股，募集资金总额10300.00万元。2022年1月7日，本次发行的
保荐机构国泰君安证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的募
集资金专用账户。本次募集资金总额减除承销和保荐费用、会计师费、律师费、股份登记费、
材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用329.81万元（不含增值税）后的募集
资金净额为9970.19万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》（中汇会验[2022]0018号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、相关募集资金监管银行签
署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次部分募投项目延期的具体情况
“盐湖提锂中试平台建设项目”计划使用募集资金6500万元，于西藏扎布耶盐湖等地区开
展盐湖提锂中试研究，验证工艺在不同类型盐湖卤水条件下的应用性能，优化工艺，研究工艺
参数以促进其产业化推广，项目建设期3年。项目建设过程中，为保障募集资金使用效果，公
司审慎推动项目投资，同时受盐湖所在地位置偏远、基础配套设施建设较慢等因素影响，项目
整体进度超出预期，综合考虑目前项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目
达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。
三、本次部分募投项目延期的具体原因
本次“盐湖提锂中试平台建设项目”延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定
，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的
变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营
产生重大不利影响。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年
8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月14日以电子邮件的方
式传达给各位监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2024-05-17│股权回购
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重要内容提示：
1、上市日期（回购股份）：2024年5月16日
2、登记数量（回购股份）：186.36万股
3、授予价格：11.76元/股
4、授予登记人数（回购股份）：51人，其中1名激励对象获授的第一类限制性股票，部分
来源于公司从二级市场回购的本公司股份，部分来源于公司向其定向增发的股份
5、授予的股票来源（回购股份）：公司从二级市场回购的A股普通股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”
）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，江苏久吾高科
技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）首次授予限制性股票（回购股份）的授予登记工作。
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2024-05-14│其他事项
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1、上市日期（新增股份）：2024年5月16日
2、登记数量（新增股份）：240.14万股
3、授予价格：11.76元/股
4、授予登记人数（新增股份）：9人，其中1名激励对象获授的第一类限制性股票，部分
来源于公司从二级市场回购的本公司股份，部分来源于公司向其定向增发的股份
5、授予的股票来源（新增股份）：公司向激励对象定向发行的A股普通股根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所
、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以
下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
限制性股票（新增股份）的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的审批程序
1、2024年3月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》，公司独立董事王兵先生作为征集人就公司2023年度股东大会审议的本次激励计
划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、2024年3月26日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
3、2024年3月27日至2024年4月6日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。2024年4月7日，公司披露
了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》
。
4、2024年4月12日，公司召开2023年度股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于公司
<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，本次激励计划获得2023年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制
性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部
事宜。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
5、2024年5月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予2024年限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划调整后的首次授予激励对象名单发表
了核查意见。
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2024-05-06│股权回购
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