资本运作☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他3 │ 13120.90│ ---│ ---│ 13051.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 375.00│ ---│ ---│ 375.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能过滤膜元件及│ 2.46亿│ 0.00│ 1782.69万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│装置产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6000吨锂吸附分│ 1.29亿│ 1728.17万│ 1.17亿│ 90.90│ 4692.83万│ 2023-09-30│
│离材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛石膏资源化项目 │ 3262.59万│ 312.67万│ 2945.55万│ 90.28│ 213.25万│ 2024-06-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盐湖提锂中试平台建│ 6500.00万│ 537.42万│ 3638.01万│ 55.97│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固危废智能云仓综合│ 3470.19万│ 0.00│ 34.53万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│服务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性资金│ 7620.00万│ 0.00│ 7620.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性资金│ 3471.86万│ 0.00│ 3471.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6000吨锂吸附分│ 0.00│ 1728.17万│ 1.17亿│ 90.90│ 4692.83万│ 2023-09-30│
│离材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钛石膏资源化项目 │ 0.00│ 312.67万│ 2945.55万│ 90.28│ 213.25万│ 2024-06-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性资金│ 0.00│ 0.00│ 7620.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性资金│ 0.00│ 0.00│ 3471.86万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-24 │
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│关联方 │江苏省环境工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、董事、总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易内容 │
│ │ 本次关联交易系江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方江苏省环│
│ │境工程技术有限公司提供废水处置项目相关产品及服务，合同暂估总价2200万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 江苏省环境工程技术有限公司为公司董事长、董事、总经理党建兵先生担任董事的企业│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号--交易与关联交易》的规定，江苏省环境工程技术有限公司系公司关联方，因此本次交 │
│ │易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司已于2025年2月21日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本事项，关联董事党 │
│ │建兵已回避表决。公司召开2025年第一次独立董事专门会议审议该事项，会议已经全体独立│
│ │董事一致同意。本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：江苏省环境工程技术有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：涂勇 │
│ │ 注册资本：7692.3075万元人民币 │
│ │ 成立日期：2020年9月3日 │
│ │ 主营业务：专业从事生态环境领域的规划咨询、工程设计和工程总承包建设 │
│ │ 实际控制人：江苏省人民政府。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏久吾高│连云港久洋│ 1.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏久吾高│西藏久吾新│ 4000.00万│人民币 │2022-12-01│2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年年度利润分配预案为：以公司实施2024年度利润分配方案时股权登记日的
总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税
），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。本次股利分配后剩余利润结
转至以后年度分配。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第八届董事会
第十六次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的
净利润为53015388.07元，其中母公司实现净利润7488041.19元，按母公司2024年度实现净利
润的10%计提法定盈余公积金748804.12元后，剩余未分配利润为6739237.07元，截至2024年12
月31日，经审计母公司可供分配利润456324775.21元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报、公司经营业绩及
公司经营发展的资金需求，提出2024年度利润分配预案如下：以实施2024年度利润分配方案时
股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股，以截至本公告
日的总股本125043424股为基数测算，共计派发现金22507816.32元（含税），占公司2024年度
归属于上市公司股东净利润的42.46%。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
（二）本次利润分配预案调整原则
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按
照每10股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2025-04-22│其他事项
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开公司第八届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年度股
东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速”或“本
次发行股票”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对
象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易
总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权
、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数
的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资
金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-22│其他事项
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一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策等相关规定，公司
本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年度存在可能发生减值迹象的资产进行减值测
试，对可能发生的减值损失计提减值准备。
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2025-04-02│其他事项
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月25日召开第八届董事会
第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司2024年8月27日
在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-051）。该事
项已经公司2024年9月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
一、本次变更签字注册会计师人员的情况
公司于近日收到中汇出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，中汇作为公司2024年
度审计机构，原指派昝丽涛、李双双为签字合伙人和签字注册会计师、质量控制复核人为黄平
，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务。鉴于中汇内部人员的项目安排及调
配，现指派江海锋接替李双双作为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计的签字注册会计
师，继续完成审计相关工作。
二、本次变更签字会计师人员的基本信息
江海锋，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年11月
开始在中汇执业，为公司提供2022年度审计服务。近三年签署及复核过4家上市公司审计报告
。
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2025-03-12│其他事项
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1、上市日期：2025年3月14日
2、登记数量：2万股
3、授予价格：11.58元/股
4、授予登记人数：1人
5、授予的股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股根据中国证券监督管理委员会
《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司
”）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的
授予登记工作。
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2025-02-24│重要合同
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一、关联交易概述
1、交易内容本次关联交易系江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联
方江苏省环境工程技术有限公司提供废水处置项目相关产品及服务，合同暂估总价2200万元。
2、关联关系说明
江苏省环境工程技术有限公司为公司董事长、董事、总经理党建兵先生担任董事的企业，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》的规定，江苏省环境工程技术有限公司系公司关联方，因此本次交易构
成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审议程序
公司已于2025年2月21日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本事项，关联董事党建
兵已回避表决。公司召开2025年第一次独立董事专门会议审议该事项，会议已经全体独立董事
一致同意。本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：江苏省环境工程技术有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：涂勇
注册资本：7692.3075万元人民币
成立日期：2020年9月3日
主营业务：专业从事生态环境领域的规划咨询、工程设计和工程总承包建设实际控制人：
江苏省人民政府
最近一期财务数据：
关联方不存在被列为失信被执行人的情况。
三、交易的定价政策、定价依据及对公司的影响
本次关联交易系公司日常生产经营需要，关联交易价格以市场公允价格为基础，采取市场
化方式定价，合作遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。公司不会因为本次交易对关联人形成依赖，本次交易不会影响公司独立性。
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2025-02-24│价格调整
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1、预留授予日：2025年2月21日
2、预留授予激励对象人数：1人
3、预留授予数量：2万股
4、授予价格：11.58元/股
5、激励方式：第一类限制性股票
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第八届董事会
第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励
计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件、公司《2024年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公
司2023年度股东大会的授权，同意确定预留部分限制性股票的授予日为2025年2月21日，以调
整后的授予价格11.58元/股向预留授予激励对象1人授予限制性股票共2万股。现将相关情况说
明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2024年3月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》，公司独立董事王兵先生作为征集人就公司2023年度股东大会审议的本次激励计
划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、2024年3月26日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
3、2024年3月27日至2024年4月6日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。2024年4月7日，公司披露
了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》
。
4、2024年4月12日，公司召开2023年度股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于公司
<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，本次激励计划获得2023年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制
性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部
事宜。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
5、2024年5月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予2024年限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划调整后的首次授予激励对象名单发表
了核查意见。
6、2024年5月14日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（
新增股份）授予登记完成的公告》；2024年5月16日，公司披露了《关于2024年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》，本次限制性股票首次授予对
象59名，合计授予股份数量426.5万股，授予限制性股票的上市日期为2024年5月16日。
7、2024年8月25日，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议
审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》，2024年8月27日，公司披露了《关于调整公司2024年限制性股票
激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
8、2024年9月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了因激励对象
主动离职不再符合激励条件公司按照调整后回购价格回购注销手续。2024年9月26日，公司披
露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
9、2025年2月21日，公司召开了第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》，同意确定以2025年2月21日为授予日，以11.58元/股的授予价格授予1名
激励对象2万股限制性股票。
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2024-12-23│重要合同
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-0
61），公司为“中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目
建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购”项目的中标候选人第一名。
公司于近日收到五矿国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司为项目中标
人，现将具体情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目编号：WKZB2412QHB501971
2、中标内容：中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程
项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购75%供应总量
3、中标金额：人民币125326400.00元（壹亿贰仟伍佰叁拾贰万陆仟肆佰元整）
根据招标文件定标原则，公司为排名第一名的中标候选人，按供应总量75%的吸附剂供货
、装填及相关服务签订吸附剂采购合同，拟签订合同金额：人民币93994800.00元（玖仟叁佰
玖拾玖万肆仟捌佰元整）。
二、中标项目对公司的影响
本次中标项目为中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程
项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购，根据招标文件定标原则，拟签订合同金
额为93994800.00元，占公司上一年度经审计营业收入的12.42%。本项目签订正式合同并顺利
履行后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2024-09-26│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票数量为20,000股；
2、本次限制性股票回购价格为11.58元/股；
3、本次限制性股票回购的原因：公司2024年限制性股票激励计划1名激励对象已因个人原
因主动离职，不再符合激励条件，公司按照调整后的回购价格回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票。
4、公司已于2024年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算”）完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由125,043,424股变更为125
,023,424股。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月25日召开了第八届董事
会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激
励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司2024年限制性
股票激励计划1名激励对象已因个人原因主动离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件、公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2023年
度股东大会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会以调整后
的回购价格11.58元/股回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股。
截至本公告披露之日，公司已在中国结算完成回购注销手续，现将具体情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划简述
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