资本运作☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-24│ 5.23│ 1.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-28│ 13.85│ 544.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-28│ 14.72│ 7885.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-15│ 27.79│ 7.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-06│ 15.43│ 4305.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-04│ 15.25│ 3139.89万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 35532.05│ ---│ ---│ 20175.40│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 820.28│ ---│ ---│ 820.28│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│彩超、内窥镜产品研│ 2.47亿│ ---│ 2.43亿│ 100.46│ ---│ 2022-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地建设项目 │ 1.51亿│ ---│ 1.40亿│ 93.14│ ---│ 2027-12-31│
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│松山湖开立医疗器械│ 3.76亿│ 2471.30万│ 2.04亿│ 54.14│ ---│ 2026-12-31│
│产研项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴坤祥 1100.00万 2.59 11.49 2026-10-14
陈志强 733.00万 1.69 7.66 2025-03-14
周文平 265.71万 0.66 --- 2018-08-11
黄奕波 160.00万 0.40 7.83 2021-01-14
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合计 2258.71万 5.34
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-14 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.25 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-10-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月13日吴坤祥质押了120.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日吴坤祥质押210万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-09 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.52 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月05日吴坤祥质押了50.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │320.00 │
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│质押占所持股(%) │3.34 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │2026-04-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月14日吴坤祥质押了320.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈志强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │2027-03-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-29│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过《关于注销2025年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期
权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，现将相关事
项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核
实公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议
审议通过了相关议案。
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2026-10-29│其他事项
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1、本次归属股票数量：430,850股，占公司目前总股本424,837,505股的0.10%。
2、授予价格（调整后）：15.75元/股。
3、本次符合归属条件的激励对象人数共计：95人。
4、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完毕、上市流通前，公司将另行
发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一
个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相
关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划限制性股票第
一个归属期规定的归属条件已经成就，同意按照公司《激励计划》的相关规定办理归属相关事
宜。
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2026-10-29│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过《关于作废2025年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的
相关规定，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核
实公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议
审议通过了相关议案。
二、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况
发生变化”的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续
约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起激励对象已获授
但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由
公司注销。”根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容”之“二、第二类限制性股票
激励计划”之“（五）第二类限制性股票的授予与归属条件”的规定，激励对象应根据各归属
期的各营销产品线/部门层面业绩考核要求、个人层面绩效考核结果确定其当年实际归属的限
制性股票数量；激励对象考核当年不能归属的第二类限制性股票，将由公司作废处理，不得递
延至下一年度。
截至本公告披露之日，本次激励计划授予第二类限制性股票的99名激励对象中，4名激励
对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票63000股
不得归属；38名激励对象因2025年度产品线/部门或个人层面绩效考核结果未达到100%归属比
例，其第一个归属期对应不可归属的限制性股票31900股不得归属。上述已获授但尚未归属的
限制性股票合计94900股，由公司作废失效。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和公司
《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司
管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划的继续实施。
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2026-10-29│其他事项
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1、本次可行权的股票期权数量：738300份，占公司目前总股本424837505股的0.17%。
2、行权价格（调整后）：31.68元/份。
3、本次符合行权条件的激励对象人数共计：276人。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
5、本次行权采用自主行权方式，公司在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成自主行权相关手续后方可实际行权，届时公司将另行发布提示性公告，
敬请投资者注意。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关
规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划股票期权第一个
行权期规定的行权条件已经成就，同意按照公司《激励计划》的相关规定办理行权相关事宜。
（二）行权价格（调整后）：31.68元/份。若在激励对象行权前公司有资本
公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票
期权行权价格进行相应的调整。
（四）可行权人数：276人。按授予的股票期权3967800份的25%测算，第一个行权期可行
权上限为991950份；扣除激励对象离职、产品线/部门及个人层面绩效考核原因不得行权的部
分后，本次实际可行权数量为738300份。
（八）可行权期限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行
权手续办理完毕之日起至2027年10月15日止。激励对象须在《激励计划》规定的可交易日
行权，并避开公司定期报告公告前等规定的窗口期。
1、上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度
报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
2、上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
权或递延至下期行权，公司将按照本激励计划的规定注销相应的股票期权。在行权期结束
后，激励对象未行权的当期股票期权终止行权，公司将予以注销。
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2026-10-29│价格调整
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票
授予价格和股票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”
）的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核
实公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议
审议通过了相关议案。
二、调整事由及调整结果
公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，并于2026年5月28日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-
032）。公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本424837505股剔除回购专用证券账户股
份2390000股后的422447505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不进
行资本公积金转增股本和送红股，合计派发现金股利76040550.90元（含税），即每股派息额
为0.18元。
（一）第二类限制性股票
根据《激励计划》的相关规定：“在本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制
性股票归属登记、股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票/股票期权的授予价格/行权价格或数量将根据本激励
计划相关规定予以相应的调整。”调整方法为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的授予价格；V为
每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1）。
根据上述调整公式，本次激励计划限制性股票的授予价格由15.93元/股调整为：P＝15.93
-0.18＝15.75元/股。
（二）股票期权
根据《激励计划》的相关规定：“如在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利
、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导
致行权价格低于股票面值。”调整方法为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股
的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1）。根据上述调整公式，本次
激励计划股票期权的行权价格由31.86元/份调整为：P＝31.86-0.18＝31.68元/份。
根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经
公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2026-10-29│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年10月27日召开第
四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个归属期权益归属的议
案》。根据《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2025年员工持股计划第一个归属期权益归
属情况公告如下：
一、本员工持股计划第一个归属期权益归属情况
公司2025年员工持股计划第一个归属期设置的公司层面业绩考核，对2025年度的业绩考核
目标为：以2024年度剔除股份支付费用后的净利润13649.04万元为基数，2025年度剔除股份支
付费用后的净利润增长率不低于30%。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳
开立生物医疗科技股份有限公司2025年年度审计报告》，公司2025年度剔除股份支付费用后的
净利润为20038.62万元，同比增长46.81%，不低于业绩考核目标，即公司2025年员工持股计划
的第一个归属期业绩考核指标已达成，公司层面归属比例为100%。《2025年员工持股计划（草
案）》规定，员工持股计划第一个归属期为“自标的股票过户至本持股计划名下之日起算满12
个月”。本次员工持股计划的过户日为2025年12月26日，因此本次员工持股计划将于2026年12
月26日进入第一个归属期，第一个归属期可归属比例为25%。
根据2025年各营销产品线/部门业绩目标的达成情况及持有人绩效考核结果，确定了2025
年员工持股计划持有人第一个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管冯乃章、李翔、
罗曰佐分别归属14900股、10000股、9700股，其他持有人共计归属84900股，合计归属119500
股。
根据《2025年员工持股计划（草案）》，第一期归属的权益暂不解锁，待第二期、第三期
、第四期标的股票全部归属后再解锁，解锁后才可卖出。
二、本员工持股计划已履行的相关审批程序
于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。《关于公司2025年员
工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，并授权董
事会办理本员工持股计划相关事宜。
过《关于2025年员工持股计划第一个归属期权益归属的议案》。经董事会核查，公司2025
年员工持股计划第一个归属期的归属条件已成就，同意对持有人的权益进行归属。
三、其他说明
本员工持股计划第一个归属期归属的权益暂不解锁，相关标的股票仍由本员工持股计划持
有，持有人不得在锁定期内要求分配。公司员工持股管理委员会将按照《2025年员工持股计划
（草案）》及《2025年员工持股计划管理办法》的规定，办理本次归属的相关事宜。
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2026-10-14│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴
坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2026-09-22│其他事项
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1、股票期权简称：开立JLC2
2、股票期权代码：036651
3、授予登记数量：698.20万份
4、授予登记人数：322人
5、行权价格：20.73元/份
6、股票期权授予日：2026年9月14日
7、股票期权登记完成日期：2026年9月21日深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年9月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于向2026年股
票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已办理完成2026年股票
期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）授予股票期权的登记工作。
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2026-09-15│其他事项
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1、股票期权授予日：2026年9月14日
2、股票期权授予数量：698.20万份
3、股票期权行权价格：20.73元/份
4、激励对象人数：322人
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权激励计划（以
下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2026年第
二次临时股东会的授权，公司于2026年9月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《
关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2026年9月14日为股
票期权授予日，向322名激励对象授予698.20万份股票期权。
（一）股票来源
股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票或从二级市场回购的本公司A股
普通股股票。
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2026-09-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年9月8日（星期二）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月8日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提
请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过
，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年9月8日（星期二）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月8日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
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2026-06-30│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴
坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2026-06-09│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴
坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2026-05-27│股权回购
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1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股份数为787
4900股，占公司回购注销前总股本的1.82%。本次回购注销完成后，公司总股本由432712405股
减至424837505股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已
办理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司分别于2026年3月17日召开第四届董事会第十四次会议、于2026年4月3日召开2026年
第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或
自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少
注册资本，回购资金总额为不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），
具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上限
为40.32元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个
月内。具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的
公告》及2026年4月3日披露的《回购报告书》。截至2026年5月14日，公司通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7874900股，占公司回购注销前总股本的1.82%，最
高成交价为28.15元/股，最低成交价为23.28元/股，成交金额为199935791.16元（不含交易费
用），公司本次回购实际使用资金总额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次股份回购
方案实施完毕，具体内容详见公司于2026年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施
完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030）。本次实际回购股份数量、使用资金总额、
回购股份时间及价格区间等与经董事会、股东会审议通过的回购股份方案均不存在差异，本次
回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、回购股份注销完成情况
2026年5月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述78749
00股回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
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2026-05-15│股权回购
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具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公
告》及2026年4月3日披露的《回购报告书》。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《自律监管指引
第9号》”）等相关规定。
一、本次回购公司股份的进展情况
1、2026年4月9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、2026年5月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回
购进展的公告》。
3、截至2026年5月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份7,874,900股，占公司目前总股本的1.82%，最高成交价为28.15元/股，最低成交价为23.28
元/股，成交金额为199,935,791.16元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、法规、规
范性文件及公司股份回购方案的规定。
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2026-05-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年5月13日（星期三）下午14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以
下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年
度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开发行并上市项
目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规
则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告，客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘
天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东会审议通过
后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提
请召开2025年年度股东会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股
东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月13日（星期三）下午14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）
（1）截至股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审
议通过了《关于开展2026年外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业
务发展情况，同意公司使用不超过10亿人民币的额度开展外汇衍生品交易业务。该议案尚需提
交公司股东会审议，交易期限为股东会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下
：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对
稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外
汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础
资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险
的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过10亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东会批准之日起12个
月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在
上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
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2026-04-17│银行授信
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审
议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，公司及全资子公司
拟向银行申请总额不超过人民币48.72亿元的授信额度，期限为一年。该议案待股东会审议通
过后生效。
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2026-04-17│委托理财
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届
董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
控股子公司合计使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东
会审议。待股东会审议通过后，2025年5月14日召开的2024年年度股东会关于使用闲置自有资
金进行现金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续执行，新旧理财投资余额合计不超过
本次决议通过的理财额度20亿元人民币，有效期为股东会批准之日起12个月。现将有关事项公
告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，进一步增加公司的收益。
2、投资额度及资金来源
投资额度不超过20亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置
自有资金。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好
的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、保本型理财产品、
券商资管计划、信托计划等）。
部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得
影响公司的正常经营。
4、投资期限
上述投资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理或相关工作人员在
上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提
升公司整体业绩水平。
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四
届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并利润中归属于母公司所有
者的净利润为197280077.30元，2025年度母公司实现净利润为276937325.98元。根据《公司章
程》的规定，提取法定公积金0元，减去应付普通股股利42982240.50元，加上母公司以前年度
结余未分配利润1628135123.10元，母公司2025年可供股东分配利润总计1862090208.58元。
截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1567226959.67元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供
股东分配的利润为1567226959.67元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程
》的规定，公司董事会提议拟定2025年度利润分配方案如下：
公司计划以2025年12月31日的公司总股本432712405股扣除已回购股份2390000股后的股份
总数430322405股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），合计派发现金股利
77458032.90元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司
及下属子公司进行资产减值测试。以2025年12月31日为基准日，对合并财务报表范围内相关资
产计提资产减值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2025年12
月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告期末可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，2025年计提各项资产减值准备54468253.27元。
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2026-04-17│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四
届第十五次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（
以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计915545股。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的程序
1、2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律
师事务所出具了法律意见书。2023年8月23日至2023年9月1日，公司对拟授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2023年9月1日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
2、2023年9月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
3、2023年9月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进
行了核实。
4、2024年4月10日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。
5、2025年4月10日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。
6、2026年4月15日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制
性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》。
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2026-04-10│股权回购
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届
董事会第十四次会议、于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），
以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币10
000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实
施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上限为40.32元/股（含），回购股份的实施期限
为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月18日
在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及2026年4月3日披露的《回购报告书
》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《自律
监管指引第9号》”）等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进
展情况，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年4月9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次
回购股份数量为706200股，占公司目前总股本的0.16%，最高成交价为25.90元/股，最低成交
价为25.59元/股，成交金额为18177511.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合相关
法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
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2026-04-03│其他事项
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一、通知债权人的原因
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届
董事会第十四次会议，并于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司将使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集
中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币不低于
人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满
或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。按回购资金总额上限人民币20000万元、回购价
格上限40.32元/股进行测算，预计回购股份为4960316股，约占公司目前总股本的1.15%；按回
购资金总额下限人民币10000万元、回购价格上限40.32元/股进行测算，预计回购股份为24801
58股，约占公司目前总股本的0.57%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购
的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回
购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月18日、2026年4月3日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）、《回
购报告书》（公告编号：2026-008）。公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不
会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规
的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权
。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件
及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年4月4日起45日内（工作日9:30-11:30、13:00-17:30，双休日及法定
节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地址：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦，开立医疗
董事会办公室，邮编518107
3、联系方式：
联系人：吴坚志
联系电话：0755-26722890
电子邮箱：ir@sonoscape.net
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到
邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
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2026-04-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年4月3日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月3日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年4月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-03-31│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹
资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于
注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）。
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2026-03-20│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹
资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于
注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）。
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2026-03-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提
请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过
，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年4月3日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月3日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年4月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月30日（星期一）
（1）截至股权登记日2026年3月30日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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