资本运作☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 35532.05│ ---│ ---│ 20175.40│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 820.28│ ---│ ---│ 820.28│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│彩超、内窥镜产品研│ 2.47亿│ ---│ 2.43亿│ 100.46│ ---│ 2022-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地建设项目 │ 1.51亿│ 1233.43万│ 6948.16万│ 46.07│ ---│ 2025-12-31│
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│松山湖开立医疗器械│ 3.76亿│ 1976.45万│ 8632.10万│ 22.95│ ---│ 2024-12-31│
│产研项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴坤祥 810.00万 1.88 8.46 2023-09-01
陈志强 653.00万 1.52 6.82 2024-01-22
周文平 265.71万 0.66 --- 2018-08-11
黄奕波 160.00万 0.40 7.83 2021-01-14
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合计 1888.71万 4.46
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-22 │质押股数(万股) │353.00 │
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│质押占所持股(%) │3.69 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈志强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-18 │质押截止日 │2025-01-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-01 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.46 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │2025-08-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-21 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈志强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-19 │质押截止日 │2025-04-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-05 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.46 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-01 │质押截止日 │2023-11-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-31 │解押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月31日吴坤祥解除质押140.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-05-06 │质押股数(万股) │370.00 │
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│质押占所持股(%) │3.87 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-29 │质押截止日 │2023-04-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │吴坤祥先生的通知，获悉其办理了股份质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-25 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.18 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈志强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-22 │质押截止日 │2023-04-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-04-20 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其办理了股份质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年04月20日陈志强解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第四
届第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个
归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《2023年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，公司
2023年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，第
一个归属期已获授予但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效。
现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的程序
1、2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律
师事务所出具了法律意见书。2023年8月23日至2023年9月1日，公司对拟授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2023年9月1日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
2、2023年9月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
3、2023年9月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进
行了核实。
4、2024年4月10日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。
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2024-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第四
届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）深圳分所为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所（以下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）为公司2024年度审计机
构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开发行并上市项
目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规
则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告，客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。
由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度
财务审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方
协商确定。
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2024-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第四届
董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年1月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别
审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。2022年1月19日至2022年1月28日，公司对
拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2022年2月11日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2、2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
3、2022年3月4日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对
2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
4、2023年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废
部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股
票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
5、2024年4月10日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了
《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整公司
2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章公司/激励对象发生异动的
处理”之“二、激励对象情况发生变化”的规定“（二）激励对象离职的，包括主动辞职、因
公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动
合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票
不得归属，并作废失效。”
根据《激励计划（草案）》“第九章限制性股票的授予与归属条件”之“二、限制性股票
的归属条件”之“（五）个人业绩考核要求”，激励对象应根据各归属期的绩效考核评级确定
个人层面归属比例。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计
划》规定，其已不具备激励对象的资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司
作废，本激励计划激励对象由159人调整为157人，以及部分激励对象因绩效考核评级原因导致
个人层面归属比例未达到100%，本次合计作废限制性股票46380股。
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2024-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议审议通过了《关于开展2024年外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇
率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司使用不超过10亿人民币的额度开展外汇衍生品
交易业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，交易期限为股东大会审议通过之日起不超过12
个月。现将相关事宜公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对
稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外
汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础
资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险
的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过10亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会批准之日起12
个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在
上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
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2024-04-12│其他事项
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1、限制性股票拟归属数量：2059620股；
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的
议案》，现将相关内容公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简述
公司分别于2022年1月16日、2022年2月16日召开的第三届董事会第六次会议、2022年第一
次临时股东大会审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）等相关议案，本激励计划主要内容如下：
1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。
2、标的股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发
行公司A股普通股。
3、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为7085000股。
4、授予价格：每股15.55元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股15.55元
的价格购买公司向激励对象增发的公司人民币A股普通股股票。
5、激励对象：本激励计划授予激励对象总人数为193人，为公司（含控股子公司）部分高
级管理人员、中层管理人员、技术骨干、营销骨干及董事会认为应当激励的其他人员。
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2024-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司
及下属子公司进行资产减值测试。以2023年12月31日为基准日，对合并财务报表范围内相关资
产计提资产减值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2023年12
月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告期末可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，2023年计提各项资产减值准备65455354.66元。
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2024-04-12│价格调整
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第四届
董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票
激励计划股票授予价格的议案》，现将相关内容公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年1月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别
审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。2022年1月19日至2022年1月28日，公司对
拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2022年2月11日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2、2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
3、2022年3月4日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对
2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
4、2023年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废
部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股
票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
5、2024年4月10日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了
《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整公司
2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次调整限制性股票授予价格的情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激
励计划”）的规定，“本激励计划草案公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获
授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：
限制性股票授予价格的调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的
派息额；P为调整后的授予价格。
2023年4月10日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司2021年
权益分派已于2022年7月15日实施完毕，以公司2021年12月31日总股本扣除拟回购注销限制性
股票后的427861745股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税）。本激
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