资本运作☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 35532.05│ ---│ ---│ 20175.40│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 820.28│ ---│ ---│ 820.28│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│彩超、内窥镜产品研│ 2.47亿│ ---│ 2.43亿│ 100.46│ ---│ 2022-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地建设项目 │ 1.51亿│ 3758.69万│ 1.07亿│ 71.00│ ---│ 2025-12-31│
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│松山湖开立医疗器械│ 3.76亿│ 6775.56万│ 1.54亿│ 40.96│ ---│ 2025-12-31│
│产研项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈志强 733.00万 1.69 7.66 2025-03-14
吴坤祥 720.00万 1.66 7.52 2025-04-16
周文平 265.71万 0.66 --- 2018-08-11
黄奕波 160.00万 0.40 7.83 2021-01-14
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合计 1878.71万 4.41
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │320.00 │
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│质押占所持股(%) │3.34 │质押占总股本(%) │0.74 │
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│股东名称 │吴坤祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │2026-04-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月14日吴坤祥质押了320.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │0.69 │
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│股东名称 │陈志强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │2027-03-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │80.00 │
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│质押占所持股(%) │0.84 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈志强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-01-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了补充质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │4.18 │质押占总股本(%) │0.92 │
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│股东名称 │吴坤祥 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │2025-08-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-22 │质押股数(万股) │353.00 │
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│质押占所持股(%) │3.69 │质押占总股本(%) │0.82 │
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│股东名称 │陈志强 │
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│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-18 │质押截止日 │2025-01-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-01 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │1.46 │质押占总股本(%) │0.33 │
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│股东名称 │吴坤祥 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │2025-08-29 │
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│实际解押日 │2024-08-08 │解押股数(万股) │140.00 │
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│质押说明 │深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一│
│ │吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
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│解押说明 │2024年08月08日吴坤祥解除质押140.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-16│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴
坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2025-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议、第
四届监事会第六次会议审议通过了《关于开展2025年外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇
率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司使用不超过10亿人民币的额度开展外汇衍生品
交易业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，交易期限为股东大会审议通过之日起不超过12
个月。现将相关事宜公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对
稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外
汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础
资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险
的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过10亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会批准之日起12
个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在
上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
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2025-04-12│其他事项
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根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2023年限制性股票激励计划第
二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，激励对象（不含离职人员）第二
个归属期已获授予但尚未归属的812975股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
根据《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股
票激励计划的激励对象中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的3
3680股限制性股票不得归属，并由公司作废。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为846655股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废已授予尚未归属的限制性
股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
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2025-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第四
届第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个
归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定和公司2022年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计2083800股
。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的程序
1、2022年1月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别
审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。2022年1月19日至2022年1月28日，公司对
拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2022年2月11日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2、2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
3、2022年3月4日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对
2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
4、2023年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废
部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股
票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
5、2024年4月10日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了
《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整公司
2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
6、2025年4月10日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了
《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》。
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2025-04-12│委托理财
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届
董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管
理，本议案尚需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，2024年5月10日召开的2023年年
度股东大会关于使用闲置自有资金进行现金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续执行
，新旧理财投资余额合计不超过本次决议通过的理财额度20亿元人民币，有效期为股东大会批
准之日起12个月。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，进一步增加公司的收益。
2、投资额度及资金来源
投资额度不超过人民币20亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公
司闲置自有资金。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好
的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、保本型理财产品、
券商资管计划、信托计划等）。
部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得
影响公司的正常经营。
4、投资期限
上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理或相关工作人员在
上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
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2025-04-12│银行授信
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议
通过了《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，公司及全资子公司拟
向银行申请总额不超过人民币48.3亿元的授信额度，期限为一年。该议案待股东大会审议通过
后生效。
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2025-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第四
届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议
案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并利润中归属于母公司所有
者的净利润为142397376.09元，2024年度母公司度实现净利润为203627146.44元。根据《公司
章程》的规定，提取法定公积金20362714.64元，减去应付普通股股利137803521.60元，加上
母公司以前年度结余未分配利润1582674212.90元，母公司2024年可供股东分配利润总计16281
35123.10元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程
》的规定，公司董事会提议拟定2024年度利润分配方案如下：
公司计划以2024年12月31日的公司总股本432712405股扣除已回购股份2890000股后的股份
总数429822405股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利42
982240.50元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的规定，通过回购专
用账户回购的股份不享有参与利润分配的权利。
2、公司于2023年11月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。20
24年1月1日至2024年7月5日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份1650900股，成交总金额
为人民币60014880元（不含交易费用）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：“上市公司
以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现
金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度现金分红和股份回购总额为10
2997120.50元，占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的72.33%。
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2025-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司
及下属子公司进行资产减值测试。以2024年12月31日为基准日，对合并财务报表范围内相关资
产计提资产减值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2024年12
月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告期末可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
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2025-04-12│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第四
届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）深圳分所为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所（以下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）为公司2025年度审计机
构，并提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开发行并上市项
目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规
则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告，客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘
天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通
过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
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2025-03-14│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一陈
志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2024-09-25│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一陈
志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了补充质押手续。
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2024-08-30│其他事项
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东周文平先
生家属的通知，周文平先生生前持有的14956900股公司股份经夫妻共同财产分割和继承后，现
已办理完成过户手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，过户日期为2024年8月29日。
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2024-08-09│股权质押
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴
坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2024-07-05│股权回购
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