资本运作☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产-理 │ 29950.00│ ---│ ---│ 71838.14│ ---│ 人民币│
│财产品 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金融资产-股 │ 5821.18│ ---│ ---│ 8557.57│ ---│ 人民币│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│其他权益工具投资 │ 5500.00│ ---│ ---│ 5572.03│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│运营中台建设项目 │ 1.54亿│ ---│ 1.34亿│ 87.15│ 494.48万│ 2025-12-31│
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│企业协同办公系统项│ 1.37亿│ ---│ 8169.41万│ 59.65│ 804.74万│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│彩讯云业务产品线研│ 1.72亿│ 9.30万│ 1.06亿│ 61.66│ 613.46万│ 2025-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3015.61万│ ---│ 3018.53万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-25 │
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│关联方 │广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-25 │
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│关联方 │北京博奇电力科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任执行董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-25 │
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│关联方 │深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-25 │
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│关联方 │爱化身科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-25 │
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│关联方 │杭州友声科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │爱化身科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │北京博奇电力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事、经理职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │杭州友声科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │有米科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-25 │
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│关联方 │北京博奇电力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任执行董事、经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第三届董事会第十三 │
│ │次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事杨良志先生、曾之俊先生对该议案回避表决。本次关联交易事项在│
│ │提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议，并经全体独立董事│
│ │过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下：│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据公司业务发展的需要，公司控股子公司北京彩奇新能源科技有限公司（以下简 │
│ │称“子公司”）拟向关联方北京博奇电力科技有限公司（以下简称“北京博奇”）借款，用│
│ │于子公司日常生产经营，借款金额为2,200万元人民币，年利率为3.00%，借款期限自协议生│
│ │效之日起最长不超过8年。公司及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式 │
│ │的担保。 │
│ │ 2、公司董事曾之俊先生在北京博奇担任执行董事、经理职务，根据《深圳证券交易所 │
│ │创业板股票上市规则》的有关规定，北京博奇构成本公司的关联法人，本次交易构成关联交│
│ │易。公司董事长杨良志先生与曾之俊先生为一致行动人，本议案关联董事杨良志先生、曾之│
│ │俊先生回避表决。 │
│ │ 3、2024年3月22日，公司第三届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事杨良志│
│ │先生、曾之俊先生回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会│
│ │独立董事第一次专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：北京博奇电力科技有限公司 │
│ │ 10、关联关系说明：公司董事曾之俊先生在北京博奇担任执行董事、经理职务，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京博奇构成本公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市万融技术有限公司 2700.00万 6.08 30.01 2021-06-22
深圳百砻技术有限公司 1150.00万 2.59 12.78 2022-06-21
车荣全 790.60万 1.78 78.16 2022-04-26
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合计 4640.60万 10.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-28│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2024年10月30日（星期三）；
2、本次归属股份数量：共计3557650股，占公司当前总股本的0.79%，其中首次授予部分
第二个归属期归属数量为2831900股；预留授予部分第二个归属期归属数量为725750股；
3、本次归属限制性股票人数：共计193名（其中34名激励对象同时获授首次及预留部分权
益）。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第三届董事会第二十
一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》及其相关议案。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2021年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会同意为符合条件的激励
对象办理第二个归属期限制性股票归属相关事宜。
截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过，且公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属及上市的相关手续。现将
相关事项公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2021年限制性股票激励计划简述
2021年8月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”或“本激励计划”）的主
要情况如下：
1、授予限制性股票的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
2、限制性股票的授予对象及数量
（1）本激励计划拟首次授予的激励对象总人数不超过200人，为在公司（含子公司）任职
的核心技术、业务人员及董事会认为需要激励的其他人员。
（2）本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过750万股，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额44401.11万股的1.69%。
其中，首次授予限制性股票600万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额44401.11
万股的1.35%，占本激励计划拟授出权益总数的80.00%，预留限制性股票150万股，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额44401.11万股的0.34%，占本激励计划拟授出权益总数的20.00%
。
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2024-10-24│其他事项
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议及第三届监事
会第二十次会议于2024年10月23日召开，会议审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润117986898.28元，母公司实现的净利
润为140012250.70元。截至2024年6月30日止，公司合并报表可供分配利润为1066272928.52元
，母公司可供分配利润为1067314530.79元（以上财务数据未经审计）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《关
于公司三年（2023-2025年）股东回报规划》等规定，公司积极响应一年多次分红，回报全体
股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2024年半年度进行利润分配，拟
定利润分配预案如下：
以公司2024年6月30日的总股本扣除回购专用账户已回购股份2957940股后股本444695310
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.43元（含税），预计派发现金股利人民币
19121898.33元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方
案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2024-10-14│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：首次授予的激励对象153人，预留授予的激励对象
74人；
2、首次授予部分第二个归属期拟归属数量：2831900股；
3、预留授予部分第二个归属期拟归属数量：725750股；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；5、本次归属的限制性
股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第三届董事会第二十
一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告
如下：
一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2021年限制性股票激励计划简述
2021年8月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要情况如下：
1、授予限制性股票的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
2、限制性股票的授予对象及数量
（1）本激励计划拟首次授予的激励对象总人数不超过200人，为在公司（含子公司）任职
的核心技术、业务人员及董事会认为需要激励的其他人员。
（2）本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过750万股，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额44401.11万股的1.69%。
其中，首次授予限制性股票600万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额44401.11
万股的1.35%，占本激励计划拟授出权益总数的80.00%，预留限制性股票150万股，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额44401.11万股的0.34%，占本激励计划拟授出权益总数的20.00%
。
3、本激励计划的有效期和归属安排
（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过52个月。
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2024-10-14│其他事项
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根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定：鉴于本激励计划中首次授予部
分的7名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，决定作废本激励计划首次授予
的部分第二类限制性股票合计6.75万股。
鉴于本激励计划中预留授予部分的5名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资
格，决定作废本激励计划预留授予的部分第二类限制性股票合计1.70万股。
综上，公司2021年限制性股票激励计划合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票8.45
万股。
根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限
制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-10-14│价格调整
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1、调整事由
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，利润分配方案为：以公司2023年12月31日的总股本扣除回购专用账户已回购
股份2957940股后股本444695310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.68元（含
税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定，公司需对2021年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和
程序的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。其中派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
3、调整结果
根据以上公式调整结果如下：
首次授予限制性股票授予价格=12.778-0.168=12.61元/股。
预留授予限制性股票授予价格=11.638-0.168=11.47元/股。
根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整2021年限制性股票激励计
划授予价格事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-09-27│股权转让
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吉安万鸿的控股股东及实际控制人杨良志先生与深圳百砻的控股股东及实际控制人曾之俊
先生为一致行动关系。杨良志先生与曾之俊先生为公司实际控制人。王海宏女士系杨良志先生
的配偶，本次转让后为杨良志先生的一致行动人。
2、本次股份变动属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部持股结构变动
，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次股份转让的实施具有不确定性。本次股份转让存在交易时间、交易价格的不确定
性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、内部转让的基本情况
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