资本运作☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-03-14│ 7.17│ 2.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-24│ 11.46│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 12.78│ 3704.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-12│ 11.64│ 864.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 12.61│ 3571.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-13│ 11.47│ 832.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基智智能科技（上海│ 36400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 154.64│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│运营中台建设项目 │ 1.54亿│ 1670.30万│ 1.53亿│ 99.58│ 987.67万│ 2025-09-12│
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│企业协同办公系统项│ 1.37亿│ 1686.28万│ 1.14亿│ 83.19│ 4436.52万│ 2025-09-12│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│彩讯云业务产品线研│ 1.72亿│ 3818.44万│ 1.54亿│ 89.74│ 746.98万│ 2025-09-12│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3015.61万│ 6189.08万│ 9207.61万│ 305.33│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│3.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京基智友慧企业管理中心（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）100%合伙份额 │ │ │
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│买方 │彩讯科技股份有限公司、北京百纳科创信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张文战、谢晨星 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”、“彩讯股份”)拟以现金方式收购基智智能科技│
│ │（上海）有限公司（以下简称“基智智能”或“标的公司”或“目标公司”）100%股权(以 │
│ │下简称“本次交易”），本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价│
│ │参考，最终确定整体转让价格为人民币36400万元。本次交易完成后，基智智能将成为公司 │
│ │的全资子公司。 │
│ │ 《股权转让协议》主要内容 │
│ │ 1、交易各方 │
│ │ 甲方：彩讯股份（甲方1）、北京百纳科创信息技术有限公司（以下简称“北京百纳” │
│ │）（甲方2） │
│ │ 乙方：天津光速壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（乙方1）、海纳华（上海）股权 │
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方2）、嘉兴新宜源祁创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │（乙方3）、上海谦年网络科技有限公司（乙方4）、深圳市腾讯创业创新发展有限公司（乙│
│ │方5）、北京泰岳梧桐创业投资中心（有限合伙）（乙方6）、尚炯炯（乙方7）、谢晨星（ │
│ │乙方8） │
│ │ 丙方：基智友慧全体合伙人张文战、谢晨星 │
│ │ 丁方：张文战（丁方1）、刘子曜（丁方2）、白峻峰（丁方3）、曲乐铤（丁方4） │
│ │ 戊方：基智智能（戊方1）、基智科技（戊方2） │
│ │ 己方：北京基智友慧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“基智友慧”） │
│ │ 公司拟以现金方式收购基智智能100%股权，其中甲方1收购乙方、丁方所持有的标的公 │
│ │司90.4892%股权，甲方1和甲方2收购丙方所持基智友慧100%合伙份额（对应基智友慧所持有│
│ │目标公司9.5108%股权，甲方1受让张文战所持基智友慧93.75%的合伙份额，甲方2受让谢晨 │
│ │星所持基智友慧6.25%合伙份额）。 │
│ │ 本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定整体│
│ │转让价格为人民币36400万元，另根据在先交易文件中关于优先清算权的约定，结合乙方向 │
│ │目标公司支付投资款的时间，经各方共同协商，确认本次交易中各转让方的转让价款。即转│
│ │让方同意按本协议约定的条件及方式将直接或间接持有的目标公司100%股权（对应180.8963│
│ │万元注册资本）以36400万元的价格转让给甲方，甲方同意按本协议约定的条件及方式受让 │
│ │该等股权及合伙份额，目标公司现有股东不可撤销地同意放弃优先购买权。 │
│ │ 二、投资进展情况 │
│ │ 根据《股权转让协议》中价款支付的约定，近日，公司已支付完毕全部的交易对价款，│
│ │同时本次股权转让的相关工商变更登记手续已完成，本次股权收购实施完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │基智智能科技（上海）有限公司90.4│标的类型 │股权 │
│ │892%股权 │ │ │
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│买方 │彩讯科技股份有限公司 │
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│卖方 │天津光速壹期创业投资合伙企业（有限合伙）、海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）、嘉兴新宜源祁创业投资合伙企业（有限合伙）、上海谦年网络科技有限公司、深│
│ │圳市腾讯创业创新发展有限公司、北京泰岳梧桐创业投资中心（有限合伙）、尚炯炯、谢晨│
│ │星、张文战、刘子曜、白峻峰、曲乐铤 │
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│交易概述 │彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”、 “彩讯股份”)拟以现金方式收购基智智能科 │
│ │技（上海）有限公司（以下简称“基智智能”或“标的公司”或“目标公司”）100%股权( │
│ │以下简称“本次交易”），本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定│
│ │价参考，最终确定整体转让价格为人民币36,400万元。本次交易完成后，基智智能将成为公│
│ │司的全资子公司。 │
│ │ 《股权转让协议》主要内容 │
│ │ 1、交易各方 │
│ │ 甲方：彩讯股份（甲方1）、北京百纳科创信息技术有限公司（以下简称“北京百纳” │
│ │）（甲方2） │
│ │ 乙方：天津光速壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（乙方1）、海纳华（上海）股权 │
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方2）、嘉兴新宜源祁创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │（乙方3）、上海谦年网络科技有限公司（乙方4）、深圳市腾讯创业创新发展有限公司（乙│
│ │方5）、北京泰岳梧桐创业投资中心（有限合伙）（乙方6）、尚炯炯（乙方7）、谢晨星（ │
│ │乙方8） │
│ │ 丙方：基智友慧全体合伙人张文战、谢晨星 │
│ │ 丁方：张文战（丁方1）、刘子曜（丁方2）、白峻峰（丁方3）、曲乐铤（丁方4） │
│ │ 戊方：基智智能（戊方1）、基智科技（戊方2） │
│ │ 己方：北京基智友慧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“基智友慧”） │
│ │ 公司拟以现金方式收购基智智能100%股权，其中甲方1收购乙方、丁方所持有的标的公 │
│ │司90.4892%股权，甲方1和甲方2收购丙方所持基智友慧100%合伙份额（对应基智友慧所持有│
│ │目标公司9.5108%股权，甲方1受让张文战所持基智友慧93.75%的合伙份额，甲方2受让谢晨 │
│ │星所持基智友慧6.25%合伙份额）。 │
│ │ 本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定整体│
│ │转让价格为人民币36,400万元，另根据在先交易文件中关于优先清算权的约定，结合乙方向│
│ │目标公司支付投资款的时间，经各方共同协商，确认本次交易中各转让方的转让价款。即转│
│ │让方同意按本协议约定的条件及方式将直接或间接持有的目标公司100%股权（对应180.8963│
│ │万元注册资本）以36,400万元的价格转让给甲方，甲方同意按本协议约定的条件及方式受让│
│ │该等股权及合伙份额，目标公司现有股东不可撤销地同意放弃优先购买权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州友声科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安绿点信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安绿点信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博奇电力科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事在其担任执行董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │有米科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │爱化身科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州友声科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州友声科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安绿点信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博奇电力科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事在其担任执行董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安绿点信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │有米科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │爱化身科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州友声科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨尚宽 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与电科策源技术发展（北京）有限公 │
│ │司（以下简称“电科策源”）、何韬、杨尚宽、李春、吴剑维、黄玉芳及其他有限合伙人签│
│ │署《常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人决议》（常州市成电明德创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）以下简称“合伙企业”或“投资基金”）。公司放弃优先受让权，│
│ │并同意湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成电乾元”）将其在│
│ │合伙企业的财产份额转让给杨尚宽、李春、吴剑维、黄玉芳；何韬将其在合伙企业的部分财│
│ │产份额转让给李春。转让完成后，杨尚宽占合伙企业认缴规模的0.9259%；李春占合伙企业 │
│ │认缴规模的4.6296%；吴剑维占合伙企业认缴规模的1.8518%；黄玉芳占合伙企业认缴规模的│
│ │1.8518%；何韬占合伙企业认缴规模的9.5371%；成电乾元不再持有合伙企业的份额，其他合│
│ │伙人的份额不变。 │
│ │ 2、本次投资中，受让方杨尚宽先生与公司存在关联关系，是公司董事长杨良志之子， │
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，杨尚宽先生为公司的关联自然人│
│ │。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关规定，本 │
│ │次投资构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年1月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司放弃优│
│ │先受让权暨关联交易的议案》，关联董事杨良志先生已回避表决，董事曾之俊先生作为杨良│
│ │志先生的一致行动人已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董│
│ │事会独立董事第三次专门会议审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次 │
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 杨尚宽（关联方） │
│ │ 身份证号：1101022005******** │
│ │ 关联关系或其他利益关系说明：杨尚宽先生为公司董事长杨良志之子。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白琳、张斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与专业投资机构深圳成电大为私募 │
│ │股权基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成电大为”）的子公司电科策源技术发展│
│ │（北京）有限公司（以下简称“电科策源”）、公司董事兼总经理白琳先生、董事张斌先生│
│ │及其他有限合伙人共同认购常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合│
│ │伙企业”、“投资基金”）基金份额，并签署《常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合│
│ │伙）合伙协议》。该投资基金拟定向投资于某机器人公司。公司作为有限合伙人之一，拟使│
│ │用自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例为9.2593%。 │
│ │ 2、本次投资中，共同投资方白琳先生、张斌先生与公司存在关联关系，根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，白琳先生、张斌先生为公司的关联自然人。根│
│ │据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关规定，本次投 │
│ │资属于与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年1月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与关联 │
│ │方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》，关联董事白琳先生、张斌先生已对该议案回避│
│ │表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ 4、本次与关联方及专业机构共同投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内， │
│ │无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市万融技术有限公司 2700.00万 6.08 30.01 2021-06-22
深圳百砻技术有限公司 1150.00万 2.59 12.78 2022-06-21
车荣全 790.60万 1.78 78.16 2022-04-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 4640.60万 10.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案
》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）申请撤回相关申请文件。公司2026年第一次临时股东会已授权公司董事会全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，授权有效期为十二个月。本次终止向不
特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件在股东会授权有效期内，无需提交股东会审
议。现将具体内容公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2026年1月14日召开第四届董事会第八次会议、2026年1月30日召开2026年第一次临
时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象
发行可转换公司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关的事宜。具体内容详见公司于2026年1月15日、2026年1月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年4月28日，公司收到深交所出具的《关于受理彩讯科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕94号），深交所对公司报送的申请
文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2026年4月29日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年5月19日，公司收到深交所出具的《关于彩讯科技股份有限公司申请向不特定对象
发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020045号）（以下简称“首轮审核问询
函”）。公司按照首轮审核问询函的要求，已会同相关中介机构逐项落实并及时提交了回复。
具体内容详见公司于2026年6月9日、2026年7月27日、2026年9月11日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案进行调整。具体内容详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
2026年9月9日，公司收到深交所出具的《关于彩讯科技股份有限公司申请向不特定对象发
行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕020086号）（以下简称“第二轮审
核问询函”）。公司按照第二轮审核问询函的要求，已会同相关中介机构逐项落实并及时提交
了回复。具体内容详见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
自申请本次发行以来，公司与各中介机构积极推进相关工作。结合当前市场环境，现基于
公司自身业务发展实际情况及未来战略规划，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定
终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的影响公司目前各项业务经营
情况正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定
性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-10-28│其他事项
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年10月27
日召开，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所成立日期
：2011年1月24日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼拟聘任事务所首席合伙人：朱建
弟
截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会
计师人数为2523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。
最近一年经审计的收入总额为506240.50万元，经审计的审计业务收入为390403.60万元，
经审计的证券业务收入为174815.46万元。2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉
及制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费91594.13万元，本公司同行业上
市公司审计客户家数102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：瞿玉敏
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王堪玉
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈蕾
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师瞿玉敏、签字注册会计师王堪玉、项目质量控制复核人陈蕾
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人及签字注册会计师瞿玉敏、签字注册会
计师王堪玉和项目质量控制复核人陈蕾，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-10-28│其他事项
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一、审议程序
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年10月27
日召开，会议审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2026年第三次临时股东会审议批准。
二、利润分配预案基本情况
根据公司2026年第三季度报告（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股
东净利润为100841424.49元，其中母公司实现净利润为99045650.43元。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，母公司按2026年前三季
度实现净利润的10%提取法定盈余公积9904565.04元，公司未提取任意公积金。截至2026年9月
30日，公司合并报表可供分配利润为1361807257.53元，母公司可供分配利润为1388844942.19
元。按照利润分配应以合并财务报表的可供分配利润与母公司的可供分配利润孰低的原则，截
至2026年9月30日，公司可供股东分配的利润为1361807257.53元。公司积极响应一年多次分红
，回报全体股东并与全体股东共享公司发展的经营成果，公司董事会决定2026年前三季度进行
利润分配，拟定利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基
数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至本公告日公司普通股总股本4512
10900股，扣除回购专用证券账户190340股为基数计算，预计派发现金股利人民币15785719.60
元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司
总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，本次每股派发现金股利将按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-09-21│重要合同
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1、合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。截至本公告披露日，本合同已
满足全部生效要件，现已正式生效。
2、重大风险及重大不确定性：本合同为订单制，算力服务分批次交付，实际执行金额可
能与预计金额存在差异；合同服务期限较长，在履行过程中受宏观环境变动、行业政策调整、
国际贸易环境变化、核心技术管制或其他不可抗力等因素影响，存在合同无法如期或全面履行
的风险；算力设备资源采购受供应链、市场供需影响，可能出现成本波动、设备到货延迟进而
影响履约；若交易对方经营或财务状况发生不利变化，存在服务费延迟支付或无法全额收回的
风险；算力服务依赖硬件设备运行，设备故障、服务中断可能导致公司需承担相应违约责任。
本合同不构成任何业绩承诺或盈利预测，对公司未来业绩的影响存在不确定性，具体以公司经
审计确认的数据为准。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响：本合同中算力服务将按订单排期分批次交付，验收合格后正式计费。
若本合同顺利履行，预计对公司履约年度的经营业绩产生积极的影响；本合同的履行不影响公
司业务的独立性，公司主要业务预计不会因履行本合同对交易对方形成重大业务依赖；本合同
的签署有利于公司落实“全栈AI”战略、拓展智算服务业务，积累大型算力服务项目的交付与
运营经验，提升市场竞争力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
4、公司最近三年披露的相关协议或合同不存在无后续进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署概况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”“彩讯股份”）于2026年9月20日与H公司（以
下简称“甲方”“交易对方”）签署《算力技术服务协议》（以下简称“合同”“本合同”）
。公司向H公司提供算力技术服务，合同项下各订单服务期限均为自服务验收之日起60个月，
服务费总额预计不低于人民币181,248.00万元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常生产经
营相关合同，鉴于合同金额占公司2025年度经审计主营业务收入的比例达到102.43%，且绝对
金额超过2亿元，公司董事会须对公司及交易对方的履约能力进行分析与判断，并聘请律师就
该事项出具法律意见。本次事项无需提交公司董事会及股东会审议，不涉及关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次签订《算力技术服务协议》涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内
部涉密信息豁免披露程序，对本次客户信息及合同具体细节进行豁免披露。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：H公司为有限责任公司。H公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排
。
2、类似交易情况：最近三年公司与H公司未发生过类似交易。
3、履约能力分析：经查询国家企业信用信息公示系统及中国执行信息公开网，H公司为有
效存续的有限责任公司，不属于失信被执行人，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：H公司
乙方：彩讯科技股份有限公司
2、合同标的
合同项下各订单服务期限均为自服务验收之日起60个月，在服务期限内，双方以订单形式
确认公司提供算力技术服务的具体内容、数量、期限。
3、合同费用与结算
合同总金额预计不低于人民币181,248.00万元（含税），税率为6%，具体订单的单价、采
购数量、总价及交付时间等以双方盖章确认的采购订单为准，订单采用季度预付费方式。
4、违约责任
任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均视为违约。任何一方在收到对方的具体说明
违约的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在10个工作日内对违约行为予以纠正并书
面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在10个工作日内向对方提出书面异议或说明，在此
情况下，双方可以就此问题进行协商。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的实际
损失。
5、法律适用和争议解决
本合同适用中华人民共和国法律。所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双
方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向原告住所地有管辖
权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方继续履行本合同未涉诉讼的其他部分。
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2026-09-16│其他事项
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1、与发行人相关的风险
（1）技术研发风险
软件和信息技术服务业是典型的技术密集型行业，产品技术优势和持续创新能力是核心竞
争力中重要的组成部分。公司在与客户合作的过程中，坚持市场和技术双轮驱动的研发导向，
在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并形成
了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在
不断提高，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当，在关键技术、新产品研发等
方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降
，经营业绩下降。
（2）软件产品质量风险
公司目前主要面向电信、金融、能源、交通等领域开展业务，上述领域的软件产品性能对
客户的正常业务运营和管理至关重要，因此客户对质量的要求更为严苛。如果公司开发的软件
产品存在质量问题，将导致客户的正常业务运营和管理受到影响，对公司的市场形象将造成较
大的负面影响，影响客户与公司的合作及合同签订，对公司的经营发展造成不利影响。
（3）劳动力成本上升及人才流失风险
公司主要提供技术开发与运维服务，是一家知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组
成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。另外，随着
公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司
不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造
成不利的影响。
（4）知识产权被侵害的风险
知识产权是公司的核心资产，知识产权法律法规保证了高新技术企业在人才、研发、资金
等方面的投入得到合理回报，从而进一步刺激企业技术创新和新产品的研发，鼓励企业提高市
场竞争力，为用户提供更多的新产品和更好的服务。若公司的知识产权遭受较大范围的侵害，
将会对公司的盈利水平产生不利影响。
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2026-08-28│银行授信
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为满足公司战略发展及生产经营需要，保障业务开展的流动资金需求，公司拟对银行综合
授信额度进行调整。具体情况公告如下：
一、本次调整前银行综合授信情况
公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内向银行
申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷
款、固定资产融资贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等，
具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与银行签订的相关协议为准。
董事会授权公司法定代表人杨良志先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信事宜
，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请
书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、本次调整后银行综合授信情况
为满足公司战略发展及生产经营需要，保障业务开展的流动资金需求，公司拟对银行综合
授信额度进行调整，调整为公司及子公司向银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，申
请期限为自本次董事会审议通过之日起至2026年度董事会召开之日止。除上述调整外，其他内
容保持不变。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本次授信额度调整在董事会权限
范围内，无需提交股东会审议。
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2026-07-11│其他事项
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截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过，且公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股票归属的相关手续。
（一）董事会对本激励计划第二个归属期归属条件成就的审议情况
2026年6月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激
励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二
个归属期归属条件已经成就，同意公司按照相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。
（二）第二个归属期进入的说明
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，第二个归属时间为自授予之日起
28个月后的首个交易日起至授予之日起40个月内的最后一个交易日当日止。授予日为2023年12
月15日，因此，本激励计划中的限制性股票的第二个归属期为自2026年4月15日至2027年4月15
日。
（三）第二个归属期归属条件成就的情况
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，按照公司激励计划的相关规定，公司董事会
认为2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就。
综上所述，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定为符合条件
的1名激励对象办理40万股第二类限制性股票归属事宜。
公司统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续当日确定为归属日。
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2026-06-26│价格调整
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1、调整事由
2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账
户已回购股份590340股后股本450620560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4
5元（含税）。
2、调整方法
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和
程序的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。其中派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为本次调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调
整后，P仍须大于1。
3、调整结果
根据以上公式调整结果如下：
调整后的限制性股票授予价格=11.629-0.145=11.484元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整2023年限制性股票激励计
划授予价格事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-06-26│其他事项
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重要内容提示：
1、本次符合归属条件的激励对象人数：1人；
2、本次拟归属的限制性股票数量：40万股；
3、归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票；
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，
董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件
的1名激励对象办理40万股第二类限制性股票归属事宜。现将具体情况公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2023年限制性股票激励计划简述
2023年11月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要情况如下：
1、授予限制性股票的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的或/和向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票。
2、限制性股票的授予对象及数量
（1）本激励计划拟授予的激励对象总人数共1人，为公司董事兼总经理。
（2）本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过200万股，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额44765.325万股的0.45%。本激励计划不设预留部分限制性股票。
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2026-06-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共277人，代表股份200122900股，占公司有表决权股
份总数的44.4105%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份197847228股，
占公司有表决权股份总数的43.9055%；通过网络投票出席会议的股东共271人，代表股份22756
72股，占公司有表决权股份总数的0.5050%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共274人，代表股份20177700股，占公司有表决
权股份总数的4.4778%。
公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意199045600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4617%；反对9
57600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4785%；弃权119700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0598%。中小股东表决情况：
同意19100400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6609%；反对9576
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7458%；弃权119700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5932%。
2、审议通过《关于调整2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：经关联股东回避表决后，同意19103700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的94.6773%；反对979400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8539%；弃权946
00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4688%。
中小股东表决情况：
同意19103700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6773%；反对9794
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8539%；弃权94600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4688%。
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2026-05-29│其他事项
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第四届董事会第十四
次会议审议通过了《关于调整2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》及《关于调整2026年
度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。其中《关于调整2026年度公司非
独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况及公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》，公司对2026年度董事及高级管理人员薪酬方案（不涉及独立董事薪酬方案
调整）进行了调整。调整后的方案具体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司
股东会审议通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董
事会审议通过后自动失效。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。
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2026-04-29│对外投资
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一、对外投资概述
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与樊锦静、林智敏、朱自融、邱祖斌、毛劲
仪以及专业投资机构北京旭辉投资管理有限公司（以下简称“旭辉投资”）共同认购共青城安
启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”）基金份额，并签
署《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。该投资基金拟专项投资于
某人工智能公司。公司作为有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资2000万元，认缴出资比例
为8.88%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交
易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东会审议或政府有关部门批准。
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2026-04-29│其他事项
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）出具的《关于受理彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕94号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转
换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复
及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-11│银行授信
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月9日
召开，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司
自董事会审议通过之日起12个月内向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。具体情况
公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币15
亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产融资贷
款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等，具体授信银行及对应
的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与银行签订的相关协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司
法定代表人杨良志先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授
信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文
件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2026-04-11│其他事项
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次
会议审议通过了《关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司独立董
事薪酬方案的议案》及《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表
决。其中《关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司独立董事薪酬
方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高
公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结
合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。方案具
体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司
股东会审议通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董
事会审议通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）标准
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的任职情况及实际工作绩效并结合公司经营业
绩等综合评定薪酬。公司非独立董事人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占
比不低于薪酬总额的50%；
2、公司独立董事津贴为人民币14.29万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不
低于薪酬总额的50%。
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2026-04-11│其他事项
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2026年4月9日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月9日
召开，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为290651071.78元，其中母公司实现净利润为307083329.69元。根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，母公司按2025年度实现净利
润的10%提取法定盈余公积30708332.97元，母公司截至2025年12月31日可供分配利润为136504
3837.99元。
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及2025年度的盈余情况，为积极
回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2025年度利润分配预案
如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基
数，向全体股东每10股派发现金股利1.45元（含税）。以截至本公告日公司普通股总股本4512
10900股，扣除回购专用证券账户590340股为基数计算，预计派发现金股利人民币65339981.20
元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司
总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-04-11│委托理财
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过
人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效
，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况公告如下：
一、本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资产品品种
闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品。理财产品不属于《深圳
证券交易所自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风
险投资产品。
（五）实施方式
董事会授权公司财务总监在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关法律文件，由公
司财务部负责组织进行具体实施，并建立投资台账。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
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2026-03-30│对外担保
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一、担保情况概述
为满足彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司彩訊科技股份有限公司
（以下简称“彩訊科技”或“子公司”）业务发展与经营需求，公司拟为彩訊科技提供担保，
预计担保总额不超过人民币10000万元，担保范围包括但不限于就被担保人基础交易债务申请
开立、延展或修改保函等融资相关事项，担保期限自保函开立之日起不超过6年，担保方式为
连带责任保证担保。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会同意授权公司法定代表人
或其授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
本次担保事项已经2026年3月30日公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规
定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：彩訊科技股份有限公司
商业登记号码：68907438
注册日期：2018-01-31
法定代表人：白琳
注册资本：10000港币
地址：RM02A,18/F,BEVERLYHOUSE,93-107LOCKHARTROAD,WANCHAI,HONGKONG
主营业务：软件和信息技术服务业
与上市公司的关系：截至本公告披露日，公司持有彩訊科技100%的股权。主要财务数据：
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期
限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为本次担保事项符合公司子公司经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险
处于公司可控范围内，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-03-30│收购兼并
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1、彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购基智智能科技（上海）
有限公司（以下简称“基智智能”或“标的公司”或“目标公司”）100%股权(以下简称“本
次交易”），本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确
定整体转让价格为人民币36400万元。
本次交易完成后，基智智能将成为公司的全资子公司。
2、本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、本次交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关
联关系，本次交易不构成关联交易；同时，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
4、本次交易设置业绩承诺，业绩承诺人承诺目标公司2026年至2028年三年累计净利润将
不少于8400万元，其中2026年度承诺净利润不少于2000万元，2027年度承诺净利润不少于2800
万元，2028年度承诺净利润不少于3600万元。
5、本次交易存在标的公司估值增值幅度较大风险、业绩承诺未达标、补偿履约风险、收
购整合等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次归属股票归属日：2026年3月19日（星期四）；
2、本次归属股票数量、归属人数：40万股，1名激励对象；
3、本次归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会第十次会
议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等相关
议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2023年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会同意为符合
条件的1名激励对象办理40万股第二类限制性股票归属事宜。
截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过，且公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股票归属的相关手续。
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2026-03-04│其他事项
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京百纳科创信息技术有限公司
对其住所进行了变更，并取得了由北京市大兴区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-03-02│价格调整
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会第十次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会同意公
司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由12元/股调整为11.629元/股。
现将具体情况公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023年11月6日，公司先后召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2
023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实<公司2023年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
2、2023年11月7日至2023年11月16日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，
并于2023年11月17日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
3、2023年11月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年12月15日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，董事会同意限制性股票的授予日为
2023年12月15日，并同意以12.00元/股的授予价格向符合条件的1名激励对象授予200万股限制
性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
5、2026年3月2日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个归属期的归属名单进行了核实
并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次调整情况说明
1、调整事由
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，利润分配方案为：以公司2023年12月31日的总股本扣除回购专用账户已回购
股份2957940股后股本444695310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.68元（含
税）。
2024年11月11日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年中期利
润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司2024年6月30日的总股本扣除回购专用账户已
回购股份2957940股后股本444695310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.43元
（含税）。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，利润分配方案为：以公司2024年12月31日的总股本扣除回购专用账户已回购股
份2957940股后股本448252960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税
）。
2025年9月11日,公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年半年度
利润分配预案的议案》,利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购
专用证券账户已回购股份990340股后的股本450220560股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币0.35元（含税）。
2、调整方法
证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-020
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和
程序的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。其中派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为本次调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调
整后，P仍须大于1。
3、调整结果
根据以上公式调整结果如下：
调整后的授予限制性股票授予价格=12-0.168-0.043-0.125-0.035=11.629元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整2023年限制性股票激励计
划授予价格事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-03-02│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：1人；
2、本次拟归属的限制性股票数量：40万股；
3、归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票；
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会第十次会
议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事
会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的1
名激励对象办理40万股第二类限制性股票归属事宜。现将具体情况公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2023年限制性股票激励计划简述
2023年11月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要情况如下：
1、授予限制性股票的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的或/和向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票。
2、限制性股票的授予对象及数量
（1）本激励计划拟授予的激励对象总人数共1人，为公司董事兼总经理。
（2）本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过200万股，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额44765.325万股的0.45%。本激励计划不设预留部分限制性股票。
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2026-02-11│其他事项
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议及2026年第一次临
时股东会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司因业务发展需
要变更经营范围并修订《公司章程》中的部分条款。具体内容详见公司2026年1月15日披露在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修
订<公司章程>的公告》（2026-011）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案，并取得了深圳市市场
监督管理局下发的《登记通知书》。
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2026-01-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共209人，代表股份199,779,492股，占公司有表决权
股份总数的44.3737%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份197,990,428
股，占公司有表决权股份总数的43.9763%；通过网络投票出席会议的股东共200人，代表股份1
,789,064股，占公司有表决权股份总数的0.3974%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共203人，代表股份19,691,092股，占公司有表
决权股份总数的4.3737%。
公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-01-29│收购兼并
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一、关联交易概述
1、彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与电科策源技术发展（北京）有限公司
（以下简称“电科策源”）、何韬、杨尚宽、李春、吴剑维、黄玉芳及其他有限合伙人签署《
常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人决议》（常州市成电明德创业投资合伙
企业（有限合伙）以下简称“合伙企业”或“投资基金”）。公司放弃优先受让权，并同意湖
南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成电乾元”）将其在合伙企业的
财产份额转让给杨尚宽、李春、吴剑维、黄玉芳；何韬将其在合伙企业的部分财产份额转让给
李春。转让完成后，杨尚宽占合伙企业认缴规模的0.9259%；李春占合伙企业认缴规模的4.629
6%；吴剑维占合伙企业认缴规模的1.8518%；黄玉芳占合伙企业认缴规模的1.8518%；何韬占合
伙企业认缴规模的9.5371%；成电乾元不再持有合伙企业的份额，其他合伙人的份额不变。
2、本次投资中，受让方杨尚宽先生与公司存在关联关系，是公司董事长杨
良志之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，杨尚宽先生为公司
的关联自然人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等
相关规定，本次投资构成关联交易。
3、公司于2026年1月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司放弃优先
受让权暨关联交易的议案》，关联董事杨良志先生已回避表决，董事曾之俊先生作为杨良志先
生的一致行动人已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独
立董事第三次专门会议审议通过。
4、本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批
准。
（三）交易标的投资基金的基本情况
基金名称：常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间：2025年10月17日
注册地址：常州西太湖科技产业园绿杨路8号5楼511-40（集群登记）统一社会信用代码：
91320412MAG0XMUB7R
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）执行事务合伙人：电科策源
是否为失信被执行人：否
基金规模及出资方式：合伙企业各合伙人认缴出资规模总计为人民币10800万元，全体合
伙人的出资方式均为人民币货币出资。本次合伙企业份额转让完成后，各合伙人的出资额及比
例如下（尚需办理工商变更登记手续）：
合伙企业相关信息以工商行政管理机关最终登记的信息为准。截至本公告日，该投资基金
已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案编码：SBNP80。
三、协议主要内容
合伙企业已根据《合伙企业法》和合伙协议规定的议事方式和表决程序，全体合伙人同意
作出下列合伙人决议，所议事项的会议记录已存档备查。全体合伙人同意以下财产份额转让并
放弃优先受让权：
1.湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）将在合伙企业的人民币100万元财产
份额以人民币0元的价格转让给杨尚宽（身份证号码：1101022005********），转让完成后，
杨尚宽占合伙企业认缴规模的0.9259%；2.湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）
将在合伙企业的人民币430万元财产份额以人民币0元的价格转让给李春（身份证号码：412932
1978********）；何韬（身份证号码：4403011983********）将在合伙企业的人民币70万元财
产份额以人民币70万元的价格转让给李春（身份证号码：4129321978********）。上述转让完
成后，李春占合伙企业认缴规模的4.6296%；
3.湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）将在合伙企业的人民币200万元财产
份额以人民币0元的价格转让给吴剑维（身份证号码：4129321979********），转让完成后，
吴剑维占合伙企业认缴规模的1.8518%；4.湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）
将在合伙企业的人民币200万元财产份额以人民币0元的价格转让给黄玉芳（身份证号码：4417
211994********），转让完成后，黄玉芳占合伙企业认缴规模的1.8518%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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