资本运作☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-03-14│ 7.17│ 2.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-24│ 11.46│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 12.78│ 3704.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-12│ 11.64│ 864.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 12.61│ 3571.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-13│ 11.47│ 832.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产-理 │ 29950.00│ ---│ ---│ 71838.14│ ---│ 人民币│
│财产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产-股 │ 5821.18│ ---│ ---│ 8557.57│ ---│ 人民币│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 5500.00│ ---│ ---│ 5572.03│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营中台建设项目 │ 1.54亿│ 1670.30万│ 1.53亿│ 99.58│ 987.67万│ 2025-09-12│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业协同办公系统项│ 1.37亿│ 1686.28万│ 1.14亿│ 83.19│ 4436.52万│ 2025-09-12│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│彩讯云业务产品线研│ 1.72亿│ 3818.44万│ 1.54亿│ 89.74│ 746.98万│ 2025-09-12│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3015.61万│ 6189.08万│ 9207.61万│ 305.33│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │基智智能科技（上海）有限公司90.4│标的类型 │股权 │
│ │892%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │彩讯科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津光速壹期创业投资合伙企业（有限合伙）、海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）、嘉兴新宜源祁创业投资合伙企业（有限合伙）、上海谦年网络科技有限公司、深│
│ │圳市腾讯创业创新发展有限公司、北京泰岳梧桐创业投资中心（有限合伙）、尚炯炯、谢晨│
│ │星、张文战、刘子曜、白峻峰、曲乐铤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”、 “彩讯股份”)拟以现金方式收购基智智能科 │
│ │技（上海）有限公司（以下简称“基智智能”或“标的公司”或“目标公司”）100%股权( │
│ │以下简称“本次交易”），本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定│
│ │价参考，最终确定整体转让价格为人民币36,400万元。本次交易完成后，基智智能将成为公│
│ │司的全资子公司。 │
│ │ 《股权转让协议》主要内容 │
│ │ 1、交易各方 │
│ │ 甲方：彩讯股份（甲方1）、北京百纳科创信息技术有限公司（以下简称“北京百纳” │
│ │）（甲方2） │
│ │ 乙方：天津光速壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（乙方1）、海纳华（上海）股权 │
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方2）、嘉兴新宜源祁创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │（乙方3）、上海谦年网络科技有限公司（乙方4）、深圳市腾讯创业创新发展有限公司（乙│
│ │方5）、北京泰岳梧桐创业投资中心（有限合伙）（乙方6）、尚炯炯（乙方7）、谢晨星（ │
│ │乙方8） │
│ │ 丙方：基智友慧全体合伙人张文战、谢晨星 │
│ │ 丁方：张文战（丁方1）、刘子曜（丁方2）、白峻峰（丁方3）、曲乐铤（丁方4） │
│ │ 戊方：基智智能（戊方1）、基智科技（戊方2） │
│ │ 己方：北京基智友慧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“基智友慧”） │
│ │ 公司拟以现金方式收购基智智能100%股权，其中甲方1收购乙方、丁方所持有的标的公 │
│ │司90.4892%股权，甲方1和甲方2收购丙方所持基智友慧100%合伙份额（对应基智友慧所持有│
│ │目标公司9.5108%股权，甲方1受让张文战所持基智友慧93.75%的合伙份额，甲方2受让谢晨 │
│ │星所持基智友慧6.25%合伙份额）。 │
│ │ 本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定整体│
│ │转让价格为人民币36,400万元，另根据在先交易文件中关于优先清算权的约定，结合乙方向│
│ │目标公司支付投资款的时间，经各方共同协商，确认本次交易中各转让方的转让价款。即转│
│ │让方同意按本协议约定的条件及方式将直接或间接持有的目标公司100%股权（对应180.8963│
│ │万元注册资本）以36,400万元的价格转让给甲方，甲方同意按本协议约定的条件及方式受让│
│ │该等股权及合伙份额，目标公司现有股东不可撤销地同意放弃优先购买权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京基智友慧企业管理中心（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）100%合伙份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │彩讯科技股份有限公司、北京百纳科创信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张文战、谢晨星 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”、 “彩讯股份”)拟以现金方式收购基智智能科 │
│ │技（上海）有限公司（以下简称“基智智能”或“标的公司”或“目标公司”）100%股权( │
│ │以下简称“本次交易”），本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定│
│ │价参考，最终确定整体转让价格为人民币36,400万元。本次交易完成后，基智智能将成为公│
│ │司的全资子公司。 │
│ │ 《股权转让协议》主要内容 │
│ │ 1、交易各方 │
│ │ 甲方：彩讯股份（甲方1）、北京百纳科创信息技术有限公司（以下简称“北京百纳” │
│ │）（甲方2） │
│ │ 乙方：天津光速壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（乙方1）、海纳华（上海）股权 │
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方2）、嘉兴新宜源祁创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │（乙方3）、上海谦年网络科技有限公司（乙方4）、深圳市腾讯创业创新发展有限公司（乙│
│ │方5）、北京泰岳梧桐创业投资中心（有限合伙）（乙方6）、尚炯炯（乙方7）、谢晨星（ │
│ │乙方8） │
│ │ 丙方：基智友慧全体合伙人张文战、谢晨星 │
│ │ 丁方：张文战（丁方1）、刘子曜（丁方2）、白峻峰（丁方3）、曲乐铤（丁方4） │
│ │ 戊方：基智智能（戊方1）、基智科技（戊方2） │
│ │ 己方：北京基智友慧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“基智友慧”） │
│ │ 公司拟以现金方式收购基智智能100%股权，其中甲方1收购乙方、丁方所持有的标的公 │
│ │司90.4892%股权，甲方1和甲方2收购丙方所持基智友慧100%合伙份额（对应基智友慧所持有│
│ │目标公司9.5108%股权，甲方1受让张文战所持基智友慧93.75%的合伙份额，甲方2受让谢晨 │
│ │星所持基智友慧6.25%合伙份额）。 │
│ │ 本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定整体│
│ │转让价格为人民币36,400万元，另根据在先交易文件中关于优先清算权的约定，结合乙方向│
│ │目标公司支付投资款的时间，经各方共同协商，确认本次交易中各转让方的转让价款。即转│
│ │让方同意按本协议约定的条件及方式将直接或间接持有的目标公司100%股权（对应180.8963│
│ │万元注册资本）以36,400万元的价格转让给甲方，甲方同意按本协议约定的条件及方式受让│
│ │该等股权及合伙份额，目标公司现有股东不可撤销地同意放弃优先购买权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨尚宽 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与电科策源技术发展（北京）有限公 │
│ │司（以下简称“电科策源”）、何韬、杨尚宽、李春、吴剑维、黄玉芳及其他有限合伙人签│
│ │署《常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人决议》（常州市成电明德创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）以下简称“合伙企业”或“投资基金”）。公司放弃优先受让权，│
│ │并同意湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成电乾元”）将其在│
│ │合伙企业的财产份额转让给杨尚宽、李春、吴剑维、黄玉芳；何韬将其在合伙企业的部分财│
│ │产份额转让给李春。转让完成后，杨尚宽占合伙企业认缴规模的0.9259%；李春占合伙企业 │
│ │认缴规模的4.6296%；吴剑维占合伙企业认缴规模的1.8518%；黄玉芳占合伙企业认缴规模的│
│ │1.8518%；何韬占合伙企业认缴规模的9.5371%；成电乾元不再持有合伙企业的份额，其他合│
│ │伙人的份额不变。 │
│ │ 2、本次投资中，受让方杨尚宽先生与公司存在关联关系，是公司董事长杨良志之子， │
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，杨尚宽先生为公司的关联自然人│
│ │。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关规定，本 │
│ │次投资构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年1月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司放弃优│
│ │先受让权暨关联交易的议案》，关联董事杨良志先生已回避表决，董事曾之俊先生作为杨良│
│ │志先生的一致行动人已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董│
│ │事会独立董事第三次专门会议审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次 │
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 杨尚宽（关联方） │
│ │ 身份证号：1101022005******** │
│ │ 关联关系或其他利益关系说明：杨尚宽先生为公司董事长杨良志之子。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白琳、张斌 │
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│关联关系 │公司董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与专业投资机构深圳成电大为私募 │
│ │股权基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成电大为”）的子公司电科策源技术发展│
│ │（北京）有限公司（以下简称“电科策源”）、公司董事兼总经理白琳先生、董事张斌先生│
│ │及其他有限合伙人共同认购常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合│
│ │伙企业”、“投资基金”）基金份额，并签署《常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合│
│ │伙）合伙协议》。该投资基金拟定向投资于某机器人公司。公司作为有限合伙人之一，拟使│
│ │用自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例为9.2593%。 │
│ │ 2、本次投资中，共同投资方白琳先生、张斌先生与公司存在关联关系，根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，白琳先生、张斌先生为公司的关联自然人。根│
│ │据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关规定，本次投 │
│ │资属于与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年1月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与关联 │
│ │方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》，关联董事白琳先生、张斌先生已对该议案回避│
│ │表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ 4、本次与关联方及专业机构共同投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内， │
│ │无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市万融技术有限公司 2700.00万 6.08 30.01 2021-06-22
深圳百砻技术有限公司 1150.00万 2.59 12.78 2022-06-21
车荣全 790.60万 1.78 78.16 2022-04-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 4640.60万 10.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-11│银行授信
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月9日
召开，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司
自董事会审议通过之日起12个月内向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。具体情况
公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币15
亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产融资贷
款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等，具体授信银行及对应
的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与银行签订的相关协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司
法定代表人杨良志先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授
信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文
件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次
会议审议通过了《关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司独立董
事薪酬方案的议案》及《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表
决。其中《关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司独立董事薪酬
方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高
公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结
合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。方案具
体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司
股东会审议通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董
事会审议通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）标准
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的任职情况及实际工作绩效并结合公司经营业
绩等综合评定薪酬。公司非独立董事人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占
比不低于薪酬总额的50%；
2、公司独立董事津贴为人民币14.29万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不
低于薪酬总额的50%。
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2026-04-11│其他事项
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2026年4月9日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月9日
召开，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为290651071.78元，其中母公司实现净利润为307083329.69元。根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，母公司按2025年度实现净利
润的10%提取法定盈余公积30708332.97元，母公司截至2025年12月31日可供分配利润为136504
3837.99元。
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及2025年度的盈余情况，为积极
回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2025年度利润分配预案
如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基
数，向全体股东每10股派发现金股利1.45元（含税）。以截至本公告日公司普通股总股本4512
10900股，扣除回购专用证券账户590340股为基数计算，预计派发现金股利人民币65339981.20
元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司
总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-04-11│委托理财
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过
人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效
，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况公告如下：
一、本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资产品品种
闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品。理财产品不属于《深圳
证券交易所自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风
险投资产品。
（五）实施方式
董事会授权公司财务总监在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关法律文件，由公
司财务部负责组织进行具体实施，并建立投资台账。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
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2026-03-30│对外担保
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