资本运作☆ ◇300636 同和药业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-21│ 14.47│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-21│ 17.78│ 2307.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-12│ 11.49│ 118.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-26│ 100.00│ 3.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-17│ 11.75│ 4142.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-13│ 7.79│ 57.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-03│ 10.97│ 7.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西同和药业股份有│ 5.89亿│ 4333.78万│ 1.60亿│ 27.12│ 0.00│ 2028-12-31│
│限公司二厂区部分车│ │ │ │ │ │ │
│间、装置新、改、扩│ │ │ │ │ │ │
│项目二期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 11.52万│ 2.00亿│ 100.02│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│1100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州渤雅生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西同和药业股份有限公司 │
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│卖方 │杭州渤雅生物医药有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称“杭州渤雅”）系江西同和药业股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”或“同和”）持股16.3366%的参股公司，近期，杭州渤雅拟进行新一│
│ │轮融资，计划融资2000万，拟引入同和及其他投资者，投前估值为7000万元。本公司拟以自│
│ │有资金1100万元增资，其中105.8095万元计入注册资本，994.1905万元计入资本公积。增资│
│ │完成后杭州渤雅注册资本变更为865.7139万元，同和占比为24.9285%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州渤雅生物医药有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理之关联人为其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称“杭州渤雅”）系江西同和药业股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”或“同和”）持股16.3366%的参股公司，近期，杭州渤雅拟进行新一│
│ │轮融资，计划融资2000万，拟引入同和及其他投资者，投前估值为7000万元。本公司拟以自│
│ │有资金1100万元增资，其中105.8095万元计入注册资本，994.1905万元计入资本公积。增资│
│ │完成后杭州渤雅注册资本变更为865.7139万元，同和占比为24.9285%。 │
│ │ 2、鉴于公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为杭州渤雅董事兼总经理，本次增资 │
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增资参股公司│
│ │的议案》，关联董事庞正伟先生回避表决，同意公司以自有资金1100万元增资杭州渤雅。该│
│ │议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意；保荐机构发表│
│ │了同意的核查意见。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西同和药业股份有限公司章程 │
│ │》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、公司本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易标的暨关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：杭州渤雅生物医药有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330100MAD5FQ8K2J │
│ │ 成立日期：2023年11月29日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 法定代表人：夏金强 │
│ │ 注册资本：673.3332万元 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道宏达路168号1幢5层504室 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为杭州渤雅董事兼总经理，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》的规定，杭州渤雅为公司的关联方，公司对杭州渤雅增资构成关│
│ │联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵鸿良 238.00万 2.94 58.80 2019-07-15
庞正伟 411.00万 0.98 6.23 2024-06-24
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合计 649.00万 3.92
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-10 │质押股数(万股) │411.00 │
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│质押占所持股(%) │6.23 │质押占总股本(%) │0.97 │
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│股东名称 │庞正伟 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │2027-01-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月09日庞正伟质押了411.0万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│增资
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一、本次增资暨关联交易概述
1、杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称“杭州渤雅”）系江西同和药业股份有限公司
（以下简称“公司”或“同和”）持股16.3366%的参股公司，近期，杭州渤雅拟进行新一轮融
资，计划融资2000万，拟引入同和及其他投资者，投前估值为7000万元。本公司拟以自有资金
1100万元增资，其中105.8095万元计入注册资本，994.1905万元计入资本公积。增资完成后杭
州渤雅注册资本变更为865.7139万元，同和占比为24.9285%。
2、鉴于公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为杭州渤雅董事兼总经理，本次增资构
成关联交易。
3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增资参股公司的
议案》，关联董事庞正伟先生回避表决，同意公司以自有资金1100万元增资杭州渤雅。该议案
已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意；保荐机构发表了同意
的核查意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西同和药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。
5、公司本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）基本情况
企业名称：杭州渤雅生物医药有限公司统一社会信用代码：91330100MAD5FQ8K2J成立日期
：2023年11月29日企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）法定代表人：夏金强注册资
本：673.3332万元注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道宏达路168号1幢5层504室
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；药用辅料销售(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；新材料技术
研发；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货
物进出口；技术进出口；(国家限制类、禁止类外商投资项目除外)(涉及国家规定实施准入特
别管理措施的除外)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公
司登记机关核定的经营范围为准）。
（四）关联关系说明
公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为杭州渤雅董事兼总经理，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，杭州渤雅为公司的关联方，公司对杭州渤雅增资构成关联交
易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
基于对杭州渤雅的市场前景、技术团队的认可，并综合考虑其对公司未来规划和发展战略
的协同与促进作用以及可比公司融资估值情况，交易各方根据公平、公正和公开的原则，协商
一致确定交易价格为10.396元/注册资本。该项关联交易价格经交易各方充分沟通，定价公允
，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
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2025-04-25│股权回购
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本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
（1）部分激励对象离职
由于5名激励对象因个人原因已离职，根据《激励计划》的相关规定已经失去本次股权激
励资格，公司拟对上述5人已获授但尚未解除限售的全部剩余限制性股票进行回购注销。
（2）首次授予部分、暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就
由于受市场环境影响，2024年度公司层面业绩未达到《激励计划》规定的“以2021年的净
利润为基数，2024年净利润增长率不低于130%”的考核目标，即激励计划首次授予部分、暂缓
授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟按照《激励计划》的相关规定对首次
授予部分、暂缓授予部分激励对象（除已离职的激励对象以外）已获授的第三个解除限售期原
可解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销部分限制性股票的数量及价格
《激励计划》规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票已解
除限售部分的个人所得税；公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限
售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息
之和。
《激励计划》规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整；激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息
等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格
做相应的调整。鉴于公司2021年年度权益分派方案（即以权益分派实施公告中确定的股权登记
日当日的总股本为基数，每10股派0.6元现金红利，以资本公积金向全体股东每10股转增5股）
已于2022年7月5日实施完毕，且公司2022年年度权益分派方案（即以公司现有总股本35026488
3股为基数，每10股派0.45元现金红利，不进行资本公积金转增股本）已于2023年5月24日实施
完毕，以及公司2023年年度权益分派方案（即以公司现有总股本421527350股为基数，每10股
派0.4元现金红利，不进行资本公积金转增股本）已于2024年6月21日实施完毕，依据《激励计
划》的上述规定，公司拟对本次回购注销的限制性股票的数量和价格做相应的调整。
（1）因部分激励对象离职回购注销的限制性股票数量及价格因5名激励对象离职回购注销
的限制性股票数量=该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票=该等激励对象原获授的
限制性股票数量*每股的资本公积转增股本比率*第三个解除限售期解除限售比例=24700股*1.5
*30%=11115股。
因5名激励对象离职回购注销的限制性股票价格=该等激励对象调整后的授予价格=[（11.7
5元/股-0.06元/股）/（1+0.5）]-0.045元/股-0.04元/股=7.71元/股。
（2）因首次授予部分、暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就回购注销的
限制性股票数量及价格因首次授予部分激励对象（除已离职的激励对象以外）第三个解除限售
期解除限售条件未成就回购注销的限制性股票数量=该等激励对象已获授的第三个解除限售期
原可解除限售的限制性股票=该等激励对象原获授的限制性股票数量*每股的资本公积转增股本
比率*第三个解除限售期解除限售比例=3427600股*1.5*30%=1542420股。因首次授予部分激励
对象（除已离职的激励对象以外）第三个解除限售期解除限售条件未成就回购注销的限制性股
票价格=该等激励对象调整后的授予价格+银行同期存款利息=[（11.75元/股-0.06元/股）/（1
+0.5）]-0.045元/股-0.04元/股+0.64元/股=8.35元/股。因暂缓授予部分激励对象第三个解除
限售期解除限售条件未成就回购注销的限制性股票数量=该激励对象已获授的第三个解除限售
期原可解除限售的限制性股票=该激励对象原获授的限制性股票数量*第三个解除限售期解除限
售比例=74400股*30%=22320股。因暂缓授予部分激励对象第三个解除限售期解除限售条件未成
就回购注销的限制性股票价格=该激励对象调整后的授予价格+银行同期存款利息=7.79元/股-0
.045元/股-0.04元/股+0.37元/股=8.08元/股。
综上，本次回购注销限制性股票合计1575855股；回购金额合计为13145249.25元。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次拟回购注销限制性股票的回购资金总额为13145249.25元，本次回购款将全部以
公司自有资金支付。
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2025-04-25│其他事项
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江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三
个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励
管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及《江西同和药业股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未
解除限售的1575855股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条
件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。
公司实施回购注销部分限制性股票工作后，总股本由42152.7350万股变更为41995.1495万
股，注册资本由42152.7350万元变更为41995.1495万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
一、债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：
1、通讯地址：江西省奉新县奉新高新技术产业园区同和药业股份有限公司
2、申报时间：2025年4月25日起45日内
3、联系人：张波、艾佳鑫
4、联系电话：0795-4605333\4605773
5、传真：0795-4605772
6、电子邮箱：dm@jxsynergy.com
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2025-04-25│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收益，江西同和药业股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币10亿元
的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日至20
25年年度股东大会召开之日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事
长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如
下：
一、投资目的及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使
用部分闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使
用。
二、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高
、低风险的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标
的的产品。
三、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，在授权额度内滚动
使用。以往经股东大会核准已生效的相关额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需
按本次议案中所批准的额度执行。如在期限内增加额度，需另行提交审议。
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2025-04-25│其他事项
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江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第
四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相
关事项公告如下：
一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面清查，并进行充分
的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，
公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，
2024年度信用和资产减值损失合计人民币-27880076.71元。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇衍生品交易
业务。
2、投资金额：不超过等值5亿元人民币（或等值其他货币）。
3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务存在市场风险、汇率大幅波动风险、内
部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，董事会同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过5亿元人民币（或等
值其他货币）的外汇衍生品交易业务，在使用期限及额度范围内资金可循环使用。具体情况如
下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采购货款主要以美元结算。
鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司
成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银行等金
融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交易业务均是以锁定成本、规避和
防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。
2、交易金额：公司开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过5亿元人民币（或等值其他货
币），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内可循环
滚动使用。公司董事会授权管理层在此额度范围与期限内根据业务情况、实际需要开展外汇衍
生品交易业务。
3、业务品种及交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、人民币
和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等
产品或上述产品的组合。只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割
期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇衍生品交易业务。根据《企业会计
准则第24号——套期会计》，公司拟开展的外汇衍生品交易业务是为规避外汇风险，使外汇衍
生品的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动，
以实现保值目的，符合套期保值相关规定。
拟开展的外汇衍生品交易业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外
汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联
交易。
4、投资期限：自本计划审批通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金全部为公司自有资金。
二、审议程序
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过
了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议
并经全体独立董事同意，该事项无需提交股东大会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇
衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为
目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的
市场判断风险。
2、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制
度不完善而造成风险；
4、交易违约风险：在外汇衍生品交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取
衍生品交易盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；
5、收付款预测风险：公司根据销售订单及采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中
，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，造成交割困难从而导致公司损失
。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第
四次会议
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