资本运作☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-30│ 10.02│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-07│ 10.59│ 3471.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-06│ 12.32│ 369.60万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北隆科材料有限公│ 2040.00│ ---│ 51.00│ ---│ -223.52│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5,000t/a光引发剂系│ 40.00万│ ---│ 40.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│列产品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ 807.92万│ 3460.88万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│29,000t/a光引发剂 │ 1.96亿│ ---│ 2.08亿│ 106.38│ 0.00│ ---│
│、医药中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨美意 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北隆科材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨美意 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江扬帆控股集团有限公司 1471.00万 6.27 28.44 2026-04-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 1471.00万 6.27
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │质押股数(万股) │637.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.31 │质押占总股本(%) │2.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-13 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月13日浙江扬帆控股集团有限公司质押了637.0万股给中信银行股份有限公司 │
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │质押股数(万股) │834.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.12 │质押占总股本(%) │3.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-03 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月03日浙江扬帆控股集团有限公司质押了834.0万股给中信银行股份有限公司 │
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │质押股数(万股) │1208.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.36 │质押占总股本(%) │5.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州工商信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-30 │质押截止日 │2027-09-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-17 │解押股数(万股) │1208.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月30日浙江扬帆控股集团有限公司质押了1208.46万股给杭州工商信托股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月20日浙江扬帆控股集团有限公司解除质押1208.46万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-17 │质押股数(万股) │361.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.98 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-05 │解押股数(万股) │361.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日浙江扬帆控股集团有限公司质押了361.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月05日浙江扬帆控股集团有限公司解除质押361.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │532.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.29 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-17 │质押截止日 │2025-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-20 │解押股数(万股) │532.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月17日浙江扬帆控股集团有限公司质押了532.3万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月20日浙江扬帆控股集团有限公司解除质押532.3万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │质押股数(万股) │682.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.18 │质押占总股本(%) │2.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │2025-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-20 │解押股数(万股) │682.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日浙江扬帆控股集团有限公司质押了682.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月20日浙江扬帆控股集团有限公司解除质押682.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │648.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.54 │质押占总股本(%) │2.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江扬帆控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-22 │质押截止日 │2025-10-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-09 │解押股数(万股) │648.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月22日浙江扬帆控股集团有限公司质押了648.7万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月09日浙江扬帆控股集团有限公司解除质押648.7万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│扬帆新材料│江西扬帆 │ 4000.00万│人民币 │2024-05-06│2027-05-05│连带责任│否 │否 │
│（浙江）股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│扬帆新材料│江西扬帆 │ 3000.00万│人民币 │2025-05-12│2028-05-12│连带责任│否 │否 │
│（浙江）股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│扬帆新材料│寿尔福贸易│ 2030.00万│人民币 │2023-07-04│2026-07-04│连带责任│否 │否 │
│（浙江）股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│扬帆新材料│寿尔福贸易│ 2000.00万│人民币 │2024-05-30│2025-05-29│连带责任│否 │否 │
│（浙江）股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│扬帆新材料│江西扬帆 │ 1400.00万│人民币 │2022-10-08│2025-10-08│连带责任│否 │否 │
│（浙江）股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│扬帆新材料│寿尔福贸易│ 970.00万│人民币 │2023-12-18│--- │连带责任│否 │否 │
│（浙江）股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00；
2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室
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2026-04-29│对外担保
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届
董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需
提请公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、担保情况概述
随着公司各项业务的推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，
为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管
理，贯彻《公司对外担保管理制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司
计划为子公司内蒙古扬帆新材料有限公司、浙江寿尔福化工贸易有限公司、江西扬帆新材料有
限公司进行担保，额度不超过人民币8亿元。
1、为内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古扬帆”）最高余额不超过折合人民
币2.5亿元整的债务提供担保；
2、为江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）最高余额不超过折合人民币2.5
亿元整的债务提供担保；
3、为浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）最高余额不超过折合人
民币2亿元整的债务提供担保；
4、为内蒙古扬帆、江西扬帆、寿尔福贸易向浙商银行股份有限公司杭州分行形成最高余
额不超过折合人民币1亿元整的债务提供连带责任保证。因公司为子公司提供的单笔担保最高
额超过公司最近一期经审计净资产10%、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总
资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保
管理制度》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。适用期限为2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会召开之日止，
并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古扬帆新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园区法定代表人：郭
峰
注册资本：人民币壹亿捌仟万元整
成立日期：2018年02月27日
营业期限：自2018年02月27日至长期
经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学
品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学
品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有其66.67%股权，公司通过江西扬帆持有其33.33%股权。
最新的信用等级状况：无外部评级
2、江西扬帆新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：江西省九江市彭泽县工业园
法定代表人：余立志
注册资本：人民币捌仟万元整
成立日期：2009年11月03日
营业期限：2009年11月03日至长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可
有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：非食用盐加工，非食用盐销售，专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有其100%股权
最新的信用等级状况：无外部评级
3、浙江寿尔福化工贸易有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：杭州市滨江区长河街道信诚路31号508室
法定代表人：樊彬
注册资本：人民币壹仟贰佰万元整
成立日期：2003年09月02日
营业期限：2003年09月02日至长期
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料销售；日用化学产品销售；高性能纤维及复合材
料销售；新型催化材料及助剂销售；国内贸易代理；销售代理；认证咨询；知识产权服务（专
利代理服务除外）；商务代理代办服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司的关系：公司持有其100%股权
最新的信用等级状况：无外部评级
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子
公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额（含往年签署仍在合同有效期的担保总额）将不
超过本次授予的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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1.拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定
。
3.扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五
届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、期货相关业
务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为
公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了
各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，
切实履行了审计机构职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司
2026年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：14家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提减值损失的情况概述
依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截止2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等
资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程和
无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司认为部分
资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。公司2025年度对各项资产共计提减值损失1769.91万元，其中计提资产减值损失1609.
10万元，计提信用减值损失160.81万元。
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2026-04-29│委托理财
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公司管理层针对公司现有的闲置自有资金拟定了现金管理方案具体如下：
一、本次使用闲置自有资金用于现金管理的情况
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经
营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过10000万元人民币的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的中风险及以下类型理财产品，该额度在2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12
个月的安全性高、流动性好的中风险及以下类型理财产品。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的
影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资
金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项
投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-04-29│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事、高级
管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公
司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开的第五届董事会第七
次会议审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026
年4月27日在公司会议室召开。审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况说明如下：
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表
决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，公司2025年度利润
分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《扬帆
新材料（浙江）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关制度规定，同意该利润
分配预案。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，经股东会审议批准后方可实施。
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2026-04-20│股权质押
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆
控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
股份解除质押手续。
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2026-04-16│股权质押
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆
控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
股份质押手续。
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述：
扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届
董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计
的议案》。该议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过。
为满足公司及合并报表范围内的子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策
效率，公司计划在授权期限内为合并报表范围内的内蒙古扬帆新材料有限公司、浙江寿尔福化
工贸易有限公司、江西扬帆新材料有限公司担保合计最高余额不超过折合人民币8亿元。
担保授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日
止。该额度在以上期限内可循环使用。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于2025年度
对外担保额度预计的公告》（2025-016）。
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2026-02-06│股权质押
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆
控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
解除质押及股份质押手续。
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2026-02-06│其他事项
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月30日
披露了《关于公司股东、部分董事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025
-045）。自减持计划披露之日起三个交易日后的三个月内，宁波新帆投资管理有限公司（以下
简称“宁波新帆”）拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2347500股；自减持计划披露
之日起十五个交易日后的三个月内，公司董事、总裁陶明先生拟以集中竞价交易方式减持公司
股份不超过15395股；公司副总裁刘辉先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过19950股
；公司副总裁朱俊飞先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过15390股；公司财务总监
上官云明先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过13894股。公司近日分别收到宁波新
帆的《减持计划实施时间届满的通知》，陶明先生、刘辉先生、朱俊飞先生上官云明先生发来
的《股份减持计划提前结束的通知》。上述人员的减持计划均已实施完成。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就
本次业绩预告有关事项与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
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2025-12-09│其他事项
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一暨董事被留置并立案的公告》
（公告编号：2025-036）。
近日，公司收到浙江省丽水市庆元县监察委员会出具的《解除留置通知书》，庆元县监察
委员会已解除对樊培仁先生的留置措施。目前，樊培仁先生已能正常履行公司董事的职责，公
司生产经营情况正常。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体和
网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-10-21│股权质押
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆
控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
解除质押的手续。
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2025-10-10│股权质押
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆
控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
股份质押及解除质押的手续。
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2025-08-29│其他事项
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于2025年8月11
日和2025年8月29日分别召开第五届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成
，其中包括一名职工代表董事。根据相关法规要求，公司于当日召开职工代表大会，选举何方
静女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时职
工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，何方静女士未持有公司股份。何方静女士符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事的情形。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）下午14:00点；
2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年8月29日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室
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2025-08-29│对外担保
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一、担保情况概述：
近日，为满足扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公
司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浦发银行杭州分行”）签署《最高
额保证合同》。根据《最高额保证合同》，在2025年8月25日至2028年8月25日内，浦发银行杭
州分行与公司办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有），债权本金
余额不超过8千万人民币，由公司全资子公司江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆
”）对该最高债权额提供保证。
《最高额保证合同》项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及主债
权所产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及
其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费）等在内的全部债权。保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同
最后一期还款期限届满之日后三年止。
本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司江西扬帆已履行了其内部审批程
序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次全资子公司为母公司提供
担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2025-08-25│其他事项
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省丽水市庆元县
监察委员会签发关于公司控股股东、实际控制人之一暨董事樊培仁先生的《立案通知书》和《
留置通知书》，樊培仁先生被实施留置并立案调查。
樊培仁先生在本公司未担任除董事及董事会专委会以外的任何职务。截止本公告披露日，
公司控制权未发生变化。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，各项经营管理工作均有明确的制度流程保障，
公司日常经营管理由高管团队负责，董事长樊彬先生和其他董事、监事，以及以总裁陶明先生
为首的高管团队目前均正常履职。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。公司严格按照《公司法》等法
律法规的规定规范运作，公司董事会运作正常，公司及下属子公司生产经营一切正常。公司后
续将持续关注上述事项的后续进展，并严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-08-13│其他事项
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事樊
相东先生的辞呈。因公司内部组织结构调整原因，樊相东先生辞任公司第五届董事会董事职务
，同时辞去董事会下设战略委员会委员职务。辞任后，樊相东先生继续担任公司董事会秘书、
副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，樊相东先生的辞呈自送达公司董事会时生效
。樊相东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。
公司将按照法定程序完成董事和战略委员会委员的补选工作。
樊相东先生的原定任期为2024年12月13日至2027年12月12日。截至公告披露日，其直接持
有上市公司股份数为68400股、通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有上市公司股份数为560
533股。樊相东先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规关于董事离任后的相关规定。
樊相东先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作发挥了重要作用
。公司及董事会对樊相东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-13│其他事项
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2025年8月11日，扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的
有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第一次临时股东会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等
规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）14：00；（2）网络投票时间：2025
年8月29日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：20
25年8月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年8月29日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月22日（星期五）
7、会议出席及列席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025
年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。（授权委托书样式见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室。
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2025-08-13│其他事项
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年8月11日下午在浙江
省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦5楼会议室召开。公司已于会议召开2日前以通讯方式通知
全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。
本次会议由监事会主席李俊召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<2025年半年度全文报告及其摘要>的议案》经监事会审核公司《2025
年半年度报告全文及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、
法规、规章制度的规定，报告真实反映了公司2025年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称《公司法》）及《上市公司章程指
引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司对《公司章程》中相关条款进行修改。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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