资本运作☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 20000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│IP产品及运营中心 │ 2.74亿│ 3437.23万│ 1.35亿│ 49.04│ 0.00│ ---│
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│大数据营销管理平台│ 2517.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3000.00万│ 0.00│ 2999.85万│ 99.99│ 0.00│ ---│
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│数字化展示中心及智│ 1.01亿│ 310.23万│ 4646.88万│ 45.86│ 0.00│ ---│
│能零售终端建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 2500.00万│ 0.00│ 2501.00万│ 100.04│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴体芳 │
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│关联关系 │公司董事长、公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称”公司”)于2024年8月21日召开的第五届董事会 │
│ │第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押│
│ │担保的议案》及《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公│
│ │司向合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，并同意控股股东为公司向 │
│ │银行申请综合授信提供关联担保，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 1、申请银行授信 │
│ │ 为满足公司业务发展需要，2024年8月21日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监 │
│ │事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意│
│ │公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交│
│ │通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份│
│ │有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限 │
│ │不超过24个月。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。该综合授信项下额度用│
│ │于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与│
│ │各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度│
│ │为准，合计不超过人民币3亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。该议案 │
│ │尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在本次批准的│
│ │银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日│
│ │起12个月。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度│
│ │、授信期限、抵押担保情况等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。 │
│ │ 2、关联担保 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请上述综合授信额度提供连带责│
│ │任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为│
│ │准，公司免于支付担保费用。 │
│ │ 吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，经公司董│
│ │事会审议批准后即可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司37.15%的股权，为公司控股股│
│ │东、实际控制人，不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-05-18 │
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│关联方 │吴体芳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第五届董事会第 │
│ │七次会议，审议通过了《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案│
│ │》，具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 1、调整银行授信 │
│ │ 公司于2023年8月23日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次 │
│ │会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公│
│ │司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称" │
│ │兴业银行福州分行"）、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福 │
│ │州城南支行及光大银行股份有限公司福州分行合计申请不超过人民币1.80亿元（其中向兴业│
│ │银行福州分行申请的综合授信额度不超过人民币6000万元）、期限不超过12个月的综合授信│
│ │额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签│
│ │订的最终授信协议为准，公司免于支付担保费用。具体内容详见公司在中国证监会指定信息│
│ │披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司向银行申│
│ │请综合授信提供关联担保的公告》（公告编号：2023-070）。 │
│ │ 为满足公司经营发展的需要，公司于2024年5月17日召开的第五届董事会第七次会议及 │
│ │第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》。在与兴│
│ │业银行福州分行充分协商的基础上，公司将向兴业银行福州分行申请的不超过人民币6000万│
│ │元的综合授信额度之授信期限由不超过12个月调整为不超过24个月。前述授信额度及授信期│
│ │间最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。《关于调整│
│ │公司向银行申请综合授信的议案》尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司董│
│ │事会授权公司总经理在本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜。 │
│ │ 2、关联担保 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向兴业银行福州分行申请上述综合授信额│
│ │度提供连带责任保证担保的担保期限亦做相应调整。具体担保数额及期限以公司实际经营需│
│ │求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。除上述调整外，控股股东为│
│ │公司申请其他商业银行的综合授信额度提供连带责任保证担保的额度及担保期限不变。 │
│ │ 吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议和表决情况 │
│ │ 公司于2024年5月17日召开的第五届董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审│
│ │议通过了《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，关联董事│
│ │吴体芳先生回避表决，本次关联交易事项已获独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 公司于2024年5月17日召开的第五届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审│
│ │议通过了《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。 │
│ │ 4、本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 │
│ │则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司37.15%的股权，为公司控股股│
│ │东、实际控制人，不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 在与兴业银行福州分行充分协商的基础上，公司将向兴业银行福州分行申请的不超过人│
│ │民币6000万元的综合授信额度之授信期限由不超过12个月调整为不超过24个月。为更好地支│
│ │持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司控股股东、实际控制人吴体│
│ │芳先生为公司向兴业银行福州分行申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保的担保期限│
│ │亦做相应调整。具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议│
│ │为准，公司免于支付担保费用。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴体芳 4405.20万 14.10 37.95 2024-03-01
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合计 4405.20万 14.10
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-01 │质押股数(万股) │2101.00 │
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│质押占所持股(%) │18.10 │质押占总股本(%) │6.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-28 │质押截止日 │2027-02-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月28日吴体芳质押了2101.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-28 │质押股数(万股) │2304.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.85 │质押占总股本(%) │7.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-26 │质押截止日 │2027-02-23 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月26日吴体芳质押了2304.2万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-28 │质押股数(万股) │910.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.84 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-03-09 │质押截止日 │2024-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-29 │解押股数(万股) │910.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际│
│ │控制人吴体芳先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月29日吴体芳解除质押910.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-13 │质押股数(万股) │355.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-03-09 │质押截止日 │2024-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-27 │解押股数(万股) │355.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际│
│ │控制人吴体芳先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押延期│
│ │购回业务，相关手续已办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月27日吴体芳解除质押355.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-13 │质押股数(万股) │2010.00 │
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│质押占所持股(%) │17.72 │质押占总股本(%) │6.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-03-09 │质押截止日 │2024-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-27 │解押股数(万股) │2010.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际│
│ │控制人吴体芳先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押延期│
│ │购回业务，相关手续已办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月27日吴体芳解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│德艺文化创│福建德弘智│ 2871.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│意集团股份│汇信息科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司福建德艺数智
星空信息科技有限公司（以下简称“数智星空”）的通知，其对经营范围进行了变更，并完成
了工商变更登记手续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
1、名称：福建德艺数智星空信息科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：吴体芳
4、注册资本：伍仟万圆整
5、成立日期：2022年09月02日
6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心21层03室
7、经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；大
数据服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；工业设计服务；物联网技术研发；组织文化艺术交流活动；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及
其制品除外）；平面设计；会议及展览服务；日用陶瓷制品制造；家具制造；箱包制造；鞋制
造；钟表与计时仪器制造；工艺美术品制造（象牙雕刻、虎骨加工、脱胎漆器生产、珐琅制品
生产、宣纸及墨锭生产除外）；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；灯具销
售；纺织、服装及家庭用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物业
管理；建筑装饰材料销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）8、与
公司的关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）
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2024-09-27│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司福州四方商务
会展有限公司（以下简称“四方商务”）的通知，其对住所进行了变更，并已完成工商变更登
记手续，取得了福州市晋安区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2024年8月16日
以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第九次会议的通知，本次会议于2024年8月29日
以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会
议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书
和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
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2024-08-22│对外担保
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董
事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵
押担保的议案》及《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公
司向合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，并同意控股股东为公司向银
行申请综合授信提供关联担保，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
1、申请银行授信
为满足公司业务发展需要，2024年8月21日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司
向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行
股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司
福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个
月。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。该综合授信项下额度用于公司在各银
行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与各银行签署的协
议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过
人民币3亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。该议案尚需提交股东大会审
议，待股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在本次批准的银行授信额度内全权办
理本次授信的相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月。公司将结合经
营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、授信期限、抵押担保情况
等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。
2、关联担保
公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请上述综合授信额度提供连带责任
保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，
公司免于支付担保费用。
吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，经公司董事会审
议批准后即可实施。
二、关联方基本情况
吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司37.15%的股权，为公司控股股东
、实际控制人，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司控股股东、实
际控制人吴体芳先生拟为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份
有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南
支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授
信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签
订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
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2024-08-22│对外担保
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