资本运作☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-05│ 9.41│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-12│ 4.95│ 1517.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-05│ 4.09│ 108.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-08│ 5.18│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-17│ 4.95│ 1.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 20000.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3975.56万│ 0.00│ 3975.56万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IP产品及运营中心 │ 2.74亿│ 3209.64万│ 1.87亿│ 68.25│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化展示中心及智│ 1.01亿│ 0.00│ 4646.88万│ 75.48│ 0.00│ ---│
│能零售终端建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2500.00万│ 0.00│ 2508.55万│ 100.34│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据营销管理平台│ 2517.00万│ 542.09万│ 542.09万│ 21.54│ 0.00│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3007.20万│ 100.24│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴体芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会 │
│ │第十七次会议，审议通过了《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的│
│ │议案》，具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 1、调整银行授信 │
│ │ 公司于2024年8月21日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议 │
│ │通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股│
│ │东、实际控制人吴体芳先生为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银│
│ │行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司│
│ │福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿 │
│ │元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及│
│ │公司与银行签订的最终授信协议为准，公司免于支付担保费用。具体内容详见公司在中国证│
│ │监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为│
│ │公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》（公告编号：2024-073）。 │
│ │ 为满足公司经营发展的需要，公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议 │
│ │及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担│
│ │保的议案》。公司将向各合作银行申请的综合授信额度总额由合计不超过人民币3亿元调整 │
│ │为合计不超过人民币4亿元，授信期限不变。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批 │
│ │为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。《关于调整公司向银行申请综合授│
│ │信并提供抵押担保的议案》尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司董事会授│
│ │权公司总经理在本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜。 │
│ │ 2、关联担保 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向各合作银行申请综合授信额度总额提供│
│ │连带责任保证担保亦做相应调整。具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银│
│ │行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 │
│ │ 吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司37.32%的股权，为公司控股股│
│ │东、实际控制人，不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴体芳 4405.20万 14.10 37.95 2024-03-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 4405.20万 14.10
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │质押股数(万股) │2101.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.10 │质押占总股本(%) │6.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-28 │质押截止日 │2027-02-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月28日吴体芳质押了2101.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-28 │质押股数(万股) │2304.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.85 │质押占总股本(%) │7.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-26 │质押截止日 │2027-02-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月26日吴体芳质押了2304.2万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-28 │质押股数(万股) │910.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.84 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-03-09 │质押截止日 │2024-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-29 │解押股数(万股) │910.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际│
│ │控制人吴体芳先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月29日吴体芳解除质押910.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│德艺文化创│福建德弘智│ 2871.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│意集团股份│汇信息科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-17│其他事项
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一、公司董事兼副总经理离任情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理王
斌女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王斌女士申请辞去公司第五届董事会非独立董
事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述
职务后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，王斌女士的辞职未导致公司董事会人数低
于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
王斌女士担任公司董事的原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日，担任公司副总经理的
原定任期为2024年1月8日至2027年1月7日。截至本公告披露日，王斌女士持有公司股份133526
0股，占公司总股本的0.43%。
王斌女士本次辞职后，其所持有的公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中所作出的承诺进行管理。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11
月17日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举王斌女士（简历详见附件）为公
司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
王斌女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》有关规定
。
三、补选董事会专门委员会委员情况
2025年11月17日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第
五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王斌女士为公司第五届董事会战略委员会委员
、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。
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2025-11-17│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月17日9：15-9：25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15至2025年11月17日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
4、会议的股权登记日：2025年11月10日
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定。
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2025-11-10│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事兼高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编
号：2025-057），对公司董事兼高级管理人员欧阳军先生股份减持计划进行了公告。欧阳军先
生因个人资金需要，计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月11日至
2025年11月10日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过30万股（含本数
），即不超过公司总股本的0.0965%。
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2025-10-16│其他事项
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一、募集资金概述
2022年7月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创意集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377号），同意公司以简易程序向
特定对象发行股票的注册申请。公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）27,087,373股
，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币134,082,496.35元，扣除与发行有关的费
用（含税）人民币7,759,437.04元，公司实际募集资金净额为人民币126,323,059.31元，公司
总股本由285,365,054股变更为312,452,427股。上述募集资金已于2022年7月11日划至公司指
定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于2022年7
月12日出具了华兴验字〔2022〕22008630013号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于
募集资金专户。公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》
。
由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，为
保障募集资金投资项目的顺利实施，2022年8月3日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议
和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意对募投项目中实际投入募集资金金额进行相应调整。
公司于2024年7月12日召开的第五届董事会第八次会议和第五
届监事会第七次会议，以及2024年7月29日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过《
关于变更部分募集资金用途并延期的议案》，同意将“数字化展示中心及智能零售终端建设项
目”中“智能零售终端建设”部分的募集资金共计3,975.56万元的用途变更为永久补充流动资
金，用于公司日常经营开支及业务发展；并将“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中
“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。具体情况详
见公司于2024年7月13日披露的《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》（公告编号：202
4-066）。
二、募集资金使用情况
截至2025年9月30日。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
1、部分募投项目延期的具体情况
本次拟延期的募投项目为“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中
心建设”部分，原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态。根据与合作厂商沟通确认的项
目进度，经谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，公司决定将该募投项目进行延期：
2、部分募投项目延期的原因
考虑当前数字科技及智能化技术更新迭代，以人工智能为代表的新技术快速发展，为更好
地促进前沿技术在创意家居领域落地，公司于近期与相关方就生成式AI的工艺美术文创平台研
发事项开展合作，通过构建以AI为核心的创意设计平台，深度整合智能设计工具与数据分析能
力，着重于提升设计部门创意产出效率和质量，实现设计创意实时沟通。
为确保募投项目建设质量，使项目实施后更符合公司长期发展战略的要求，结合募投项目
的实施进度、项目研发与设计工期进展等情况，公司经审慎研究论证，在募投项目实施主体、
募集资金用途不发生变更的情况下，公司决定将“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用
状态的时间调整至2026年4月30日。
3、分期投资计划及后续保障措施
公司将优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，加快推进募投项目建设。“数字
化展示中心建设”部分尚未投入的募集资金将主要用于募投项目软硬件购置等，并根据实际实
施进度分阶段投入。公司将实时关注募投项目的实施进展情况，有序推进募投项目后续建设，
并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，加快推进募投项目的实施。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2025年8月15日
以直接送达的方式向各位监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知，本次会议于20
25年8月27日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召
开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司
董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月3
0日的应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等资产
进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的
减值迹象，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
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2025-08-01│其他事项
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1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9：15-9：25、9:30－11:30，13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:
15至2025年8月1日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
4、会议的股权登记日：2025年7月25日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。
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2025-05-07│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月21日召开的公司
第五届董事会第十五次会议和2025年3月10日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过
了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年2月22日
和2025年3月10日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了备案。公司现已取得福州
市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：德艺文化创意集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司(上市)
3、住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道22号512室
4、法定代表人：吴体芳
5、注册资本：叁亿壹仟零玖拾玖万叁仟肆佰贰拾柒圆整
6、成立日期：1995年07月08日
7、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；图文设计制作；数字文化
创意内容应用服务；会议及展览服务；工业设计服务；专业设计服务；企业形象策划；动漫游
戏开发；软件开发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品
批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品
制造；礼品花卉销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；纺织、服装
及家庭用品批发；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包制造；箱包销售；电子产品销售；智能
家庭消费设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表销售；家具制造；家具销售；日用木制品销售
；竹制品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器制造
；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；第二类医疗器械销售；
日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物
进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-04-29│对外担保
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董
事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，并于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东大
会，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向合
作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个月。具体内容
详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-072）。
为满足公司经营发展的需要，公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议及
第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的
议案》，同意公司将向各合作银行申请的综合授信额度总额由合计不超过人民币3亿元调整为
合计不超过人民币4亿元。现将有关情况公告如下：
一、调整后的综合授信及提供抵押担保情况概述
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