资本运作☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-05│ 9.41│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-12│ 4.95│ 1517.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-05│ 4.09│ 108.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-08│ 5.18│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-17│ 4.95│ 1.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 20000.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IP产品及运营中心 │ 2.74亿│ 7789.48万│ 2.33亿│ 77.80│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3975.56万│ 0.00│ 3975.56万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IP产品及运营中心 │ 3.00亿│ 7789.48万│ 2.33亿│ 77.80│ 0.00│ 2026-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据营销管理平台│ 2517.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 3000.00万│ 0.00│ 3007.20万│ 100.24│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化展示中心及智│ 1.01亿│ 30.60万│ 4677.48万│ 75.97│ 0.00│ ---│
│能零售终端建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2500.00万│ 0.00│ 2508.55万│ 100.34│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴体芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会 │
│ │第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》及《关│
│ │于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司向合作银行申请总│
│ │额合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，并同意控股股东为公司向银行申请综合授信提 │
│ │供关联担保，现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 1、申请银行授信 │
│ │ 为满足公司经营发展的需要，公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会 │
│ │议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。同意公司向包括但│
│ │不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有│
│ │限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州│
│ │分行、厦门银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币4亿元的综合 │
│ │授信额度，授信期限不超过24个月。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。该│
│ │综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期│
│ │限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与│
│ │银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币4亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情 │
│ │况需求决定。该议案尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后，公司董事会授权管理层在│
│ │本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议│
│ │通过之日起12个月。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合│
│ │授信额度、授信期限、抵押担保情况等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。 │
│ │ 2、关联担保 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向各合作银行申请综合授信额度提供连带│
│ │责任保证担保。具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议│
│ │为准，公司免于支付担保费用。 │
│ │ 吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司33.32%的股权，为公司控股股│
│ │东、实际控制人，不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴体芳 1500.00万 4.82 14.48 2026-04-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 1500.00万 4.82
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.48 │质押占总股本(%) │4.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴体芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │2027-04-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日吴体芳质押了1500.0万股给兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│德艺文化创│福建德弘智│ 2871.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│意集团股份│汇信息科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司
运作，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现
将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
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2026-05-09│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票
的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出
保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
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2026-05-09│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议定于
2026年5月29日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月29日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:
15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年5月22日
（七）出席对象：
1、截至2026年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
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2026-04-27│对外担保
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》及《关
于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司向合作银行申请总额
合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，并同意控股股东为公司向银行申请综合授信提供关
联担保，现将具体内容公告如下：
一、关联担保概述
1、申请银行授信
为满足公司经营发展的需要，公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。同意公司向包括但不限
于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司
福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行、厦
门银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，
授信期限不超过24个月。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。该综合授信项下
额度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公
司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额
度为准，合计不超过人民币4亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。该议案
尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后，公司董事会授权管理层在本次批准的银行授信额
度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起12个月。公司
将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、授信期限、抵押
担保情况等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。
2、关联担保
公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向各合作银行申请综合授信额度提供连带责
任保证担保。具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准
，公司免于支付担保费用。
吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，本次交易可免于提交股东会审议。
二、关联方基本情况
吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司33.32%的股权，为公司控股股东
、实际控制人，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司控股股东、实
际控制人吴体芳先生拟为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份
有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南
支行、光大银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额
合计不超过人民币4亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以
公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
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2026-04-27│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行
自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式及发行价格
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据2025年年度股东
会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议的有效期
决议有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-27│对外担保
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开2024年第六次
临时股东会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，并于2025年
5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担
保的议案》。鉴于部分银行综合授信额度使用期限即将到期，公司于2026年4月24日召开的第
五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案
》，同意继续向各合作银行申请综合授信。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及提供抵押担保情况概述
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、
兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限
公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司福州分行等合作
银行申请总额合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个月。前述授信额
度及授信期限最终以银行实际审批为准。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资
业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使
用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币4亿元。
具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
根据相关银行的要求，公司拟使用名下的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向银行
申请综合授信事宜提供抵押担保，抵押财产详细信息如下：
1、土地使用权
土地使用权证号：榕国用（2016）第33938400080号土地坐落：仓山区螺洲镇刀石山路50
号土地面积：10065平方米
2、房屋所有权
房屋所有权证号：榕房权证FZ字第16026616号房屋坐落：仓山区螺洲镇刀石山路50号螺洲
工业园（原乾元村）1#厂房-4#厂房
建筑面积：20593.88平方米公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，该事项已经第五届董事会
审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后，公司董
事会授权管理层在本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议
案经股东会审议通过之日起12个月。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申
请，具体综合授信额度、授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签合同约定为
准。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该事项已经第五届董事会审计
委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的基本内容
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德艺文化创意集团股份有限公司审计报
告》，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为12917626.28元（单位人民币元
，下同），母公司实现净利润为23809492.98元。依据《公司章程》等相关规定，以2025年度
母公司净利润的10%提取法定公积金2380949.30元，截至2025年12月31日，经审计合并报表累
计未分配利润为80209723.80元，经审计母公司报表累计未分配利润为119112279.48元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时充分考虑中小投资者的
利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，综
合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，公司董事会制定2025年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本310993427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）
，共计派发7774835.68元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转下一年度。
公司本年度现金分红总额为7774835.68元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润比例为60.19%。
2、以上利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本由于股份回购、
发行股份等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
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2026-04-27│其他事项
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪
酬方案的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并审议了《关于确认公司董事2025
年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司兼任其他岗位职务的非独立董事，按各自所在岗位职务依据其与公司签
署的劳动合同、公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其任期内担任董事薪酬；
公司独立董事薪酬为每人每年人民币54000元（税后）。
2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体岗位职务，依据其与公司签署的劳
动合同、公司相关薪酬标准和制度领取薪酬（含岗位薪酬和绩效工资）。
公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节
公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如
下：（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬的构成、标准及发放方法
1、内部董事
以聘任合同或劳动合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放
标准依照高级管理人员薪酬标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担
任的具体职务，由公司对其进行考核后领取薪酬，公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
2、独立董事
独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。公司独立董事津贴调整为每
人人民币64296元/年（税前），按月度发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保
或福利待遇等。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、外部董事
公司外部董事（如有）不在公司领取董事津贴。
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