资本运作☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│信托产品 │ 4000.00│ ---│ ---│ 12000.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 5500.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ ---│ ---│ ---│ 14000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10万吨/年碳九芳烃 │ 1.37亿│ 25.24万│ 1.14亿│ 83.36│ ---│ 2020-12-31│
│高效萃取精馏分离项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年环保型特 │ 7671.25万│ 3700.00│ 7777.00万│ 101.38│ 725.58万│ 2019-12-31│
│种增塑剂系列产品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│反应尾气综合利用制│ 2.16亿│ 2742.95万│ 6400.43万│ 29.59│ ---│ 2023-12-31│
│氮项目 │ │ │ │ │ │ │
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│4万吨/年偏苯三酸酐│ 2.23亿│ 62.73万│ 2.28亿│ 102.51│ 1507.98万│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年环保型特 │ 7671.25万│ 3700.00│ 7777.00万│ 101.38│ 725.58万│ 2019-12-31│
│种增塑剂系列产品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年乙烯基甲苯│ 1.15亿│ 6.00万│ 5463.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术研发中心建│ 4213.24万│ 93.94万│ 989.10万│ 23.48│ ---│ 2022-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│1万吨/年均四甲苯项│ 6457.96万│ 401.16万│ 5944.32万│ 92.05│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│反应尾气综合利用制│ 1.56亿│ 2742.95万│ 6400.43万│ 29.59│ ---│ 2023-12-31│
│氮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（可转│ 9295.55万│ ---│ 9295.55万│ 100.00│ ---│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-09│股权回购
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第四届董事会
第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东
权益。本次拟用于回购的资金总额不低于2500万元（含），不超过5000万元（含），回购价格
不超过人民币5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内
，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。详细内容可见公司于2024年2
月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
报告书》（公告编号：2024-011）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一
交易日予以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的基本情况
2024年2月8日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股
份，回购数量为2767412股，占公司总股本的比例为0.57%；回购的最高成交价为人民币3.32元
/股，最低成交价为人民币2.93元/股，成交总金额为人民币8627594.44元（不含印花税、交易
佣金等交易费用）。公司首次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份既定方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的
交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和
规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-01-16│其他事项
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1.交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的
不良影响，公司拟审慎开展外汇衍生品套期保值交易业务。
2.交易品种及交易工具：公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇套期
保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3.交易场所：公司拟与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展
外汇衍生品交易业务。
4.交易金额：公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过5000万美元（或等值其他外币
），上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。
5.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十九次会议以及第四届监
事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
6.风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、汇率大幅波动风
险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）国际贸易业务的不断增加，公
司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对
公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营
资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过5000万
美元（或等值其他外币），上述额度在有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易
余额不超过5000万美元或等值金额的其他货币。
预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过2500万元人民币
或等值金额的其他外币。
3、交易方式
公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品
交易业务，外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远
期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合
产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品交易额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在
有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品交易业务的过程中，公司将根据与有关政府批准的、具有相关业务经营
资质的银行等金融机构签订的协议，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保证
金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
不构成关联交易。
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2023-12-09│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情
况公告如下：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行
调整，董事、副总经理、董事会秘书曹翠琼女士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举曹沛先生担任第四届董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整后的董事会审计委员会成员为范明华女士（主任委员，召集人，独立董事）、范明先
生（独立董事，委员）和曹沛先生（董事、委员）。
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2023-10-26│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司经营管理需要，侯沛先生不再担任公司财务负责人职务，目前仍在公司担任其他
职务，其财务负责人职务原定任期至第四届董事会届满之日（2024年5月12日）止。截至本公
告日，侯沛先生及其配偶和直系亲属未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承
诺事项。公司及董事会对侯沛先生在担任财务负责人期间的工作表示感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会
和审计委员会审核，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，决定聘任曹桂云女士（简历详
见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
曹桂云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失
信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受
到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规
、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事对本次聘任财务负责人事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
附件：曹桂云女士简历
曹桂云女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册
税务师，中级会计师。曾任镇江奇美化工有限公司财会课课长、阿贝尔化学（江苏）有限公司
财务总监、江苏正丹化学工业股份有限公司审计部部长、句容宁武新材料股份有限公司财务总
监、江苏海飞生物科技有限公司财务总监，2023年7月加入正丹股份，2023年10月起任公司财
务负责人。
截至本公告披露日，曹桂云女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信
被执行人。
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2023-09-26│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第四届董事会
第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年7月28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露指引第4号——员工持股计划》、《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》（以下简称“《草案》”）等相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期
于2023年9月22日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“江苏正丹化学工业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
3,474,060股公司股票，已于2021年9月23日以2.88元/股的价格非交易过户至“江苏正丹化学
工业股份有限公司——第一期员工持股计划”专户，过户股数占公司总股本的0.7096%。
根据《草案》及《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的相关规定，第一期员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月、48个月后分四批解
锁，最长锁定期为48个月，每期解锁股份数上限为本次员工持股计划总数的20%、20%、30%、3
0%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩考核和个人绩效考核结果计算确定。
截至2023年9月22日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期已届满，解锁股份数上限为
本次员工持股计划总数的20%。
二、本次员工持股计划第二个锁定期的考核达成情况
1、公司层面业绩考核
根据《草案》和《管理办法》的规定，本次员工持股计划第二个解锁期的公司业绩考核目
标为：“以2020年的营业收入或净利润为基数，2022年度营业收入增长20%或净利润增长80%。
”（注：上述“营业收入”、“净利润”以公司年度审计报告合并报表中的数据为准，其中“
净利润”指经审计的归属于上市公司股东净利润作为计算依据）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZA11
916号），2022年度公司营业收入为1,924,373,830.56元，较2020年增长46.04%。因此，第一
期员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核指标已达成。
2、个人绩效考核
根据《草案》和《管理办法》的规定，若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将
依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的股份数量，具体如下：考核等级A，按个人当批
次计划解锁股份数×1；考核等级B，按个人当批次计划解锁股份数×0.8；考核等级C，按个人
当批次计划解锁股份数×0。根据人力资源部门提供的2022年度绩效考核结果，本次员工持股
计划全体持有人（不含预留份额代持人）中，除3名持有人在第二个锁定期内离职外，其余持
有人考核结果均为A。根据《草案》和《管理办法》的规定，本次可解锁股份总数为46.00万股
，占目前公司总股本的0.09%。该批股份的解锁日期为2023年9月25日。
三、第一期员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排
根据公司《草案》、《管理办法》等规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期限届满
后至存续期届满前，管理委员会将根据持有人会议的授权，根据相关规定及市场情况择机出售
本员工持股计划持有的已解锁股份。因持有人个人考核原因不得解锁的份额，管理委员会有权
予以收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的原始出资金额返还员工。
第一期员工持股计划第二个锁定期届满，但尚在员工持股计划存续期内。本员工持股计划
将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列
期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2023-04-26│其他事项
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董
事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议
案》，现将相关内容公告如下：
一、2022年年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为55834983.73元，年末合并报表累计未分配利润为470058790.76元；母公司2022年
度净利润为56595960.55元，年末母公司累计未分配利润为465606443.05元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规
定，现拟定2022年度利润分配预案如下：
公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转入
下一年度。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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