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万通智控(300643)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300643 万通智控 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2018-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │金融衍生工具 │ 2058.96│ ---│ ---│ 2061.13│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │车联网传感器及智能│ 2.44亿│ 2214.92万│ 1.53亿│ 63.00│ ---│ 2023-12-31│ │车载通讯终端系统生│ │ │ │ │ │ │ │产应用项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │维孚金属制品(上海│ 4600.00万│ 0.00│ 2521.75万│ 54.82│ 768.00万│ 2022-12-31│ │)有限公司扩建项目│ │ │ │ │ │ │ │——年产40万根高柔│ │ │ │ │ │ │ │性零泄漏国六汽车金│ │ │ │ │ │ │ │属排气软管生产线 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Intelligent MEMS Design Inc │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Tyresure TPMS GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东所控制的企业的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Tyresure Limited │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Tyresure TPMS GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东所控制的企业的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Tyresure Limited │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物、租赁、费用等 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州万通智控控股有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司之控股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向控股股东支付担保费 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州万通智控控股有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司之控股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受控股股东担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Tyresure Limited │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物、租赁、费用等 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Tyresure TPMS GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东所控制的企业的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Tyresure TPMS GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东所控制的企业的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Intelligent MEMS Design Inc │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Tyresure Limited │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司子公司之少数股东控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 杭州万通智控控股有限公司 1305.00万 5.67 12.99 2024-02-05 杨富金 930.25万 4.65 --- 2017-07-17 ───────────────────────────────────────────────── 合计 2235.25万 10.32 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │1005.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │10.00 │质押占总股本(%) │4.37 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │杭州万通智控控股有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-03-31 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月01日杭州万通智控控股有限公司质押了1005万股给招商银行股份有限公司杭│ │ │州分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-01-31 │质押股数(万股) │300.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │2.99 │质押占总股本(%) │1.30 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │杭州万通智控控股有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-01-20 │质押截止日 │2025-04-09 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年01月20日杭州万通智控控股有限公司质押了300万股给招商银行股份有限公司杭 │ │ │州分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │万通智控科│Westfalia │ 6680.61万│人民币 │2023-01-31│2025-04-09│连带责任│是 │是 │ │技股份有限│Metal Hose│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │s GmbH │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │万通智控科│维孚金属制│ 0.0000│人民币 │2021-04-08│2024-04-07│连带责任│否 │否 │ │技股份有限│品(上海)│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-19│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1、万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次回购”),本次回购股 份基于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币800万元(含)且不超过人民币1600万元( 含),回购价格不超过人民币14.81元/股(含),资金来源为公司的自有资金。按照回购价格 上限14.81元/股测算,预计回购股份数量约为54万股至108万股,约占公司目前总股本2.3亿股 的比例为0.23%至0.47%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 3、本次回购股份实施期限为自董事会审议通过之日起三个月内。 4、相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司董事、监事、高 级管理人员,控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人在未来3个月、6 个月暂无减持公司股票的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及 时履行信息披露义务。 5、风险提示: (1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法 实施或只能部分实施的风险; (2)本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司 董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险; (3)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险; (4)可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购 方案不符合新的监管规定与要求,本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险; (5)本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出售,若因相 关情况变化,公司未能实施上述用途,则存在变更用途的风险;如未使用部分拟依法注销,则 存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-05│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司/本公司”)于2024年2月2日收到公司控股 股东杭州万通智控控股有限公司(以下简称“万通控股”)的函告,获悉万通控股所持有本公 司的部分股份办理了质押手续(以下简称“本次股份质押”)。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书俞列明先生 提交的书面离任报告,俞列明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、行政副总的职务,俞 列明先生董事会秘书、行政副总的职务原定任期为2024年8月9日到期。根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定,俞列明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,俞列明先生 将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日,俞列明先生未持有公司股票。俞列明先生在 担任公司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责,公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期 间,暂由公司董事长兼总经理张健儿先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公 司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 董事长兼总经理张健儿联系方式如下: 电话:0571-89181292 邮箱:wtzk@hamaton.com.cn 地址:杭州市临平区昌达路122号 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-13│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月12日召开第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划 授予价格的议案》,现将相关调整内容公告如下。 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年10月25日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法> 的议案》、《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会 对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的有关事项进行核实并出具了意见 。 2、2022年10月26日至2022年11月4日,公司通过宣传栏在公司内部对本激励计划拟首次授 予的激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。 在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年11月 10日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审 核意见及公示情况说明》。 3、2022年11月17日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2022年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等相关议案。同日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023年1月4日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对2022年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 5、2023年9月12日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审 议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预 留限制性股票的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的 议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》等相关议 案,同意授予激励对象预留限制性股票,并对本激励计划相关内容进行修订。公司独立董事对 相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会出具了核查意见。 二、本激励计划限制性股票授予价格的调整情况 (一)调整事由 公司于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度公司利润 分配预案的议案》,同意2022年年度权益分派方案为:向全体股东每10股派发现金红利1.18元 (含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。公司2022年年度权 益分派已于2023年6月15日实施完毕。 (二)限制性股票授予价格的调整 根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:若在本激励计划草案公告 当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此,公司根据相 关规定对限制性股票授予价格做出相应调整。 1、调整方法 派息 P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后 ,P仍须大于1。 2、调整结果 首次及预留授予限制性股票的授予价格P=7.61-0.118=7.50元/股 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事 会通过即可,无需再次提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票预留授予日:2023年9月12日 预留限制性股票授予数量:72.8万股 限制性股票授予价格:7.50元/股 股权激励方式:第二类限制性股票 万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2022年限制性股票激励计划(草案) 》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)规定的预留

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