资本运作☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨特种工程 │ 1.22亿│ 1361.06万│ 6136.27万│ 50.19│ 121.74万│ 2024-12-31│
│塑料及改性材料生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30吨碳纤维复合│ 9625.00万│ 84.41万│ 102.41万│ 1.06│ 0.00│ 2024-12-31│
│材料生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│645.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京聚锋新材料有限公司25.3%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │南京聚隆科技股份有限公司 │
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│交易概述 │南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“龙赛斯”）签署《股权转让协议》，协议约定公司以645.403万元对 │
│ │价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）25.3%的股权 │
│ │，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由76.29%变为50.99%，聚锋新材仍为公司控│
│ │股子公司，未导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 甲方：南京聚隆科技股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）（受让方） │
│ │ 甲方将其持有的聚锋新材25.3%的股权（对应994.8258万元出资额，已实缴994.8258万 │
│ │元）以人民币645.403万元的价格转让给乙方，乙方同意受让该股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │吴劲松 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人之一、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │无偿向银行申请综合授信等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │刘曙阳 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │无偿为公司向银行申请综合授信提供│
│ │ │ │个人信用担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │吴劲松 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人之一、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向银行申请综合授信等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │刘曙阳 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为公司向银行申请综合授信提供个人│
│ │ │ │信用担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人之一担任其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“龙赛斯”）签署《股权转让协议》，协议约定公司以645.403万 │
│ │元对价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）25.3%的 │
│ │股权，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由76.29%变为50.99%，聚锋新材仍为公│
│ │司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 公司实际控制人之一、董事吴劲松先生担任龙赛斯的执行事务合伙人，持有其7.8462% │
│ │的出资额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，龙赛斯为公司的关联│
│ │法人。董事会在表决该项议案时，关联董事均已回避表决。 │
│ │ 根据相关规定，本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项在公司董事会决策权限内│
│ │，无需提交股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） │
│ │ 主要经营场所：江苏省南京市江北新区创业路6号 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 统一社会信用代码：91320191MADE8E4Y9B │
│ │ 成立时间：2024年3月11日 │
│ │ 执行事务合伙人：吴劲松 │
│ │ 出资额：650万人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用│
│ │技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口│
│ │；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 合伙人信息：共17名合伙人，吴劲松为普通合伙人暨执行事务合伙人，持有龙赛斯7.84│
│ │62%的份额，其余人为有限合伙人，共持有剩余92.1538%的份额。 │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人之一、董事吴劲松先生担任龙赛斯的执行事务合伙人，│
│ │持有其7.8462%的出资额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，龙赛 │
│ │斯为公司的关联法人。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 主要财务指标：龙赛斯尚未开展实际运营，暂无财务数据。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京聚隆科│安徽聚兴隆│ 787.80万│人民币 │2023-11-16│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│安徽聚兴隆│ 787.80万│人民币 │2023-11-16│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚锋新│ 600.00万│人民币 │2023-09-01│2024-09-01│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2023-04-03│2024-04-01│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2023-05-24│2024-05-23│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2023-06-27│2024-06-14│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2023-07-03│2024-07-01│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚锋新│ 300.00万│人民币 │2024-06-18│2025-06-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚锋新│ 300.00万│人民币 │2024-06-06│2024-12-03│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚新锋│ 300.00万│人民币 │2022-02-22│2024-02-22│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚新锋│ 300.00万│人民币 │2023-12-12│2025-11-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚新锋│ 200.00万│人民币 │2024-06-14│2025-11-11│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚隆复│ 143.50万│人民币 │2023-08-10│2024-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│合材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚隆复│ 83.61万│人民币 │2023-08-10│2024-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│合材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│南京聚隆复│ 54.55万│人民币 │2023-08-10│2024-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│合材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-07│价格调整
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会第六
次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价
格的议案》，同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，以及公司
2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年3月14日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二
十四次会议，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会对首次
授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（二）公司于2024年3月16日至2024年3月26日期间对拟首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
并于2024年3月26日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024年4月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。
公司于同日披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
（四）2024年4月1日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次
会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于向20
24年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股
票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
（五）2025年3月7日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审
议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予限制性股票的激励对象
名单进行核查并发表了核查意见。
二、本次调整的主要内容
1、调整事由
鉴于公司2023年年度权益分派于2024年7月8日实施完毕，每10股派2.5元现金（含税）。
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票
归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格为9.00-0.25=8.75元/股。
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2025-03-07│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年3月7日
本次预留授予数量：19.50万股
授予价格：8.75元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（草案）（
以下简称“本激励计划草案”）规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司2024年第一
次临时股东大会的授权，公司于2025年3月7日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会
第四次会议，会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的议案》，确定以2025年3月7日为预留授予日，向6名激励对象授予限制性股票19.50万股，
授予价格为8.75元/股。
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