资本运作☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-26│ 18.03│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-26│ 100.00│ 2.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨特种工程 │ 1.18亿│ 3182.59万│ 7957.80万│ 67.17│ 1003.58万│ 2025-12-31│
│塑料及改性材料生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30吨碳纤维复合│ 9327.85万│ 268.87万│ 286.87万│ 3.08│ 0.00│ 2025-12-31│
│材料生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │吴劲松 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │刘曙阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴劲松 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │刘曙阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 787.80万│人民币 │2023-11-16│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 600.00万│人民币 │2023-09-01│2024-09-01│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 600.00万│人民币 │2024-09-03│2025-06-21│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 500.00万│人民币 │2023-05-24│2024-05-23│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 500.00万│人民币 │2023-06-27│2024-06-14│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 500.00万│人民币 │2023-04-03│2024-04-01│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 500.00万│人民币 │2023-07-03│2024-07-01│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 400.00万│人民币 │2024-03-19│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 387.80万│人民币 │2024-03-19│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 300.00万│人民币 │2024-09-26│2025-09-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 300.00万│人民币 │2024-06-06│2024-12-03│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚新锋 │ 300.00万│人民币 │2023-11-13│2025-11-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 300.00万│人民币 │2024-06-18│2025-06-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚新锋 │ 200.00万│人民币 │2023-11-13│2025-11-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 160.00万│人民币 │2024-08-21│2025-02-21│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚隆复材 │ 155.48万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚隆复材 │ 143.50万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 120.00万│人民币 │2024-10-24│2025-04-24│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 120.00万│人民币 │2024-09-25│2025-03-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 83.61万│人民币 │2023-08-10│2024-12-31│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 73.26万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 69.00万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 65.29万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 54.55万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 50.00万│人民币 │2024-08-06│2025-08-05│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-23│其他事项
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特别提示：
2025年7月3日至2025年7月23日期间，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“聚隆转债”当
期转股价格的130%。其中，自2025年7月18日起转股价格由18.02元/股调整为17.77元/股，对
应的130%分别为23.43元/股（调整前）和23.10元/股（调整后）。根据《南京聚隆科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，已触发“聚隆转债”有条件赎回条款。
公司于2025年7月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于不提前赎回“聚
隆转债”的议案》，考虑到“聚隆转债”自2024年2月1日开始转股，转股时间相对较短，结合
当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司决定本次不行使“聚隆转
债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即2025年7月24日至2026年1月23日），如再次触发
“聚隆转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年1月23日后首个交易
日重新计算，若“聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否行使“聚隆转债”的提前赎回权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，南京聚隆科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额21850.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月1日，T+4日）满六个月后的第一个
交易日（2024年2月1日）起至债券到期日（2029年7月25日，如遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“聚隆转债”初始转股价格为18.27元/股。
2、根据公司2023年度股东大会决议，公司于2024年7月实施了2023年年度权益分派，“聚
隆转债”的转股价格由18.27元/股调整为18.02元/股，转股价格调整生效日期为2024年7月8日
。
3、根据公司2024年年度股东大会决议，公司于2025年7月实施了2024年年度权益分派，“
聚隆转债”的转股价格由18.02元/股调整为17.77元/股，转股价格调整生效日期为2025年7月1
8日。
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2025-07-22│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年7月10日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举马杰先生为公司第六届董
事会职工代表董事（简历附后），其任期自公司2025年第二次临时股东大会（2025年7月22日
）审议通过修订《公司章程》的议案之日起生效，任期与公司第六届董事会任期一致。
马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
马杰，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南京众彩农副产品
批发市场有限公司人事专员。现任南京聚隆人力资源副经理。
截至目前，马杰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他
持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
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2025-06-13│重要合同
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第六届董事会第
十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资
建设项目的议案》，现将有关内容公告如下：
一、投资项目概述
为推进公司发展战略，扩大规模，满足市场需求，降本增效，提升智能化制造水平，公司
拟与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室签订《项目合作协议》。公司将在南京江北新
区新锦湖路6号租赁5800㎡厂房，项目总投资1.3亿元，投资建设“聚隆科技年产4万吨特种材
料生产项目”。该项目将新建特种材料生产线及立体库，主要生产阻燃类产品，旨在进一步优
化公司产品结构，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。项目投资进度视市场
发展情势，分期投资及实施。
本次投资建设项目已经公司董事会、监事会审议通过，无需经股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经有关部门批准。
二、合作协议对方基本情况
南京江北新区是国务院批复设立的国家级新区。南京江北新区智能制造产业发展管理办公
室隶属于南京江北新区管理委员会，主要负责南京江北新区智能制造产业园的开发建设、产业
发展、企业招商、服务及管理等全面运营工作。南京江北新区智能制造产业发展管理办公室与
公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-04│其他事项
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