资本运作☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨特种工程 │ 1.18亿│ 3182.59万│ 7957.80万│ 67.17│ 1003.58万│ 2025-12-31│
│塑料及改性材料生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30吨碳纤维复合│ 9327.85万│ 268.87万│ 286.87万│ 3.08│ 0.00│ 2025-12-31│
│材料生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │吴劲松 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │刘曙阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │吴劲松 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │刘曙阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 787.80万│人民币 │2023-11-16│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 600.00万│人民币 │2023-09-01│2024-09-01│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 600.00万│人民币 │2024-09-03│2025-06-21│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 500.00万│人民币 │2023-05-24│2024-05-23│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 500.00万│人民币 │2023-06-27│2024-06-14│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 500.00万│人民币 │2023-04-03│2024-04-01│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 500.00万│人民币 │2023-07-03│2024-07-01│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 400.00万│人民币 │2024-03-19│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 387.80万│人民币 │2024-03-19│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 300.00万│人民币 │2024-09-26│2025-09-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 300.00万│人民币 │2024-06-06│2024-12-03│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚新锋 │ 300.00万│人民币 │2023-11-13│2025-11-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 300.00万│人民币 │2024-06-18│2025-06-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚新锋 │ 200.00万│人民币 │2023-11-13│2025-11-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 160.00万│人民币 │2024-08-21│2025-02-21│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚隆复材 │ 155.48万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚隆复材 │ 143.50万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 120.00万│人民币 │2024-10-24│2025-04-24│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚锋新材 │ 120.00万│人民币 │2024-09-25│2025-03-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚隆复材 │ 83.61万│人民币 │2023-08-10│2024-12-31│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京聚隆科│聚隆复材 │ 73.26万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 69.00万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 65.29万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 54.55万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 50.00万│人民币 │2024-08-06│2025-08-05│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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1、限制性股票拟归属数量：138.52万股，占目前公司总股本的1.26%2、限制性股票归属
来源：公司从二级市场回购的A股普通股
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第
一次临时股东大会的授权，同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定为符合条件的81名激励对象办理138.52万股第二类限制性股票归属相关
事宜。
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2025-04-18│其他事项
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年
度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬
方案的议案》全体董事和监事回避表决，并提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据在公司或子公司担任的具
体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2025-04-18│其他事项
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此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需
提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）前身为始建于1985年的江苏
会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；首席合伙人为郭
澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。
天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服
务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所
之一。
截至2024年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师386人，注册会计师较上年减少33
人。注册会计师中，227人签署过证券服务业务审计报告。天衡所2024年度业务收入52937.55
万元，其中审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元。天衡所为95家上市公司
提供2023年报审计服务，收费总额9271.16万元，主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等
，具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。
2、投资者保护能力
2024年末，天衡所已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000
.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次
、自律监管措施5次和纪律处分0次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律
处分0次。
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2025-04-18│对外担保
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行综合授信额度
提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司各子公司日常经营需要，公司拟为子公司申请银行综合授信额度提供担保。
公司为聚锋新材及聚新锋向银行申请综合授信提供总额不超过5000万元（包含已实施的担
保）担保额度，用途包括但不限于：（1）为聚锋新材及聚新锋向银行及其他金融机构申请综
合授信提供担保；（2）为聚锋新材及聚新锋申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
公司为聚隆复材向银行申请综合授信提供总额不超过2000万元（包含已实施的担保）的担
保额度，用途包括但不限于：（1）为聚隆复材向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保
；（2）为聚隆复材申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
公司为滁州聚隆向银行申请综合授信及项目贷款提供总额不超过40000万元（包含已实施
的担保）担保额度，用途包括但不限于：（1）为滁州聚隆向银行及其他金融机构申请综合授
信提供担保；（2）为滁州聚隆申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保；（3）项目建设
、购置设备及归还因项目建设形成的股东借款。
公司为美国公司向银行申请综合授信提供总额不超过2000万元（包含已实施的担保）担保
额度，用途包括但不限于：（1）为美国公司向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；
（2）为美国公司申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
公司为墨西哥公司向银行申请综合授信提供总额不超过1000万元（包含已实施的担保）担
保额度，用途包括但不限于：（1）为墨西哥公司向银行及其他金融机构申请综合授信提供担
保；（2）为墨西哥公司申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
公司为广东聚旺向银行申请综合授信提供总额不超过1000万元（包含已实施的担保）担保
额度，用途包括但不限于：（1）为广东聚旺向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；
（2）为广东聚旺申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-18│其他事项
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励
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