资本运作☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨特种工程 │ 1.22亿│ 4775.21万│ 4775.21万│ 39.06│ 101.46万│ 2024-12-31│
│塑料及改性材料生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30吨碳纤维复合│ 9625.00万│ 18.00万│ 18.00万│ 0.19│ ---│ 2024-12-31│
│材料生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│645.40万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京聚锋新材料有限公司25.3%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京聚隆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“龙赛斯”）签署《股权转让协议》，协议约定公司以645.403万元对 │
│ │价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）25.3%的股权 │
│ │，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由76.29%变为50.99%，聚锋新材仍为公司控│
│ │股子公司，未导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 甲方：南京聚隆科技股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）（受让方） │
│ │ 甲方将其持有的聚锋新材25.3%的股权（对应994.8258万元出资额，已实缴994.8258万 │
│ │元）以人民币645.403万元的价格转让给乙方，乙方同意受让该股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一担任其执行事务合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“龙赛斯”）签署《股权转让协议》，协议约定公司以645.403万 │
│ │元对价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）25.3%的 │
│ │股权，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由76.29%变为50.99%，聚锋新材仍为公│
│ │司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 公司实际控制人之一、董事吴劲松先生担任龙赛斯的执行事务合伙人，持有其7.8462% │
│ │的出资额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，龙赛斯为公司的关联│
│ │法人。董事会在表决该项议案时，关联董事均已回避表决。 │
│ │ 根据相关规定，本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项在公司董事会决策权限内│
│ │，无需提交股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） │
│ │ 主要经营场所：江苏省南京市江北新区创业路6号 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 统一社会信用代码：91320191MADE8E4Y9B │
│ │ 成立时间：2024年3月11日 │
│ │ 执行事务合伙人：吴劲松 │
│ │ 出资额：650万人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用│
│ │技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口│
│ │；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 合伙人信息：共17名合伙人，吴劲松为普通合伙人暨执行事务合伙人，持有龙赛斯7.84│
│ │62%的份额，其余人为有限合伙人，共持有剩余92.1538%的份额。 │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人之一、董事吴劲松先生担任龙赛斯的执行事务合伙人，│
│ │持有其7.8462%的出资额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，龙赛 │
│ │斯为公司的关联法人。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 主要财务指标：龙赛斯尚未开展实际运营，暂无财务数据。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
刘越 448.00万 4.16 28.08 2023-07-07
吴劲松 266.44万 2.47 37.04 2024-01-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 714.44万 6.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-30 │质押股数(万股) │179.85 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-18 │质押截止日 │2025-01-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月18日吴劲松质押了179.851万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2023年01月18日吴劲松质押了179.851万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-30 │质押股数(万股) │86.59 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.04 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-19 │质押截止日 │2025-01-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月19日吴劲松质押了86.592万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2023年01月19日吴劲松质押了86.592万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-11 │质押股数(万股) │308.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.30 │质押占总股本(%) │2.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘越 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-07 │质押截止日 │2024-07-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一刘越│
│ │女士的通知，获悉刘越女士所持有本公司的部分股份被质押。 │
│ │南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一刘越│
│ │女士的通知，获悉刘越女士所持有本公司的部分股份被质押。 │
│ │2022年07月07日刘越质押了448万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-11 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.77 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘越 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-07 │质押截止日 │2024-07-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一刘越│
│ │女士的通知，获悉刘越女士所持有本公司的部分股份被质押。 │
│ │2022年07月07日刘越质押了448万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-01 │质押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.89 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘越 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │邓乐文 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-05-24 │质押截止日 │2022-08-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-07-19 │解押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一刘越│
│ │女士的通知，获悉刘越女士办理了部分股份质押的手续。刘越女士持有公司股份数量为│
│ │1595.6458万股，本次质押110万股，占其持股数量比例为6.89%，占一致行动人所持股 │
│ │份比例为3.57%，占公司总股本比例为1.01%。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一刘越│
│ │女士的通知，获悉刘越女士将其质押给质权人邓乐文的110万股公司股份提前解除质押 │
│ │，质押原到期日为2022年8月24日。 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚锋新│ 800.00万│人民币 │2022-04-27│2023-04-08│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│安徽聚兴隆│ 787.80万│人民币 │2023-11-16│2033-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│新材料科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚锋新│ 600.00万│人民币 │2023-09-01│2024-09-01│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2023-07-03│2024-07-01│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2022-04-11│2023-04-03│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2023-06-27│2024-06-14│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2023-05-24│2024-05-23│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2023-04-03│2024-04-01│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚锋新│ 500.00万│人民币 │2022-07-05│2023-07-03│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚新锋│ 300.00万│人民币 │2022-02-22│2024-02-22│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚新锋│ 300.00万│人民币 │2022-02-22│2023-01-05│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│南京聚隆复│ 83.61万│人民币 │2023-08-10│2024-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│合材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足公司各子公司日常经营需要，公司拟为子公司申请银行综合授信额度提供担保。
公司为聚锋新材及聚新锋向银行申请综合授信提供总额不超过5000万元（包含已实施的担
保）担保额度，用途包括但不限于：（1）为聚锋新材及聚新锋向银行及其他金融机构申请综
合授信提供担保；（2）为聚锋新材及聚新锋申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
公司为聚隆复材向银行申请综合授信提供总额不超过1600万元（包含已实施的担保）的担
保额度，用途包括但不限于：（1）为聚隆复材向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保
；（2）为聚隆复材申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
公司为安徽聚兴隆向银行申请项目贷款提供总额不超过20000万元（包含已实施的担保）
担保额度，用途包括但不限于：为项目建设、购置设备及归还因项目建设形成的股东借款。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案
》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）前身为始建于1985年的江苏
会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；首席合伙人为郭
澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发
的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相
关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至2023年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师419人，注册会计师较上年增加12
人。注册会计师中，222人签署过证券服务业务审计报告。天衡所2023年度业务收入61472.84
万元，其中审计业务收入55444.33万元、证券业务收入16062.01万元。
天衡所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额8123.04万元，主要行业为制造
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业等，具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客
户家数3家。
2、投资者保护能力
2023年末，天衡所已提取职业风险基金1836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000
.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次
、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、
监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会
第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人
员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024
年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关情
况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据在公司或子公司担任的具
体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员适用期限：2024年1月1日至
2024年12月31日
2、薪酬方案具体内容
（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董
事未在公司任职的，不领取薪酬。
（2）独立董事每年津贴为人民币6万元（税前）。
（3）监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任
职的，不领取薪酬。
（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交20
23年年度股东大会审议。
现将相关内容公告如下：
基于公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授
信融资总额不超过人民币20000万元（含）、中国工商银行股份有限公司南京江北新区分行申
请敞口综合授信融资总额不超过人民币25800万元（含）、中国农业银行股份有限公司南京分
行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币20000万元（含）。
上述授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件为准，授信期
限自2023年年度股东大会通过之日起一年。公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事长签
署上述授信额度内的全部法律文书。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
|
