资本运作☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2025-09-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-26│ 18.03│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-26│ 100.00│ 2.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨特种工程 │ 1.18亿│ 3120.00万│ 1.11亿│ 93.50│ 1168.29万│ 2025-12-31│
│塑料及改性材料生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30吨碳纤维复合│ 9327.85万│ 1488.45万│ 1775.32万│ 19.03│ 0.00│ 2025-12-31│
│材料生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │吴劲松 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │刘曙阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴劲松 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘曙阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 800.00万│人民币 │2025-06-17│2026-06-21│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 787.80万│人民币 │2023-11-16│2036-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 600.00万│人民币 │2024-09-06│2025-09-06│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 500.00万│人民币 │2025-03-10│2026-03-10│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 400.00万│人民币 │2024-03-19│2036-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 400.00万│人民币 │2025-02-24│2026-02-19│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 400.00万│人民币 │2025-03-18│2025-12-16│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│滁州聚隆 │ 387.80万│人民币 │2024-03-19│2036-10-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 350.00万│人民币 │2025-05-27│2026-05-18│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 300.00万│人民币 │2024-09-26│2025-09-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚新锋 │ 300.00万│人民币 │2023-11-13│2025-04-30│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 300.00万│人民币 │2024-06-18│2025-06-12│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 200.00万│人民币 │2025-05-26│2026-05-23│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 200.00万│人民币 │2025-02-13│2025-12-30│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 160.00万│人民币 │2024-08-21│2025-02-21│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 155.48万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 143.50万│人民币 │2024-01-01│2025-02-01│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 120.00万│人民币 │2024-10-24│2025-04-24│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 120.00万│人民币 │2024-09-25│2025-03-25│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 104.47万│人民币 │2025-06-25│2025-12-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 100.00万│人民币 │2025-06-16│2026-06-15│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚新锋 │ 100.00万│人民币 │2023-11-13│2025-11-12│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚新锋 │ 100.00万│人民币 │2023-11-13│2025-04-30│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 73.26万│人民币 │2024-01-01│2025-06-13│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 69.00万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 65.29万│人民币 │2024-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚隆复材 │ 54.55万│人民币 │2024-01-01│2025-06-14│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京聚隆科│聚锋新材 │ 50.00万│人民币 │2024-08-06│2025-08-05│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日（星期五）14:00在南
京江北新区聚龙路8号二楼会议室召开2025年第三次临时股东会。本次会议由公司董事会召集
，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的
召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东会议事规则》等有关
规定。通过现场和网络投票的股东182人，代表股份45706847股，占公司有表决权股份总数的4
1.9105％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份45023297股，占公司有表决权股份总数
的41.2837％。通过网络投票的股东174人，代表股份683550股，占公司有表决权股份总数的0.
6268％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份711850
股，占公司有表决权股份总数的0.6527％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份283
00股，占公司有表决权股份总数的0.0259％。通过网络投票的中小股东174人，代表股份68355
0股，占公司有表决权股份总数的0.6268％。公司董事、高级管理人员出席了会议，江苏世纪
同仁律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：提案1.00《关于
增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意45562587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6844％；反对124110股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715％；弃权20150股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441％。
中小股东总表决情况：
同意567590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.7345％；反对124110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4349％
；弃权20150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的2.8307％。
该议案审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2025年9月5日
限制性股票首次授予数量：63.50万股
限制性股票首次授予价格：12.96元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二期限制性股票激励计划规定
的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025
年9月5日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向2025年第二期限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年9月5日为首次授予日，向10
名激励对象授予限制性股票63.50万股，授予价格为12.96元/股。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）标的股票来源
公司2025年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的标的股票来源
为公司从二级市场回购的A股普通股或向激励对象定向发行公司A股普通股。
（三）授予价格：本激励计划的授予价格为12.96元/股（调整后）。
（四）激励对象范围及授予情况：
本激励计划首次授予的激励对象总人数为10人，包括公司高级管理人员、公司（含控股子
公司）其他管理人员和核心骨干。
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2025-09-05│价格调整
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第六届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意
董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年第
二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关
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