资本运作☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西三吨锂业有限公│ 1100.00│ ---│ 73.00│ ---│ -723.95│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│锂电池正极关键材料│ 1.95亿│ 2438.05万│ 1.96亿│ 100.52│ ---│ 2024-12-31│
│生产基地建设一期子│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │刘郁 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展资金需求，公司│
│ │控股股东、实际控制人之一刘郁女士拟向公司提供合计不超过人民币1亿元的借款额度，有 │
│ │效期为董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度│
│ │循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借│
│ │款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。公司董事会授权公司管理层根据具│
│ │体需求办理相关借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。 │
│ │ 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月20日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审│
│ │议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杜│
│ │建军先生已回避表决。该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会独立│
│ │董事专门会议第三次会议审议通过。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，│
│ │利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军先生为夫妻│
│ │关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。截至本公告披露日，刘郁女士持有公│
│ │司股份70697682股，持股比例为15.46%。刘郁女士不是失信被执行人。 │
│ │ 三、本次关联交易的主要内容 │
│ │ 为满足公司业务发展资金需求，刘郁女士拟向公司提供合计不超过人民币1亿元的借款 │
│ │额度，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借款实│
│ │际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。本次借款额度有效期限为公司第四届董│
│ │事会第七次会议审议通过之日起一年，公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额│
│ │度循环使用。 │
│ │ 本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需向其提供保证、抵│
│ │押、质押等任何形式的担保。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │杜建军、刘郁 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2024年4月23日召开 │
│ │的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的议案》，│
│ │该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为满足全资/控股子公司（以下简称“子公司”）经营发展的资金需求，2024年度预计 │
│ │公司向子公司新增提供总计不超过人民币9亿元的担保，其中为资产负债率超过70%的子公司│
│ │提供担保的额度预计不超过人民币5.6亿元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等 │
│ │，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保期│
│ │限内担保额度可循环使用。上述担保额度可在子公司之间（含担保期限内新设立或纳入合并│
│ │报表范围的子公司）按照实际情况进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的 │
│ │担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为部分子公司融资提供连带责任│
│ │无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；同时，公司及杜建军先生、刘郁女士│
│ │同意为个旧圣比和实业有限公司及其子公司融资提供连带责任有偿担保，并拟根据实际担保│
│ │金额及担保期限分别按照年化0.5%-1.5%的担保费率收取担保费用。具体担保金额、担保方 │
│ │式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届│
│ │董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议│
│ │审议通过，尚需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表│
│ │公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。 │
│ │ 二、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联担保事项属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保│
│ │费率依照市场定价，定价公允合理。交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，符合公│
│ │司长远规划和全体股东的利益，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中│
│ │小股东利益及其他利益输送的情形。 │
│ │ 三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易 │
│ │ 截至本公告披露日，2024年度杜建军先生、刘郁女士为公司向金融机构申请综合授信额│
│ │度提供无偿关联担保，担保金额为人民币4000万元；公司以现金方式收购贺州信立达股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、刘若女士合计持有的江西三吨锂业有限公司73%股权，贺州信立 │
│ │达股权投资合伙企业（有限合伙）为杜建军先生直接控制的企业，该交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │杜建军、刘郁 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第四届董事 │
│ │会第三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的│
│ │议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁机构│
│ │）申请合计不超过人民币9亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准 │
│ │的授信额度为准），期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召│
│ │开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承│
│ │担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额│
│ │度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保函、票据质 │
│ │押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担│
│ │保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股│
│ │东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资│
│ │金额为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届│
│ │董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议│
│ │审议通过，尚需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表│
│ │公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 │
│ │ 二、协议主要内容 │
│ │ 公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授信额度，期限为自2│
│ │023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额 │
│ │度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及│
│ │子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士│
│ │为公司融资提供连带责任无偿担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、│
│ │授信方式等最终以公司与金融机构及类金融企业实际签订的正式协议或合同为准。 │
│ │ 三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易 │
│ │ 截至本公告披露日，2024年度杜建军先生、刘郁女士为公司向金融机构申请综合授信额│
│ │度提供无偿关联担保，担保金额为人民币4000万元；公司以现金方式收购贺州信立达股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、刘若女士合计持有的江西三吨锂业有限公司73%股权，贺州信立 │
│ │达股权投资合伙企业（有限合伙）为杜建军先生直接控制的企业，该交易构成关联交易。 │
│ │ 除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向杜建军先生、刘郁女士发放薪酬外，2024│
│ │年初至本公告披露日，公司与杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘郁 1495.00万 3.27 21.15 2024-09-18
李光耀 327.00万 2.73 --- 2017-10-19
张正华 172.00万 1.43 --- 2017-09-08
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合计 1994.00万 7.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-20 │质押股数(万股) │284.00 │
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│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │0.62 │
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│股东名称 │刘郁 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-08 │质押截止日 │2024-11-22 │
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│实际解押日 │2024-09-13 │解押股数(万股) │284.00 │
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│质押说明 │2024年02月08日刘郁质押了284.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
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│解押说明 │2024年09月13日刘郁解除质押284.0万股 │
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │35.00 │
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│质押占所持股(%) │0.50 │质押占总股本(%) │0.08 │
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│股东名称 │刘郁 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2025-09-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月07日刘郁质押了35.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │1.41 │质押占总股本(%) │0.22 │
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│股东名称 │刘郁 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2024-11-22 │
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│实际解押日 │2024-09-13 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │2024年02月02日刘郁质押了100.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
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│解押说明 │2024年09月13日刘郁解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │1.41 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘郁 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-09-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月02日刘郁质押了100.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │215.00 │
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│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.47 │
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│股东名称 │刘郁 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-09-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日刘郁质押了215.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │290.00 │
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│质押占所持股(%) │4.10 │质押占总股本(%) │0.63 │
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│股东名称 │刘郁 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-11-22 │
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│实际解押日 │2024-09-13 │解押股数(万股) │290.00 │
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│质押说明 │2024年02月05日刘郁质押了290.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月13日刘郁解除质押290.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-01 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.41 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘郁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │2024-11-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-13 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月30日刘郁质押了100.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
│ │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的│
│ │业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月13日刘郁解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-01 │质押股数(万股) │100.00 │
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