资本运作☆ ◇300647 超频三 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-20│ 8.96│ 2.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-27│ 12.19│ 3600.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-04│ 10.23│ 1104.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-25│ 11.00│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-08│ 7.18│ 5.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-04-21│ 7.49│ 1.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西三吨锂业有限公│ 1100.00│ ---│ 73.00│ ---│ -4535.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│锂电池正极关键材料│ 1.95亿│ 2463.49万│ 1.96亿│ 100.65│ ---│ 2026-12-31│
│生产基地建设一期子│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杜建军、刘郁 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事 │
│ │会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保│
│ │的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资租赁机构│
│ │等）申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核│
│ │准的授信额度为准），期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开│
│ │之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担│
│ │连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度│
│ │，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保函、票据质押 │
│ │融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。公司及子公司拟为上述综合授信提供连带│
│ │责任担保并由公司及子公司提供抵押担保。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担│
│ │保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股│
│ │东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资│
│ │金额为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员会十四次会议、第四届│
│ │董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司│
│ │股东会批准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额│
│ │度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等│
│ │文件。 │
│ │ 二、协议主要内容 │
│ │ 公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限为自│
│ │2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可│
│ │循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公│
│ │司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公│
│ │司融资提供连带责任无偿担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、│
│ │授信方式等最终以公司与金融机构及类金融企业实际签订的正式协议或合同为准。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江炯达能源科技有限公司、惠州市超频三光电科技有限公司、深圳市超频三新能源科技有│
│ │限公司、江西三吨锂业有限公司、云南圣比和新材料有限公司等 │
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│关联关系 │公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2026年4月28日召开 │
│ │的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度暨关联担保的议案》│
│ │，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为满足全资/控股子公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营需要，2026年度 │
│ │公司拟为子公司新增向银行等金融机构申请综合授信、办理流动资金借款、开具保函、银行│
│ │承兑汇票、融资租赁、贸易融资等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供担保，预计│
│ │担保金额不超过人民币6亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度预计不超│
│ │过人民币3.85亿元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自2025年年度股│
│ │东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上│
│ │述担保额度可在子公司之间（公司合并报表范围内子公司，包括担保期限内新设立或纳入合│
│ │并报表范围的子公司）按照实际情况进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70% │
│ │的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为部分子公司融资提供连带责任│
│ │无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；同时，公司及杜建军先生、刘郁女士│
│ │同意为圣比和（红河）新能源有限公司等子公司融资提供连带责任有偿担保，并拟根据实际│
│ │担保金额及担保期限分别按照年化0.5%-1.5%的担保费率收取担保费用。具体担保金额、担 │
│ │保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四│
│ │届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公│
│ │司股东会批准。 │
│ │ 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表│
│ │公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ （一）浙江炯达能源科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司全资子公司 │
│ │ （二）惠州市超频三光电科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司全资子公司 │
│ │ （三）深圳市超频三新能源科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司全资子公司 │
│ │ （四）江西三吨锂业有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其73%股权，丰城裕领管理咨询合伙企业 │
│ │（有限合伙）持有其27%股权。 │
│ │ （五）云南圣比和新材料有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司二级控股子公司，个旧圣比和实业有限公司持有其100%股权。 │
│ │ （六）圣比和（红河）新能源有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司二级控股子公司，个旧圣比和实业有限公司持有其100%股权。 │
│ │ （七）深圳市和力特科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其51%股权，东莞市宝嘉投资有限公司持 │
│ │有其49%股权。 │
│ │ （八）深圳市超频三照明科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其55%股权，深圳市泰跃盛合投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）持有其24%股权，深圳市云上聚智科技合伙企业（有限合伙）持有其21%股权│
│ │。 │
│ │ （九）惠州市超频三照明科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司二级控股子公司，深圳市超频三照明科技有限公司持有其100%股│
│ │权。 │
│ │ （十）中投光电实业（深圳）有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其60%股权，李标持有其21%股权，段可持│
│ │有其11%股权，周云峰持有其8%股权。 │
│ │ （十一）深圳市凯强热传科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其52%股权，周守华持有其24%股权，邱心│
│ │余持有其24%股权。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │刘郁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第四届│
│ │董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易│
│ │的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供合计不超过人民币1亿 │
│ │元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的│
│ │同期贷款利率标准，借款用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上│
│ │的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0│
│ │60）。 │
│ │ 鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女│
│ │士拟继续向公司提供资金支持，将前述借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不│
│ │高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 │
│ │ 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2025年12月16日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东│
│ │、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，关联董事杜建军先生已回避表决。│
│ │该事项已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，│
│ │利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军先生为夫妻│
│ │关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。截至本公告披露日，刘郁女士持有公│
│ │司股份70,697,682股，持股比例为15.46%。刘郁女士不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李光耀 327.00万 2.73 --- 2017-10-19
张正华 172.00万 1.43 --- 2017-09-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 499.00万 4.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市超频│圣比和（红│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│河）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│圣比和（红│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│河）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│云南圣比和│ 5120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│惠州市超频│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│三光电科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│浙江炯达能│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│个旧圣比和│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│个旧圣比和│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│惠州市超频│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│三光电科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│浙江炯达能│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│个旧圣比和│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│云南圣比和│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│三科技股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│深圳市超频│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│三照明科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│深圳市超频│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│三新能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│惠州市超频│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│三光电科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│深圳市超频│ 880.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│三新能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│深圳市凯强│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│热传科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│中投光电实│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│业（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构。本次续
聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。本议案尚需提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金
融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特
殊普通合伙制。
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2025年12月31日，中审众环合伙人237人，注册会计师1306人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师723人。
（7）中审众环2025年度业务收入为221574.80万元，其中，审计业务收入为184341.73万
元，证券业务收入为56912.18万元。2025年度，中审众环上市公司年报审计项目253家，收费
总额33868.63万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化
、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数为23家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次
、纪律处分5次、监督管理措施11次。
（2）从业执业人员在中审众环最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，44名从业执业人员
受到行政处罚13人次，自律监管措施0人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：舒畅，2000年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公
司（或IPO）审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署3家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：李思思，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市
公司（或IPO）审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。
（3）拟担任项目质量控制复核人：胡芍，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从
事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人舒畅、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人胡芍最近3年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
项目合伙人舒畅、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人胡芍不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用合计130万元（含税），其中财务报表审计费用100万元，内控审计
费用30万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2026年度具体
审计费用由公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
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2026-04-29│对外担保
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保
的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资租赁机构等
）申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的
授信额度为准），期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿
责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于
银行贷款、银行承兑汇
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