资本运作☆ ◇300647 超频三 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-20│ 8.96│ 2.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-27│ 12.19│ 3600.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-04│ 10.23│ 1104.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-25│ 11.00│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-08│ 7.18│ 5.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-04-21│ 7.49│ 1.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西三吨锂业有限公│ 1100.00│ ---│ 73.00│ ---│ -4535.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│锂电池正极关键材料│ 1.95亿│ 2463.49万│ 1.96亿│ 100.65│ ---│ 2026-12-31│
│生产基地建设一期子│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杜建军、刘郁 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事 │
│ │会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保│
│ │的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资租赁机构│
│ │等）申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核│
│ │准的授信额度为准），期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开│
│ │之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担│
│ │连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度│
│ │，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保函、票据质押 │
│ │融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。公司及子公司拟为上述综合授信提供连带│
│ │责任担保并由公司及子公司提供抵押担保。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担│
│ │保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股│
│ │东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资│
│ │金额为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员会十四次会议、第四届│
│ │董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司│
│ │股东会批准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额│
│ │度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等│
│ │文件。 │
│ │ 二、协议主要内容 │
│ │ 公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限为自│
│ │2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可│
│ │循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公│
│ │司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公│
│ │司融资提供连带责任无偿担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、│
│ │授信方式等最终以公司与金融机构及类金融企业实际签订的正式协议或合同为准。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江炯达能源科技有限公司、惠州市超频三光电科技有限公司、深圳市超频三新能源科技有│
│ │限公司、江西三吨锂业有限公司、云南圣比和新材料有限公司等 │
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│关联关系 │公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2026年4月28日召开 │
│ │的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度暨关联担保的议案》│
│ │，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为满足全资/控股子公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营需要，2026年度 │
│ │公司拟为子公司新增向银行等金融机构申请综合授信、办理流动资金借款、开具保函、银行│
│ │承兑汇票、融资租赁、贸易融资等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供担保，预计│
│ │担保金额不超过人民币6亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度预计不超│
│ │过人民币3.85亿元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自2025年年度股│
│ │东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上│
│ │述担保额度可在子公司之间（公司合并报表范围内子公司，包括担保期限内新设立或纳入合│
│ │并报表范围的子公司）按照实际情况进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70% │
│ │的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为部分子公司融资提供连带责任│
│ │无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；同时，公司及杜建军先生、刘郁女士│
│ │同意为圣比和（红河）新能源有限公司等子公司融资提供连带责任有偿担保，并拟根据实际│
│ │担保金额及担保期限分别按照年化0.5%-1.5%的担保费率收取担保费用。具体担保金额、担 │
│ │保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四│
│ │届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公│
│ │司股东会批准。 │
│ │ 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表│
│ │公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ （一）浙江炯达能源科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司全资子公司 │
│ │ （二）惠州市超频三光电科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司全资子公司 │
│ │ （三）深圳市超频三新能源科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司全资子公司 │
│ │ （四）江西三吨锂业有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其73%股权，丰城裕领管理咨询合伙企业 │
│ │（有限合伙）持有其27%股权。 │
│ │ （五）云南圣比和新材料有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司二级控股子公司，个旧圣比和实业有限公司持有其100%股权。 │
│ │ （六）圣比和（红河）新能源有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司二级控股子公司，个旧圣比和实业有限公司持有其100%股权。 │
│ │ （七）深圳市和力特科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其51%股权，东莞市宝嘉投资有限公司持 │
│ │有其49%股权。 │
│ │ （八）深圳市超频三照明科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其55%股权，深圳市泰跃盛合投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）持有其24%股权，深圳市云上聚智科技合伙企业（有限合伙）持有其21%股权│
│ │。 │
│ │ （九）惠州市超频三照明科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司二级控股子公司，深圳市超频三照明科技有限公司持有其100%股│
│ │权。 │
│ │ （十）中投光电实业（深圳）有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其60%股权，李标持有其21%股权，段可持│
│ │有其11%股权，周云峰持有其8%股权。 │
│ │ （十一）深圳市凯强热传科技有限公司 │
│ │ 与超频三的关系：公司控股子公司，公司持有其52%股权，周守华持有其24%股权，邱心│
│ │余持有其24%股权。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │刘郁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第四届│
│ │董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易│
│ │的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供合计不超过人民币1亿 │
│ │元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的│
│ │同期贷款利率标准，借款用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上│
│ │的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0│
│ │60）。 │
│ │ 鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女│
│ │士拟继续向公司提供资金支持，将前述借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不│
│ │高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 │
│ │ 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2025年12月16日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东│
│ │、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，关联董事杜建军先生已回避表决。│
│ │该事项已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，│
│ │利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军先生为夫妻│
│ │关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。截至本公告披露日，刘郁女士持有公│
│ │司股份70,697,682股，持股比例为15.46%。刘郁女士不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李光耀 327.00万 2.73 --- 2017-10-19
张正华 172.00万 1.43 --- 2017-09-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 499.00万 4.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│圣比和（红│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│河）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│圣比和（红│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│河）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│云南圣比和│ 5120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│惠州市超频│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│三光电科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│浙江炯达能│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│个旧圣比和│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│个旧圣比和│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│惠州市超频│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│三光电科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│浙江炯达能│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│个旧圣比和│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│三科技股份│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│云南圣比和│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│三科技股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│深圳市超频│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│三照明科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│深圳市超频│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│三新能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│惠州市超频│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│三光电科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│深圳市超频│ 880.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│三新能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│深圳市凯强│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│热传科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市超频│中投光电实│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│三科技股份│业（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-25│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月
21日召开第四届董事会第十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册地址及
修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得深圳市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300774117464B
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：杜建军
5、成立日期：2005年04月27日
6、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道18号超频三大楼A座1301
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的
非公司董事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道18号超频三科技大楼13楼公司会
议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2025年年度股东会
的通知》，按照法定的期限公告了本次股东会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议
召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具
体操作流程、投票规则、会议联系方式等相关事项。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构。本次续
聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。本议案尚需提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金
融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特
殊普通合伙制。
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2025年12月31日，中审众环合伙人237人，注册会计师1306人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师723人。
（7）中审众环2025年度业务收入为221574.80万元，其中，审计业务收入为184341.73万
元，证券业务收入为56912.18万元。2025年度，中审众环上市公司年报审计项目253家，收费
总额33868.63万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化
、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数为23家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次
、纪律处分5次、监督管理措施11次。
（2）从业执业人员在中审众环最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，44名从业执业人员
受到行政处罚13人次，自律监管措施0人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：舒畅，2000年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公
司（或IPO）审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署3家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：李思思，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市
公司（或IPO）审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。
（3）拟担任项目质量控制复核人：胡芍，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从
事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人舒畅、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人胡芍最近3年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
项目合伙人舒畅、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人胡芍不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用合计130万元（含税），其中财务报表审计费用100万元，内控审计
费用30万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2026年度具体
审计费用由公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
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2026-04-29│对外担保
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保
的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资租赁机构等
）申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的
授信额度为准），期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿
责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于
银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保函、票据质押融资、黄金租
赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。公司及子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保并由公
司及子公司提供抵押担保。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保
，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实
际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为
准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交
易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员会十四次会议、第四届董事
会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会
批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公
司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
二、协议主要内容
公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限为自20
25年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环
使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据
实际资金需求进行授信申请。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提
供连带责任无偿担保。截至本公告披露日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，
具体授信金额、授信方式等最终以公司与金融机构及类金融企业实际签订的正式协议或合同为
准。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
为满足全资/控股子公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营需要，2026年度公
司拟为子公司新增向银行等金融机构申请综合授信、办理流动资金借款、开具保函、银行承兑
汇票、融资租赁、贸易融资等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供担保，预计担保金
额不超过人民币6亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度预计不超过人民币
3.85亿元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上述担保额度可
在子公司之间（公司合并报表范围内子公司，包括担保期限内新设立或纳入合并报表范围的子
公司）按照实际情况进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能
从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为部分子公司融资提供连带责任无
偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；同时，公司及杜建军先生、刘郁女士同意
为圣比和（红河）新能源有限公司等子公司融资提供连带责任有偿担保，并拟根据实际担保金
额及担保期限分别按照年化0.5%-1.5%的担保费率收取担保费用。具体担保金额、担保方式、
担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交
易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董
事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东
会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公
司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
担保协议的主要内容
2026年度预计新增公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信、办理流动资金借款、开
具保函、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供
担保，预计担保金额不超过人民币6亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担
保期限内担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士拟为部分子
公司融资提供连带责任无偿担保，同时公司、控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士拟
为圣比和（红河）新能源有限公司等子公司融资提供连带责任有偿担保，并拟根据实际担保金
额及担保期限分别按照年化0.5%-1.5%的担保费率收取担保费用。截至本公告披露日，本次担
保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以
实际签署的协议为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026
年4月28日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于2026年5月21日14:00召开公司2025年年
度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道18号超频三科技大楼13楼公司会议室。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、基本情况：为降低生产经营相关产品、原材料价格波动给深圳市超频三科技股份有限
公司（以下简称“公司”）带来的经营风险，公司（含合并范围内子公司，下同）拟根据生产
经营计划择机开展商品期货及衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”）。公司拟开
展套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，拟开展套期保值业务的保
证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）不超过人民币7,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币70,000万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司第四届董事会第十四次会议已审议通过《关于开展商品期货及衍生品
套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础
，主要为有效降低相关产品、原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的
风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市超频三科技股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次开展商品期货及衍生品套期保值业务的概述
1、交易目的
鉴于公司生产经营涉及的主要产品、原材料（如碳酸锂、铜、铝等）价格受市场价格波动
影响明显，为降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用期
货及衍生品工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展套期保值业务，有效降低市场价
格波动风险，保障业务稳步发展。公司开展套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的
，可以充分利用期货及衍生品市场的价格发现和风险对冲功能，降低生产经营相关产品、原材
料价格波动给公司经营带来的影响，具有必要性。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币7,00
0万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币70,000万元，上述额度在审批期限内
可循环滚动使用。
3、交易方式：公司拟在合规的场内或场外交易场所开展套期保值业务，交易品种仅限于
与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种。
4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效；如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源：自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、业务授权：公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士开展商品期货
及衍生品套期保值业务，并按照公司制定的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》相关规定
及流程，进行套期保值业务操作及管理。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的
规定，于2025年末对各类资产进行了减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着
谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备金额
经减值测试，公司2025年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货、
固定资产、合同资产，本年度应计提各项资产减值准备共计69301579.76元。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并资产负
债表未分配利润为-806,372,939.10元，公司实收股本为457,321,024元，未弥补亏损金额超过
实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项
尚需提交公司股东会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系2023年度、2024年度、2025年
度业绩亏损所致，主要亏损原因如下：
1、公司锂离子电池材料业务受行业竞争加剧及去库存周期影响，盈利空间持续承压，导
致经营亏损。
2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司于各报告期末对各类资产进行减值测试
，计提较大金额存货跌价准备、长期资产减值准备、应收款项信用减值准备、商誉减值准备等
。
3、根据《监管规则适用指引——会计类第3号》相关规定，综合考虑部分子公司经营亏损
、资产减值情况、外部经营环境变化等因素导致超额亏损，预计应收子公司款项未来无法收回
，公司将该债权产生的损失金额全部计入归属于母公司所有者的净利润。
三、应对措施
1、稳固传统消费电子散热市场地位，拓展液冷散热领域。公司将积极把握行业发展趋势
，通过参股合作、自主研发与技术引进相结合的方式，战略性拓展液冷散热领域，构建长期增
长新引擎；强化品牌推广力度，深化中高端产品市场渗透，持续巩固并提升公司在传统消费电
子散热领域的市场地位。
2、提升锂离子电池材料业务产能利用率，规模化降本增效。公司将持续优化生产线配置
，稳步提升碳酸锂等核心产品的产量规模，提升产能利用率，发挥规模经济效益；深化废旧电
池及生产废料的资源化处理技术研发，充分挖掘副产品的潜在价值，扩大盈利空间。
3、全面提升资产运营效率，增强风险管控能力。公司将重点完善应收账款与存货两大核
心管理体系，持续推进库存精细化管理和应收款项管控。同时，加强全流程风险管控与资金周
转效能，通过信息化手段实现数据实时共享分析，为决策提供精准支持。
4、加强人才队伍建设，深入激活组织效能。公司将紧密围绕业务发展战略，优化人才结
构，确保人力资源高效利用；完善人才梯队建设，组织专业培训，提升团队整体能力；优化薪
酬结构体系和激励机制，营造积极协作创新的工作氛围，为业务拓展提供坚实的人才保障。
未来，公司将重点聚焦专业散热领域，稳步推进锂离子电池材料业务发展。在保持电子产
品散热器件等领域固有优势的基础上，把握散热市场发展机遇，拓展产品覆盖面，提升公司市
场地位及竞争能力。同时，优化公司锂离子电池材料生产工艺，以产能提升驱动规模效应，提
高综合竞争力。
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2026-03-06│诉讼事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定，公司及子公司连续十二个月新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额已达到
披露标准，现将具体情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及子公司连续十二个月
新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计为5,828.17万元，占公司最近一期经审计净资产的10.2
6%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为1,129.45万元，公司及子公司
作为被告涉及的诉讼、仲裁金额合计为4,698.73万元。具体情况详见附件：连续十二个月新增
累计诉讼、仲裁案件情况统计表。
公司及子公司不存在单项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对
金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的
诉讼对公司本期利润及期后利润的影响尚存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实
际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公
司和股东利益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务
所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司锂离子电池材料业务受行业竞争加剧及去库存周期影响，盈利空间承压。
公司深耕散热业务，积极拓展市场，散热产品营业收入与毛利率同比双增长；同时，随着下半
年锂盐市场价格回暖及公司回款能力提升，相关资产减值损失及对子公司的超额亏损同比大幅
减少，公司整体业绩较去年有所改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025年年度报告中
详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-12-26│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司主要办公地
址发生变更，现就具体情况公告如下：
变更前办公地址：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼
变更后办公地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道18号超频三科技大楼
除上述调整外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话等其他联系方式均
保持不变。敬请广大投资者注意。
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2025-12-16│企业借贷
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第四届董
事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议
案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供合计不超过人民币1亿元的借
款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款
利率标准，借款用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控
股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。鉴于上
述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公
司提供资金支持，将前述借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银
行规定的同期贷款利率标准。
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
公司于2025年12月16日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东、
实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，关联董事杜建军先生已回避表决。该事
项已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准
，可豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军先生为夫妻关
系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。截至本公告披露日，刘郁女士持有公司股
份70697682股，持股比例为15.46%。刘郁女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供合计不超过
人民币1亿元的借款额度，借款展期期限为一年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷
款利率标准（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。
公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用，无需公司提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保。本次借款系交易双方自愿协商的结果，关联交易定价公允、合理，无
任何其他额外费用。本次借款不构成向公司的保证或承诺，具体情况以双方签署的借款合同为
准。
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2025-11-26│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月
19日召开第四届董事会第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2025
年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到中审众环出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公司变更签字注册会计
师的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况说明
中审众环作为公司2025年度审计机构，原指派肖明明、陈林作为签字注册会计师为公司提
供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈林工作调整，中审众环指派李思思接替陈林作为签字注
册会计师，继续完成公司2025年度审计相关工作。变更后的签字项目合伙人为肖明明，签字注
册会计师为李思思。
二、本次新任签字注册会计师的基本信息
李思思，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2019年起在中审
众环执业；最近3年签署1家上市公司审计报告。李思思最近3年未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独
立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制
审计工作产生影响。
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2025-09-19│诉讼事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定，公司及子公司连续十二个月新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额已达到
披露标准，现将具体情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及子公司连续十二个月
新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计为6119.28万元，占公司最近一期经审计净资产的10.78
%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为3344.55万元，公司及子公司作
为被告涉及的诉讼、仲裁金额合计为2774.73万元。具体情况详见附件：连续十二个月新增累
计诉讼、仲裁案件情况统计表。
公司及子公司不存在单项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对
金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的
诉讼对公司本期利润及期后利润的影响尚存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实
际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公
司和股东利益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-19│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月7日、2025年8月2
6日召开第四届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会职权，并对《公司章程》部分条款进行了修订。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《登记通
知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的
《公司章程》（2025年8月）。
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2025-08-26│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的
非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）15:00
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室
3、网络投票时间：2025年8月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月26日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：202
5年8月26日上午9:15至2025年8月26日下午15:00期间的任意时间。
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2025-08-13│股权质押
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控
制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士所质押的公司股份已办理解除质押业务。
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2025-08-08│其他事项
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025
年8月7日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于2025年8月26日15:00召开公司2025年第一
次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：现场会议时间：2025年8月26日（星期二）15:00。网络投票时间：202
5年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月26日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2025年8月26日上午9:15至2025年8月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使1表决权。股东会股权登记
日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络
投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月18日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月18日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。
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2025-08-08│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2025年7月28日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2025年8月7日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超
频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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