资本运作☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-24│ 13.71│ 2.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-19│ 100.00│ 2.46亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州茅台 │ 3895.06│ ---│ ---│ 3690.84│ -186.25│ 人民币│
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│马应龙 │ 3075.72│ ---│ ---│ 3360.00│ 719.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│白云山 │ 2197.95│ ---│ ---│ 2413.46│ 282.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│报价标准券 │ 1162.30│ ---│ ---│ 1162.30│ 26.91│ 人民币│
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│易方达沪深300精选 │ 968.00│ ---│ ---│ 1014.92│ 46.92│ 人民币│
│增强A │ │ │ │ │ │ │
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│华昌化工 │ 838.30│ ---│ ---│ 678.00│ -183.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│白云山 │ 557.03│ ---│ ---│ 535.56│ 299.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇添富可转换债券A │ 500.00│ ---│ ---│ 524.86│ 24.86│ 人民币│
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│中环海陆 │ 305.03│ ---│ ---│ 353.26│ 400.44│ 人民币│
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│云南白药 │ 168.14│ ---│ ---│ 170.28│ 11.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鼎捷转债 │ 0.10│ ---│ ---│ 0.15│ 0.05│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端篮球架智能化生│ 1.61亿│ 179.81万│ 2932.44万│ 18.21│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与物流网络建设│ 5400.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│银行授信
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一、情况概述
为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司
金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，2026年度拟以自有资产、发明专利抵押和银行授
信向招商银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限
公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国民生银行股份有限公司苏州分
行五个金融机构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，申请总额不超过人民币4.5亿元，
申请综合授信额度期限为1年。在授信期和银行授信额度内，该流动资金授信额度可以循环使
用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资
、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金
额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整
，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根
据实际业务需要办理具体业务，最终发生金额、担保方式及综合授信额度期限以实际签署的合
同为准。在上述银行授信额度内，公司董事会同意授权公司董事长李春荣先生（依据银行签字
规定）代表公司、全资子公司签署一切银行相关法律文件，授权期限自公司股东会审议批准之
日起一年有效。
该项议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第八届董
事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2026年度审计机构。现将相关
情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
拟聘任2026年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作
精神，在担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计
工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司2026
年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请授权公司管理层，根据2026年公司及子公司业务规
模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王涛
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：冉现莉
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：卞慧娟
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
签字注册会计师和质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。审计费用：本期审计费用93万元，其中
年度审计收费68万元；内部控制审计费用25万元，收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选
择流动性好、安全性高的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(公司及子公司在上
述额度内购买的理财产品仅限于银行、证券公司金融机构发行的安全性高、流动性好，中、中
低、低风险的理财产品或债券产品（含国债逆回购），预期收益高于同期银行存款利率，不涉
及高风险投资）。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。公司投资理财产品，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
2、投资金额：在原用于理财的不超过人民币2亿元（原理财公告编号：2025-090）基础上
，增加使用闲置自有资金1.5亿元，合计额度不超过人民币3.5亿元。在上述额度内，资金可循
环滚动使用
3、特别风险提示：公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财
产品投资严格把关，谨慎决策；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事
会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购增加买理财的议案》，同意公司及子公
司使用闲置自有资金增加购买理财产品。资金合计额度不超过人民币3.5亿元，上述额度自股
东会通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事
长及财务负责人具体实施上述理财事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财需提交股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、购买理财基本情况概述
1.购买理财的目的
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子公司闲置资金
的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，公司及子公司拟使用闲置自
有资金购买理财产品，提高公司财务收益。
2.购买理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性好、安
全性高的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(公司及子公司在上述额度内购买的
理财产品仅限于银行、证券公司金融机构发行的安全性高、流动性好、中、中低、低风险的理
财产品或债券产品（含国债逆回购），预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资）
。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。公司投资理财产品，不得用于股票及
其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
3.购买理财的额度
公司及子公司使用闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财，增加后的资金合计额度
不超过人民币3.5亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。
4.购买理财的期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5.购买理财的资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6.购买理财的决策程序
本次委托理财事项经股东会审议通过后实施，授权公司董事长及财务负责人负责办理具体
相关事宜。
7.与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
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2026-04-28│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司章程（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届
董事会第四次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》同
时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，上述
议案关联董事均回避表决，其中《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
》尚须提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规的规定，现将公司2025年度计提减值准备的情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年度末各
类应收款项、合同资产、存货、长期应收款、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行
了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司
上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年末相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本年计提各项资
产减值准备共计6935263.83元,收回、转回或转销449110.67元，因转让控股子公司金陵教育减
少资产减值准备7156192.20元，
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2026-04-28│其他事项
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一、利润分配预案审议程序
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第八届董
事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公
司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于
加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神
，积极落实分红政策，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信
心，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2025年度利润分配方案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为60850966.20元，截止2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为439760006
.00元，母公司可供股东分配的利润423040123.09元。根据利润分配应以母公司的可供分配利
润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为423040123.09元
。
根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2025修订)》《公司章程》
等相关规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景等情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：以截止2025年12月31日的公司总股本141209688股为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利人民币1.0元（含税），本次派发现金股利人民币14120968.80元（含税），
占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.30%，不以资本公积金转增股本，不送红股
。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
2025年度公司已经进行了前三季度利润权益分派，目前已经实施完毕，派发股利人民币14
120968.80元，本年度未进行半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要
约方式实施股份回购的情况。
如分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原
则实施分配。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中
对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2025年度
利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
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2026-02-11│其他事项
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近日江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司张家港金陵体育
产业园开发有限公司（以下简称“金陵体育产业园”）分红款项人民币4500000.00元。具体情
况如下：
根据金陵体育产业园股东会决议，金陵体育产业园按照各位股东在金陵体育产业园注册资
本中的出资比例，对截至2025年9月30日累计可分配利润中的部分利润进行分配，其中公司持
有金陵体育产业园45%股权，可获得现金分红款人民币4500000.00元。截止本公告披露日，公
司已收到上述全部现金分红款项。
公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算，上述分红款有助于改善公司现金流，对公
司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年度报
告审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2026年1月14日（星期三)其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3．现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司
会议室。
4．会议的股权登记日：2026年1月9日（星期五）
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
6．现场会议主持人：董事长李春荣先生
7．会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规
章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共201人，代表公司表决权股份70505217股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的49.9294%。2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共6人，代表公司有表决权股份6963896
9股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的49.3160%。公司董事、高级管理人员亦
出席了本次股东会。上海君澜律师事务所律师见证列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东195人，代表股份866248股，占公司有表决权股份总数的0.6134％。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份866248股，占公司有表决权股份总数的0
.6134％。
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2025-12-26│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过
了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，为此公司董事会决定于2026年1月14日
（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开202
6年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2026年1月14日（星期三)，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年1月9日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。
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2025-12-26│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开的第八届董
事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需
提请公司2026年度第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下
一、利润分配预案基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于
加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神
，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心
，公司结合实际情况制定了2025年前三季度利润分配预案。
根据公司2025年第三季度财务报告(未经审计)，公司2025年前三季度公司合并报表归属于
上市公司股东的净利润为35302607.01元，母公司实现净利润32721284.72元。截至2025年9月3
0日，母公司的可供分配利润为401597747.45元，合并报表可供分配利润为420229831.29元。
按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配预案。以
截止2025年9月30日的公司总股本141209688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.0元（含税），合计派发现金股利人民币14120968.80元（含税）。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中
对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2025年前
三季度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
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2025-12-11│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日披露了《江苏金陵
体育器材股份有限公司股东关于5%以上股东及董事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-0
84），其中公司股东孙军计划在上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价的方
式减持本公司股份不超过39000股（占本公司总股本比例0.03%）。
公司于近日收到孙军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截止到2025年
12月10日，本次减持计划实施完毕。
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2025-12-09│其他事项
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