资本运作☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│GC007 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1.00│ 人民币│
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│GC028 │ 0.00│ ---│ ---│ 564.40│ -0.11│ 人民币│
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│报价标准券 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.10│ 0.46│ 人民币│
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│海陆重工 │ 0.00│ ---│ ---│ 312.11│ ---│ 人民币│
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│华夏惠利货币A │ 0.00│ ---│ ---│ 0.04│ ---│ 人民币│
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│马应龙 │ 0.00│ ---│ ---│ 1934.40│ ---│ 人民币│
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│众兴转债 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ -24.35│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端篮球架智能化生│ 2.17亿│ 489.68万│ 2339.50万│ 10.78│ 0.00│ 2024-12-01│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与物流网络建设│ 5490.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-26 │交易金额(元)│2750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金陵乐彩科技有限公司30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京富荣高科技有限公司 │
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│卖方 │江苏金陵体育器材股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）于2023年9月25 │
│ │日召开第七届董事会第十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让 │
│ │参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的金陵乐彩科技有限公司（以下简称“金陵乐彩│
│ │”）30%的股权转让给北京富荣高科技有限公司，转让价格为人民币2750.00万元(大写：贰 │
│ │仟柒佰伍拾万元）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高
级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第七届董事会审计委员会成员，公司董事、总经
理李剑刚先生不再担任审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运
作，公司董事会选举公司董事李春荣先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
此外，因第七届董事会战略委员会委员李剑峰离任，公司董事会选举公司董事孙军先生担
任战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后:
公司第七届董事会审计委员会委员为：于北方女士（独立董事）、陈和平先生（独立董事
）、李春荣先生（董事），其中独立董事于北方女士为召集人；公司第七届董事会战略委员会
委员为：李春荣先生（董事）、李剑刚先生（董事）、孙军先生（董事）,其中李春荣先生为
召集人。
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2024-04-25│对外投资
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）2024年4月24日召
开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步拓宽业务范围，增强公司综合实力，公司拟与苏州宇昕洋体育文化发展有限公司
（以下简称“宇昕洋体育”）、逆流而上智能科技（苏州）有限公司（以下简称“逆流而上”
）三方本着“战略互信、合作共赢”的原则，经友好协商如下：
逆流而上现在的股权结构为：股东为宇昕洋体育认缴180万元占90%，自然人沈庭娟认缴20
万元占10%股份。
公司拟向逆流而上增资100万元，占其20%股权，其中50万元计入注册资本，剩余50万元计
入资本公积。逆流而上现自然人股东沈庭娟转让其持有的全部股权至宇昕洋体育。转让完成后
，宇昕洋体育认缴逆流而上200万元出资，占其80%股权。公司完成投资后，逆流而上的注册资
本为250万元，双方出资进度视逆流而上的经营发展需要逐步投入，最迟在本协议签署之日起
一年内完成缴足。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该
事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
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2024-04-20│其他事项
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2023年4月19日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事
会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计
划部分股票期权的议案》。根据《江苏金陵体育器材股份有限公司2021年股票期权激励计划》
（以下简称“激励计划”）的规定和公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将
注销股票期权56.68万份，本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划已授予的股票期权
将全部注销完毕。
根据公司《激励计划》的规定，因公司本次激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的
行权条件未满足，当期的期权不得行权或递延至下期行权，各激励对象获授的第三个行权期的
股票期权应当全部予以注销，公司将注销激励对象已获授的第三期未行权部分的56.68万份股
票期权。
因此，公司需对上述共计56.68万份股票期权予以注销。本次注销完成后，公司2021年股
票期权激励计划已授予的股票期权将全部注销完毕。
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2024-04-20│其他事项
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根据《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地
区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司《2024年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案》，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日-12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬
（1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
（2）公司聘请的独立董事津贴为6万元/年（含税）
2、监事薪酬
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事按年度发放；董
事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；5、根据相关法律、
法规及公司章程的要求，董事及监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效，高级管理人
员的薪酬自董事会审议通过之日起生效。
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2024-04-20│银行授信
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一、情况概述
为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司
金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，2024年度拟以自有资产抵押和银行授信向宁波银
行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司苏州分
行、上海浦东发展银行张家港支行、苏州银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公
司张家港支行六个金融机构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，申请总额不超过人民币
6亿元，申请综合授信额度期限为1年。
在授信期和银行授信额度内，该流动资金授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于
流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（
具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金
额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整
，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根
据实际业务需要办理具体业务，最终发生金额、担保方式及综合授信额度期限以实际签署的合
同为准。在上述银行授信额度内，公司董事会同意授权公司董事长李春荣先生（依据银行签字
规定）代表公司、全资子公司签署一切银行相关法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准
之日起一年有效。
该项议案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-20│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第七届董
事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》，本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并口径归属于母公司股东的净利
润67619162.57元。根据公司章程规定，从公司2023年度实现的净利润中提取法定盈余公积金7
810201.66元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为399723301.59元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程
》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2022年利润分配方案如下：以截止2022年
12月31日的公司总股本128748930股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含
税），合计派发现金股利人民币19312339.50元（含税）。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司
股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2023年度利润分配预案》具备合法性、合
规性及合理性。
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2024-04-20│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第七届董
事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公
司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
拟聘任2024年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作
精神，在担任公司2023年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持
独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司2024年度审计机
构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据2024年公司及子公司业务规模
和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王涛
姓名：宋张吉
（2）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：卞慧娟
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
签字注册会计师和质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人王涛2022年5月受到过1次证监会江苏局监督管理措施。
（三）、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2024-03-13│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）于近日收到公司前
任董事李剑峰先生告知，其收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（〔2024
〕21号），现将主要内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》相关内容
当事人:李剑峰，男，1976年5月出生，住址:江苏省张家港市南丰镇海丰路。依据《中华
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我会对李剑峰未按规定履行信息披露
义务及短线交易江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“金陵体育”)股票行为进行了立案
调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权
利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，李剑峰存在以下违法事实:
一、李剑峰控制涉案证券账户情况
2017年5月19日至2021年12月31日，李剑峰控制“黄某娟”华泰证券普通账户和信用账户
、“林某余”华泰证券普通账户交易“金陵体育”。李剑峰做出交易决策，直接使用自己手机
、司机陆某扬手机下单交易，通过黄某娟使用其手机下单交易，或使用电脑下单交易。涉案账
户资金主要来源于李剑峰及其筹集的资金。李剑峰、黄某娟、林某余均承认该期间涉案账户交
易“金陵体育”由李剑峰控制。
三、李剑峰短线交易“金陵体育”
李剑峰作为持有“金陵体育”5%以上股份的股东，2020年5月11日至2021年12月31日，存
在买入后六个月内卖出,以及卖出后六个月内又买入的行为。其中买入股票合计5,414,883股，
金额合计141,406,842.50元;卖出股票合计3,456,103股，金额合计134,519,438.50元。
上述违法事实，有相关公告、证券交易记录、相关银行账户资料、询问笔录等证据证明，
足以认定。
我会认为,李剑峰的上述行为违反了《证券法》第六十三条第三款的规定，构成《证券法
》第一百九十七条第一款所述的未按规定履行信息披露义务行为;违反了《证券法》第四十四
条第一款和第二款的规定，构成《证券法》第一百八十九条所述的短线交易行为。
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2024-02-23│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第七届董事会
第十四次会议和第七届监事会第十二次会议、2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会
分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司拟变更法人的议案》。具体内容
详见公司于2024年1月10日和2024年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）、《关于公司拟变更法人的公告》
（公告编号：2024-007）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）
。
近日，公司已在苏州市行政审批局办理完成了变更营业范围的工商变更登记及修订《公司
章程》的备案手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320500758988550M
2、名称：江苏金陵体育器材股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：张家港市南丰镇海丰路
5、法定代表人：李剑刚
6、注册资本：12874.678万元整
7、成立日期：2004年03月25日
8、营业期限：2004年03月25日至******
9、经营范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道
具塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销
售；教育设备、办公家具的生产销售、安装；文体活动设备的租赁及服务；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务；体育场地设施工程专业承包(二级）、市政公用工程施工总承包、建
筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑工程总承包。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用
品生产专用设备制造；纺织专用设备制造；机械设备销售；日用口罩（非医用）生产；日用口
罩（非医用）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械经营；各类工程建设活动；演出场所经营；互联网信息服务；
体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2024-02-06│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）收到前任董事李剑
峰先生于2024年2月5日提交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《
行政处罚事先告知书》（处罚字[2024]14号），现将相关内容公告如下：
李剑峰涉嫌未按规定履行信息披露义务及涉嫌短线交易“金陵体育”股票一案，已由我会
调查完毕，我会依法拟对你作出行政处罚。现将我会拟对你作出行政处罚所根据的违法事实、
理由、依据及你享有的相关权利予以告知。
经查明，李剑峰涉嫌违法的事实如下:
一、李剑峰控制涉案证券账户情况
2017年5月19日至2021年12月31日，李剑峰控制“黄宇娟”华泰证券普通账户和信用账户
、“林友余”华泰证券普通账户交易“金陵体育”。李剑峰做出交易决策，直接使用自己手机
、司机陆文扬手机下单交易，通过黄字娟使用其手机下单交易，或使用电脑下单交易。涉案账
户资金主要来源于李剑峰及其筹集的资金。李剑峰、黄宇娟、林友余均承认该期间涉案账户交
易“金陵体育”由李剑峰控制。
三、李剑峰涉嫌短线交易“金陵体育”
李剑峰作为持有“金陵体育”5%以上股份的股东,2020年5月11日至2021年12月31日，存在
买入后六个月内卖出,以及卖出后六个月内又买入的行为。其中买入股票合计5414883股，金额
合计141406842.50元;卖出股票合计3456103股，金额合计134519438.50元。
上述违法事实,有相关公告、证券交易记录、相关银行账户资料、询问笔录等证据证明。
我会认为,李剑峰的上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》
)第六十三条第三款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述的未按规定履行信息
披露义务行为;涉嫌违反了《证券法》第四十四条第一款和第二款的规定，构成《证券法》第
一百八十九条所述的短线交易行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十九
条和第一百九十七条第一款的规定，我会拟决定:
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我会拟对你实施的行政处罚，你享有陈述、
申辩和要求听证的权利。你提出的事实、理由和证据，经我会复核成立的，将予以采纳。如果
你放弃陈述申辩和听证的权利，我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
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2024-01-10│其他事项
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一、基本变更情况
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第七届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于公司变更法定代表人的议案
》，根据修改后公司章程中第八条规定：“总经理为公司的法定代表人。”现拟将公司法定代
表人由公司董事长李春荣先生变更为总经理李剑刚先生，《关于修改公司章程的议案》尚需提
交公司2024年第一次临时股东大会股东大会审议，股东大会审议通过后生效。上述相关变更尚
需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、变更情况
变更前法定代表人：李春荣
变更后法定代表人：李剑刚
三、本次变更对公司的影响
上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司
生产、经营产生不利影响。
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2023-12-29│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理施
兴平先生提交的《辞任函》。由于达到法定退休年龄施兴平先生辞任公司副总经理职务，同时
也将卸任子公司和参股公司董事及高级管理人员职位。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》等相
关规定，施兴平先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，施兴平先生将不再担任公
司任何职务。截至本公告披露日，施兴平先生持有公司股份157920.00股。施兴平先生所持公
司股票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进
行股份管理。公司董事会对施兴平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
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2023-10-25│其他事项
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事施兴平
先生提交的《辞任函》。由于达到法定退休年龄施兴平先生辞任公司董事职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
江苏金陵体育器材股份有限公司章程》等相关规定，施兴平先生的《辞任函》自送达公司董事
会之日起生效。辞任后，施兴平先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，施兴平
先生持有公司股份157920.00股。施兴平先生所持公司股票将继续按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进行股份管理。
施兴平先生辞任公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作。
公司董事会对施兴平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2023-10-24│对外投资
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