资本运作☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 25000.00│ ---│ ---│ 37613.53│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生物再生材料产业基│ 9745.79万│ 0.00│ 9860.33万│ 101.18│ 0.00│ ---│
│地升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6500.00万│ 248.19万│ 6815.39万│ 104.85│ 0.00│ ---│
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│营销网络及信息化建│ 2925.12万│ 793.42万│ 1652.78万│ 56.50│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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秘波海 1600.00万 8.89 24.34 2022-09-14
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合计 1600.00万 8.89
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下
发的医疗器械注册申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称：钙硅生物陶瓷骨修复材料
临床用途：适用于颌骨缺损（或骨量不足）的填充和修复。
申请人：烟台正海生物科技股份有限公司
产品类别：第三类无源植入性医疗器械
二、目前所处审批阶段
该医疗器械目前注册申请已获得受理。
三、后续所需审批流程
后续所需的审批流程：审评审批、制证。
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2024-10-23│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年
10月21日召开，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，本次注销子公司无需提交股
东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下
：
一、拟注销全资子公司基本情况
公司名称：苏州正海生物科技有限公司
统一社会信用代码：91320594576671886G
法定代表人：宋侃
注册资本：500万元
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A
1楼北座3楼G20室
经营范围：研发、销售：生物材料，并从事相关技术服务、技术转让、技术咨询。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、拟注销全资子公司对公司的影响
为提高公司资源的优化配置，提高运营管理效率，降低管理成本，公司决定注销全资子公
司苏州正海生物科技有限公司。注销该子公司不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不
利影响，本次注销完成后，苏州正海生物科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。
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2024-08-19│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省药品监督管理局
下发的医疗器械注册申请受理通知信息，现将相关情况公告如下：一、该医疗器械的基本信息
产品名称：非吸收性外科缝线
临床用途：用于人体组织的缝合、结扎。
申请人：烟台正海生物科技股份有限公司
产品类别：第二类医疗器械
二、目前所处审批阶段
该医疗器械目前注册申请已获得受理。
三、后续所需审批流程
后续所需的审批流程：审评审批、制证。
四、该项目其他相关情况
外科缝线主要用于人体组织的缝合、结扎，根据其生物降解的性能分为两类：非吸收性外
科缝线和可吸收外科缝线。与可吸收外科缝线相比，非吸收性外科缝线的特点是在体内不被吸
收或分解，能够长期保持在伤口处，提供持久的支持和愈合。这种类型的缝线广泛应用于各种
外科手术，如外科手术中的切口关闭、创伤切口修复和整形外科手术中的皮肤缝合、腹股沟疝
气修补、胸腔手术中的肺组织缝合、腹腔手术中的器官修复等。公司开发该产品有助于进一步
丰富组织修复领域的产品线。
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2024-08-02│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日召开第三届董事
会第十五次会议，同意注销全资子公司上海昆宇生物科技有限公司（以下简称“上海昆宇”）
，具体内容详见公司2024年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全
资子公司的公告》（公告编号：2024-018）、《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告
编号：2024-011）。
近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的《登记通知书》，核
准上海昆宇注销登记。上海昆宇注销登记手续已办理完毕。本次注销完成后，上海昆宇将不再
纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
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2024-06-18│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年6月18日召开了2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举倪霆先生为公司非独立董事
，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
倪霆先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职
责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
倪霆先生，1989年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学金融学
硕士。现任正海集团战略发展部投融资管理，烟台正海合泰科技股份有限公司董事。1980年出
生，企业管理硕士。历任正海网板人力资源部职员，正海合泰人力资源部部长、综合管理部部
长，正海新材料综合管理部部长、采购部部长，正海集团人力资源部资深主管、副部长，现任
正海集团人力资源部部长、工会副主席，烟台正海磁性材料股份有限公司董事。
截至本公告披露日，倪霆先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》不得担任董事的情形，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2024-06-13│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《医疗器械生产监督管理办法
》规定，于近日完成了《医疗器械生产许可证》的变更工作，并取得了变更后的《医疗器械生
产许可证》。本次变更主要是法定代表人的变更。变更内容如下：
变更后的《医疗器械生产许可证》具体信息如下：
企业名称：烟台正海生物科技股份有限公司
许可证编号：鲁药监械生产许20140028号
法定代表人：郭焕祥
企业负责人：宋侃
生产范围：2017年分类目录：Ⅱ类：14注输、护理和防护器械，17口腔科器械；Ⅲ类：13
无源植入器械，17口腔科器械。
生产地址：烟台经济技术开发区衡山路10号、烟台经济技术开发区南京大街7号
住所：烟台经济技术开发区南京大街7号
发证部门：山东省药品监督管理局
有效期限：至2028年6月3日
发证日期：2024年6月3日
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2024-05-28│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司于2024年5月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审
议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选张超先生为公司第四届
董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本次补选后，第四届董事会专门委员会组成人员如下：
董事会战略与投资委员会：郭焕祥、宋侃、张超、王辉、宋希亮担任委员，由董事长郭焕
祥先生担任主任委员及委员会召集人。
董事会提名委员会：王辉、李江华、张超担任委员，由独立董事王辉先生担任主任委员及
委员会召集人。
董事会薪酬与考核委员会：王辉、宋希亮、郭焕祥担任委员，由独立董事王辉先生担任主
任委员及委员会召集人。
董事会审计委员会：宋希亮、王辉、张超担任委员，由独立董事宋希亮先生担任主任委员
及委员会召集人。
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2024-05-28│其他事项
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鉴于公司原董事姜卫国先生因个人原因辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，具体
内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-043）。根据《
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董
事会提名委员会审核通过，公司于2024年5月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于补选董事的议案》，同意提名倪霆先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选倪霆先生为公司非独
立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一
。
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2024-05-21│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家药品监督管理局下
发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品口腔修复膜已通过延续注册审批。
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2024-05-21│其他事项
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2024年4月25日，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议审议通过，选举郭焕祥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。以上具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露
的公告。
根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为郭焕祥
先生。近日，公司就上述法定代表人变更等事项完成了工商变更登记手续，取得了烟台市市场
监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：统一社会信用代码：9137060075541993
42
名称：烟台正海生物科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：郭焕祥
经营范围：研发、生产、加工II类、III类医疗器械；销售自产产品；从事II类、III类医
疗器械的批发业务；生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
采用生物工程技术研发新型药物及中药材，管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币元壹亿捌仟万元整
成立日期：2003年10月22日
住所：烟台经济技术开发区南京大街7号
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2024-05-14│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家药品监督管理局下
发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品骨修复材料已通过延续注册审批。
骨修复材料获得延续注册，有利于保障该产品的持续生产和销售，对公司未来的经营发展
具有积极影响。
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2024-04-29│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023年年度
股东大会，选举产生了公司第四届董事会。董事会秘书宋侃先生自公司第三届董事会聘任任期
结束后，不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司其他职务。
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任赵丽女士为公司副总经理、财务负责人、
董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第四届董事会一致。赵丽女士已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职资格。简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告》。
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2024-04-25│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，
公司决定对“董事会秘书办公室”名称及职能进行调整，将董事会秘书办公室名称变更为“董
事会办公室”，对部门职能进行调整，在信息披露、投资者关系管理等职能基础上，增加公司
战略规划、投融资管理等职能。
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2024-04-25│其他事项
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根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，2024年4月25日，经烟台正海生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，选举郭焕祥先
生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详
见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》。
根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，郭焕祥先生担任公司董事长后
同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事项。
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2024-04-04│股权回购
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第三届董事
会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份
，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2500万元（含）且不超
过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币44.90元/股（含）。具体内容详见公司于20
23年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购
股份的情况公告如下：
一、公司首次回购股份情况
2024年4月3日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回
购股份，回购股份数量为17500股，占公司目前总股本的0.01%，回购的最高成交价为23.98元/
股，最低成交价为23.82元/股，成交总金额为418137元（不含交易费用）。本次回购符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-04-02│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家药品监督管理局下
发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。本产品光固化复合树脂，为前后牙通用型复合树脂
，具有良好的操作便利性和机械性能，能够满足临床需求，将进一步丰富公司口腔领域产品管
线。
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2024-04-02│委托理财
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日召开的第三届董
事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司
正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币70000万元闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会
审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为不超过人民币70000万元。
3、投资品种
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产
品进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，产品种类包括但不限
于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保
险公司产品等。
4、投资决议有效期限
使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过并经股东大会审议
通过后，公司董事会授权总经理及财务负责人行使该项投资决策权，由公司财务管理部负责具
体组织实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2024-04-02│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会即将届满，为确保公司
监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，
公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产
生。
公司于2024年3月29日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举
，选举宋广平先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共同组成第
四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。。
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2024-04-02│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024
年3月31日召开，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，本次注销子公司无需提交
股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如
下：
一、拟注销全资子公司基本情况
公司名称：上海昆宇生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3E888X
法定代表人：宋侃
注册资本：1000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼二层215室
经营范围：从事生物领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，卫生用品、化
妆品、实验设备、仪器仪表及配件、机电设备、健身器材、医疗器械的销售，从事货物及技术
的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、拟注销全资子公司对公司的影响
为提高公司资源的优化配置，提高运营管理效率，降低管理成本，公司决定注销全资子公
司上海昆宇生物科技有限公司。注销该子公司不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不
利影响，本次注销完成后，上海昆宇生物科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。
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2024-04-02│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三
届监事会第十三次会议于2024年3月31日召开，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司母公司实现归属于股东
的净利润为191013291.84元，根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积19101329.18元后，本
年度母公司实现可分配利润为171911962.66元，年初未分配利润为437308148.24元，截至2023
年12月31日，母公司可供分配的利润为501220110.90元。
公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以2023年12月31日，公司总股本180000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币8.00元（含税），共派发现金红利人民币144000000元（含税），本次现金分红后的剩余
未分配利润结转以后年度。
利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
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2024-04-02│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日召开的第三届董
事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构
的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司
2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入1
2.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、
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