资本运作☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-03│ 11.72│ 1.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 25000.00│ ---│ ---│ 37613.53│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生物再生材料产业基│ 9745.79万│ 0.00│ 9860.33万│ 101.18│ 0.00│ ---│
│地升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6500.00万│ 248.19万│ 6815.39万│ 104.85│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 2925.12万│ 793.42万│ 1652.78万│ 56.50│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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秘波海 1600.00万 8.89 24.34 2022-09-14
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合计 1600.00万 8.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-09│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研发项目“口腔可吸收生物膜”
于近日完成首例受试者随机入组，正式进入临床试验，现将具体情况公告如下：
一、该项目临床试验的基本情况
申办者：烟台正海生物科技股份有限公司
临床试验名称：评价口腔可吸收生物膜用于引导骨再生的有效性和安全性的多中心、随机
对照、单盲、非劣效性临床试验
试验目的：评价口腔可吸收生物膜用于引导骨再生的有效性和安全性。
试验用医疗器械名称：口腔可吸收生物膜
分类：第三类医疗器械
临床用途：该产品与骨填充材料联合使用，适用于口腔牙缺失需种植修复时起物理阻隔作
用，防止充填材料移动，以及拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充；牙槽嵴恢复；牙周疾病引起
的牙槽骨缺损修复。
进展阶段：现已完成第一例受试者随机入组。
二、该项目其他相关情况
临床患者牙缺失后，缺牙部位的牙槽骨常因缺乏功能性刺激而发生进行性吸收，进而导致
种植牙时面临骨量不足的问题。针对此问题，口腔可吸收生物膜作为脱细胞真皮基质材料，能
够为细胞的长入和迁移提供良好的支架，从而引导骨组织生长与沉积，实现骨缺损区域的修复
性再生，有效应对临床治疗痛点。
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2025-10-09│其他事项
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2025年8月27日，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一
次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，以上具体内容
详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的公告。
近日，公司就上述经营范围变更等事项完成了工商变更登记手续，取得了烟台市市场监督
管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：913706007554199342
名称：烟台正海生物科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：郭焕祥
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营
；药品生产；药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；第二类医疗器械销售；增材制造；3D打印基础材料销售；
3D打印服务；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊
断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；货物进出口；技术进出口；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本：人民币元壹亿捌仟万元整
成立日期：2003年10月22日
住所：烟台经济技术开发区南京大街7号
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2025-09-09│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局
颁发的1项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品“硬脑（脊）膜补片”的产品
技术要求及规格型号相关内容的变更。
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2025-08-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年
8月27日下午14:30在烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2025年8月27日9:15—15:00。本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
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2025-08-05│其他事项
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一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年
8月4日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月24日以电子邮件形式向全体监事发出。本
次会议应到监事3人，实到3人，其中许月莉女士、潘励山先生、宋广平先生以通讯方式出席会
议，会议由许月莉女士主持。
会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正
海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决
通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2025年半年度报告》和《2025年
半年度报告摘要》。
2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相
关规定，公司拟对《公司章程》相关条款内容进行修订。另外，根据实际经营需要，公司拟变
更经营范围，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于变更公司经营范围暨
修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决
通过。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
3、关于废止《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、
指引要求，公司拟决定废止《监事会议事规则》。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站上披露的《关于制定、修改及废止公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决
通过。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-05│其他事项
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根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，
经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，
决定于2025年8月27日（星期三）召开2025年第一次临时股东会，现将会议相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025年
第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）14:30（
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日的交易
时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2025年8月27日9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室。
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2025-06-25│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由山东省药品监督管理
局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
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2025-06-18│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局
颁发的1项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品“活性生物骨”的产品技术要
求及规格型号相关内容的变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
变更内容：
1、增加产品的规格型号。
2、对产品技术要求相关内容进行变更。
上述变更文件与“国械注准20223131334”注册证共同使用。
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2025-04-16│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第四届董事
会第五次会议，同意注销全资子公司苏州正海生物技术有限公司（以下简称“苏州正海”），
具体内容详见公司2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全
资子公司的公告》（公告编号：2024-070）、《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编
号：2024-068）。
目前，公司已收到苏州工业园区行政审批局核发的《登记通知书》，苏州正海的清税、注
销登记、银行结算账户销户等相关注销手续已全部办理完毕。本次注销完成后，苏州正海将不
再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
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2025-04-15│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开的第四届董
事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议
案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025
年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告14家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：吴孟杰，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，202
1年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，
近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：傅成钢，1998年成为注册会计师，2
008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告3家。项目合伙人、签字注册
会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计45万元，较上一期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2025-04-15│其他事项
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公司拟以2024年12月31日总股本180000000股剔除股份回购专户持有的2360050股后的1776
39950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税），共派发现金红利人
民币81714377.00元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
一、审议程序
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开第四届董事
会2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润为134639109.00元。本年度，公司母公司实现可分配利润为133186069.24元，截至
2024年12月31日，母公司可供分配的利润为490406190.77元。
公司拟定2024年度利润分配预案如下：
以2024年12月31日，公司总股本180000000股剔除股份回购专户持有的2360050股后的1776
39950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税），共派发现金红利人
民币81714377.00元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
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2025-04-15│委托理财
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开的第四届董
事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司
正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币70,000万元闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司2024年年度股东大会
审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为不超过人民币70,000万元。
3、投资品种
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产
品进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，产品种类包括但不限
于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保
险公司产品等。
4、投资决议有效期限
使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过并经股东大会审议
通过后，公司董事会授权总经理及财务负责人行使该项投资决策权，由公司财务管理部负责具
体组织实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2025-03-19│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局
颁发的1项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品“可吸收硬脑（脊）膜补片”
的产品技术要求及型号规格相关内容变更，具体情况如下：
一、产品注册证的具体情况及变更内容
变更内容：
1、增加产品的规格型号。
2、对产品技术要求相关内容进行变更。
上述变更文件与“国械注准20143132038”注册证共同使用。
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2025-02-27│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局
颁发的1项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品“口腔修复膜”的产品技术要
求及型号规格相关内容变更。
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2025-01-08│其他事项
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家药品监督管理局下
发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
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2024-12-20│股权回购
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第三届董事
会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份
，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2500万元（含）且不超
过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币44.90元/股（含）。本次回购股份的实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023
年12月20日、2023年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2023-072）、《回购报告书》（公告编号：2023-075）。
2024年6月14日（即公司2023年年度权益分派实施完成后），公司回购股份价格上限由44.
90元/股调整为44.10元/股。除回购股份价格上限调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司
股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2
024-050）。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司回购股份实施结
果公告如下：
一、回购股份实施情况
1、公司于2024年4月3日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，
具体内容详见公司于2024年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2024-024）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购
股份期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；回购股份占上
市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2360050股，
占公司目前总股本的1.31%，最高成交价为24.83元/股，最低成交价为17.90元/股，支付的总
金额为49920352.99元（不含交易费用）。
公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下
限，且不超过回购资金总额上限，符合公司既定的回购方案要
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