资本运作☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-14│ 7.71│ 1.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-03│ 8.18│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-07│ 2.30│ 844.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-07│ 2.25│ 490.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-07│ 2.25│ 17.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│微橡科技 │ ---│ ---│ 26.09│ ---│ -157.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内容策划与图书发行│ 7350.92万│ 0.00│ 7948.78万│ 108.13│ 1852.27万│ 2020-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│教育内容AI系统建设│ 2.91亿│ 1052.27万│ 2254.97万│ 7.74│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1500.00万│ 0.00│ 1548.73万│ 103.25│ ---│ 2019-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 500.00万│ 0.00│ 517.50万│ 103.50│ ---│ 2019-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│教育云平台项目 │ 5154.93万│ 0.00│ 176.06万│ 100.00│ ---│ 2020-12-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│教育内容AI系统建设│ 2.91亿│ 1052.27万│ 2254.97万│ 7.74│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆志鸿教育投资（集团）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │34.0909%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │任志鸿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吕宝贵 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投资│
│ │（集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”）的通知，获悉志鸿教育的股权结构、企业类型│
│ │及经营范围发生变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。 │
│ │ 志鸿教育原自然人股东吕宝贵女士与任志鸿先生签署了《股权转让协议》，吕宝贵女士│
│ │将其所持有的志鸿教育34.0909%的股权转让给任志鸿先生，并办理完成了工商变更登记手续│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东华鸿文化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │任志鸿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东华鸿文化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │任志鸿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆志鸿教育投资(集团)有 4045.00万 11.05 25.27 2026-07-08
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4045.00万 11.05
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.31 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆志鸿教育投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月07日新疆志鸿教育投资质押了50.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │质押股数(万股) │715.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.18 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆志鸿教育投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月14日新疆志鸿教育投资质押了715.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │质押股数(万股) │332.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.94 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆志鸿教育投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日新疆志鸿教育投资质押了332.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │质押股数(万股) │1788.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.45 │质押占总股本(%) │4.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆志鸿教育投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月10日新疆志鸿教育投资质押了1788.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-08 │质押股数(万股) │1160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.78 │质押占总股本(%) │3.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆志鸿教育投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月07日新疆志鸿教育投资质押了1160.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │质押股数(万股) │1520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.89 │质押占总股本(%) │4.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆志鸿教育投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-11 │解押股数(万股) │1520.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月17日新疆志鸿教育投资有限公司质押了1520.0万股给国金证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月11日新疆志鸿教育投资解除质押1520.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │357.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.09 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆志鸿教育投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-26 │解押股数(万股) │357.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月29日新疆志鸿教育投资有限公司质押了357.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月26日新疆志鸿教育投资解除质押357.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.09 │质押占总股本(%) │1.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆志鸿教育投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-16 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日新疆志鸿教育投资有限公司质押了700.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月16日新疆志鸿教育投资解除质押700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新疆志鸿教育投资（
集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”）的通知，经淄博高新技术产业开发区行政审批服务
局核准，其名称由“新疆志鸿教育投资（集团）有限公司”更名为“山东志鸿教育投资（集团
）有限公司”，并已完成工商变更登记手续。现将具体情况公告如下：
一、变更前营业执照信息
统一社会信用代码：91110105760132102U
企业名称：新疆志鸿教育投资（集团）有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路8号新丝路（跨境）金融小镇C-1141室
法定代表人：任志鸿
注册资本：肆仟肆佰万元整
成立日期：2004年03月16日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；咨询策划服务；企业管理咨询；社会经
济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
二、变更后营业执照信息
统一社会信用代码：91110105760132102U
企业名称：山东志鸿教育投资（集团）有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：山东省淄博市高新区中润大道255号课本博物馆一楼121室
法定代表人：任志鸿
注册资本：肆仟肆佰万元整
成立日期：2004年03月16日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；咨询策划服务；企业管理咨询；社会经
济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
上述工商变更事项为控股股东企业名称及注册地址信息的变更，不涉及公司与控股股东及
实际控制人之间的控制权结构及持股比例变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
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2026-07-08│股权质押
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投
资（集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股
份办理了股票质押业务。
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2026-06-05│其他事项
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特别提示：
1、持有世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份13,067,900股（占公
司总股本比例3.57%）的控股股东、实际控制人之一致行动人、董事、总经理、总编辑任伦先
生，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股
份不超过1,700,000股（占公司总股本的比例不超过0.46%）；
2、持有公司股份1,882,971股（占公司总股本比例0.51%）的董事张学军先生，计划自本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过470,7
43股（占公司总股本的比例不超过0.13%）；
3、持有公司股份636,454股（占公司总股本比例0.17%）的董事、财务总监善静宜女士，
计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不
超过159,114股（占公司总股本的比例不超过0.04%）；
4、持有公司股份786,258股（占公司总股本比例0.21%）的副总经理杨凯先生，计划自本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过196,5
65股（占公司总股本的比例不超过0.05%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”或“大华会计师事务所”）为公
司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
人员信息：截至2025年12月31日，现有合伙人134人，注册会计师815人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师448人。
业务信息：2024年度业务收入210734.12万元，其中审计业务收入189880.76万元，证券业
务收入80472.37万元。2024年度上市公司审计112家，收费12475.47万元，本公司同行业上市
公司审计客户为1家，主要涉及行业为：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏兴花，于2007年12月成为注册会计师、2007年12月开始
从事上市公司和挂牌公司审计、2022年开始在大华所执业、2022年12月开始为公司提供审计服
务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过3家次。
签字注册会计师：刘赞伶，于2018年12月成为注册会计师、2019年6月开始从事上市公司
和挂牌公司审计、2021年12月开始在大华所执业、2022年12月开始为公司提供审计服务；近三
年签署1家上市公司和挂牌公司审计报告。项目质量复核人员：段岩峰，于2014年7月成为注册
会计师、2015年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年7月开始在大华所执业、2024
年11月开始从事复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过2家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与大
华会计师事务所协商确定相关审计费用。2025年度审计收费为70万元，其中2025年度财务报表
审计费用50万元、2025年度财务报告内部控制审计费用20万元。
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2026-04-24│其他事项
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根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合世纪天鸿教育科技
股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制
定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事
项将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。
三、薪酬标准及发放方法
1、董事薪酬方案
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外
领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取
薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月平均发放。
2、内部董事、高级管理人员薪酬方案
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基
本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是以绩效导向为核心，根据公
司经营效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-24│委托理财
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公
司使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用，并同
意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议
及文件，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲
置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币40000万元的闲置自有资金进行理财产品投资。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用闲置自有资金的品种将选择资信状况和财务状况良好、合格专业的理财机构进行
委托理财业务，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。
4、使用期限
相关额度的使用期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进
行再投资的相关金额)不超过委托理财额度。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、相关授权
同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相
关协议及文件，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召
开之日止。
7、决策程序
本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值
，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日可能出现减
值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则
，公司对2025年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值准备金额合计为1856.31万元
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值准备
（1）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（2）其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月
内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外
，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
2、存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提
取存货跌价准备。公司计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导
致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的
金额计入当期损益。
3、长期股权投资减值准备
长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的
可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司识别长期股权投
资存在减值迹象并聘请资产评估机构对其进行了减值测试，公司已按照公允价值减去处置费用
后的净额估计减值资产可回收金额。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，
公司于2025年计提长期股权投资减值准备575.89万元。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2
025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代
理人不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室
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2026-04-24│银行授信
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、拟申请的综合授信额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过
人民币30000万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际审批为准）。授信期限内，授
信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的
协议为准。
上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信
用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长在授信额度内签署上述综合授信
项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件，授权期
限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、对公司的影响
本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的
流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营
状况正常，具备足够的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-24│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进
一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董
事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润；
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案；
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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1、世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以
公司现有总股本366124852股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元（含税），以此计算合
计拟派发现金红利18306242.60元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩
余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第9
.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、董事会意见
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，
具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前
的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司
2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润24981982.92元，未分配利润244191282.82元
；母公司实现净利润27665842.01元，未分配利润265513536.33元。根据合并报表和母公司报
表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为244191282.82元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和长期发展需要，公
司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本366124852股为基数向全体股东每1
0股派发现金0.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利18306242.60元（含税），本年度
不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分
配总额进行调整。
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2026-03-26│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将变更的具体情况公告如下
：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书善静宜女士提交的书面辞职报告，
善静宜女士因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、财务总监，其辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。善静宜女士原定董事会秘书任期至公司第四届董事会任期
届满之日止。
截至本公告披露日，善静宜女士持有公司股份636454股，仍将继续遵守《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
善静宜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对善静宜
女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任董事会秘书情况
为保障公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长提
名，董事会薪酬、考核与提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘任花俊先生（简历见
附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
花俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的专
业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
联系地址：淄博市高新区天鸿路9号
邮政编码：255086
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2025-12-04│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日披露了《关于公
司控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-041），持有公司股份171031555股（占
公司总股本比例46.71%）的公司控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司（以下简称“志
鸿教育”），计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和/或大宗交易方式减
持公司股份不超过10983745股，占公司总股本的比例不超过3%。具体内容详见公司在指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025年11月4日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整
数倍的提示性公告》（公告编号：2025-059）、《简式权益变动报告书》，志鸿教育于2025年
11月3日通过大宗交易方式减持1278300股，占公司总股本比例0.35%。本次权益变动后，志鸿
教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份183062405股，占公司总股本比
例50.00%。
2025年11月27日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍
的提示性公告》（公告编号：2025-060），志鸿教育于2025年11月24日至2025年11月26日，通
过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份4630493股，占公司总股本比例1.26%。本次权益
变动后，志鸿教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份178431912股，占
公司总股本比例48.74%。
2025年12月2日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍
的提示性公告》（公告编号：2025-061），志鸿教育于2025年11月27日至2025年12月1日，通
过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份3842700股，占公司总股本比例1.05%。本次权益
变动后，志鸿教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份174589212股，占
公司总股本比例47.69%。
近日，公司收到志鸿教育出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日
，志鸿教育本次股份减持计划期限已届满，本次减持计划已实施完毕。志鸿教育于2025年11月
3日至2025年12月2日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份10971493股，占公司总股
本比例3.00%。
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2025-10-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值
，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2025年9月30日公司合并报
表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备及信用减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2025年前三季度，公司计提的各项资产减值准备金额（损失以“-”号填列）合计-5,721,
149.97元。
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2025-10-20│其他事项
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一、关于董事辞任的情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事张学军先生的书面
辞职报告。因公司治理结构调整，张学军先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将
继续在公司担任其他职务。张学军先生担任公司董事的原定任期至第四届董事会届满之日，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张学军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，张学军先生不存在应履行而未履行的公开承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年
10月20日召开职工代表大会，会议选举张学军先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表
董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。
张学军先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
附件：
张学军先生简历张学军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
年参加工作，曾任公司总裁办主任、市场部总监、销售中心总经理、零售事业部总经理，公司
副总经理、董事等职务。现任公司职工代表董事，子公司鸿翼教育执行董事兼总经理。
截至本公告日，张学军先生持有公司股份1882971股，占公司总股本的0.51%。张学军先生
除在本公司控股股东下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事外，与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张学军先生不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理
委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
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2025-10-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年10月20日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共215人，代表股份
177706715股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.5372%。其中：出席本次股
东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份174337438股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的47.6169%；通过网络投票的股东共209人，代表股份3369277股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.9203%。
（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共211人，代表股份3369477股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数的0.9203%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-10-17│股权质押
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投
资（集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股
份办理了股票质押及解除质押业务。
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2025-09-29│股权质押
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投
资（集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股
份办理了股票解除质押业务。
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2025-09-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2
025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月20
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年10月14日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年10月14日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人
员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室
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2025-09-20│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投
资（集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”）的通知，获悉志鸿教育的股权结构、企业类型
及经营范围发生变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。
现将有关情况公告如下：
一、本次控股股东股权结构变更情况
志鸿教育原自然人股东吕宝贵女士与任志鸿先生签署了《股权转让协议》，吕宝贵女士将
其所持有的志鸿教育34.0909%的股权转让给任志鸿先生，并办理完成了工商变更登记手续。本
次变更后，吕宝贵女士不再持有志鸿教育股权，任志鸿先生持有志鸿教育100%的股权。
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2025-09-12│股权质押
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投
资（集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股
份办理了股票质押及解除质押业务。
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2025-08-26│其他事项
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月13日以专人送达方式向
全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生
召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
事项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
该置换事项已按有关法律法规的规定和要求履行了必要的审批程序，监事会同意公司使用自有
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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