资本运作☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│益和化工 │ 13920.00│ ---│ 55.90│ ---│ 94.35│ 人民币│
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│森松国际 │ 3242.35│ ---│ ---│ 7831.69│ -4337.89│ 人民币│
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│尖峰集团 │ 2028.45│ ---│ ---│ 1842.59│ -256.80│ 人民币│
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│苏农银行 │ 2000.27│ ---│ ---│ 1746.12│ -183.05│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路制造用高端│ 3.13亿│ 156.82万│ 1.88亿│ 61.81│ ---│ ---│
│光刻胶研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9万吨超大规模 │ 6700.00万│ ---│ 6702.82万│ 100.04│ 50.32万│ 2021-12-31│
│集成电路用半导体级│ │ │ │ │ │ │
│高纯硫酸技改项目（│ │ │ │ │ │ │
│第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.43亿│ ---│ 1.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产9万吨超大规模 │ 1.94亿│ ---│ 1.90亿│ 101.47│ -748.48万│ ---│
│集成电路用半导体级│ │ │ │ │ │ │
│高纯硫酸技改项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 4710.01万│ ---│ 4710.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨γ-丁内酯│ 3.20亿│ 2.96亿│ 2.96亿│ 94.30│ ---│ 2025-12-31│
│、10万吨电子级N-甲│ │ │ │ │ │ │
│基吡咯烷酮、2万吨N│ │ │ │ │ │ │
│-甲基吡咯烷酮回收 │ │ │ │ │ │ │
│再生及1万吨导电浆 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 1.30亿│ 9566.65万│ 9566.65万│ 73.59│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76│标的类型 │股权 │
│ │.0951%股权、晶瑞电子材料股份有限│ │ │
│ │公司发行股份 │ │ │
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│买方 │晶瑞电子材料股份有限公司、湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家│
│ │集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）│
│ │、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股│
│ │份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私│
│ │募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晶瑞电子材料股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易方案为晶瑞电子材料股份有限公司向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股│
│ │份的方式购买其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权。本次交易前，湖北│
│ │晶瑞为上市公司的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞将成为上市公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │潜江益和化学品有限公司13.36%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │潜江益和化学品有限公司 │
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│交易概述 │晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）拟以自有资金或自筹资金│
│ │人民币13920万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称“武汉海达”）购买其持有的潜江 │
│ │益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”、“标的公司”或“目标公司”）55.90%的股│
│ │权（以下简称“标的股权一”），对应潜江益和人民币2236.14万元的注册资本（以下将转 │
│ │让标的股权一简称“第一次交易”）；关联方湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“潜江基金”）以自有资金或自筹资金人民币5000万元向武汉海达购买│
│ │其持有的潜江益和20.08%股权（以下简称“标的股权二”），对应潜江益和人民币803.21万│
│ │元的注册资本，同时，潜江基金以自有资金或自筹资金人民币5000万元向潜江益和进行增资│
│ │（以下简称“本次增资”，以下将转让标的股权二及本次增资合称为“第二次交易”），认│
│ │购潜江益和人民币803.21万元的新增注册资本。第一次交易事项、第二次交易事项合称为本│
│ │次交易，本次交易完成后，公司将持有潜江益和46.56%的股权，潜江基金将持有潜江益和33│
│ │.44%的股权，潜江益和董事会由三名董事组成，其中两名将由公司委派，潜江益和将成为公│
│ │司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，潜江益和已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得潜江市市场监督管理局颁│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │潜江益和化学品有限公司20.08%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │武汉海达化学品有限公司 │
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│交易概述 │晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）拟以自有资金或自筹资金│
│ │人民币13920万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称“武汉海达”）购买其持有的潜江 │
│ │益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”、“标的公司”或“目标公司”）55.90%的股│
│ │权（以下简称“标的股权一”），对应潜江益和人民币2236.14万元的注册资本（以下将转 │
│ │让标的股权一简称“第一次交易”）；关联方湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“潜江基金”）以自有资金或自筹资金人民币5000万元向武汉海达购买│
│ │其持有的潜江益和20.08%股权（以下简称“标的股权二”），对应潜江益和人民币803.21万│
│ │元的注册资本，同时，潜江基金以自有资金或自筹资金人民币5000万元向潜江益和进行增资│
│ │（以下简称“本次增资”，以下将转让标的股权二及本次增资合称为“第二次交易”），认│
│ │购潜江益和人民币803.21万元的新增注册资本。第一次交易事项、第二次交易事项合称为本│
│ │次交易，本次交易完成后，公司将持有潜江益和46.56%的股权，潜江基金将持有潜江益和33│
│ │.44%的股权，潜江益和董事会由三名董事组成，其中两名将由公司委派，潜江益和将成为公│
│ │司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，潜江益和已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得潜江市市场监督管理局颁│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │潜江益和化学品有限公司55.90%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │晶瑞电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │武汉海达化学品有限公司 │
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│交易概述 │晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）拟以自有资金或自筹资金│
│ │人民币13920万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称“武汉海达”）购买其持有的潜江 │
│ │益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”、“标的公司”或“目标公司”）55.90%的股│
│ │权（以下简称“标的股权一”），对应潜江益和人民币2236.14万元的注册资本（以下将转 │
│ │让标的股权一简称“第一次交易”）；关联方湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“潜江基金”）以自有资金或自筹资金人民币5000万元向武汉海达购买│
│ │其持有的潜江益和20.08%股权（以下简称“标的股权二”），对应潜江益和人民币803.21万│
│ │元的注册资本，同时，潜江基金以自有资金或自筹资金人民币5000万元向潜江益和进行增资│
│ │（以下简称“本次增资”，以下将转让标的股权二及本次增资合称为“第二次交易”），认│
│ │购潜江益和人民币803.21万元的新增注册资本。第一次交易事项、第二次交易事项合称为本│
│ │次交易，本次交易完成后，公司将持有潜江益和46.56%的股权，潜江基金将持有潜江益和33│
│ │.44%的股权，潜江益和董事会由三名董事组成，其中两名将由公司委派，潜江益和将成为公│
│ │司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，潜江益和已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得潜江市市场监督管理局颁│
│ │发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东兼董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供燃料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东兼董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东兼董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供燃料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东兼董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19
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