资本运作☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-11│ 6.92│ 1.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-05-07│ 12.60│ 1256.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-04│ 9.51│ 384.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-08-29│ 100.00│ 1.81亿│
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│增发 │ 2020-02-24│ 14.59│ 3.00亿│
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│增发 │ 2020-05-12│ 27.83│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-08-16│ 100.00│ 5.15亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-08│ 13.44│ 302.42万│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-08│ 7.90│ 24.00万│
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│增发 │ 2021-12-08│ 41.48│ 2.34亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-07│ 7.90│ 504.05万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-07│ 4.62│ 168.01万│
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│股权激励和授予 │ 2023-11-06│ 4.62│ 1336.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-20│ 7.30│ 4.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│森松国际 │ 3242.35│ ---│ ---│ 6062.99│ -1209.56│ 人民币│
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│尖峰集团 │ 2028.45│ ---│ ---│ 6135.78│ -183.10│ 人民币│
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│苏农银行 │ 2000.27│ ---│ ---│ 0.00│ 498.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东风集团股份 │ 97.72│ ---│ ---│ 137.79│ 39.85│ 人民币│
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│精技集团 │ 17.10│ ---│ ---│ 16.81│ -0.80│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路制造用高端│ 3.13亿│ ---│ 1.88亿│ 61.81│ ---│ ---│
│光刻胶研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9万吨超大规模 │ 6700.00万│ ---│ 6702.82万│ 100.04│ -64.13万│ 2021-12-31│
│集成电路用半导体级│ │ │ │ │ │ │
│高纯硫酸技改项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.43亿│ ---│ 1.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2万吨γ-丁内酯│ 5.95亿│ ---│ 3.14亿│ 100.04│ ---│ 2025-12-31│
│、10万吨电子级N-甲│ │ │ │ │ │ │
│基吡咯烷酮、2万吨N│ │ │ │ │ │ │
│-甲基吡咯烷酮回收 │ │ │ │ │ │ │
│再生及1万吨导电浆 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金或偿还│ 2.20亿│ ---│ 1.30亿│ 100.02│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-01 │交易金额(元)│5.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76│标的类型 │股权 │
│ │.0951%股权、晶瑞电子材料股份有限│ │ │
│ │公司发行股份 │ │ │
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│买方 │晶瑞电子材料股份有限公司、湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家│
│ │集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）│
│ │、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股│
│ │份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私│
│ │募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晶瑞电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易方案为晶瑞电子材料股份有限公司向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股│
│ │份的方式购买其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权。本次交易前，湖北│
│ │晶瑞为上市公司的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞将成为上市公司的全资子公司。 │
│ │ 本次交易以湖北晶瑞100%股权估值78200万元为作价依据，标的资产76.0951%股权的交 │
│ │易作价为59506.3689万元 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │马鞍山基明私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）整体战略规划，为寻│
│ │求符合公司战略发展方向的投资机会、储备和培育优质项目资源，同时充分借助专业投资管│
│ │理机构的资源与能力，实现专业投资管理机构、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司│
│ │于2026年2月12日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投 │
│ │资成立产投基金暨关联交易的议案》，公司拟出资人民币4,000万元与黄冈市兴黄投资引导 │
│ │基金有限公司（以下简称“黄冈引导基金”）、黄冈高新产业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“黄冈高新”）、马鞍山基明私募基金管理有限公司（原名马鞍山基石浦江资产管理有限公│
│ │司，以下简称“基明基金”）共同投资成立黄冈市发展新质生产力区域母基金合伙企业一期│
│ │（有限合伙）（以经市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“合伙企业”、“本│
│ │基金”或“产投基金”）。具体情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次对外投资成立产投基金的基本情况 │
│ │ 2026年2月12日，公司与黄冈引导基金、黄冈高新、基明基金共同签署了《黄冈市发展 │
│ │新质生产力区域母基金合伙企业一期（有限合伙）合伙协议》（以下简称“协议”、“本协│
│ │议”、“《合伙协议》”），协议约定：公司与黄冈引导基金、黄冈高新、基明基金共同投│
│ │资成立黄冈市发展新质生产力区域母基金合伙企业一期（有限合伙），合伙企业认缴出资总│
│ │额为20,000万元。其中黄冈引导基金、黄冈高新、公司作为有限合伙人分别以现金方式认缴│
│ │出资人民币5,000万元、10,800万元、4,000万元，出资比例分别为25%、54%、20%；基明基 │
│ │金作为普通合伙人以现金方式认缴出资人民币200万元，出资比例为1%；基明基金为合伙企 │
│ │业的管理人、执行事务合伙人。 │
│ │ （二）关联关系概述 │
│ │ 合伙企业的普通合伙人、管理人、执行事务合伙人均为基明基金，公司董事长李勍先生│
│ │在基明基金担任董事，如阳投资管理（上海）有限公司（以下简称“如阳投资”，其中李勍│
│ │先生直接持有如阳投资53.01%的股权，公司控股股东新银国际有限公司直接持有如阳投资46│
│ │.99%的股权，新银国际有限公司实际控制人为罗培楠）持有基明基金30%的股权，李勍先生 │
│ │通过如阳投资间接控制基明基金30%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 │
│ │的相关规定，基明基金为公司的关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │马鞍山基明私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）整体战略规划，为寻│
│ │求符合公司战略发展方向的投资机会、储备和培育优质项目资源，同时充分借助专业投资管│
│ │理机构的资源与能力，实现专业投资管理机构、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司│
│ │于2026年2月12日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投 │
│ │资成立并购基金暨关联交易的议案》，公司拟出资人民币20,000万元与潜江市高新技术产业│
│ │投资开发有限公司（以下简称“潜江高新投”）、马鞍山基明私募基金管理有限公司（原名│
│ │马鞍山基石浦江资产管理有限公司，以下简称“基明基金”）共同投资成立潜江产业并购股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（以经市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“合│
│ │伙企业”、“本基金”或“并购基金”）。具体情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次对外投资成立并购基金的基本情况 │
│ │ 2026年2月12日，公司与潜江高新投、基明基金共同签署了《潜江产业并购股权投资合 │
│ │伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“协议”、“本协议”、“《合伙协议》”）│
│ │，协议约定：公司与潜江高新投、基明基金共同投资成立潜江产业并购股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙），合伙企业认缴出资总额为100,000万元。其中潜江高新投、公司作为有限合伙 │
│ │人分别以现金方式认缴出资人民币79,000万元、20,000万元，出资比例分别为79%、20%；基│
│ │明基金作为普通合伙人以现金方式认缴出资人民币1,000万元，出资比例为1%；基明基金为 │
│ │合伙企业的管理人、执行事务合伙人。 │
│ │ （二）关联关系概述 │
│ │ 合伙企业的普通合伙人、管理人、执行事务合伙人均为基明基金，公司董事长李勍先生│
│ │在基明基金担任董事，如阳投资管理（上海）有限公司（以下简称“如阳投资”，其中李勍│
│ │先生直接持有如阳投资53.01%的股权，公司控股股东新银国际有限公司直接持有如阳投资46│
│ │.99%的股权，新银国际有限公司实际控制人为罗培楠）持有基明基金30%的股权，李勍先生 │
│ │通过如阳投资间接控制基明基金30%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 │
│ │的相关规定，基明基金为公司的关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │新银国际有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
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│关联关系 │公司董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供燃料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │新银国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供燃料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司
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