资本运作☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金溢科技 │ 9917.44│ ---│ ---│ 0.00│ 3670.56│ 人民币│
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│森瑞新材料科技（上│ 4250.00│ ---│ 85.00│ ---│ -9.20│ 人民币│
│海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│森松国际 │ 3242.35│ ---│ ---│ 12169.58│ 671.56│ 人民币│
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│尖峰集团 │ 2028.45│ ---│ ---│ 2124.40│ 95.95│ 人民币│
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│科力远 │ 1001.01│ ---│ ---│ 0.00│ 67.45│ 人民币│
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│渭南美特瑞科技有限│ 335.00│ ---│ 100.00│ ---│ -347.19│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产8.7万吨光 │ 1.39亿│ ---│ 9157.93万│ 102.31│ -513.25万│ 2022-12-31│
│电显示、半导体用新│ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9万吨超大规模 │ 2776.05万│ 0.00│ 2776.85万│ 100.03│ -556.67万│ 2021-12-31│
│集成电路用半导体级│ │ │ │ │ │ │
│高纯硫酸技改项目（│ │ │ │ │ │ │
│第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产1200吨集成电路│ 4500.00万│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ 296.01万│ 2023-03-31│
│关键电子材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目（│ 4600.00万│ ---│ 4601.36万│ 100.03│ ---│ ---│
│公开发行可转换公司│ │ │ │ │ │ │
│债券） │ │ │ │ │ │ │
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│年产1200吨集成电路│ ---│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ 296.01万│ 2023-03-31│
│关键电子材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本次交易的现金对价│ 1.10亿│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│重组相关费用 │ 2000.00万│ ---│ 1250.19万│ 100.00│ ---│ ---│
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│上市公司补充流动资│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│载元派尔森NVP项目 │ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产9万吨超大规模 │ ---│ ---│ 2776.85万│ 100.03│ -556.67万│ 2021-12-31│
│集成电路用半导体级│ │ │ │ │ │ │
│高纯硫酸技改项目（│ │ │ │ │ │ │
│第一期）1 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路制造用高端│ 3.13亿│ 426.14万│ 1.82亿│ 59.70│ ---│ ---│
│光刻胶研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9万吨超大规模 │ 6700.00万│ ---│ 6702.82万│ 100.04│ ---│ 2021-12-31│
│集成电路用半导体级│ │ │ │ │ │ │
│高纯硫酸技改项目（│ │ │ │ │ │ │
│第一期）2 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.43亿│ ---│ 1.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产9万吨超大规模 │ 1.94亿│ 7891.41万│ 1.65亿│ 88.28│ ---│ 2023-06-30│
│集成电路用半导体级│ │ │ │ │ │ │
│高纯硫酸技改项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 4710.01万│ ---│ 4710.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-27 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │潜江益和化学品有限公司55.90%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │晶瑞电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │武汉海达化学品有限公司 │
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│交易概述 │晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）拟以自有资金或自筹资金│
│ │人民币13920万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称“武汉海达”）购买其持有的潜江 │
│ │益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”、“标的公司”或“目标公司”）55.90%的股│
│ │权（以下简称“标的股权一”），对应潜江益和人民币2236.14万元的注册资本（以下将转 │
│ │让标的股权一简称“第一次交易”）；关联方湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“潜江基金”）以自有资金或自筹资金人民币5000万元向武汉海达购买│
│ │其持有的潜江益和20.08%股权（以下简称“标的股权二”），对应潜江益和人民币803.21万│
│ │元的注册资本，同时，潜江基金以自有资金或自筹资金人民币5000万元向潜江益和进行增资│
│ │（以下简称“本次增资”，以下将转让标的股权二及本次增资合称为“第二次交易”），认│
│ │购潜江益和人民币803.21万元的新增注册资本。第一次交易事项、第二次交易事项合称为本│
│ │次交易，本次交易完成后，公司将持有潜江益和46.56%的股权，潜江基金将持有潜江益和33│
│ │.44%的股权，潜江益和董事会由三名董事组成，其中两名将由公司委派，潜江益和将成为公│
│ │司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-09-27 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │潜江益和化学品有限公司20.08%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │武汉海达化学品有限公司 │
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│交易概述 │晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）拟以自有资金或自筹资金│
│ │人民币13920万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称“武汉海达”）购买其持有的潜江 │
│ │益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”、“标的公司”或“目标公司”）55.90%的股│
│ │权（以下简称“标的股权一”），对应潜江益和人民币2236.14万元的注册资本（以下将转 │
│ │让标的股权一简称“第一次交易”）；关联方湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“潜江基金”）以自有资金或自筹资金人民币5000万元向武汉海达购买│
│ │其持有的潜江益和20.08%股权（以下简称“标的股权二”），对应潜江益和人民币803.21万│
│ │元的注册资本，同时，潜江基金以自有资金或自筹资金人民币5000万元向潜江益和进行增资│
│ │（以下简称“本次增资”，以下将转让标的股权二及本次增资合称为“第二次交易”），认│
│ │购潜江益和人民币803.21万元的新增注册资本。第一次交易事项、第二次交易事项合称为本│
│ │次交易，本次交易完成后，公司将持有潜江益和46.56%的股权，潜江基金将持有潜江益和33│
│ │.44%的股权，潜江益和董事会由三名董事组成，其中两名将由公司委派，潜江益和将成为公│
│ │司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-09-27 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │潜江益和化学品有限公司13.36%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │潜江益和化学品有限公司 │
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│交易概述 │晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）拟以自有资金或自筹资金│
│ │人民币13920万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称“武汉海达”）购买其持有的潜江 │
│ │益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”、“标的公司”或“目标公司”）55.90%的股│
│ │权（以下简称“标的股权一”），对应潜江益和人民币2236.14万元的注册资本（以下将转 │
│ │让标的股权一简称“第一次交易”）；关联方湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“潜江基金”）以自有资金或自筹资金人民币5000万元向武汉海达购买│
│ │其持有的潜江益和20.08%股权（以下简称“标的股权二”），对应潜江益和人民币803.21万│
│ │元的注册资本，同时，潜江基金以自有资金或自筹资金人民币5000万元向潜江益和进行增资│
│ │（以下简称“本次增资”，以下将转让标的股权二及本次增资合称为“第二次交易”），认│
│ │购潜江益和人民币803.21万元的新增注册资本。第一次交易事项、第二次交易事项合称为本│
│ │次交易，本次交易完成后，公司将持有潜江益和46.56%的股权，潜江基金将持有潜江益和33│
│ │.44%的股权，潜江益和董事会由三名董事组成，其中两名将由公司委派，潜江益和将成为公│
│ │司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东兼董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供燃料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东兼董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │丸红株式会社及其旗下控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的股东及其旗下控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东兼董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供燃料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │渭南市华州区工业区供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东兼董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │派尔森创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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