资本运作☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京安联通科技有限│ 29334.76│ ---│ 100.00│ ---│ 646.32│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│翔安工厂挠性印制电│ 2.48亿│ ---│ 2.42亿│ 97.81│-3148.56万│ 2020-07-01│
│路板技改及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西软硬结合板二期│ 7200.00万│ 472.46万│ 4593.09万│ 63.79│-7344.20万│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子元器件表面贴装│ 1.80亿│ ---│ 9789.55万│ 90.88│ ---│ 2020-12-31│
│智能化生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 2.05亿│ 2757.23万│ 2.62亿│ 127.62│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│FPC前瞻性技术研发 │ 7252.55万│ ---│ 7381.27万│ 101.77│ ---│ 2021-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西软硬结合板二期│ ---│ 472.46万│ 4593.09万│ 63.79│-7344.20万│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│荆门弘信柔性电子智│ 2.96亿│ ---│ 2.80亿│ 94.52│ -1.23亿│ 2021-11-01│
│能制造产业园一期工│ │ │ │ │ │ │
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西弘信柔性电子科│ 9863.49万│ 200.00│ 8276.26万│ 83.91│-9961.74万│ 2021-12-01│
│技有限公司软硬结合│ │ │ │ │ │ │
│板建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ 100.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 1696.07万│ 3924.83万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向巫少峰等发行股份│ 9251.39万│ ---│ 9236.08万│ 99.83│ ---│ ---│
│及支付现金购买资产│ │ │ │ │ │ │
│并募集配套资金暨关│ │ │ │ │ │ │
│联交易项目中支付本│ │ │ │ │ │ │
│次交易的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还上市公司银行贷│ 7775.00万│ ---│ 7775.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│款项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ ---│ 29.24万│ 29.24万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │交易金额(元)│1.64亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京安联通科技有限公司56.00%股份│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门弘信电子科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杨桢 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购杨桢、北京 │
│ │安链通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安链通"）合计持有的北京安联通科技有│
│ │限公司（以下简称"安联通"、"标的公司"）100%股份； │
│ │ 2、2024年4月3日，经公司董事会审议通过，公司与安联通之股东杨桢、安链通就股权 │
│ │收购事宜正式签署《关于北京安联通科技有限公司之股权收购协议》，公司决定以人民币29│
│ │334.76万元收购安联通100%股权。 │
│ │ 杨桢现金对价：16427.47万元（56.00%） │
│ │ 北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）现金对价：12907.29万元（44.00%） │
│ │ 近日，公司完成了上述股权的受让工作，安联通已办理完成公司股东变更等相关事项的│
│ │工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │交易金额(元)│1.29亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京安联通科技有限公司44.00%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门弘信电子科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购杨桢、北京 │
│ │安链通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安链通"）合计持有的北京安联通科技有│
│ │限公司（以下简称"安联通"、"标的公司"）100%股份； │
│ │ 2、2024年4月3日，经公司董事会审议通过，公司与安联通之股东杨桢、安链通就股权 │
│ │收购事宜正式签署《关于北京安联通科技有限公司之股权收购协议》，公司决定以人民币29│
│ │334.76万元收购安联通100%股权。 │
│ │ 杨桢现金对价：16427.47万元（56.00%） │
│ │ 北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）现金对价：12907.29万元（44.00%） │
│ │ 近日，公司完成了上述股权的受让工作，安联通已办理完成公司股东变更等相关事项的│
│ │工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│6995.49万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门辁电光电有限公司53.6640%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │张凯丰、厦门乾云志管理咨询有限公司、厦门广茂投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门弘信电子科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营战略规划和经营发展│
│ │的长期需要，为进一步优化公司的经营业务结构，提高公司资产运营及使用效率。经公司第│
│ │四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司将持有厦门辁电光电有限公司（以下简称“│
│ │辁电光电”或“标的公司”）为53.6640%的股权出售与张凯丰、厦门乾云志管理咨询有限公│
│ │司、厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）。同时，公司董事会授│
│ │权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、│
│ │办理转让手续等事宜）。 │
│ │ 2024年4月25日，公司与交易对方签署了《关于厦门辁电光电有限公司53.6640%股权之 │
│ │股权出售协议》（以下简称“《股权出售协议》”），公司拟将持有的标的公司全部53.664│
│ │0%股权作价人民币6,995.4881万元转让给交易对方。本次股权转让完成后，公司将不再持有│
│ │标的公司股权，标的公司及其全资子公司厦门源乾电子有限公司（以下简称“源乾电子”）│
│ │将不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第四届董│
│ │事会第三十六次会议审议通过了《关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计│
│ │的议案》，同意李强先生为公司及控股子公司开展的经营业务提供不超过人民币6.00亿元的│
│ │担保额度，本次担保额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至2025年3月31日止。现将 │
│ │有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务快速发展及产品交付的资金需求，进一步提高公司经营效率，公司控股│
│ │股东、实际控制人李强先生拟增加为公司及合并范围内子公司（包含合并范围内新增子公司│
│ │）提供不超过人民币6.00亿元的担保额度，本次担保额度的使用期限为自董事会审议通过之│
│ │日起至2025年3月31日止，担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信 │
│ │用证、应收账款保理、银行承兑汇票、供应链融资、反担保等。以上连带责任担保为无偿担│
│ │保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公司提供任何反担保，担保│
│ │方式以具体合同约定为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司实际控制人，故上│
│ │述交易构成了关联交易。本次关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董│
│ │事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议；本次会议关联董事李强先生回避了本议案的│
│ │表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次接受关联方担保事项为│
│ │公司单方面获得利益的交易，豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：李强 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司关联方，上述连带│
│ │责任担保事项构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容及定价政策 │
│ │ 本次关联担保，关联方不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公司│
│ │提供任何反担保，符合公司和全体股东的利益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开了第 │
│ │四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度│
│ │向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案 │
│ │》等向特定对象发行股票的相关议案。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过6│
│ │0,000.00万元（含本数），发行股票数量不超过48,841,005股（含本数），本次发行的定价│
│ │基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事会（即公司第四届董事会第三十四次│
│ │会议）决议公告日，发行价格为14.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价│
│ │的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定 │
│ │价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间│
│ │发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格│
│ │将相应调整。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人、董事长兼总经理李强先生│
│ │，因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚│
│ │需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易事│
│ │项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 李强先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理 │
│ │工程专业，博士研究生。1991-1997年任中国厦门外轮代理有限公司箱管部科长/副经理；19│
│ │97-2001年任厦门外代租箱代理有限公司总经理；同时于1998-1999年兼任厦门港务集团企业│
│ │管理部副经理；1999-2001年兼任中国厦门外轮代理有限公司副总经理；2001年至今任弘信 │
│ │创业工场投资集团股份有限公司董事长；2003年至今任公司董事长，现兼任公司总经理。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开的第四届 │
│ │董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度公司实际控制人为公司及其控股子公司提│
│ │供担保暨关联交易预计的议案》，同意李强先生为公司及控股子公司开展的融资项目（项目│
│ │为3年期（含）以上）提供个人担保，担保总金额不超过人民币18.00亿元，担保使用期限自│
│ │董事会审议通过之日起一年内有效。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司控股股东、实际控制人李强│
│ │先生拟为公司及控股子公司开展的融资项目提供个人担保，担保总金额不超过人民币18.00 │
│ │亿元，担保使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，担保项目为3年期（含）以上的 │
│ │融资项目，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公│
│ │司及控股子公司提供任何反担保，担保方式以具体合同约定为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司实际控制人，故上│
│ │述交易构成了关联交易。本次会议关联董事李强先生回避了本议案的表决；本次关联交易事│
│ │项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行│
│ │审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次接受关联方担保事项│
│ │为公司单方面获得利益的交易，豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：李强 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司关联方，上述连带│
│ │责任担保事项构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容及定价政策 │
│ │ 上述关联担保，关联方不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公司│
│ │提供任何反担保，符合公司和全体股东的利益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海沪弘智创企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好、更快地推动公司AI业│
│ │务的发展，于2024年5月16日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为控 │
│ │股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金的方式向控股子公司上海燧弘华创科│
│ │技有限公司（以下简称“燧弘华创”）及其控股子公司提供不超过11000.00万元人民币财务│
│ │资助额度，基于审慎原则，公司董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真女士已对本议│
│ │案回避表决，无关联关系的董事一致同意本议案，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 为支持燧弘华创及其控股子公司AI算力业务的发展需要，经公司第四届董事会第二十七│
│ │次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响公司│
│ │正常经营资金需求的情况下，以现金借款方式向燧弘华创及其控股子公司提供11000.00万元│
│ │额度的财务资助，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，公司可根据实际情况│
│ │分次提供财务资助。在额度范围内可循环使用，借款利率不低于同期限银行贷款利率，且不│
│ │低于公司（含燧弘华创）最近一年同期限平均融资利率。上述财务资助额度不等于公司实际│
│ │提供财务资助金额，具体以实际发生为准。本次公司提供财务资助事项属于董事会决策范围│
│ │，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次财务资助使用 │
│ │自有资金，不影响公司正常业务的开展及资金使用，不属于规定的不得提供财务资助的情形│
│ │。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）公司基本信息 │
│ │ 1、公司名称：上海燧弘华创科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91310112MAD5QMNE8K │
│ │ 3、法定代表人：李强 │
│ │ 4、注册资本：10000万人民币 │
│ │ 5、成立日期：2023-12-11 │
│ │ 6、地址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；云计算装备技术服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服│
│ │务；租赁服务（不含许可类租赁服务）等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动） │
│ │ （三）燧弘华创不存在影响偿债能力的重大或有事项，亦不为失信被执行人（四）其他│
│ │股东的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：上海沪弘智创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91310112MAD5BG0K2G │
│ │ 3、法定代表人：李强 │
│ │ 4、注册资本：4000万人民币 │
│ │ 5、成立日期：2023-12-07 │
│ │ 6、地址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：企业总部管理；咨询策划服务；财务咨询；社会经济咨询服 │
│ │务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查│
│ │）；企业管理；企业管理咨询；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业│
│ │执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 关联关系：李强先生为公司董事长兼总经理、宋钦先生为公司董事、副总经理兼董事会│
│ │秘书、李震先生为公司董事、陈素真女士为公司董事、周江波先生为公司副总经理兼财务负│
│ │责人，上述人员构成公司的关联自然人，均不属于失信被执行人。 │
│ │ （五）未按出资比例提供财务资助的说明 │
│ │ 本次财务资助对象为公司合并财务报表的控股子公司燧弘华创及其控股子公司，公司对│
│ │燧弘华创及其控股子公司有实质的控制。因资金筹集等原因，其他股东同比例提供财务资助│
│ │较为困难。因此本次财务资助由公司单方面提供，公司本次向燧弘华创及其控股子公司提供│
│ │财务资助借款利率不低于同期限银行贷款利率，且不低于公司（含燧弘华创）最近一年同期│
│ │限平均融资利率。不存在向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情│
│ │形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏晨光 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届 │
│ │董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司签署业绩│
│ │承诺补偿协议暨关联交易的议案》，公司就业绩承诺事项与相关
|