资本运作☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-17│ 19.41│ 4.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-31│ 6.82│ 1142.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-26│ 14.10│ 155.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-29│ 7.88│ 3.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│裕忠（福建）新材料│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 206.90│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热风无纺布改扩建项│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热风无纺布改扩建项│ 1.07亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20,000吨纺粘热│ 2.00亿│ ---│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│风无纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产37,000吨擦拭无│ 1.92亿│ ---│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波甬强科技有限公司98.54%的股权│标的类型 │股权 │
│ │、厦门延江新材料股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │厦门延江新材料股份有限公司、JIANGQIHE（贺江奇）、QIANGYUAN（袁强）、宁波源路载科│
│ │技合伙企业（有限合伙）、孙行宇、吴继勇等28名交易对方 │
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│卖方 │JIANGQIHE（贺江奇）、QIANGYUAN（袁强）、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、孙行│
│ │宇、吴继勇等28名交易对方、厦门延江新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向JIANGQIHE（贺江奇）、QIANGYUAN（袁强）、│
│ │宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、孙行宇、吴继勇、朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、│
│ │胡天瑜、宁波微科控股有限公司、宁波源星雄控股有限公司、宁波市北仑永辉模具有限公司│
│ │、浙江润禾控股有限公司、宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蓉创（淄博│
│ │）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、成都量│
│ │子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）、海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有限合伙）、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │克拉玛依云泽集成电路产业投资有限合伙企业、苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、宁波蓝郡至达创业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、新余森泽并购投资管理合伙企业（有限合伙）共28名交易对方购买宁波甬强│
│ │科技有限公司98.54%的股权，同时向厦门延盛、谢继华发行股份募集配套资金。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │裕忠（福建）新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │裕忠（福建）新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 1130.30万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 1000.63万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 480.94万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 377.70万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 283.39万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 241.48万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 111.49万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事
会第十三次会议审议通过了《关于申请2026年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》。
现将相关事项公告如下：为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及
下属子公司拟在2026年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币22亿元（不含项目贷款额
度），以上综合授信事项的期限为自股东会通过之日起至2027年6月30日。具体的授信额度及
分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际
融资金额不超过授信总额。在以上额度和期限内，提请公司董事会及股东会授权公司董事长办
理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同
以及其他法律文件等）。
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2026-04-23│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险
，根据公司业务发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合
业务，交易金额不超过折合10000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）。
本议案尚待报请2025年年度股东会审议通过。现将相关事项公告如下：一、开展外汇衍生品交
易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对
冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公
司开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基
础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、
规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇
衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风
险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易计划基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基
础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、
规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合10000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的
金融衍生品交易业务，期限为自股东会审议通过后至2027年6月30日，期间可循环滚动使用。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证
金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银
行签订的协议内容确定。
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2026-04-23│对外担保
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一、2025年度对子公司担保情况概述
2025年4月17日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案
》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金
融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供
担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过1000万美元（该担保额度包含上期已发生
、延续到本期的担保额及至2026年6月30日期间拟发生的担保额，即从第四届董事会第六次会
议审议通过之日起至2026年6月30日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过1000万
美元）；公司拟为延江控股和延江国际提供担保合计不超过2000万美元（该担保额度包含上期
已发生、延续到本期的担保额及至2026年6月30日期间拟发生的担保额，即从第四届董事会第
六次会议审议通过之日起至2026年6月30日期间，公司为延江控股和延江国际合计提供的担保
额度都将不超过2000万美元），本次担保期限为至2026年6月30日止。
其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江79.03%的股权。当本公司为美
国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东DCTHoldingLLC（持有美国延江16.55%的股权）
将按担保额度的16.55%向本公司提供反担保。截止2025年12月31日公司为美国延江提供担保金
额为3625.93万人民币，担保余额为人民币1495.00万元。截至本公告日，公司为美国延江担保
余额为人民币1293.92万元。
截止2025年12月31日公司为延江控股及延江国际提供担保金额为0元。截至本公告日，公
司向延江控股及延江国际提供担保余额为0元。
二、2026年度公司预计对子公司提供担保情况
2026年4月21日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议
案》，基于子公司美国延江、香港（延江）国际有限公司（公司全资子公司，以下简称“香港
延江”）业务发展需要，公司拟为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，
融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合
计不超过2000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至2027年6月30日
期间拟发生的担保额，即从第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至2027年6月30日期间
，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过2000万美元）；公司拟为香港延江提供担保合计
不超过2000万美元（即从第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至2027年6月30日期间，
公司为香港延江合计提供的担保额度将不超过2000万美元），本次担保期限为至2027年6月30
日止。其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江79.03%的股权。当本公司为
美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东DCTHoldingLLC（持有美国延江16.55%的股权
）将按担保额度的16.55%向本公司提供反担保。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司董
事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件，授权期限自股东会批准之日起至20
27年6月30日止。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
2、合计最高担保额度：为美国延江提供担保额度不超过2000万美元；为香港延江合计提
供担保额度不超过2000万美元。
3、有效期及授权：有效期至2027年6月30日。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司
不再另行召开董事会或股东会审议。
4、在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及被担保方与相关合同约定为准，
在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
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2026-04-23│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证
券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规
定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止（以下简称“本次发行”）。本次授权事宜尚需提请公司2025年年
度股东会审议。现将有关情况公告如下：一、本次授权事项具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行
的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。（计算公式为：定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个
交易日股票交易总量）（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发
行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票
自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议的有效期
公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│委托理财
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开
第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确
保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币35,000万元进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过12个月的理财产品。投资理财产品
到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东会审议通过之日起至2027年6月30日有
效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同
文件。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公
司及股东获取投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过
12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资理财产品到期后收回投资或以存
单方式续存。
3、投资品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不得购买
投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。投
资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过12个月。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
5、决议有效期
自公司股东会审议通过之日起至2027年6月30日。
6、决策程序
本事项经公司董事会审议通过，提交股东会审议通过后实施。
7、实施方式
在额度范围内授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司财务部门负责
具体组织实施，并建立投资台账。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
9、关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行现金管理，不会
影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行现金管理，公司能够获得一定的投资
收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
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2026-04-23│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于非独立董事2025年度绩效考核结果暨2026年度薪酬方案的议案
》、《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》、《关于高级管理人员2025年度绩效考核结果
暨2026年度薪酬方案的议案》，具体如下：
一、关于非独立董事2025年度绩效考核结果暨2026年度薪酬方案根据公司《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》规定，经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议审议，确定公司非独
立董事2025年度绩效考核结果；并根据薪酬与考核委员会建议，同时参考同行业同地区薪酬水
平，结合公司2026年经营计划，拟定2026年度非独立董事薪酬方案。具体如下：
（一）非独立董事2025年度绩效薪酬情况
1、非独立董事2025年度总体考核情况
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会审议了公
司考核小组提报的2025年度非独立董事完成年度经营指标及各人员年度工作目标的情况，以及
由此对该等人员2025年度进行的绩效考核结果，即公司非独立董事均较好地完成了年度经营指
标及个人年度工作目标。
2、非独立董事2025年度绩效薪酬
根据上述考核结果，基于2025年度公司净利润情况，2025年度拟定的绩效薪酬以及团队奖
（及经营层奖励、特别奖）等方案确定的公司非独立董事绩效薪酬合计为402.0229万元。
3、其他专项奖励
2025年度，公司管理层根据《公司章程》以及相关薪酬管理制度等规定，针对研发创新项
目、成本节约项目、市场拓展项目等对公司效益有正向贡献的事项，设立专项奖，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员及其他相关人员的薪酬的补充。经公司考核小组核定，2025年度
非独立董事其他专项奖励共计84.955万元。该专项奖励方案已经公司董事会薪酬与考核委员会
审核。
（二）2026年度非独立董事薪酬方案
1、公司非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事（含兼任公司高级管理人员或其他职务的董事），薪酬由基本薪
酬与绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬包含季度绩效与年度绩效两部分。基本薪酬参考同行
业、同地区薪酬水平，并结合考虑岗位职责、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。
2、其他专项奖励
公司总经理可以根据《公司章程》以及相关薪酬管理制度等规定，针对研发创新、成本节
约、市场拓展以及其它有利于提升公司业绩的经营管理项目，设立专项奖，作为对在公司任职
的非独立董事、高级管理人员及其他相关人员的薪酬的补充。设立专项奖励需经公司董事会薪
酬与考核委员会审批。
3、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期考核后发放。
（三）其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、2026年度非独立董事薪酬方案所规定的薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等中
长期激励。中长期激励方案公司将视经营情况并根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
该事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃
权，5票回避，尚待报请2025年年度股东会审议
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