资本运作☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-17│ 19.41│ 4.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-31│ 6.82│ 1142.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-26│ 14.10│ 155.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-29│ 7.88│ 3.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门鼎新华研创业投│ 2500.00│ ---│ 99.01│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热风无纺布改扩建项│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热风无纺布改扩建项│ 1.07亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20,000吨纺粘热│ 2.00亿│ 0.00│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│风无纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产37,000吨擦拭无│ 1.92亿│ 0.00│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-19 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波甬强科技有限公司98.54%的股权│标的类型 │股权 │
│ │、厦门延江新材料股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门延江新材料股份有限公司、JIANGQIHE（贺江奇）、QIANGYUAN（袁强）、宁波源路载科│
│ │技合伙企业（有限合伙）、孙行宇、吴继勇等28名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │JIANGQIHE（贺江奇）、QIANGYUAN（袁强）、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、孙行│
│ │宇、吴继勇等28名交易对方、厦门延江新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向JIANGQIHE（贺江奇）、QIANGYUAN（袁强）、│
│ │宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、孙行宇、吴继勇、朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、│
│ │胡天瑜、宁波微科控股有限公司、宁波源星雄控股有限公司、宁波市北仑永辉模具有限公司│
│ │、浙江润禾控股有限公司、宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蓉创（淄博│
│ │）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、成都量│
│ │子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）、海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有限合伙）、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │克拉玛依云泽集成电路产业投资有限合伙企业、苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、宁波蓝郡至达创业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、新余森泽并购投资管理合伙企业（有限合伙）共28名交易对方购买宁波甬强│
│ │科技有限公司98.54%的股权，同时向厦门延盛、谢继华发行股份募集配套资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │苏州安侯医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料及库存商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安侯医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料及库存商品、机器设备等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │裕忠（福建）新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │裕忠（福建）新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.72 │质押占总股本(%) │2.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日谢继华质押了700万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了200万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了400万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年08月14日谢继华质押了3140万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日谢继华解除质押4800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.94 │质押占总股本(%) │1.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日谢继华质押了500万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月06日谢继华质押了700万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了200万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了400万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年08月14日谢继华质押了3140万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日谢继华解除质押4800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 1023.35万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 459.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 370.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 320.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-19│其他事项
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1、本次权益变动系公司原实际控制人之一谢影秋女士去世，对其遗产继承事项导致。本
次权益变动前，公司实际控制人为谢继华、谢继权、谢影秋（已过世）、谢淑冬、谢道平、林
彬彬；本次权益变动涉及的资产过户手续完成后，公司实际控制人及其一致行动人将变为谢继
华、谢继权、谢淑冬、谢道平、林彬彬及陈子安，本次权益变动不会对公司生产经营产生重大
不利影响；2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次权益变动不涉及要约
收购，可以免于发出要约。
一、本次权益变动的原因
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人之一谢影秋女士因病逝
世，其生前直接持有公司股份18553060股，占公司总股本的比例为5.58%。
根据福建省厦门市思明公证处于2026年1月15日出具的（2026）厦思证内字第96号《公证
书》，谢影秋女士所持有上市公司5.58%股权属于谢影秋个人财产，由其子陈子安一人继承。
据此，谢影秋女士生前持有的18553060股公司股份将全部非交易过户至陈子安先生名下。
二、实际控制人及一致行动人基本情况
本次权益变动事项前，公司控股股东、实际控制人为谢继华、谢继权、谢影秋（已过世）
、谢淑冬、谢道平、林彬彬。
2026年1月16日，陈子安及其法定监护人陈伯才先生与上市公司控股股东、实际控制人之
一谢继华先生签署《一致行动协议》，确认自陈子安取得上市公司股份之日起至前述日期届满
五年之日止，在上市公司的历次股东会、董事会对相关事项表决上，始终与谢继华先生的意见
保持一致。
基于上述协议，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人为谢继华、谢继权、谢淑冬
、谢道平、林彬彬，陈子安为实际控制人一致行动人。
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2026-01-19│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买
JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路
载科技合伙企业（有限合伙）、宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江润禾
控股有限公司、宁波微科控股有限公司、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波
英华瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）、海
宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有限合伙）
、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市北仑永辉模具有限公司、宁波源星雄控股
有限公司、克拉玛依云泽集成电路产业投资有限合伙企业、苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（
有限合伙）、兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业
（有限合伙）、宁波蓝郡至达创业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙
企业（有限合伙）、新余森泽并购投资管理合伙企业（有限合伙）合计28名股东合计持有的宁
波甬强科技有限公司（以下简称“标的公司”）98.54%股权并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司98.54%股份。
公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等相关议案
，具体内容详见公司于2026年1月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公
告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉
及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事
项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2025-12-02│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于近日
收到公司实际控制人之一、董事、副总经理谢影秋女士家属告知，谢影秋女士于近日因病不幸
逝世。谢影秋女士作为公司实际控制人之一，自公司创立以来至今担任公司董事、副总经理等
职务，长期致力于公司战略规划、业务拓展与团队建设，为公司的创立、成长、发展和壮大奠
定坚实的基础并做出了巨大的贡献。
公司董事会对谢影秋女士的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢，对谢
影秋女士的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属致以深切慰问！
其所持有的公司股份将按相关法律法规办理手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后
续相关事宜的信息披露义务。谢影秋女士逝世后，公司董事会成员将减少至8人，未低于《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公司后续将根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定进行董事补选，并及时履行信息披露义务。目前，公司生产
经营活动正常。公司董事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健
发展。
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2025-08-27│其他事项
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根据厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会授权，经公
司第四届董事会第九次会议审议通过，公司2025年中期利润分配方案为：以总股本332764105
股扣除公司回购专用证券账户中的股份数4757800股后的股本328006305股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利0.3元（含税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回
购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利9840189.15元（含税
），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、股东会审议情况
2025年5月15日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及提请
股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》。
3、审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司董事会根据2024年年度股东大会的授权，本着回报股东、与广大股
东共享公司经营成果的原则，结合公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的2025年中期利润
分配方案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司
和股东利益。
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2025-08-13│其他事项
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一、董事辞任情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事黄腾先生递交的书面辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，黄腾先生申请
辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，黄腾先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。黄腾先生担任公司非独立董
事原任期届满之日为2027年8月15日。
截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票259632股，黄腾先生所持股份将继续严格遵守
《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、规范性文件的要求及其相关承诺。
黄腾先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄腾先生任职期
间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》等相关规定，公司于2025年8月13日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举
黄腾先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，黄腾先生与经公司股东会选举产生
的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起
至公司第四届董事会任厦门延江新材料股份有限公司关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
期届满之日止。
黄腾先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
黄腾先生简历：
黄腾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士研究生。曾任职于德勤
华永会计师事务所深圳分所高级审计员、安永华明会计师事务所广州分所审计部经理、广东五
叶神实业发展有限公司财务总监。2015年加入本公司，曾任公司董事、财务总监、董事会秘书
，现任公司职工代表董事、董事会秘书。
截至本公告日，黄腾先生持有公司股票259632股。黄腾先生与公司控股股东、实际控制人
及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系
。黄腾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执
行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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2025-07-28│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于2025年7月25日召
开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
一、财务总监离任情况
公司董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监黄腾先生递交的书面辞职报告，黄腾
先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司担任董事、董事会秘书，辞职
报告自送达董事会之日起生效。黄腾先生担任公司财务总监原任期届满之日为2027年8月15日
。
截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票259632股，黄腾先生所持股份将继续严格遵守
《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、规范性文件的要求及其相关承诺。
黄腾先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日
常经营活动的有序进行。黄腾先生在公司任职财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会
对黄腾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名
委员会资格审查，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同
意聘任刘培源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
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2025-04-21│对外担保
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一、对子公司担保情况概述
2024年4月22日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的
议案》，基于子公司YanjanUSALLC（以下简称“美国延江”）、YJISingaporeHoldingPte.Ltd
.（以下简称“延江控股”）、YanjanInternationalTradingPte.Ltd.（以下简称“延江国际
”）业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，
融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合
计不超过1000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期
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