资本运作☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-17│ 12.85│ 2.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-31│ 16.00│ 1880.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-20│ 12.49│ 540.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-22│ 22.93│ 440.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-22│ 22.93│ 5256.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-10│ 60.00│ 7.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-07│ 14.49│ 4.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京哈卢信息科技有│ 3400.00│ ---│ 34.00│ ---│ 205.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东方寸微电子科技│ 683.34│ ---│ 35.97│ ---│ -690.79│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市级数据安全监测│ 2.40亿│ 7912.25万│ 2.30亿│ 80.75│ 0.00│ 2026-03-31│
│预警整体解决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市级数据安全监测│ 2.85亿│ 7912.25万│ 2.30亿│ 80.75│ 0.00│ 2026-03-31│
│预警整体解决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于零信任的数据安│ 1.28亿│ 2442.67万│ 7390.81万│ 57.74│ 0.00│ 2026-03-31│
│全解决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于零信任的数据安│ 1.63亿│ 2442.67万│ 7390.81万│ 57.74│ 0.00│ 2026-03-31│
│全解决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电磁空间安全监管项│ 8843.01万│ 1092.18万│ 4899.40万│ 62.47│ 0.00│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电磁空间安全监管项│ 7843.01万│ 1092.18万│ 4899.40万│ 62.47│ 0.00│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中孚安全技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中孚信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中孚安全技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十四次 │
│ │会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议│
│ │案》，同意使用募集资金人民币7000万元向全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“│
│ │中孚安全”）增资。中孚安全的注册资本由人民币70000万元增至人民币77000万元。增资已│
│ │完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│3.80亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中孚安全技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中孚信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中孚安全技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第六届董事会第二十次│
│ │会议，审议通过了《关于使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资的议│
│ │案》，同意向全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）增资38000万元 │
│ │，其中使用自有资金以债转股方式增资35000万元，使用募集资金增资3000万元。中孚安全 │
│ │的注册资本由人民币77000万元增至人民币115000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4000.00万│人民币 │2024-11-07│2025-11-06│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3000.00万│人民币 │2024-08-14│2025-02-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2024-09-20│2025-09-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2024-09-13│2025-03-13│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2025-11-13│2026-11-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2025-09-30│2026-09-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2025-09-30│2026-08-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2024-08-23│2025-08-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1900.00万│人民币 │2025-11-11│2026-11-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1800.00万│人民币 │2025-05-16│2025-11-12│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1800.00万│人民币 │2024-10-15│2025-01-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1500.00万│人民币 │2025-06-13│2026-06-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1000.00万│人民币 │2025-11-20│2026-11-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1000.00万│人民币 │2024-08-26│2025-08-07│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 850.00万│人民币 │2024-10-25│2025-10-08│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 400.00万│人民币 │2024-09-27│2025-08-07│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 400.00万│人民币 │2024-09-11│2025-08-07│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 260.03万│人民币 │2025-09-08│2026-03-08│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 200.00万│人民币 │2024-09-05│2025-08-07│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 200.00万│人民币 │2025-03-31│2025-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 150.00万│人民币 │2024-10-17│2025-10-08│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 116.64万│人民币 │2024-11-22│2025-02-21│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 116.64万│人民币 │2025-05-06│2025-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 113.24万│人民币 │2025-07-21│2025-10-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 108.82万│人民币 │2025-05-16│2025-08-15│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 100.00万│人民币 │2025-04-07│2025-10-06│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 86.13万│人民币 │2025-12-18│2026-12-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 58.32万│人民币 │2025-05-06│2025-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 58.32万│人民币 │2024-11-14│2025-02-13│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 57.92万│人民币 │2025-11-20│2025-12-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 57.74万│人民币 │2025-07-15│2026-01-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 55.76万│人民币 │2024-12-24│2025-02-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 54.30万│人民币 │2025-10-17│2025-11-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 54.30万│人民币 │2025-10-29│2025-11-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 49.47万│人民币 │2025-06-05│2025-09-05│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 36.20万│人民币 │2025-11-17│2025-12-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 35.66万│人民币 │2025-10-15│2025-11-15│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 34.82万│人民币 │2025-12-25│2028-12-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 30.00万│人民币 │2025-12-30│2026-02-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 29.67万│人民币 │2025-12-18│2028-11-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 29.30万│人民币 │2025-09-29│2030-09-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 28.80万│人民币 │2025-02-21│2025-03-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 27.15万│人民币 │2025-10-23│2025-11-23│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 25.21万│人民币 │2025-06-10│2028-06-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 19.80万│人民币 │2025-06-05│2025-09-05│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 19.70万│人民币 │2025-04-03│2025-10-03│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 19.46万│人民币 │2024-12-24│2025-12-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 18.28万│人民币 │2025-10-30│2025-11-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 14.93万│人民币 │2022-07-28│2025-11-15│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 11.66万│人民币 │2025-09-16│2026-03-16│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 9.74万│人民币 │2024-11-06│2025-01-06│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 9.00万│人民币 │2024-12-25│2025-03-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 7.23万│人民币 │2024-11-19│2025-02-19│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 7.20万│人民币 │2024-10-25│2025-04-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 6.74万│人民币 │2022-09-15│2025-09-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 6.48万│人民币 │2024-12-17│2025-06-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 6.20万│人民币 │2025-12-30│2026-02-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 6.10万│人民币 │2024-07-30│2025-01-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 5.97万│人民币 │2024-10-30│2025-01-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 5.87万│人民币 │2025-02-18│2025-08-18│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 5.78万│人民币 │2024-08-14│2025-02-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 5.45万│人民币 │2025-10-23│2026-04-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4.82万│人民币 │2025-04-29│2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4.65万│人民币 │2024-11-19│2025-02-19│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4.19万│人民币 │2025-12-25│2029-12-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4.00万│人民币 │2024-07-30│2025-01-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4.00万│人民币 │2024-10-25│2025-01-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.60万│人民币 │2024-07-11│2025-01-11│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.60万│人民币 │2023-12-08│2026-12-08│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.40万│人民币 │2025-07-21│2026-07-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.40万│人民币 │2024-12-30│2025-03-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.32万│人民币 │2025-02-18│2025-08-18│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.30万│人民币 │2024-10-17│2025-01-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.00万│人民币 │2024-11-19│2025-05-19│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2.83万│人民币 │2024-10-18│2025-04-18│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2.76万│人民币 │2024-12-24│2025-12-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2.10万│人民币 │2025-03-05│2026-03-04│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2.07万│人民币 │2025-03-26│2026-03-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1.85万│人民币 │2025-03-26│2026-03-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1.41万│人民币 │2024-01-31│2026-12-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4500.0000│人民币 │2025-09-28│2026-10-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 900.0000│人民币 │2025-05-23│2025-09-23│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第七届董事会第三次
会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于2022年3月30日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，2
022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司2022年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划并授
权董事会办理相关事宜；并于2022年6月6日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于调整2022年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司2022年员工持股计划管理方式
由委托具备资产管理资质的专业机构管理调整为由公司自行管理。具体内容详见公司于2022年
3月31日、2022年4月22日及2022年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
2022年7月29日，公司2022年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方
式累计买入公司股票410.32万股，占公司当时总股本的1.81%，成交金额8564.14万元，成交均
价为20.87元/股。具体内容详见公司于2022年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《中孚信息2022年员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2022-043）。
2023年7月28日，公司2022年员工持股计划锁定期届满。具体内容详见公司于2023年7月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提
示性公告》（公告编号：2023-058）。2025年6月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议
，审议通过《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期
进行展期，展期期限不超过12个月，即存续期延长至2026年7月28日。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据本员工持股计划草案及管理办法规定，本次员工持股计划的存续期届满前1个月，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股
计划的存续期可以延长。基于目前证券市场运行及公司实际发展情况，为切实发挥员工持股计
划的激励作用，保障持有人权益，经出席公司2022年员工持股计划持有人会议的持有人所持2/
3以上份额同意，董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过12个月，
即存续期延长至2027年7月28日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年4月21日召开
了第六届董事会第二十二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名
独立董事候选人的议案》，同意选举盛梅琴女士为公司独立董事，任期自2025年度股东会审议
通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月22日分别在巨潮资讯网披露
的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《2025年度股东会决
议公告》（公告编号：2026-028）。
截至公司2025年度股东会通知发出之日，盛梅琴女士尚未取得独立董事资格证书。根据深
圳证券交易所的相关规定，盛梅琴女士已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近
一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于20
26年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
》。
近日，公司董事会收到盛梅琴女士的通知，其已按照规定参加了深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董
事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层会议
中心。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长魏东晓先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表106人，代表股份96,346,860股，占
公司有表决权股份总数的37.0006%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份94,653,439股，占公司有
表决权股份总数的36.3503%。
通过网络投票的股东97人，代表股份1,693,421股，占公司有表决权股份总数的0.6503%。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开职工代表大会2026年
第一次会议，审议通过了《选举公司职工代表董事》的议案，同意选举李兴国先生（简历见附
件）为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会任期一致，自本次职工代表大会
通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次职工董事选举后，公司第七届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事候选人简历
李兴国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，硕士研究生，高级工程师。与其
他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在巨潮资讯网披露了《关
于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023），定于2026年4月21日召开2025年度
股东会。
公司董事会于2026年4月10日收到控股股东魏东晓先生的《关于取消2025年度股东会部分
提案并增加临时提案的函》。根据公司治理规则要求，结合公司经营管理布局，为保证董事会
独立性，进一步平衡经营决策与监督制衡职能，提请将董事会成员调整为6名；取消公司2025
年度股东会第9项《关于修订<公司章程>的议案》、第10项《关于修订<董事会议事规则>的议
案》、第12项《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》之子议案12.03《选举
刘海卫先生为第七届董事会非独立董事》、12.04《选举张丽女士为第七届董事会非独立董事
》，并新增《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提
案提交该次股东会审议。
2026年4月10日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消公司2025
年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》等相关议案。截至本公告披露日，魏东晓先生直
接持有公司股份57253101股，占公司总股本的21.99%，其依法具有提出临时提案的资格，且提
案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
除上述调整外，公司2025年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变
。现将公司2025年度股东会补充通知公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
7、出席对象：
（1）于2026年4月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层会议中心
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“中孚信息”）于2026年3月30日召开第六
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司在不影响公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置自
有资金进行现金管理。上述议案需股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时
闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司本次拟使用最高额度不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度公司及
合并报表范围内的子公司均可使用，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资方式
（1）实施方式
投资决策及实施在上述投资额度、期限范围内，公司董事会授权经营管理层行使该投资决
策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资
产品金额及期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体业务由公司财务部门
负责实施。
（2）投资品种及风险等级
公司拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不
限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、收益凭证等）。投资品种不包括向银行等
金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
4、投资期限
使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
5、资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第六届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技
术有限公司（以下简称“中孚安全”）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”
）、北京中孚泰和科技发展股份有限公司（以下简称“北京中孚”）的经营资金的需求，拟在
上述公司申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过4.3亿元的担保，其
中为中孚安全提供担保额度不超过3.5亿元，为南京中孚提供担保额度不超过0.5亿元，为北京
中孚提供担保额度不超过0.3亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式
，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次担保事项尚需
提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。中孚信息股份有限公司（以
下称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。本
议案需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》及公
司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司对2025年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资
产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
一、计提资产减值准备情况
1、2025年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、
存货及合同资产，计提资产减值准备共27910127.67元。
2、2025年末，公司长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使
用权资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月30日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十
二次会议审议通过了公司《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司内部非独立董事薪资按照其兼任的高级管理人员职位或其他职位确定。由基本
薪酬及绩效薪酬组成，根据公司年度经营业绩情况（剔除因公司实施重大战略调整或资产重组
并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素）和岗位工作绩效予以考核确定，不再单独领取
董事津贴。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为7.20万元/年。
2、公司高级管理人员薪酬方案：
公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据公司年度经营业绩情况（剔除因
公司实施重大战略调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素）和高级管理
人员岗位工作绩效予以考核确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
该事项需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润
为-104329252.98元，母公司税后净利润4488220.55元。截至2025年12月31日，母公司未分配
利润-15494829.75元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑
公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）于2025年3月28日召开第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，具体
内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近日
，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。现将相关情况公
告如下：
一、签字注册会计师变更的情况说明
容诚会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王准、崔
帅帅作为签字注册会计师。因工作调整，根据容诚会计师事务所《执业质量控制制度》相关规
定，拟委派张鸿彦、王逸飞为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表及内部控制审计，
继续完成相关工作。
本项目其他信息未发生变更。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
项目合伙人：张鸿彦，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为中孚信息提供审计服务；近三年签
署过2家挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：王逸飞，中国注册会计师，高级会计师，2004年开始从事审计业务
，2006年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为中孚信息提供审计服务。多年来从事营
口港务股份有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限
公司等上市公司年报业务。近三年签署过北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元
信息技术股份有限公司、中触媒新材料股份有限公司等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张鸿彦、签字注册会计师王逸飞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
容诚会计师事务所书面告知：本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公
司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续深耕优势领域，积极优化业务结构，经营态势保持稳健，经营质量得
到有效提升，毛利率水平显著增长。但由于整体网络安全市场的需求复苏不及预期，在下游客
户普遍紧缩预算支出、延缓采购节奏的不利局面下，公司主营业务在阶段性市场调整中承压，
收入同比出现小幅波动，报告期内实现营业收入71000万元-78000万元，同比下降0.67%-9.58%
。
内部管理方面，公司持续贯彻提质增效与精细化运营理念，全面强化管理提升工作，深入
推进降本增效举措。在此带动下，期间费用得到进一步优化，公司整体盈利结构呈现出稳步改
善的良好态势，归属于上市公司股东的净利润亏损幅度持续收窄。
业务布局方面，公司在党政领域持续深耕，以巩固和强化市场竞争优势。
同时，深化在防务领域和以军工、金融为代表的央国企领域的业务拓展，实现稳健增长，
为公司可持续发展奠定了坚实基础。
此外，公司积极把握技术发展趋势，深化“AI+安全”战略布局，聚焦人工智能应用场景
下的安全需求与挑战，加强技术研发与产品创新。报告期内，公司发布天机数据分析平台、AI
应用与服务平台，为中孚全系产品注入智能基因；推出第三代互联网数据安全预警平台以及大
模型安全防护体系，为大模型在安全领域的规模化应用筑牢基础，着力构建面向未来的核心竞
争力。
公司2025年度非经常性损益对净利润的影响金额约为3000万元，主要系政府补助等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行沟通，不存在影响本次业绩预告内容准确
性的重大不确定因素。
2、公司将在2025年度报告中详细披露具体数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第六届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张丽女士为公司董事会秘书，任
期自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司于2026年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书
的公告》。
近日，张丽女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳
证券交易所关于董事会秘书的任职要求。
张丽女士联系方式具体如下：
联系地址：山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层
联系电话：0531-66590077
传真：0531-66590077
电子信箱：ir@zhongfu.net
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日披露了《关于重大事项的公
告》（公告编号：2025-022），公司原董事、副总经理、董事会秘书孙强先生被采取留置措施
。2025年8月27日，公司收到武汉市硚口区监察委员会签发的《解除留置通知书》，已解除对
孙强先生的留置措施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日披露了《关于重大事项的
公告》（公告编号：2025-042），公司董事长、总经理魏东晓先生被采取留置措施。
2025年8月27日，公司收到神农架林区监察委员会签发的《解除留置通知书》，已解除对
魏东晓先生的留置措施。目前魏东晓先生已能正常履行公司董事长、总经理、董事会秘书职责
，公司生产经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开职工代表大会2025年
第一次会议，审议通过了《选举公司职工代表董事》的议案，同意选举李兴国先生（简历见附
件）为公司第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会任期一致，自本次职工代表大会
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次职工董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到神农架林区监察委员会签发的关
于公司董事长、总经理魏东晓先生被留置的通知书。
为保证公司经营管理的有序开展，公司董事会、管理层对公司经营管理工作进行了妥善安
排，留置期间由董事、副总经理刘海卫先生代行董事长、总经理、董事会秘书职责。目前，该
事项不会对公司的日常运营造成重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后
续情况，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风
险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并
注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|