资本运作☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京哈卢信息科技有│ 3400.00│ ---│ 34.00│ ---│ 205.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东方寸微电子科技│ 683.34│ ---│ 35.97│ ---│ -690.79│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于国产平台的安全│ 1.92亿│ 3957.42万│ 1.91亿│ 99.68│-3257.03万│ 2022-04-28│
│防护整体解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│基于大数据的网络安│ 2.58亿│ 1.45亿│ 2.48亿│ 95.96│ -1.40亿│ 2022-12-22│
│全监管整体解决方案│ │ │ │ │ │ │
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│运营服务平台建设 │ 1.77亿│ 4802.73万│ 1.61亿│ 91.16│ ---│ 2022-12-22│
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│补充流动资金 │ 7317.79万│ ---│ 7317.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│4.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中孚安全技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中孚信息股份有限公司 │
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│卖方 │中孚安全技术有限公司 │
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│交易概述 │中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第八次会 │
│ │议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资│
│ │的议案》，同意使用人民币45000万元向全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中 │
│ │孚安全”）增资。其中，以募集资金增资人民币26000万元，以自有资金增资人民币19000万│
│ │元。中孚安全的注册资本由人民币15000万元增至人民币60000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中孚信息股│中孚安全技│ 6000.00万│人民币 │2022-09-21│2023-04-08│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│中孚信息股│中孚安全技│ 4177.00万│人民币 │2022-08-11│2023-05-10│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3000.00万│人民币 │2023-04-26│2024-04-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2023-09-26│2024-09-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2022-08-15│2023-08-15│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1600.00万│人民币 │2023-05-19│2024-05-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│南京中孚信│ 1000.00万│人民币 │2023-06-01│2024-05-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中孚信息股│中孚安全技│ 1000.00万│人民币 │2023-11-24│2024-10-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 52.00万│人民币 │2022-09-30│2023-03-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 27.84万│人民币 │2020-08-25│2025-08-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 27.50万│人民币 │2022-04-01│2023-04-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 20.07万│人民币 │2022-08-18│2023-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 18.50万│人民币 │2022-04-11│2023-04-08│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 14.93万│人民币 │2022-07-28│2025-11-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 11.67万│人民币 │2022-04-01│2023-04-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│中孚信息股│中孚安全技│ 10.38万│人民币 │2021-10-12│2024-10-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│中孚信息股│中孚安全技│ 6.74万│人民币 │2022-09-15│2025-09-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│中孚信息股│中孚安全技│ 6.18万│人民币 │2021-10-27│2024-10-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│中孚信息股│中孚安全技│ 6.06万│人民币 │2023-10-17│2024-10-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.60万│人民币 │2023-08-21│2023-12-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.60万│人民币 │2023-12-08│2026-12-08│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.47万│人民币 │2021-10-21│2024-10-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.47万│人民币 │2023-10-31│2024-02-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2.40万│人民币 │2023-05-06│2024-06-04│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│中孚信息股│中孚安全技│ 2.09万│人民币 │2021-12-16│2024-12-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1.35万│人民币 │2020-06-02│2025-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1.35万│人民币 │2023-12-01│2024-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4500.0000│人民币 │2023-06-13│2023-08-12│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4500.0000│人民币 │2023-07-03│2023-09-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第六届董事会第八
次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年3月31日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公
司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利
益的情形发表了独立意见。
2、2021年3月31日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等
议案。
3、2021年4月6日至2021年4月15日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
21年4月15日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公
示情况说明》。
4、2021年4月20日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
5、2021年4月20日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通
过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条
件已经成就，同意确定以2021年4月20日为首次授予日，授予201名激励对象302.50万股第二类
限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予部分激励对象主体
资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进
行审核并发表了核查意见。
6、2022年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022
年3月30日为预留授予日，授予55名激励对象75.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见，认为预留授予部分激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符
合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
7、2022年4月28日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因本次激励计划中22
名激励对象离职作废已授予尚未归属的第二类限制性股票30.58万股，因公司未满足业绩考核
目标作废限制性股票81.576万股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见
。
8、2023年3月30日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因本次激励计划中25
名激励对象离职作废已授予尚未归属的第二类限制性股票22.45万股，因公司未满足业绩考核
目标作废限制性股票108.88万股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见
。
9、2024年3月29日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因本次激励计划中15名激励对
象离职作废已授予尚未归属的第二类限制性股票
9.01万股，因公司未满足业绩考核目标作废限制性股票125.00万股。公司独立董事专门会
议审议通过该议案，律师出具了相应的法律意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划中有15名激励对象离职（其中13名为首次授予激
励对象，2名为预留部分授予对象），根据《中孚信息股份有限公司2021年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。首次授予部分限制性股票激励对象
由160人调整为147人，授予限制性股票数量由原257.47万股调整为249.46万股，作废8.01万股
；预留部分限制性股票激励对象由49人调整为47人，授予限制性股票数量由原67万股调整为66
万股，作废1万股。合计作废9.01万股。
2、根据公司《激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性
股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度
考核一次，各年度业绩考核目标如下所示：
若预留部分在2022年授予，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度营业收入918584003.86元，未
达到上述规定的业绩考核指标，首次授予部分第三个归属期的归属条件未成就，预留部分第二
个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定作废首次授予部分不得归属的限制性股票92.50
万股，作废预留部分不得归属的限制性股票32.50万股，因归属条件未成就合计作废125.00万
股。本次合计作废失效的限制性股票数量为134.01万股。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2024-03-30│对外担保
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一、担保情况概述
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第六届董事会第八
次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足
全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）、南京中孚信息技术有限公司（
以下简称“南京中孚”）的经营资金的需求，拟在中孚安全、南京中孚申请授信、信贷业务或
日常经营业务时为其提供担保额度不超过2.4亿元的担保，其中为中孚安全提供的担保额度不
超过2.3亿元，为南京中孚提供的担保额度不超过0.1亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押
、质押、反担保等方式，担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项尚
需提交2023年度股东大会审议批准。
担保的主要内容
自2023年度股东大会决议起12个月内公司在中孚安全、南京中孚申请授信、信贷业务或日
常经营业务时为其提供担保额度不超过2.4亿元的担保，其中为中孚安全提供的担保额度不超
过2.3亿元，为南京中孚提供的担保额度不超过0.1亿元。具体担保内容以最终签署的担保协议
为准。
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2024-03-30│其他事项
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第六届董事会第八
次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资
产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产
减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司
的资产与财务状况，公司对2023年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投
资、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减
值准备，对部分应收账款、其他应收账款及存货进行核销。
一、计提资产减值准备情况
1、2023年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、
存货及合同资产，计提资产减值准备共计8361197.60元，核销减值准备890731.78元，明细如
下：
2、2023年末，公司长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、
无形资产、使用权资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。
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2024-03-30│其他事项
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2024年3月29日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次
会议审议通过了公司《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事魏东晓、孙强
、刘海卫回避表决。《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬方案的
议案》分别提交公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，全体董事、监事回
避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司内部非独立董事薪资按照其兼任的高级管理人员职位确定。由基本薪酬及绩效
薪酬组成，根据公司年度经营业绩情况（剔除因公司实施重大战略调整或资产重组并购等原因
导致当年经营业绩大幅变动的因素）和岗位工作绩效予以考核确定，不再单独领取董事津贴。
外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为7.20万元/年。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，由公司管理层对其
进行考核后领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据公司年度经营业绩情况（剔除因
公司实施重大战略调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素）和高级管理
人员岗位工作绩效予以考核确定。
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2024-03-30│其他事项
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第八次
会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案
尚须提交公司2023年度股东大会审议。
一、利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润
为-186298752.61元，母公司税后净利润-17787742.11元。截至2023年12月31日，母公司未分
配利润11086.86元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并
结合公司经营情况以及未来发展需要，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司当年实现的可分配利润
为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，董事会拟定2023年度不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定，具备合法性、合规性。董事会同意公司2023年度利润分配预案。
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2024-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间：
2023年1月1日至2023年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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