资本运作☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京哈卢信息科技有│ 3400.00│ ---│ 34.00│ ---│ 205.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东方寸微电子科技│ 683.34│ ---│ 35.97│ ---│ -690.79│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│城市级数据安全监测│ 2.40亿│ 3689.55万│ 1.08亿│ 45.16│ ---│ ---│
│预警整体解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│基于零信任的数据安│ 1.63亿│ 1222.02万│ 3652.33万│ 22.41│ ---│ ---│
│全解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁空间安全监管项│ 8843.01万│ 956.84万│ 2849.54万│ 32.22│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-25 │交易金额(元)│4.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中孚安全技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中孚信息股份有限公司 │
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│卖方 │中孚安全技术有限公司 │
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│交易概述 │中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第八次会 │
│ │议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资│
│ │的议案》，同意使用人民币45000万元向全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中 │
│ │孚安全”）增资。其中，以募集资金增资人民币26000万元，以自有资金增资人民币19000万│
│ │元。中孚安全的注册资本由人民币15000万元增至人民币60000万元。本次增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-25 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中孚安全技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中孚信息股份有限公司 │
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│卖方 │中孚安全技术有限公司 │
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│交易概述 │中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第六届董事会第十一次 │
│ │会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司│
│ │增资的议案》，同意使用人民币10000万元向全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称 │
│ │“中孚安全”）增资。其中，以募集资金增资人民币6000万元，以自有资金增资人民币4000│
│ │万元。中孚安全的注册资本由人民币60000万元增至人民币70000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东方寸微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中孚信息股│中孚安全技│ 3000.00万│人民币 │2023-04-26│2024-04-19│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2023-09-26│2024-09-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2000.00万│人民币 │2024-05-15│2024-11-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1600.00万│人民币 │2023-05-19│2024-05-13│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1000.00万│人民币 │2023-11-24│2024-10-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1000.00万│人民币 │2024-01-04│2024-06-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1000.00万│人民币 │2024-01-16│2024-06-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1000.00万│人民币 │2024-04-29│2024-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│南京中孚信│ 1000.00万│人民币 │2023-06-01│2024-05-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中孚信息股│中孚安全技│ 700.00万│人民币 │2024-06-13│2024-12-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 500.00万│人民币 │2024-04-01│2024-10-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 450.00万│人民币 │2024-04-15│2024-10-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 53.10万│人民币 │2024-04-11│2024-07-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 27.84万│人民币 │2020-08-25│2025-08-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 14.93万│人民币 │2022-07-28│2025-11-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 14.56万│人民币 │2024-05-28│2024-11-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 11.61万│人民币 │2024-05-28│2024-11-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 10.38万│人民币 │2021-10-12│2024-10-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 10.00万│人民币 │2024-05-28│2024-11-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 7.28万│人民币 │2024-05-07│2024-11-07│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 7.06万│人民币 │2024-06-14│2024-09-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 6.74万│人民币 │2022-09-15│2025-09-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 6.18万│人民币 │2021-10-27│2024-10-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 6.06万│人民币 │2023-10-17│2024-10-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4.40万│人民币 │2024-04-01│2024-06-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4.00万│人民币 │2024-06-27│2024-09-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 4.00万│人民币 │2024-05-28│2024-08-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.60万│人民币 │2023-12-08│2026-12-08│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.47万│人民币 │2023-10-31│2024-02-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 3.47万│人民币 │2021-10-21│2024-10-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2.40万│人民币 │2023-05-06│2024-06-04│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 2.09万│人民币 │2021-12-16│2024-12-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1.41万│人民币 │2024-01-31│2026-12-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中孚信息股│中孚安全技│ 1.35万│人民币 │2020-06-02│2025-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-25│对外担保
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第六届董事会第十一
次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案
》，同意公司在原有担保额度的基础上，拟增加不超过2亿元的担保，该议案尚需提交公司202
4年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于2024年3月29日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通
过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以下
简称“中孚安全”）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）的经营资金的需
求，拟在中孚安全、南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超过2.4
亿元的担保，其中为中孚安全提供的担保额度不超过2.3亿元，为南京中孚提供的担保额度不
超过0.1亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自2
023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
（二）本次新增的担保额度情况
根据中孚安全业务发展和生产经营的需要，公司拟在原审批担保额度2.3亿元的基础上，
拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超过2亿元的担保。担保
方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自2024年第二次临时股
东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次新增担保额度后，公司为中孚
安全提供的担保额度增至人民币4.3亿元，为全资子公司提供的担保额度增至人民币4.4亿元。
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2024-09-25│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）
2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会
计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务
，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据中孚信息《选聘会计师事务所管理办法》的相
关规定及公司邀请招标的选聘结果，公司拟聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度财务报表
审计及内控审计机构，聘期一年。
4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后
任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。中孚信息股份有限公司（以
下称“中孚信息”或“公司”）于2024年9月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监
事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚会计师事务
所为公司2024年度审计机构，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人、注册会计师1395人，其中745
人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业，为本公司同行业上市公司提供审计服务的客户
家数为29家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。上述两家事务所收到判
决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分
2次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：黄骁，2000年成为中国注册会计师。1997年开始从事上市公司审计业务，19
97年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为中孚信息提供审计服务，近三年签署3家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：邓军，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公
司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为中孚信息提供审计服务，近
三年签署3家上市公司审计报告。
项目质量复核人：张雪咏，2011年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业
务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录。
项目合伙人黄骁、签字注册会计师邓军、项目质量复核人张雪咏近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性。
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
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2024-08-30│其他事项
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一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监
事及参会人员发出了会议通知，并于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开了本
次会议。
会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人
，其中亲自出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股
份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式审议通过了以下事项：
公司《2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
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2024-03-30│其他事项
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第六届董事会第八
次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年3月31日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公
司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利
益的情形发表了独立意见。
2、2021年3月31日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等
议案。
3、2021年4月6日至2021年4月15日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
21年4月15日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公
示情况说明》。
4、2021年4月20日，公司召开2021年第二次
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