资本运作☆ ◇300660 江苏雷利 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-19│ 50.19│ 11.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-01│ 35.04│ 2944.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-19│ 9.49│ 3053.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-30│ 8.10│ 315.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 9.34│ 2617.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-12│ 7.40│ 1823.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-11│ 6.84│ 1563.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-11│ 6.84│ 53.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赛仑特 │ 10082.19│ ---│ 17.42│ ---│ 58.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰国鼎智 │ 1750.00│ ---│ 34.15│ ---│ -176.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德力智控 │ 1650.00│ ---│ 55.00│ ---│ -269.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽凯斯汀航智 │ 1020.00│ ---│ 41.07│ ---│ 26.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│马来西亚雷利 │ 845.00│ ---│ 100.00│ ---│ -228.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华新精科 │ 647.88│ ---│ ---│ 1647.22│ 999.34│ 人民币│
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│鼎智新能源 │ 500.00│ ---│ 34.15│ ---│ -45.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧洲鼎智 │ 104.00│ ---│ 22.20│ ---│ -18.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│利恒商贸 │ 0.80│ ---│ 56.00│ ---│ 26.85│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微特电机制造项目 │ 2.29亿│ 0.00│ 1.02亿│ 44.64│ 1251.93万│ 2020-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家电智能化组件及微│ 2.11亿│ ---│ 1.53亿│ 72.41│ 2565.79万│ 2020-05-01│
│电机产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽电机及智能化组│ 1.01亿│ ---│ 8650.74万│ 85.32│ 2373.53万│ 2021-12-01│
│件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能电机及泵产品扩│ 2.30亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及综合配套│ 8486.50万│ 0.00│ 1.48亿│ 82.21│ ---│ 2021-04-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及综合配套│ 1.80亿│ ---│ 1.48亿│ 82.21│ ---│ 2021-04-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购常州鼎智70%股 │ 1.05亿│ 2100.00万│ 1.05亿│ 100.00│ 1.01亿│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家电智能化组件及微│ 3.88亿│ 0.00│ 1.53亿│ 72.41│ 2565.79万│ 2020-05-31│
│电机产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.69亿│ 0.00│ 4.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.12亿│ ---│ 4.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽微电机及智能化│ ---│ ---│ 8650.74万│ 85.32│ 2373.53万│ 2021-12-31│
│组件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购常州鼎智70%股 │ ---│ 2100.00万│ 1.05亿│ 100.00│ 1.01亿│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │常州雷利投资集团有限公司36.81%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏达 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏建国 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次控股股东层面股权转让的基本情况 │
│ │ （一）本次控股股东股权转让概况 │
│ │ 2025年10月23日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏雷利"）收到控│
│ │股股东常州雷利投资集团有限公司（以下简称"雷利投资"）出具的《关于股权结构变更的告│
│ │知函》，获悉雷利投资内部股东之间发生股权转让并于近日签署了股权转让协议，情况如下│
│ │： │
│ │ 1、苏建国先生与苏达先生于近日签署《股权转让协议》，双方为父子关系；依据协议│
│ │约定，苏建国先生将其持有的公司控股股东雷利投资36.81%股权转让给苏达先生。转让完成│
│ │后，苏建国先生持有雷利投资3.99%股权，苏达先生持有雷利投资47.01%股权。 │
│ │ 华荣伟先生与华盛先生于近日签署《股权转让协议》，双方为父子关系；依据协议约定│
│ │，华荣伟先生将其持有的公司控股股东雷利投资15.68%股权转让给华盛先生。转让完成后，│
│ │华荣伟先生持有雷利投资23.52%股权，华盛先生持有雷利投资25.48%股权。 │
│ │ 近日，公司收到雷利投资的通知，获悉其股权变更的工商登记手续已经完成并已取得江│
│ │苏常州经济开发区管理委员会出具的《登记通知书》（（0484taobc）登字[2025]第1124004│
│ │6号）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │常州雷利投资集团有限公司15.68%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │华盛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华荣伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次控股股东层面股权转让的基本情况 │
│ │ （一）本次控股股东股权转让概况 │
│ │ 2025年10月23日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏雷利"）收到控│
│ │股股东常州雷利投资集团有限公司（以下简称"雷利投资"）出具的《关于股权结构变更的告│
│ │知函》，获悉雷利投资内部股东之间发生股权转让并于近日签署了股权转让协议，情况如下│
│ │： │
│ │ 1、苏建国先生与苏达先生于近日签署《股权转让协议》，双方为父子关系；依据协议│
│ │约定，苏建国先生将其持有的公司控股股东雷利投资36.81%股权转让给苏达先生。转让完成│
│ │后，苏建国先生持有雷利投资3.99%股权，苏达先生持有雷利投资47.01%股权。 │
│ │ 华荣伟先生与华盛先生于近日签署《股权转让协议》，双方为父子关系；依据协议约定│
│ │，华荣伟先生将其持有的公司控股股东雷利投资15.68%股权转让给华盛先生。转让完成后，│
│ │华荣伟先生持有雷利投资23.52%股权，华盛先生持有雷利投资25.48%股权。 │
│ │ 近日，公司收到雷利投资的通知，获悉其股权变更的工商登记手续已经完成并已取得江│
│ │苏常州经济开发区管理委员会出具的《登记通知书》（（0484taobc）登字[2025]第1124004│
│ │6号）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏达、华盛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为完善公司机器人产业链布局，结合公司中长期战略发展规划及实际经营情况，公司拟│
│ │以自有资金1,000万元与关联方公司董事/总经理苏达先生、董事华盛先生共同对杭州汇科智│
│ │控科技有限公司（以下简称“汇科智控”、“目标公司”）进行投资。同时，公司拟与汇科│
│ │智控、江海签署《关于杭州汇科智控科技有限公司之投资协议》《关于杭州汇科智控科技有│
│ │限公司投资协议之补充协议》（以下简称“投资协议”）。 │
│ │ 目标公司汇科智控成立于2026年3月16日，公司主营产品为机器人力控制臂及其核心零 │
│ │部件，目前公司产品正处于研发阶段，尚未实现量产，未来的盈利能力存在一定的不确定性│
│ │风险。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 苏达先生为公司董事、总经理，华盛先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》《公司章程》等相关规定，苏达先生、华盛先生为公司关联自然人，因此，公│
│ │司本次投资事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京华研动密封科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鑫和利精工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市峰蓝制冷电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市湖东机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥赛里斯智能传动系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州格锐特精工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏昌力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江智源智控科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市合立铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市夏桑机电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市德物包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鑫和利精工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏拓卡斯新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市峰蓝制冷电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市湖东机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥赛里斯智能传动系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京华研动密封科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市合立铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏拓卡斯新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市峰蓝制冷电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市湖东机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州格锐特精工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏昌力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江智源智控科技股份有限公司 │
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│关联关系 │原联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州市合立铝业有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州市德物包装有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏鑫和利精工有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏拓卡斯新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州市峰蓝制冷电器有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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常州雷利投资有限公司 2169.10万 8.36 22.43 2020-08-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 2169.10万 8.36
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏雷利电│江苏雷利电│ 6531.74万│人民币 │2020-11-20│2023-11-19│连带责任│否 │是 │
│机股份有限│机股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026年7月15日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日上午9:15至
9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3
楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、董事会秘书殷成龙先生
6、本次股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-27│对外投资
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特别风险提示：
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”、“江苏雷利”）拟与关联方共同对
杭州汇科智控科技有限公司（以下简称“汇科智控”、“目标公司”）进行投资，公司以自有
资金出资1000万元，占目标公司增资后的注册资本比例为14.2857%。
2、2025年度，公司实现营业收入41.80亿元，其中机器人业务领域实现营业收入0.25亿元
，占公司营业收入比例较小，暂不会对公司短期收入结构产生重大影响。本次对外投资属于公
司参股投资，存在技术冲击、投资周期过长等不确定因素带来的风险，未来商业化普及程度与
业务拓展亦具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、目标公司目前处于产品研发阶段，以及客户开发的起步阶段，尚未实现量产，亦未大
规模盈利，未来的盈利能力存在一定的不确定性风险，本次投资亦存在不能及时有效退出的风
险。
4、目标公司后续经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策、消费趋势等不确定因素的
影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，利用上市公司
治理经验，充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势和盈利能力，积极防范和应对上述
风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次与关联方共同投资事
项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、与关联方共同投资暨关联交易概述
1、关联交易基本情况
为完善公司机器人产业链布局，结合公司中长期战略发展规划及实际经营情况，公司拟以
自有资金1000万元与关联方公司董事/总经理苏达先生、董事华盛先生共同对杭州汇科智控科
技有限公司（以下简称“汇科智控”、“目标公司”）进行投资。同时，公司拟与汇科智控、
江海签署《关于杭州汇科智控科技有限公司之投资协议》《关于杭州汇科智控科技有限公司投
资协议之补充协议》（以下简称“投资协议”）。
目标公司汇科智控成立于2026年3月16日，公司主营产品为机器人力控制臂及其核心零部
件，目前公司产品正处于研发阶段，尚未实现量产，未来的盈利能力存在一定的不确定性风险
。
2、关联关系的说明
苏达先生为公司董事、总经理，华盛先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，苏达先生、华盛先生为公司关联自然人，因此，公司本
次投资事项构成关联交易。
3、审议程序
公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同
投资暨关联交易的议案》，公司关联董事苏达先生、华盛先生、苏建国先生、华荣伟先生对该
议案回避表决。另外，该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事
专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次与关联方
共同投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
4、关于本次交易协议签署情况
各方履行审批程序后签署投资协议，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并协助办理
后续目标公司工商登记事宜。
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2026-06-10│其他事项
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一、基本情况
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月21日
召开第四届董事会第十三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，具体内容详见2026年4月29日、2026年5月21日公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
近日，公司完成了《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了常州市市场监督管理局下
发的《登记通知书》，本次业务主要为完成修订后的《公司章程》工商备案手续，除上述事项
外，公司营业执照记载的其他信息未发生变化。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至
9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至15:0
0期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3
楼）。
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2026-04-29│对外担保
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本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
一、担保情况概述
根据江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）子公司日常经营和
业务发展的资金需要，预计公司2026年度对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过
人民币80000万元。具体如下：为全资子公司乐士雷利贸易有限公司（以下简称“乐士贸易”
）提供不超过32000万元担保；为荣成发展有限公司（以下简称“荣成发展”）提供不超过300
0万元担保；为常州雷利供应链管理有限公司（以下简称“雷利供应链”）提供不超过20000万
元担保；为常州雷利国际贸易有限公司（以下简称“雷利国际贸易”）提供不超过15000万元
担保；为控股子公司安徽凯斯汀科技有限公司（以下简称“安徽凯斯汀”）提供不超过10000
万元担保。
实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但
不限于银行融资、银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，具体担保条款以各金融
机构签订的合同为准，担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年
年度股东会召开之日止，上述担保额度可在授权期限内循环使用。
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2026-04-29│其他事项
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员
会的建议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，该事项
尚需提请公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽
职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况
、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
。基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
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2026-04-29│其他事项
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1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公
司”）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，确保主营业务健康持
续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货
套期保值业务。
2、交易场所及品种：公司拟开展的期货交易品种为经监管机构批准、具有相应业务资质
的期货交易所等金融机构挂牌交易的铜、铝期货合约。
3、交易金额：根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金总额（
开仓保证金、不包括展期保证金）不超过人民币2,000.00万元。上述额度自董事会审议通过之
日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。
4、审议程序：公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
开展商品期货套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。5、风险提示：公司开展
商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原
材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资
者注意投资风险。
一、本次开展商品期货套期保值业务的概述
1、套期保值业务的目的
公司的原材料漆包线、电子线、轴等主要材质为铜，压铸件等主要材质为铝，受国际铜价
、铝价的影响较大。公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波
动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司拟开展的期货交
易品种为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构挂牌交易的铜、铝期货
合约。
3、拟投入资金及业务期间
根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金总额（开仓保证金、不
包括展期保证金）不超过人民币2,000.00万元。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有
效，在审批期限内可循环使用。
4、资金来源
公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或者银
行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展商品期货
套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。
董事会认为，公司开展商品期货套期保值业务是为了利用期货市场的套期保值功能，降低
公司经营风险，且公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，设置了相
应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展商品期货套期保值
业务。
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2026-04-29│其他事项
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事
会同意公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过
人民币150,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起1
2个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，授权公司董
事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交
易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将
相关情况公告如下：
一、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及全资子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、拟合作机构：国内外金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构，具体合作机
构根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，单项保理业务期限以具体合
同约定为准。
4、保理融资金额：公司及全资子公司保理融资额度不超过人民币150,000万元，该保理融
资额度在授权期限内使用。在此额度范围内，公司不再逐笔审议每笔保理业务，具体保理期限
、金额等依据该议案里的相关约定执行。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式/有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和
防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、
外汇期权、利率掉期等。
3、交易金额：根据公司实际业务发展情况，预计公司及合并报表范围内全资子公司、控
股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值25,000.00万美元，上述额
度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。
4、审议程序：公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。
5、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以
规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中也会存在一定的信用风险、
市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“
公司”)于2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将外汇套期保值业务相关情况
说明如下：
一、开展外汇套期保值交易的目的
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风
险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括
但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
二、外汇交易币种
公司进出口业务，主要采用美元、欧元及少量港币等货币结算。为降低进出口业务所面临
的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。
三、外汇套期保值交易期间及授权
外汇套期保值交易期限自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年年度股东会召开之日
止，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。公司董事会提请股东会授权公司管理层
审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
四、外汇套期保值业务规模
根据公司实际业务发展情况，预计公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有效
期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值25,000.00万美元，如不出现重大体量并购
，能满足集团企业需求；上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度
。
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2026-04-29│其他事项
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值和资产
减值准备（以下简称“本次计提减值准备”）事项无需提交股东会审议。
本次计提减值准备是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状况，根据相关
规定，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至
2025年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内公司各类存货、应收款项、长期股权投资
、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产
进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能
发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。具体如下：本次计提减值准备计入的报告期间为
2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-29│委托理财
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2026年4月28日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1400
00.00万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期中低风险理财产
品。使用期限为自本次董事会审议通过之日起的12个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事
会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公
司财务部门负责具体组织实施。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司
拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险理财产品。
2、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机
构中低风险（风险等级不超过R3）的短期理财产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过140000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期中低风险理财产品，上
述额度内资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期中低风险理财产品的投资期限不超过12个月。
6、实施方式
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关
文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
8、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存
在关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议决定于2026年5月21日（星期四）召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配和资本公积金转
增股本预案为：拟以截至2026年3月31日的公司总股本447136548股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利2元（含税），派发现金股利89427309.60元；同时以股票发行溢价部分的资本公
积向全体股东每10股转增3股，不送红股。
2、2025年度累计现金分红总额156497791.80元（含税），占2025年度归属于上市公司普
通股股东的净利润比例为52.35%，其中：（1）2025年中期向全体股东每10股派发现金股利1.5
0元（含税），合计派发现金股利67070482.20元（含税）；（2）本次向全体股东每10股派发
现金股利2.00元，合计派发现金股利89427309.60元（含税，尚需股东会审议批准）。
3、2026年度中期利润分配授权：公司拟提请股东会授权董事会在满足利润分配的前提下
，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2026年度中期利润分配具体方案，并办理中
期利润分配相关事宜。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等。
4、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股
本预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交
公司2025年年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于202
5年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配
方案的议案》。全体独立董事一致认为：公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及
2026年中期利润分配授权安排综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益
等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配及资本公积金转增股本预案及20
26年中期利润分配授权安排，并提请董事会将上述议案提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
根据“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”出具的标准无保留意见的审计报告，按照母
公司和合并报表孰低原则，2025年母公司实现净利润351020308.32元。根据《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金35102030.
83元后，当年可供股东分配的利润为人民币315918277.49元，加上以前年度累计可供分配利润
438568520.61元，母公司2025年实现可分配利润为754486798.10元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公
司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合
考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，并结合公司现金流量情况，公司董事会拟定20
25年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
结合公司发展与未来资金需求，公司拟以截至2026年3月31日的公司总股本447136548股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），派发现金股利89427309.60元；同时以股
票发行溢价部分的资本公积向全体股东每10股转增3股，转增股本134140964股（具体转增股本
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），本年度不送红股，
剩余未分配利润结转至以后年度。
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2026-04-29│其他事项
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》《关于
高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司第四届董
事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。其中，《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年
度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表
决，将直接提请股东会审议。《关于高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的
议案》的议案，兼任高级管理人员的董事华荣伟先生、苏达先生、殷成龙先生回避表决。现就
相关情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
经公司第三届董事会第二十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司董事长
苏建国先生、董事华盛先生薪酬分别为每年税前109万元及31万元；公司独立董事的津贴为每
年8万元（含税）。
在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领
取董事职务报酬。高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和年度绩效奖金两部分构成。
基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；年度绩效奖金以年度经营目标
和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》相应
章节披露内容。
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2026-04-29│其他事项
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过5亿
元人民币的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务质押的票据余额不超过5亿元人民
币，业务期限内，该额度可循环使用。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2016年9月29日、2016年10月13日召开第一届董事会第九次会议、2016年第二次临
时股东大会审议通过《关于开展资产池业务的议案》，现根据公司实际开展业务需要，本次议
案生效后，前期通过的议案终止实施。现将本次业务相关情况公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其
提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动
性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以
及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、债券、基金、商业
汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。
公司本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司
股东会授权董事长或其授权人根据公司与商业银行的合作关系、银行资产池服务能力等综合因
素最终确定。
3、有效期限
上述资产池业务的开展日期为公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止
。本次额度生效后，2016年第二次临时股东大会授权的额度将自动失效。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过5亿元的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的金
融资产合计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。
5、实施方式
业务期限内，由公司董事长或其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及子公司分别为自身业务提供担保
，具体每笔担保形式及金额由公司董事长或其授权人根据公司及子公司的经营需要按照系统利
益最大化原则确定及办理，不得超过资产池业务额度。
二、开展资产池业务的目的
公司将金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款
、国内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产入池，可以在保留金融资产配置形态
、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动
性的平衡管理。
公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行
承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金
占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
经过将银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高
企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公
司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。公
司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据
托收解付情况，保证入池票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计
和监督。独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产
池业务的风险可控。
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2026-04-29│银行授信
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、申请银行授信的具体情况
为满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，公司与子公司拟向银行申请综
合授信额度不超过45亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），包括但不限于流动
资金贷款、银行承兑汇票（不包含票据池、资产池质押的授信额度）、贸易融资、远期结售汇
等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权董事长或其指定
的授权代理人根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，全权代表
公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资
等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本次综合授信额度的申请有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会
召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要。有利于公
司扩大经营、提高公司的经营效益，进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，不会给公司带
来重大财务风险，不存在损害投资者利益的情形。
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2025-10-30│其他事项
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日收到深圳证券交易所
出具的《关于受理江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通
知》（深证上审[2025]220号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中
国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过
审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-17│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。2、本次股东会不涉及变更前次股东会决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年9月17日（星期三）下午14:302、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至
9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15至15:0
0期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3
楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏建国先生
6、本次股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共312人，代表公司有表决权的股份287917138股，占公
司有表决权股份总数的64.3913%。其中：本次股东会通过网络投票系统出席本次会议的股东共
308人，代表有表决权的股份数1356753股，占公司有表决权总股份的0.3034%。出席本次现场
会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数286560385股，占公司有表决权总股份的
64.0879%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东共308人，代表有表决权的股份数1356753股，占公司有表决权
总股份的0.3034%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
3、其他出席人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。4、北京德恒（杭州）律师事务所
指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2025-09-02│其他事项
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根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司决定于2025年9月17日（星期三）召开2025
年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月17日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间为：2025年9
月17日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）投票时间为：2025年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月11日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2025年9月11日15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3
楼）。
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2025-09-01│重要合同
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一、对外投资概述
1、2025年9月1日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江睿
驰同利汽车电子有限公司与嘉善县人民政府罗星街道办事处（以下简称“罗星街道办事处”）
签署《投资框架协议书》，公司拟在嘉善罗星街道投资建设智能感知激光雷达与车载热管理微
电机、激光装备振镜系统生产项目（以下简称“本项目”），本项目计划总投资额不低于人民
币1.5亿元（其中固定资产投资不低于1.2亿元）。
2、本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次投资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
二、协议对方的基本情况
1、名称：嘉善县人民政府罗星街道办事处
2、性质：地方政府机构
3、与上市公司的关系：无关联关系
嘉善县罗星街道简介：
嘉善县罗星街道位于浙江省嘉兴市嘉善县南部，是嘉善新城开发区和县政府所在地，交通
方便快捷，区位优势明显。中国归谷嘉善科技园位于嘉善县罗星街道西延拓展核心区，是嘉善
“双示范”建设重要组成部分及沪嘉杭G60科创走廊重大节点之一，致力于打造人才、科技、
产业和生活、生态、文化融合发展的“归谷智造小镇”。
三、本投资项目实施主体
公司控股子公司浙江睿驰同利汽车电子有限公司（以下简称“睿驰同利”）将作为本项目
的实施主体。
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2025-09-01│对外投资
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一、本次投资概述
为强化江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）全球化战略布局
，提升企业市场竞争力，江苏雷利拟开展海外生产基地建设项目（以下简称“本项目”），本
项目包括三个子项目，即马来西亚生产基地建设项目、越南生产基地建设项目、墨西哥生产基
地建设项目，其中马来西亚生产基地建设项目实施主体为雷利马来西亚有限公司，拟投资金额
为21565.20万元人民币，项目产品包括家用电器电机及组件和工业控制电机及组件等；越南生
产基地建设项目实施主体为越南雷利电机有限责任公司，拟投资金额为13901.50万元人民币，
项目产品包括家用电器电机及组件、工业控制电机及组件和运动健康电机及组件等；墨西哥生
产基地建设项目实施主体为公司全资子公司墨西哥艾德思电机股份有限公司，拟投资金额为84
94.15万元人民币，项目产品包括冰箱注塑组件等。为实施本项目，江苏雷利或其全资子公司
拟对马来西亚雷利增加投资21565.20万元人民币、对越南雷利增加投资13901.50万元人民币、
对墨西哥艾德思增加投资8494.15万元人民币，合计对外投资金额为43960.85万元人民币。本
次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-09-01│对外投资
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一、对外投资概述
1、汽车产业是我国国民经济的重要组成部分，为进一步提升公司在汽车微特电机等零部
件领域的生产交付能力，在及时响应汽车制造商及一级零部件制造商订单需求的同时，进一步
与汽车制造商、零部件供应商、科研机构等建立紧密合作，推动公司汽车领域产品业务矩阵升
级，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）及控股子公司江苏世珂
电机有限公司（以下简称“江苏世珂”）拟在常州经济开发区内投资汽车微电机与组件生产基
地及试验室项目，并取得符合条件的经营用地约45亩，新建汽车微电机与组件生产基地及试验
室等建筑，用于汽车空调压缩机电机、汽车空调执行器、汽车油泵电机等产品的研发、生产和
销售。项目总投资约5亿元。
2、公司于2025年9月1日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股
子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，本次投资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
3、本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-08-29│对外担保
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于为全资子公司提供202
5年度担保额度的议案》，为满足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，同
意公司为合并范围内的全资子公司乐士雷利贸易有限公司、荣成发展有限公司、常州雷利供应
链管理有限公司、常州雷利国际贸易有限公司提供担保，担保总额度不超过人民币40000万元
。担保有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度可在授权期限内循环使用
。具体内容详见公司2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全
资子公司提供2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。
（二）本次拟增加的担保额度情况
根据公司经营需要，本次拟增加提供不超过人民币1亿元的总担保额度，拟为全资子公司
乐士雷利贸易有限公司增加不超过人民币1亿元的担保额度，在原审批人民币1.2亿元的基础上
增加至人民币2.2亿元。
上述新增担保额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至2026年4月21日止，在有效
期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的额度。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-29│其他事项
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1、公司2025年半年度利润分配方案预案为：拟以截至2025年7月31日的公司总股本447136
548股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利67070482.2
0元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照“分派总额不变”
的原则对分配比例进行调整。
3、公司本次利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
4、2025年度中期利润分配授权：公司2024年年度股东会已授权董事会在满足利润分配的
前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2025年度中期利润分配具体方案，并
办理中期利润分配相关事宜。本事项无需提交公司股东会审议。
一、审议程序
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会
第四次独立董事专门会议，于2025年8月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《
关于2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2024年年度股东会授权，本次利润分配预
案的制定内容在授权范围内，无需再提交公司股东会审议。
2025年8月27日，公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于202
5年半年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致认为：公司2025年半年度利润分配预案
综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳
定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规
定，同意公司董事会的利润分配预案。
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2025-08-13│其他事项
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一、本次变更情况
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月23日、2025年8月8日
召开第四届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司发布于中国证
监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。公司向所辖市场监督管理部门申请办
理注册资本的变更登记、修订后的《公司章程》备案登记以及董事备案登记手续。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了常州市市场监督管理局核发的《营业执照
》，登记的相关信息如下：
公司名称：江苏雷利电机股份有限公司
统一社会信用代码：913204007876980429
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
住所：常州市武进区遥观镇钱家塘路19号
法定代表人：苏达
注册资本：44,713.6548万人民币
成立日期：2006年4月29日
经营范围：一般项目：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机制造；电机及其控制
系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制
造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；技术进出口；知识产权服务（专利代理
服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-08-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年8月8日（星期五）下午14:302、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至9
:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15至15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3
楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏建国先生
6、本次股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共307人，代表公司有表决权的股份288488109股，占公
司有表决权股份总数的64.5190%。
其中：本次股东会通过网络投票系统出席本次会议的股东共303人，代表有表决权的股份
数1569824股，占公司有表决权总股份的0.3511%。出席本次现场会议的股东及股东代表共4人
，代表有表决权的股份数286918285股，占公司有表决权总股份的64.1679%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东共303人，代表有表决权的股份数1569824股，占公司有表决权
总股份的0.3511%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、北京德恒（杭州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2025-08-08│其他事项
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一、关于免去职工代表监事的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和相关规范性文
件以及《江苏雷利电机股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏
雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月23日、2025年8月8日召开第四
届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于
取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《
公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于同日召开了职工代表大会，经与会职工代表审
议，同意免去蒋国彪先生职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。
蒋国彪先生担任公司监事的原定任期为2024年7月16日至2027年7月15日止。截至本公告日
，蒋国彪先生未直接持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
蒋国彪先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于非独立董事辞任的情况说明
公司董事会于近日收到公司董事王世龙先生提交的书面辞职报告。王世龙先生因个人原因
申请辞去公司董事职务，辞任后王世龙先生仍在公司担任副总经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，王世龙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。王世龙先生原定董事任期为2024年7月16日至2027年7月15日止。
截止本公告披露日，王世龙先生直接持有公司股份83073股，占公司总股本的0.02%，不存
在应履行而未履行的承诺事项。离任后，王世龙先生在原定任期内和任期届满后六个月内，仍
将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的
相关要求进行管理。
公司董事会对王世龙先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年8月8日召开第四届第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届
董事会职工代表董事的议案》，经职工代表大会民主选举，选举蒋国彪先生（简历详见附件）
为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。
蒋国彪先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。蒋国彪先生担任公司职工
代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-07-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025
年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月8日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间为：2025年8
月8日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）投票时间为：2025年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月1日
（1）截至股权登记日2025年8月1日15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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