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圣邦股份(300661)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期:2026-04-18◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2017-05-22│ 29.82│ 4.07亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2017-09-05│ 29.82│ 2635.49万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2017-09-05│ 21.61│ 594.93万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2018-07-20│ 51.39│ 1478.75万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2018-12-17│ 43.13│ 618.72万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2019-09-03│ 78.78│ 505.26万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2019-11-15│ 32.91│ 604.01万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-09-10│ 52.19│ 502.08万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2021-09-03│ 34.46│ 512.34万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2021-10-09│ 14.07│ 581.02万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-04-19│ 133.00│ 7280.91万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-04-20│ 88.33│ 7486.82万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 101.98│ 57.04万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-04-19│ 67.62│ 7702.44万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2025-04-14│ 78.29│ 26.31万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2025-04-21│ 67.62│ 8095.02万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │贝克微 │ 3506.81│ ---│ ---│ 1142.41│ 3129.61│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │电源管理类模拟芯片│ 1.64亿│ ---│ 1.79亿│ 109.28│ 2.69亿│ 2021-12-31│ │开发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信号链类模拟芯片开│ 1.69亿│ 2400.00│ 1.78亿│ 105.25│ 1.18亿│ 2021-12-31│ │发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 7432.18万│ 1627.75万│ 8121.48万│ 109.27│ ---│ 2021-12-31│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │圣邦微电子│江阴圣邦微│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │(北京)股│电子制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │圣邦微电子│江阴圣邦微│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │ │(北京)股│电子制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董 事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期 权激励计划》的规定,因公司业绩达到考核目标的触发值但未达到目标值,公司需注销涉及的 583名激励对象已获授但不符合行权条件的333899份股票期权。根据公司《2023年股票期权激 励计划》的规定,因首次授予部分的十三名激励对象因个人原因离职,公司需注销上述已获授 但不符合行权条件的65605份股票期权;因预留授予部分的十六名激励对象因个人原因离职, 以及两名激励对象个人绩效考核结果为“合格”,公司需注销上述已获授但不符合行权条件的 94188份股票期权。根据公司《2025年第二期股票期权激励计划》的规定,因首次授予部分的 二十三名激励对象因个人原因离职,公司需注销上述已获授但不符合行权条件的151840份股票 期权。具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/in dex)上披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-013)。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,截止2026年4月14日,上述股票 期权注销事宜均已办理完成。本次股票期权注销不会对公司总股本造成影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次归属激励对象人数:3人 2、本次归属股票数量:3361股,占本次归属前公司总股本比例约为0.0005%。 3、本次归属股票上市流通时间:2026年4月13日。 4、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。圣邦微电子(北京)股份有 限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。近日,公司 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次股份归属及上市的相关手续。 (一)标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象 定向发行公司A股普通股股票。 二、股权激励计划已履行的审批程序 于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》等相关议案。同日,公司第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案并发表同意的意见 ,公司独立董事发表了独立意见。 2021年4月15日,公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名 单的审核意见及公示情况说明》。 第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》。监事会 对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见;公司独立董事对此发表了独立 意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。 第二十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划、2018年股 票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》,独立董事发表了 同意的独立意见,监事会对调整事项进行了审核并发表了核查意见。 次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年预留限制性股票的议案》。监事会对预留 授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见;公司独立董事对此发表了独立意见,认为 激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。 次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核 实并发表了核查意见。 次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划授予 权益数量及价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对调整事项进行了审 核并发表了核查意见。 十二次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单及预留 授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。 十三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划、2021年限制性股票激励计划 及2022年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意 见,监事会对调整事项进行了审核并发表了核查意见。 第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。监事 会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。 第十八次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》《关于注销部分 股票期权及作废部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。 第二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。六次会议审议通过了《 关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次 授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意 见。 十次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股 票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。监事会对上述事项进行了审核 并发表了核查意见。 第十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。监事 会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。 四、激励计划设定的预留授予部分第三个归属期归属条件成就的说明 根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定,预留授予部分第三个归属期自预留授予 之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易当日止,归属比例 为获授限制性股票总数的26%。 公司本激励计划预留授予日为2022年4月14日,预留授予的限制性股票第三个等待期已经 届满。 限制性股票归属条件成就的说明: 综上所述,董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划》预留授予限制性股票的第三个 归属期归属条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将按照相 关规定办理预留授予部分第三个归属期的369260股限制性股票的归属相关事项,未达到归属条 件的限制性股票将由公司作废。 五、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属的具体情 况 1、第三个归属期归属人数:3人。 2、第三个归属期归属数量:3361股。 3、授予价格:78.29元/股。 4、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 5、在办理股份归属登记期间,有252名激励对象因个人原因自愿全部放弃预留授予部分第 三个归属期已获授但尚未办理归属登记的限制性股票合计365899股,由公司作废处理。因此, 预留授予部分第三个归属期实际办理归属人数为3人,实际归属数量为3361股。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-01│增发发行 ──────┴────────────────────────────────── 圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本 次发行并上市”或者“本次境外发行上市”)的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于圣邦微电子(北京)股份有限公司境外发行 上市备案通知书》(国合函〔2026〕673号)(以下简称“备案通知书”)。备案通知书主要 内容如下: 一、公司拟发行不超过125497800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据 境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。 三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发 行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。 四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更 新备案材料。 备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司证券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真 实性、准确性、完整性作出保证或者认定。 公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机 构的批准、核准或备案,并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施,该事项尚存在不确定 性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 圣邦微电子(北京)股份有限公司于2026年3月28日在巨潮资讯网上披露了《关于开展外 汇金融衍生品交易的公告》(公告编号:2026-009)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》第四节第五十四条应由股东会审议的情形之一“(一)预 计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等)占公司最近一期经审计净利润的50%以上,且绝对金 额超过五百万元人民币”的相关规定,现对《关于开展外汇金融衍生品交易的公告》“一、业 务情况概述3、开展外汇金融衍生品交易的额度、期限及授权”中涉及预计动用的交易保证金 和权利金上限的相关内容补充披露如下:如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自 动顺延至该笔交易终止。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-28│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开的第五届 董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担 保额度预计的议案》,同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度,公司并为子公司申请综 合授信额度提供担保。现将相关情况公告如下: 一、本次申请综合授信额度及提供担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展需要,公司及其子公司(合并报表范围内的子公司,以下 统称“子公司”)在2026年拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,以及为子公司 申请的银行授信额度提供总额不超过人民币2亿元的担保,担保额度用于2025年存量及2026年 预计开展的业务。授信种类包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等 授信业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东会审议 。 本次申请综合授信额度及提供担保额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年 度审议相同事项的董事会召开之日止。在不超过上述授信额度和担保额度的前提下,每笔授信 、担保事项无需另行提请董事会审批,额度可循环使用,具体授信额度和担保额度以最终签署 并执行的担保合同或银行批复为准。 公司董事会授权总经理根据实际需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,就具体授 信或担保事项作出决定,授权公司财务部办理相关银行业务申请、审批等手续以及其他一切相 关事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、交易金额及交易品种:圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)及子 公司(含全资子公司和控股子公司,以下合称“子公司”)拟使用自有资金不超过1亿美元( 或等值人民币)开展外汇金融衍生品交易,交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外 汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)、货币互换业务及上述产品的组合。 2、履行的审议程序:公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《 关于开展外汇金融衍生品交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《圣邦 微电子(北京)股份有限公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东会审议。 3、风险提示:公司开展外汇金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不以 套利、投机为目的,但该交易仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险等风险。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、业务情况概述 1、交易目的 外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素,不确定性较大,为有效规避外汇市场的风险 ,防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及 其子公司根据生产经营的具体情况,适度开展外汇金融衍生品交易。相关交易是以不影响公司 及子公司正常经营为基础,不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易,不会影响公司及子公 司主营业务的发展,具有必要性和可行性,资金使用安排合理,不会对公司的流动性造成影响 。 2、交易品种 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉 期)、货币互换业务及上述产品的组合。 3、开展外汇金融衍生品交易的额度、期限及授权 公司及其子公司拟开展外汇金融衍生品交易的总额度不超过1亿美元(或等值人民币), 期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交 易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止。 董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件,由财务部具 体办理相关事宜。 4、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇金融衍生品交易只限于与自身生产经营相关的币种(主要为美 元),交易对手方为具有衍生品交易经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构 。 5、资金来源 本次拟开展的外汇金融衍生品交易的资金来源全部为自有资金,不涉及募集资金。 二、审议程序 公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇金融衍 生品交易的议案》,授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件,由 财务部具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《圣邦微电子(北京 )股份有限公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、股票期权预留授予日:2026年3月27日 2、2025年股票期权激励计划预留授予数量:3,250,000份 3、2025年第二期股票期权激励计划预留授予数量:3,302,000份 4、股票期权预留授予部分行权价格:58.00元/份圣邦微电子(北京)股份有限公司(以 下简称“公司”)2025年股票期权激励计划及2025年第二期股票期权激励计划(以下合称“激 励计划”)规定的股票期权预留授予条件已经成就,根据公司2025年第一次临时股东大会及20 25年第二次临时股东大会的授权,公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定激励计划的预留授予日为2026 年3月27日。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董 事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》,上述议案涉及公司《2022 年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划》及《2025年第二期股票期权激励计划》, 现将有关事项说明如下: 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一)2022年股票期权激励计划 1、2022年8月1日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过了《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的 议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2022年8月2日至2022年8月11日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期限内,公司监事会未收到任何异议。2022年8月11日,公司 监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示 情况说明》。3、2022年8月17日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<圣邦微 电子(北京)股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案 ,公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对 象授予股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董 事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同 意使用不超过人民币30亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品。同时授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,由公司财务 总监负责组织实施,财务部具体办理相关事宜。具体情况如下:(一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理,可以为公司及股东获取更多的资金收益。 (二)投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币30亿元 暂时闲置的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年 度股东会召开之日,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 (三)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机 构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划,收益凭证等产品。 (四)投资决议有效期限 自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会。 (五)实施方式 在额度范围内,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关协议或合同等文件,具体包括 但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品 品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,财务部具体办理相关事宜。 (六)信息披露 公司将按照相关规定披露购买理财产品的具体情况。 三、对公司的影响 1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分 暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低、期限短的理财产品投资。 2、通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益, 为公司股东谋取更多的投资回报。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董 事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)担任公司2026年度审计机构 。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。本事项尚需提交公司2025年度股东 会审议。现将具体情况公告如下:(一)机构信息 1、基本信息 机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:1992年9月,2012年8月完 成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:安永华明总部设在北京,北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01- 12室 截至2025年末,安永华明拥有合伙人249人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养,执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计 师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。 安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54. 57亿元,证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收 费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿 业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户12家。 2、投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买 职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔 偿限额之和超过人民币2亿元。

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