资本运作☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-22│ 29.82│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-05│ 29.82│ 2635.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-05│ 21.61│ 594.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-20│ 51.39│ 1478.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-17│ 43.13│ 618.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-03│ 78.78│ 505.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-15│ 32.91│ 604.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-10│ 52.19│ 502.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-03│ 34.46│ 512.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-09│ 14.07│ 581.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-19│ 133.00│ 7280.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-20│ 88.33│ 7486.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 101.98│ 57.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-19│ 67.62│ 7702.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-21│ 67.62│ 8095.02万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贝克微 │ 3506.81│ ---│ ---│ 3525.66│ 280.09│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电源管理类模拟芯片│ 1.64亿│ ---│ 1.79亿│ 109.28│ 2.69亿│ 2021-12-31│
│开发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信号链类模拟芯片开│ 1.69亿│ 2400.00│ 1.78亿│ 105.25│ 1.18亿│ 2021-12-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7432.18万│ 1627.75万│ 8121.48万│ 109.27│ ---│ 2021-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│圣邦微电子│江阴圣邦微│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│（北京）股│电子制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│圣邦微电子│江阴圣邦微│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│（北京）股│电子制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董
事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的
审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司拟申请首次
公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发
行并上市”）的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、拟聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券
等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注
册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
1、首次授予部分股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为1041人，可行权
的股票期权数量合计为2462803份，约占公司目前总股本的比例为0.40%；预留授予部分股票期
权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为460人，可行权的股票期权数量合计为576147
份，约占公司目前总股本的比例为0.09%；上述可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具
备上市条件。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资
者注意。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下
简称“激励计划”）首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权的条件已
满足，经第五届董事会第十一次会议审议通过，目前激励计划首次授予的1041名激励对象在第
二个行权期可行权股票期权数量合计为2462803份，预留授予的460名激励对象在第一个行权期
可行权股票期权数量合计为576147份，现对相关事项说明如下：
一、2023年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序
(一)激励计划简述
1、激励工具：股票期权
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
3、首次授予部分行权价格：66.00元/份（调整前）
4、激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含下属分、子公司，下同）任职的高级管
理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事，不包括单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
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2025-08-29│其他事项
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董
事会第十一次会议，审议通过《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》，现将有关
情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等规定，为进一步优化治理结构
，以及配合公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主
板上市的相关要求，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4
名（含增设1名职工董事），独立董事由2名增至3名。
公司据此调整《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会议事规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程
（草案）》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会议事规则（草案）》中关于董事会
成员人数的相关规定。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈奕斌增选为公司第五届董
事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人陈奕斌已取得独立董事资格证书。独
立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议
。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述增选独立董事的相关事项尚需提交公司2025
年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对独立董事候选人进行表决，其任期自股东
大会审议通过且本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
同时，董事会拟新增一名职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于
三分之一，符合相关法规的要求。
以上事项均应以第五届董事会第十一次会议审议修订的《公司章程》及《公司章程（草案
）》经公司2025年第三次临时股东大会审议通过为前提。
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2025-08-29│其他事项
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董
事会第十一次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》，上
述议案涉及公司《2021年限制性股票激励计划》及《2023年股票期权激励计划》。
(一)2021年限制性股票激励计划
根据公司《2021年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之
“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离
职，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
根据公司《2021年限制性股票激励计划》“第八章限制性股票的授予与归属条件”之“二
、限制性股票的归属条件”的规定，若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合
格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照激励计划规定的比例归属，
当期未归属部分作废失效。
鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》预留授予部分的十七名激励对象因个人原因离职
，一名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，上述已获授但未达到归属条件的40906股限制
性股票不得归属，并由公司作废。
上述限制性股票作废后，公司《2021年限制性股票激励计划》预留授予部分已获授但未达
到归属条件的限制性股票数量由438854股调整为397948股，预留授予人数由272人调整为255人
。
(二)2023年股票期权激励计划
根据公司《2023年股票期权激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“
二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期及协商
一致解除劳动合同而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
根据公司《2023年股票期权激励计划》“第八章股票期权的授予与行权条件”之“二、限
制性股票的行权条件”的规定，若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，
则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照激励计划规定的比例行权，当期
未行权部分由公司办理注销。
鉴于公司《2023年股票期权激励计划》首次授予部分的七名激励对象因个人原因离职，已
不符合有关激励对象的要求，其已获授但不符合行权条件的32651份股票期权由公司注销；三
名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，其已获授但不符合行权条件的1872份股票期权由公
司注销。
上述合计34523份股票期权注销完成后，公司《2023年股票期权激励计划》首次授予部分
已获授但不符合行权条件的股票期权数量由8042845份调整为8008322份，首次授予人数由1048
人调整为1041人。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于20
25年8月18日以通讯形式发出通知，于2025年8月28日10:30召开。会议由监事会主席黄小琳女
士召集并主持，本次会议应参会监事3名，实参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
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2025-08-01│其他事项
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1、股票期权代码：036605
2、股票期权简称：圣邦JLC9
3、首次授予登记数量：13,207,220份
4、首次授予登记人数：1,464人
5、首次授予登记完成日：2025年8月1日根据《上市公司股权激励管理办法》《圣邦微电
子（北京）股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2025年第二
期股票期权激励计划》）以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有
关业务规则的规定，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年第
二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作。
一、本激励计划已履行的审批程序
会第八次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年第二期股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2025年6月5日，公司监事会发表了《监事会关于
2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 于
<圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2025年第二期股票期权的议案》。该议案
已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了
同意的意见。
监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
（六）行权安排
本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足
相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列
期间内行权：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有新的规定的，则以新的相关规定
为准。
本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间和比例的安排如下表所示：
激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益
同时受行权条件约束，且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时股票期权不得行
权的，则因前述原因获得的权益同样不得行权。各行权期内，当期可行权但未行权或因未满足
行权条件而不能行权的股票期权，由公司办理注销。
（七）股票期权的行权条件
各行权期内，同时满足下列条件的，激励对象获授的股票期权方可行权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的
股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的，该激励对象根据本
激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
3、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分的考核年度为2025-2028年四个会计年度，每个会计年度考核一
次。
对各考核年度的营业收入值（A）或营业收入累计值（B）进行考核，根据下述任一指标完
成情况确定公司层面行权比例X，各年度业绩考核目标安排如下表所示：
各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未
行权的股票期权由公司注销。
4、个人层面绩效考核要求
公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激
励对象的业绩完成率确定其行权比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年
实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度×公司层面行权比例。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档
次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权比例：
若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩
效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，当期未行权部分由公司办理注
销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不
达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，由公司办理注销。
（四）首次授予股票期权的具体分配情况如下：
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
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2025-06-24│其他事项
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重要内容提示：
1、股票期权代码：036599
2、股票期权简称：圣邦JLC8
3、首次授予登记数量：337220份
4、首次授予登记人数：15人
5、首次授予登记完成日：2025年6月24日
根据《上市公司股权激励管理办法》《圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年股票期权
激励计划（草案）》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业
务规则的规定，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2025年4月18日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审
议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案。
（二）2025年4月19日至2025年4月28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2025年4月30日，
公司监事会发表了《监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》。
（三）2025年5月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<圣邦微电子（
北京）股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司
实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2025年5月6日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过
了《关于向激励对象首次授予2025年股票期权的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
（五）2025年6月20日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通
过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核
查意见。
二、股票期权首次授予的具体情况
（一）首次授予日：2025年5月6日
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
（三）首次授予数量：10000000份
（四）首次授予人数：1466人
（五）首次授予行权价格：96.00元/份
（六）行权安排
本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足
相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列
期间内行权：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2025-06-20│其他事项
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第五届董
事会第十次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》。
(一)激励对象人数及数量的调整
鉴于公司2025年股票期权激励计划确定首次授予日之后部分激励对象因个人原因自愿放弃
授予的股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划》的
有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单
及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象为15人，首次授予股
票期权数量为259400份。
(二)授予权益数量及价格的调整
2025年5月23日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》。2025年6月13日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，2
024年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本475308030股为基数，向全体股东每10股派
2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2025年6月20日
，公司权益分派实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票
激励计划》《2022年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划》《2025年股票期权激励
计划》《2025年第二期股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划授予权益数量及价
格进行相应调整。
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2025-06-20│其他事项
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重要内容提示：
1、预留授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计255人，拟归属数量共369260
股，归属价格为78.29元/股。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第五届董
事会第十次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条
件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、激励计划简述
（一）标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象
定向发行公司A股普通股股票。
（二）限制性股票的授予价格
预留授予限制性股票的授予价格为每股200元（调整前）。
（
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