资本运作☆ ◇300662 科锐国际 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-25│ 6.55│ 2.58亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-12-17│ 15.19│ 3473.95万│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-02│ 29.68│ 1688.79万│
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│增发 │ 2021-07-14│ 53.92│ 7.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Investigo │ 72040.92│ ---│ 100.00│ ---│ 3821.11│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集团信息化升级建设│ 2.30亿│ 747.75万│ 2785.44万│ 12.11│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化转型人力资本│ 3.18亿│ 1415.31万│ 1610.63万│ 5.06│ 119.40万│ 2024-12-31│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-08 │交易金额(元)│1.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Caraffi Ltd30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Investigo Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、Oliver Allen Amos、│
│ │Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Na│
│ │tasha Amy Forbes、David Proctor │
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│交易概述 │北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“科锐国际”）于20│
│ │26年5月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买控股子公司部分股权暨│
│ │关联交易的议案》，公司全资子公司CAREERINTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED（以下│
│ │简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited（以下简称“Investigo”或“受让│
│ │方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，│
│ │预计整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton│
│ │、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、Oliver Allen Amos、Lee William Stebbings│
│ │、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、Dav│
│ │id Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简 │
│ │称“Caraffi”或“目标公司”）30%的股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普 │
│ │通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。 │
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│公告日期 │2025-09-04 │交易金额(元)│4196.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津智锐人力资源有限公司55.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │天津天保人力资源股份有限公司 │
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│卖方 │北京融睿诚通金融服务外包有限公司 │
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│交易概述 │天津天保人力资源股份有限公司（以下简称"天保人力"）拟以现金4,196万元购买北京科锐 │
│ │国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股子公司北京融睿诚通金融│
│ │服务外包有限公司（以下简称"融睿诚通"）持有的天津智锐人力资源有限公司（以下简称" │
│ │标的公司""天津智锐"）55.00%股权（以下简称"标的资产"）。 │
│ │ 近日，天津智锐人力资源有限公司已完成股权转让工商变更登记手续，并取得中国(天 │
│ │津)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-08 │
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│关联方 │Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、Oliver Allen Amos、│
│ │Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Na│
│ │tasha Amy Forbes、David Proctor │
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│关联关系 │合计持有公司控股子公司10%以上股份的自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年5月6日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买控股子公司部分│
│ │股权暨关联交易的议案》，同意公司通过拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划│
│ │超额利润分成”的组合定价机制，预计整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529 │
│ │万元购买交易对手方合计持有的Caraffi30%股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股 │
│ │为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。 │
│ │ 本次交易系根据Investigo与交易对手方于2023年5月3日根据2019年12月签署的《股东 │
│ │协议》（2019版）文件，补充签署了《股东协议》（2023版），根据补充签署的《股东协议│
│ │》（2023版）的后续安排进行。目前，Investigo持有目标公司Caraffi7,000股普通A股，享│
│ │有目标公司70%的投票权和资本权；转让方合计持有目标公司3,000股普通B股及562股普通D │
│ │股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权。 │
│ │ 为彻底整合目标公司资源，优化公司治理结构，并更好的保证Investigo及上市公司地 │
│ │利益，各方决定签署新的《股份购买协议》（2026版）。新的《股份购买协议》（2026版）│
│ │签署后，在满足（或豁免）约定的先决条件并在交割日后，原《股东协议》（2023版）将终│
│ │止，届时各方将据此相应签署《终止与和解契约》。本次交易完成后，Investigo将持有Car│
│ │affi100%的投票权和资本权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构│
│ │成）。 │
│ │ 本次交易前，Investigo持有Caraffi70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目 │
│ │标公司总股本的66.14%，享有70%的投票权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100% │
│ │的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有100%投票权│
│ │和资本权）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 由于本次交易的对手方系合计持有公司控股子公司10%以上股份的自然人，且交易对手 │
│ │方中GraemeStewartPaxton担任标的公司董事兼总经理，根据《深圳证券交易所上市公司自 │
│ │律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，本次对外投资构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次股权购买暨关联交易事 │
│ │项经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 除已审议本次交易外，过去12个月内，Investigo与交易对手方未发生交易事项。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 本次交易前，交易对手方合计持有Caraffi30%的股权（其中目标公司3,000股为普通B股│
│ │、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）；Investigo│
│ │持有Caraffi70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有│
│ │70%的投票权和资本权），Caraffi系公司的控股子公司。由于本次交易的对手方系合计持有│
│ │公司控股子公司10%以上股份的自然人，且交易对手方中GraemeStewartPaxton担任标的公司│
│ │董事兼总经理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相 │
│ │关规定，本次对外投资构成关联交易。 │
│ │ （二）交易对手方基本情况 │
│ │ 1、姓名：GraemeStewartPaxton │
│ │ 居住地：1WhitehallLane,BishopsStortford,HertfordshireCM232JJ │
│ │ 2、姓名：GemmaNicolePaxton │
│ │ 居住地：1WhitehallLaneBishopsStortfordHertfordshireCM232JJ │
│ │ 3、姓名：HayleyAnnGray │
│ │ 居住地：8StickleDown,Deepcut,CamberleyGU166GD │
│ │ 4、姓名：OliverAllenAmos │
│ │ 居住地：GreengladeMalvernRoadLiss,HampshireGU337PZ │
│ │ 5、姓名：LeeWilliamStebbings │
│ │ 居住地：Halcyon,CloweswoodLaneEarlswoodSolihull,WarwickshireB945SE │
│ │ 6、姓名：MarkGeoffreyWilliams │
│ │ 居住地：8TownsendGateBerkhamsteadHP42FZ │
│ │ 7、姓名：EmilyCharlotteTatham │
│ │ 居住地：69MonsonRoadLondonSE145EQ │
│ │ 8、姓名：BryonyNatashaAmyForbes │
│ │ 居住地：61QueenStreetLochmabenLockerbieDumfries,DG111PP │
│ │ 9、姓名：DavidProctor │
│ │ 居住地：20NewRoadBromsgroveB602JD。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董 │
│ │事会第十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》具体内容│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为继续支持公司的发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业 │
│ │投资有限公司（以下简称“泰永康达”“控股股东”）向公司提供额度不超2亿元人民币（ │
│ │含2亿元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，泰永康 │
│ │达可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限│
│ │内可以循环使用，公司可提前还款。控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无│
│ │需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。 │
│ │ 2、泰永康达系公司控股股东，为公司的关联法人，本事项构成关联交易。本事项公司 │
│ │关联董事高勇、李跃章回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于│
│ │接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │等有关规定。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司与关联人 │
│ │发生的下列交易，可以豁免按照第7.2.8条的规定提交股东会审议：“（二）上市公司单方 │
│ │面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本次关联方│
│ │向公司提供财务资助暨关联交易事项可以豁免提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 泰永康达系公司控股股东，泰永康达目前持有公司29.42%的股权，为公司关联方，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │天津智锐人力资源有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │天津智锐人力资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津智锐人力资源有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │天津智锐人力资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │天津智锐人力资源有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津智锐人力资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
霍尔果斯泰永康达创业投资 1380.00万 7.01 23.84 2026-07-15
有限公司
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合计 1380.00万 7.01
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-15 │质押股数(万股) │35.00 │
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│质押占所持股(%) │0.60 │质押占总股本(%) │0.18 │
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│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年07月14日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了35.0万股给银河证券 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-29 │质押股数(万股) │87.60 │
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│质押占所持股(%) │1.51 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年06月26日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了87.6万股给中信证券 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-03 │质押股数(万股) │178.00 │
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│质押占所持股(%) │3.07 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年06月02日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了178.0万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │25.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.43 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年03月24日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了25.0万股给中信证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-01 │质押股数(万股) │455.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.71 │质押占总股本(%) │2.31 │
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│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月01日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司解除质押300.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-10 │质押股数(万股) │144.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-07-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月09日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了144.0万股给中国银河证券 │
│ │股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │235.00 │
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│质押占所持股(%) │3.93 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月14日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了235.0万股给中国银河证券 │
│ │股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │质押股数(万股) │75.40 │
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│质押占所持股(%) │1.26 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月02日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了75.4万股给中信证券股份有│
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │87.00 │
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│质押占所持股(%) │1.45 │质押占总股本(%) │0.44 │
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│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-15 │解押股数(万股) │87.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了87.0万股给招商证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月15日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司解除质押450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │145.00 │
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│质押占所持股(%) │2.42 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司质押了145.0万股给中信证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│股权质押
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2026年7月14日泰永康达将其持有的公司股票35万股补充质押给中国银河证券股份有限公
司（以下简称“银河证券”），并已于2026年7月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2026年7月14日至泰永康达办理解除质押登记
手续之日止。
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2026-06-29│股权质押
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果
斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司
的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份质押基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
2026年6月26日泰永康达将其持有的公司股票87.6万股补充质押给中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”），并已于2026年6月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2026年6月26日至泰永康达办理解除质押登记手
续之日止。
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2026-06-23│其他事项
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”)于2026年4月24日召
开了第四届董事会第十三次会议，于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，审议通过了
《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年4月27日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更企业类型的公告》（公告编号
：2026-019）。
一、工商完成变更情况
近日，公司已办理完成上述工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局最终审核
颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司
统一社会信用代码：911100007825037280
类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼A座5层
法定代表人：高勇
注册资本：人民币元19680.6359万元
成立日期：2005年12月05日
营业期限：2005年12月05日至长期
经营范围：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中
介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-06-03│股权质押
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果
斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司
的部分股份办理了股份质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
2026年6月2日泰永康达将其持有的公司股票178万股质押给中国银河证券股份有限公司（
以下简称“银河证券”），并已于2026年6月2日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理了股权质押登记手续，质押期限自2026年6月2日至泰永康达办理解除质押登记手续之日
止。
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2026-05-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2026年5月9日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第二次
临时股东会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14：30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年5月26日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年5月26日9:15
至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F）。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2026年4月27日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年年度
股东会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年5月22日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年5月22日9:15
至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F）
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
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2026-05-08│收购兼并
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一、关联交易概述
2026年5月6日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买控股子公司部分股
权暨关联交易的议案》，同意公司通过拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额
利润分成”的组合定价机制，预计整体使用自有资金1646万英镑，折合人民币15529万元购买
交易对手方合计持有的Caraffi30%股权（其中目标公司3000股为普通B股、562股为普通D股，
占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易系根据Investigo与交易对手方于2023年5月3日根据2019年12月签署的《股东协
议》（2019版）文件，补充签署了《股东协议》（2023版），根据补充签署的《股东协议》（
2023版）的后续安排进行。目前，Investigo持有目标公司Caraffi7000股普通A股，享有目标
公司70%的投票权和资本权；转让方合计持有目标公司3000股普通B股及562股普通D股，占目标
公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权。
为彻底整合目标公司资源，优化公司治理结构，并更好的保证Investigo及上市公司地利
益，各方决定签署新的《股份购买协议》（2026版）。新的《股份购买协议》（2026版）签署
后，在满足（或豁免）约定的先决条件并在交割日后，原《股东协议》（2023版）将终止，届
时各方将据此相应签署《终止与和解契约》。本次交易完成后，Investigo将持有Caraffi100%
的投票权和资本权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi70%的股权（目标公司7000股均为普通A股，占目标公
司总股本的66.14%，享有70%的投票权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权
（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有100%投票权和资本权
）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于本次交易的对手方系合计持有公司控股子公司10%以上股份的自然人，且交易对手方
中GraemeStewartPaxton担任标的公司董事兼总经理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，本次对外投资构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次股权购买暨关联交易事项经
董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
除已审议本次交易外，过去12个月内，Investigo与交易对手方未发生交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易前，交易对手方合计持有Caraffi30%的股权（其中目标公司3000股为普通B股、5
62股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）；Investigo持有C
araffi70%的股权（目标公司7000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投
票权和资本权），Caraffi系公司的控股子公司。由于本次交易的对手方系合计持有公司控股
子公司10%以上股份的自然人，且交易对手方中GraemeStewartPaxton担任标的公司董事兼总经
理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，本次
对外投资构成关联交易。
（二）交易对手方基本情况
1、姓名：GraemeStewartPaxton
居住地：1WhitehallLane,BishopsStortford,HertfordshireCM232JJ
2、姓名：GemmaNicolePaxton
居住地：1WhitehallLaneBishopsStortfordHertfordshireCM232JJ
3、姓名：HayleyAnnGray
居住地：8StickleDown,Deepcut,CamberleyGU166GD
4、姓名：OliverAllenAmos
居住地：GreengladeMalvernRoadLiss,HampshireGU337PZ
5、姓名：LeeWilliamStebbings
居住地：Halcyon,CloweswoodLaneEarlswoodSolihull,WarwickshireB945SE
6、姓名：MarkGeoffreyWilliams
居住地：8TownsendGateBerkhamsteadHP42FZ
7、姓名：EmilyCharlotteTatham
居住地：69MonsonRoadLondonSE145EQ
8、姓名：BryonyNatashaAmyForbes
居住地：61QueenStreetLochmabenLockerbieDumfries,DG111PP
9、姓名：DavidProctor
居住地：20NewRoadBromsgroveB602JD。
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2026-05-08│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京科锐国际
人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月6日召开了第四届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年5
月26日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。现
将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开202
6年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、召开会议的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年5月26日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年5月26日9:15
至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月19日（星期二）
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2026-04-27│企业借贷
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》具体内容
如下：
一、关联交易概述
1、为继续支持公司的发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投
资有限公司（以下简称“泰永康达”“控股股东”）向公司提供额度不超2亿元人民币（含2亿
元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，泰永康达可根据
实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环
使用，公司可提前还款。控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保
证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。
2、泰永康达系公司控股股东，为公司的关联法人，本事项构成关联交易。本事项公司关
联董事高勇、李跃章回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于接受
控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司与关联人发
生的下列交易，可以豁免按照第7.2.8条的规定提交股东会审议：“（二）上市公司单方面获
得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本次关联方向公司
提供财务资助暨关联交易事项可以豁免提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
（一）关联方关系介绍
泰永康达系公司控股股东，泰永康达目前持有公司29.42%的股权，为公司关联方，本次交
易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
关联方公司名称：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍
尔果斯市兰新路18号永和综合楼（永和大厦）1栋605室（中国（新疆）自由贸易试验区）统一
社会信用代码：91654004MA78X3ML7N注册资本：3000万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：高勇
经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资公司等机构或者个人的
创业投资业务；为创业投资企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）主要股东：
泰永康达不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
1、甲方（出借人）：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司
2、乙方（借款人）：北京科锐国际人力资源股份有限公司
3、借款金额：泰永康达向公司出借总额不超过人民币2亿元（含2亿元），额度在有效期
内循环使用，可提前还款。
4、借款期限：自公司董事会审议通过之日起一年。
5、借款用途：仅用于乙方的合规业务经营及乙方补充流动资金。
6、借款利率：无息。
7、担保措施：无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
8、协议生效时间：经双方签字并盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次控股股东对公司借款为无偿借款。
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2026-04-27│其他事项
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，
同意公司及子公司开展额度不超过人民币10亿元（含本数）或等值外币远期结售汇及外汇期权
业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自股东会审议通过之日起12个
月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提交公司股东会，申请授权管理层在额度范围内具体
实施远期结售汇及外汇期权业务相关事宜。同时审议通过公司《关于开展远期结售汇及外汇期
权业务的可行性分析报告》。具体情况如下：
一、开展远期结售汇及外汇期权业务的目的
公司坚持全球化布局，多点触达，深耕全球区域下沉市场，国际业务投资和经营过程中外
汇收支不断增加，外汇市场波动对公司及子公司的影响日益显著。为了有效规避外汇市场的风
险，增强财务稳健性，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司拟开展远期结售汇及外
汇期权业务。
开展远期结售汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风
险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇
率，降低汇率波动风险。
二、开展远期结售汇及外汇期权业务概述
1、交易金额：根据远期结售汇及外汇期权业务需求，公司及子公司在有效期内预计任意
交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（或等价外币），可循环使用。
2、交易方式：与经监管机构批准、有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的银行等金融
机构合作。
3、币种和交易产品：包括但不限于美元、英镑等标的币种。交易产品包括但不限于远期
结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
4、交易期限：本次授权期限自股东会审议通过后12个月内有效。在期限和上述额度范围
内，不再对单一金融机构出具董事会或股东会决议。如单笔交易存续期限超过了授权有效期限
，则该有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、授权事项：董事会提请股东会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况
及相关制度在年度交易计划范围内开展外汇套期保值等业务，并签署相关协议及文件；公司财
务部负责具体实施，内审部进行监督。
四、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析
公司开展远期结售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以
规避和防范汇率风险为目的。但进行远期结售汇及外汇期权业务仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，远期结售汇及外汇期权业务
面临市场判断风险。在汇率波动幅度较大时，且与公司判断方向有大幅偏离的情况下，公司锁
定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：远期结售汇及外汇期权业务专业性较强，复杂程度较高，可能会因为
操作失误、系统故障等原因导致经济损失。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：财务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客
户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
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2026-04-27│其他事项
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四
届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》，鉴
于公司发起人外资股东可瑞尔国际（香港）有限公司、GreatOceanCapitalLimited、CareerRe
cruitmentConsulting(HongKong)Limited、ErosaBusinessLtd、杭州长堤股权投资合伙企业（
有限合伙）截止公告披露日已不再持有公司股份，仅CareersearchAndConsulting(HongKong)L
imited持有公司股份，公司发起人外资股东合计持有的股份比例低于公司总股份的10%，公司
已不再符合外商投资企业相关条件。公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，
并将公司营业执照上企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“其他股份有限
公司（上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。
本次变更事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会全权办理上述相关
工商变更手续并对营业执照进行更新等报备登记事宜。
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2026-04-27│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京科锐国际
人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月22
日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。现将本次会议
有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开202
5年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、召开会议的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年5月22日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年5月22日9:15
至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月15日（星期五）15:00深交所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F北京科锐国际人
力资源股份有限公司会议室。
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2026-04-27│对外担保
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1、北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科锐国际”）公司及控
股子公司2026年度计划向银行申请合计总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。
2、根据上述授信情况及公司实际资金需求，2026年度公司拟向合并范围内的部分子公司
及控股子公司提供担保，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保总额度不超过人
民币10亿元。其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度6亿元，对资产负债率高于70
%的子公司提供担保额度4亿元。
3、在授权额度范围内，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司
及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
4、上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至202
6年年度股东会召开之日止，该授信额度及担保额度在授权期限内可循环使用。
一、授信情况概述
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2026年度计划向银行申请
合计总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各
类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信
业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授
信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。
二、担保情况概述及被担保人范围
根据上述授信情况及公司实际资金需求，2026年度公司拟向合并范围内的部分子公司及控
股子公司提供担保，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保总额度不超过人民币
10亿元。其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度6亿元，对资产负债率高于70%的
子公司提供担保额度4亿元。
在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及控股子公司之间的担保金
额进行调剂。
在授权额度范围内，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子
公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
三、授权有效期及授权人员
上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，该授信额度及担保额度在授权期限内可循环使用。
在此授信额度及担保额度范围内，公司将不再就每笔授信、借款及因此导致的公司与控股
子公司之间互相发生的担保事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长代表公司签署上述
授信额度及担保额度内与授信及担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行
，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。
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2026-04-27│委托理财
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司、控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，在不超过人民币10亿元额度
内，使用公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金择机购买保本、低风险的现金管理类理
财产品，在董事会审议通过之日起12个月内，资金可在上述额度内滚动使用并授权公司董事长
在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。具体情况
如下：
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高公
司资金使用效率，为公司与股东创造更多的收益。
（二）投资额度
此次拟使用合计不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用
。
（三）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五）投资品种和期限
为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型标的
、国债逆回购等固定收益类或承诺保本的标的，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金
使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的投资行为，不适
用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》之“证券投资”的
相关规定，上述投资额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（六）现金管理的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行
投资或赎回，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
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2026-04-27│其他事项
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1.北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为
：以公司2025年12月31日总股本196806359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（
含税），共派发现金红利45265462.57元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分 红总额不变
”的原则对分配比例进行调整。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月17日召开第四届独立董事专门委员会2026年第一次会议，于2026年4月24
日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议
案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、独立董事专门委员会意见
经审议，公司2025年年度利润分配预案符合公司发展需要，该事项的审议和 表决程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决
策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意
董事会提出的2025年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案
》董事会认为：公司2025年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股
东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次利润分配预案。并同意提交公司2025年年度股东
会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司
股东的净利润313524158.76元，母公司实现的净利润为20172899.93元。根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的相关规定，以2025年度母公司实现的净利润20172899.93元为基
数，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润702305576.02元，完成上一年度现金分红3
1489017.44元后，母公司可供股东分配的利润为690989458.51元，母公司年末资本公积金余额
为1060447205.39元。
3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展
前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2025年年度利润分配方案如下：以2025年12月31
日公司总股本196806359股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.3元(含税）的股利分
红，共计派发现金45265462.57元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则
在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”
的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-27│其他事项
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日召开第四
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构的议案》。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构及2026年度内部控制审
计机构。在2025年的审计过程中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了
公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围
，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公
司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核
的上市公司审计报告超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人:李文茜女士,2018年获得中国注册会计师资质，2004年开始从
事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司和挂牌公司超过5家。拟签字注册会计师：王燕女士，2015年获得中国注
册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司4家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用80万元（其中：年度审计收费60万元，内控审计收费20万元），系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每
个工作人日收费标准确定。
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2026-03-30│其他事项
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月8日
在指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《北京科锐国际人力资
源股份有限公司关于控股股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-057）。控股股
东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”）计划自减持计划披露之日起
以大宗交易、集中竞价两种方式减持股份5904100股（占减持预披露时点公司总股本的3%），
减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后九十个自然日内进行（2025年12月30日至2026年
3月27日）。
公司于近日接到泰永康达出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》。截
至本公告披露日，泰永康达上述减持计划时间届满，泰永康达未实施减持计划。
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2026-03-25│股权质押
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果
斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司
的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
2026年3月24日泰永康达将其持有的公司股票25万股补充质押给中信证券股份有限公司（
以下简称“中信证券”），并已于2026年3月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2026年3月24日至泰永康达办理解除质押登记手续
之日止。
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2026-02-27│其他事项
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1、报告期内的经营业绩
2025年我国经济持续向高质量发展迈进，新质生产力加速成为核心驱动力，科技创新与产
业创新深度融合，全球产业链供应链韧性显著增强，我国在全球价值链中的战略优势进一步凸
显。我国正全面构建高水平开放型经济新体制，深入落实创新驱动发展战略，持续优化人才结
构与区域协同发展格局，为经济社会发展注入可持续动能。在此背景下，国内人才市场迎来结
构不断升级，企业数字化转型与国际化布局需求不断增加。公司紧抓新质生产力发展机遇，深
度整合全球分支机构资源，不断升级人力资源产业互联生态平台，强化信息技术在各业务环节
中的应用，深化国内外市场的协同布局，加速推进业务持续增长。
报告期内，公司构建了以数智科技为驱动，涵盖中高端人才访寻、招聘流程外包、岗位外
包、独立顾问、人力资源咨询等在内的一站式人才供应链解决方案，为客户提供从诊断、匹配
、交付至管理的全周期人才服务支持，助力企业实现组织能力与业务的协同升级。在国内，公
司积极把握科技创新及产业融合所带来的人才需求机遇，通过整合全球分支机构招聘资源与“
禾蛙”平台的生态连接能力，多业务场景协同、线上与线下联动，不断完善大客户整体解决方
案，不断在重点商圈与细分岗位领域取得突破，带来各条业务产品线的同时增长；在海外，随
着市场逐步回暖及业务布局结构的不断完善，出海业务与海外本土化业务收入和利润贡献也逐
步提升。
2、财务状况
本报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为453340.58万元
，较期初增长12.64%,主要系公司资产随经营规模增长所致；归属于上市公司股东的所有者权
益为226382.33万元，较期初增长14.79%，主要系本年归母净利润增长所致。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）以区间数进行业绩预告的
注：本表数据为公司合并财务报表数据，本表中的“万元”指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大
分歧，具体数据以最终审计结果为准。
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2026-01-29│其他事项
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为真实、客观地反映北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”、“科锐国
际”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对
截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产拟计提减值准备。现将
具体情况公告如下：一、本次计拟提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至2025年
12月31日所属资产进行了初步减值测试。基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关
资产计提减值准备，预计2025年度计提各类资产减值损失合计3061.70万元，本次计提资产减
值损失情况未经会计师事务所审计。
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用
损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失
经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失，对应收账款、
其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经初步测试，2025年度公司拟计提信用减值损失
751.72万元。
（二）资产减值损失
公司对长期股权投资、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，当
存在减值迹象时，进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹
象，每年末均进行减值测试。经初步测试，2025年度公司拟计提资产减值损失2309.98万元。
其中，计提长期股权投资减值准备2230.07万元，计提商誉减值准备79.91万元。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2025年12月31日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第一
次临时股东会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14：30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年1月15日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年1月15日9:15
至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F）
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
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2025-12-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京科锐国际
人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月30日召开了第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》，决定于2026
年1月15日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会的议
案。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开202
6年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、召开会议的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年1月15日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年1月15日9:15
至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席
现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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2025-12-08│其他事项
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北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”或“科锐国际”)控股股东霍尔果
斯泰永康达创业投资有限公司(以下简称“泰永康达”)持有科锐国际流通股57897666股，占科
锐国际当期总股本的29.4186%。其计划于本公告披露之日起十五个交易日后九十个自然日内（
2025年12月30日至2026年3月27日）以大宗交易、集中竞价两种方式减持股份5904100股，占科
锐国际当期总股本的3%（如公司发生送股、资本公积金转增股本、股份回购注销等股份变动事
项，本次股份减持数量作相应调整）。上述期间如遇法律法规、规范性文件规定的窗口期，则
不减持。
公司收到泰永康达出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司；
2、股东持股情况：泰永康达持有科锐国际流通股57897666股，占科锐国际当期总股本的2
9.4186%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：泰永康达因自身经营所需。
2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份。
3、减持方式：大宗交易、集中竞价。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后九十个自然日内进行（2025年12月30
日至2026年3月27日），上述期间如遇法律法规、规范性文件规定的窗口期，则不减持。
5、减持数量及比例：本次泰永康达拟通过集中竞价、大宗交易方式减持5904100股，占科
锐国际当期总股本3%，且在任意连续九十个自然日，通过集中竞价方式减持股份的总数不得超
过公司股份总数的1%，即不超过1968064股；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式
减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%，即不超过3936127股（若此期间上市公司有送股
、资本公积金转增股本、股份回购注销等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
6、减持价格：根据市场价格定价交易，且不低于上市公司首次公开发行股票的发行价格(
若此期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照
证券交易所的有关规定作除权除息处理)。
三、本次拟减持事项不存在违反股东此前已披露的相关承诺的情形泰永康达于2021年2月2
4日完成对北京翼马人力资源有限公司（以下简称“北京翼马”）的吸收合并完成工商变更，
根据约定，北京翼马注销，其现有全部资产、债权、债务、合同等权利与义务由泰永康达承继
。故北京翼马曾作出的相关承诺将由泰永康达继续履行。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2025年8月28日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年第一
次临时股东会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年9月12日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年9月12日9:15
至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F）
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
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2025-08-28│其他事项
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一、董事辞职情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立
董事周熙先生递交的书面辞职报告。因《公司章程》等内部制度调整，周熙先生申请辞去公司
第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司其他
职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周熙先生辞任董事不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效
。截至本公告披露日，周熙先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。周熙先生辞去公司董事及战略委员会委员职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年8月27日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举曾诚
女士（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，曾诚女士与经公司股东会选举产生的第
四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。曾诚女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
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2025-08-28│其他事项
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第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京科锐国际人力资源股份有限公司
（以下简称“公司”）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与
交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北
京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
第二条本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、
证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活
动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。
第三条制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、推广等
活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了
解和支持。
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2025-08-28│其他事项
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现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025
年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、召开会议的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年9月12日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）投票时间：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月8日（星期一）15:00深交所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管
理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F北京科锐国际人
力资源股份有限公司会议室。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以
下简称“会议”）于2025年8月15日以微信、钉钉方式通知全体监事，会议于2025年8月26日上
午11:00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持
。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
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2025-08-01│股权质押
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果
斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司
的部分股份办理了股份解除质押的业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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