资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1159.99万│ 2121.05万│ 90.18│ 0.00│ 2024-07-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-03 │交易金额(元)│934.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │有土地（包括原始征地协议范围内的│ │ │
│ │土地）的使用权及其地上厂房建筑物│ │ │
│ │、厂区附属设施设备 │ │ │
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│买方 │湖南湘时瑞新材料有限公司 │
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│卖方 │醴陵市青青防水建材有限公司 │
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│交易概述 │株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司各生产基地的产能布局│
│ │、生产效率的实际状况，为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产利用率，实│
│ │现公司资产的有效配置，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟将全资孙公│
│ │司醴陵市青青防水建材有限公司（以下简称“青青防水”）拥有的位于湖南省醴陵市孙家湾│
│ │镇孙家湾村的国有土地（包括原始征地协议范围内的土地）的使用权及其地上厂房建筑物、│
│ │厂区附属设施设备出售给湖南湘时瑞新材料有限公司，交易价格为人民币9,340,000.00元。│
│ │ 近日，根据交易双方签署的《土地及地上建筑物（含厂区附属设备设施）资产转让合同│
│ │》的相关约定，交易双方办理了房地转移登记。公司于今日接到湘时瑞公司通知，湘时瑞公│
│ │司已于今日取得权属变更后的不动产权证书。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南耐渗塑│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│胶工程材料│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南耐渗塑│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│胶工程材料│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南耐渗塑│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│胶工程材料│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南耐渗塑│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│胶工程材料│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南耐渗塑│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│胶工程材料│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南耐渗塑│株洲飞鹿高│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│胶工程材料│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南耐渗塑│株洲飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│胶工程材料│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-25│其他事项
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开的第四
届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性
股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，并将议案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-106）。公司于2024年10月25日召开公司2024年
第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《公司2022年限制
性股票激励计划》以及2022年第二次临时股东大会授权，鉴于4名激励对象因个人原因离职，
公司决定将回购注销4名激励对象合计持有的6.65万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，
回购价格为5.91元/股，回购的资金总额为39.30万元。本次回购注销部分限制性股票所需资金
来源于公司自有资金。
本次回购注销部分限制性股票实施完毕后，公司总股本将减少66500股，注册资本减少665
00元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务
关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时
携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债
权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2024年10月25日起45天内（9:00-12:00；13:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
2、申报材料送达地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号邮编：412003
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2024-10-18│对外担保
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司提供担保总额已
经超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的公司提供担保总额已
经超过公司最近一期经审计净资产的50%，前述担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对
公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保的情况概述
（一）本次担保基本情况
2024年10月17日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗
”）与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以下简称“浦发银行株洲分行”）于株洲市
签订《最高额保证合同》（编号：ZB5700202400000010）。湖南耐渗为公司向浦发银行株洲分
行申请综合授信额度提供担保，担保的债权最高限额为人民币壹亿元整。
2023年9月26日，湖南耐渗为公司向浦发银行株洲分行申请综合授信额度提供担保，担保
的债权最高限额为人民币壹亿元整，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.sninfo.com.m)
的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号：2023-096)。本次签署是基于原《最
高额保证合同》（合同编号为：ZB5700202300000017）对应的被担保的债权确定期间期限到期
后，为公司重新开展各类融资业务而进行的担保续签，实际未新增担保总额。
（二）本次担保审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，本次担保已履行湖南耐渗内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大
会审批。
二、被担保人的基本情况
（一）公司名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
（二）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（三）住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园
（四）法定代表人：章卫国
（五）注册资本：18949.8316万元人民币
（六）成立日期：1998年5月21日
（七）经营范围：许可项目：危险化学品生产；建设工程施工；施工专业作业。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；涂料制造（不含危险化学品）
；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；防火封堵材料生产；密封胶制造；
密封用填料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；半导体
器件专用设备制造；电子专用材料制造；金属材料制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑
用金属制品制造；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；防腐材料销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；隔热和隔音材
料销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；橡胶制品销售；塑料制
品销售；合成材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；喷涂
加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货
物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-10-10│价格调整
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本次拟回购注销的限制性股票数量为6.65万股，回购价格为5.91元/股。
2024年10月9日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四
届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过《关于调整2022年限制性股
票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》，由于4名激励对象因个人原因主动离职，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有
限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，董事会同意回购注销
4名激励对象合计持有的6.65万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购价格为5.91
元/股。
该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年6月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株
洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发
表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<株洲飞鹿高新材料技术
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材
料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2
022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关
事项进行了核查。详见公司于2022年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
同日，北京市天元律师事务所就本激励计划出具了《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法律意见》。详见公司于2022年6月21日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的法律意见。
2、2022年6月21日至2022年7月1日，公司通过内部张榜的形式公布了本次拟激励对象的姓
名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录
。
2022年7月4日，公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-056）。
3、2022年7月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<株洲飞鹿高新
材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票
的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必须的全部事宜等
事项；同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关
于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2022年7月15日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案
》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董
事发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单及授予数量进行了核实并就相
关事项发表了核查意见。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2022年7月27日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次
授予部分登记完成公告（新增股份）》（公告编号：2022-079），本激励计划首次授予限制性
股票（新增股份）激励对象共51人，首次授予限制性股票（新增股份）数量3575000股。首次
授予限制性股票（新增股份）上市日期为2022年7月29日。
6、2022年7月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次
授予部分登记完成公告（回购股份）》（公告编号：2022-081），本激励计划首次授予限制性
股票（回购股份）激励对象共25人，首次授予限制性股票（回购股份）数量48000
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2024-10-10│其他事项
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1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计
68人，可解除限售的限制性股票数量合计为156.60万股，约占公司总股本的
|
