资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1343.64万│ 2304.70万│ 97.99│ -367.63万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-03 │交易金额(元)│934.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │有土地（包括原始征地协议范围内的│ │ │
│ │土地）的使用权及其地上厂房建筑物│ │ │
│ │、厂区附属设施设备 │ │ │
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│买方 │湖南湘时瑞新材料有限公司 │
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│卖方 │醴陵市青青防水建材有限公司 │
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│交易概述 │株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司各生产基地的产能布局│
│ │、生产效率的实际状况，为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产利用率，实│
│ │现公司资产的有效配置，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟将全资孙公│
│ │司醴陵市青青防水建材有限公司（以下简称“青青防水”）拥有的位于湖南省醴陵市孙家湾│
│ │镇孙家湾村的国有土地（包括原始征地协议范围内的土地）的使用权及其地上厂房建筑物、│
│ │厂区附属设施设备出售给湖南湘时瑞新材料有限公司，交易价格为人民币9,340,000.00元。│
│ │ 近日，根据交易双方签署的《土地及地上建筑物（含厂区附属设备设施）资产转让合同│
│ │》的相关约定，交易双方办理了房地转移登记。公司于今日接到湘时瑞公司通知，湘时瑞公│
│ │司已于今日取得权属变更后的不动产权证书。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │章卫国 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人章卫│
│ │国先生为展现对公司未来发展的坚定信心及对公司管理团队的持续支持，满足公司战略性举│
│ │措的资金需求，高效推动新产业的快速落地，同时也是为了给公司提供更加灵活、便利和较│
│ │低资金成本的融资渠道，其拟向公司提供借款。 │
│ │ 次借款具体情况如下：借款总金额不超过人民币2,500万元，公司可根据实际需要在借 │
│ │款额度内分批次循环使用；借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减│
│ │去20个基点确定；公司可在第五届董事会第二次会议审议通过之日起2年内向控股股东、实 │
│ │际控制人章卫国先生申请借款，具体借款期限由公司根据实际经营情况确定；利息按照实际│
│ │借款金额和借款时间计算，按月支付。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事召│
│ │开了独立董事专门会议，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，关联人向上市│
│ │公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审│
│ │议。本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长。截至本公告披│
│ │露日，章卫国先生持有公司股份41,302,913股，占公司2024年12月31日股份总数的21.80%。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，章卫国先生为公│
│ │司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 经查询，章卫国先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易的概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司上铁芜湖高新│
│ │材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）49%股权。基于上铁芜湖双方股东战略规划和 │
│ │管理要求，公司拟与上铁芜湖签署《定向减资协议》，拟以1,088.58万元交易对价减资公司│
│ │持有的上铁芜湖49%的股权，对应已实缴的注册资本980万元。本次减资完成后，公司将不再│
│ │持有上铁芜湖股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施用新│
│ │型高分子材料业务合作。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 由于公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务│
│ │，截至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。独立董事召开了独立董事专门会议│
│ │，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则（2024年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。│
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340207MA2TXX0D33 │
│ │ 3、类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：安徽省芜湖市弋江区西湾园区汤沟镇高新产业集聚区纬一路8号 │
│ │ 5、法定代表人：崔德水 │
│ │ 6、控股股东：上海铁路经济开发有限公司 │
│ │ 7、注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 11、关联关系说明 │
│ │ 公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务，截│
│ │至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 12、经查询，上铁芜湖不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│湖南飞鹿新│ 280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-12│其他事项
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开2025年
第二次临时股东大会审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》等相关议
案。同日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长
的议案》，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并对《公司
章程》进行了工商备案。公司已取得株洲市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信
息如下：
1、名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：914302007656224696
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园
5、法定代表人：章健嘉
6、注册资本：壹亿捌仟玖佰肆拾玖万捌仟叁佰壹拾陆元整
7、成立日期：1998年05月21日
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；涂料制造（不含危险化学品）；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危
险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；防火封堵材料生产；密封胶制造；密
封用填料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；半导体器
件专用设备制造；电子专用材料制造；金属材料制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用
金属制品制造；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；防腐材料销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；隔热和隔音材料
销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；橡胶制品销售；塑料制品
销售；合成材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；喷涂加
工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物
进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务
）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-12│其他事项
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2025年4月24日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届
董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
。鉴于公司2024年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件，
以及1名激励对象因个人原因主动离职，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股
票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，公司需注销60名激励对象合计持有的73
5万份已获授但尚未行权的股票期权，以及1名激励对象持有的30万份已获授但尚未行权的股票
期权（含符合行权条件的第一个行权期可行权期权），合计765万份期权。具体内容详见公司
于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期
权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已于2025
年5月12日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司的股本结构产生影响
。
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2025-04-28│其他事项
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本次拟注销的股票期权数量为765万份。2025年4月24日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过
了《关于注销部分股票期权的议案》。由于公司2024年业绩未达到2023年股票期权激励计划首
次授予部分第二个行权期行权条件，以及1名激励对象因个人原因主动离职，根据《株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，董
事会同意注销60名激励对象合计持有的735万份已获授但尚未行权的股票期权，以及1名激励对
象持有的30万份已获授但尚未行权的股票期权（含符合行权条件的第一个行权期可行权期权）
，合计765万份已获授但尚未行权的股票期权。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
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