资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-31│ 10.13│ 1.68亿│
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│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 5.96│ 2130.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-04│ 7.53│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 8.57│ 5039.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1343.64万│ 2304.70万│ 97.99│ -367.63万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-26 │转让比例(%) │5.02 │
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│交易金额(元)│1.39亿 │转让价格(元)│12.67 │
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│转让股数(股)│1100.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │章卫国 │
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│受让方 │上海骁光智能技术有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海骁光智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为支持株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） │
│ │发展，保证公司经营业务发展的资金需求，公司关联方上海骁光智能技术有限公司（以下简│
│ │称“骁光智能”）拟对公司提供总额不少于5,000万元的无担保借款，主要用于补充流动资 │
│ │金及生产经营需要等。 │
│ │ 2、2025年8月25日，骁光智能向公司出具了《向上市公司提供借款的承诺函》。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，骁光智能系公司关联方，骁光智能本次向上│
│ │市公司提供借款事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年8月25日，公司独立董事关于第五届董事会第八次会议的专门会议审议通过了│
│ │《关于公司接受上海骁光智能技术有限公司借款额度暨关联交易的议案》，并同意将相关议│
│ │案提交董事会审议。同日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述议案。 │
│ │ 4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │、重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称上海骁光智能技术有限公司 │
│ │ 2025年8月22日，章卫国与骁光智能签订《股份转让协议》，章卫国将其持有的公司11,│
│ │000,000股股份（占公司总股本的5.02%）转让给骁光智能。2025年8月25日，章卫国与骁光 │
│ │智能签订《表决权委托协议》，将其持有的公司29,966,913股股份（占公司总股本的13.69%│
│ │）对应的表决权委托给骁光智能行使。 │
│ │ 上述股份转让及表决权委托后，骁光智能拥有上市公司表决权的股份数合计为40,966,9│
│ │13股，占上市公司总股本的18.71%，公司的控股股东变更为骁光智能，实际控制人为杨奕骁│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，骁光智能系公司关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海骁光智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特 │
│ │定对象发行股票，发行数量不超过4,000万股（含本数）且不低于3,200万股（含本数），未│
│ │超过发行前公司总股本的30%，全部由上海骁光智能技术有限公司（以下简称“骁光智能” │
│ │）认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日│
│ │，本次发行的发行价格8.08元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过32,320.00│
│ │万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2、2025年8月25日，公司与骁光智能签署了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特│
│ │定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议│
│ │》”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，骁光智能系公司关联方，骁│
│ │光智能本次以现金方式认购公司拟发行股票的事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年8月25日，公司独立董事关于第五届董事会第八次会议的专门会议审议通过了│
│ │《关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署│
│ │附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事会│
│ │审议。同日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股│
│ │东会的批准，关联股东届时将回避表决。 │
│ │ 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向特定对象发行│
│ │股票的相关议案；（2）深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对│
│ │象发行股票。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。 │
│ │ 上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者│
│ │注意审批风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称上海骁光智能技术有限公司 │
│ │ 2025年8月22日，章卫国与骁光智能签订《股份转让协议》，章卫国将其持有的公司11,│
│ │000,000股股份（占公司总股本的5.02%）转让给骁光智能。2025年8月25日，章卫国与骁光 │
│ │智能签订《表决权委托协议》，将其持有的公司29,966,913股股份（占公司总股本的13.69%│
│ │）对应的表决权委托给骁光智能行使。 │
│ │ 上述股份转让及表决权委托后，骁光智能拥有上市公司表决权的股份数合计为40,966,9│
│ │13股，占上市公司总股本的18.71%，公司的控股股东变更为骁光智能，实际控制人为杨奕骁│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，骁光智能系公司关联方。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │章卫国 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人章卫│
│ │国先生为展现对公司未来发展的坚定信心及对公司管理团队的持续支持，满足公司战略性举│
│ │措的资金需求，高效推动新产业的快速落地，同时也是为了给公司提供更加灵活、便利和较│
│ │低资金成本的融资渠道，其拟向公司提供借款。 │
│ │ 次借款具体情况如下：借款总金额不超过人民币2,500万元，公司可根据实际需要在借 │
│ │款额度内分批次循环使用；借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减│
│ │去20个基点确定；公司可在第五届董事会第二次会议审议通过之日起2年内向控股股东、实 │
│ │际控制人章卫国先生申请借款，具体借款期限由公司根据实际经营情况确定；利息按照实际│
│ │借款金额和借款时间计算，按月支付。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事召│
│ │开了独立董事专门会议，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，关联人向上市│
│ │公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审│
│ │议。本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长。截至本公告披│
│ │露日，章卫国先生持有公司股份41,302,913股，占公司2024年12月31日股份总数的21.80%。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，章卫国先生为公│
│ │司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 经查询，章卫国先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易的概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司上铁芜湖高新│
│ │材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）49%股权。基于上铁芜湖双方股东战略规划和 │
│ │管理要求，公司拟与上铁芜湖签署《定向减资协议》，拟以1,088.58万元交易对价减资公司│
│ │持有的上铁芜湖49%的股权，对应已实缴的注册资本980万元。本次减资完成后，公司将不再│
│ │持有上铁芜湖股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施用新│
│ │型高分子材料业务合作。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 由于公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务│
│ │，截至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。独立董事召开了独立董事专门会议│
│ │，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则（2024年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。│
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340207MA2TXX0D33 │
│ │ 3、类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：安徽省芜湖市弋江区西湾园区汤沟镇高新产业集聚区纬一路8号 │
│ │ 5、法定代表人：崔德水 │
│ │ 6、控股股东：上海铁路经济开发有限公司 │
│ │ 7、注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 11、关联关系说明 │
│ │ 公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务，截│
│ │至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 12、经查询，上铁芜湖不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│
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