资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1159.99万│ 2121.05万│ 90.18│ 0.00│ 2024-07-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-03 │交易金额(元)│934.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │有土地（包括原始征地协议范围内的│ │ │
│ │土地）的使用权及其地上厂房建筑物│ │ │
│ │、厂区附属设施设备 │ │ │
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│买方 │湖南湘时瑞新材料有限公司 │
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│卖方 │醴陵市青青防水建材有限公司 │
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│交易概述 │株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司各生产基地的产能布局│
│ │、生产效率的实际状况，为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产利用率，实│
│ │现公司资产的有效配置，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟将全资孙公│
│ │司醴陵市青青防水建材有限公司（以下简称“青青防水”）拥有的位于湖南省醴陵市孙家湾│
│ │镇孙家湾村的国有土地（包括原始征地协议范围内的土地）的使用权及其地上厂房建筑物、│
│ │厂区附属设施设备出售给湖南湘时瑞新材料有限公司，交易价格为人民币9,340,000.00元。│
│ │ 近日，根据交易双方签署的《土地及地上建筑物（含厂区附属设备设施）资产转让合同│
│ │》的相关约定，交易双方办理了房地转移登记。公司于今日接到湘时瑞公司通知，湘时瑞公│
│ │司已于今日取得权属变更后的不动产权证书。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年1月24日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权
的议案》。鉴于5名激励对象因个人原因主动离职，不再符合激励对象条件，根据《株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，5
名激励对象合计持有的58.00万份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
2025年2月10日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通
过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于原激励对象王建凯先生被公司职工代表大会选举
为公司第五届监事会职工代表监事，根据本激励计划规定，王建凯先生持有的5.00万份已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
综上，本次注销的股票期权涉及6名激励对象合计持有的63.00万份，占公司2024年12月31
日总股本的0.33%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已于2025
年2月20日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司的股本结构产生影响
。
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2025-02-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开2025年
第一次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举、监事会换届选举、修订《公司章程》等
相关议案。同日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选
举董事长、监事会主席以及聘任高级管理人员等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。
公司已取得株洲市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：914302007656224696
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园
5、法定代表人：李珍香
6、注册资本：壹亿捌仟玖佰肆拾玖万捌仟叁佰壹拾陆元整
7、成立日期：1998年05月21日
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；涂料制造（不含危险化学品）；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危
险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；防火封堵材料生产；密封胶制造；密
封用填料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；半导体器
件专用设备制造；电子专用材料制造；金属材料制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用
金属制品制造；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；防腐材料销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；隔热和隔音材料
销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；橡胶制品销售；塑料制品
销售；合成材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；喷涂加
工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物
进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务
）。
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2025-02-11│其他事项
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根据本激励计划规定，激励对象担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票
的职务，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行
注销。
由于原激励对象王建凯先生被公司职工代表大会选举为公司第五届监事会职工代表监事，
公司董事会决定注销原激励对象王建凯先生持有的5万份已获授但尚未行权的股票期权。
根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的
股票期权无需提交股东大会审议。
本次注销部分股票期权，将导致公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
可行权激励对象由62人调整为61人，可行权的股票期权数量由752.50万份调整为750.00万份。
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2025-02-11│其他事项
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第五届
董事会第一次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步优化管理流程和治理结构，提升公司运营效
率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司经营管理层负责公司组织
架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的
调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-01-25│其他事项
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本次拟注销的股票期权数量为58万份。2025年1月24日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议
审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。由于5名激励对象因个人原因主动离职，根据
《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”
）规定，董事会同意注销5名激励对象合计持有的58万份已获授但尚未行权的股票期权，现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年8月7日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲
飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就公
司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<株洲飞鹿高新材料技
术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材
料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司202
3年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行了核查。以上内容详见公司于2023年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
同日，北京市天元律师事务所就本激励计划出具了《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司2023年股票期权激励计划（草案）的法律意见》。详见公司于2023年8月8日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的法律意见。
2、2023年8月8日至2023年8月17日，公司通过内部张榜的形式公布了本激励计划的激励对
象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对激励对象名单的异议，无反馈记录
。
2023年8月18日，公司披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-075）。
3、2023年8月23日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<株洲飞鹿高
新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权确
定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权
所必需的全部事宜等事项；同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核
查情况，披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2023-077）。以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
4、2023年10月13日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的
议案》及《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董
事发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2023年股票期权首次授予激励对象名单（授予日
）进行了核实并就相关事项发表了核查意见。以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
5、2023年10月19日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司2023年股票期权激励计划首次
授予登记完成的公告》（公告编号：2023-104），本激励计划首次授予激励对象为67人，首次
授予数量为1563.00万份。首次授予股票期权登记完成日期为2023年10月18日。
6、根据本激励计划的相关规定，预留的股票期权的授予对象应当在本激励计划经股东大
会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至2024年8月2
3日，本激励计划中预留的390.00万份股票期权自本激励计划经2023年第二次临时股东大会审
议通过后12个月内未确定激励对象，因此预留权益失效，具体内容详见公司于2024年8月23日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、2025年1月24日，公司召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会
议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于5名激励对象因个人原因主动离职，根据
本激励计划的相关规定，董事会同意注销5名激励对象合计持有的58万份已获授但尚未行权的
股票期权。
同日，北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于株洲飞鹿高新材料技术
股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、调整行权价
格并注销部分股票期权事项的法律意见》。以上内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据本激励计划规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约
或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公
司进行注销。
由于5名激励对象因个人原因主动离职，公司董事会决定注销5名激励对象合计持有的58万
份已获授但尚未行权的股票期权。
根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的
股票期权无需提交股东大会审议。
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2025-01-25│其他事项
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