资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-31│ 10.13│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 5.96│ 2130.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-04│ 7.53│ 1.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1343.64万│ 2304.70万│ 97.99│ -367.63万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │章卫国 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人章卫│
│ │国先生为展现对公司未来发展的坚定信心及对公司管理团队的持续支持，满足公司战略性举│
│ │措的资金需求，高效推动新产业的快速落地，同时也是为了给公司提供更加灵活、便利和较│
│ │低资金成本的融资渠道，其拟向公司提供借款。 │
│ │ 次借款具体情况如下：借款总金额不超过人民币2,500万元，公司可根据实际需要在借 │
│ │款额度内分批次循环使用；借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减│
│ │去20个基点确定；公司可在第五届董事会第二次会议审议通过之日起2年内向控股股东、实 │
│ │际控制人章卫国先生申请借款，具体借款期限由公司根据实际经营情况确定；利息按照实际│
│ │借款金额和借款时间计算，按月支付。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事召│
│ │开了独立董事专门会议，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，关联人向上市│
│ │公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审│
│ │议。本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长。截至本公告披│
│ │露日，章卫国先生持有公司股份41,302,913股，占公司2024年12月31日股份总数的21.80%。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，章卫国先生为公│
│ │司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 经查询，章卫国先生不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易的概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司上铁芜湖高新│
│ │材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）49%股权。基于上铁芜湖双方股东战略规划和 │
│ │管理要求，公司拟与上铁芜湖签署《定向减资协议》，拟以1,088.58万元交易对价减资公司│
│ │持有的上铁芜湖49%的股权，对应已实缴的注册资本980万元。本次减资完成后，公司将不再│
│ │持有上铁芜湖股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施用新│
│ │型高分子材料业务合作。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 由于公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务│
│ │，截至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。独立董事召开了独立董事专门会议│
│ │，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则（2024年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。│
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340207MA2TXX0D33 │
│ │ 3、类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：安徽省芜湖市弋江区西湾园区汤沟镇高新产业集聚区纬一路8号 │
│ │ 5、法定代表人：崔德水 │
│ │ 6、控股股东：上海铁路经济开发有限公司 │
│ │ 7、注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 11、关联关系说明 │
│ │ 公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务，截│
│ │至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 12、经查询，上铁芜湖不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南飞鹿新│ 280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公
司债券转股、2022年限制性股票激励计划部分股票注销致使控股股东、实际控制人所持有的公
司股份比例变动超过1%。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司于2022年10月31日披露了《关于控股股东、实际控制人有表决权持股比例变动超过1%
的公告》（公告编号：2022-119）后，截至2025年7月15日，因公司可转换公司债券持续转股
、2022年限制性股票激励计划部分股票注销，导致控股股东、实际控制人章卫国先生持股比例
由21.9349%变动至20.6657%，权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、可转债赎回条件满足日：2025年7月14日；
2、可转债赎回日：2025年8月11日；
3、可转债赎回登记日：2025年8月8日；
4、可转债赎回价格：100.55元/张（含当期应计利息，当期年利率为3.00%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公
司”）核准的价格为准；
5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年8月14日；
6、投资者赎回款到账日：2025年8月18日；
7、可转债停止交易日：2025年8月6日；
8、可转债停止转股日：2025年8月11日；
9、赎回类别：全部赎回；
10、最后一个交易日（2025年8月5日）可转债简称：Z鹿转债；
11、风险提示：根据安排，截至2025年8月8日收市后仍未转股的“飞鹿转债”，将按照10
0.55元/张的价格强制赎回，因目前“飞鹿转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异，若
被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒“飞鹿转债”持有人注意在限期内转股；
12、根据安排，截至2025年8月8日收市后仍未转股的“飞鹿转债”将按照100.55元/张的
价格被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
摘牌。持有人持有的“飞鹿转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解
除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
13、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性
管理要求的，不能将所持“飞鹿转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
自2025年6月24日至2025年7月14日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已经连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的130%（即7.813元/股），已经触
发“飞鹿转债”的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%））。
公司于2025年7月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回飞鹿转债的
议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“飞鹿转债”的提前赎
回权利，并授权公司管理层负责后续“飞鹿转债”赎回的全部相关事宜。现将“飞鹿转债”赎
回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707号文核准，公司于2020年6月5日公开发行
了17700万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1770000张。发行方式采用向公司在股权
登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销
。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所[2020]580号文同意，公司17700万元可转债于2020年7月3日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术股份
有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有
关约定，本次发行的可转债的转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止。
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2025-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到联合资信评估股份
有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可
转换公司债券2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕5122号），联合资信将公司主体长期信用
等级由A﹢调整为A，“飞鹿转债”信用等级由A﹢调整为A，评级展望为稳定。现将有关情况说
明如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：飞鹿转债
（三）债券代码：123052
（四）进行评级调整的评级机构名
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