资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-31│ 10.13│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 5.96│ 2130.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-04│ 7.53│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 8.57│ 5039.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-28│ 5.30│ 5618.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1343.64万│ 2304.70万│ 97.99│ -367.63万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-21 │转让比例(%) │5.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.39亿 │转让价格(元)│12.67 │
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│转让股数(股)│1100.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │章卫国 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海骁光智能技术有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │1100万股股份 │ │ │
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│买方 │上海骁光智能技术有限公司 │
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│卖方 │章卫国 │
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│交易概述 │1、2025年8月22日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东章卫国│
│ │先生与上海骁光智能技术有限公司（以下简称“骁光智能”）签署《股份转让协议》，约定│
│ │骁光智能以协议转让的方式受让章卫国先生持有的公司1100万股股份（以下简称“股份协议│
│ │转让”）。 │
│ │ 2、本次股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续 │
│ │，并取得了《证券过户登记确认书》。至此，骁光智能持有公司股份11000000股，占公司总│
│ │股本比例为5.02%。 │
│ │ 一、股份协议转让相关情况概述 │
│ │ 2025年8月22日，章卫国先生与骁光智能签署《股份转让协议》，章卫国先生通过股份 │
│ │协议转让方式合计将持有公司的1100万股股份（占上市公司目前总股本218945730股的5.02%│
│ │）转让给骁光智能，本次股份协议转让价格为12.6694元/股，股份协议转让价款为13936.34│
│ │万元。关于股份协议转让、表决权委托、向特定对象发行股票事项、转受让双方情况、《股│
│ │份转让协议》的主要内容等详见公司于2025年8月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin│
│ │fo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议 │
│ │〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公│
│ │告编号：2025-108）、《详式权益变动报告书（上海骁光智能技术有限公司）》、《简式权│
│ │益变动报告书（章卫国）》等相关公告。 │
│ │ 二、股份协议转让完成股份过户登记 │
│ │ 本次股份协议转让事项已经通过深圳证券交易所合规性审查，并已经在中国证券登记结│
│ │算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。过户日期为2025│
│ │年11月19日，过户股份数量为1100万股，占公司总股本比例为5.02%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-06 │
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│关联方 │章卫国 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 基于章卫国先生是株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东│
│ │、实际控制人，为补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金需求，同时也是为│
│ │了给公司提供更加灵活、便利和较低资金成本的融资渠道，章卫国先生拟再次向公司提供借│
│ │款。 │
│ │ 本次借款具体情况如下：本次新增借款额度为不超过人民币3,000万元，可在借款额度 │
│ │内分批次、循环借用；借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减去20│
│ │个基点确定；公司可在第五届董事会第十一次会议审议通过之日起2年内向控股股东、实际 │
│ │控制人章卫国先生申请借款，具体借款金额、借款期限由公司根据实际经营情况与控股股东│
│ │、实际控制人章卫国先生协商确定；利息按照实际借款金额和借款期限计算。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2026年3月6日召开第五届董事会第十一次会议审议《关于控股股东、实际控制人│
│ │再次向公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案以6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过 │
│ │，关联董事章健嘉先生回避表决。独立董事召开了独立董事专门会议，该议案以3票赞同，0│
│ │票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联 │
│ │人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股│
│ │东会审议。本事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重 │
│ │组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，章卫国先生持有公司股份29,966,913股，占公司股份总数的13.69%│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，章卫国先生为公司关联自然人│
│ │，本次交易构成关联交易。经查询，章卫国先生不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海骁光智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为支持株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） │
│ │发展，保证公司经营业务发展的资金需求，公司关联方上海骁光智能技术有限公司（以下简│
│ │称“骁光智能”）拟对公司提供总额不少于5,000万元的无担保借款，主要用于补充流动资 │
│ │金及生产经营需要等。 │
│ │ 2、2025年8月25日，骁光智能向公司出具了《向上市公司提供借款的承诺函》。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，骁光智能系公司关联方，骁光智能本次向上│
│ │市公司提供借款事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年8月25日，公司独立董事关于第五届董事会第八次会议的专门会议审议通过了│
│ │《关于公司接受上海骁光智能技术有限公司借款额度暨关联交易的议案》，并同意将相关议│
│ │案提交董事会审议。同日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述议案。 │
│ │ 4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │、重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称上海骁光智能技术有限公司 │
│ │ 2025年8月22日，章卫国与骁光智能签订《股份转让协议》，章卫国将其持有的公司11,│
│ │000,000股股份（占公司总股本的5.02%）转让给骁光智能。2025年8月25日，章卫国与骁光 │
│ │智能签订《表决权委托协议》，将其持有的公司29,966,913股股份（占公司总股本的13.69%│
│ │）对应的表决权委托给骁光智能行使。 │
│ │ 上述股份转让及表决权委托后，骁光智能拥有上市公司表决权的股份数合计为40,966,9│
│ │13股，占上市公司总股本的18.71%，公司的控股股东变更为骁光智能，实际控制人为杨奕骁│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，骁光智能系公司关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海骁光智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特 │
│ │定对象发行股票，发行数量不超过4,000万股（含本数）且不低于3,200万股（含本数），未│
│ │超过发行前公司总股本的30%，全部由上海骁光智能技术有限公司（以下简称“骁光智能” │
│ │）认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日│
│ │，本次发行的发行价格8.08元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过32,320.00│
│ │万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2、2025年8月25日，公司与骁光智能签署了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特│
│ │定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议│
│ │》”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，骁光智能系公司关联方，骁│
│ │光智能本次以现金方式认购公司拟发行股票的事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年8月25日，公司独立董事关于第五届董事会第八次会议的专门会议审议通过了│
│ │《关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署│
│ │附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事会│
│ │审议。同日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股│
│ │东会的批准，关联股东届时将回避表决。 │
│ │ 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向特定对象发行│
│ │股票的相关议案；（2）深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对│
│ │象发行股票。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。 │
│ │ 上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者│
│ │注意审批风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称上海骁光智能技术有限公司 │
│ │ 2025年8月22日，章卫国与骁光智能签订《股份转让协议》，章卫国将其持有的公司11,│
│ │000,000股股份（占公司总股本的5.02%）转让给骁光智能。2025年8月25日，章卫国与骁光 │
│ │智能签订《表决权委托协议》，将其持有的公司29,966,913股股份（占公司总股本的13.69%│
│ │）对应的表决权委托给骁光智能行使。 │
│ │ 上述股份转让及表决权委托后，骁光智能拥有上市公司表决权的股份数合计为40,966,9│
│ │13股，占上市公司总股本的18.71%，公司的控股股东变更为骁光智能，实际控制人为杨奕骁│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，骁光智能系公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南飞鹿新│ 280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票授予日：2026年4月28日
2、限制性股票授予数量：1,060.00万股
3、限制性股票授予价格：5.30元/股
4、限制性股票授予的激励对象人数：66人
5、股权激励方式：第一类限制性股票《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2026年限制
性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会授权，公
司于2026年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划授予日为2026年4月28日。
一、本次激励计划简述
2026年3月31日公司召开第五届董事会第十二次会议，2026年4月16日公司召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2026年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
（一）本次激励计划标的股票来源
本次激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。标的股票来源为向激励对象定
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