资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-31│ 10.13│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 5.96│ 2130.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-04│ 7.53│ 1.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1343.64万│ 2304.70万│ 97.99│ -367.63万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │章卫国 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人章卫│
│ │国先生为展现对公司未来发展的坚定信心及对公司管理团队的持续支持，满足公司战略性举│
│ │措的资金需求，高效推动新产业的快速落地，同时也是为了给公司提供更加灵活、便利和较│
│ │低资金成本的融资渠道，其拟向公司提供借款。 │
│ │ 次借款具体情况如下：借款总金额不超过人民币2,500万元，公司可根据实际需要在借 │
│ │款额度内分批次循环使用；借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减│
│ │去20个基点确定；公司可在第五届董事会第二次会议审议通过之日起2年内向控股股东、实 │
│ │际控制人章卫国先生申请借款，具体借款期限由公司根据实际经营情况确定；利息按照实际│
│ │借款金额和借款时间计算，按月支付。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事召│
│ │开了独立董事专门会议，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，关联人向上市│
│ │公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审│
│ │议。本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司终身名誉董事长。截至本公告披│
│ │露日，章卫国先生持有公司股份41,302,913股，占公司2024年12月31日股份总数的21.80%。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，章卫国先生为公│
│ │司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 经查询，章卫国先生不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易的概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司上铁芜湖高新│
│ │材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）49%股权。基于上铁芜湖双方股东战略规划和 │
│ │管理要求，公司拟与上铁芜湖签署《定向减资协议》，拟以1,088.58万元交易对价减资公司│
│ │持有的上铁芜湖49%的股权，对应已实缴的注册资本980万元。本次减资完成后，公司将不再│
│ │持有上铁芜湖股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施用新│
│ │型高分子材料业务合作。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 由于公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务│
│ │，截至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。独立董事召开了独立董事专门会议│
│ │，该议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则（2024年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。│
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重 │
│ │大资产重组、重组上市情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、名称：上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340207MA2TXX0D33 │
│ │ 3、类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：安徽省芜湖市弋江区西湾园区汤沟镇高新产业集聚区纬一路8号 │
│ │ 5、法定代表人：崔德水 │
│ │ 6、控股股东：上海铁路经济开发有限公司 │
│ │ 7、注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 11、关联关系说明 │
│ │ 公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司副总裁职务，截│
│ │至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 12、经查询，上铁芜湖不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南飞鹿新│ 280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-24│其他事项
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到联合资信评估股份
有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可
转换公司债券2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕5122号），联合资信将公司主体长期信用
等级由A﹢调整为A，“飞鹿转债”信用等级由A﹢调整为A，评级展望为稳定。现将有关情况说
明如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：飞鹿转债
（三）债券代码：123052
（四）进行评级调整的评级机构名称：联合资信评估股份有限公司
（五）评级调整的时间：2025年6月24日
（六）前次评级结论：公司主体长期信用等级为A﹢，“飞鹿转债”信用等级为A﹢，评级
展望为稳定
（七）调整后的评级：公司主体长期信用等级为A，“飞鹿转债”信用等级为A，评级展望
为稳定
（八）评级机构进行评级调整的原因：受下游需求下降影响，2024年公司主要产品产销量
大幅下降，收入规模同比下降，公司综合毛利率下降至较低水平，且非经常性损益对公司利润
影响较大，期间费用负担较重，全年利润总额由盈转亏。随着短期借款的增加，公司短期债务
占比有所上升，公司债务负担重，叠加盈利能力转弱，公司短期偿债能力指标和长期偿债能力
指标表现均有所弱化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-28│其他事项
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）已完成出售及非交易过户，且按规定清算、分配完毕。根据本员工持
股计划的相关规定，本员工持股计划可提前终止。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2024年2月26日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议，
并于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜株洲飞鹿高新材料
技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施本员工持股计划。具体内容详见公司分别于2024年2月27日、2024年3月13日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司
于2024年3月22日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确
认书》，公司将890,000股以非交易过户的形式过户至“株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
—2024年员工持股计划”专户。具体内容详见公司于2024年3月22日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年员工持股计
划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2024-022）。
公司于2024年3月25日，召开了2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关
于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年
3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-023）。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划锁定期于2025年3月21日届满。具体内
容详见公司于2025年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编
号：2025-024）。
二、本员工持股计划出售及非交易过户暨提前终止情况
截至本公告披露日，根据本员工持股计划管理委员会的决议及持有人的个人意愿，本员工
持股计划于2025年5月22日-2025年5月26日通过集中竞价交易方式出售股份数量800,000股；于
2025年5月27日通过非交易过户方式转出90,000股。本员工持股计划出售及非交易过户股份总
数为890,000股，占公司2025年3月31日股本总数的0.47%。
本员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人名下后，本
员工持股计划管理委员会已按相关规定清算、分配完毕。公司于2025年5月28日，召开了2024
年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划的议
案》。鉴于本员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人名下
，管理委员会已按相关规定清算、分配完毕。根据本员工持股计划及《株洲飞鹿高新材料技术
股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，决定提前终止本员工持股计划。
公司实施本员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-05-20│股权回购
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五
届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于2025年5月20日召开公司2024年度股东会，审议通过了上述议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《株洲飞鹿高新材
料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》以及2022年第二次临时股东大会授权，鉴于
公司2024年业绩未达到2022年限制性股
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