资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│
│术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │
│股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 1159.99万│ 2121.05万│ 90.18│ 0.00│ 2024-07-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5348.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-03 │交易金额(元)│934.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │有土地（包括原始征地协议范围内的│ │ │
│ │土地）的使用权及其地上厂房建筑物│ │ │
│ │、厂区附属设施设备 │ │ │
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│买方 │湖南湘时瑞新材料有限公司 │
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│卖方 │醴陵市青青防水建材有限公司 │
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│交易概述 │株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司各生产基地的产能布局│
│ │、生产效率的实际状况，为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产利用率，实│
│ │现公司资产的有效配置，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟将全资孙公│
│ │司醴陵市青青防水建材有限公司（以下简称“青青防水”）拥有的位于湖南省醴陵市孙家湾│
│ │镇孙家湾村的国有土地（包括原始征地协议范围内的土地）的使用权及其地上厂房建筑物、│
│ │厂区附属设施设备出售给湖南湘时瑞新材料有限公司，交易价格为人民币9,340,000.00元。│
│ │ 近日，根据交易双方签署的《土地及地上建筑物（含厂区附属设备设施）资产转让合同│
│ │》的相关约定，交易双方办理了房地转移登记。公司于今日接到湘时瑞公司通知，湘时瑞公│
│ │司已于今日取得权属变更后的不动产权证书。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次拟注销的股票期权数量为58万份。2025年1月24日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议
审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。由于5名激励对象因个人原因主动离职，根据
《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”
）规定，董事会同意注销5名激励对象合计持有的58万份已获授但尚未行权的股票期权，现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年8月7日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲
飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就公
司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<株洲飞鹿高新材料技
术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材
料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司202
3年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行了核查。以上内容详见公司于2023年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
同日，北京市天元律师事务所就本激励计划出具了《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司2023年股票期权激励计划（草案）的法律意见》。详见公司于2023年8月8日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的法律意见。
2、2023年8月8日至2023年8月17日，公司通过内部张榜的形式公布了本激励计划的激励对
象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对激励对象名单的异议，无反馈记录
。
2023年8月18日，公司披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-075）。
3、2023年8月23日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<株洲飞鹿高
新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权确
定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权
所必需的全部事宜等事项；同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核
查情况，披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2023-077）。以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
4、2023年10月13日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的
议案》及《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董
事发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2023年股票期权首次授予激励对象名单（授予日
）进行了核实并就相关事项发表了核查意见。以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
5、2023年10月19日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司2023年股票期权激励计划首次
授予登记完成的公告》（公告编号：2023-104），本激励计划首次授予激励对象为67人，首次
授予数量为1563.00万份。首次授予股票期权登记完成日期为2023年10月18日。
6、根据本激励计划的相关规定，预留的股票期权的授予对象应当在本激励计划经股东大
会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至2024年8月2
3日，本激励计划中预留的390.00万份股票期权自本激励计划经2023年第二次临时股东大会审
议通过后12个月内未确定激励对象，因此预留权益失效，具体内容详见公司于2024年8月23日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、2025年1月24日，公司召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会
议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于5名激励对象因个人原因主动离职，根据
本激励计划的相关规定，董事会同意注销5名激励对象合计持有的58万份已获授但尚未行权的
股票期权。
同日，北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于株洲飞鹿高新材料技术
股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、调整行权价
格并注销部分股票期权事项的法律意见》。以上内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据本激励计划规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约
或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公
司进行注销。
由于5名激励对象因个人原因主动离职，公司董事会决定注销5名激励对象合计持有的58万
份已获授但尚未行权的股票期权。
根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的
股票期权无需提交股东大会审议。
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2025-01-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划
首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计62人，行权价格
为8.57元/份，可行权的股票期权数量合计为752.50万份，占公司总股本的3.97%。
2、本次行权采用集中行权模式，行权事宜需向有关机构办理完毕相应的行权手续后方可
行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
公司于2025年1月24日召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会
议审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“本激励
计划”）规定及2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一
个行权期行权条件已成就，同意按照本激励计划的相关规定办理行权事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-25│价格调整
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1、调整本激励计划行权价格的原因
公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，并于2024年7月3日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司2023年年度权益
分派方案为：以公司截至2023年12月31日的总股本189498316股剔除截至2023年12月31日回购
专用证券账户中已回购的890000股后的股本188608316股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若自2023年12月31日至权益
分派实施公告确定的股权登记日期间，如公司发生可转债转股、回购股份处理导致回购专用证
券账户股份数变动等情形导致公司总股本及其结构发生变动时，公司将以权益分派实施公告确
定的股权登记日的总股本（回购专用证券账户股份不参与分配）为基数，按照“分配比例不变
”的原则对分配总额进行相应调整。上述现金分红后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持
公司经营需要。公司2023年年度权益分派股权登记日为：2024年7月9日，除权除息日为：2024
年7月10日。
鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据本激励计划的相关规定，公司需对本
激励计划行权价格进行调整。
2、调整本激励计划行权价格的依据和方法
根据本激励计划的相关规定，若在激励对象行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。派息时调整方案如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
鉴于公司已实施2023年年度权益分派方案，根据本激励计划规定，调整后的行权价格为：
P＝8.62-0.05=8.57元/份。
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2025-01-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年1月24日（星期五）在公司会议室召开职工
代表大会。本次会议由工会召集，工会主席涂万鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合相关规定，会议合法有效。
经与会全体职工代表认真审议，同意选举王建凯先生为公司第五届监事会职工代表监事（
简历详见附件），王建凯先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满之日为止。
王建凯先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格
和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分
之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期
间担任公司监事的情形。
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2025-01-21│对外担保
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特别风险提示：
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司提供担保总额已
经超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的公司提供担保总额已
经超过公司最近一期经审计净资产的50%，前述担保均为公司对全资子公司或全资子公司对公
司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保的情况概述
（一）本次担保基本情况
2025年1月21日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗
”）与长沙银行股份有限公司株洲荷塘支行（以下简称“长沙银行荷塘支行”）于株洲市签订
《长沙银行最高额保证合同》（合同编号：DB02270120250121123258）。湖南耐渗为公司向长
沙银行荷塘支行申请综合授信额度提供担保，担保的最高债权本金数额为人民币叁仟万元整。
2023年9月4日，湖南耐渗为公司向长沙银行荷塘支行申请综合授信额度提供担保，保证担
保的最高债权本金数额为人民币伍仟万元整，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-084）。
本次签署是基于原《长沙银行最高额保证合同》（合同编号为：DB02270120230831087094）对
应的被担保的债权确定期间到期后，为公司重新开展各类融资业务而进行
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