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飞鹿股份(300665)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │长沙飞鹿嘉乘半导体│ 5373.29│ ---│ 89.55│ ---│ 0.00│ 人民币│ │私募投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │ │业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中能建金乡县文化艺│ 1800.00│ ---│ 37.31│ ---│ -3.24│ 人民币│ │术中心PPP项目私募 │ │ │ │ │ │ │ │股权投资基金一期 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高端特种密封胶黏剂│ 7700.00万│ 262.34万│ 454.13万│ 19.31│ 0.00│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2890.61万│ 0.00│ 2890.61万│ 100.00│ 0.00│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │交易金额(元)│160.50万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │上海嘉乘私募基金管理有限公司100%│标的类型 │股权 │ │ │股权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │上海嘉麒晟科技有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、关联交易的概述 │ │ │ 为了剥离非主营业务,进一步优化公司资源配置和财务结构,株洲飞鹿高新材料技术股│ │ │份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开第四届董事会第二十六次会议、第 │ │ │四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》,同│ │ │意公司与上海嘉麒晟科技有限责任公司(以下简称“嘉麒晟科技”)于湖南省株洲市签署《│ │ │股权转让协议》,将上海嘉乘私募基金管理有限公司(曾用名:上海飞鹿嘉乘私募基金管理│ │ │有限公司,以下简称“上海嘉乘”)100%股权以人民币160.50万元转让给嘉麒晟科技。本次│ │ │交易完成后,公司将不再持有上海嘉乘股权,上海嘉乘不再纳入公司合并报表范围。具体公│ │ │告详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的 │ │ │公告》(公告编号:2023-030)。 │ │ │ 近日上海嘉乘已完成股权转让所涉及的相关公司登记事宜的变更手续并取得由上海市市│ │ │场监督管理局颁发的营业执照。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上铁芜湖高新材料技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-12 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海嘉麒晟科技有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶合计持股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易的概述 │ │ │ 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)持有上海飞鹿嘉乘私募 │ │ │基金管理有限公司(以下简称“上海飞鹿”)100%股权。为了剥离非主营业务,进一步优化│ │ │公司资源配置和财务结构,2023年4月12日经董事会审议通过后公司与上海嘉麒晟科技有限 │ │ │责任公司(以下简称“嘉麒晟科技”)于湖南省株洲市签署《股权转让协议》(以下简称“│ │ │协议”),公司拟将上海飞鹿100%股权以人民币160.50万元转让给嘉麒晟科技。本次交易完│ │ │成后,公司将不再持有上海飞鹿股权,上海飞鹿不再纳入公司合并报表范围。 │ │ │ 2、2023年4月12日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议《关于出售全资子公司│ │ │股权暨关联交易的议案》,该议案以4票赞同,0票反对,0票弃权获得通过,关联董事章卫 │ │ │国先生回避表决,第四届监事会第二十二次会议审议通过,独立董事对上述事项进行了事前│ │ │认可并发表了明确同意的独立意见。 │ │ │ 3、嘉麒晟科技为公司控股股东、实际控制人章卫国先生及其配偶盛利华女士合计持股1│ │ │00%股权的公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交易构成关联 │ │ │交易。 │ │ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次关 │ │ │联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│ │ │定的重大资产重组、重组上市情况,无需经过有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 1、名称:上海嘉麒晟科技有限责任公司 │ │ │ 2、统一社会信用代码:91310106MAC7FL5L8M │ │ │ 3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股) │ │ │ 4、注册地址:上海市静安区南京西路993号19层1903室 │ │ │ 5、法定代表人:章卫国 │ │ │ 6、实际控制人:章卫国 │ │ │ 7、注册资本:2000万元人民币 │ │ │ 8、主营业务:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、│ │ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新型膜材料销售;合成材料 │ │ │销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照│ │ │依法自主开展经营活动) │ │ │ 9、股权结构:嘉麒晟科技由章卫国先生持有80%股权,盛利华女士持有20%股权。 │ │ │ 10、关联关系:嘉麒晟科技为公司控股股东、实际控制人章卫国先生及其配偶盛利华女│ │ │士合计持股100%股权的公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交│ │ │易构成关联交易。 │ │ │ 经查询,嘉麒晟科技成立于2023年2月10日。嘉麒晟科技不属于失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.35亿│人民币 │2022-08-12│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1.00亿│人民币 │2023-06-26│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 8000.00万│人民币 │2022-04-28│--- │连带责任│是 │否 │ │新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 6000.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 5500.00万│人民币 │2022-03-03│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │2020-04-28│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │2020-06-15│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │2021-03-29│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 5000.00万│人民币 │2022-07-18│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 4000.00万│人民币 │2021-05-21│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 4000.00万│人民币 │2020-11-24│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 3000.00万│人民币 │2022-07-14│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 3000.00万│人民币 │2023-03-06│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │2023-03-29│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 2800.00万│人民币 │2022-06-21│--- │连带责任│是 │否 │ │新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 2000.00万│人民币 │2023-01-04│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│湖南耐渗塑│ 1000.00万│人民币 │2021-03-29│--- │连带责任│是 │否 │ │新材料技术│胶工程材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│株洲飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │2022-10-09│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│新材料技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│株洲飞鹿防│ 1000.00万│人民币 │2022-07-14│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│腐防水技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│工程有限责│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲飞鹿高│长沙飞鹿高│ 1000.00万│人民币 │2022-07-14│--- │连带责任│否 │否 │ │新材料技术│分子新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-22│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开第四届 董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议,于2024年3月13日召开2024年第二次临 时股东大会审议通过了《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划(草 案)>及其摘要的议案》《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计 划管理办法>的议案》等相关议案,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,现将 公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)实施进展情况公告如下: 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户从二级市场回购的本公司A股普通 股股票。 公司于2021年3月10日召开公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于回购公司 股份方案的议案》。公司于2021年3月10日披露了《关于回购公司股份方案的公告》,并于202 1年3月11日披露了《回购报告书》。2021年3月15日,公司首次通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式实施回购股份,公司本次实际回购股份区间为2021年3月15日至2021年3月19日, 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份895300股。公司于2021年3 月22日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》,至此,公司本次回购股份已实 施完毕。 本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为890000股,占公司股本总额(全文所称的 股本总额为2024年3月20日总股本18949.83万股)的0.47%,全部来源于上述回购股份。 (一)本次员工持股计划账户开立情况 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2024 年员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为“株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司—2024 年员工持股计划”。 (二)本次员工持股计划认购情况 根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划》(以下简称“《员工持 股计划》”)规定,本次员工持股计划筹集资金总额上限为496.62万元,以“份”作为认购单 位,每份份额为1.00元,本次员工持股计划拟持有的标的股票数量为890000股。具体份额根据 实际出资缴款金额确定。参加本次员工持股计划的对象范围为公司(含子公司)董事(不含独 立董事)、监事、高级管理人员、核心骨干及其他重要员工,参加本员工持股计划的总人数不 超过20人,其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为7人,最终参加人数、名单将 根据员工实际缴款情况确定。 本次员工持股计划实际参加人数为14人,实际认购资金总额为496.62万元,实际认购股份 数为890000股,实际认购股份数未超过股东大会审议通过的认购股份数上限。本员工持股计划 的资金来源为员工自有资金(包括合法薪酬、自筹资金等),不存在公司向持有人提供财务资 助或为其贷款提供担保的情况。(三)本次员工持股计划非交易过户情况 2024年3月22日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户 登记确认书》,“株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的890000股 公司股票已于2024年3月21日以非交易过户的方式过户至“株洲飞鹿高新材料技术股份有限公 司—2024年员工持股计划”,过户股份数量占公司股本总额的0.47%,过户价格为5.58元/股。 公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个 员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总 额的1%。 根据公司《员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期为24个月,自公司公告 标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票锁定期为12个 月,自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。 公司控股股东、实际控制人未参与本次员工持股计划,与本次员工持股计划不构成关联关 系; ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第四届 董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议,于2023年5月18日召开2022年度股东 大会审议通过了《关于拟续聘2023年度外部审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2023年度的外部审计机构。具体内容详 见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2023年度外部审计机构的公告》( 公告编号:2023-040)。 2024年3月4日,公司收到了由信永中和出具的《关于变更株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司2023年度财务报表审计项目签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下: 一、本次签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司2023年度财务审计机构,原指派古范球先生为签字项目合伙人、邓畅女 士为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于古范球先生工作内部调整,古范球先生不再担 任公司2023年度审计项目签字注册会计师,现委派刘晓聪女士为签字项目合伙人,继续完成公 司审计相关工作。本次变更后,为公司提供2023年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师 分别为刘晓聪女士、邓畅女士。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2024年3月1日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人章卫国先生以书面形式送达的 《关于提请株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函 》,提议向2024年第二次临时股东大会增加临时提案《关于变更经营范围、增加注册资本、修 订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日 前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,章卫国先生持有公司股票41302913股 ,占公司2024年2月23日总股本的21.80%。 经核查,公司董事会认为,章卫国先生符合提出临时提案主体资格,临时提案已于股东大 会召开十日前书面提交公司董事会,临时提案有明确的议题和具体决议事项,内容属于股东大 会职权范围,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述 临时提案作为第4.00号提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 除上述增加临时提案事项外,公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明 的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过后,决定召开202 4年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章

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