资本运作☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-05│ 4.64│ 2.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-08-12│ 100.00│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-27│ 24.50│ 7609.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-22│ 24.50│ 1960.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-09│ 85.00│ 16.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-05-28│ 181.01│ 19.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芯联集成 │ 8915.17│ ---│ ---│ 10481.98│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州基地平板显示用│ 1.19亿│ 97.00万│ 1.20亿│ 100.91│-1010.40万│ 2023-07-28│
│高纯金属靶材及部件│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉基地平板显示用│ 2.46亿│ 522.01万│ 2.31亿│ 93.94│-1147.61万│ 2025-04-23│
│高纯金属靶材及部件│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.51亿│ ---│ 1.41亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-07-28│
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│宁波江丰电子年产5.│ 7.81亿│ 868.94万│ 8.57亿│ 91.13│ 0.00│ 2027-12-31│
│2万个超大规模集成 │ │ │ │ │ │ │
│电路用超高纯金属溅│ │ │ │ │ │ │
│射靶材产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.8万个超大规 │ ---│ 1748.85万│ 1910.54万│ 12.10│ 0.00│ 2028-04-30│
│模集成电路用超高纯│ │ │ │ │ │ │
│金属溅射靶材生产线│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波江丰电子半导体│ 7192.60万│ 111.60万│ 2773.72万│ 38.56│ 0.00│ 2028-04-30│
│材料研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 4.78亿│ 0.00│ 4.58亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-30│
│借款1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,100个集成电 │ 9.98亿│ 2535.60万│ 3091.56万│ 3.10│ 0.00│ 2028-06-30│
│路设备用静电吸盘产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12,300个超大规│ 2.56亿│ 3419.00万│ 3495.98万│ 13.66│ 0.00│ 2028-06-30│
│模集成电路用超高纯│ │ │ │ │ │ │
│金属溅射靶材产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海江丰电子研发及│ 9992.90万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-06-30│
│技术服务中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 5.74亿│ 1.30亿│ 1.30亿│ 23.56│ 0.00│ 2028-06-30│
│借款2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京丰科晶晟电子材料有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京丰科同创信息咨询服务中心（有限合伙） │
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│卖方 │北京丰科晶晟电子材料有限公司 │
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│交易概述 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会 │
│ │第三十四次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，公司│
│ │参股公司、本次平板显示靶材业务整合的运营主体北京丰科晶晟电子材料有限公司（以下简│
│ │称“丰科晶晟”）拟以增资扩股形式引入员工持股平台北京丰科同创信息咨询服务中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“ESOP”）和投资者株式会社ULVAC（以下简称“日本爱发科”）、爱 │
│ │发科（中国）投资有限公司（以下简称“中国爱发科”，与日本爱发科合称“爱发科”）。│
│ │ESOP以人民币13,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币13,500万元，增资完成后持股比│
│ │例10%，日本爱发科以人民币10,000万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币10,000万元，增 │
│ │资完成后持股比例7.4074%，中国爱发科以人民币3,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民│
│ │币3,500万元，增资完成后持股比例2.5926%。同时，丰科晶晟原有股东北京丰科芯创股权投│
│ │资基金中心（有限合伙）以人民币18,800万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币18,800万元│
│ │。公司及丰科晶晟股东北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“芯创二期│
│ │”）同意放弃上述增资优先认购权。本次增资完成后，丰科晶晟的注册资本将由人民币89,2│
│ │00万元增至人民币135,000万元，公司持有丰科晶晟的股权比例将由44.8430%降至29.6296% │
│ │，丰科晶晟仍为公司参股公司。 │
│ │ 近日，丰科晶晟已完成上述增资相关的工商变更登记手续，取得了北京经济技术开发区│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京丰科晶晟电子材料有限公司7.40│标的类型 │股权 │
│ │74%股权 │ │ │
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│买方 │株式会社ULVAC │
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│卖方 │北京丰科晶晟电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会 │
│ │第三十四次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，公司│
│ │参股公司、本次平板显示靶材业务整合的运营主体北京丰科晶晟电子材料有限公司（以下简│
│ │称“丰科晶晟”）拟以增资扩股形式引入员工持股平台北京丰科同创信息咨询服务中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“ESOP”）和投资者株式会社ULVAC（以下简称“日本爱发科”）、爱 │
│ │发科（中国）投资有限公司（以下简称“中国爱发科”，与日本爱发科合称“爱发科”）。│
│ │ESOP以人民币13,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币13,500万元，增资完成后持股比│
│ │例10%，日本爱发科以人民币10,000万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币10,000万元，增 │
│ │资完成后持股比例7.4074%，中国爱发科以人民币3,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民│
│ │币3,500万元，增资完成后持股比例2.5926%。同时，丰科晶晟原有股东北京丰科芯创股权投│
│ │资基金中心（有限合伙）以人民币18,800万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币18,800万元│
│ │。公司及丰科晶晟股东北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“芯创二期│
│ │”）同意放弃上述增资优先认购权。本次增资完成后，丰科晶晟的注册资本将由人民币89,2│
│ │00万元增至人民币135,000万元，公司持有丰科晶晟的股权比例将由44.8430%降至29.6296% │
│ │，丰科晶晟仍为公司参股公司。 │
│ │ 近日，丰科晶晟已完成上述增资相关的工商变更登记手续，取得了北京经济技术开发区│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│3500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京丰科晶晟电子材料有限公司2.59│标的类型 │股权 │
│ │26%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │爱发科（中国）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京丰科晶晟电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会 │
│ │第三十四次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，公司│
│ │参股公司、本次平板显示靶材业务整合的运营主体北京丰科晶晟电子材料有限公司（以下简│
│ │称“丰科晶晟”）拟以增资扩股形式引入员工持股平台北京丰科同创信息咨询服务中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“ESOP”）和投资者株式会社ULVAC（以下简称“日本爱发科”）、爱 │
│ │发科（中国）投资有限公司（以下简称“中国爱发科”，与日本爱发科合称“爱发科”）。│
│ │ESOP以人民币13,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币13,500万元，增资完成后持股比│
│ │例10%，日本爱发科以人民币10,000万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币10,000万元，增 │
│ │资完成后持股比例7.4074%，中国爱发科以人民币3,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民│
│ │币3,500万元，增资完成后持股比例2.5926%。同时，丰科晶晟原有股东北京丰科芯创股权投│
│ │资基金中心（有限合伙）以人民币18,800万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币18,800万元│
│ │。公司及丰科晶晟股东北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“芯创二期│
│ │”）同意放弃上述增资优先认购权。本次增资完成后，丰科晶晟的注册资本将由人民币89,2│
│ │00万元增至人民币135,000万元，公司持有丰科晶晟的股权比例将由44.8430%降至29.6296% │
│ │，丰科晶晟仍为公司参股公司。 │
│ │ 近日，丰科晶晟已完成上述增资相关的工商变更登记手续，取得了北京经济技术开发区│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京丰科晶晟电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京丰科芯创股权投资基金中心（有限合伙） │
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│卖方 │北京丰科晶晟电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会 │
│ │第三十四次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，公司│
│ │参股公司、本次平板显示靶材业务整合的运营主体北京丰科晶晟电子材料有限公司（以下简│
│ │称“丰科晶晟”）拟以增资扩股形式引入员工持股平台北京丰科同创信息咨询服务中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“ESOP”）和投资者株式会社ULVAC（以下简称“日本爱发科”）、爱 │
│ │发科（中国）投资有限公司（以下简称“中国爱发科”，与日本爱发科合称“爱发科”）。│
│ │ESOP以人民币13,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币13,500万元，增资完成后持股比│
│ │例10%，日本爱发科以人民币10,000万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币10,000万元，增 │
│ │资完成后持股比例7.4074%，中国爱发科以人民币3,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民│
│ │币3,500万元，增资完成后持股比例2.5926%。同时，丰科晶晟原有股东北京丰科芯创股权投│
│ │资基金中心（有限合伙）以人民币18,800万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币18,800万元│
│ │。公司及丰科晶晟股东北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“芯创二期│
│ │”）同意放弃上述增资优先认购权。本次增资完成后，丰科晶晟的注册资本将由人民币89,2│
│ │00万元增至人民币135,000万元，公司持有丰科晶晟的股权比例将由44.8430%降至29.6296% │
│ │，丰科晶晟仍为公司参股公司。 │
│ │ 近日，丰科晶晟已完成上述增资相关的工商变更登记手续，取得了北京经济技术开发区│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│4542.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │哈尔滨江丰电子材料有限公司 │
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│卖方 │哈尔滨同创普润集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足子公司业务拓展及产能扩充的需要，宁波江丰电子材料股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨江丰电子材料有限公司（以下简称“哈尔滨江丰”或│
│ │“买方”）拟向公司关联方哈尔滨同创普润集团有限公司（以下简称“哈尔滨同创普润”或│
│ │“卖方”）购买设备（以下简称“交易标的”）用于生产超高纯金属溅射靶材，交易标的评│
│ │估价值总计人民币4542.93万元（不含增值税）。本次交易金额参照评估结果定价，总计人 │
│ │民币4542.93万元（不含增值税）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-26 │交易金额(元)│4.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京丰科晶晟电子材料有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币44200万元 │ │ │
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│买方 │北京丰科芯创股权投资基金中心（有限合伙） │
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│卖方 │北京丰科晶晟电子材料有限公司 │
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│交易概述 │1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）全资子公司北京 │
│ │丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“丰科晶晟”或“标的公司”，丰科晶晟及丰科晶晟│
│ │控制的下属子公司简称“集团公司”）拟以增资扩股形式引入战略投资者北京丰科芯创股权│
│ │投资基金中心（有限合伙）（以下简称“丰科芯创”）、北京芯创智造二期创业投资基金（│
│ │有限合伙）（以下简称“芯创二期”，“丰科芯创”与“芯创二期”合称为“投资方”）。│
│ │本次增资完成后，公司持有丰科晶晟的股权比例将由100.0000%下降至44.8430%，丰科晶晟 │
│ │变更为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为了整合平板显示靶材业务，实现产业资源优化配置及技术与市场协同升级，打造全球│
│ │领先的平板显示靶材专业运营主体，公司全资子公司丰科晶晟拟以增资扩股形式引入战略投│
│ │资者丰科芯创、芯创二期。丰科芯创拟以人民币44200万元认购丰科晶晟新增注册资本人民 │
│ │币44200万元，芯创二期拟以人民币5000万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币5000万元。 │
│ │本次增资完成后，丰科晶晟的注册资本由人民币40000万元增至人民币89200万元。公司同意│
│ │放弃上述增资优先认购权。本次增资完成后，公司持有丰科晶晟的股权比例将由100.0000% │
│ │下降至44.8430%，丰科晶晟变更为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，丰科晶晟已完成相关工商变更登记手续，取得了北京经济技术开发区市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-26 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京丰科晶晟电子材料有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币5000万元 │ │ │
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│买方 │北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京丰科晶晟电子材料有限公司 │
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│交易概述 │1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）全资子公司北京 │
│ │丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“丰科晶晟”或“标的公司”，丰科晶晟及丰科晶晟│
│ │控制的下属子公司简称“集团公司”）拟以增资扩股形式引入战略投资者北京丰科芯创股权│
│ │投资基金中心（有限合伙）（以下简称“丰科芯创”）、北京芯创智造二期创业投资基金（│
│ │有限合伙）（以下简称“芯创二期”，“丰科芯创”与“芯创二期”合称为“投资方”）。│
│ │本次增资完成后，公司持有丰科晶晟的股权比例将由100.0000%下降至44.8430%，丰科晶晟 │
│ │变更为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为了整合平板显示靶材业务，实现产业资源优化配置及技术与市场协同升级，打造全球│
│ │领先的平板显示靶材专业运营主体，公司全资子公司丰科晶晟拟以增资扩股形式引入战略投│
│ │资者丰科芯创、芯创二期。丰科芯创拟以人民币44200万元认购丰科晶晟新增注册资本人民 │
│ │币44200万元，芯创二期拟以人民币5000万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币5000万元。 │
│ │本次增资完成后，丰科晶晟的注册资本由人民币40000万元增至人民币89200万元。公司同意│
│ │放弃上述增资优先认购权。本次增资完成后，公司持有丰科晶晟的股权比例将由100.0000% │
│ │下降至44.8430%，丰科晶晟变更为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，丰科晶晟已完成相关工商变更登记手续，取得了北京经济技术开发区市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江景昇薄膜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波阳明工业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人结算车位费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波芯丰精密科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋建筑物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同创普润新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海润平电子材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海江丰同创工业技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波阳明芯城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波赛珀新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波江丰同创特种陶瓷技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波江丰同芯半导体材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波江丰生物信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京丰科晶晟电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其29.6296%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京新景昇智联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售长期资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京新景昇智联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京睿昇精机半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有27.20%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购长期资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江阳明江丰企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司法定代表人兼董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江景昇薄膜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江景昇薄膜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江景昇薄膜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人结算能耗费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江景昇薄膜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波兆盈医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波兆盈医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及加工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波兆盈医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人结算能耗费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波兆盈医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波兆盈医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料及加工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波赢伟泰科新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波赢伟泰科新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波阳明工业技术研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波阳明工业技术研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人结算能耗费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波芯丰精密科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
姚力军 1405.40万 5.09 24.76 2026-10-16
宁波拜耳克管理咨询有限公 368.00万 1.39 32.04 2023-03-21
司
张辉阳 307.66万 1.16 99.98 2023-12-02
上海智鼎博能投资合伙企业 260.00万 0.98 31.17 2024-05-17
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2341.06万 8.62
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-09 │质押股数(万股) │145.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.55 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-10-08 │质押截止日 │2028-09-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月08日姚力军质押了145.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │质押股数(万股) │145.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.55 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-25 │质押截止日 │2028-08-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制│
│ │人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份分别办理了质押及解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │质押股数(万股) │215.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.79 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-25 │质押截止日 │2028-08-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制│
│ │人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份分别办理了质押及解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │质押股数(万股) │290.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.11 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-25 │质押截止日 │2028-08-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制│
│ │人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份分别办理了质押及解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │质押股数(万股) │308.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.43 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │2027-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日姚力军解除质押300.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │质押股数(万股) │102.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.80 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-24 │质押截止日 │2027-04-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月10日姚力军解除质押100.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.52 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │2028-10-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月10日姚力军解除质押180.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.28 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2026-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-26 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日姚力军解除质押300.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制│
│ │人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份分别办理了质押及解除质押业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │质押股数(万股) │265.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.67 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2026-09-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-26 │解押股数(万股) │265.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日姚力军解除质押265.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制│
│ │人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份分别办理了质押及解除质押业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │质押股数(万股) │53.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.93 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │2026-11-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-26 │解押股数(万股) │53.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日姚力军解除质押52.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制│
│ │人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份分别办理了质押及解除质押业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │105.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │2026-11-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │105.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月27日姚力军质押了105.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日姚力军解除质押52.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │质押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.69 │质押占总股本(%) │1.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │2028-10-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-10 │解押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月27日姚力军质押了380.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月10日姚力军解除质押180.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.34 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2026-09-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日姚力军质押了530.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日姚力军解除质押265.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-15 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.57 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2026-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日姚力军质押了600.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日姚力军解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │202.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.57 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-24 │质押截止日 │2027-04-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-10 │解押股数(万股) │202.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月22日姚力军解除质押107.6万股 │
│ │2026年04月27日姚力军质押延期了202.4万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月10日姚力军解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │704.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.40 │质押占总股本(%) │2.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2025-09-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-12 │解押股数(万股) │704.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日姚力军解除质押170.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月12日姚力军解除质押104.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │626.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.03 │质押占总股本(%) │2.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-09-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │626.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日姚力军解除质押160.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日姚力军解除质押96.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.20 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │2025-11-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-27 │解押股数(万股) │125.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日姚力军解除质押30.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月27日姚力军解除质押20.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │608.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.71 │质押占总股本(%) │2.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │2027-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │608.00 │
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│质押说明 │2024年12月19日姚力军质押了608.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日姚力军解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │质押股数(万股) │155.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.73 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚力军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │2025-11-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-24 │解押股数(万股) │155.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月27日姚力军质押了155.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月24日姚力军解除质押30.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-16│股权回购
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日收到公司控股股
东、实际控制人、首席技术官姚力军先生出具的《关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司回
购公司股份的函》，姚力军先生提议公司以自有及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生
2、提议时间：2026年10月16日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者
对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益紧密结合在一起，根据近期公司股票二级市场股价走势的实际情况，经充分考虑公司的财务
状况、经营情况和发展战略等因素，公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生提议
公司使用自有及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股（A股）股票，并择机用于后续的员工持股计划或股权激励计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购股份的用途：用于后续的员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在本次股份
回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以
注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行；
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公
司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；
5、回购股份的资金总额、回购数量及占公司总股本的比例：回购资金总额不低于人民币5
000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例
，均以回购完成时的实际情况为准；
6、回购资金来源：公司自有及自筹资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起十二个月内。
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2026-10-16│股权质押
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人
姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-10-15│银行授信
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第四届董事
会第四十一次会议，审议通过了《关于向金融机构新增综合授信额度的议案》，详细情况如下
：
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司拟向银行等金
融机构申请新增综合授信额度不超过人民币三十亿元整。
综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用
证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实
际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以金融机构与公司及子公司实际发生的融
资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述人民币三十亿元整综合授信额度的授信期限自股东会通过之日起有效期为三年。授信
期限内，授信额度可循环使用。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与
金融机构实际签订的正式协议或合同为准。
公司拟授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保
理、担保、抵押、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
上述综合授信事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
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2026-10-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年10月14日召开第四届董事会第四十一次会议
，审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年10月30日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月30日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年10月21日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至2026年10月21日（星期三）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东。
本次股东会审议的议案13属于关联事项议案，与该关联事项有利害关系的关联股东需对该
议案回避表决，且关联股东均不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材
料股份有限公司会议室。
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2026-10-15│其他事项
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宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于2026年10月14日召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请香港
立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行H股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，并拟续聘香港立信为公
司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计师，任期至公司上市后第一届年度股东会结束
时为止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
香港立信成立于1981年，注册地址为中国香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，
具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求
。
截至2025年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1,000人。
2025年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务
，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
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2026-10-13│其他事项
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月8日出具了信会师报字[2026]第ZF11051
号《验资报告》，对公司截至2026年6月5日止的募集资金到账情况进行了审验确认。本次新股
登记完成且上市后，公司股份总数由265320683股增加至275971083股，注册资本由人民币2653
20683元增加至人民币275971083元。近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波
市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330200772311538P
2、名称：宁波江丰电子材料股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路（一照多址）
5、法定代表人：姚舜
6、注册资本：贰亿柒仟伍佰玖拾柒万壹仟零捌拾叁元
7、成立日期：2005年04月14日
8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加
工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研发；软件开发；信息系
统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技
术平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检
测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-10-09│股权质押
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人
姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了质押登记手续。
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2026-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会通知
于2026年9月23日以公告的形式发出，公司于2026年9月30日披露了《关于召开2026年第三次临
时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月9日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材
料股份有限公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南江丰科技产业
集团有限公司（以下简称“湖南江丰科技”）因项目建设与经营资金需求，拟向交通银行股份
有限公司申请人民币30000万元贷款，并由湖南江丰科技提供资产抵押，同时公司为其提供连
带责任保证担保，担保额度为人民币30000万元，自董事会审议通过之日起12年内有效。本次
担保无反担保。
2、公司于2026年9月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为全资子公
司申请银行贷款提供担保的议案》。
3、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》、《公司章程》等的相关规定，虽然本次被担保对象湖南江丰科技的资产负债率超
过70%，但鉴于其为公司全资子公司，因此本次担保事项由董事会审议通过，豁免提交公司股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：湖南江丰科技产业集团有限公司
2、统一社会信用代码：91430903MABM57E539
3、成立时间：2022年5月13日
4、注册资本：人民币10000万元
5、法定代表人：王学泽
6、注册地址：湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇龙岭产业开发区银城大道以东、文明路以南
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；金属切削加工服务；教育咨询服务（不含
涉许可审批的教育培训活动）；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、与本公司的关系：湖南江丰科技系公司全资子公司。
9、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
10、经在中国执行信息公开网查询，湖南江丰科技不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证的方式：抵押及连带责任保证。
2、被保证的主债权：银行贷款人民币30000万元。
3、保证期间：自董事会审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》之
日起12年内有效。具体担保内容以与交通银行股份有限公司协商确定后签署的合同为准。
四、董事会意见
经审议，鉴于公司全资子公司湖南江丰科技目前经营情况正常，为了进一步满足湖南江丰
科技项目建设与经营资金需求，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内，不
会对公司生产经营及股东利益产生不利影响，全体董事一致同意：湖南江丰科技向交通银行股
份有限公司申请人民币30000万元的贷款，并由湖南江丰科技为该笔贷款业务提供资产抵押，
同时公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币30000万元，自董事会审议通过之日起12
年内有效。具体担保内容以与交通银行股份有限公司协商确定后签署的合同为准。
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2026-09-23│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易概述
基于战略发展规划，为进一步拓展投资渠道，持续优化整体产业布局，挖掘半导体上下游
领域的优质项目资源与业务合作机会，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司宁波江丰博鑫科技有限公司（以下简称“宁波江丰博鑫”）拟与公司关联方宁波融
创共鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融创共鑫”）、宁波江丰同创科技集团有
限公司（以下简称“江丰同创科技集团”）、边逸军先生、于泳群女士、邹俊伟先生以及公司
关联方暨专业投资机构北京逐梦同行一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京逐
梦同行一号”）和宁波逐梦同行二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波逐梦同
行二号”）共同出资设立宁波涌光同行项目管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以当地
市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“宁波涌光同行”或“目标公司”）。宁波涌光同
行出资额暂定为人民币60,000万元，其中，宁波江丰博鑫拟以自筹资金出资人民币41,700万元
，出资比例为69.50%。北京逐梦同行一号、宁波逐梦同行二号已完成中国证券投资基金业协会
产品备案，类型均为创业投资基金，待北京逐梦同行一号、宁波逐梦同行二号通过各自的投资
决策委员会、咨询顾问委员会审议后，方可完成上述投资。
（二）关联关系说明
公司董事姚舜先生为宁波融创共鑫的实际控制人、执行事务合伙人；公司控股股东、实际
控制人、首席技术官姚力军先生为江丰同创科技集团的实际控制人
姚力军先生与姚舜先生直接持有北京逐梦同行一号部分权益；姚力军先生控制的基金管理
人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）持有北京
逐梦同行一号执行事务合伙人北京江丰逐梦同行科技中心（有限合伙）（以下简称“北京江丰
逐梦同行科技中心”）50.00%合伙份额，姚力军先生控制的企业北京江丰同创科技有限公司持
有北京江丰逐梦同行科技中心 50%合伙份额
此外，姚力军先生、公司董事长兼总经理边逸军先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、
公司董事兼财务总监于泳群女士、公司副总经理王青松先生、公司副总经理白清女士、公司董
事会秘书兼投资总监邹俊伟先生、公司职工代表董事郑立丁先生均直接持有宁波逐梦同行二号
部分权益；同创普润私募基金管理公司持有宁波逐梦同行二号执行事务合伙人宁波江丰逐梦同
行科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波江丰逐梦同行科技”）50.00%合伙份额，姚力
军先生控制的企业江丰同创科技集团持有宁波江丰逐梦同行科技 50%合伙份额
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》以及《公司章程》等相
关规定，宁波融创共鑫、北京逐梦同行一号、宁波逐梦同行二号、江丰同创科技集团、边逸军
先生、于泳群女士、邹俊伟先生为公司关联方，本次交易构成关联交易
（三）审议程序
公司于2026年9月22日召开第四届董事会第四十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、
5票回避审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业暨关联交易
的议案》，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士、郑立丁先生已回避表
决，且本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决
（四）其他说明
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况、亦不构成
重组上市，无需经有关部门批准。
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2026-09-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年9月22日召开第四届董事会第四十次会议，审
议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月9日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年9月24日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2026年9月24日（星期四）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。
本次股东会审议的议案2、议案3均属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股
东应对议案2、议案3回避表决，且关联股东均不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材
料股份有限公司会议室。
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2026-08-27│股权质押
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人
姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份分别办理了质押及解除质押业务。
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2026-08-25│其他事项
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第四届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。根据相关规定，
本次会计政策和会计估计变更事项无需提交股东会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2026年6月4日印发《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对“关
于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的
会计处理规则作出明确规范，该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的
该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
财政部于2020年12月24日修订发布了《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020
〕20号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自2023年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2026年1月1日
起执行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》、《企业会
计准则第25号——保险合同》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，自以上文件规定的
生效日期开始执行上述会计准则。
5、变更性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的
会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
。
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2026-08-05│对外投资
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1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日与芯联私募基
金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯联私募基金”）、芯联股权投资（杭州
）有限公司（以下简称“芯联股权投资”）、上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”
）共同发起设立上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯联启辰
二期基金”、“合伙企业”或“基金”）。
2、本次投资事项尚需进行工商登记、基金备案等事项，具体的实施内容和进度尚存在不
确定性，可能存在因资金募集不到位、备案未获通过等原因导致基金最终不能设立的风险。
3、私募投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资存在回收期较长、短期
内不能为公司贡献利润的风险。
4、基金在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影
响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及
基金亏损的风险。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项
无需提交公司董事会及股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次投资概述
为落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态
布局，挖掘产业链上下游优质项目和发展机会，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资
风险的前提下，公司于2026年8月4日与专业投资机构芯联私募基金、芯联股权投资、上海申和
共同签署了《上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下
简称“合伙协议”或“本协议”），拟共同投资设立芯联启辰二期基金。芯联启辰二期基金认
缴出资总额为人民币78100万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5000万元
，占合伙企业认缴出资总额的6.40%。
二、合作方基本情况
（一）专业投资机构、普通合伙人、基金管理人的基本情况
1、企业名称：芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330109MACXLM812T
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：袁锋
5、出资额：人民币2000万元
6、成立日期：2023年9月28日
7、经营期限：2023年9月28日至长期
8、主要经营场所：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦171-6室
9、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
10、主要合伙人：袁锋、杭州芯联同行商务咨询合伙企业（有限合伙）、芯联股权投资（
杭州）有限公司
11、关联关系及其他情况说明：截至本公告披露日，芯联私募基金为上海芯联启辰私募投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯联启辰”）的执行事务合伙人，公司持有上
海芯联启辰1.2177%合伙份额，上海芯联启辰分别持有公司控股子公司晶丰芯驰（上海）半导
体科技有限公司（以下简称“晶丰芯驰”）9%股权、宁波芯微精密特种陶瓷有限公司（以下简
称“芯微精密”）5%股权。
除上述情况外，芯联私募基金与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、
董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。
截至本公告披露日，芯联股权投资持有芯联私募基金15.00%合伙份额。除上述情况外，芯
联私募基金与其他投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接持有公司股份的情形。
芯联私募基金是在中国证券投资基金业协会登记的基金管理人，登记编号为：P1074816。
经在中国执行信息公开网查询，芯联私募基金不是失信被执行人。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形以区间数进行业绩预告的情况
如下：
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-02│其他事项
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一、本次协议转让暨收购事项概述
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）及全资子公司宁波
江丰博鑫科技有限公司担任执行事务合伙人的宁波甬金智享企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）（以下简称“宁波甬金”）与北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”，股票代
码：920179）的实际控制人张忠恕先生、王毓敏女士及其一致行动人张凯轩先生（KAIXUANZHA
NG）、北京德益诚投资发展中心（有限合伙）（以下简称“德益诚”）、北京英凯石英投资发
展中心（有限合伙）（以下简称“英凯石英”）于2026年2月5日签署了《关于北京凯德石英股
份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定公司以协议转让的方
式收购张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚、英凯石英合计持有的凯德石英117271
27股人民币普通股股份，占凯德石英总股本的15.6424%，股份转让价款为人民币447624437.59
元；宁波甬金以协议转让的方式收购王毓敏女士持有的凯德石英3748500股人民币普通股股份
，占凯德石英总股本的5.0000%，股份转让价款为人民币143080245.00元。同时，公司与张忠
恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚、英凯石英签署了《关于北京凯德石英股份有限公
司之表决权放弃协议》，张忠恕先生、张凯轩先生、德益诚、英凯石英承诺，自《股份转让协
议》约定的交割日起，至张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚、英凯石英及其一致
行动人合计所持有的凯德石英股份比例低于凯德石英总股本5%之日为止，其无条件且不可撤销
地放弃行使所持有的凯德石英全部股份所对应的表决权。本次交易完成后，江丰电子将成为凯
德石英的控股股东，并且江丰电子将提名凯德石英7名非独立董事当中的4名非独立董事候选人
、4名独立董事当中的3名独立董事候选人，江丰电子将通过本次交易取得凯德石英的控制权。
具体内容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关
联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）
等相关公告。
2026年5月28日，公司、宁波甬金、张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚、英
凯石英收到北京证券交易所（以下简称“北交所”）出具的《北京证券交易所关于凯德石英协
议转让申请的确认函》（北证函〔2026〕464号），北交所对本次协议转让的申请已完成审核
并予以确认。具体内容详见公司于2026年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易进展暨取得北京证券
交易所合规性确认的公告》（公告编号：2026-049）。
二、股份过户登记完成暨取得控制权情况
近日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认
书》，上述股份已完成过户登记手续，股份过户登记时间为2026年7月1日，过户数量合计为15
475627股（占凯德石英股份总数的20.6424%），股份性质为无限售流通股。本次协议受让办理
、款项支付情况与前期披露的协议约定一致。
本次交易完成后，公司取得凯德石英的控制权、成为凯德石英的控股股东，公司控股股东
、实际控制人兼首席技术官姚力军先生成为凯德石英的实际控制人，凯德石英成为公司控股子
公司并纳入公司合并报表范围。后续，公司将提名凯德石英7名非独立董事当中的4名非独立董
事候选人、4名独立董事当中的3名独立董事候选人。
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2026-06-29│其他事项
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月29日召开第四届董
事会第三十七次会议，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开公司股东会的议案》，具体内
容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十七次会议
决议公告》。
根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东会，将另行发布
召开临时股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。
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2026-06-23│其他事项
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月29日、6月16日召
开第四届董事会第三十五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于增加公司经营场
所及修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要，在公司原住所不变的基础上，公司增加一
处经营场所，具体地址为：浙江省余姚市低塘街道历石路1166号，并同步修订《公司章程》第
五条。具体内容详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于
增加公司经营场所及修订<公司章程>的公告》。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业
执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330200772311538P
2、名称：宁波江丰电子材料股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路（一照多址）
5、法定代表人：姚舜
6、注册资本：贰亿陆仟伍佰叁拾贰万零陆佰捌拾叁元
7、成立日期：2005年04月14日
8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加
工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研发；软件开发；信息系
统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技
术平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检
测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-06-18│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕911号）同意注册，宁波江丰电子材料股份有限公司（以
下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）10650400股，确定本次发行价格为181
.01元/股，募集资金总额为1927828904.00元。
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2026-06-18│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对
象发行股票导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人姚力军先生及其一致行动人宁波
江阁实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波江阁”）、宁波宏德实业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“宁波宏德”）合计持股比例由24.57%被动稀释至23.62%，扣除公司
回购专用证券账户股份后合计持股比例由24.66%被动稀释至23.71%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不涉及要约收购
，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕911号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A
股）10650400股，上述新增股份于2026年6月23日在深圳证券交易所上市，公司总股本由26532
0683股增加至275971083股。
本次发行中，公司控股股东、实际控制人姚力军先生及其一致行动人宁波江阁、宁波宏德
不是本次向特定对象发行股票的认购对象，上述股东的持股数量均未发生变化。本次发行完成
后，上述股东合计持股比例由24.57%被动稀释至23.62%，扣除公司回购专用证券账户股份后合
计持股比例由24.66%被动稀释至23.71%，权益变动触及1%整数倍。
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2026-06-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会通知
于2026年5月30日以公告的形式发出，公司于2026年6月10日披露了《关于召开2026年第二次临
时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材
料股份有限公司会议室。
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2026-06-11│股权质押
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人
姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-06-10│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
限公司（以下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨江丰电子材料有限公司（以下简称“哈
尔滨江丰”或“买方”）拟向公司关联方哈尔滨同创普润集团有限公司（以下简称“哈尔滨同
创普润”或“卖方”）购买设备（以下简称“交易标的”）用于生产超高纯金属溅射靶材，交
易标的评估价值总计人民币4542.93万元（不含增值税）。本次交易金额参照评估结果定价，
总计人民币4542.93万元（不含增值税）。
（二）由于公司控股股东、实际控制人兼首席技术官姚力军先生控制的上海
同创普润新材料股份有限公司（以下简称“同创普润新材料”）持有哈尔滨同创普润100.
00%股权，姚力军先生系同创普润新材料实际控制人、法定代表人、董事长、大股东，公司董
事长兼总经理边逸军先生、公司董事姚舜先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、公司董事兼
财务总监于泳群女士以及公司副总经理白清女士和王青松先生间接持有同创普润新材料部分权
益，且公司董事姚舜先生和公司董事会秘书、投资总监邹俊伟先生在过去十二个月内曾担任同
创普润新材料董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》（以下简称
“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2026年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）及《公司章程》等相
关规定，哈尔滨同创普润为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于公司全资子公司购买设备暨关联交易
的议案》，关联董事姚舜先生对上述议案回避表决，且本议案已经公司审计委员会和独立董事
专门会议审议通过。
本次关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
交易标的评估情况及定价依据
本次交易标的经坤元资产评估有限公司评估，并出具了坤元评报[2026]609号《哈尔滨江
丰电子材料有限公司拟收购的哈尔滨同创普润集团有限公司部分资产价值评估项目资产评估报
告》。本次评估采用成本法的评估结果作为最终结论，截至资产评估基准日2026年5月31日，
交易标的账面值（不含增值税）为人民币4536.01万元，评估值（不含增值税）为人民币4542.
93万元，评估增值人民币6.92万元，增值率为0.15%，评估增值的原因主要系部分生产设备的
经济耐用年限大于其财务折旧年限所致。
经买卖双方友好协商，以上述资产评估价格作为本次交易价格。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年5月29日召开第四届董事会第三十五次会议，
审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年6月8日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2026年6月8日（星期一）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材
料股份有限公司会议室。
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2026-05-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第三
届董事会第四十四次会议审议通过了《关于继续为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
，公司同意继续为日本江丰向银行机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为10亿日元
，自董事会审议通过之日起三十六个月内有效。具体内容详见公司于2023年10月20日发布在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》
（公告编号：2023-101）。
（二）鉴于该笔担保即将到期，为支持日本江丰的经营与发展，公司于2026年5月15日召
开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于继续为全资子公司申请银行贷款提供担保
的议案》，公司拟继续为日本江丰向银行机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为10
亿日元，自董事会审议通过之日起三十六个月内有效。
（三）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（202
6年修订）》、《公司章程》等的相关规定，本次被担保对象日本江丰的资产负债率超过70%，
鉴于其为公司全资子公司，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会通知于2026年4
月16日以公告的形式发出，并于2026年4月29日以公告的形式增加临时提案。公司于2026年4月
30日披露了《关于召开2025年度股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材
料股份有限公司会议室。
6、会议主持人：公司董事长边逸军先生
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2026-04-29│其他事项
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1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）全资子公司北
京丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“丰科晶晟”或“标的公司”，丰科晶晟及丰科晶晟
控制的下属子公司简称“集团公司”）拟以增资扩股形式引入战略投资者北京丰科芯创股权投
资基金中心（有限合伙）（以下简称“丰科芯创”）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限
合伙）（以下简称“芯创二期”，“丰科芯创”与“芯创二期”合称为“投资方”）。本次增
资完成后，公司持有丰科晶晟的股权比例将由100.0000%下降至44.8430%，丰科晶晟变更为公
司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
2、公司于2026年4月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公
司增资扩股引入战略投资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的议案》，且本
议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十四次独立董事专门
会议审议通过。
3、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，无需经有关部门批准。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、交易情况概述
（一）交易基本情况
为了整合平板显示靶材业务，实现产业资源优化配置及技术与市场协同升级，打造全球领
先的平板显示靶材专业运营主体，公司全资子公司丰科晶晟拟以增资扩股形式引入战略投资者
丰科芯创、芯创二期。丰科芯创拟以人民币44200万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币44200
万元，芯创二期拟以人民币5000万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币5000万元。本次增资完
成后，丰科晶晟的注册资本由人民币40000万元增至人民币89200万元。公司同意放弃上述增资
优先认购权。本次增资完成后，公司持有丰科晶晟的股权比例将由100.0000%下降至44.8430%
，丰科晶晟变更为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
由于丰科晶晟的全资子公司广东丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“广东丰科晶晟”
）与武汉丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“武汉丰科晶晟”）分别是公司2021年度向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“惠州基地平板显示用高纯金属靶材及部件建
设项目”及“武汉基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目”的实施主体，故上述增资事
项同时涉及公司部分已结项募投项目的转让。
本次交易的最终内容以各方实际签署的相关协议为准。
（二）审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司
增资扩股引入战略投资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的议案》，且本议
案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十四次独立董事专门会
议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情况，无需经有关部门批准。
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2026-04-29│其他事项
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决定
于2026年5月12日（星期二）召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月16日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2
026-029）。
公司于2026年4月28日收到控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生提交的《关于
提议宁波江丰电子材料股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的提议函》。为了提高决策
效率，姚力军先生提议将公司第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于全资子公司增资
扩股引入战略投资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的议案》作为临时提案
提交公司2025年度股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，姚力军先生持有公司
股份56,765,724股，占公司总股本的比例为21.40%。姚力军先生作为临时提案的提议人，其提
议资格及程序符合《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；临时提案
的内容属于股东会职权范围，未违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，有明确议题和
具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）中列明的其他事项均未发生变
更。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月14日召开第四届董事会第三十二次会议，
审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《
公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2026年4月28日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材
料股份有限公司会议室。
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2026-04-27│股权质押
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人
姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务。
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2026-04-16│其他事项
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”
）第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月3日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十三
次独立董事专门会议，以及于4月14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于202
5年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）公司现金分红预案不存在可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，公司2023年、2024年、2025年（预计）累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利
润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于人民币3000万元；最近三个会计年度累
计研发投入金额超过人民币3亿元。因此，公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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