资本运作☆ ◇300667 必创科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-07│ 10.75│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-06│ 13.41│ 2479.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-12│ 13.41│ 202.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-04│ 22.89│ 4.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-03│ 22.95│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-15│ 7.17│ 1298.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-15│ 7.17│ 81.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-17│ 7.07│ 1322.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡产发和生光科技│ 5200.00│ ---│ 25.87│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡谱世界科技有限│ 150.00│ ---│ 11.05│ ---│ -3.64│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买北京卓立汉光仪│ 1.86亿│ 1.86亿│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-15│
│器有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│并募集配套资金的现│ │ │ │ │ │ │
│金对价项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买北京卓立汉光仪│ 1800.00万│ 1800.00万│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ 2020-09-21│
│器有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│并募集配套资金相关│ │ │ │ │ │ │
│的中介费用 │ │ │ │ │ │ │
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│补充北京必创科技股│ 2300.00万│ 2300.00万│ 2300.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-29│
│份有限公司流动资金│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充北京卓立汉光仪│ 2300.00万│ 2299.49万│ 2299.49万│ 99.98│ ---│ 2020-12-23│
│器有限公司流动资金│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
代啸宁 1100.00万 5.38 49.93 2026-10-19
何蕾 517.00万 2.60 46.67 2021-07-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 1617.00万 7.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-19 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.93 │质押占总股本(%) │5.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │代啸宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沈*军 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-10-15 │质押截止日 │2027-04-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月15日代啸宁质押了1100.0万股给沈*军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │974.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.21 │质押占总股本(%) │4.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │代啸宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-14 │质押截止日 │2026-10-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-19 │解押股数(万股) │974.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月14日代啸宁质押了974.0万股给深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月19日代啸宁解除质押974.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │208.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.38 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │代啸宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │2025-10-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-14 │解押股数(万股) │208.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月23日代啸宁质押了208.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月14日代啸宁解除质押208.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.26 │质押占总股本(%) │0.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │代啸宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │2025-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-20 │解押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月23日代啸宁质押了120.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月20日代啸宁解除质押120.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │30.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.07 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │代啸宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2025-04-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-11 │解押股数(万股) │30.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日代啸宁解除质押490.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月11日代啸宁解除质押30.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │质押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.00 │质押占总股本(%) │3.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │代啸宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │2025-10-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-20 │解押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日代啸宁质押了648.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月20日代啸宁解除质押648.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.52 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │代啸宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │2025-04-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月14日代啸宁解除质押340.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日代啸宁解除质押240.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京必创科│无锡必创 │ 0.0000│人民币 │2023-02-10│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-19│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年10月19日
限制性股票首次授予数量：429万股
限制性股票首次授予价格：7.61元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就
，根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司于2026年10月19日召开第五届董事会第三次
会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
，确定以2026年10月19日为授予日，以7.61元/股的授予价格向9名首次授予激励对象授予429
万股限制性股票。
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2026-10-19│股权质押
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人代啸宁
先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务。
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2026-10-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月13日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
3日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月13日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。
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2026-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年10月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。
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2026-09-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会审议通过修改公司章程的议案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2026年9月16日14:00。
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意
时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长代啸宁先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京必创科技股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
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2026-09-01│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下
简称“中证投服中心”）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三
条规定的征集条件；
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：225股
持股比例：0.00011%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系；征集表决权的提案中，周霞是征集人提名的独立董事候选人，除上述提名关系
外，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在其他利害关系。
（一）征集人对表决事项的表决意见
周霞为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就议案3.00《关于公司董事会换届选举暨
提名第五届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集表决权，其中，对3.01“选举周霞
女士为公司第五届董事会独立董事”议案的投票数为“股东所持有表决权的股份总数×2”，
对议案3.02的投票数为“0”。表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不
一致的委托）。
鉴于本次仅对2026年第二次临时股东会审议的部分提案征集表决权，征集人特别提示被征
集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案
的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
周霞女士，会计专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具
备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（周霞女士个人简历详见公司于2026年9月1日披
露的《关于董事会换届选举的公告》）（公告编号：2026-031）。
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2026-09-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年09月1
6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年09月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年09月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。
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2026-08-14│股权冻结
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人代啸宁先生持有公司的被冻结股份已
解除冻结，具体事项如下：
一、其他说明
1、本次股份解除冻结后，代啸宁先生所持公司股份不存在被冻结情形；
2、公司将密切关注代啸宁先生持有公司的股份变化情况，并严格按照相关法律法规及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-08-10│其他事项
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过银行查询获悉公司及全资子公
司无锡必创传感科技有限公司（以下简称“无锡必创”）的部分银行账户资金被冻结，现将有
关情况公告如下：
一、对公司的影响及应对措施
1、本次银行账户冻结金额为12020306.01元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%，占
公司最近一期经审计货币资金的2.77%。目前除上述被冻结资金外，公司及无锡必创其他银行
账户均可正常使用。上述事项未对公司及无锡必创的正常运行、经营管理造成实质性影响，不
会对公司生产经营产生重大影响。
2、本次银行账户资金被冻结系法院根据申请人的申请作出的程序性措施，并非法院对当
事人实体权利义务的裁判。
3、公司及无锡必创将持续关注事项进展，积极采取相关措施，依法主张自身合法权益，
尽快妥善处理上述事项，维护公司及全体股东的利益。
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2026-07-15│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2026年7月15日14:00。
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00的任意
时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月15日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。
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2026-06-30│其他事项
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事徐锋先生因个人原因已辞去公司
董事、薪酬与考核委员会委员的职务，具体详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事离任的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。张
志涛先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。本次补选完成后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。附件：张志涛先生简历其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的有关规定。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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一、董事离任情况
1.提前离任的基本情况北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事徐锋先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员的职务。徐
锋先生的董事职务原定任期至第四届董事会届满（即2026年9月26日)，辞职时间自辞职报告送
达董事会之日起生效，辞职后徐锋先生将不再担任公司及控股子公司其他任何职务。
2.离任对公司的影响
徐锋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职后公司将按照法
定程序尽快完成董事的补选工作。徐锋先生已按照公司相关规定完成了工作交接，其辞职不会
影响公司正常运营。
截至公告披露日，徐锋先生持有公司股份383,773股，占公司总股本的0.19%，其不存在应
履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。
徐锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极作用。公司及董事
会对徐锋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2026年5月12日14:00。
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意
时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。
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2026-04-30│股权冻结
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司系统查询到公司控股股东、实际控制人代啸宁先生所持有的公司部分股份被司法
冻结。
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2026-04-22│对外担保
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本事项不构成关联交易。
（一）申请综合授信额度概况
为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司2026年的发展战略
及财务预算，公司及公司全资子公司拟申请综合授信额度累计不超过人民币3亿元。在上述额
度内，具体融资金额将视公司及公司全资子公司运营资金的实际需求，以实际发生的融资金额
为准。
上述额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（二）担保情况概述
1、综合授信额度内提供担保额度
在上述综合授信额度内，公司为全资子公司提供担保金额合计不超过人民币12000万元，
其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度为5000万元，为资产负债率低于70%的子公
司提供担保的额度为7000万元。具体担保金额以实际发生的担保金额为准。
2、非融资性担保额度
公司为全资子公司提供非融资性担保（包括但不限于履约担保、投标保函及履约保函等业
务的担保）额度累计不超过人民币3500万元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的
额度为1500万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为2000万元。具体担保金额
以实际发生的担保金额为准。
担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子
公司根据自身实际业务与资金需求情况，在公司股东会审议通过的授信额度与担保额度预计金
额范围内逐步签订相关协议，具体综合授信及担保合同内容以实际发生的为准，最终实际担保
总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及
时履行审批程序和信息披露义务。
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2026-04-22│其他事项
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至202
6年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实
际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：为提高资金使用效率，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）
使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包括但不限于银行、证券公司
、信托公司等）理财产品。
2、投资金额：公司及全资子公司使用不超过人民币5,000万元暂时闲置的自有资金进行现
金管理，投资产品期限不超过12个月，上述进行现金管理的额度在公司董事会审议通过之日起
12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资风险，敬请投
资者注意投资风险。
公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000万元暂时闲置的
自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过12个月，上述进行现金管理的额度自公司董事会
审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公
司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的自有资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益
。
根据公司当前的资金使用状况，公司及全资子公司拟使用不超过人民币5,000万元暂时闲
置的自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用
。
3、投资方式
公司使用闲置自有资金投资低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包括但不限于银行、
信托、证券等）理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人员签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署
合同及协议等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
6、关联关系说明
公司及全资子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金
进行现金管理不会构成关联交易。
二、审议程序
该事项于2026年4月21日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无须提交股东会审
议。
四、对公司的影响
1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过
进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋取更多的投资回报。
2、公司将根据企业会计准则相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理
，反映在财务报表相关科目。
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2026-04-22│其他事项
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1、适用对象
董事、高级管理人员
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
3、2026年度薪酬方案
（1）董事薪酬
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》领取相应薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，同时根据公司经营情
况给予中长期激励。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露后发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司任职的非独立
董事不领取董事津贴。
除上述人员外的其他董事（含独立董事）津贴为6.5万/年，按月发放。除领取津贴外，不
享受其他福利待遇。
（2）高级管理人员薪酬
公司非董事高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》领取相应薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，同时根据公司经营情
况给予中长期激励。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露后发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为了
更加真实、准确、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对
合并报表范围内各项资产减值的可能性进行充分的评估、分析和判断，对可能发生资产减值损
失的资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项无须提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-11│其他事项
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡必创传感科技有限公司
（以下简称“无锡必创”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏
省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：无锡必创传感科技有限公司
证书编号：GR202532009776
发证时间：2025年12月19日
有效期：三年
本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定。根据《
中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，无锡必创自本次通过高新技术企业认定后，将连
续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。本
次通过高新技术企业认定不会对公司2025年度的经营业绩和财务数据产生影响。
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2025-12-23│其他事项
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京卓立汉光仪器有限公司
（以下简称“卓立汉光”）、全资孙公司北京卓立汉光分析仪器有限公司（以下简称“卓立分
析仪器”）分别于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务
局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定。根据《
中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，卓立汉光和卓立分析仪器自本次通过高新技术企
业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收
企业所得税。本次通过高新技术企业认定不会对公司2025年度的经营业绩和财务数据产生影响
。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2025年12月05日14:00。
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任
意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月05日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。
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2025-11-28│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理徐锋
先生的辞职报告。徐锋先生因工作调整辞去公司副总经理职务，其辞去上述职务后仍继续担任
公司董事、薪酬与考核委员会委员等职务。徐锋先生担任的公司副总经理职务原定任期至第四
届董事会届满（即2026年9月26日)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，徐锋先生的辞职自辞职报告送达董事会之
日起生效。徐锋先生已按照公司相关规定完成了高管工作交接，其辞职不会影响公司正常生产
运营。
截至本公告披露日，徐锋先生持有公司股份383773股，占公司总股本的0.19%。
其不存在应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规
定。
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2025-11-20│其他事项
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本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京必创科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴华”）负责公司2025年度财务报告和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东会
审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司2013年转制为特殊普
通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层首席合伙人：李尊农
2024年度末合伙人数量199人，注册会计师人数1052人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数522人。
中兴华2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万
元，证券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉
及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采
矿业等，审计收费总额22208.86万元。中兴华所在制造业上市公司审计客户103家，本公司“C
40仪器仪表制造业”审计客户5家。
2．投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴
华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施19次、自律监管
措施2次、纪律处分2次。54名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政
监管措施43人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。
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2025-11-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京必
创科技股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月05日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月0
5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
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2025-10-21│股权质押
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人代啸宁
先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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