资本运作☆ ◇300668 杰恩股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-06│ 20.92│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-27│ 9.76│ 929.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-28│ 16.02│ 2.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市易晨虚拟现实│ 500.00│ ---│ 8.33│ ---│ -14.64│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│城市更新设计研发中│ 5636.87万│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-01-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 4992.91万│ ---│ 43.24万│ 0.87│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金2 │ 4690.19万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│装配式内装设计研发│ 6063.36万│ ---│ 43.24万│ 0.88│ 0.00│ 2024-01-31│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化设计云平台建│ 1.44亿│ 131.26万│ 2279.30万│ 19.70│ 0.00│ 2025-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金3 │ 9839.52万│ 131.26万│ 2279.30万│ 23.16│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 9839.52万│ 2.19亿│ 907.60│ 0.00│ 2022-04-29│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-11 │转让比例(%) │5.73 │
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│交易金额(元)│1.62亿 │转让价格(元)│23.50 │
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│转让股数(股)│689.58万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │姜峰 │
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│受让方 │王柯华 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-15 │交易金额(元)│9800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东金晟信康投资中心（有限合伙）│标的类型 │股权 │
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│买方 │广东圣硕嘉融投资发展有限公司 │
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│卖方 │广东金晟信康投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”、“杰恩股份”）于近日收到控股股│
│ │东广东金晟信康投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟信康”）的通知，金晟信康的股权│
│ │结构发生变动。现就有关情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东股权结构变动基本情况 │
│ │ 控股股东金晟信康的股东广东圣硕嘉融投资发展有限公司（以下简称“圣硕嘉融”）对│
│ │金晟信康进行增资9800万元，金晟信康出资额由50575万元增加至60375万元。 │
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│公告日期 │2026-05-11 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市杰恩创意设计股份有限公司68│标的类型 │股权 │
│ │95803.00股股份（占公司总股本的5.│ │ │
│ │73%） │ │ │
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│买方 │王柯华 │
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│卖方 │姜峰 │
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│交易概述 │深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026年5月11日 │
│ │收到姜峰先生与王柯华先生的通知，姜峰先生通过协议方式向王柯华先生转让其持有的杰恩│
│ │股份6895803.00股股份（占公司总股本的5.73%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司 │
│ │深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，具体情况如下：一│
│ │、本次协议转让基本情况2026年3月12日，公司持股5%以上股东姜峰先生与王柯华先生签署 │
│ │了《股份转让协议》，约定姜峰先生通过协议方式向王柯华先生转让其持有的杰恩股份6895│
│ │803.00股股份，占总股本的5.73%。待协议转让交割过户完成后，姜峰先生持有公司2068741│
│ │2.00股股份，占公司总股本的17.18%，王柯华先生持有公司6895803.00股股份，占公司总股│
│ │本的5.73%。 │
│ │ 具体情况详见公司2026年3月13日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于│
│ │持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-012）及《│
│ │杰恩设计简式权益变动报告书（姜峰）》《杰恩设计简式权益变动报告书（王柯华）》。 │
│ │ 二、股份过户登记变动情况 │
│ │ 截至本公告日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成│
│ │了过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。过户日期为2026年5月8日，过户股份数│
│ │量合计为6895803.00股，占公司目前总股本的5.73%，股份性质为无限售流通股。过户完成 │
│ │后，王柯华先生持有公司5.73%股份，成为公司持股5%以上的股东。 │
│ │ 就本次交易，标的股份的每股价格为人民币23.50元（“本次交易价格”）。受让方就 │
│ │收购标的股份应向转让方支付的全部对价为人民币162051370.50元（“本次交易价款”）。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│1574.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳杰恩建筑设计有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │姜峰 │
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│卖方 │深圳市杰恩创意设计股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：为了优化深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构│
│ │，贯彻公司聚焦大健康主业、夯实市场商务及服务支持业务的战略规划，进一步提升公司资│
│ │产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展的坚定目标，公司拟将全资子公司深圳杰恩建筑│
│ │设计有限公司（以下简称“杰恩建筑”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰│
│ │先生；在完成工商变更且相关条件符合后，公司拟将与设计业务（以下简称“拟出售设计业│
│ │务”）相关的资产负债（与杰恩建筑100%股权合称为本次交易的“标的资产”）以现金方式│
│ │出售给姜峰先生控制的杰恩建筑。 │
│ │ 经双方协商同意，杰恩建筑100%股权转让价款确定为1574.89万元，拟出售设计业务相 │
│ │关的资产负债净额转让价款确定为19844.32万元。董事会审议通过后，交易双方将签署相关│
│ │交易协议。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司出售的杰恩建筑100%股权已完成交割，公司已按照协议约定收│
│ │到本次股权转让款的100%，即人民币1574.89万元。 │
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│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│1.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │与设计业务相关的资产负债 │标的类型 │债权 │
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│买方 │深圳杰恩建筑设计有限公司 │
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│卖方 │深圳市杰恩创意设计股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：为了优化深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构│
│ │，贯彻公司聚焦大健康主业、夯实市场商务及服务支持业务的战略规划，进一步提升公司资│
│ │产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展的坚定目标，公司拟将全资子公司深圳杰恩建筑│
│ │设计有限公司（以下简称“杰恩建筑”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰│
│ │先生；在完成工商变更且相关条件符合后，公司拟将与设计业务（以下简称“拟出售设计业│
│ │务”）相关的资产负债（与杰恩建筑100%股权合称为本次交易的“标的资产”）以现金方式│
│ │出售给姜峰先生控制的杰恩建筑。 │
│ │ 经双方协商同意，杰恩建筑100%股权转让价款确定为1574.89万元，拟出售设计业务相 │
│ │关的资产负债净额转让价款确定为19844.32万元。董事会审议通过后，交易双方将签署相关│
│ │交易协议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任董事的公司为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟与王润飞先生签署《关于在│
│ │扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额转让协议书》，公司拟以自有资金2,00│
│ │0万元受让王润飞先生持有的扬州睿恒61.73%份额（对应认缴出资额为人民币5,000万元，实│
│ │缴出资额为人民币2,000万元）。同时，公司拟与嘉兴绿民投、上海瑞成乾企业管理咨询合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞成乾”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信│
│ │托”）签署《扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；公司拟与嘉兴绿民投签│
│ │署《扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之附属协议》。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 扬州睿恒之执行事务合伙人为嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司（以下简称“嘉兴│
│ │绿民投”），嘉兴绿民投的控股股东为北京喜神资产管理有限公司（以下简称“喜神资产”│
│ │），公司董事、总经理杨凯利先生同时任喜神资产董事，故扬州睿恒系公司关联方。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。│
│ │公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及公司控股股东的董│
│ │事、高级管理人员均不参与所投资合伙企业份额认购，也不在合伙企业中任职。 │
│ │ 关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、企业名称：扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：扬州睿恒之执行事务合伙人为嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司（│
│ │以下简称“嘉兴绿民投”），嘉兴绿民投的控股股东为北京喜神资产管理有限公司（以下简│
│ │称“喜神资产”），公司董事、总经理杨凯利先生同时任喜神资产董事，故扬州睿恒系公司│
│ │关联方。 │
│ │ 普通合伙人企业名称：嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系：扬州睿恒之执行事务合伙人为嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司（以下│
│ │简称“嘉兴绿民投”），嘉兴绿民投的控股股东为北京喜神资产管理有限公司（以下简称“│
│ │喜神资产”），公司董事、总经理杨凯利先生同时任喜神资产董事，故扬州睿恒系公司关联│
│ │方。嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司不存在直接或间接持有公司股份的情形。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │姜峰 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的自然人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司主营业务包含大健康业务（即市场商务及服务支持业务）和室内设计业务两大板块│
│ │。受国内宏观经济环境、房地产政策等因素的影响，公司室内设计业务板块的盈利能力出现│
│ │持续恶化，2024年以来处于亏损状态。为贯彻公司聚焦大健康主业、夯实市场商务及服务支│
│ │持业务的战略规划，进一步提升公司资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展的坚定目│
│ │标，公司拟将全资子公司杰恩建筑100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生；│
│ │在完成工商变更且相关条件符合后，公司拟将与设计业务相关的资产负债（与杰恩建筑100%│
│ │股权合称为本次交易的“标的资产”）以现金方式出售给姜峰先生拟控制的杰恩建筑。 │
│ │ 根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）评估，杰│
│ │恩建筑100%股权的评估值为1,574.89万元，拟出售设计业务相关的资产负债净额评估值为19│
│ │,844.32万元。经双方协商同意，杰恩建筑100%股权转让价款确定为1,574.89万元，拟出售 │
│ │设计业务相关的资产负债净额转让价款确定为19,844.32万元。董事会审议通过后，交易双 │
│ │方将签署相关交易协议。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，姜峰先生是直接持有公司5%│
│ │以上股份的自然人股东，同时在上市公司任董事，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │深圳市杰艺设计有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务及出售资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │深圳市杰艺设计有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │深圳市杰上创意设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务及出售资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市杰上创意设计有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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姜峰 2068.74万 17.18 75.00 2026-03-12
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合计 2068.74万 17.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │2068.74 │
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│质押占所持股(%) │75.00 │质押占总股本(%) │17.18 │
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│股东名称 │姜峰 │
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│质押方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东姜峰先生│
│ │的通知，获悉姜峰先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │质押股数(万股) │2758.32 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │22.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜峰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国投融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-11 │解押股数(万股) │2758.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日姜峰质押了2758.3215万股给中国投融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月11日姜峰解除质押689.5803万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026年5月19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-038）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2026年06月04日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年0
6月04日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2026年06月04日9:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026年4月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-030）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2026年05月19日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年0
5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
3、股东会召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长高汴京先生
5、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月04日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年6月1日
下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是
本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室
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2026-05-15│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”、“杰恩股份”）于近日收到控股
股东广东金晟信康投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟信康”）的通知，金晟信康的股权
结构发生变动。现就有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构变动基本情况
控股股东金晟信康的股东广东圣硕嘉融投资发展有限公司（以下简称“圣硕嘉融”）对金
晟信康进行增资9800万元，金晟信康出资额由50575万元增加至60375万元。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026年4月21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-023）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2026年05月12日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年0
5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
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2026-05-11│股权转让
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026年5月11
日收到姜峰先生与王柯华先生的通知，姜峰先生通过协议方式向王柯华先生转让其持有的杰恩
股份6895803.00股股份（占公司总股本的5.73%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，具体情况如下：
一、本次协议转让基本情况
2026年3月12日，公司持股5%以上股东姜峰先生与王柯华先生签署了《股份转让协议》，
约定姜峰先生通过协议方式向王柯华先生转让其持有的杰恩股份6895803.00股股份，占总股本
的5.73%。待协议转让交割过户完成后，姜峰先生持有公司20687412.00股股份，占公司总股本
的17.18%，王柯华先生持有公司6895803.00股股份，占公司总股本的5.73%。
具体情况详见公司2026年3月13日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持
股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-012）及《杰恩
设计简式权益变动报告书（姜峰）》《杰恩设计简式权益变动报告书（王柯华）》。
二、股份过户登记变动情况
截至本公告日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了
过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。过户日期为2026年5月8日，过户股份数量合
计为6895803.00股，占公司目前总股本的5.73%，股份性质为无限售流通股。过户完成后，王
柯华先生持有公司5.73%股份，成为公司持股5%以上的股东。
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2026-05-07│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026年5月6日
收到承诺方姜峰先生支付的业绩补偿款7590961.06元。现将有关情况公告如下：
一、业绩承诺的基本情况
2024年8月，公司原控股股东姜峰先生与广东金晟信康投资中心（有限合伙）（以下简称
“金晟信康”）签署了《股份转让协议》，约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有
的杰恩股份9194400股股份，占总股本的7.64%。姜峰先生承诺并保证标的公司原有设计业务于
2024年度、2025年度和2026年度产生的净利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度
标的公司原有业务产生的净利润为负数，姜峰先生应当将业绩差额支付给杰恩股份，支付时间
为杰恩股份当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度各业务业绩承诺实现情况的专
项报告》（信会师报字[2026]第ZA11656号），设计业务2025年度实现净利润为-7590961.06元
，市场商务及服务支持业务2025年实现净利润为22683540.10元。因此原控股股东姜峰先生未
能完成《股份转让协议》中关于2025年度设计业务净利润为正数的业绩承诺。
按照《股份转让协议》约定，姜峰先生应履行业绩补偿义务，以现金方式向杰恩股份支付
2025年度业绩补偿款7590961.06元。
公司于2026年4月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于原控股股东202
5年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网
发布的《关于原控股股东2025年度设计业务业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-021
）。
二、业绩承诺履行情况
公司已于2026年5月6日收到承诺方姜峰先生支付的业绩补偿款7590961.06元，至此，承诺
方已遵照《股份转让协议》的约定履行完毕2025年度业绩补偿义务。
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2026-04-30│对外投资
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1、投资标的名称：成都简阳朝晖壹号未来科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“朝晖壹号”）。
2、投资金额：公司拟以自有资金2021万元受让北京朝晖远景资产管理有限公司（以下简
称“朝晖远景”）持有的朝晖壹号13.89%份额（对应认缴出资额为2500万元，实缴出资额为20
21万元）。同时，公司拟与北京朝晖同创私募基金管理有限责任公司（以下简称“朝晖同创”
）、四川简州空港雄州资本投资有限公司（以下简称“空港雄州”）签署《成都简阳朝晖壹号
未来科技产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟以自有资金2345万元对朝晖壹号
进行增资，本次增资完成后，朝晖壹号注册资本由18000万元增加至31000万元，其中，公司认
缴出资额为10000万元；朝晖壹号实缴资金由14143万元增加至25366万元，其中，公司实缴出
资额为4366万元，占总实缴出资比例的17.21%。
3、本次投资对公司当期经营业绩和财务指标不会产生重大影响。
4、本次交易已经董事会审计委员会2026年第二次会议及第四届董事会第十一次会议审议
通过，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易
，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
门批准。
6、本次投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政
策监管等各因素影响，进而影响合伙企业份额价值，甚至面临投资失败及亏损风险；本次投资
过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影
响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注本次投资的后续进展，根据相
关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
（一）基本情况
公司拟以自有资金2021万元受让北京朝晖远景资产管理有限公司（以下简称“朝晖远景”
）持有的朝晖壹号13.89%份额（对应认缴出资额为2500万元，实缴出资额为2021万元）。同时
，公司拟与北京朝晖同创私募基金管理有限责任公司（以下简称“朝晖同创”）、四川简州空
港雄州资本投资有限公司（以下简称“空港雄州”）签署《成都简阳朝晖壹号未来科技产业投
资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟以自有资金2345万元对朝晖壹号进行增资，本次
增资完成后，朝晖壹号注册资本由18000万元增加至31000万元，其中，公司认缴出资额为1000
0万元；朝晖壹号实缴资金由14143万元增加至25366万元，其中，公司实缴出资额为4366万元
，占总实缴出资比例的17.21%。
（二）关联关系及其他事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关
规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员、持股5%
以上的股东及公司控股股东的董事、高级管理人员均不参与所投资合伙企业份额认购，也不在
合伙企业中任职。
（三）审议程序
2026年4月29日，公司召开董事会审计委员会2026年第二次会议、第四届董事会第十一次
会议审议通过了《关于拟受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的议案》，本次交易事
项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│收购兼并
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1、投资标的名称：扬州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州睿恒”）
。
2、投资金额：公司拟以自有资金2000万元受让王润飞先生持有的扬州睿恒61.73%份额（
对应认缴出资额为人民币5000万元，实缴出资额为人民币2000万元）。
3、本次投资对公司当期经营业绩和财务指标不会产生重大影响。
4、本次交易已经第四届董事会第七次独立董事专门会议、董事会审计委员会2026年第二
次会议及第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事、总经理杨凯利先生已回避表决。本
次交易事项尚需提交公司股东会审议。
5、扬州睿恒之执行事务合伙人为嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司（以下简称“嘉
兴绿民投”），嘉兴绿民投的控股股东为北京喜神资产管理有限公司（以下简称“喜神资产”
），公司董事、总经理杨凯利先生同时任喜神资产董事，故扬州睿恒系公司关联方。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。6、本
次投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管等各
因素影响，进而影响合伙企业份额价值，甚至面临投资失败及亏损风险；本次投资过程可能面
临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存
在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注本次投资的后续进展，根据相关法律法规
的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
（一）关联交易基本情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟与王润飞先生签署《关于在扬
州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额转让协议书》，公司拟以自有资金2000万元
受让王润飞先生持有的扬州睿恒61.73%份额（对应认缴出资额为人民币5000万元，实缴出资额
为人民币2000万元）。同时，公司拟与嘉兴绿民投、上海瑞成乾企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“瑞成乾”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）签署《扬
州睿恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；公司拟与嘉兴绿民投签署《扬州睿恒股权
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之附属协议》。（二）关联关系情况
扬州睿恒之执行事务合伙人为嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司（以下简称“嘉兴绿
民投”），嘉兴绿民投的控股股东为北京喜神资产管理有限公司（以下简称“喜神资产”），
公司董事、总经理杨凯利先生同时任喜神资产董事，故扬州睿恒系公司关联方。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司控股股
东、实际控制人及董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及公司控股股东的董事、高级管理
人员均不参与所投资合伙企业份额认购，也不在合伙企业中任职。
（三）审议程序
2026年4月29日，公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议、董事会审计委员会202
6年第二次会议及第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟受让合伙企业份额暨关联交
易的议案》，关联董事、总经理杨凯利先生已回避表决。本次交易事项尚需提交公司股东会审
议。
四、关联交易定价依据
上述交易系双方在平等自愿的基础上，按照公平、合理的原则确定。本次关联交易价格定
价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-27│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于补选暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意
提名王兆卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董事会提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四
届董事会届满之日止。
截至公司2025年年度股东会通知发出之日，王兆卿先生尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，王兆卿先生已书面承诺参加最近一期独立
董事培训并取得培训证明。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到王兆卿先生的通知，王兆卿先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发
的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-04-21│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失及转回资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入
合并范围的子公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减
值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，基于谨慎性原则，公司对可能发
生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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重要提示：
1、变更后的股票证券简称：杰恩股份；
2、股票证券代码“300668”保持不变；
3、证券简称变更日期：2026年4月21日。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过《关于变更证券简称的议案》。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于补选暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意
提名王兆卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
鉴于原独立董事武国樑先生因工作调整原因辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，为完善公司法人治理结构，保证董事会规范运作、
科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事
会同意提名王兆卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董事会提名委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止，其津贴与公司第四届董事会独立董事津贴标准一致。独立董事候
选人简历详见附件。
王兆卿先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人
任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
王兆卿，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师
非执业会员，毕业于北京大学。曾任普华永道中天会计师事务所审计、华泰联合证券投行部高
级经理、华泰汽车集团有限公司上市负责人、九州证券股份有限公司投行部总监、上海务聚投
资管理合伙企业（有限合伙）首席策略官。
现任无锡北京大学电子设计自动化研究院副院长，无锡芯怀科技有限公司董事长、总经理
。
截至目前，王兆卿先生未直接或间接持有公司股份。王兆卿先生与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2026年4月20
日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于原控股股东2025年度设计业务业绩承诺
完成情况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、协议转让基本情况
2024年7月5日，公司大股东姜峰先生与金晟信康（以下简称“金晟信康”）签署了《股份
转让框架协议》，约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9194400股股
份，占总股本的7.64%。具体情况详见公司2024年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于股东签署股份转让协议之框架协议暨公司控制权拟发生变更的风险提示性公告》
（公告编号：2024-027）。
2024年8月，公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《股份转让协议》，约定姜峰先生通
过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9194400股股份，占总股本的7.64%；同时姜峰先
生签署了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》，在承诺函有效期内，放弃持有的全部27
583215股股份对应的表决权（下称“弃权权利”），亦不得委托第三方行使弃权权利。姜峰先
生承诺在本承诺函有效期内不会单独或共同谋求杰恩设计控股权或实际控制权，弃权期限截至
金晟信康不再拥有上市公司控制权之日为止。具体情况详见公司2024年8月6日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东签署<股份转让协议>并放弃表决权暨公司控制权拟发
生变更的提示性公告》（公告编号：2024-028）及《杰恩设计简式权益变动报告书（姜峰）》
《杰恩设计详式权益变动报告书（金晟信康）》《华英证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意
设计股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2024年9月10日公司收到姜峰先生与金晟信康的通知，姜峰先生通过协议方式向金晟信康
转让其持有的杰恩设计9194400股股份（占公司总股本的7.64%）事宜已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，协议转让
完成后，金晟信康持有公司30167800股股份，占公司总股本的25.06%，公司控股股东变更为金
晟信康，实际控制人变更为高汴京先生。具体情况详见公司2024年9月10日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发
生变更的公告》（公告编号：2024-037）。
二、业绩承诺情况及补偿方式
根据姜峰先生与金晟信康签署的《股份转让协议》，本次交易的业绩承诺期间为2024年度
、2025年度和2026年度，具体情况如下：
1、姜峰先生承诺并保证标的公司原有设计业务于2024年度、2025年度和2026年度产生的
净利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度标的公司原有业务产生的净利润为负数
，姜峰先生应当将业绩差额支付给杰恩设计，支付时间为杰恩设计当年度各项业务专项审计报
告出具之日起十(10)个工作日内。
2、金晟信康承诺并保证杰恩设计市场商务及服务支持业务于2024年度、2025年度和2026
年度产生的净利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度杰恩设计市场商务及服务支
持业务产生的净利润为负数，金晟信康应当将业绩差额支付给标的公司，支付时间为标的公司
当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。
3、双方同意，若一方违约未支付业绩补偿给杰恩设计，杰恩设计及另一方自违约方违约
之日起30日内通过诉讼等措施要求违约方支付业绩补偿，以保障杰恩设计利益。
三、室内设计业务业绩完成情况及2025年度业绩承诺未实现情况及原因
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度各业务业绩承诺实现情况的专
项报告》（信会师报字[2026]第ZA11656号），设计业务2025年度实现净利润为-7590961.06元
，市场商务及服务支持业务2025年实现净利润为22683540.10元。建筑室内设计板块受行业周
期性调整影响，市场需求持续收缩及叠加同业竞争白热化等因素，致使设计业务新签订单量同
比减少，从而导致设计业务净利润为负数，因此原控股股东姜峰先生未能完成《股份转让协议
》中关于2025年度设计业务净利润为正数的业绩承诺。
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2026-04-21│银行授信
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第四届
董事会第十次会议，会议审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意2026年度向银行申请综合授
信额度不超过人民币6亿元整，授信期限有效期为1年。在综合授信额度范围内，具体的授信金
额以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
公司董事会提请股东会授权总经理杨凯利先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本事项尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-13│重要合同
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.2026年3月12日，公司持股5%以上股东姜峰先生与王柯华先生签署了《股份转让协议》，
约定姜峰先生通过协议方式向王柯华先生转让其持有的杰恩设计6895803.00股股份，占总股本
的5.73%。待协议转让交割过户完成后，姜峰先生持有公司20687412.00股股份，占公司总股本
的17.18%。
2.本次权益变动尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行合规性确认后方能在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理协议转让过户登记手
续，目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。本次交易能否通过合规性确认存在一定的不
确定性。
3.本次协议转让事项不触及要约收购，亦不构成关联交易。
4.本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权
发生变更。
5.本次交易涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次交易尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
2026年3月12日，公司持股5%以上股东姜峰先生与王柯华先生签署了《股份转让协议》，
约定姜峰先生通过协议方式向王柯华先生转让其持有的杰恩设计6895803.00股股份，占总股本
的5.73%。待协议转让交割过户完成后，姜峰先生持有公司20687412.00股股份，占公司总股本
的17.18%，王柯华先生持有公司6895803.00股股份，占公司总股本的5.73%。本次股份转让不
触及要约收购，亦不构成关联交易。
就本次交易，标的股份的每股价格为人民币23.50元（“本次交易价格”）。受让方就收
购标的股份应向转让方支付的全部对价为人民币162051370.50元。
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2026-03-12│股权质押
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东姜峰先生的
通知，获悉姜峰先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。
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2026-01-28│其他事项
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限制性股票授予日：2026年1月28日
限制性股票授予数量：500万股
限制性股票授予价格：15.35元
股权激励方式：第二类限制性股票
《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据深圳市杰恩创意设计股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会的授权，公司于2026年1月28日召开
了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同
意并确定公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予日为2026年1月28
日，以15.35元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予500万股限制性股票。本激
励计划不设预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2025年12月25日公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
（一）标的股票种类：第二类限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（三）激励对象：本激励计划授予的激励对象总计21人，包括公告本激励计划时在公司（
含全资子公司与控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（
业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事。单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所已进行
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-31│其他事项
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一、注册地址变更情况说明
根据经营发展需要，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）将注册地址
由“深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层”变更为“深圳市南山区粤海街
道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋532B室”。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《
营业执照》，公司变更后的《营业执照》登记内容如下：
1、统一社会信用代码：9144030076755763XT
2、名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：杨凯利
5、成立日期：2004年10月11日
6、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋532B
室
除注册地址变更外，公司其他登记信息本次未发生变化。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年12月9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-077）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2025年12月25日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1
2月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
3、股东会召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长高汴京先生
5、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-15│股权质押
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东姜峰先生的
通知，获悉姜峰先生将其所持有的本公司股份办理了质押手续。
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2025-12-10│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第四届
董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）担任公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年8月27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-051）。公司近日收到立信出具的《关于变更项目合伙人的说明》，现将有关情况公
告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信所作为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派王许先生为项目合伙人、王炜程先
生为签字注册会计师，为公司提供2025年度审计服务。现项目合伙人王许先生由于工作安排不
再担任本项目的项目合伙人，立信会计师事务所指派包梅庭先生接替王许先生作为公司2025年
度审计项目的签字注册会计师。
变更后的项目合伙人为包梅庭先生，签字注册会计师为王炜程先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
包梅庭先生，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信
会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
2、签字注册会计师近三年从业情况
包梅庭先生近三年签署及复核13家上市公司年报/内控审计。
3、诚信记录
包梅庭先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施和纪律处分。
4、独立性
包梅庭先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2025-12-09│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求，进一步
完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了
调整。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月22
日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必
是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室
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2025-12-05│资产出售
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一、交易概述
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年10月27
日召开第四届董事会第七次会议，2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了
《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司（以下简
称“杰恩建筑”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生；在完成工商变更且
相关条件符合后，公司将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建
筑。具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司出售的资产包已完成交割，公司已按照协议约定收到本次资产包
转让款的20%，即人民币3968.86万元。交易双方将继续按照《深圳市杰恩创意设计股份有限公
司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设计业务资产包之附生效条件的转让协议》的相关约定履
行各自的权利义务。
三、其他说明
公司将根据后续收到设计业务资产包转让款情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2025-11-24│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理
何卷斌先生的书面辞职报告。何卷斌先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职
后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，何卷斌先生的辞职自董事会收到辞职报告时生效，原定任期
至第四届董事会届满时止。
截至本公告披露日，何卷斌先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合
伙）（持有公司918295股股份）6.8848%份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后
其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。
何卷斌先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。何卷斌先生在担任公司副总
经理期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对何卷
斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
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2025-11-24│其他事项
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为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的
要求，结合公司治理的实际情况，公司于2025年10月27日召开的第四届董事会第七次会议及20
25年11月13日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根
据修订后《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产
生。
公司于2025年11月24日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意
选举王璇女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
职工代表董事王璇女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件关于董事任
职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
附件：第四届董事会职工代表董事简历
1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获人力资源二级高级管理师
、董秘资格证书。历任深圳市欧佳怡服饰有限公司人资专员、广东润德生物药业有限公司运营
总监，现任深圳杰润健康管理咨询有限公司副总经理。
截至本公告披露日，王璇女士未直接或间接持有公司股份。王璇女士与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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