资本运作☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-06│ 20.92│ 1.91亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-06-27│ 9.76│ 929.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-28│ 16.02│ 2.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市易晨虚拟现实│ 500.00│ ---│ 8.33│ ---│ -14.64│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│城市更新设计研发中│ 5636.87万│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-01-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 4992.91万│ ---│ 43.24万│ 0.87│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金2 │ 4690.19万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│装配式内装设计研发│ 6063.36万│ ---│ 43.24万│ 0.88│ 0.00│ 2024-01-31│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化设计云平台建│ 1.44亿│ 131.26万│ 2279.30万│ 19.70│ 0.00│ 2025-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ 9839.52万│ 131.26万│ 2279.30万│ 23.16│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 9839.52万│ 2.19亿│ 907.60│ 0.00│ 2022-04-29│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │深圳市杰艺设计有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务及出售资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │深圳市杰艺设计有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │深圳市杰上创意设计有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务及出售资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-30 │
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│关联方 │深圳市杰上创意设计有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第四届
董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2025年度
审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了
高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘
立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上
市公司审计客户13家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（三）审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
2024年度年报审计费用为155万元，预计2025年度年报审计费用为155万元，与上年持平，
其中年度审计费用125万，内部控制审计费用30万。2025年审计费用系根据公司所处行业、业
务规模，结合公司年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确
定。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已
于2025年8月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年8月26日以现场方式在公司
会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召
集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，董事会决定
召开本次股东会。
3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规
章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二）①通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月11日
下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是
本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
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2025-08-27│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度转回信用减值损失
728984.32元，转回资产减值损失2917587.85元，现将具体情况公告如下：
一、本次转回资产减值损失及信用减值损失的情况概述
（一）本次转回资产减值损失及信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入
合并范围的子公司对截至2025年6月30日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减
值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断。基于谨慎性原则，对有关资产转
回相应的减值准备。
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2025-08-14│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年7月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-046）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2025年8月14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8
月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
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2025-07-30│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求，进一步
完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了
如下调整：
一、新增部门
增设设计合同部。
二、部门调整
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大
影响。
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2025-07-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，董事会决定
召开本次股东会。
3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规
章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025年8月14日（星期四）①通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年8月11日
下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是
本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
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2025-05-08│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到承诺方姜峰先生支付
的业绩补偿款34487693.98元。现将有关情况公告如下：
一、业绩承诺的基本情况
2024年8月，公司原控股股东姜峰先生与广东金晟信康投资中心（有限合伙）（以下简称
“金晟信康”）签署了《股份转让协议》，约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有
的杰恩设计9194400股股份，占总股本的7.64%。姜峰先生承诺并保证标的公司原有设计业务于
2024年度、2025年度和2026年度产生的净利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度
标的公司原有业务产生的净利润为负数，姜峰先生应当将业绩差额支付给杰恩设计，支付时间
为杰恩设计当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度各业务业绩承诺实现情况的专
项报告》（信会师报字[2025]第ZA12698号），设计业务2024年度实现净利润为-34487693.98
元，市场商务及服务支持业务2024年实现净利润为23989624.52元。因此原控股股东姜峰先生
未能完成《股份转让协议》中关于2024年度设计业务净利润为正数的业绩承诺。按照《股份转
让协议》约定，姜峰先生应履行业绩补偿义务，以现金方式向杰恩设计支付2024年度业绩补偿
款34487693.98元。
公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》，具体内容详见公司于
2025年4月28日在巨潮资讯网发布的《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的
公告》（公告编号：2025-035）。
二、业绩承诺履行情况
公司已于2025年5月8日收到承诺方姜峰先生支付的业绩补偿款34487693.98元，至此，承
诺方已遵照《股份转让协议》的约定履行完毕2024年度业绩补偿义务。
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2025-04-28│其他事项
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年4月28
日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于原控股股东
2024年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、协议转让基本情况
2024年7月5日，公司大股东姜峰先生与金晟信康（以下简称“金晟信康”）签署了《股份
转让框架协议》，约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9194400股股
份，占总股本的7.64%。具体情况详见公司2024年7月8日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于股东签署股份转让协议之框架协议暨公司控制权拟发生变更的风险提示性公告
》（公告编号：2024-027）。
2024年8月，公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《股份转让协议》，约定姜峰先生通
过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9194400股股份，占总股本的7.64%；同时姜峰先
生签署了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》，在承诺函有效期内，放弃持有的全部27
583215股股份对应的表决权（下称“弃权权利”），亦不得委托第三方行使弃权权利。姜峰先
生承诺在本承诺函有效期内不会单独或共同谋求杰恩设计控股权或实际控制权，弃权期限截至
金晟信康不再拥有上市公司控制权之日为止。具体情况详见公司2024年8月6日在在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东签署<股份转让协议>并放弃表决权暨公司控制权拟
发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-028）及《杰恩设计简式权益变动报告书（姜峰）
》《杰恩设计详式权益变动报告书（金晟信康）》《华英证券有限责任公司关于深圳市杰恩创
意设计股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2024年9月10日公司收到姜峰先生与金晟信康的通知，姜峰先生通过协议方式向金晟信康
转让其持有的杰恩设计9194400股股份（占公司总股本的7.64%）事宜已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，协议转让
完成后，金晟信康持有公司30167800股股份，占公司总股本的25.06%，公司控股股东变更为金
晟信康，实际控制人变更为高汴京先生。具体情况详见公司2024年9月10日在在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权
发生变更的公告》（公告编号：2024-037）。
二、业绩承诺情况及补偿方式
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