资本运作☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京金体创业投资合│ ---│ ---│ 22.60│ ---│ 22.76│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│配电网自动化产品扩│ 2.30亿│ 512.73万│ 1.56亿│ 67.82│ 513.67万│ 2021-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│微电网控制系统产品│ 4151.79万│ ---│ 3330.55万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 821.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏州新湾智创企业管理有限公司 │
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│卖方 │江苏大烨智能电气股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州新湾智创企业管理有限公司（│
│ │以下简称“新湾智创”）签署《股权转让协议》、《之补充协议》，将全资子公司苏州国宇│
│ │碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）100%股权以人民币11950万元的价格转让给 │
│ │新湾智创，本次交易完成后，公司将不再持有苏州国宇股权，苏州国宇将不在纳入公司合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 苏州国宇已于近日取得了苏州市吴中区数据局换发的营业执照，公司本次转让苏州国宇│
│ │100%股权事项涉及的工商变更登记手续已办理完毕。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-29 │
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│关联方 │苏州国宇碳纤维科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别提示: │
│ │ 1、本次关联担保系江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │ 转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）100%股权后公│
│ │司合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； │
│ │ 2、截至本公告披露日，公司对苏州国宇的担保余额为5000万元，上述担保为公司前期 │
│ │对苏州国宇向银行申请授信而提供的连带责任保证； │
│ │ 3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次提供担保后，公司提供 │
│ │ 担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超70%的单位担保金额超 │
│ │过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的具体情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金│
│ │需求，公司分别于2024年4月12日、2024年5月9日召开了第四届董事会第四次会议以及2023 │
│ │年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的│
│ │议案》，同意2024年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请不超过人民币13亿元综合授│
│ │信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向上述综合授信额度事项提供总额│
│ │度不超过人民币10亿元的担保（即单日最高担保余额不超过10亿元），包括本公司对子公司│
│ │、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通│
│ │过之日起12个月内有效。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ww│
│ │w.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 │
│ │》（公告编号：2024-026）。 │
│ │ 2024年8月，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）签署了 │
│ │《最高额保证合同》，为苏州国宇与宁波银行在2024年5月17日起至2034年5月13日期间签署│
│ │的形成债权债务关系的主合同下的债权提供最高债权保证，最高债权限额为债权最高本金限│
│ │额人民币9001万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等│
│ │所发生的一切费用。 │
│ │ 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） │
│ │上的《关于提供担保的进展公告》（公告编号：2024-049）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司对苏州国宇的担保余额为5000万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司与苏州新湾智创企业管理有限公司（以下简称“新湾智创”）签署《股权转让协议│
│ │》、《<股权转让协议>之补充协议》，将苏州国宇100%股权以人民币11950万元的价格转让 │
│ │给新湾智创，本次交易完成后，公司将不再持有苏州国宇股权，苏州国宇将不在纳入公司合│
│ │并报表范围。具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin│
│ │fo.com.cn）上的《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的公告》（ │
│ │公告编号：2024-063）。 │
│ │ 苏州国宇为公司全资子公司，公司实际控制人、董事长、总经理陈杰先生为苏州国宇实│
│ │际控制人，且在过去12个月内曾担任苏州国宇董事职务；公司董事、副总经理、董事会秘书│
│ │任长根先生为苏州国宇的法定代表人，同时担任其执行董事、经理职务。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》的相关规定，在上述股权转让交易完成后，苏州国宇为公司关联│
│ │法人，公司为苏州国宇提供的5000万元连带责任担保将在一段时间内被动形成对外关联担保│
│ │。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年11月28日召开第四届董事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │（关联董事陈杰、任长根回避表决）审议通过了《关于转让全资子公司100%股权后被动形成│
│ │关联担保的议案》，该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议以及审计委员会│
│ │审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司│
│ │股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
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│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │吴国栋、蔡兴隆、王骏 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）控股子公司苏州│
│ │国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）拟与公司及苏州国宇自然人股东吴国栋│
│ │、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》，采用非同比例减资方式进行减资，减资部分分别对应吴│
│ │国栋持有的认缴出资额1380万元、蔡兴隆持有的认缴出资额420万元以及王骏持有的认缴出 │
│ │资额300万元，前述认缴出资额已全额实缴。本次减资完成后，苏州国宇注册资本从7000万 │
│ │元减少至4900万元，公司持有苏州国宇的股权比例从70%上升至100%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，鉴于吴国栋、蔡│
│ │兴隆、王骏合计持有苏州国宇30%股权，基于实质重于形式原则，经审慎判断，本次苏州国 │
│ │宇回购减资构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年4月12日召开第四届董事会第四次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议│
│ │通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子公司苏州国宇采用非同比例减│
│ │资方式进行减资。该议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议│
│ │及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，本次苏州国宇减资事项尚需公司股│
│ │东大会及苏州国宇股东会审议通过。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相│
│ │关法律法规的规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：吴国栋 │
│ │ 身份证号码：3205861981******** │
│ │ 住址：江苏省苏州市******** │
│ │ 2、姓名：蔡兴隆 │
│ │ 身份证号码：3202031964******** │
│ │ 住址：江苏省无锡市******** │
│ │ 3、姓名：王骏 │
│ │ 身份证号码：3205031982******** │
│ │ 住址：江苏省苏州市******** │
│ │ 关联关系说明：鉴于吴国栋、蔡兴隆、王骏合计持有苏州国宇30%股权，根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，基于实质重于形式原则，经审慎判│
│ │断，本次苏州国宇回购减资构成关联交易。 │
│ │ 经核查，吴国栋、蔡兴隆、王骏不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │陈杰 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司及子公司于2024年度拟向银│
│ │行或其他金融机构申请不超过人民币13亿元综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固│
│ │定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴│
│ │现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，授信融资期限不超│
│ │过10年，具体业务品种、授信额度以银行或其他金融机构最终核定为准。 │
│ │ 针对上述授信额度，为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，公司实际控制人陈杰先│
│ │生将根据银行或其他金融机构的要求，为公司及子公司的2024年度综合授信提供无偿担保，│
│ │提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押│
│ │担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保金额与期限等根据银行或其他金融机构的具体│
│ │要求，以公司及子公司根据资金使用计划与银行或其他金融机构签订的最终协议为准。 │
│ │ 公司于2024年4月12日召开第四届董事会第四次会议以同意4票（关联董事陈杰回避表决│
│ │），反对0票，弃权0票审议通过《关于接受实际控制人无偿担保暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司接受实际控制人陈杰先生的无偿担保。该议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事│
│ │会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括│
│ │受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议│
│ │案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：陈杰 │
│ │ 身份证号码：3201031967********* │
│ │ 住址：南京市******** │
│ │ 关联关系说明：陈杰先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》的相关规定，陈杰先生为公司关联自然人。 │
│ │ 经核查，陈杰先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │陈杰 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年实施重大资产重组，通│
│ │过分期付款（美元计价，按季度还本付息，还款期限至2027年第三季度）方式购买船舶锦华│
│ │01、锦华02，具体情况详见公司2022年3月17日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 │
│ │（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报 │
│ │告书（草案）》（二次修订稿）。 │
│ │ 鉴于上述交易对价支付方式因美金汇率波动、基准利率波动影响，存在期间支付高额财│
│ │务成本、还款期限短的缺点，且近两年导致公司承担了巨额的汇兑损失，为改善公司现金流│
│ │情况，规避汇率、利率波动等因素对公司经营数据的影响，同时降低期间还款本息、延长还│
│ │款期限，公司全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司分别与天津大烨锦华零壹船舶有限公│
│ │司、天津大烨锦华零贰船舶有限公司作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司南京汉│
│ │府支行签订《固定资产借款合同》，向其申请总金额合计为4.8亿元的固定资产借款。本次 │
│ │固定资产借款将用于向船舶所有权人海龙十号（天津）租赁有限公司、海龙十一号（天津）│
│ │租赁有限公司一次性支付剩余船舶购买款。 │
│ │ 为提高本次固定资产借款审批效率，促进本次固定资产借款的顺利完成，公司控股股东│
│ │、实际控制人陈杰先生与中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署《最高额质押合同》│
│ │，拟将其持有的95,817,000股公司股票质押给中国工商银行股份有限公司南京汉府支行，为│
│ │全资子公司的固定资产借款提供无偿的阶段性担保，公司免于支付担保费用，且不提供反担│
│ │保。江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届董事│
│ │会第二次会议以同意4票（关联董事陈杰回避表决），反对0票，弃权0票审议通过《关于接 │
│ │受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东、实际控制│
│ │人的无偿阶段性担保。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产│
│ │、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事│
│ │会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：陈杰 │
│ │ 身份证号码：3201031967********* │
│ │ 住址：南京市******** │
│ │ 关联关系说明：陈杰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，陈杰先生为公司关联自然人。 │
│ │ 经核查，陈杰先生不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈杰 2430.00万 7.67 21.07 2024-12-25
南京明昭投资管理有限公司 2300.00万 7.26 99.57 2023-04-12
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合计 4730.00万 14.93
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │830.00 │
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│质押占所持股(%) │7.20 │质押占总股本(%) │2.62 │
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│股东名称 │陈杰 │
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│质押方 │戴玲 │
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│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月24日陈杰质押了830.0万股给戴玲 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │13.87 │质押占总股本(%) │5.05 │
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│股东名称 │陈杰 │
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│质押方 │山东鲁花商业保理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月18日陈杰质押了1600.0万股给山东鲁花商业保理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │9581.70 │
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│质押占所持股(%) │83.09 │质押占总股本(%) │30.23 │
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│股东名称 │陈杰 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 │
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│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-19 │解押股数(万股) │9581.70 │
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│质押说明 │2024年02月07日陈杰质押了9581.7万股给中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 │
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│解押说明 │2024年07月19日陈杰解除质押9581.7万股 │
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│公告日期 │2023-04-12 │质押股数(万股) │2300.00 │
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│质押占所持股(%) │99.57 │质押占总股本(%) │7.26 │
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│股东名称 │南京明昭投资管理有限公司 │
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│质押方 │靖江市润元农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月11日南京明昭投资管理有限公司质押了2300.0万股给靖江市润元农村小额贷│
│ │款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-23 │质押股数(万股) │1950.00 │
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│质押占所持股(%) │16.91 │质押占总股本(%) │6.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈杰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-22 │质押截止日 │2024-09-20 │
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