资本运作☆ ◇300671 富满微 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-23│ 8.11│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-25│ 22.20│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-26│ 76.71│ 8.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-12│ 18.27│ 1899.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-12│ 25.56│ 6386.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-12│ 17.97│ 2090.34万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 11066.00│ ---│ ---│ 20681.51│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G射频芯片、LED芯 │ 5.00亿│ 9839.72万│ 5.08亿│ 101.55│-5645.13万│ 2025-09-30│
│片及电源管理芯片生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 2.00亿│ 52.66万│ 1.70亿│ 85.06│ ---│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│富满微电子│鑫恒苗 │ 1000.00万│人民币 │2020-09-25│2023-09-25│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月14日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室。
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2026-07-30│其他事项
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第四届董事会
第二十次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙），以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月10日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（5）首席合伙人：刘维
（6）截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人
，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（7）容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入
263719.56万元，证券期货业务收入139069.64万元。
（8）容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57550.
23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业
、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对富
满微电子集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为46家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）
证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，
判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚
在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为富满微电子集团股份有限公司提供审计服务
；近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册
会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开
始为富满微电子集团股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：高雪伟，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为富满微电子集团股份有限公司提
供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
（4）拟安排的项目质量复核人员：廖金辉，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年
成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人沈重、签字注册会计师高雪伟、项目质量复核人廖金辉近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师朱晓宇于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示
函监管措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依市场行情及审计工作量
与审计机构协商确定。
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2026-07-30│其他事项
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于增选第四届独立董事的议案》，具体情况如下：
独立董事候选人陈汉淇先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独
立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。陈汉淇先生简历持有ACCA资深会员
、香港会计师公会会员、澳洲管理会计师公会会员资质，熟稔IFRS、HKFRS、中国企业会计准
则以及港交所上市规则与企业管治要求。
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2026-06-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业
绩预告事项不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期公司以市场为导向，深耕技术创新与产品迭代，推动产品结构优化；以提升管理为
首要，夯实运营基础；以有效的营销策略，高品质的公司产品锻造了公司盈利基堤；实现了销
售收入、归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长。
2026年半年度公司计提股份支付费用1894.77万元。
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2026-06-09│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月9日14:30
2、网络投票时间：
1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月9日上午9:15至9:2
5、9:30至11:30、13:00至15:00；2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年6月9日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层公
司会议室；
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
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2026-05-23│其他事项
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2026年5月22日，富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市
审计机构的议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚香港”）
为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“发行上市”）的审计
机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到容诚香港具备足够的独立性、专业能力，经过
综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请容诚香港为本次发行上市的审计机构。
（一）机构信息
容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事
务所。容诚香港于2008年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计及
鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、
汽车、科技等诸多行业。
（二）投资者保护能力
自2021年9月6日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实
体核数师。此外，容诚香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许
可证。容诚（香港）另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚（香港
）提供的专业服务而产生的合理风险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚（香港）的审计业务有重大影响的事项。
（一）董事会审计委员会审计意见
经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议，董事会审计委员会认为，容诚（香港）会
计师事务所在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者
保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。因此，董
事会审计委员会同意聘请其为公司本次发行上市审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会
审议。
（三）董事会审议情况
公司于2026年5月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司聘请发行H股
股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请容诚香港为本次发行上市
的审计机构，该议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。
（四）生效日期
本次聘请H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室。
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2026-05-11│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月11日14:30
2、网络投票时间：
1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至9:
25、9:30至11:30、13:00至15:00；2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层公
司会议室；
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
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2026-04-27│其他事项
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1、限制性股票种类：第二类限制性股票
2、限制性股票授予日：2026年4月24日
3、限制性股票授予数量：1,000.00万股
4、限制性股票授予价格：29.57元/股
5、限制性股票授予人数：423人
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其
摘要的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会确定本激励计划的授予日
为2026年4月24日，向符合授予条件的423名激励对象授予1,000.00万股限制性股票，授予价格
为29.57元/股。
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2026-04-18│银行授信
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过
了《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下
：
为了公司更好地经营发展，公司将依据2025年度生产经营情况以及2026年生产经营规划预
测公司2026年度拟向银行或非银行金融机构申请授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，20
26年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金融机构申请授信（含贷款）总额度最高不
超过28亿元。
授信业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用
证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资、融资租赁等业务。担保方式包括信用、公司自有资
产抵押、公司为全资子公司担保等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的
信用额度为准。
公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的授信合同。授权期限
为自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述综合授
信事项的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室。
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2026-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司提供
总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括
但不限于银行贷款、银行承兑汇票）等。
担保期限自董事会通过之日起一年内。此议案获得公司董事会审议通过，表决结果为同意
9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、被担保人基本情况
（一）被担保公司一
1、被担保人名称：深圳市鑫恒富科技开发有限公司
2、成立日期：2012-03-01
3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前金融中心二期B座
3701-1
4、法定代表人：谢治丞
5、注册资本：100万人民币
6、经营范围：
一般经营项目是：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极管相关软件研
发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
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2026-04-18│其他事项
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为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相
关规定，公司对2025年度末应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产
等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的
评估和分析。
公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提20
25年度各项资产减值准备共计4753.31万元。详情如下表：
(一)金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减
值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存
续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期
信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续
期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用
损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在
每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情
形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相
当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利
率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于
第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按
照账面余额和实际利率计算利息收入。
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2026-04-18│委托理财
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲
置自有资金，最大限度地提高其使用效益、增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情
况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自本次董事会审议通
过之日起至下一年度董事会召开之日止的任一时点使用总额不超过60000万元的闲置自有资金
（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行
、证券公司等金融机构发行的理财产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额
度及期限内，资金可以滚动使用。同时，拟授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则
行使决策权及签署相关协议，由财务部负责具体购买事宜。
现将具体内容公告如下：
（一）投资目的
鉴于公司自有资金存在暂时闲置的情形，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置
资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报
。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用不超过60000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围
内，资金可循环使用。
（三）投资品种
公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置自有资金购买包括商业银行、证券公司等金融
机构发行的理财产品。
（四）授权期限
本次使用闲置自有资金购买理财产品的额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
（五）实施方式
在董事会审议通过的额度范围内，公司授权董事长签署相关文件。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月10日14:30
2、网络投票时间：
1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15至9:
25、9:30至11:30、13:00至15:00；2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层公
司会议室；
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业
绩预告事项不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、主营业务影响
报告期，公司着力加大研发投入、加速新品推进进程、加快技术迭代、优化产品结构、加
强渠道建设、优化营销策略，促使报告期较2024年销售量、销售收入双双增长。
2、计提资产减值及信用减值准备影响
基于谨慎性原则，报告期公司计提存货跌价减值损失约6745.13万元；应收账款坏账冲回1
982.08万元。
3、股份支付影响
2025年公司计提股份支付费用2856.89万元。
4、非经常性损益对净利润的影响
报告期，预计公司非经常性损益对净利润的影响约为2294.60万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计。
2、公司2025年1-12月具体财务数据将在2025年度报告中详细披露。公司指定的信息披露
媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披
露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-12-25│其他事项
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一、进展情况
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开了2023年第一
次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，同意授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于修改
《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记等；公司于2025年11月24日召开了第四届董事会
第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，因
公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，导致公司的注册资本和股份总数
发生变动，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司刊载于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并对《公司章程》进行了工
商备案。
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2025-12-08│其他事项
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1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象合计203人。
2、本次第二类限制性股票的归属数量：2498750股，占目前公司总股本的1.14%。
3、本次归属限制性股票的上市流通日期为2025年12月11日。
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议
案》，目前公司已办理完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归
属期限制性股票归属登记工作，现将相关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划概述
2023年11月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2023年11月10日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议
，并于2023年11月29日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
的主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票。
（二）股份来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）限制性股票授予数量：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）拟向激励对象授予限制性股票总计1000万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本21772.
45万股的4.59%。
（四）授予价格：限制性股票的授予价格为每股25.56元。
（五）激励人数：激励对象总人数为253人，包括：公司中层管理人员、公司核心技术（
业务）骨干以及董事会认为应当激励的其他人员，不包括公司董事、高级管理人员、独立董事
、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-11-25│其他事项
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限
制性股票的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，
审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。
（二）2023年11月10日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一
次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》和关于《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
（三）2023年11月13日至2023年11月22日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。在公示期内，公司监事会和证券部均未收到任何异议，无反馈记录。2023年11月22日
，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》（公告编号：2023-052）。
（四）2023年11月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限
制性股票激励计划事宜的议案》等议案。
（五）2023年11月29日，公司披露《2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-055）。
（六）2023年12月12日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会
议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关
事项发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京德恒（深圳
）律师事务所出具了《关于富满微电子集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予相关
事项的法律意见》。
（七）2025年11月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对2023年限制
性股票激励计划的相关事项进行核查并发表意见，律师出具了相应的法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，由于2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）的激励对象中有50名激励对象离职，不具备成为激励对象的资格，公司将作废其
已获授但尚未归属的限制性股票合计5000股。
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2025-11-25│其他事项
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1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象合计203人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：2498750股，占目前公司总股本的1.14%。
3、本次第二类限制性股票授予价格：25.56元/股。
4、本次第二类限制性股票归属股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划概述
2023年11月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2023年11月10日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议
，并于2023年11月29日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
的主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票。
（二）股份来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）限制性股票授予数量：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）拟向激励对象授予限制性股票总计1000万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本21772.
45万股的4.59%。
（四）授予价格：限制性股票的授予价格为每股25.56元。
（五）激励人数：激励对象总人数为253人，包括：公司中层管理人员、公司核心技术（
业务）骨干以及董事会认为应当激励的其他人员，不包括公司董事、高级管理人员、独立董事
、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-11-25│其他事项
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一、进展情况
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开了2021年第二
次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，同意授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于修改
《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记等；公司于2025年10月30日召开了第四届董事会
第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，因
公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就，导致公司的注册资本和股份总数
发生变动，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司刊载于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并对《公司章程》进行了工
商备案。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象合计117人。
2、本次第二类限制性股票的归属数量：1163237股，占目前公司总股本的0.53%。
3、本次归属限制性股票的上市流通日期为2025年11月18日。
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议
案》，目前公司已办理完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第四个归
属期限制性股票归属登记工作，现将相关事项公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划概述
（一）本激励计划主要内容
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》。公司2021年限制性股票激励计划（草案）的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股份来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、限制性股票数量：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向
激励对象授予的限制性股票数量为400万股（调整前），约占本激励计划草案公告时公司总股
本15765.5765万股的2.54%。
4、授予价格：限制性股票的授予价格为每股23.95元（调整前），即满足授予条件和归属
条件后，激励对象可以每股23.95元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
。
5、激励人数：激励对象总人数为173人（调整前），包括：公司董事、高级管理人员、公
司中层管理人员、公司核心技术（业务）骨干。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、
监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象合计117人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：1163237股，占目前公司总股本的0.53
%。
3、本次第二类限制性股票授予价格（调整后）：17.97元/股。
4、本次第二类限制性股票归属股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划概述
（一）本激励计划主要内容
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》。公司2021年限制性股票激励计划（草案）的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股份来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、限制性股票数量：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向
激励对象授予的限制性股票数量为400万股（调整前），约占本激励计划草案公告时公司总股
本15765.5765万股的2.54%。
4、授予价格：限制性股票的授予价格为每股23.95元（调整前），即满足授予条件和归属
条件后，激励对象可以每股23.95元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
。
5、激励人数：激励对象总人数为173人（调整前），包括：公司董事、高级管理人员、公
司中层管理人员、公司核心技术（业务）骨干。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、
监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-10-31│其他事项
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根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，由于2021年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）的激励对象中有7名激励对象离职，不具备成为激励对象的资格，公司将作废其
已获授但不得归属的限制性股票合计29928股。
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2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象合计117人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：1163237股，占目前公司总股本的0.53
%。
3、本次第二类限制性股票授予价格（调整后）：17.97元/股。
4、本次第二类限制性股票归属股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划概述
（一）本激励计划主要内容
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》。公司2021年限制性股票激励计划（草案）的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股份来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、限制性股票数量：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向
激励对象授予的限制性股票数量为400万股（调整前），约占本激励计划草案公告时公司总股
本15765.5765万股的2.54%。
4、授予价格：限制性股票的授予价格为每股23.95元（调整前），即满足授予条件和归属
条件后，激励对象可以每股23.95元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
。
5、激励人数：激励对象总人数为173人（调整前），包括：公司董事、高级管理人员、公
司中层管理人员、公司核心技术（业务）骨干。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、
监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-10-31│价格调整
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公司2021年年度权益分派已于2022年5月30日实施完毕，公司向全体股东每10股派2.98567
7元人民币现金（含税），公司总股本为217724473股，以此计算合计拟派发现金红利65005495
.13元（含税）。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，若在本激励计划公告当
日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整。
限制性股票授予价格的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
经过本次调整，限制性股票价格由18.27元/股调整为17.97元/股。
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2025-09-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月16日14:30
2、网络投票时间：
1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至9:
25、9:30至11:30、13:00至15:00；2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层公
司会议室；
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“政旦志远”）。
3、变更会计师事务所的原因:公司综合考虑自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升
公司财务报表的审计质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公
司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序
，拟将公司2025年度审计机构变更为容诚。公司已就本次变更会计师事务所事项与政旦志远进
行充分沟通，政旦志远对本次变更事项无异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。富满微电子集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了
《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司2025年度审计机构。本事项尚
需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月10日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（5）首席合伙人：刘维
（6）截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人
，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
（7）容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入
234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
（8）容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.
52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研
究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对富
满微电子集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公
司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
（3）拟安排的项目质量复核人员：李玉梅，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年
成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人沈重、签字注册会计师朱晓宇、项目质量复核人李玉梅近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计费用
关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构
协商确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师政旦志远已为公司提供审计服务二年，上年度审计意见为标准无保留意见
。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司综合考虑自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升公司财务报表的审计质量及保
证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年度审计机构
变更为容诚。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与政旦志远、容诚进行了友好沟通，前后任会计师事务所均
已知悉本事项且未提出异议。
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2025-08-29│其他事项
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富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第四届董事会第十一次会议决议
，决定于2025年9月16日14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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