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富满电子(300671)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300671 富满微 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 11066.00│ ---│ ---│ 20681.51│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │5G射频芯片、LED芯 │ 5.00亿│ 6466.06万│ 2.36亿│ 47.26│ ---│ 2023-12-01│ │片及电源管理芯片生│ │ │ │ │ │ │ │产建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心项目 │ 2.00亿│ 526.84万│ 1.60亿│ 79.76│ ---│ 2023-12-01│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2021-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │富满微电子│鑫恒苗 │ 1000.00万│人民币 │2020-09-25│2023-09-25│连带责任│否 │否 │ │集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、进展情况 富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开了2023年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》,同意对 《公司章程》部分条款进行修订并授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案手续等具 体事项;公司于2023年11月20日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改公 司章程暨授权办理工商变更登记的议案》,根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况, 同意对《公司章程》部分条款进行修订,同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工 商变更登记、备案手续等具体事项。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续,并对《公司章程》进行了工 商备案。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票种类:第二类限制性股票 限制性股票授予日:2023年12月12日; 限制性股票授予数量:1000万股; 限制性股票授予价格:25.56元/股; 2023年12月12日,富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”或“富满电子”)第 三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于向2023年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案 修订稿)》(以下简称“本激励计划”)及其摘要的有关规定,以及公司2023年第一次临时股 东大会的授权,董事会确定本激励计划的授予日为2023年12月12日,向253名激励对象授予限 制性股票1000万股,授予价格为25.56元/股。现将相关事项公告如下: 一、2023年限制性股票激励计划概述 2023年11月29日公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限 制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,的主要内容如下: (一)本计划的股票来源 标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。 (二)拟授予的限制性股票数量 本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计1000万股,约占本激励计划草案公告时公司 总股本21772.45万股的4.59%,本激励计划为一次性授予,无预留权益。 (三)授予激励对象的范围 本激励计划授予的激励对象总人数为253人,包括公司公告本激励计划时在公司(含下属 分、子公司,下同)任职的中层管理人员、核心技术(业务)骨干以及董事会认为应当激励的 其他人员,不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、拟聘任的会计师事务所名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“大华国际”)。 2、原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华 ”)。 3、变更会计师事务所的原因:深圳大华国际为注册地在深圳的会计师事务所,在深圳市政 府相关部门的大力支持协调下,已完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展 等事宜,完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。同时,深圳本地会计师事务所为 公司开展审计业务将更具时效性的优势。 为保证公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司经营管理需要,公司按照《国有企业 、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,履行相应的选聘程序,拟将公司2023年 度审计机构由大华会计师事务所变更为深圳大华国际。 4、本事项将提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。 富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第三届董事会 第二十七次会议,审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》,同意变更深圳大华国 际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2005年1月12日 (3)组织形式:特殊普通合伙 (4)注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F (5)首席合伙人:张建栋 (6)截止2023年11月17日,深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人21人, 注册会计师68人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数32人。 (7)2022年度经审计的收入总额为2026.11万元,审计业务收入为9.36万元,管理咨询业 务收入为2016.75万元,证券业务收入为0万元。 (8)2022年度,上市公司审计客户家数0家。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家 。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:105.38万元,职业保险累计赔偿限额:0万元,深圳大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)计提的职业风险金100余万元,职业风险基金计提符合相关规定; 近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 (二)项目信息 1、基本信息 (1)拟签字项目合伙人:陈磊,2014年10月成为注册会计师,2015年9月开始从事上市公 司审计,2023年11月开始在深圳大华国际执业,2023年拟开始为本公司提供审计服务;近三年 签署上市公司4家。 (2)拟签字注册会计师:吴泽娜,2021年2月成为注册会计师,2020年12月开始从事上市 公司审计,2023年11月开始在深圳大华国际执业,2023年拟开始为本公司提供审计服务;近三 年签署上市公司0家。 (3)拟安排的项目质量复核人员:周灵芝,2006年10月成为注册会计师,2006年12月开 始从事上市公司审计,2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 近三年复核上市公司审计报告0家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会及 派出机构的行政监管措施。 3、独立性 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计费用 关于2023年年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机 构协商确定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第三届董事会 第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属 的第二类限制性股票的议案》。 根据公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及《2021年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”),鉴于: 1、部分激励对象离职:公司2021年限制性股票激励计划中有16名激励对象已离职,不符 合激励及归属条件,其已获授尚未归属的第二类限制性股票不得归属,将由公司作废。 2、公司层业绩考核不达标:本激励计划授予的第二类限制性股票的第二个归属期已满( 归属期为“自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止” )。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]001693号《富满微电子集 团股份有限公司审计报告》,2022年度的业绩未达到第二个归属期的业绩考核目标,归属条件 未成就,全部激励对象第二个归属期计划归属的限制性股票均不得归属。 第二期当期限制性股票作废,本次作废合计股数1480855股第二类限制性股票。根据公司2 021年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票事项无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”或“富满微”)为了真实、准确、客观反 映公司2023年半年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等相关规定,对公司相关资产进行计提减值准备,现将具体情 况公告如下: 为真实反映公司财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相 关规定,公司对截止2023年6月30日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程 、无形资产等资产进行了全面的清查,对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进 行了充分的评估和分析。 公司对截止2023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后 ,2023年半年度计提各项资产减值准备共计6700.02万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表余竹 韵女士的书面辞职报告。余竹韵女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效,辞职后不再担任公司任何职务。 余竹韵女士担任公司证券事务代表期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对于余竹韵 女士在担任公司证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢! 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担 任证券事务代表。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2023年4月25日,富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”或“富满微”)第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票 激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》,公司拟调整2021年限制性股票激励计划公司层 面部分业绩考核指标,并相应修订公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容,上述事项尚需提交公司股东大 会审议。 公司拟调整2021年限制性股票激励计划中公司层面2023年度和2024年度业绩考核指标,并 相应修订《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》中的相关内容。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-13│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过 了《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下 : 为了公司更好的经营发展,公司将依据2022年度生产经营情况以及2023年生产经营规划预 测公司2023年度拟向银行或非银行金融机构申请授信(含贷款)的总额度。根据相关预测,20 23年度,公司(含子公司)拟向相关银行或非银行金融机构申请授信(含贷款)总额度最高不 超过28亿元。 授信业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用 证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资、融资租赁等业务。 担保方式包括信用、公司自有资产抵押、公司为全资子公司担保等。以上授信额度不等于 公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际 发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,最终以各银行 及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准。 公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的授信合同。授权期限 为自本议案经2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。 上述综合授信事项的议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-13│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开了第三届董事 会第十九次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,为全资子公司提供 总金额不超过8亿元人民币的担保,担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信(包括 但不限于银行贷款、银行承兑汇票)等。担保期限自董事会通过之日起一年内。公司独立董事 对该议案发表了事后同意的独立意见。此议案获得公司董事会审议通过,表决结果为同意9票 ;反对0票;弃权0票;回避0票。 二、担保协议的主要内容 公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议,上述计划担保总额及担保期限仅为公司 拟提供的担保额度及期限,具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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