资本运作☆ ◇300672 国科微 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-28│ 8.48│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-10│ 23.07│ 2701.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-20│ 29.76│ 1335.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-22│ 55.00│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-16│ 65.08│ 22.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 6115.00│ ---│ ---│ 20709.21│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全系列AI视觉处理芯│ 8.14亿│ 2.01亿│ 5.22亿│ 64.14│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│4K／8K智能终端解码│ 7.50亿│ 2.94亿│ 4.84亿│ 64.46│ ---│ ---│
│显示芯片研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 6.88亿│ 0.00│ 6.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │芯盛智能科技（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去12个月内曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯盛智能科技（湖南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在过去12个月内曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │芯盛智能科技（湖南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在过去12个月内曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的原材料及货物或劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │芯盛智能科技（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去12个月内曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │芯盛智能科技（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去12个月内曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖南国科控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的除上市公司以外的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司日常经营和办公用房的需要，公司及子公司拟向关联公司湖南国科控股 │
│ │有限公司租赁位于湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋1│
│ │楼局部、2楼、3楼、4楼、5楼、18楼1801局部、1802局部、19楼、20楼、21楼、22楼、23楼│
│ │、24楼房屋作为公司研发、办公场地，租赁总面积为不超过14,148.57平方米，租赁期三年 │
│ │，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过2,129.08万元。 │
│ │ 2、湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生控制的企业，根据《深圳证券交 │
│ │易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、独立董事专门会议审议了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，一致同意上述事项 │
│ │并提交董事会审议。公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第六次会议以6票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权，1票回避审议通过上述议案，关联董事向平回避表决。根据《上市规则》《│
│ │公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业信息 │
│ │ 名称：湖南国科控股有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 成立日期：2007年04月26日 │
│ │ 经营期限：2007年04月26日至2057年04月25日 │
│ │ 住所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号 │
│ │ 3、关联关系说明：湖南国科控股有限公司是公司实际控制人向平先生持股100%的公司 │
│ │，为公司实际控制人控制的除上市公司以外的公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
长沙湘嘉投资管理有限公司 1000.00万 8.95 --- 2017-09-15
湖南国科控股有限公司 1214.94万 5.60 31.12 2025-01-02
傅军 180.00万 1.61 --- 2017-09-15
陈岗 280.00万 1.55 25.51 2021-03-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 2674.94万 17.71
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │157.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南国科控股有限公司 │
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│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司浏阳河支行 │
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│质押起始日 │2022-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东湖南国科控股有限公│
│ │司（以下简称“国科控股”）函告，获悉国科控股所持有的本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │757.58 │
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│质押占所持股(%) │19.41 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南国科控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日湖南国科控股有限公司质押了757.58万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │300.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.69 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南国科控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司远大支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日湖南国科控股有限公司质押了300.3万股给长沙农村商业银行股份有限 │
│ │公司远大支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-25 │质押股数(万股) │84.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.15 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南国科控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-31 │解押股数(万股) │84.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月21日湖南国科控股有限公司质押了84.1万股给长沙农村商业银行股份有限公│
│ │司芙蓉支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月31日湖南国科控股有限公司解除质押84.1万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南国科微│杭州国科微│ 433.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南国科微│杭州国科微│ 249.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南国科微│山东岱微电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南国科微│山东岱微电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-06│其他事项
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购
买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器利创投资合伙企业（有限合伙）、中芯国际
控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（
有限合伙）、宁波经济技术开发区产业发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创
业投资合伙企业（（有限合伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（（有限合伙）、宁波经济
技术开发区金帆投资有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、诸暨
联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（（有限合伙）（以下简称（“交易对方”）
合计持有的中芯集成电路（（宁波）有限公司（（以下简称（“标的公司”）94.366%股权（
以下简称“标的资产”），并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
2025年6月5日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》及相关议案，
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，兹暂不提议召开股东会。在相关审计、评
估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，依法定程序召集并提交股
东会进行全面审议，具体安排以届时发出的股东会通知为准。
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2025-04-25│资产租赁
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一、关联交易概述
1、为满足公司日常经营和办公用房的需要，公司及子公司拟向关联公司湖南国科控股有
限公司租赁位于湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋1楼局
部、2楼、3楼、4楼、5楼、18楼1801局部、1802局部、19楼、20楼、21楼、22楼、23楼、24楼
房屋作为公司研发、办公场地，租赁总面积为不超过14148.57平方米，租赁期三年，租赁期内
房屋租赁费用合计为不超过2129.08万元。
2、湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生控制的企业，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交
易构成关联交易。
3、独立董事专门会议审议了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，一致同意上述事项并
提交董事会审议。公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第六次会议以6票同意，0票反对
，0票弃权，1票回避审议通过上述议案，关联董事向平回避表决。根据《上市规则》《公司章
程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业信息
名称：湖南国科控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2007年04月26日
经营期限：2007年04月26日至2057年04月25日住所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路
南段9号法定代表人：向平
注册资本：10000万人民币
统一社会信用代码：91430100661657341P经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：向平先生持有国科控股的100%股权。
2、财务状况：截至2025年3月31日，国科控股的资产总额为129271.48万元，负债总额为1
25697.41万元，净资产为3574.08万元，2024年度实现营业收入0万元、净利润-1973.58万元（
以上数据未经审计）。
3、关联关系说明：湖南国科控股有限公司是公司实际控制人向平先生持股100%的公司，
为公司实际控制人控制的除上市公司以外的公司。
4、湖南国科控股有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
租赁房屋地址：湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋1
楼局部、2楼、3楼、4楼、5楼、18楼1801局部、1802局部、19楼、20楼、21楼、22楼、23楼、
24楼。
房屋所有权人：湖南国科控股有限公司
截至本议案审议日，国科控股在本次租赁标的房屋产权设定了抵押，不存在其他第三人权
利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况，不会影响公司租赁事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、
公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟与国科控股签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
出租人（甲方）：湖南国科控股有限公司
承租人（乙方）：湖南国科微电子股份有限公司及子公司甲方出租给乙方的房屋坐落于湖
南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科微集成电路产业园9#栋1楼局部、2楼、3楼、
4楼、5楼、18楼1801局部、1802局部、19楼、20楼、21楼、22楼、23楼、24楼，租赁形式为部
分出租，租赁建筑面积不超过14148.57平方米（含公摊，毛坯房），房屋租赁用途为研发、办
公场地，未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变租赁房屋的用途。
2、租赁期限：
租赁期限为3年，其中每年享有1个月的免租期，共享有3个月的免租期。在该期间，乙方
无需向甲方支付租金，但需承担除租金外的水、电、燃气、物业管理费等所有费用。
3、租金：
租赁房屋按建筑面积计算租金，前两年每平方米含税月租金单价为人民币45元（含税，税
率9%）。第三年每平方米含税月租金单价为46.8元。本房屋租金缴纳实行“先交费，后使用”
规则，租金每季度支付一次，每期支付租金为3个月含税月租金总额；首期租金由乙方于本合
同签订5个工作日内向甲方交纳，此后每一期租金由乙方于上一个结算周期末月25日前向甲方
支付。
4、租赁押金：
合同签署后5日内，乙方应当向甲方支付相当于3个月租金的押金共计不超过人民币191005
6.95元。
5、物业管理与运营管理
甲方委托甲方聘请的专业物业管理公司对国科集成电路产业园9#栋楼宇统一进行物业管理
，乙方对此同意接受并与甲方聘请的专业物业管理公司签订相关一系列管理合同或管理规约。
乙方日后与甲方聘请的专业物业管理公司因上述合同或规约产生的争议与损失与甲方无关，甲
方不承担乙方的损失。
6、装饰装修
在不影响房屋结构、楼宇整体规划以及不损害甲方与本房屋所属楼宇其他业主合法权益的
前提下，甲方同意乙方在严格遵守本第八条约定的基础上对租赁房屋进行装饰装修；装
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