资本运作☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-30│ 22.34│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-31│ 21.65│ 4243.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-31│ 13.16│ 335.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-14│ 22.11│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-22│ 100.00│ 7.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 7001.13│ ---│ ---│ 2190.80│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新西兰年产3万吨高 │ 2.37亿│ 0.00│ 6632.85万│ 28.05│ ---│ 2027-12-31│
│品质宠物湿粮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨新型宠物 │ 2.65亿│ 2647.38万│ 1.02亿│ 38.54│ ---│ 2027-12-31│
│食品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │陈振录 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佩利奥（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │陈振录 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海禾仕嘉商贸有限公司、陈振录 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司董事会成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、日常关联交易概述 │
│ │ 2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会 │
│ │第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司租赁房屋展期暨日常关联交易的议案》，公司│
│ │全资子公司上海禾仕嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）因业务开展及实际经营需要，│
│ │向关联人陈振录先生租赁房屋作为办公场所予以展期三年，并签署了《上海市房屋租赁合同│
│ │》。 │
│ │ 二、交易双方基本情况及关联关系说明 │
│ │ （一）承租方基本情况 │
│ │ 企业名称：上海禾仕嘉商贸有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100005618830857 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：郑香兰 │
│ │ 注册资本：300万元人民币 │
│ │ 成立日期：2010年09月06日 │
│ │ 营业期限：自2010年09月06日至2030年09月05日 │
│ │ 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号2002室 │
│ │ （二）出租方基本情况 │
│ │ 陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，身份证号码：3303261967********，无境外│
│ │永久居留权。2014年11月至今，任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，陈振录先生直│
│ │接持有本公司股份25,990,500股，占公司总股本的比例为10.51%。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 陈振录先生与公司实际控制人、董事长陈振标先生系兄弟关系，二人同为公司董事会成│
│ │员，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，陈振录先生与陈振标先生构成一致行动关│
│ │系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佩蒂动物营│新西兰北岛│ 3197.23万│人民币 │2019-04-19│2020-04-18│抵押担保│否 │是 │
│养科技股份│小镇宠物食│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│佩蒂动物营│越南好嚼有│ 1576.90万│人民币 │2019-06-02│2020-06-01│抵押担保│否 │是 │
│养科技股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│资产租赁
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一、日常关联交易概述
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于全资子公司租赁房屋展期暨日常关联交易的议案》，公司全资
子公司上海禾仕嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）因业务开展及实际经营需要，向关联
人陈振录先生租赁房屋作为办公场所予以展期三年，并签署了《上海市房屋租赁合同》。
二、交易双方基本情况及关联关系说明
（一）承租方基本情况
企业名称：上海禾仕嘉商贸有限公司
统一社会信用代码：913100005618830857
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑香兰
注册资本：300万元人民币
成立日期：2010年09月06日
营业期限：自2010年09月06日至2030年09月05日
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号2002室
（二）出租方基本情况
陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，身份证号码：3303261967********，无境外永
久居留权。2014年11月至今，任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，陈振录先生直接持
有本公司股份25,990,500股，占公司总股本的比例为10.51%。
（三）关联关系说明
陈振录先生与公司实际控制人、董事长陈振标先生系兄弟关系，二人同为公司董事会成员
，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，陈振录先生与陈振标先生构成一致行动关系。
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报
表范围内的子公司2026年度对外汇风险敞口进行管理，拟使用自有资金与经人民银行、国家金
融监督管理总局、国家外汇管理局批准具备相关经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值
业务，最高额度不超过6000.00万美元或者等值外币。现将本事项具体情况公告如下：（一）
开展外汇套期保值业务的背景和目的
公司当前在欧美等海外市场的营收占比较高，业务结算主要以美元为主。随着公司全球化
运营的持续深化，在越南、柬埔寨、新西兰等地已布局较大规模的投资项目及供应链，日常经
营涉及大量外币收支。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大不确定性
。
基于上述情况，公司拟在2026年度适度开展外汇套期保值业务。公司开展该业务严格遵循
合法、审慎、安全、有效的原则，以实际生产经营需求为基础，主要目的在于合理运用金融衍
生工具对冲汇率波动风险，锁定成本与收益，防范汇率大幅波动对经营业绩造成重大不利影响
，禁止以投机或套利为目的开展任何外汇衍生品交易。
（二）涉及的主要币种及业务类型
外汇套期保值业务仅限于公司实际经营业务涉及的主要结算货币，以美元为主，并根据实
际业务需要涉及欧元、越南盾、新西兰元、新加坡元、港元等。
开展外汇套期保值业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生
品业务或者上述品种的组合等。
（三）资金规模及来源
在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司可在2026年度开展外汇套期保值业
务的累计额度不超过6000.00万美元（或等值其他外币）。资金全部来源于公司自有资金，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）开展外汇套期保值业务的期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单笔外汇套期
保值业务的期限一般不超过十二个月，如单笔交易存续期届满日超过股东会决议有效期，则决
议有效期自动顺延至该笔交易交割完毕之日止。
（五）交易对手方
交易对手方须为经人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局等监管机构批准，
具备外汇衍生品交易业务资格的商业银行或其他持牌金融机构。
（六）授权安排
鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关，董事会提请股东会授权董事会在
上述额度及期限内全权办理外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于选择合作金融机构、确
定具体交易方案、签署相关法律文件、办理交割结算等。董事会可进一步授权公司管理层在授
权范围内使用及执行具体交易。
三、风险分析
公司开展外汇套期保值业务，以货币保值、锁定业务利润、固定成本为目的，不进行投机
和套利交易，但由于外部环境的不确定性，外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要有以
下几个方面：
走势与外汇套期保值合约的方向不一致，或者交易对手的报价低于公司与客户约定的汇率
，将造成一定的汇兑损失。
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2026-04-23│其他事项
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一、利润分配预案的审议程序
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提请公司2025
年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表范围内实现归属于上
市公司股东的净利润为115668692.38元，其中母公司实现净利润114885821.84元。按照《公司
法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金11488582.18元。2025年末，公司合并报表未
分配利润为670903730.64元，母公司未分配利润为511084740.30元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，利润分配方案应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，应当以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。
截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为511084740.30元。
为积极回报公司股东，共享发展成果，保障公司的长远和可持续发展，根据《公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024
—2026年）股东回报规划》等有关规定，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿
、社会资金成本、外部融资环境等因素后，董事会做出的2025年度利润分配预案如下：公司拟
以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户中的库存股后为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至审议本预案的董事会会议召
开日前一交易日，公司总股本为247305855股，扣除截至本公告披露日回购专户内的7766808股
后，以此计算合计拟派发现金红利人民币59884761.75元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配。公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配的范围。
2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
除本次利润分配方案外，公司2025年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为49988473
.80元（不含交易费用），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为109873235.55元，占2
025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的94.99%。
若在本利润分配预案公告后至实施前，若出现可转债转股及其他因素导致公司股本总数发
生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息股权登记日扣除不参与分配的回购专户内的股份
后的股本总数为基数，保持分配比例不变。公司回购专用证券账户内的股份不参与利润分配。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八
次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2026年度的财务审计及内部控制审计服
务机构，并提请公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下：
（一）机构基本情况
1.机构信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素，本期财务报告审计费用
为115万元，内部控制审计费用20万元。
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2026-04-23│银行授信
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案》，现将本事项公告
如下：
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