资本运作☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-30│ 22.34│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-31│ 21.65│ 4243.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-31│ 13.16│ 335.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-14│ 22.11│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-22│ 100.00│ 7.12亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 7001.13│ ---│ ---│ 2190.80│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新西兰年产3万吨高 │ 2.37亿│ 0.00│ 6632.85万│ 28.05│ ---│ 2027-12-31│
│品质宠物湿粮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨新型宠物 │ 2.65亿│ 2647.38万│ 1.02亿│ 38.54│ ---│ 2027-12-31│
│食品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │陈振录 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佩利奥（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈振录 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾仕嘉商贸有限公司、陈振录 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司董事会成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、日常关联交易概述 │
│ │ 2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会 │
│ │第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司租赁房屋展期暨日常关联交易的议案》，公司│
│ │全资子公司上海禾仕嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）因业务开展及实际经营需要，│
│ │向关联人陈振录先生租赁房屋作为办公场所予以展期三年，并签署了《上海市房屋租赁合同│
│ │》。 │
│ │ 二、交易双方基本情况及关联关系说明 │
│ │ （一）承租方基本情况 │
│ │ 企业名称：上海禾仕嘉商贸有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100005618830857 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：郑香兰 │
│ │ 注册资本：300万元人民币 │
│ │ 成立日期：2010年09月06日 │
│ │ 营业期限：自2010年09月06日至2030年09月05日 │
│ │ 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号2002室 │
│ │ （二）出租方基本情况 │
│ │ 陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，身份证号码：3303261967********，无境外│
│ │永久居留权。2014年11月至今，任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，陈振录先生直│
│ │接持有本公司股份25,990,500股，占公司总股本的比例为10.51%。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 陈振录先生与公司实际控制人、董事长陈振标先生系兄弟关系，二人同为公司董事会成│
│ │员，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，陈振录先生与陈振标先生构成一致行动关│
│ │系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佩蒂动物营│新西兰北岛│ 3197.23万│人民币 │2019-04-19│2020-04-18│抵押担保│否 │是 │
│养科技股份│小镇宠物食│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│佩蒂动物营│越南好嚼有│ 1576.90万│人民币 │2019-06-02│2020-06-01│抵押担保│否 │是 │
│养科技股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，因
公司注销回购专用证券账户中的部分库存股导致股本总额发生变化，注册资本由248830740.00
元减少至247305855.00元，并同步修订《公司章程》的相关条款。
具体内容见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/，下同）
披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。
2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，批准了本次减少注册资本并修订《公司章
程》等相关事项，于2026年5月22日在巨潮资讯网披露了《关于因注销部分回购股份减少注册
资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-037），根据《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定履行了通知债权人义务。
近日，公司收到了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成本次减资和《公司
章程》修正案的备案手续，变更后登记的相关信息如下：
企业名称：佩蒂动物营养科技股份有限公司
统一社会信用代码：913303007441123125
法定代表人：陈振标
住所：平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年10月21日
注册资本：247305855.00元人民币
登记机关：浙江省市场监督管理局
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2026-07-10│其他事项
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一、会议召开情况
（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2026年第
二次临时股东会。
（二）会议的召开和投票时间
1、现场会议时间：2026年07月10日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年07月1
0日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年07月10日9:15至15:00的任意时间。（三）现场会议地点：浙江省平阳县水头
镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长陈振标先生。
（七）本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-26│股权回购
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2025年11月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，批准公司可以使
用自有资金5000万元（含）——7000万元（含）人民币以集中竞价交易方式回购公司部分股份
，回购价格不超过26.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月，
回购的股份拟全部用于股权激励或者员工持股计划。
本次回购方案的具体内容见公司分别于2025年11月25日、2025年11月26日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2025-058）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份（2025年修订）》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当
停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，本次回购
期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、回购的进展及披露情况
2025年11月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，并于
2025年11月27日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》（公告编
号：2025-061）。
自首次实施回购之日始至回购期限届满日，本次回购方案的实施情况如下：
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）回购股份数量：3284150股，占回购前公司已发行股份总数（248830340股）的比例
为1.3198%；
（三）回购价格：最高成交价19.013元/股，最低成交价17.480元/股，回购均价18.266元
/股；
（四）成交总金额：59989339.80元人民币（不含交易费用）；
（五）回购进展披露情况：在本次回购实施期间，公司分别于2025年12月2日、2025年12
月31日、2026年1月6日、2026年2月3日、2026年3月3日、2026年4月2日、2026年5月7日在巨潮
资讯网披露了相关进展公告，严格按照有关规定履行了信息披露义务。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开情况
（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2025年年
度股东会。
（二）会议的召开和投票时间
1、现场会议时间：2026年05月21日（星期四）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月2
1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长陈振标先生。
（七）本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
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2026-05-22│其他事项
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一、减少注册资本情况
2026年2月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，因回购专用证券账
户中的部分股份未能在回购实施完成日之后的36个月内使用完毕，同意公司予以注销，注销数
量为1524885股，占本次注销前公司股本总额的0.61%。2026年3月13日，公司召开2026年第一
次临时股东会，批准了本次注销部分回购股份事项。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司确认，公司本次注销股份的注销日期为2026年3月20日，公司的股本总额由248830740股减
少至247305855股。具体情况见公司分别于2026年2月26日、2026年3月24日在巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编
号：2026-006）和《关于注销完成部分回购股份暨股份变动的公告》（公告编号：2026-011）
。
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本
的议案》，因注销回购专用证券账户中的部分股份导致公司股本总额发生变化，根据《公司法
》的相关规定，公司的注册资本由248830740.00元减少至247305855.00元。2026年5月21日，
公司召开2025年年度股东会，批准了本次减少注册资本事项。公司本次减少注册资本的具体情
况见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于减少
注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。
二、通知债权人情况
公司本次由于注销股份导致的减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，特此通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知者自本公告
披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内
行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有
关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方
式进行申报，申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效
身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：自2026年5月22日（含当日）起的45日内（工作日8:00-11:30、13:00-17:0
0）。
2、申报地点及申报材料送达地址
地址：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
联系人：证券部
联系电话：0577-58189955
传真：0577-63830321
电子邮箱：ir@peidibrand.com
邮政编码：325405
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“债权申报”字样，
信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件的日期
为准，电子邮件标题请注明“债权申报”字样。
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2026-04-23│资产租赁
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一、日常关联交易概述
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于全资子公司租赁房屋展期暨日常关联交易的议案》，公司全资
子公司上海禾仕嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）因业务开展及实际经营需要，向关联
人陈振录先生租赁房屋作为办公场所予以展期三年，并签署了《上海市房屋租赁合同》。
二、交易双方基本情况及关联关系说明
（一）承租方基本情况
企业名称：上海禾仕嘉商贸有限公司
统一社会信用代码：913100005618830857
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑香兰
注册资本：300万元人民币
成立日期：2010年09月06日
营业期限：自2010年09月06日至2030年09月05日
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号2002室
（二）出租方基本情况
陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，身份证号码：3303261967********，无境外永
久居留权。2014年11月至今，任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，陈振录先生直接持
有本公司股份25,990,500股，占公司总股本的比例为10.51%。
（三）关联关系说明
陈振录先生与公司实际控制人、董事长陈振标先生系兄弟关系，二人同为公司董事会成员
，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，陈振录先生与陈振标先生构成一致行动关系。
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报
表范围内的子公司2026年度对外汇风险敞口进行管理，拟使用自有资金与经人民银行、国家金
融监督管理总局、国家外汇管理局批准具备相关经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值
业务，最高额度不超过6000.00万美元或者等值外币。现将本事项具体情况公告如下：（一）
开展外汇套期保值业务的背景和目的
公司当前在欧美等海外市场的营收占比较高，业务结算主要以美元为主。随着公司全球化
运营的持续深化，在越南、柬埔寨、新西兰等地已布局较大规模的投资项目及供应链，日常经
营涉及大量外币收支。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大不确定性
。
基于上述情况，公司拟在2026年度适度开展外汇套期保值业务。公司开展该业务严格遵循
合法、审慎、安全、有效的原则，以实际生产经营需求为基础，主要目的在于合理运用金融衍
生工具对冲汇率波动风险，锁定成本与收益，防范汇率大幅波动对经营业绩造成重大不利影响
，禁止以投机或套利为目的开展任何外汇衍生品交易。
（二）涉及的主要币种及业务类型
外汇套期保值业务仅限于公司实际经营业务涉及的主要结算货币，以美元为主，并根据实
际业务需要涉及欧元、越南盾、新西兰元、新加坡元、港元等。
开展外汇套期保值业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生
品业务或者上述品种的组合等。
（三）资金规模及来源
在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司可在2026年度开展外汇套期保值业
务的累计额度不超过6000.00万美元（或等值其他外币）。资金全部来源于公司自有资金，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）开展外汇套期保值业务的期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单笔外汇套期
保值业务的期限一般不超过十二个月，如单笔交易存续期届满日超过股东会决议有效期，则决
议有效期自动顺延至该笔交易交割完毕之日止。
（五）交易对手方
交易对手方须为经人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局等监管机构批准，
具备外汇衍生品交易业务资格的商业银行或其他持牌金融机构。
（六）授权安排
鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关，董事会提请股东会授权董事会在
上述额度及期限内全权办理外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于选择合作金融机构、确
定具体交易方案、签署相关法律文件、办理交割结算等。董事会可进一步授权公司管理层在授
权范围内使用及执行具体交易。
三、风险分析
公司开展外汇套期保值业务，以货币保值、锁定业务利润、固定成本为目的，不进行投机
和套利交易，但由于外部环境的不确定性，外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要有以
下几个方面：
走势与外汇套期保值合约的方向不一致，或者交易对手的报价低于公司与客户约定的汇率
，将造成一定的汇兑损失。
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2026-04-23│其他事项
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一、利润分配预案的审议程序
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提请公司2025
年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表范围内实现归属于上
市公司股东的净利润为115668692.38元，其中母公司实现净利润114885821.84元。按照《公司
法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金11488582.18元。2025年末，公司合并报表未
分配利润为670903730.64元，母公司未分配利润为511084740.30元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，利润分配方案应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，应当以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。
截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为511084740.30元。
为积极回报公司股东，共享发展成果，保障公司的长远和可持续发展，根据《公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024
—2026年）股东回报规划》等有关规定，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿
、社会资金成本、外部融资环境等因素后，董事会做出的2025年度利润分配预案如下：公司拟
以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户中的库存股后为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至审议本预案的董事会会议召
开日前一交易日，公司总股本为247305855股，扣除截至本公告披露日回购专户内的7766808股
后，以此计算合计拟派发现金红利人民币59884761.75元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配。公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配的范围。
2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
除本次利润分配方案外，公司2025年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为49988473
.80元（不含交易费用），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为109873235.55元，占2
025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的94.99%。
若在本利润分配预案公告后至实施前，若出现可转债转股及其他因素导致公司股本总数发
生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息股权登记日扣除不参与分配的回购专户内的股份
后的股本总数为基数，保持分配比例不变。公司回购专用证券账户内的股份不参与利润分配。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八
次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2026年度的财务审计及内部控制审计服
务机构，并提请公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下：
（一）机构基本情况
1.机构信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素，本期财务报告审计费用
为115万元，内部控制审计费用20万元。
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2026-04-23│银行授信
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案》，现将本事项公告
如下：
一、本次向金融机构申请授信的具体情况
为了进一步提升防范财务风险能力，为满足公司及下属控股子公司2026年度日常经营需要
，积极拓宽资金渠道，保障各项业务良性发展，公司拟向相关具备资质、信誉良好的金融机构
申请总额度不超过17.00亿元人民币（或等值外币）包括但不限于长中短期贷款的综合授信，
综合授信期限为一年。上述申请综合授信的主体包括公司及公司合并报表范围内的下属子公司
。
上述综合授信为期一年，自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日
止。针对上述综合授信，公司或下属子公司可能需要以自有资产提供抵押。申请综合授信的形
式或用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。如公司在综合授信期
限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授信须根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等相关规定重新提交董事会或股东会审议。
上述授信总额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决，由股东会授权董事会全
权办理上述授信及在授信额度内的贷款事宜，并由公司法定代表人或授权相关人员代表公司签
署相关协议或文件。
如申请主体在具体办理授信事项时需要公司控股股东、实际控制人提供担保的，公司将按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他关于创业板上市公司接受担保的相关规定履
行相应的审批程序，并予以及时披露。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八
次会议审议通过了《关于2026年度拟向下属子公司提供担保的议案》，为满足公司及合并报表
范围内部分下属子公司日常经营和发展需要，公司拟向部分控股子公司在未来十二个月内提供
不超过16000.00万元人民币（或等额外币，下同）的连带责任担保。公司本次拟向合并报表范
围内的子公司提供担保的具体情况如下
上述提供或者接受担保的额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至下一年年度股
东会作出新的决议之日止，未来具体担保金额及担保期间根据被担保方的实际需要执行。
在上述担保额度和有效期内，董事会提请股东会根据实际需要授权公司法定代表人或其指
定的代理人在担保范围内签署相关担保文件，且可以根据金融机构的要求办理公司自有财产抵
押。上述担保额度在有效期内可循环使用，无需另行履行审批程序。超出上述总额度的担保，
需按照相关规定提请董事会或股东会另行审议作出决议后方可实施。公司本次为下属子公司提
供的担保或者接受子公司的担保不构成关联交易。
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十八次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》和《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员津贴
、薪酬管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，现将方案的具体情况公告如下
：
一、2025年度薪酬确认
（一）2025年度董事、高级管理人员薪酬的决策程序
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度公司
董事、监事薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，2025年
度的董事、监事薪酬方案在2025年5月16日召开的公司2024年年度股东会批准后实施，2025年
度的高级管理人员薪酬方案经本次董事会会议批准后实施。
（二）薪酬的确定依据
2025年度，董事、监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据岗位价值、市场
和行业薪酬水平及个人能力等因素确定；绩效薪酬与公司的年度业绩和本人的年度目标完成结
果挂钩。
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2026-03-24│股权回购
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1.本次注销的回购股份数量为1524885股，公司的股本总额由248830740股减少至24730585
5股。
2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次股份注销事项，注
销日期为2026年3月20日，注销数量、日期和期限等均符合相关法律法规的要求。
2026年2月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，根据《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》和《回购公司股份方案（修正稿）》等相关规定，公司拟注销回购专
用证券账户部分股份，数量为1524885股，占公司当前股本总数的0.61%。具体情况见公司于20
26年2月26日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销回购专用证券
账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）。
2026年3月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，批准了本次注销部分股份事项。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已办理完毕本次股份注销事项，
注销日期为2026年3月20日，现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案及其实施情况概述
2022年3月24日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<回购公司股份
方案（修正案）>的议案》，批准公司通过集中竞价交易方式以不超过25.00元/股的价格回购
公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或者股权激励计划。公司本次回购股份可使用的
资金总额不低于人民币7000万元且不超过10000万元，回购资金来源于公司自有资金，回购期
限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。
本次回购方案的具体内容见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/）披露的《回购公司股份方案（修正稿）》（公告编号：2022-024）、2022年3月25日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2022-03
6）。
2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份实
施期限延期的议案》，批准公司将回购方案的期限延长至2023年3月23日。详情见公司于2022
年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份实施期限
延期的公告》（公告编号：2022-088）。
2023年3月23日，公司本次回购股份方案的实施期限届满，回购方案实施完毕。在本次回
购方案实施期间，公司通过回购专用证券账户集中竞价方式累计回购公司股份4602535股，占
截至2023年3月23日公司总股本（253420605股）的比例为1.82%；回购价格最高成交价18.035
元/股，最低成交价14.300元/股，回购均价16.29元/股；累计使用回购资金总额：74989514.2
5元人民币（不含交易费用）。
关于本次回购股份的结果见公司于2023年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股
份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-007）。
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2026-03-24│其他事项
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2026年2月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，因
公司发行的可转债（债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133）转股导致公司股本总额发生变
化，需变更注册资本并同步修订《公司章程》的相关条款。具体内容见公司于2026年2月26日
在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）
。
2026年3月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，批准了本次变更注册资本并修订《
公司章程》的相关事项。
近日，根据股东会的授权，公司已完成上述事项的工商变更登记（备案）手续，并取得了
浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后登记的相关信息如下：
企业名称：佩蒂动物营养科技股份有限公司
统一社会信用代码：913303007441123125
法定代表人：陈振标
住所：平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：2002年10月21日
注册资本：24883.074000万人民币
登记机关：浙江省市场监督管理局
经营范围：宠物营养品及其他宠物健康产品的研发；宠物日用品生产、销售；宠物食品生
产、销售；货物进出口、技术进出口；投资管理。
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2026-03-14│其他事项
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一、会议召开情况
（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2026年第
一次临时股东会。
（二）会议的召开和投票时间
1、现场会议时间：2026年03月13日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03月1
3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长陈振标先生。
（七）本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
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2026-02-26│股权回购
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一、回购股份的方案及实施情况
2022年3月24日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<回购公司股份
方案（修正案）>的议案》，批准公司通过集中竞价交易方式以不超过25.00元/股的价格回购
公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或者股权激励计划。公司本次回购股份可使用的
资金总额不低于人民币7,000万元且不超过10,000万元，回购资金来源于公司自有资金，回购
期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。本次回购方案的具体内容见公司
于2022年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《回购公司股份方案（
修正稿）》（公告编号：2022-024）、2022年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2022-036）。
2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份实
施期限延期的议案》，批准公司将回购方案的期限延长至2023年3月23日。详情见公司于2022
年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份实施期限
延期的公告》（公告编号：2022-088）。
截至2023年3月23日下午收市，公司本次回购股份方案的实施期限届满，回购方案实施完
毕。在本次回购方案实施期间，公司通过回购专用证券账户集中竞价方式累计回购公司股份4,
602,535股，占截至2023年3月23日公司总股本（253,420,605股）的比例为1.8162%；回购价格
最高成交价18.035元/股，最低成交价14.300元/股，回购均价16.29元/股；累计使用回购资金
总额：74,989,514.25元人民币（不含交易费用）。
关于本次回购股份的结果见公司于2023年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股
份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-007）。
三、股本结构变动情况
本次注销完成后，公司的股本总额由248,830,740股减少至247,305,855股。
四、对公司的影响
公司本次注销部分回购股份，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后将
有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《公司法》《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》和《回购公司股份方案（修正稿）》等相关规定，不会对公司的财务状况和生
产经营产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响
，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，也不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。
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2026-02-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月13日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月06日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
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2025-11-25│股权回购
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一、回购股份方案
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的高度认可，为增强投资者信心，维
护广大投资者的利益，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持
续发展，结合公司当前实际，决定回购部分股份。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》规定的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购方式
集中竞价交易方式。
（四）回购价格
本次回购股份的价格不超过26.00元/股，该回购价格上限未超过公司董事会决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%（自2025年10月13日至2025年11月21日的三十个交易日内，公
司股票交易的均价为17.81元/股）。
自审议本次股份回购事项的董事会会议通过之日起至本次回购方案实施完成前，若公司实
施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除
权除息之日起，公司有权按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限
。
（五）回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票，无其他种类股票。
（六）回购股份的用途
本次回购的股份拟全部用于股权激励或者员工持股计划，如存在尚未使用的部分，则在披
露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销，届时公司将严格按照相关规定履行股份
注销的程序。如中国证监会或深圳证券交易所对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的
政策实施。
（七）回购股份的数量、占公司已发行股本总额的比例及拟用于回购的资金总额公司本次
回购股份拟使用的资金总额不少于5000万元（含）且不超过7000万元（含），回购资金上限未
超出下限的一倍，符合相关规定。上述回购资金不含交易费用。
以回购价格上限26.00元/股为基准，以回购资金总额下限5000万元测算，预计回购数量为
192.3077万股，占公司当前已发行股本总额的0.7728%；以回购资金总额上限7000万元测算，
预计回购数量为269.2308万股，占公司当前已发行股本总额的1.0820%。具体回购数量以回购
结束时实际回购的股份数量为准，最小回购单位为100股。
（八）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源于公司自有资金。
（九）回购股份的实施期限
1.公司本次回购的实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月
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2025-11-25│其他事项
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一、职工代表监事离任情况
2025年11月12日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2025年第一次临
时股东大会，批准了公司关于治理结构调整并同步修订《公司章程》等相关议案。具体内容见
公司于2025年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整治理架构和修订<公司章程>及其附件的
公告》等相关公告。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权。公司第四届监事会的三名成员原定任期三年，自2024年1月19日始至本
届监事会届满之日止。本次调整后，监事会非职工代表监事已自动从监事岗位离任。
2025年11月24日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意免去周崇想先
生职工代表监事职务。周崇想先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周崇想先生未
持有公司股份，但仍需遵守中国证监会、深圳证券交易所有关监事离任后股份转让的有关规定
。周崇想先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周崇想先生在担任职工代表监事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了
积极作用，公司对其在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事情况
近日，公司董事会收到非独立董事唐照波先生出具的书面辞任报告，因公司治理结构调整
和个人原因，唐照波先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，但仍担任公司其他职务
。根据《公司章程》等相关规定，唐照波先生辞去董事职务被视为同时辞去其在董事会薪酬与
考核委员会的职务。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月
24日召开职工代表大会，选举唐照波先生担任公司第四届董事会职工代表董事，直接进入董事
会，无需提请公司股东会审议，其任期与公司第四届董事会一致。
唐照波先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会的成员数量仍为七名，保持不变，董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会总数的二分之
一，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
唐照波先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格
和条件，其简历见本公告附件。
三、选举代表公司执行公司事务的董事及法定代表人情况
2025年11月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举代表公司
执行公司事务的董事的议案》，为适应公司发展需要，提高治理水平，根据《公司法》（2023
年修订）和《公司章程》的有关规定，会议选举董事长陈振标先生担任代表公司执行公司事务
的董事，并同时担任公司的法定代表人，任期至公司第四届董事会届满之日。
四、重新选举专门委员会情况
（一）重新选举审计委员会情况
2025年11月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重新选举审计
委员会的议案》，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会的职权，董事会重新选举了审计委员会成员及其召集人。经董事会选举，审计委员会
由李路先生（会计专业独立董事）、余飞涛女士（独立董事）、陈振录先生（非独立董事）组
成，其中李路先生任召集人，任期与公司第四届董事会一致。
（二）重新选举薪酬与考核委员会情况
2025年11月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重新选举薪酬
与考核委员会的议案》，鉴于唐照波先生辞去非独立董事后被公司职工代表大会选举为职工代
表董事，董事会重新选举了薪酬与考核委员会成员及其召集人。
经董事会选举，薪酬与考核委员会由余飞涛女士（独立董事）、李路先生（会计专业独立
董事）、唐照波先生（职工董事）组成，其中余飞涛女士任召集人，任期与公司第四届董事会
一致。
附件：职工代表董事简历
唐照波先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济
师，平阳县第十六届政协委员。1997年10月至2002年10月，历任平阳县佩蒂皮件制品厂品管部
、业务部专员；2002年10月至2014年11月，历任公司前身温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩
蒂动物营养科技有限公司行政部经理、人力资源部经理；2014年11月至今，任公司副总经理、
董事会秘书；2021年1月至今，任公司董事、财务总监；2018年7月至今，任新西兰BOPINDUSTR
IESLIMITED董事；2021年10月至2024年10月任浙江力诺（300838.SZ）独立董事；未在公司5%
以上股东、实际控制人等单位担任职务。
截至本公告披露日，唐照波先生直接持有本公司股份557100股，与公司控股股东、实际控
制人及其一致行动人，持有公司5%以上股份的股东不存在一致行动或关联关系；与公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
唐照波先生不存在《公司法》第一百七十八条、《公司章程》及相关法律、行政法规、规
范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得提名或者担任上市公司董事的情形
，不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董
事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、
尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-11-13│其他事项
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一、监事离任情况
2025年11月12日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2025年第一次临
时股东大会，批准了公司关于治理结构调整并同步修订《公司章程》的相关议案。具体内容见
公司于2025年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整治理架构和修订<公司章程>及其附件的
公告》等相关公告。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权。公司第四届监事会原定于2027年1月19日届满。
经公司股东会批准后，监事会非职工代表监事自动从监事岗位离任，其中邓昭纯先生不再
担任公司股东代表监事及监事会主席，林德先生不再担任公司股东代表监事。
上述两名监事仍在公司担任其他职务。监事会职工代表监事的离任将按照《公司法》及《
公司章程》的规定履行相应的民主程序，公司将尽快完成相关工作。
截至本公告披露日，邓昭纯先生直接持有公司股份111375股，林德先生和周崇想先生未持
有公司股份。离任监事尚需遵守中国证监会、深圳证券交易所有关监事离任后股份转让的有关
规定。
邓昭纯先生和林德先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
邓昭纯先生和林德先生在担任监事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥
了积极作用，公司对其在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
1、归属完成日：2025年9月18日，本次归属的首次授予部分和预留授予部分的归属完成日
相同。
2、归属股票数量：本次合计归属729650股，占公司当前股本总额的0.29%，其中首次授予
第三个归属期归属532650股，预留部分第二个归属期归属197000股。
3、归属人数：227人，其中首次授予归属人数184人，预留授予归属人数59人，16名激励
对象同时持有首次授予和预留授予限制性股票。
4、归属股票来源：自二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行。
2025年8月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份）召开第
四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
，认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部分第三个归属期和
预留授予部分第二个归属期的相关股票已满足归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属
事宜。具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。
近日，上述限制性股票归属事项已获深圳证券交易所审核通过，且相关归属及上市手续已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，分
别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》等议案，同意公司实施本激励计划。独立董事发表了明确同意的独立意见
。同日，公司监事会还审议通过了《关于核实<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。本激励计划的具体内容详见公司于2022年7月
12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司20
22年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关公告。2022年8月1日，公司召开2022年第四次
临时股东大会，审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励形式：第二类限制性股票。
2、拟授出的股票数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为258.00万股，约占公司截至2022年6月30
日可转债转股后公司股本总额25341.1693万股的1.02%。其中，首次授予限制性股票212.50万
股，约占公司截至2022年6月30日可转债转股后公司股本总额25341.1693万股的0.84%，占本激
励计划拟授予限制性股票总数的82.36%；预留授予限制性股票45.50万股，约占本公司截至202
2年6月30日可转债转股后公司股本总额25341.1693万股的0.18%，占本激励计划拟授予限制性
股票总数的17.64%。
3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普
通股股票。
4、授予价格：首次授予激励对象限制性股票的授予价格为8.83元/股。预留部分限制性股
票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。
5、激励对象：本激励计划拟首次授予的激励对象共计246人，包括公司公告本激励计划时
在公司（含子公司）任职的核心骨干人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-08-26│其他事项
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2025年8月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份）召开第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向不特定对象
发行可转换公司债券募投项目延期并重新论证的议案》，经重新分析论证，同意公司在不改变
募集资金用途、项目规模、投资总规模的前提下，将募投项目“新西兰年产3万吨高品质宠物
湿粮项目”和“年产5万吨新型宠物食品项目”完全达到预定可使用状态的日期调整至2027年1
2月31日。
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2025-08-26│价格调整
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2025年8月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份）召开第
四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限
制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》，鉴于公司实施了2024年年度权益分派，董事
会同意对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的授予价格由8.83元/股调
整至8.48元/股；同时因部分员工离职不再具备激励条件或者主动放弃激励资格，需对首次授
予和预留授予的激励对象名单和授予数量进行相应调整，现将具体情况公告如下：
一、已履行的相关审议程序及披露情况
（一）2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会
议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》等议案。独立董事发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届
监事会第十二次会议还审议通过了《关于核实<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司2022年7月12日在巨潮资讯
网披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关
公告。
（二）2022年7月14日至2022年7月23日，公司通过公司内部公告栏公示了本激励计划首次
授予激励对象的姓名和职务。公示期内，监事会未接到任何对本次拟激励对象或者其他相关信
息提出异议的反馈。同时，监事会对首次拟激励对象名单进行了审核，发表了核查意见。2022
年7月27日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<佩蒂动
物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂
动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。
2022年8月2日，公司在巨潮资讯网披露了《佩蒂股份2022年限制性股票激励计划》《关于2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及其他相关
公告。
（四）首次授予情况2022年8月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单和授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》等，鉴于本激励计划首次授予激励对象中4名激励对象因离职不再具备激励对象资格或者
放弃认购全部拟授予其的限制性股票，董事会对首次授予激励对象名单及授予数量进行了相应
调整；同时董事会认为本激励计划规定的第二类限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以
2022年8月12日为首次授予日，以8.83元/股的授予价格向符合首次授予条件的242名激励对象
授予212.10万股第二类限制性股票。2022年8月16日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整202
2年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量并向激励对象首次授予限制性股票
的公告》及其他相关公告。
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2025-08-26│其他事项
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1、归属数量：本次合计归属729650股，占公司当前股本总额的0.29%，其中首次授予部分
的第三个归属期532650股，预留部分第二个归属期197000股。
2、归属人数：首次授予归属人数183人，预留授予归属人数59人。
3、授予价格：首次授予部分和预留授予部分的授予价格均为8.48元/股。
4、股票来源：公司自二级市场回购的A股普通股股票。2025年8月25日，佩蒂动物营养科
技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，认为公司2022年限制性股票激励计划
（以下简称本激励计划）首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的相关股票
已满足归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以
下简称《1号自律监管指南》）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案）（修订稿）》和《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，现将有关
事项公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，分
别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》等议案，同意公司实施本激励计划。独立董事发表了明确同意的独立意见
。同日，公司监事会还审议通过了《关于核实<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。本激励计划的具体内容详见公司于2022年7月
12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司20
22年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关公告。2022年8月1日，公司召开2022年第四次
临时股东大会，审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励形式：第二类限制性股票。
2、拟授出的股票数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为258.00万股，约占公司截至2022年6月30
日可转债转股后公司股本总额25341.1693万股的1.02%。其中，首次授予限制性股票212.50万
股，约占公司截至2022年6月30日可转债转股后公司股本总额25341.1693万股的0.84%，占本激
励计划拟授予限制性股票总数的82.36%；预留授予限制性股票45.50万股，约占本公司截至202
2年6月30日可转债转股后公司股本总额25341.1693万股的0.18%，占本激励计划拟授予限制性
股票总数的17.64%。
3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普
通股股票。
4、授予价格：首次授予激励对象限制性股票的授予价格为8.83元/股。预留部分限制性股
票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。
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2025-08-26│其他事项
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一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议
（定期会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2025年8月14日（星期四）以通讯方式向参会/列席人员发出通
知；
2.会议召开的时间：2025年8月25日（星期一）上午11:00；
3.会议召开方式：现场方式；
4.现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现场出席会议
，董事会秘书现场列席会议；
9.会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
二、会议审议情况
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
1、公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格系因公司实施了2024年年度权益分
派，授予价格的调整方法符合《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）（修订稿）》等规定的调整方法。
2、监事会对调整后的激励对象及其授予数量进行了核查，调整后的激励对象及其获授的
限制性股票数量与公司股东会批准的激励方案一致，激励对象的主体资格合法有效。
3、除上述调整外，公司2022年限制性股票激励计划的其他内容与公司股东会审议通过的
激励计划或其修订稿一致。
4、公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量事项，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，且经过了必要的审议程序。
综上，监事会同意公司本次调整2022年限制性股票激励计划的授予价格、激励对象名单和
授予数量事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予
部分第二个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司符合《管理办法》等法律法规和《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的关于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励
计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得归属的情形；
2、本次可归属涉及的全部激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》等法律法规
及《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《佩
蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等规
定的不符合归属条件的情形，任职期限符合归属权益的相关要求，其所在事业部/子公司/部门
层面的业绩考核符合归属要求；3、监事会对归属名单进行了核查，因有24名首次授予激励对
象因离职不再具备激励资格和1名首次激励对象主动放弃，对公司授予其的第二类限制性股票4
6950股予以作废处理；另有9名预留授予激励对象因离职不再具备激励资格和1名预留激励对象
主动放弃，对公司授予其的第二类限制性股票20500股予以作废处理；其余激励对象的主体资
格合法、有效，未发生不符合归属要求的情形；4、公司2022年限制性股票激励计划的归属安
排（包括归属期、归属条件等事项）符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次向符合条件的激励对象办理2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第二个限售期涉及的相关股
票的归属事宜。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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