资本运作☆ ◇300674 宇信科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-10-24│ 8.36│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-05│ 20.14│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-05│ 15.84│ 2179.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-04│ 8.89│ 683.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-06│ 22.10│ 10.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商资管瑞远进取FO│ 17000.00│ ---│ ---│ 17377.88│ 377.88│ 人民币│
│F 151号资产管理计 │ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏银行-固收纯债 │ 17000.00│ ---│ ---│ 17008.47│ 8.47│ 人民币│
│最短持有7天12号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信银行-安盈象固 │ 12009.93│ ---│ ---│ 12046.55│ 36.62│ 人民币│
│收稳健十四天持有期│ │ │ │ │ │ │
│8号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金财富私享10988 │ 12000.00│ ---│ ---│ 12072.00│ 72.00│ 人民币│
│号FOF资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中粮信托·丰利年年│ 10000.00│ ---│ ---│ 10105.00│ 105.00│ 人民币│
│鑫42号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中粮信托·丰利年年│ 10000.00│ ---│ ---│ 10079.00│ 79.00│ 人民币│
│鑫39号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│源峰灵活配置1号私 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10063.42│ 63.42│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│民生银行-贵竹固收 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10051.83│ 51.83│ 人民币│
│增利182天持有期自 │ │ │ │ │ │ │
│动续期2号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金信远1号集合资 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10050.74│ 50.74│ 人民币│
│产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波银行-日日薪日 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10007.13│ 7.13│ 人民币│
│开理财74号 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向中小微金融机构│ 2.82亿│ 5374.36万│ 1.85亿│ 65.80│ 1513.06万│ 2026-12-31│
│的在线金融平台建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于人工智能技术的│ 3.85亿│ 1660.20万│ 2.62亿│ 68.01│ 1887.98万│ 2026-12-31│
│智能分析及应用平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全面风险与价值管理│ 2.50亿│ 3244.33万│ 1.62亿│ 64.76│ 1471.69万│ 2026-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.98亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、共同投资基本情况概述 │
│ │ 为践行公司“AI+全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在AI │
│ │技术和生态体系的战略布局，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自│
│ │有资金出资3,900万，与专业投资机构珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司（以下简 │
│ │称“汇垠德擎”）、宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司（以下简称“宇信数智”│
│ │）共同投资设立专项基金唐山曹妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂│
│ │定名，以下简称“德擎宇信”或“专项基金”或“合伙企业”），基金规模为2亿元人民币 │
│ │，主要投资于人工智能、大数据及相关产业链企业、早中期的科技企业。 │
│ │ 本次投资事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议第│
│ │九次会议分别审议通过，关联董事洪卫东先生及其配偶吴红女士均回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号--交易 │
│ │与关联交易》等有关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次│
│ │交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 关联方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司 │
│ │ 2、成立时间：2025年8月22日 │
│ │ 3、注册地址：横琴粤澳深度合作区金宇街19号1401办公-3 │
│ │ 4、法定代表人：洪卫东 │
│ │ 5、控股股东、实际控制人：洪卫东，持股比例为99% │
│ │ 6、关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生为宇信数智实际控制人且 │
│ │担任宇信数智执行董事。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lion X Ventures Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理担任其非执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、共同投资基本情况概述 │
│ │ 为践行公司“AI+全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在AI │
│ │技术和生态体系的战略布局，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日以│
│ │全资子公司YusysFintech(HK)Limited（以下简称“宇信香港”）为投资主体、以自有资金 │
│ │出资300万美元，与专业投资机构LionXVenturesPte.Ltd.（以下简称“LionX”）共同投资 │
│ │设立专项基金LionXConsumerTechInvestmentFundII（以下简称“消费科技基金II”或“基 │
│ │金”），基金规模为500万美元，最终投资于标的公司AisphereLimited（以下简称“爱诗科│
│ │技”）。 │
│ │ 爱诗科技是全球AIGC视频生成、多模态大模型与世界模型领域的领先企业，具备高技术│
│ │壁垒和高速增长的商业化能力。公司通过本次战略参股，旨在分享AI行业高速成长红利，依│
│ │托爱诗科技在AI视频生成、多模态大模型、世界模型的底层技术能力，结合公司在银行行业│
│ │know-how及金融软件解决方案领域的深厚积累，探索在国内及东南亚等海外市场的技术互补│
│ │、场景共创、联合开发合作空间，为未来面向全球金融机构的智能化解决方案奠定技术基础│
│ │，提升公司长期科技产品竞争力与行业价值。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号--交易 │
│ │与关联交易》等有关规定，本次交易在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交董事会│
│ │或股东会审议。公司董事、副总经理戴士平先生同时担任合作专业投资机构的非执行董事，│
│ │本次交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 二、专业投资机构基本情况 │
│ │ 1、机构名称：LionXVenturesPte.Ltd.（以下简称“LionX”） │
│ │ 公司董事、副总经理戴士平先生同时担任基金管理人的非执行董事，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》等规定，LionX与公司构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宇信融泰软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │趣街（天津）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务及产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连同方软银科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购技术服务及产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海宇诚信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购租赁及相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宇信智云数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宇信智云数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宇信智云数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宇信鸿泰信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北消费金融股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晋商消费金融股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宇信融泰软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │趣街（天津）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务及产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连同方软银科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购技术服务及产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海宇诚信科技有限公司物业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海宇诚信科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购租赁及相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宇信智云数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宇信智云数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宇信智云数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京宇信鸿泰信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北消费金融股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晋商消费金融股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海宇信志融信息咨询合伙企业(有限合伙)、翟汉斌、李江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其执行事务合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次放弃权利暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易内容 │
│ │ 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司杭州宇信数字科│
│ │技有限公司（以下简称“杭州数科”）75%的股权，王默、珠海宇信融和信息咨询合伙企业(│
│ │有限合伙)（以下简称“宇信融和”）、珠海宇信志融信息咨询合伙企业(有限合伙)（以下 │
│ │简称“宇信志融”）合计持有剩余25%的股权。 │
│ │ 王默、宇信融和、宇信志融本次合计拟转让16%的股权，分别拟转让给黄伟龙10%股权、│
│ │翟汉斌5%股权、李江1%股权；经过各方协商一致，本次交易转让对价分别为663.36万元、33│
│ │1.68万元、66.34万元；结合公司整体战略规划以及实际经营情况，公司拟放弃上述转让股 │
│ │权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有杭州数科的股权比例保持不变仍为75%，杭州数科仍为公司 │
│ │控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 翟汉斌、李江为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定，翟汉斌、李江为│
│ │公司关联自然人；本次放弃控股子公司部分股权的优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ 珠海宇信志融信息咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 关联关系：宇信志融执行事务合伙人李江为公司高级管理人员，为公司关联自然人，宇│
│ │信志融为公司关联法人。 │
│ │ 翟汉斌：中国国籍，为公司高级管理人员；目前担任公司副总经理；为公司关联自然人│
│ │。经在中国执行信息公开网查询，翟汉斌不是失信被执行人。 │
│ │ 李江：中国国籍，为公司高级管理人员，目前担任公司副总经理；为公司关联自然人。│
│ │经在中国执行信息公开网查询，李江不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
珠海宇琴鸿泰创业投资集团 637.00万 0.90 3.77 2026-05-26
有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 637.00万 0.90
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-26 │质押股数(万股) │637.00 │
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│质押占所持股(%) │3.77 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月25日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司质押了637.0万股给国泰海通证券 │
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │质押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.55 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-17 │质押截止日 │2026-02-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-05 │解押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月17日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司质押了655.0万股给中泰证券（上 │
│ │海）资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月05日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司解除质押655.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-20 │质押股数(万股) │492.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.67 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │2026-01-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-23 │解押股数(万股) │492.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月17日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司质押了492.0万股给上海海通证券 │
│ │资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月23日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司解除质押492.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │质押股数(万股) │972.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.28 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-13 │解押股数(万股) │972.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司质押了972.0万股给上海海通证券 │
│ │资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月13日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司解除质押972.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │324.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.76 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2025-10-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-12 │解押股数(万股) │324.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司质押了324.0万股给上海海通证券 │
│ │资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月12日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司解除质押324.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-14 │质押股数(万股) │1348.73 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.32 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-17 │质押截止日 │2026-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-04 │解押股数(万股) │1348.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月11日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司解除质押800.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月04日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司解除质押1348.73万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │质押股数(万股) │1523.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.27 │质押占总股本(%) │2.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-31 │质押截止日 │2025-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-08 │解押股数(万股) │1523.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海宇琴鸿│
│ │泰创业投资集团有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）的通知，获悉其将持有的公司部分│
│ │股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月08日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司解除质押1523.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │893.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.85 │质押占总股本(%) │1.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2025-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-14 │解押股数(万股) │893.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司质押了893.0万股给中信证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月14日珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司解除质押893.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 8611.11万│人民币 │2017-09-30│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 8611.11万│人民币 │2016-12-27│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│厦门市宇信│ 3000.00万│人民币 │2019-10-31│2020-10-30│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│鸿泰科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│厦门市宇信│ 3000.00万│人民币 │2019-09-29│2020-09-28│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│鸿泰科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 2359.03万│人民币 │2019-10-14│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 2297.22万│人民币 │2018-12-24│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 2150.43万│人民币 │2019-01-30│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 1843.83万│人民币 │2019-06-05│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 1768.84万│人民币 │2019-05-05│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 1541.08万│人民币 │2019-07-11│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 1520.19万│人民币 │2019-08-27│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 1353.18万│人民币 │2019-08-02│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 1304.81万│人民币 │2019-09-20│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 1002.84万│人民币 │2019-02-28│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 980.87万│人民币 │2018-11-29│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 822.51万│人民币 │2018-12-12│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 656.10万│人民币 │2019-10-11│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 585.45万│人民币 │2018-12-03│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 496.84万│人民币 │2019-04-29│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 345.31万│人民币 │2019-08-15│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│珠海宇诚信│ 274.95万│人民币 │2019-03-27│2020-12-07│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│宇信数据科│ 100.00万│人民币 │2019-06-19│2020-06-19│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京宇信科│厦门市宇信│ 100.00万│人民币 │2019-11-29│2020-11-29│连带责任│是 │是 │
│技集团股份│鸿泰科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日披露了《关于特
定股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号2026-025）。公司特定股东茗峰开发有限公司
（PortWingDevelopmentCompanyLimited）（以下简称“茗峰开发”）因其自身资金需求，计
划以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份21043557股（占公司当前总股本的3.00%），上述
股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
公司于近日收到了茗峰开发出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，茗峰开发基
于对公司价值，行业地位和未来发展前景的信心，决定提前终止本次减持计划。本次减持计划
实施期间，茗峰开发未减持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，茗峰开发未减持公司股份，持有公司股份数量和持股比例未发生变化
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海宇琴鸿泰
创业投资集团有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理
了质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及公司《2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如
下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议、202
3年4月20日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公
司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3
月31日、2023年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于2023年5月24日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的3270000股公司股票已于2023年5月23日以非交
易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司－2023年员工持股计划”专用证券账户。
具体内容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司
关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。
公司2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月5日以通讯会议的方式召开，审议
通过了《关于设立北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》等
相关议案，具体内容详见公司于2023年6月5日在巨潮资讯网上披露的《2023年员工持股计划第
一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-054）。
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，分
别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划部分预留份额分配的议案》，具体内容详见公司
于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年员工持股计划部分预留份额分配的公告
》（公告编号：2023-074）。公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届
监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划剩余预留份额分配的议
案》，本次剩余预留份额分配后，公司2023年员工持股计划预留份额已全部完成分配。具体内
容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年员工持股计划剩余预留
份额分配的公告》（公告编号：2023-086）。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的议案》，
具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年员工持股计划第一个
解锁期业绩考核指标达成的公告》（公告编号：2024-050）。
公司于2024年5月24日在巨潮资讯网上披露《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满
的提示性公告》（公告编号：2024-054）。
公司于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股
计划第二个解锁期业绩考核指标达成的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资
讯网上披露的《关于2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成的公告》（公告编号
：2025-037）。
公司于2025年5月23日在巨潮资讯网上披露《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满
的提示性公告》（公告编号：2025-049）。
二、本员工持股计划持有股票出售完毕情况
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的3270000股公司股票已通过二级市场集中竞
价交易方式全部出售完毕，占公司总股本的0.46%。公司实施2023年员工持股计划期间，严格
遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖
股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所持有的公司股
票已全部出售完毕，本员工持股计划所持资产均为货币性资产，后续公司将根据本员工持股计
划的相关规定完成相应财产清算和分配工作，并按规定结束本员工持股计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》的规定，本次交易无论参与金额大小均应当及时披露，本次公告内容参照《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》“第44号上市公司与专业投资
机构共同投资及合作公告格式”进行编制。
2、本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过
有关部门批准。
一、共同投资基本情况概述
为践行公司“AI+全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在AI技
术和生态体系的战略布局，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资
金出资3900万，与专业投资机构珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠
德擎”）、宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司（以下简称“宇信数智”）共同投资
设立专项基金唐山曹妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以下简
称“德擎宇信”或“专项基金”或“合伙企业”），基金规模为2亿元人民币，主要投资于人
工智能、大数据及相关产业链企业、早中期的科技企业。本次投资事项已经公司第四届董事会
第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议第九次会议分别审议通过，关联董事洪卫东先
生及其配偶吴红女士均回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》等有关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次交
易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）专业投资机构基本情况
1、机构名称：珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司
2、成立时间：2016年9月7日
3、注册地址：珠海市横琴金宇街33号1202办公
4、法定代表人：许长忠
5、备案程序：已完成私募基金管理人登记，登记编号：P1061252。
（二）关联方的基本情况
1、公司名称：宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司
2、成立时间：2025年8月22日
3、注册地址：横琴粤澳深度合作区金宇街19号1401办公-3
4、法定代表人：洪卫东
5、控股股东、实际控制人：洪卫东，持股比例为99%
6、关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生为宇信数智实际控制人且担
任宇信数智执行董事。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：唐山曹妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)
2、基金管理人：汇垠德擎
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金规模：认缴出资总额为人民币20000万元。
5、存续期限：投资期3年+退出期4年，经全体合伙人同意可延长1年。
6、投资方向：
（1）主要投资于人工智能、大数据及相关产业链企业；
（2）主要投资早中期的科技企业；
（3）对于单个企业的累计投资金额不超过本合伙企业注册资本的20%（即4000万元），且
不能成为最大股东。
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2026-05-15│对外投资
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1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》的规定，本次交易无论参与金额大小均应当及时披露，本次公告内容参照《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》“第44号上市公司与专业投资
机构共同投资及合作公告格式”进行编制。
2、本次交易在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无
需经过有关部门批准。
一、共同投资基本情况概述
为践行公司“AI+全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在AI技
术和生态体系的战略布局，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日以全资
子公司YusysFintech(HK)Limited（以下简称“宇信香港”）为投资主体、以自有资金出资500
万美元，认购专业投资机构CFTCAssetManagement(HongKong)Limited（以下简称“中芯聚源”
）作为基金管理人管理的专项基金CFTCPRIMEFUND（以下简称“中芯聚源锦元基金”或“基金
”），占基金规模不超过10%，该基金最终拟投资于一级市场的人工智能大模型公司。公司上
述交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次交易在公司总经
理办公会审议权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
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2026-05-11│其他事项
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1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
2、本次股东会未出现否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室VIP会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事李锋先生。公司董事长洪卫东先生因公出差，根据《上市公司
股东会规则》及公司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事李锋先生担任本
次会议主持人。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-04-29│其他事项
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）于2026年4月27日
召开第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议分别审议
通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目内部投资结构。本
次募投项目内部投资结构调整不属于募投项目变更，在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议，保荐机构发表了核查意见，现将本次调整事项的具体情况公告如下：
（一）募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]2809号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民
币普通股股票50452488股，发行价格为每股22.10元，募集资金总额1114999984.80元，扣除相
关发行费用18184064.35元（不含税），实际募集资金净额为1096815920.45元。以上募集资金
已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月17日出具《北京宇信科技集团股份有限
公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZB10014号）审验，上述募集资金已经全部存放于募集
资金专户。
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2026-04-29│其他事项
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一、2025年员工持股计划实施进展
公司于2025年4月27日、2025年5月28日分别召开了第四届董事会第五次会议及2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2025年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办
法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月28日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
公司于2025年7月9日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的9,000,000股公司股票已于2025年7月8日以非交
易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司－2025年员工持股计划”专用证券账户。
具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司关
于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-058）。
公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月18日以通讯的方式召开，审议通
过了《关于设立北京宇信科技集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》等相
关议案，具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网上披露的《2025年员工持股计划第
一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-067）。
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，公司2025年员工持股计划第一个锁定期即
将届满，解锁日为2026年7月8日。
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2026-04-29│其他事项
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一、2025年第二期员工持股计划实施进展
公司于2025年9月26日、2025年10月13日分别召开了第四届董事会第八次会议及2025年第
三次临时股东会，审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持
股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年9月26日、2025年10月13日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2026年1月12日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的1,968,000股公司股票已于2026年1月8日以非
交易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司－2025年第二期员工持股计划”专用证
券账户。具体内容详见公司于2026年1月12日在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份
有限公司关于2025年第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2026-001）。
公司2025年第二期员工持股计划第一次持有人会议于2026年2月5日以通讯的方式召开，审议通
过了《关于设立北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划管理委员会的议案
》等相关议案，具体内容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网上披露的《2025年第二期员工
持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
根据公司《2025年第二期员工持股计划》的相关规定，公司2025年第二期员工持股计划第
一个锁定期解锁日为2027年1月8日。
（二）第一个解锁期业绩考核指标达成情况
1、公司层面业绩考核达成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告（信会师
报字[2025]第ZB10090号）、对公司2025年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2026]第ZB1
0091号）：2025年度激励成本摊销前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为471,
478,958.40元，2024年度激励成本摊销前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
373,408,851.15元，对应净利润增长率为26.26%，第一个解锁期公司层面业绩考核指标达成。
2、个人层面绩效考核达成情况
根据公司2025年第二期员工持股计划持有人的个人绩效考核结果，员工持股计划持有人合
计78人，其中，69名持有人的个人绩效考核为全部达标，其第一个解锁期个人绩效考核结果符
合全额解锁条件；8名持有人的个人绩效考核为部分达标，其第一个解锁期个人绩效考核结果
符合部分解锁条件；1名持有人的个人绩效考核为不达标。上述第一个解锁期不能解锁的份额
将由2025年第二期员工持股计划管理委员会收回，后续根据公司2025年第二期员工持股计划的
规定处理。
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2026-04-10│对外投资
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特别提示：
1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》的规定，本次交易无论参与金额大小均应当及时披露，本次公告内容参照《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》“第44号上市公司与专业投资
机构共同投资及合作公告格式”进行编制。
2、本次关联交易在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组
上市，无需经过有关部门批准。
一、共同投资基本情况概述
为践行公司“AI+全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在AI技
术和生态体系的战略布局，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日以全资
子公司YusysFintech(HK)Limited（以下简称“宇信香港”）为投资主体、以自有资金出资300
万美元，与专业投资机构LionXVenturesPte.Ltd.（以下简称“LionX”）共同投资设立专项基
金LionXConsumerTechInvestmentFundII（以下简称“消费科技基金II”或“基金”），基金
规模为500万美元，最终投资于标的公司AisphereLimited（以下简称“爱诗科技”）。
爱诗科技是全球AIGC视频生成、多模态大模型与世界模型领域的领先企业，具备高技术壁
垒和高速增长的商业化能力。公司通过本次战略参股，旨在分享AI行业高速成长红利，依托爱
诗科技在AI视频生成、多模态大模型、世界模型的底层技术能力，结合公司在银行行业know-h
ow及金融软件解决方案领域的深厚积累，探索在国内及东南亚等海外市场的技术互补、场景共
创、联合开发合作空间，为未来面向全球金融机构的智能化解决方案奠定技术基础，提升公司
长期科技产品竞争力与行业价值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》等有关规定，本次交易在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交董事会或
股东会审议。公司董事、副总经理戴士平先生同时担任合作专业投资机构的非执行董事，本次
交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
1、机构名称：LionXVenturesPte.Ltd.（以下简称“LionX”）
2、成立时间：2022年9月9日
3、主体类型：有限公司
4、注册地址：新加坡
5、董事：执行董事GuoYanni，非执行董事戴士平（SteveShipingDai）
6、基金管理人备案登记情况：
LionX已经取得新加坡资本市场服务牌照，牌照号为CMS101333。
7、关联关系说明：
公司董事、副总经理戴士平先生同时担任基金管理人的非执行董事，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等规定，LionX与公司构成关联关系。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：LionXConsumerTechInvestmentFundII（“消费科技基金II”或“基金”）
2、董事：戴士平（SteveShipingDai）、GuoYanni
3、组织形式：VariableCapitalCompany可变资本公司
4、成立日期：2026年1月7日
5、存续期限：自最终交割日起10年，可延长2次，每次不超过1年
6、投资方向：专项投资于AisphereLimited（“爱诗科技”）
7、公司对基金的会计处理方法：根据相关会计准则，公司将本次投资作为其他非流动金
融资产核算，具体以年审会计师最终确认的核算方式为准。
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2026-03-30│银行授信
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）于2026年3月26日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的
议案》，具体内容如下：
为满足业务发展需要，2026年度公司预计向平安银行股份有限公司北京分行、兴业银行股
份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行长安支行、招商银行股份有限公司北京
分行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、宁波银行
股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北
京分行京广桥支行申请综合授信额度，累计额度不超过34.50亿元人民币。
授信有效期1年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司
与银行实际签订的正式协议或合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公
司董事长洪卫东先生签署上述额度内的授信相关合同。
本次授信事项尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
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2026-03-30│其他事项
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年5月11日召开
公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开202
5年年度股东会。本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
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2026-03-30│委托理财
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1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估，选择流动性
与投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于私募证券基金产品、资管计划产品、信托计划
、公募基金/公募基金专户等中高风险及以下的理财产品；
2、投资金额：拟使用额度不超过22.00亿元（含本数）的自有资金；3、风险提示：尽管
公司拟选择的投资产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大；同时公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响以及相关
工作人员的操作和监控等风险，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司
在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过22.00亿元（含本数）的自有
资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围
内可循环滚动使用；同时董事会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签署合同及
协议等；并授权公司相关负责人具体实施事宜。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高公司整体资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全的
情况下，公司结合实际经营情况，计划使用自有资金进行委托理财，以更好地实现公司资金的
保值增值，保障公司股东的利益。
2、资金来源
公司及子公司拟进行上述投资的资金均来源于自有资金。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过22.00亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，其中16
亿元额度用于购买中低风险理财产品；6亿元额度用于购买中高风险理财产品。使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。
4、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估，选择流动性与投资回报相对
较好的理财产品，包括但不限于私募证券基金产品、资管计划产品、信托计划、公募基金/公
募基金专户等中高风险及以下的理财产品。
5、关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用自有资金进行委托
理财不构成关联交易。
6、实施方式
在上述有效期及投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签
署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施事宜。
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2026-03-30│其他事项
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一、审议程序
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第四届董
事会审计与风险控制委员会第十三次会议、第四届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币2043894050.98元。
基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力，并充分考虑广
大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配
规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2025年度利润分配预案：以公司总股
本704057060股扣减回购的社会公众股2605156股后的数量701451904股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利3.00元（含税），合计派发分红现金股利210435571.20元（含税）。不进行
资本公积转增股本，不送红股。
如在董事会审议此预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按
照“分红总额不变”的原则进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果
为准。
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2026-03-30│其他事项
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第四届董
事会审计与风险控制委员会第十三次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度
审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人从业情况：
姓名：张辉策
（2）签字注册会计师从业情况：
姓名：孙元元
（3）质量控制复核人从业情况：
姓名：权计伟
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-03-30│其他事项
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司实际
经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案
，并经2026年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、内部董事
公司内部董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，不再另行领取董事津贴。
该薪酬方案经由董事会审议通过后，提交股东会审议。
2、独立董事
公司独立董事的津贴为每人每年人民币12万元（税前）。该薪酬方案经由董事会审议通过
后，提交股东会审议。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效奖金+中长期激励。其中，绩
效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。
（1）基本薪酬：年度相对固定的报酬，主要根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力经
验等因素确定。
（2）绩效奖金：包括一般性绩效奖金与经营奖励两部分。其中，一般性绩效奖金根据公
司相关制度与员工的工作业绩、贡献及个人绩效评价结果挂钩，按照一定的比例或标准月度发
放。
经营奖励根据公司当年经营业绩，在公司盈利的情况下，由董事会薪酬与考核委员会根据
年度经营计划每年制定经营奖励方案，报董事会批准后执行，并根据管理人员所负责的业绩的
盈利情况进行考评、核算，符合条件的，在年度报告披露后发放。
（3）中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励
、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定。
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2026-01-12│其他事项
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日、2025年10月13
日分别召开了第四届董事会第八次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<北京
宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北
京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具
体内容详见公司于2025年9月26日、2025年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2025年第二
期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的股票来源及规模
1、第二期员工持股计划涉及的标的股票来源
第二期员工持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的公司A股普通股股票。
本次员工持股计划非交易过户前，公司回购股份专用证券账户的持股数量为4573156股，
占公司总股本的0.65%。
2、第二期员工持股计划涉及的标的股票规模
第二期员工持股计划涉及的标的股票规模为4573156股，占第二期员工持股计划草案公告
日公司股本总额的0.65%。
二、第二期员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了第二期员
工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“北京宇信科技集团股份有限公司－2025年第二期
员工持股计划”。
2、认购情况
本员工持股计划的资金总额不超过59176638.64元，以“份”作为认购单位，每份份额1元
，本员工持股计划的份额上限为59176638.64份。参与对象总人数不超过90人。
本员工持股计划实际参加人数为80人，实际认购资金总额为24580320.00元，认购份额为2
4580320.00份。第二期员工持股计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
在实际认购过程中，部分人员因个人原因自愿放弃认购或部分认购获授份额。
第二期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式
。公司未向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。第二期员工持股计划不涉及杠杆资金，
不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
3、非交易过户情况
公司于2026年1月12日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的1968000股公司股票已于2026年1月8日以非交
易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司－2025年第二期员工持股计划”专用证券
账户。
第二期员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自第二期员工持股计划经
股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至第二期员工持股计划名下之日起分别满12
个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
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2025-12-29│其他事项
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公司拟将募投项目建设期延期一年，即由2025年12月延期至2026年12月；
本次募投项目建设期延期事项，不涉及募集资金用途的变更，在董事会审批权限范围内，
无须提交公司股东大会审议。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）于2025年12月29日
召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将
募投项目建设期延期一年，即由2025年12月调整至2026年12月。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
现将本次延期事项的具体情况公告如下：
一、募集资金使用情况概述
（一）募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]2809号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民
币普通股股票50452488股，发行价格为每股22.10元，募集资金总额1114999984.80元，扣除相
关发行费用18184064.35元（不含税），实际募集资金净额为1096815920.45元。以上募集资金
已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月17日出具《北京宇信科技集团股份有限
公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZB10014号）审验，上述募集资金已经全部存放于募集
资金专户。
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2025-12-05│收购兼并
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（一）本次交易内容
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司杭州宇信数字科技
有限公司（以下简称“杭州数科”）75%的股权，王默、珠海宇信融和信息咨询合伙企业(有限
合伙)（以下简称“宇信融和”）、珠海宇信志融信息咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“
宇信志融”）合计持有剩余25%的股权。王默、宇信融和、宇信志融本次合计拟转让16%的股权
，分别拟转让给黄伟龙10%股权、翟汉斌5%股权、李江1%股权；经过各方协商一致，本次交易
转让对价分别为663.36万元、331.68万元、66.34万元；结合公司整体战略规划以及实际经营
情况，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，
公司持有杭州数科的股权比例保持不变仍为75%，杭州数科仍为公司控股子公司，公司合并报
表范围不会发生变化。
（二）关联关系说明
翟汉斌、李江为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定，翟汉斌、李江为公
司关联自然人；本次放弃控股子公司部分股权的优先购买权事项构成关联交易。
（三）审议程序
2025年12月4日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司放弃控股子公
司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃上述股权转让的优先购买权；本议
案已经公司审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次议案
。
本次放弃优先购买权暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形，不构成重
组上市情形，不需要经过有关部门批准。
关联交易协议的主要内容和履约安排
公司作为杭州数科的股东同意本次股权转让，并自愿放弃行使对本次股权转让的优先购买
权。本次股权转让具体内容和相关条款以各方实际签署的协议为准。
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2025-10-30│银行授信
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）于2025年10月27日
召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案
》，为满足业务发展需要，同意公司及子公司拟增加向中国光大银行股份有限公司北京京广桥
支行、北京银行股份有限公司中关村分行合计申请综合授信额度9亿元。
上述授信额度有效期1年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最
终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事
会授权公司董事长洪卫东先生签署上述额度内的授信相关协议或合同。
本次申请授信事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司已于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展需要
，2025年度公司预计向平安银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、华
夏银行股份有限公司北京分行长安支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限
公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、
中国民生银行股份有限公司北京分行等申请综合授信额度，累计额度不超过28.50亿元人民币
。
本次增加申请综合授信额度事项审议通过后，公司2025年度向银行申请综合授信累计额度
为不超过37.50亿元人民币。
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2025-09-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：适时购买理财产品、私募证券基金产品和资管计划产品；
2、投资金额：拟新增自有资金进行委托理财额度不超过12亿元（含本数）；其中6亿元额
度用于循环滚动购买风险等级为R1-R2的理财产品（不累计计算额度）；6亿元额度用于购买风
险等级为R3-R5的私募证券基金产品和资管计划产品。上述委托理财额度的使用期限自公司本
次董事会审议通过之日起至2026年3月27日止，在额度和期限范围内可循环滚动使用；
3、特别风险提示：尽管公司拟选择的理财产品经过严格的评估且履行内部相关流程，但
金融市场受宏观经济的影响较大；不排除该项投资受到市场波动的影响，导致购买理财、基金
和资管计划产品实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
为充分利用闲置的自有资金，进一步提高整体资金使用效率，北京宇信科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于增加使用自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营以及确
保资金安全的前提下，新增使用额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，
其中6亿元额度用于循环滚动购买风险等级为R1-R2的理财产品（不累计计算额度）；6亿元额
度用于购买风险等级为R3-R5的私募证券基金产品和资管计划产品。上述委托理财额度的使用
期限自公司本次董事会审议通过之日起至2026年3月27日止，在额度和期限范围内可循环滚动
使用。
同时董事会授权公司董事长行使相关投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等；并
授权公司相关负责人具体实施事宜。
本次增加使用自有资金进行委托理财额度事项审议通过后，公司本年度可使用闲置自有资
金进行委托理财的额度合计为17亿元（含本数）。现将具体情况公告如下：
一、本年度已经使用闲置自有资金进行委托理财的情况说明
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司
正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金进行
委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险产品，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见
公司于2025年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告
编号：2025-023）。
截至本公告披露日，上述使用闲置自有资金进行委托理财的额度5亿元（含本数）已经全
部使用完毕。
二、本次增加额度的委托理财情况概述
1、投资目的
为进一步提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及确保
资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好的
实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、资金来源
公司及子公司拟进行上述投资的资金均来源于自有资金，未涉及使用募集资金，资金来源
合法合规。
3、额度及期限
公司及子公司本次拟新增使用额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财
，其中6亿元额度用于循环滚动购买风险等级为R1-R2的理财产品（不累计计算额度）；6亿元
额度用于购买风险等级为R3-R5的私募证券基金产品和资管计划产品。上述委托理财额度的使
用期限自公司本次董事会审议通过之日起至2026年3月27日止，在额度和期限范围内可循环滚
动使用。在审议通过的额度和期限内，资金可循环滚动使用。
4、投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定及制度严格控制风险，对使用自有资金拟购买的理财产品进
行严格评估，适时购买低风险理财产品、私募证券基金产品和资管计划产品。
5、关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，使用自有资金进行委托理财
事项不构成关联交易。
6、实施方式
在上述有效期及投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签
署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施事宜。
对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金
购买相关理财产品、基金产品或资管计划产品，是在保证公司正常经营的前提下实施的，不会
影响公司日常业务开展；同时通过适度的委托理财有利于提高公司整体资金使用效率，实现公
司资金的保值增值，充分保障股东利益。
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2025-09-27│其他事项
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年10月13日召开公
司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025
年第三次临时股东会。本次股东会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月13日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月13日交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2025年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月29日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席本次会议的其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室VIP会议室。
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2025-09-24│股权质押
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海宇琴鸿泰
创业投资集团有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理
了解除质押。
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2025-09-08│股权质押
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海宇琴鸿泰
创业投资集团有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理
了解除质押。
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2025-08-14│股权质押
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海宇琴鸿泰
创业投资集团有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理
了解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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