资本运作☆ ◇300675 建科院 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-05│ 3.66│ 1.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海钢琴厂低碳化升│ 6032.00万│ 0.00│ 6044.42万│ 100.21│ 168.15万│ 2018-12-31│
│级改造及运营（DOT │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│线上运营平台及乐活│ 4698.80万│ 1350.86万│ 4709.05万│ 100.22│ ---│ 2022-04-30│
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低碳建筑研究及社区│ 8.96万│ 0.00│ 8.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│级应用服务实验基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │万科企业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市远致创业投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市英龙建安(集团)有限 681.00万 4.64 --- 2019-04-04
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 681.00万 4.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事黄庆先生因工作调动已提出拟
辞职的申请；经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，董事会提名徐腊平先生为第四
届董事会非独立董事候选人，具体情况详见公司于2026年4月4日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的公司关于董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告（公告编号20
26-015）。
2026年4月24日，公司2025年度股东会补选产生第四届董事会非独立董事徐腊平先生，任
期自本次股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
徐腊平先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
、《公司章程》及公司有关规定等对董事任职资格的要求，未在公司担任高级管理人员或其他
职务，不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级
管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员等情形，其简历详见附件。
本次董事补选完成后，黄庆先生不再担任公司非独立董事职务以及公司董事会战略及可持
续发展（ESG）委员会委员、市场与科技创新委员会委员等职务，不在公司或公司控股子公司
任职。在任职期间，黄庆先生工作勤勉尽职，严格履行相关承诺，不存在未履行完毕的公开承
诺，与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞任需要提请公司股东关注的事项，并按
规定履行离任程序，其离任不会导致董事会成员数量变动或低于法定人数，不会影响公司正常
运作。
截至本公告披露日，黄庆先生本人及配偶或其他关联人均未持有公司股份。
附件
徐腊平，男，汉族，1978年生，湖南邵阳人，中共党员，暨南大学经济学院应用经济学（
公司金融与投资学）专业毕业，研究生学历，经济学博士，高级经济师，中国国籍，无境外永
久居留权。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，2011年5月起任职于深圳市资本运营集团
有限公司（原深圳市远致投资有限公司），历任高级经理、副部长、部长、投资总监等职务。
现任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理，2026年4月起任深圳市建筑科学研究
院股份有限公司董事，同时担任深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长，深圳市兆驰股份有限公
司副董事长，深圳市赛格集团有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、国联人寿保险股份有限公司
、前海再保险股份有限公司等公司董事，深圳市远致科技投资有限公司执行董事，并任深圳市
融资租赁行业协会第三届会员大会、理事会会长；曾担任深圳市融资租赁（集团）有限公司董
事长，深圳赛格股份有限公司、深圳市中洲投资控股股份有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理
有限公司、深圳资本国际有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司、深圳市企业服务集团
有限公司、雄安绿研智库有限公司、深圳深爱半导体股份有限公司、湖南凯睿思新材料科技有
限公司（现公司名：湖南凯睿思微电子材料科技有限公司）、喀什深圳城有限公司、中国科技
开发院有限公司、深圳市天之宝科技有限责任公司、荆门玖伊园科技有限公司（现公司名：荆
门久翌运营管理有限公司）等公司董事，深圳市远致科技投资有限公司总经理，深圳市鹏瞰投
资有限公司执行董事兼总经理。
徐腊平在持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司5%以上股份的股东深圳市资本运营集团
有限公司任高级管理人员，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府
国有资产监督管理委员会、深圳市建筑科学研究院股份有限公司其他董事或高级管理人员之间
均不存在关联关系。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月4日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：
2026-016）。
本次股东会的股权登记日为2026年4月20日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1.现场会议召开时间
2026年4月24日15:00。
2.网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月24日09:15—09:25、09:30
—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2026年4月24日09:15—15:00的任意时间
。
会议的地点
深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室。
会议的召集人及主持人
本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。
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2026-04-04│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会非独立董事黄庆先生
因工作调动原因，提出拟辞去公司非独立董事职务以及公司董事会战略及可持续发展（ESG）
委员会委员、市场与科技创新委员会委员等职务，并将于新任董事补选产生后生效及离任，在
此之前仍将按照有关规定继续履行相应职责。黄庆先生离任后不在公司或公司控股子公司任职
，其原定董事任期至公司第四届董事会任期届满之日，即2027年7月9日止。黄庆先生不存在未
履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞任需要提请公司股东
关注的事项，并将按规定履行离任程序，其离任不会导致董事会成员数量变动或低于法定人数
，不会影响公司正常运作。
公司相应启动非独立董事补选工作。公司第四届董事会提名委员会已对徐腊平先生予以资
格审查，认为其符合相关任职资格，并一致同意董事会作为提名人提名徐腊平先生为第四届董
事会非独立董事候选人；公司第四届董事会第十四次临时会议于2026年4月3日决议，同意董事
会提名徐腊平先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会补选第四届董事会非独立
董事。
徐腊平先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
、《公司章程》及公司有关规定等对董事任职资格的要求，未在公司担任高级管理人员或其他
职务，其简历详见附件。
公司2025年度股东会将于2026年4月24日（星期五）召开并补选第四届董事会非独立董事
，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开公司2025年度
股东会的通知》（公告编号：2026-016）；董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-04│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会将于2026年4月24
日（星期五）召开。现将有关事项通知如下：
召开会议的基本情况
股东会届次
公司2025年度股东会。
股东会的召集人
经公司第四届董事会第十四次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。
会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定。
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2026-03-21│其他事项
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经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次定期会议审
议，全体董事一致同意《公司2025年度拟不实施利润分配的预案》；该事项已履行独立董事专
门会议前置研究程序，全体独立董事一致同意，并认为公司2025年度拟不实施现金分红、资本
公积金转增股份或其他形式的利润分配，是充分考虑到公司处于战略转型的关键节点且出现上
市以来首次利润亏损的实际，保障公司发展所需资金的举措，不存在违反有关法律法规、《公
司章程》等的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《公司2025年度拟不实施利润分配的预案》尚需提交公司2025年度股东会审议，股东会召
开时间另行通知。
2025年度拟不实施利润分配的基本情况
根据公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年度财务报告，公司2025年度
母公司实现净利润-63451576.51元，归属于上市公司股东的净利润-92134878.43元，报告期末
母公司当年实现的可供分配利润-63451576.51元，归属于上市公司股东当年实现的可供分配利
润为-92134878.43元。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取
任意公积金的情况。
鉴于公司目前处于战略转型的关键节点且出现上市以来首次利润亏损，2025年度拟不实施
现金分红，亦不实施资本公积金转增股份或其他形式的利润分配。
公司也在通过应收账款管理、发行科技创新公司债券等方式为战略落地提供充足资金。
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2026-03-21│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为
真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至2025年12月31日
的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、长期股权投资、
固定资产、在建工程、无形资产等资产，充分评估和分析各项资产减值的可能性，判断存在可
能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。
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2026-03-21│银行授信
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经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次定期会议审
议，董事会同意以信用担保方式向银行申请合计不超过人民币50.00亿元的综合授信额度（含
续期额度申请）。具体情况如下：董事会对经营管理层向各银行申请综合授信额度的授权
以信用担保方式向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行、中
国建设银行股份有限公司深圳市分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公
司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股
份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公
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