资本运作☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海钢琴厂低碳化升│ 6032.00万│ 0.00│ 6044.42万│ 100.21│ 168.15万│ 2018-12-31│
│级改造及运营（DOT │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│线上运营平台及乐活│ 4698.80万│ 1350.86万│ 4709.05万│ 100.22│ ---│ 2022-04-30│
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低碳建筑研究及社区│ 8.96万│ 0.00│ 8.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│级应用服务实验基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│367.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │雄安绿研智库有限公司36%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市建筑科学研究院股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│交易概述 │深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于“建设绿色雄安”的国│
│ │家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安新区产业发展生态圈，理顺│
│ │雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、股权与管理关系，做优做强高端智库服│
│ │务业务，公司作为持有绿研智库24%股权的股东，通过非公开协议方式，以自有资金收购公 │
│ │司控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集团）所持绿研智库36%股权，并 │
│ │已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购的交易价格为人民币367.92万元。本次关联│
│ │交易完成后，资本集团将不再持有绿研智库股权，公司将持有绿研智库60%股权并成为其控 │
│ │股股东。 │
│ │ 2024年12月9日，绿研智库取得雄安新区公共服务局的书面告知，已完成与本次交易相 │
│ │关的股东信息、董事及总经理信息、章程等的工商变更登记程序。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中关村发展集团股份有限公司控制的企业 │
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│关联关系 │公司监事任职公司的控股企业控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │万科企业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │万科企业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于“建设绿色雄安”的国│
│ │家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安新区产业发展生态圈，理顺│
│ │雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、股权与管理关系，做优做强高端智库服│
│ │务业务，公司作为持有绿研智库24%股权的股东，通过非公开协议方式，以自有资金收购公 │
│ │司控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集团）所持绿研智库36%股权，并 │
│ │已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购的交易价格为人民币367.92万元。本次关联│
│ │交易完成后，资本集团将不再持有绿研智库股权，公司将持有绿研智库60%股权并成为其控 │
│ │股股东。 │
│ │ 具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 关联交易的主要内容 │
│ │ 1.交易标的情况：资本集团所持绿研智库36%股权（其所持所有股权）；绿研智库的股 │
│ │权结构、财务情况等详见下文。 │
│ │ 2.交易各方当事人：股权出让方为资本集团，股权收购方为公司。 │
│ │ 3.交易方式及价格：以非公开协议方式收购绿研智库36%股权，交易价格由交易双方根 │
│ │据经国资备案的绿研智库评估值，及资本集团所持股权比例综合确定，为人民币367.92万元│
│ │。 │
│ │ 4.协议签署情况：经公司董事会于2024年8月28日批准并履行完成相关国资程序，公司 │
│ │已于2024年8月29日与资本集团在深圳签署股权转让协议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易创业板所股票上市规则》规定，本次交易因交易对手方资本集团为│
│ │公司控股股东而构成关联交易，但不构成需提交股东大会批准情形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 基本信息 │
│ │ 1.企业名称：深圳市资本运营集团有限公司。 │
│ │ 2.成立时间：2007年6月22日。 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91440300664187170P。 │
│ │ 4.住所、注册地址及主要办公地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税 │
│ │商务大厦3301楼。 │
│ │ 5.企业类型：有限责任公司（国有独资）。 │
│ │ 6.法定代表人：胡国斌。 │
│ │ 7.注册资本：1552000万元人民币。 │
│ │ 8.经营范围：一般经营项目是：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；│
│ │投资管理；资产管理。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市英龙建安(集团)有限 681.00万 4.64 --- 2019-04-04
公司
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合计 681.00万 4.64
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为
真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至2024年12月31日
的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、长期股权投资、
固定资产、在建工程、无形资产等资产，充分评估和分析各项资产减值的可能性，判断存在可
能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。
本次计提资产减值准备的资产包含应收账款、合同资产和其他应收款，计提的减值准备总
金额为12306429.19元。
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2025-03-22│其他事项
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经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次定期会议审
议，全体董事一致同意《公司2024年度利润分配预案》；该事项已履行独立董事专门会议前置
研究程序，全体独立董事一致同意，并认为该利润分配预案基于公司实际，综合考虑股东回报
、公司发展等因素，不存在违反有关法律法规、《公司章程》等的情形，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
经公司第四届监事会第二次定期会议审议，全体监事一致同意《公司2024年度利润分配预
案》。
《公司2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年度股东大会审议，股东大会召开时间
另行通知。
本次利润分配预案为2024年度利润分配。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取
任意公积金的情况。
提取10%法定盈余公积后，报告期末母公司当年实现的可供分配利润32177882.66元，归属
于上市公司股东当年实现的可供分配利润为-1173903.30元；股本基数为146666700股。
为更好地保障公司发展战略落地、抵御外部环境不利影响，兼顾股东短中长期利益，董事
会拟按以下方案实施利润分配：
以总股本146666700股为基数，向全体股东每10股现金分红0.10元（含税），现金分红总
额1466667.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润2401417.00元的61.08%；剩
余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展；本利润分配预案披露后至实施前，公
司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例予以调整。
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2025-02-18│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会已就公司2024年
度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）变更签字注册
会计师的
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