资本运作☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-05│ 3.66│ 1.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海钢琴厂低碳化升│ 6032.00万│ 0.00│ 6044.42万│ 100.21│ 168.15万│ 2018-12-31│
│级改造及运营（DOT │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│线上运营平台及乐活│ 4698.80万│ 1350.86万│ 4709.05万│ 100.22│ ---│ 2022-04-30│
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低碳建筑研究及社区│ 8.96万│ 0.00│ 8.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│级应用服务实验基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│367.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │雄安绿研智库有限公司36%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市建筑科学研究院股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│交易概述 │深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于“建设绿色雄安”的国│
│ │家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安新区产业发展生态圈，理顺│
│ │雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、股权与管理关系，做优做强高端智库服│
│ │务业务，公司作为持有绿研智库24%股权的股东，通过非公开协议方式，以自有资金收购公 │
│ │司控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集团）所持绿研智库36%股权，并 │
│ │已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购的交易价格为人民币367.92万元。本次关联│
│ │交易完成后，资本集团将不再持有绿研智库股权，公司将持有绿研智库60%股权并成为其控 │
│ │股股东。 │
│ │ 2024年12月9日，绿研智库取得雄安新区公共服务局的书面告知，已完成与本次交易相 │
│ │关的股东信息、董事及总经理信息、章程等的工商变更登记程序。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中关村发展集团股份有限公司控制的企业 │
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│关联关系 │公司监事任职公司的控股企业控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │万科企业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万科企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市英龙建安(集团)有限 681.00万 4.64 --- 2019-04-04
公司
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合计 681.00万 4.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为
真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至2025年6月30日
的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、长期股权投资、
固定资产、在建工程、无形资产等资产，充分评估和分析各项资产减值的可能性，判断存在可
能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。
本次计提资产减值准备的资产范围和总金额本次计提资产减值准备的资产包含应收账款、
合同资产和其他应收款，计提的减值准备总金额为17105963.50元。
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2025-07-21│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月5日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-029）。
本次股东会的股权登记日为2025年7月11日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1.现场会议召开时间
2025年7月21日15:00。
2.网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年7月21日09:15—09:25、09:30
—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025年7月21日09:15—15:00的任意时间
。
会议的地点
深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室。
会议的召集人及主持人
本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。
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2025-07-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》等的有关规
定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届职工代表大会于2025年7月1
5日至17日以通讯表决方式召开2025年第1次会议，选举张峰先生为公司第四届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张峰先
生的简历详见附件。
张峰先生就任职工代表董事后，不再担任非职工代表董事，公司第四届董事会成员不变，
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
特此公告。
第四届董事会职工代表董事张峰先生的简历
张峰，男，1977年生，中共党员，研究生学历，中共中央党校经济学（经济管理）专业，
中国国籍，无境外永久居留权。
1999年参加工作，历任深圳市大运中心运营管理有限公司办公室（党群工作部）主任，中
国科技开发院有限公司总经理秘书、园区发展部部长、党总支委员、办公室（党群工作部）主
任、第一党支部书记，2020年9月至今任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、董
事（自2020年11月起任非职工代表董事，2025年7月起任职工代表董事）、工会主席（自2022
年4月起）。
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
持有深圳市中孵二号投资管理企业（有限合伙）、深圳市英科贝特投资管理企业（有限合
伙）等的股份。
张峰未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。
张峰与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理
委员会、持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人
员之间均不存在关联关系。
张峰未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。
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2025-07-05│股权转让
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1.深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）拟在深圳联合产权交易所股份有
限公司（以下简称深圳联交所，网址为https://www.sotcbb.com）以公开挂牌方式转让所持控
股子公司湖北建胜工程技术咨询有限公司（以下简称湖北建胜）40%股权，股权受让方、交易
对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易，以及能否成交存在不确定性
。
2.根据初步评估情况，董事会认为本次交易达到提请股东会审议标准，但预计不会构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次交易完成后，公司将不再持有湖北建胜股权，合并报表范围因湖北建胜不再纳入而
相应发生变更，预计对公司财务状况和经营成果产生正向影响，最终影响情况尚待交易完成并
经会计师事务所审计后确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4.本次交易尚需提交公司股东会审议，以及履行国有资产监管规定的相关审批、备案程序
。
经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，公司拟在深圳联交所公开挂牌转让所持湖
北建胜40%股权，并提请公司2025年第一次临时股东会审议，在股东会批准及履行完成国资相
关程序后确定挂牌底价并履行正式公开挂牌。本次股权转让完成后
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