资本运作☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-05│ 3.66│ 1.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海钢琴厂低碳化升│ 6032.00万│ 0.00│ 6044.42万│ 100.21│ 168.15万│ 2018-12-31│
│级改造及运营（DOT │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│线上运营平台及乐活│ 4698.80万│ 1350.86万│ 4709.05万│ 100.22│ ---│ 2022-04-30│
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低碳建筑研究及社区│ 8.96万│ 0.00│ 8.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│级应用服务实验基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│367.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │雄安绿研智库有限公司36%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市建筑科学研究院股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│交易概述 │深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于“建设绿色雄安”的国│
│ │家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安新区产业发展生态圈，理顺│
│ │雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、股权与管理关系，做优做强高端智库服│
│ │务业务，公司作为持有绿研智库24%股权的股东，通过非公开协议方式，以自有资金收购公 │
│ │司控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集团）所持绿研智库36%股权，并 │
│ │已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购的交易价格为人民币367.92万元。本次关联│
│ │交易完成后，资本集团将不再持有绿研智库股权，公司将持有绿研智库60%股权并成为其控 │
│ │股股东。 │
│ │ 2024年12月9日，绿研智库取得雄安新区公共服务局的书面告知，已完成与本次交易相 │
│ │关的股东信息、董事及总经理信息、章程等的工商变更登记程序。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中关村发展集团股份有限公司控制的企业 │
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│关联关系 │公司监事任职公司的控股企业控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │万科企业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │各关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供/采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市柳鑫实业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东所控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市天健（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市创新投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万科企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东董事长出任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市振业（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东高级管理人员出任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于“建设绿色雄安”的国│
│ │家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安新区产业发展生态圈，理顺│
│ │雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、股权与管理关系，做优做强高端智库服│
│ │务业务，公司作为持有绿研智库24%股权的股东，通过非公开协议方式，以自有资金收购公 │
│ │司控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集团）所持绿研智库36%股权，并 │
│ │已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购的交易价格为人民币367.92万元。本次关联│
│ │交易完成后，资本集团将不再持有绿研智库股权，公司将持有绿研智库60%股权并成为其控 │
│ │股股东。 │
│ │ 具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 关联交易的主要内容 │
│ │ 1.交易标的情况：资本集团所持绿研智库36%股权（其所持所有股权）；绿研智库的股 │
│ │权结构、财务情况等详见下文。 │
│ │ 2.交易各方当事人：股权出让方为资本集团，股权收购方为公司。 │
│ │ 3.交易方式及价格：以非公开协议方式收购绿研智库36%股权，交易价格由交易双方根 │
│ │据经国资备案的绿研智库评估值，及资本集团所持股权比例综合确定，为人民币367.92万元│
│ │。 │
│ │ 4.协议签署情况：经公司董事会于2024年8月28日批准并履行完成相关国资程序，公司 │
│ │已于2024年8月29日与资本集团在深圳签署股权转让协议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易创业板所股票上市规则》规定，本次交易因交易对手方资本集团为│
│ │公司控股股东而构成关联交易，但不构成需提交股东大会批准情形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 基本信息 │
│ │ 1.企业名称：深圳市资本运营集团有限公司。 │
│ │ 2.成立时间：2007年6月22日。 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91440300664187170P。 │
│ │ 4.住所、注册地址及主要办公地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税 │
│ │商务大厦3301楼。 │
│ │ 5.企业类型：有限责任公司（国有独资）。 │
│ │ 6.法定代表人：胡国斌。 │
│ │ 7.注册资本：1552000万元人民币。 │
│ │ 8.经营范围：一般经营项目是：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；│
│ │投资管理；资产管理。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市英龙建安(集团)有限 681.00万 4.64 --- 2019-04-04
公司
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合计 681.00万 4.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-21│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月5日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-029）。
本次股东会的股权登记日为2025年7月11日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1.现场会议召开时间
2025年7月21日15:00。
2.网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年7月21日09:15—09:25、09:30
—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025年7月21日09:15—15:00的任意时间
。
会议的地点
深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室。
会议的召集人及主持人
本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。
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2025-07-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》等的有关规
定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届职工代表大会于2025年7月1
5日至17日以通讯表决方式召开2025年第1次会议，选举张峰先生为公司第四届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张峰先
生的简历详见附件。
张峰先生就任职工代表董事后，不再担任非职工
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