资本运作☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-13│ 7.85│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-29│ 19.27│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-17│ 19.69│ 1.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都瑞拓科技有限责│ 24509.61│ ---│ 100.00│ ---│ 2313.86│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 8552.88万│ 512.53万│ 8653.45万│ 101.18│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本次交易的现金对价│ 7352.88万│ 0.00│ 7352.88万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本次交易的税费及中│ 1200.00万│ 0.00│ 1128.02万│ 94.00│ ---│ ---│
│介费用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-13 │交易金额(元)│533.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川省自主可控电子信息产业有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司10%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中科院成都信息技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京万里红科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一步提升中科院成都信息 │
│ │技术股份有限公司（以下简称"公司"）市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司（│
│ │以下简称"万里红"）持有的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称"自主可 │
│ │控公司""标的公司"）10%的股权即1,000万元出资额。预计本次交易总额不超过人民币1,500│
│ │万元，具体交易价格以评估机构出具并报国资主管部门备案的标的公司截止2023年12月31日│
│ │的净资产评估值为准。 │
│ │ 近日，公司与万里红签订了《关于四川省自主可控电子信息产业有限责任公司之股权转│
│ │让协议》（以下简称“股权转让协议”），本次股权转让款533万元，并由公司承担万里红 │
│ │未缴纳的500万元剩余出资额。公司已按照股权转让协议的约定向万里红支付了全部股权转 │
│ │让款533万元。 │
│ │ 自主可控公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场│
│ │监督管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2025年度审计机构，该事项
尚需提交公司股东会审议。现就有关事项说明如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从
事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
（2）拟签字注册会计师：秦晓蓓女士，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从
事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
（3）拟担任质量复核合伙人：张玉虎先生，2003年获得中国注册会计师资质，2010年开
始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年度开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月04日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月04日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7楼A718会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.持有本公司股份747630股（占本公司总股本比例0.25%）的董事兼高级管理人员史志明
先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1
80000股（即不超过本公司总股本的0.06%）。
2.持有本公司股份627030股（占本公司总股本比例0.21%）的董事王晓东先生计划自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过156700股（即不
超过本公司总股本的0.05%）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科信息”）于2025年3月27日
召开第四届董事会第十七次会议、于2025年4月18日召开2024年度股东大会，分别审议通过了
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况
下，使用不超过人民币18000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额度自股东大
会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年5月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）、《关于
使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-049）。
近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事李
志蜀先生、曹德骏先生的书面辞职报告。李志蜀先生、曹德骏先生自2019年8月29日以来连续
担任公司独立董事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连
续任职年限的有关规定，李志蜀先生、曹德骏先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及
董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于李志蜀先生、曹德骏先生的离任将导致公司第四届董事会中独立董事占董事会成员比
例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李志蜀先
生、曹德骏先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。在新任独立董事就任
前，李志蜀先生、曹德骏先生仍将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关
职责。公司将依照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。
截至本公告披露日，李志蜀先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
；曹德骏先生持有公司股份1500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，曹德骏先生所持股
份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法
律法规、规范性文件的规定进行管理。
李志蜀先生、曹德骏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规
范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对李志蜀先生、曹德骏先生在任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025年7月17日（星期四）下午14:30；网络投票：2025年7月17日，其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月17日上午9:15-9:25和9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为202
5年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7楼A718会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日、2025年5月16
日分别召开了第四届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订
公司章程的议案》，结合公司经营工作需要，在经营范围中增加了“技术进出口”“货物进出
口”“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”三项内容，并按照国
家现行的表述规范对公司经营范围表述进行了调整，未涉及实质性变化。具体内容详见公司于
2025年5月1日、2025年5月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
目前已完成工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，本
次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于20
25年6月30日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于202
5年7月17日召开2025年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开
2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事张莉女士因在控股股东中国
科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公
告》（公告编号：2025-053）。
公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董
事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格
审查通过，董事会同意提名裴小凤女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东会审
议。
本次补选董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一。
附件：
裴小凤女士简历
裴小凤，女，汉族，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学院大学研究
生毕业，工商管理硕士，中国注册会计师。历任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理
，财务管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任中国科学院控股有限公司财务
管理部总经理。
裴小凤女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任
财务管理部总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员之间不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信
被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法
规和规定的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、
风险较低的短期理财产品或结构性存款。
2.投资金额：不超过人民币18,000万元的自有资金，该额度可滚动使用。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经
营的情况下，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及
控股子公司拟使用不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单个理财
产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需
提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购
买保本或低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资金额：公司及控股子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币18,000万
元，在该额度范围内，资金可循环使用。
3.投资方式：购买保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较
好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。在投资有效期和投资额度范围内，具体投资活动
由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：明确理财产品投资金额、期间、选择产品等。
4.投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个
月。
5.资金来源：公司及控股子公司自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施
。公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系，不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董
事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2024年度归属于母公司所
有者的净利润为9577684.31元，截至2024年末，公司累计未分配利润323141495.30元，资本公
积196020525.09元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》等规定，公司拟订2024年度利润分配预案为：
以截至目前的总股本296386293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50
元（含税），合计派发现金股利为人民币14819314.65元（含税），不送红股，亦不以资本公
积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额
|