资本运作☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都瑞拓科技有限责│ 24509.61│ ---│ 100.00│ ---│ 2313.86│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充上市公司流动资│ 8552.88万│ 500.41万│ 8641.33万│ 101.03│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│本次交易的现金对价│ 7352.88万│ 0.00│ 7352.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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│本次交易的税费及中│ 1200.00万│ 0.00│ 1128.02万│ 94.00│ ---│ ---│
│介费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-13 │交易金额(元)│533.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川省自主可控电子信息产业有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司10%股权 │ │ │
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│买方 │中科院成都信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │北京万里红科技有限公司 │
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│交易概述 │为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一步提升中科院成都信息 │
│ │技术股份有限公司（以下简称"公司"）市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司（│
│ │以下简称"万里红"）持有的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称"自主可 │
│ │控公司""标的公司"）10%的股权即1,000万元出资额。预计本次交易总额不超过人民币1,500│
│ │万元，具体交易价格以评估机构出具并报国资主管部门备案的标的公司截止2023年12月31日│
│ │的净资产评估值为准。 │
│ │ 近日，公司与万里红签订了《关于四川省自主可控电子信息产业有限责任公司之股权转│
│ │让协议》（以下简称“股权转让协议”），本次股权转让款533万元，并由公司承担万里红 │
│ │未缴纳的500万元剩余出资额。公司已按照股权转让协议的约定向万里红支付了全部股权转 │
│ │让款533万元。 │
│ │ 自主可控公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场│
│ │监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-14 │
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│关联方 │北京万里红科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制下关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第四届董事 │
│ │会第十三次会议，审议通过了《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股│
│ │权的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一步提升公司市场竞 │
│ │争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）持有的四川省自主可控│
│ │电子信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控公司”“标的公司”）10%的股权即1000 │
│ │万元出资额。 │
│ │ 预计本次交易总额不超过人民币1500万元，具体交易价格以评估机构出具并报国资主管│
│ │部门备案的标的公司截止2023年12月31日的净资产评估值为准。 │
│ │ 本次交易完成后，四川发展资产经营投资管理有限公司（以下简称“川发资产”）持有│
│ │标的公司股权90.00%，公司持有标的公司股权10.00%，万里红不再持有标的公司股权。 │
│ │ （二）关联关系情况说明 │
│ │ 本次交易对方万里红与公司系同一控制下关联企业，因此构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年6月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于收购四川省自主可 │
│ │控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，并以7票同意的表决结果通过了该议案， │
│ │关联董事陈静、张莉已回避表决。 │
│ │ 同时，该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；已经公司│
│ │第四届战略委员会第五次会议全体委员审议通过。 │
│ │ 根据相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准，但尚需公司控股股东中国科学院控股有限公司对标│
│ │的公司的评估结果进行资产评估备案。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.企业名称：北京万里红科技有限公司 │
│ │ 2.成立时间：2001年8月15日 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91110108X00380429T │
│ │ 4.企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 5.法定代表人：王戈 │
│ │ 6.注册资本：8957.6505万人民币 │
│ │ 7.注册地址：北京市海淀区颐和园路2号未来科技大厦主楼8层801单元 │
│ │ 8.经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备│
│ │；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产│
│ │品质量检测的商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策│
│ │禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
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│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他往来 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
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│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
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│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他往来 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
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│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-26│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第四届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2024年度审计机构，具体内容详
见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（
公告编号：2024-074）。上述事项已于2024年11月8日经公司2024年第二次临时股东大会审议
通过。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
信永中和作为公司2024年年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派罗东先先生、邓强
先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。因信永中和内部工作调整，现委派李兵先生接替
邓强先生作为签字注册会计师，继续为公司提供审计服务。本次变更后的签字注册会计师为罗
东先先生（项目合伙人）、李兵先生，质量复核合伙人为张玉虎先生。
二、变更后新任签字注册会计师基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：李兵先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2009年开始在本所执业。
（二）诚信记录
李兵先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未收到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
李兵先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排正有序交接中，变更事
项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。
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2024-08-08│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司成都中科
石油工程技术有限责任公司（以下简称“中科石油”）的通知，因经营发展的需要，中科石油
对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批局
换发的营业执照。本次调整不涉及主营业务变更。具体情况如下：
一、变更后的营业执照信息
1.公司统一社会信用代码：91510100690927494T
2.名称：成都中科石油工程技术有限责任公司
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：四川天府新区兴隆街道科智路1369号
5.法定代表人：方伟
6.注册资本：伍佰万元整
7.成立日期：2009年07月16日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；生物化工产品技术研发；电力行业高效节能技术研发；智能机器人的研发；集成电路设计
；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台
；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工
业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；计算机
软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；智能无人飞行器销售
；人工智能硬件销售；数字视频监控系统销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
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2024-08-02│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司成都瑞拓
科技有限责任公司（以下简称“瑞拓科技”）的通知，因经营发展的需要，瑞拓科技对其经营
范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督
管理局换发的营业执照。具体情况如下：
一、变更情况
在经营范围中新增：货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；机械零件、零
部件销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；智能物
料搬运装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；包装专用设备销售；工业控制计算机及系
统销售；物联网设备销售；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服
务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；智能机器人的研发。
本次调整不涉及主营业务变更。
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2024-07-12│对外投资
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都中科信息技术有
限公司（以下简称“成都中科”）因智慧医疗业务经营发展的需要，在四川天府新区设立了分
公司，并于近日完成了工商注册登记手续，取得了四川天府新区行政审批局核发的《营业执照
》，现将相关情况公告如下：
1.名称：成都中科信息技术有限公司兴隆分公司
2.公司统一社会信用代码：91510100MADQ68T035
3.类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.负责人：彭程
5.成立日期：2024年7月10日
6.经营场所：四川天府新区兴隆街道科智路1369号
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；大数据服务
；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成
服务；人工智能基础资源与技术平台；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件销
售；智能无人飞行器销售；电子产品销售；教学专用仪器销售；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；电气安装服务；基础电信业务；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-06-14│收购兼并
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股
权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一步提升公司市场竞争
力，公司拟收购北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）持有的四川省自主可控电子
信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控公司”“标的公司”）10%的股权即1000万元出
资额。
预计本次交易总额不超过人民币1500万元，具体交易价格以评估机构出具并报国资主管部
门备案的标的公司截止2023年12月31日的净资产评估值为准。
本次交易完成后，四川发展资产经营投资管理有限公司（以下简称“川发资产”）持有标
的公司股权90.00%，公司持有标的公司股权10.00%，万里红不再持有标的公司股权。
（二）关联关系情况说明
本次交易对方万里红与公司系同一控制下关联企业，因此构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2024年6月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于收购四川省自主可控
电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，并以7票同意的表决结果通过了该议案，关联
董事陈静、张莉已回避表决。
同时，该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；已经公司第
四届战略委员会第五次会议全体委员审议通过。
根据相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准，但尚需公司控股股东中国科学院控股有限公司对标的公
司的评估结果进行资产评估备案。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：北京万里红科技有限公司
2.成立时间：2001年8月15日
3.统一社会信用代码：91110108X00380429T
4.企业类型：其他有限责任公司
5.法定代表人：王戈
6.注册资本：8957.6505万人民币
7.注册地址：北京市海淀区颐和园路2号未来科技大厦主楼8层801单元
8.经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；
信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质
量检测的商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
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2024-05-22│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司成都中科
信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）的通知，因经营发展的需要，成都中科对其经营
范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批局换发的营
业执照。
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2024-05-22│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司北京中科
成信科技有限公司（以下简称“中科成信”）的通知，因经营发展的需要，中科成信对其公司
名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了北京市东城区市场监督管理局换发
的营业执照。
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2024-03-30│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2023年度归属于母公司所
有者的净利润为38465351.47元，截至2023年末，公司累计未分配利润332365813.60元，资本
公积198358458.63元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》等规定，公司拟订2023年度利润分配预案为：
以截至目前的总股本296386293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50
元（含税），合计派发现金股利为人民币14819314.65元（含税），不送红股，亦不以资本公
积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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