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中科信息(300678)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300678 中科信息 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │成都瑞拓科技有限责│ 24509.61│ ---│ 100.00│ ---│ 2313.86│ 人民币│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数字会议系列产品升│ 5536.00万│ 0.00│ 2458.80万│ 85.14│ ---│ 2022-06-30│ │级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高速机器视觉技术研│ 3662.00万│ 0.00│ 1162.95万│ 58.15│ ---│ 2022-06-30│ │发中心升级改造项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销服务网络建设项│ 2467.00万│ 0.00│ 576.91万│ 34.34│ ---│ 2021-06-30│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │烟草智能物流应用系│ 4090.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │统升级开发及产业化│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 9187.00万│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充上市公司流动资│ 8552.88万│ 2006.56万│ 6134.58万│ 71.73│ ---│ ---│ │金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │本次交易的现金对价│ 7352.88万│ 0.00│ 7352.88万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │本次交易的税费及中│ 1200.00万│ 4.02万│ 1128.02万│ 94.00│ ---│ ---│ │介费用 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他往来 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京万里红科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司同一控股股东控制下企业的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他往来 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京万里红科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司同一控股股东控制下企业的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-23│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 1.投资品种:保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合:安全性较高、流动性较好、 风险较低的短期理财产品或结构性存款。 2.投资金额:不超过人民币10000万元的自有资金,该额度可滚动使用。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开第四届董 事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,在不影响正常经营 的情况下,为提高公司及控股子公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大收益,公司及控 股子公司拟使用不超过人民币10000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品,单个理财产 品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。该事项尚需提 交股东大会审议。具体情况如下: 一、投资情况概述 1.投资目的:在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金购 买保本或低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。 2.资金来源:公司及控股子公司自有资金。 3.投资品种:保本或低风险理财产品。投资品种将不涉及《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。投资的产品必须符合:安全性较高、 流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。 4.额度及期限:拟使用不超过人民币10000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品, 单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。 5.投资决议有效期:自股东大会审议通过之日起12个月内。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开公司第四 届董事会第九次会议,审议通过了《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》,具体情 况如下:赵自强先生因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司 董事、战略委员会委员职务,具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于 董事辞职的公告》(公告编号:2023-074)。 为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市 公司治理中的作用,经董事长史志明提名,公司拟增补本届现任董事张莉女士为公司第四届董 事会战略委员会委员,与史志明先生(主任委员)、付忠良先生共同组成公司第四届董事会战 略委员会,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-23│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开第四届董事 会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请总 额不超过人民币20000万元的综合授信额度,具体情况如下: 一、本次申请授信的基本情况 根据公司经营发展的需要,公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行、中国银行成都高新 技术产业开发区支行、中信银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行分别申请不超过人 民币5000万元综合授信额度,授信期限为12个月,授信用途为流动资金周转、保函开立等。 实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。公司董事会授权公司法定代表 人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签署相关合同等文件。 二、对公司的影响 本次申请综合授信是为满足公司日常经营活动的实际需要,有利于补充公司的流动资金、 促进公司业务发展,不会对公司的生产经营产生负面影响,同时,优化公司融资结构,有利于 公司的长远发展。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因2022年度利润分配及资本公积 金转增股本方案已实施完毕,公司总股本由197590862股增加至296386293股。公司于2023年12 月15日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议 案》,同意公司对注册资本进行变更,并同时对公司《章程》的相应条款进行修订。 近日,公司完成了注册资本工商变更登记工作及公司《章程修正案》的备案事宜,并取得 了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司登记的相关信息如下: 统一社会信用代码:915101007301965784 名称:中科院成都信息技术股份有限公司 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:四川天府新区兴隆街道科智路1369号 法定代表人:史志明 注册资本:贰亿玖仟陆佰叁拾捌万陆仟贰佰玖拾叁元整 成立日期:2001年06月26日 营业期限:2001年06月26日至长期 经营范围:以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产(生产行业另设 分支机构或另择经营产地经营)、销售、服务;计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施 ;信息技术咨询服务;计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理; 人工智能公共服务平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统;人工智能理 论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;智能工程的开发、运用、咨询服务,智能化管理 系统开发应用;新兴软件及服务;无人机、智能飞行器技术服务;涉密计算机系统集成(凭资 质许可证在有效期内经营);建筑智能化工程设计、施工(凭资质证在有效期内经营);安防 工程设计、施工(凭资质证在有效期内经营);电子工程安装、通信线路和设备安装(凭资质 证在有效期内经营);仪器仪表、教学模具的技术服务;房屋租赁;(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第三届董 事会第二十四次会议、于2022年4月21日召开2021年度股东大会,分别审议通过了《关于使用 自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下,使用不 超过人民币10000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品,上述额度自股东大会审议通过 之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2022年3月31日、2022年12月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-040)、《关 于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2022-138)。 近日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-02│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 近日,根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特新“小巨人” 企业和通过复核的第二批专精特新“小巨人”企业名单的通告》(工信部企业函〔2023〕272 号),中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)入选国家级第五批专精特新“ 小巨人”企业。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开公司第四 届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》,经控 股股东中国科学院控股有限公司提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名陈静 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董 事会届满之日止。 本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次选举董事后, 不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 网上披露的公告,本事项尚需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 现就有关事项说明如下: (一)机构信息 1.基本信息 名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)机构性质:特殊普通合伙 历史沿革:创立于1988年12月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。业务资质: 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准 从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取 得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之 一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络BakerTillyIn ternational,作为其在中国地区的唯一成员所。 本公司审计业务主要由天职国际成都分所(以下简称“成都分所”)具体承办。成都分所 于2007年成立,负责人为申军。成都分所注册地址为四川省成都市锦江区橡树林路189号瑞升 国际中心26楼。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师347人。 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入 25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监 会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水 生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,天职国 际具有本公司所在行业审计业务经验。 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购 买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同) ,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监 管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次,涉及人员22名 ,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目信息 1.基本信息 (1)审计项目合伙人及拟签字注册会计师唐洪春,中国注册会计师,2006年起从事审计 业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作, 有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限15年,具备相应的专业胜任能力。 (2)拟签字注册会计师龙黎,中国注册会计师,2013年起从事审计工作,至今为多家公 司提供上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,从事证券业务的年限8年,具备相 应专业胜任能力。 (3)根据天职国际质量控制政策和程序,王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。 王皓东从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性 的情形。 4.审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工 时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-04│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司独立董事曹德骏 先生儿子曹钟天先生于2023年8月8日至2023年8月31日通过集中竞价方式买卖公司股票,根据 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定,上述交易构成 短线交易与敏感期违规交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日召开第四届董事 会第五次会议,审议通过了《关于撤销注销全资子公司的决定并变更其注册地址及更名的议案 》,根据市场形势变化,并结合公司经营工作需要,公司决定撤销于2023年3月17日披露的注 销全资子公司的决定,并变更其注册地址,将全资子公司中科信息(金华)有限公司迁移到四川 天府新区继续经营。 目前已完成工商变更登记手续,并取得了四川天府新区行政审批局换发的《营业执照》, 具体情况如下: 1.公司统一社会信用代码:91330703MA28ETB97D 2.名称:成都中科君安信息技术有限公司 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4.住所:四川天府新区兴隆街道科智路1369号 5.法定代表人:付忠良 6.注册资本:伍佰万元整 7.成立日期:2016年12月13日 8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;机械设备研发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电容器及其配套设备 销售;仪器仪表销售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程 施工;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-27│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 一、对外投资概述 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信息”)于2023年6月27 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于出资设立合资公司的议案》,根据公司发 展的实际需要,同意公司与成都中科众智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“中 科众智”)共同出资成立一家合资公司,专业从事协同管理平台和业务协同软件产品的研发、 销售及相关技术服务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在 董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立合资公司的基本情况 1.名称:成都中科极云软件有限公司(暂定,最终以工商部门核定为准) 2.注册资本:2000万元 3.注册地址:四川天府新区兴隆街道科智路1369号 上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────

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