资本运作☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都瑞拓科技有限责│ 24509.61│ ---│ 100.00│ ---│ 2313.86│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充上市公司流动资│ 8552.88万│ 500.41万│ 8641.33万│ 101.03│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│本次交易的现金对价│ 7352.88万│ 0.00│ 7352.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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│本次交易的税费及中│ 1200.00万│ 0.00│ 1128.02万│ 94.00│ ---│ ---│
│介费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-14 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川省自主可控电子信息产业有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司10%股权 │ │ │
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│买方 │中科院成都信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │北京万里红科技有限公司 │
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│交易概述 │为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一步提升中科院成都信息 │
│ │技术股份有限公司（以下简称“公司”）市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司│
│ │（以下简称“万里红”）持有的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“自│
│ │主可控公司”“标的公司”）10%的股权即1,000万元出资额。预计本次交易总额不超过人民│
│ │币1,500万元，具体交易价格以评估机构出具并报国资主管部门备案的标的公司截止2023年1│
│ │2月31日的净资产评估值为准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-14 │
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│关联方 │北京万里红科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制下关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第四届董事 │
│ │会第十三次会议，审议通过了《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股│
│ │权的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一步提升公司市场竞 │
│ │争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）持有的四川省自主可控│
│ │电子信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控公司”“标的公司”）10%的股权即1000 │
│ │万元出资额。 │
│ │ 预计本次交易总额不超过人民币1500万元，具体交易价格以评估机构出具并报国资主管│
│ │部门备案的标的公司截止2023年12月31日的净资产评估值为准。 │
│ │ 本次交易完成后，四川发展资产经营投资管理有限公司（以下简称“川发资产”）持有│
│ │标的公司股权90.00%，公司持有标的公司股权10.00%，万里红不再持有标的公司股权。 │
│ │ （二）关联关系情况说明 │
│ │ 本次交易对方万里红与公司系同一控制下关联企业，因此构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年6月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于收购四川省自主可 │
│ │控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，并以7票同意的表决结果通过了该议案， │
│ │关联董事陈静、张莉已回避表决。 │
│ │ 同时，该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；已经公司│
│ │第四届战略委员会第五次会议全体委员审议通过。 │
│ │ 根据相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准，但尚需公司控股股东中国科学院控股有限公司对标│
│ │的公司的评估结果进行资产评估备案。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.企业名称：北京万里红科技有限公司 │
│ │ 2.成立时间：2001年8月15日 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91110108X00380429T │
│ │ 4.企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 5.法定代表人：王戈 │
│ │ 6.注册资本：8957.6505万人民币 │
│ │ 7.注册地址：北京市海淀区颐和园路2号未来科技大厦主楼8层801单元 │
│ │ 8.经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备│
│ │；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产│
│ │品质量检测的商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策│
│ │禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
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│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他往来 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
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│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
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│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他往来 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │深圳市中钞科信金融科技有限公司 │
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│关联关系 │公司出资设立的共同控制的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-08│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司成都中科
石油工程技术有限责任公司（以下简称“中科石油”）的通知，因经营发展的需要，中科石油
对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批局
换发的营业执照。本次调整不涉及主营业务变更。具体情况如下：
一、变更后的营业执照信息
1.公司统一社会信用代码：91510100690927494T
2.名称：成都中科石油工程技术有限责任公司
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：四川天府新区兴隆街道科智路1369号
5.法定代表人：方伟
6.注册资本：伍佰万元整
7.成立日期：2009年07月16日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；生物化工产品技术研发；电力行业高效节能技术研发；智能机器人的研发；集成电路设计
；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台
；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工
业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；计算机
软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；智能无人飞行器销售
；人工智能硬件销售；数字视频监控系统销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
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2024-08-02│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司成都瑞拓
科技有限责任公司（以下简称“瑞拓科技”）的通知，因经营发展的需要，瑞拓科技对其经营
范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督
管理局换发的营业执照。具体情况如下：
一、变更情况
在经营范围中新增：货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；机械零件、零
部件销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；智能物
料搬运装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；包装专用设备销售；工业控制计算机及系
统销售；物联网设备销售；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服
务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；智能机器人的研发。
本次调整不涉及主营业务变更。
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2024-07-12│对外投资
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都中科信息技术有
限公司（以下简称“成都中科”）因智慧医疗业务经营发展的需要，在四川天府新区设立了分
公司，并于近日完成了工商注册登记手续，取得了四川天府新区行政审批局核发的《营业执照
》，现将相关情况公告如下：
1.名称：成都中科信息技术有限公司兴隆分公司
2.公司统一社会信用代码：91510100MADQ68T035
3.类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.负责人：彭程
5.成立日期：2024年7月10日
6.经营场所：四川天府新区兴隆街道科智路1369号
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；大数据服务
；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成
服务；人工智能基础资源与技术平台；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件销
售；智能无人飞行器销售；电子产品销售；教学专用仪器销售；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；电气安装服务；基础电信业务；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-06-14│收购兼并
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股
权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一步提升公司市场竞争
力，公司拟收购北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）持有的四川省自主可控电子
信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控公司”“标的公司”）10%的股权即1000万元出
资额。
预计本次交易总额不超过人民币1500万元，具体交易价格以评估机构出具并报国资主管部
门备案的标的公司截止2023年12月31日的净资产评估值为准。
本次交易完成后，四川发展资产经营投资管理有限公司（以下简称“川发资产”）持有标
的公司股权90.00%，公司持有标的公司股权10.00%，万里红不再持有标的公司股权。
（二）关联关系情况说明
本次交易对方万里红与公司系同一控制下关联企业，因此构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2024年6月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于收购四川省自主可控
电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，并以7票同意的表决结果通过了该议案，关联
董事陈静、张莉已回避表决。
同时，该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；已经公司第
四届战略委员会第五次会议全体委员审议通过。
根据相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准，但尚需公司控股股东中国科学院控股有限公司对标的公
司的评估结果进行资产评估备案。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：北京万里红科技有限公司
2.成立时间：2001年8月15日
3.统一社会信用代码：91110108X00380429T
4.企业类型：其他有限责任公司
5.法定代表人：王戈
6.注册资本：8957.6505万人民币
7.注册地址：北京市海淀区颐和园路2号未来科技大厦主楼8层801单元
8.经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；
信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质
量检测的商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
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2024-05-22│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司成都中科
信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）的通知，因经营发展的需要，成都中科对其经营
范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批局换发的营
业执照。
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2024-05-22│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司北京中科
成信科技有限公司（以下简称“中科成信”）的通知，因经营发展的需要，中科成信对其公司
名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了北京市东城区市场监督管理局换发
的营业执照。
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2024-03-30│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2023年度归属于母公司所
有者的净利润为38465351.47元，截至2023年末，公司累计未分配利润332365813.60元，资本
公积198358458.63元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》等规定，公司拟订2023年度利润分配预案为：
以截至目前的总股本296386293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50
元（含税），合计派发现金股利为人民币14819314.65元（含税），不送红股，亦不以资本公
积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
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2024-01-23│委托理财
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1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、
风险较低的短期理财产品或结构性存款。
2.投资金额：不超过人民币10000万元的自有资金，该额度可滚动使用。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营
的情况下，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及控
股子公司拟使用不超过人民币10000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单个理财产
品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提
交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购
买保本或低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.资金来源：公司及控股子公司自有资金。
3.投资品种：保本或低风险理财产品。投资品种将不涉及《上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。投资的产品必须符合：安全性较高、
流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
4.额度及期限：拟使用不超过人民币10000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，
单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
5.投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内。
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2024-01-23│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开公司第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》，具体情
况如下：赵自强先生因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司
董事、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于
董事辞职的公告》（公告编号：2023-074）。
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市
公司治理中的作用，经董事长史志明提名，公司拟增补本届现任董事张莉女士为公司第四届董
事会战略委员会委员，与史志明先生（主任委员）、付忠良先生共同组成公司第四届董事会战
略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
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2024-01-23│银行授信
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中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请总
额不超过人民币20000万元的综合授信额度，具体情况如下：
一、本次申请授信的基本情况
根据公司经营发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行、中国银行成都高新
技术产业开发区支行、中信银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行分别申请不超过人
民币5000万元综合授信额度，授信期限为12个月，授信用途为流动资金周转、保函开立等。
实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。公司董事会授权公司法定代表
人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签署相关合同等文件。
二、对公司的影响
本次申请综合授信是为满足公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金、
促进公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，同时，优化公司融资结构，有利于
公司的长远发展。
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2023-12-28│其他事项
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因2022年度利润分配及资本公积
金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由197590862股增加至296386293股。公司于2023年12
月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议
案》，同意公司对注册资本进行变更，并同时对公司《章程》的相应条款进行修订。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记工作及公司《章程修正案》的备案事宜，并取得
了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：915101007301965784
名称：中科院成都信息技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：四川天府新区兴隆街道科智路1369号
法定代表人：史志明
注册资本：贰亿玖仟陆佰叁拾捌万陆仟贰佰玖拾叁元整
成立日期：2001年06月26日
营业期限：2001年06月26日至长期
经营范围：以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产（生产行业另设
分支
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