资本运作☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-14│ 17.46│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-05│ 48.99│ 9.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-10-24│ 100.00│ 8.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 9.84│ 3450.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-27│ 9.81│ 3093.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-27│ 9.81│ 90.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力帆科技 │ 461.28│ ---│ ---│ 0.00│ 467.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 0.56│ ---│ ---│ 0.00│ -0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠海生产基地技术改│ 4.10亿│ 2797.39万│ 3.78亿│ 92.11│ 4601.36万│ 2025-07-06│
│造及产能扩张项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车动力总成│ 7.17亿│ 1.03亿│ 6.43亿│ 89.66│ ---│ 2026-10-25│
│自动化车间建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 8752.28万│ 100.00│ ---│ ---│
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│珠海研发中心建设项│ 1.39亿│ ---│ 1.41亿│ 101.52│ ---│ 2025-07-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东菏泽新能源汽车│ 3.28亿│ 417.31万│ 2.97亿│ 90.57│ 1143.08万│ 2024-06-20│
│驱动系统产业园项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.16亿│ 133.52│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │乐晟博尔电气（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东亿华智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省珠海亿华新能源汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │杭州驭风拓界科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │浙江杭搏电气驱动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐晟博尔电气（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江杭搏电气驱动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │乐晟博尔电气（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │山东亿华新能源汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │乐晟博尔电气（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │广东省珠海亿华新能源汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东亿华智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │浙江杭搏电气驱动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐晟博尔电气（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江杭搏电气驱动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐晟博尔电气（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辛鹏、姜桂宾、魏标、星汉同辉（珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙）、乾川聚力（│
│ │珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理、实际控制人、职工代表董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、本次投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次投资的基本情况 │
│ │ 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）拟通过增资方式以自│
│ │有资金900万元投资杭州驭风拓界科技有限公司（以下简称“杭州驭风拓界”或“标的公司 │
│ │”），本次交易完成后，公司持有标的公司15%股权，标的公司不纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近年来，东南亚等新兴市场的交通工具电动化转型加速。短途通勤刚需、燃油成本变化│
│ │等因素持续推动消费端对电动摩托车的需求提升，行业整体呈现良好的发展态势。杭州驭风│
│ │拓界将专注东南亚地区中高端电动摩托车市场，致力于高性能、高可靠性电动摩托车产品的│
│ │研发、生产及本地化运营。英搏尔通过杭州驭风拓界可将自身成熟的动力系统产品输出至高│
│ │增长的东南亚终端市场，推动出海战略的进一步深化。 │
│ │ 杭州驭风拓界目前注册资本为人民币2,880万元，其拟将注册资本增加至人民币6,000万│
│ │元。本次增资完成后，辛鹏先生认缴出资额1,497.60万元，持股比例24.96%；姜桂宾先生认│
│ │缴出资额892.80万元，持股比例14.88%；魏标先生认缴出资额489.60万元，持股比例8.16% │
│ │；星汉同辉（珠海横琴）企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“星汉同辉”）认缴出资│
│ │额900万元，持股比例15%；乾川聚力（珠海横琴）企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称│
│ │“乾川聚力”，标的公司核心团队成员持股平台）认缴出资额1,320万元，持股比例22%；英│
│ │搏尔认缴出资额900万元，持股比例15%。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 辛鹏先生系公司原副总经理；姜桂宾先生系公司实际控制人、董事长；魏标先生系公司│
│ │职工代表董事；星汉同辉、乾川聚力的实际控制人均为辛鹏先生。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述主体为公司关联方，本次投资事项构│
│ │成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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姜桂宾 1030.00万 3.37 15.54 2026-09-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 1030.00万 3.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.75 │质押占总股本(%) │0.16 │
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│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │2027-05-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日姜桂宾质押了50.0万股给中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │318.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.80 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-11 │质押截止日 │2027-03-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-09-03 │解押股数(万股) │318.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月11日姜桂宾质押了318.0万股给中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的│
│ │通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.98 │质押占总股本(%) │2.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │2028-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日姜桂宾质押了650.0万股给中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │质押股数(万股) │622.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.59 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │2026-06-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-15 │解押股数(万股) │622.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日姜桂宾质押了622.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月15日姜桂宾解除质押622.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-09 │质押股数(万股) │1067.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.74 │质押占总股本(%) │4.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2026-08-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │1067.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的│
│ │通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月25日姜桂宾解除质押1067.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.56 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │2027-05-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日姜桂宾质押了330.0万股给中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │质押股数(万股) │345.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.77 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-03 │质押截止日 │2025-07-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-22 │解押股数(万股) │345.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的│
│ │通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月22日姜桂宾解除质押345.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │质押股数(万股) │311.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.30 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │2025-07-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-22 │解押股数(万股) │311.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的│
│ │通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月22日姜桂宾解除质押311.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │1667.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.03 │质押占总股本(%) │6.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜桂宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2026-08-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │1667.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日姜桂宾质押了1667.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月06日姜桂宾解除质押600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海英搏尔│山东英搏尔│ 1378.72万│人民币 │2026-04-15│2026-10-20│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海英搏尔│云浮英航智│ 540.00万│人民币 │2025-12-10│2031-12-10│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│能技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海英搏尔│山东英搏尔│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海英搏尔│山东英搏尔│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月14日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月28日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年08月2
8日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室。
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2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，决
定于2026年9月14日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-28│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年8月28日
2、限制性股票授予数量：1300.00万股
3、限制性股票授予价格：10.81元/股
4、限制性股票授予人数：388人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开了第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《珠海英
搏尔电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年8月28日召开第
四届董事会第十八次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，董事会认为2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的
限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2026年8月28日为授予日，向388名激励对象授予
1300.00万股限制性股票，授予价格为10.81元/股。
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2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权
益数量的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《珠海
英搏尔电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）的相关规定，并根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对公司2026
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予激励对象名单及授予权益数量进行
了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年8月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，关联董事对上述议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计
划相关事项发表明确同意的核查意见。北京市竞天公诚（深圳）律师事务所就本次激励计划出
具了法律意见书。
2、2026年8月12日至2026年8月21日，公司对本次拟激励对象名单及职位在公司内部予以
公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次激励计划的激
励对象提出的任何异议。2026年8月21日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司202
6年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，并披露了《关于公司202
6年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2026年8月28日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
4、2026年8月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2026年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事对上述议案进行了回避表决。公司董事会
薪酬与考核委员会就2026年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明
确同意意见，并发表了对授予日激励对象名单核实的情况说明。北京市竞天公诚（深圳）律师
事务所对公司2026年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就出具了法律意见
书。
二、本次激励计划调整事项说明
根据《激励计划（草案）》的有关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，在向激励
对象授予限制性股票前，董事会可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，将因员工离职
或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整。鉴于公司本次激励计划所
确定授予的389名拟激励对象中,1名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授部分的限制性股票，
公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整，授予总量不变。经
过调整后，本次激励计划激励对象人数由389人调整为388人，授予总量1300.00万股保持不变
。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项
，无需再次提交股东会审议。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励
计划一致。
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2026-08-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，决
定于2026年8月28日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月
28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年8月21日（星期五
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理
人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票
；（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室
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2026-07-31│其他事项
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日披露了《关于股东
减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-038）（以下简称“本次减持计划”），公告披露
了公司股东、职工代表董事魏标先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价、大宗交易方式合计减持其持有的不超过2600000股公司股份，即不超过公司总股本的0.8
5%。
公司于近日收到魏标先生出具的告知函，截至本公告日，魏标先生通过大宗交易方式累计
减持公司股份2600000股，占公司总股本的0.85%，魏标先生本次减持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日披露了《关于股东
减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-038）（以下简称“本次减持计划”），公告披露
了公司股东、董事、总经理贺文涛先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价方式合计减持其持有的不超过171270股公司股份，即不超过公司总股本的0.06%。
公司于近日收到贺文涛先生出具的告知函，截至本公告日，贺文涛先生通过集中竞价方式
累计减持公司股份171270股，占公司总股本的0.06%，贺文涛先生本次减持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会
第十五次会议、于2026年5月11日召开2025年年度股东会分别审议通过了《关于增加注册资本
、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（
公告编号：2026-023）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了珠海市市场监督管理局下发的
《登记通知书》，变更后的工商登记信息如下：
名称：珠海英搏尔电气股份有限公司
统一社会信用代码：9144040077096114X2
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姜桂宾
注册资本：30605.534万元
成立日期：2005年01月14日
住所：珠海市高新区香山路3266号
经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制
造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备修理；电气设备销售；五金产品批发；五金产品
零售；机械电气设备制造；工程和技术研究和试验发展；电机制造；电池制造；电池销售；电
池零配件生产；蓄电池租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2026-06-15│股权转让
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第四届董事会第
九次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促
进公司高质量发展，公司将持有的珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司（以下简称“珠海
鼎元”）100%股权转让给珠海芯创精密制造有限公司（以下简称“芯创精密”），交易作价人
民币23890.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出
售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-050）、《2025年第一次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2025-058）、《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-074
）、《关于出售全资子公司股权事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-079）。
截至本公告披露日，公司已收到芯创精密支付的全部股权转让款共计23890.00万元，珠海
鼎元股权转让事项已全部完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份10796550股（占公司总
股本比例3.53%）的职工代表董事魏标先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以
集中竞价、大宗交易方式合计减持其持有的不超过2600000股公司股份，即不超过公司总股本
的0.85%。
2、持有公司股份685080股（占公司总股本比例0.22%）的董事、总经理贺文涛先生计划在
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持其持有的不超过171270股
公司股份，即不超过公司总股本的0.06%。公司于近日分别收到职工代表董事魏标先生和董事
、总经理贺文涛先生出具的《减持股份计划告知函》。
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2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会不存在否决议案和涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月11日
下午15:00在广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。网络投票时间为2026年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具
体时间为：2026年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月11日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集。由公司董事长姜桂宾先生主持本次股东会的现场会议。公
司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对本
次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及股东代表共计191人，代表公司有表决权的股份103952896股，占
公司有表决权股份总数的33.9654%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计
9人，代表公司有表决权的股份78014708股，占公司有表决权股份总数的25.4904%；通过网络
投票的股东共计182人，代表公司有表决权的股份25938188股，占公司有表决权股份总数的8.4
750%。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了如下议案：
其中，中小投资者的表决情况：同意13964275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.4515%；反对45610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.324
8%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2236%。审议本议案时，关联股东姜桂宾先生、魏标先生已回避表决，以上关联股
东合计持有的77061028股股份不计入上述有表决权股份总数。
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2026-04-15│对外担保
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第四届董事
会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展和经营需要，公司拟为子公司在日常业务开展过程中向银行等金融
机构申请综合授信、项目贷款等融资业务提供担保，担保额度累计不超过人民币36000万元，
被担保公司的其他股东按股权比例提供同比例担保或者反担保。提供担保的形式包括但不限于
一般保证、连带责任保证等，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。
二、提供担保额度预计情况
被担保方最近一期资产负债率按照2025年12月31日财务数据计算得出。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，实际担保发生时，担保协议的主要
内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准。
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2026-04-15│其他事项
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1、交易目的：为有效规避珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司
外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率等。
2、交易品种：仅限于实际业务发生的币种。
3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业
务经营资格的金融机构。
4、交易金额：不超过10000万美元（或其他等值外币），在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。
5、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》及相关制度的规定，相关事项已经公司董事会审议通过。
6、特别风险提示：在业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险
、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第四届董事
会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》。为了有效规避
外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司及子
公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务，现将具体内容公告如下：
一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种；
2、业务规模：不超过10000万美元（或其他等值外币），在上述额度内，资金可以循环滚
动使用；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业
务经营资格的金融机构；
5、业务期间：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；
6、在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财经中心负责
组织实施。
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2026-04-15│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。珠海英搏尔电气股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘
请2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所在担任公司2025年度审计机构期间，工作勤
勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行
了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2025年度财务报告审计意见和内部控制
审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构，并提请公司股东会授权公司管理
层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。本公司同行业上
市公司审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第四届董事
会第十五次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。为深入贯彻落实《
关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策部署，公司积极响应深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）关于“质量回报双提升”专项行动倡议，持续提升公司内在价值和资产质量，
以可持续增长驱动公司市值与股东回报长期稳定提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情
况，制定“质量回报双提升”行动方案，现将方案内容公告如下：
一、持续做强做优主业，社会效益、经济效益并举
公司深耕新能源领域动力系统二十年，是国内少数同时具备新能源领域电驱系统和电源系
统自主研发、生产能力的领军企业，是新能源动力域核心产品平台化供应商。创新的“集成芯
”技术方案具有高效能、轻量化、高性价比等显著优势。公司主营产品为新能源汽车动力总成
、电源总成以及驱动电机、电机控制器、车载充电机、DC-DC转换器及eVTOL电推进系统等新能
源动力域核心产品。
报告期内，公司实现营业收入387436.26万元，较上年同期增长59.45%，实现归属于上市
公司股东的净利润18575.84万元，较上年同期增长161.62%。未来，公司始终聚焦客户需求，
以高质量的产品力，持续为客户创造价值，致力于成为国际一流的新能源动力域整体解决方案
提供者，在进一步稳固主业优势地位，创造经济效益的同时，为新能源产业绿色低碳发展贡献
力量，实现社会效益与经济效益的有机统一。
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2026-04-15│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（风险等级R2及以下）。
2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财
，投资额度自本次董事会审议通过之日起一年之内（含1年）有效。在上述额度有效期内，额
度可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年4月13日召开第四届董事会第十五次会议。审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委
托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的情
况下，使用总额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置资金购买安全性高、流动性好的中低
风险理财产品（风险等级R2及以下），投资额度自本次董事会审议通过之日起一年之内（含1
年）有效，在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。
一、委托理财基本情况
1、投资目的及投资额度
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营、投资项
目建设正常运作的情况下，公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币5亿元（含本数）的
自有资金用于委托理财，在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。投资期限内任一时点的
委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
2、投资产品
公司将对投资产品进行严格评估，筛选安全性高、流动性好的中低风险理财产品（风险等
级R2及以下），不进行以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。
3、投资期限
本次投资额度及授权有效期为自本次董事会审议通过之日起一年之内（含1年）。
4、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择产品品种、双方的权利
义务、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，授权有效期与上述期限一致。
6、关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2026-04-15│银行授信
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珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意
公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元的授信敞口额度，此议案需提请
股东会审议。具体情况如下：
一、申请授信的基本情况
公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（含新增及续授信
）。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、非融资性保
函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用证及保理等，授信方式及授信期限最终以各金融机构
实际审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司的实际经营情况需求决
定并应在授信额度范围内，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述议案期限自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止，在上述额度及期限内可循环使
用。
公司提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
二、对公司的影响
本次公司向银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公
司融资结构，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于本公司持续、健康、稳定发展，
风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形
。
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2026-04-15│其他事项
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根据《企业会计准则》及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等
相关规定，本着谨慎性原则，对2025年12月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测
试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。
一、本次计提减值准备的资产范围和总金额
2025年度计提各项资产减值准备-9,445.38万元。
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2026-04-15│其他事项
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，决
定于2026年5月11日（星期一）召开公司2025年年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年5月6日（星期三
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理
人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票
；（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室
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2026-04-15│其他事项
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1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公
司当前总股本306055340股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0
股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》。
董事会认为：该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，同意该
利润分配预案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。
二、2025年度利润分配预案内容
（一）本次利润分配为2025年度利润分配。
（二）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月13日出具的《审计报告》（
信会师报字[2026]第ZB10285号），公司2025年度合并报表中归属于母公司净利润为人民币185
758373.40元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币310640866.50元，合并
报表累计未分配利润为人民币472398156.11元。根据母公司报表、合并报表中可供分配利润孰
低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为310640866.50元。
（三）2025年度利润分配预案如下：以公司当前总股本306055340股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股，
共派发现金18975431.08元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。自方案审议通过
之日起至权益分派实施期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利
润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-15│其他事项
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章
程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，现将具体方案公告如下：
一、适用对象
公司的高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
公司根据与高级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定、在公司担任的具体职务与岗位
责任确定年度薪酬标准，并按照公司相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员的年度薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发
放。
2、绩效薪酬：绩效奖励是对公司高级管理人员本职工作成绩与成效进行的额外奖励，与
公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结
果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；另外，公司可根据与高
级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。
3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、
股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等，具体方案由公司另行制定。
4、公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后依据经审计的财务数据、绩效评价标准
、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效
评价，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
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2026-04-15│其他事项
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章
程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
拟定了2026年度董事薪酬方案，现将具体方案公告如下：
一、适用对象
公司的董事：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事
1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行，不再额
外领取董事津贴。
2、董事长及在公司内部任职的其他非独立董事（以下统称“内部董事”），根据其在公
司担任的具体职务、岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月
发放；
（2）绩效薪酬：绩效奖励是对内部董事本职工作成绩与成效进行的额外奖励，与公司年
度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定
。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；另外，公司可根据与内部董事
签订的劳动合同及相关书面约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票
、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等，具体方案由公司另行制定。
（4）公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后依据经审计的财务数据、绩效评价标
准、程序及公司薪酬制度，结合内部董事当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评
价，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
3、未在公司内部任职的非独立董事每人每年津贴标准为人民币8万元(税前)，按月发放，
但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外。
（二）独立董事
独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放。
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2026-03-25│股权质押
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的通
知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押。
截至本公告披露日，公司控股股东姜桂宾先生资信情况良好，具备资金偿还能力，还款资
金来源包括股票质押融资或自筹资金等方式。其对应的股份质押业务均处于正常履约中，所质
押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响
，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。公司将持续关注其股份质押的后续进展情况及质
押风险，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-03-12│股权质押
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的通
知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押。
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2026-02-06│其他事项
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重要内容提示：
1、本次限制性股票上市流通日：2026年2月10日
2、本次限制性股票归属数量：92700股，占目前公司总股本的0.03%
3、本次限制性股票归属人数：2人
4、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日公司召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就
的议案》。2025年10月30日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一
批次归属结果暨股份上市的公告》，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）第二个归属期满足归属条件的372名激励对象分批次办理归属事宜，其中第一批次370
名激励对象归属数量共计3153420股，已办理完成归属登记工作并于2025年11月4日上市流通。
近日，公司办理了公司本次激励计划第二个归属期第二批次归属股份的登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年10月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于2023年限制性股
票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为本次激励计划第二个归属期归属
条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本次激励计划的相
关规定办理第二个归属期归属相关事宜。
（四）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见公司2025年10月22日在巨
潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
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2026-02-05│其他事项
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日披露了《关于股东减
持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004）（以下简称“本次减持计划”），公告披露了
控股股东、实际控制人、董事长姜桂宾先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
以大宗交易的方式减持其持有的不超过6119252股公司股份，即不超过公司总股本的2.00%。
公司于近日收到姜桂宾先生出具的告知函，截至本公告日，姜桂宾先生通过大宗交易方式
累计减持公司股份6119252股，占公司当前总股本的2.00%，本次减持计划已实施完毕。此外，
“英搏转债”在2025年12月31日至2026年1月6日（最后转股日）期间，累计转股1126903股，
公司总股本由304835737股增加至305962640股，导致姜桂宾先生的持股比例被动稀释0.09%。
前述因素综合导致姜桂宾先生持股比例由23.75%变动至21.66%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在重大分歧，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润均实现大幅增长，主要原因如下：
（1）国内外客户布局深化，双市场协同发力。公司聚焦大客户战略，组建以研发、销售
、交付为主体的“铁三角团队”，深入客户现场，协同作战，及时有效地对接客户需求，快速
响应项目进度，确保产品顺利交付，与国内外多家主流主机厂建立深度合作关系。受益于公司
定点车型销量增长，公司报告期营业收入同比大幅增长；同时，国际市场开拓成效显著，通过
加大海外市场开拓力度，提升产品认可度与市场份额，报告期内毛利率较高的外销收入实现大
幅增长，综合毛利率同比上升，双市场协同发展格局加速成型。
（2）产能稳步释放，助力业务扎实增长。2025年公司启动第三期产能，产线采用符合汽
车生产质量要求稳定性和一致性的建设标准，集成智能制造先进技术，根据市场订单情况采用
滚动投入方式，与市场需求精准匹配，为业务增长提供坚实保障。
（3）内部管理提质增效，盈利能力稳步提升。公司深化精益管理，优化费用支出结构，
提升整体运营效率，在业务规模扩大的同时，有效增强了盈利能力与经营利润稳健性，展现出
较强的抗风险能力，助力公司高质量发展。
综上所述，客户需求的增加、海外业务的快速增长以及产能稳步释放、内部管理优化，共
同推动2025年业绩实现大幅增长。
2、预计非经常性损益对本报告期净利润的影响金额约为10000万元，主要为转让子公司股
权取得的收益和收到的政府补助。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
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2026-01-20│对外投资
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（一）本次投资的基本情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）拟通过增资方式以自有
资金900万元投资杭州驭风拓界科技有限公司（以下简称“杭州驭风拓界”或“标的公司”）
，本次交易完成后，公司持有标的公司15%股权，标的公司不纳入公司合并报表范围。
近年来，东南亚等新兴市场的交通工具电动化转型加速。短途通勤刚需、燃油成本变化等
因素持续推动消费端对电动摩托车的需求提升，行业整体呈现良好的发展态势。杭州驭风拓界
将专注东南亚地区中高端电动摩托车市场，致力于高性能、高可靠性电动摩托车产品的研发、
生产及本地化运营。英搏尔通过杭州驭风拓界可将自身成熟的动力系统产品输出至高增长的东
南亚终端市场，推动出海战略的进一步深化。
杭州驭风拓界目前注册资本为人民币2880万元，其拟将注册资本增加至人民币6000万元。
本次增资完成后，辛鹏先生认缴出资额1497.60万元，持股比例24.96%；姜桂宾先生认缴出资
额892.80万元，持股比例14.88%；魏标先生认缴出资额489.60万元，持股比例8.16%；星汉同
辉（珠海横琴）企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“星汉同辉”）认缴出资额900万元
，持股比例15%；乾川聚力（珠海横琴）企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“乾川聚力
”，标的公司核心团队成员持股平台）认缴出资额1320万元，持股比例22%；英搏尔认缴出资
额900万元，持股比例15%。
（二）关联关系的说明
辛鹏先生系公司原副总经理；姜桂宾先生系公司实际控制人、董事长；魏标先生系公司职
工代表董事；星汉同辉、乾川聚力的实际控制人均为辛鹏先生。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述主体为公司关联方，本次投资事项构成关联
交易。
（三）审议程序
2026年1月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资杭州驭风
拓界科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事姜桂宾先生、魏标先生已回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议
权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
关联交易的定价政策及依据
本次交易遵循公平、公正和公开的原则，由交易各方协商一致确定。本次增资按照每1元
出资对应1元注册资本的价格认缴增资出资额，并按出资比例享有权利、承担责任。本次交易
定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
关联交易协议的主要内容
截至本公告披露日，本次关联交易有关协议尚未签署。
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2026-01-15│股权质押
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的通
知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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