资本运作☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-27│ 32.94│ 7.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-13│ 32.00│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-20│ 33.56│ 2.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 12824.26│ ---│ ---│ 10145.53│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 12214.81│ ---│ ---│ 8102.66│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 807.95│ ---│ ---│ 918.27│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 500.00│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端原料药生产基地│ 5.04亿│ 535.64万│ 4.81亿│ 95.53│-5000.78万│ 2024-10-15│
│I期项目（A PI&C DM│ │ │ │ │ │ │
│O） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家一类新药CPT产 │ 9603.17万│ 641.18万│ 684.45万│ 8.13│ ---│ 2027-12-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端原料药研发中试│ 2.95亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2026-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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武汉三江源投资发展有限公 514.00万 3.93 20.39 2026-03-23
司
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合计 514.00万 3.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │质押股数(万股) │514.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.39 │质押占总股本(%) │3.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉三江源投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北省新活力上市高质量三号投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │2030-03-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日武汉三江源投资发展有限公司质押了514.0万股给湖北省新活力上市高 │
│ │质量三号投资合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │514.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.39 │质押占总股本(%) │3.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉三江源投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-25 │质押截止日 │2026-03-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-23 │解押股数(万股) │514.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月25日武汉三江源投资发展有限公司质押了514.0万股给上海海通证券资产管 │
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月23日武汉三江源投资发展有限公司解除质押514.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-31 │质押股数(万股) │276.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.95 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉三江源投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-28 │质押截止日 │2025-05-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-26 │解押股数(万股) │276.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月28日武汉三江源投资发展有限公司质押了276.0万股给上海海通证券资产管 │
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月26日武汉三江源投资发展有限公司解除质押276.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉海特生│汉瑞药业( │ 1161.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉海特生│汉瑞药业( │ 735.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉海特生│汉瑞药业( │ 237.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于2026年4月23日
召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟
继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度
审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，详细情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221574.80万元，其中审计业务收入184341.73万元、证券业务
收入56912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元，医药制造业同行业上市公
司审计客户家数18家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施11次
、自律监管措施1次和纪律处分5次。
（2）从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次，44名从业执业人员受到行政处罚13人
次、监督管理措施42人次、自律监管措施0人次和纪律处分14人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方正，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2011
年起开始在中审众环执业，2017年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：李泽，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，
2020年起开始在中审众环执业，2025年起为海特生物公司提供审计服务。最近3年签署1家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为段小娟，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中
审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人段小娟、项目合伙人方正和签字注册会计师李泽最近3年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师李泽、项目质量控制复核人段小娟不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费120万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元。2026年度
审计费用定价原则与2025年度保持一致，主要基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业
技术的程度，综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费率以及投入的工作时间等因
素定价。
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2026-04-24│其他事项
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现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1.公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2025年度利润分配预案的审议程序
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交2025年
年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为人民币-231265718.38元，其中母公司实现净利润为人民币-89581833.21
元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为138830932.23元，其中母公司累计
未分配利润为295536348.18元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，为保障公司持续、稳健发展，公司2025年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-23│股权质押
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一、股东股份质押及解除质押的基本情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东武汉三江
源投资发展有限公司（以下简称“三江源”）的通知，获悉三江源将其持有的公司部分股份办
理了质押及解除质押手续。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
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2026-01-23│其他事项
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2025年12月末所属资产进行了减值测
试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2025年全年
计提资产减值准备金额合计为12089.99万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审
计。
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2026-01-23│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
注：本表数据为合并报表数据。“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和
不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告不存在分歧。
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2026-01-21│其他事项
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根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。公司于2026年1月20日在公司会议室召开职工代
表大会，经与会职工代表表决，会议选举余海平先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历
详见附件）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余海
平先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
附件：第九届董事会职工代表董事候选人简历
附件：
余海平，1994年2月18日出生，中国国籍，博士学位。2016年6月毕业于湖北大学，取得生
物技术的本科学位，并于2023年7月毕业于中国科学院大学，取得再生医学的博士学位。余海
平先生于2024年12月加入公司，担任博士后。
截至本公告披露日，余海平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。余海平先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定情形。
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2026-01-21│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年2月5日（星期四）14：
30召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召
开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。
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2026-01-21│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于2026年1月20日
召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
1、基本信息
富睿玛泽会计师事务所有限公司（简称“富睿玛泽”）是一家注册于香港的合伙制会计师
事务所，富睿玛泽拥有超过300名专业人才，并在中国地区30多个城市拥有办事处，合共超过5
400名专业人士，经营范围为审计、会计、税务及业务顾问、企业融资、业务风险评估、企业
重组及法证调查服务等。富睿玛泽为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报
局条例项下的注册公众利益实体核数师。
富睿玛泽2025年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、金融业、消费者服务
、房地产业、批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。截至2025年，有超过20名
董事及员工300人。2025年度富睿玛泽为超过70家在中国香港及其他主要证券交易所的上市公
司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
富睿玛泽已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风
险。
3、诚信记录
最近3年的执业质量检查并未发现任何对富睿玛泽的审计业务有重大影响的事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对富睿玛泽的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行充
分审查后，一致认可富睿玛泽的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意聘请富睿玛泽为公
司本次H股发行并上市的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的议
案》，同意聘任富睿玛泽作为H股发行上市的审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议
。
3、生效日期
本次聘任H股发行上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效。
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2025-12-30│其他事项
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本人曾俊凯（台湾居民来往大陆通行证：07****52）尚未取得独立董事资格证书，承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司武汉海特
生物制药股份有限公司将公告本人的上述承诺。
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2025-12-30│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事
会提名委员会第二次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案
》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
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