资本运作☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-27│ 32.94│ 7.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-13│ 32.00│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-20│ 33.56│ 2.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 12824.26│ ---│ ---│ 10145.53│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 12214.81│ ---│ ---│ 8102.66│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 807.95│ ---│ ---│ 918.27│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 500.00│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端原料药生产基地│ 5.04亿│ 160.11万│ 4.78亿│ 94.79│ ---│ 2024-10-15│
│I期项目（A PI&C DM│ │ │ │ │ │ │
│O） │ │ │ │ │ │ │
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│国家一类新药CPT产 │ 9603.17万│ 219.93万│ 263.19万│ 3.13│ ---│ 2026-01-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端原料药研发中试│ 2.95亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│4600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉经开海特生物产业发展有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉经开科创服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉经开海特生物产业发展有限公司 │
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│交易概述 │一、增资概述 │
│ │ 2024年7月2日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）召开│
│ │第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》│
│ │，根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务有限公司（以│
│ │下简称"经开科创"）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有限公司（以下简称"经开海 │
│ │特"）增资4600万元，同时公司拟将未实缴的680万元认缴出资额以0元对价转让给经开科创 │
│ │。本次增资及认缴出资额转让完成后经开海特注册资本将由3400万元增加至8000万元，公司│
│ │持有经开海特34%的股权，经开科创持有经开海特66%的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，经开海特已完成转让及增资的工商变更并取得武汉市市场监督管理│
│ │局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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武汉三江源投资发展有限公 514.00万 3.93 20.39 2025-03-27
司
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合计 514.00万 3.93
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │514.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.39 │质押占总股本(%) │3.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉三江源投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-25 │质押截止日 │2026-03-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月25日武汉三江源投资发展有限公司质押了514.0万股给上海海通证券资产管 │
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-31 │质押股数(万股) │276.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.95 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉三江源投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-28 │质押截止日 │2025-05-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-26 │解押股数(万股) │276.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月28日武汉三江源投资发展有限公司质押了276.0万股给上海海通证券资产管 │
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月26日武汉三江源投资发展有限公司解除质押276.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │219.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.69 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉三江源投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2025-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-26 │解押股数(万股) │219.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日武汉三江源投资发展有限公司质押了219.0万股给上海海通证券资产管 │
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月26日武汉三江源投资发展有限公司解除质押219.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉海特生│汉瑞药业( │ 1251.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉海特生│汉瑞药业( │ 802.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉海特生│汉瑞药业( │ 259.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物制药股份│荆门）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
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2026-01-23│其他事项
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2025年12月末所属资产进行了减值测
试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2025年全年
计提资产减值准备金额合计为12089.99万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审
计。
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2026-01-23│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
注：本表数据为合并报表数据。“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和
不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告不存在分歧。
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2026-01-21│其他事项
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根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。公司于2026年1月20日在公司会议室召开职工代
表大会，经与会职工代表表决，会议选举余海平先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历
详见附件）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余海
平先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
附件：第九届董事会职工代表董事候选人简历
附件：
余海平，1994年2月18日出生，中国国籍，博士学位。2016年6月毕业于湖北大学，取得生
物技术的本科学位，并于2023年7月毕业于中国科学院大学，取得再生医学的博士学位。余海
平先生于2024年12月加入公司，担任博士后。
截至本公告披露日，余海平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。余海平先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定情形。
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2026-01-21│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年2月5日（星期四）14：
30召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召
开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。
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2026-01-21│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于2026年1月20日
召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
1、基本信息
富睿玛泽会计师事务所有限公司（简称“富睿玛泽”）是一家注册于香港的合伙制会计师
事务所，富睿玛泽拥有超过300名专业人才，并在中国地区30多个城市拥有办事处，合共超过5
400名专业人士，经营范围为审计、会计、税务及业务顾问、企业融资、业务风险评估、企业
重组及法证调查服务等。富睿玛泽为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报
局条例项下的注册公众利益实体核数师。
富睿玛泽2025年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、金融业、消费者服务
、房地产业、批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。截至2025年，有超过20名
董事及员工300人。2025年度富睿玛泽为超过70家在中国香港及其他主要证券交易所的上市公
司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
富睿玛泽已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风
险。
3、诚信记录
最近3年的执业质量检查并未发现任何对富睿玛泽的审计业务有重大影响的事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对富睿玛泽的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行充
分审查后，一致认可富睿玛泽的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意聘请富睿玛泽为公
司本次H股发行并上市的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的议
案》，同意聘任富睿玛泽作为H股发行上市的审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议
。
3、生效日期
本次聘任H股发行上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效。
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2025-12-30│其他事项
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本人曾俊凯（台湾居民来往大陆通行证：07****52）尚未取得独立董事资格证书，承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司武汉海特
生物制药股份有限公司将公告本人的上述承诺。
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2025-12-30│其他事项
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事
会提名委员会第二次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案
》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会提名委
员会审核通过，公司董事会拟选举施先旺先生、曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事（详
细简历见附件），同时聘任施先旺先生为审计委员会召集人及提名委员会成员。任期自股东会
审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。施先旺先生、曾俊凯先生当选公司董事后，
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
截至本公告日，独立董事候选人施先旺先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人曾
俊凯先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交公司股东会审议。
公司董事会及独立董事对施先旺先生、曾俊凯先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基
本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事符合相关法律法规和《公司章程》的规定,且未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
1、曾俊凯先生，1984年4月出生，博士研究生学历。2015年8月至2020年7月在美国堪萨斯
大学商学院担任助理教授，主要从事公司金融与资本市场相关研究及本科课程教学；2019年7
月至2020年7月在美国联邦储备银行担任金融经济学家，参与政策研究工作；2020年8月至2023
年7月在台湾大学管理学院担任金融学副教授，主要负责学术研究及研究生教学；2023年加入
香港中文大学商学院，自2023年8月至2025年7月担任会计学系副教授，主要从事资本市场、企
业创新与财务报表分析相关研究及教学；2025年8月起担任会计学系教授兼教师发展中心联席
主任，负责教师发展及相关学术事务。
截至本公告日，曾俊凯先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员，以及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2.施先旺先生，1968年1月出生，博士研究生学历。1996年7月至今任中南财经政法大学会
计学院教师，是武汉学院会计学院会计学学科带头人，“业财合一”教改团队负责人。主要研
究领域为财务会计基本理论，会计准则理论与实务、环境会计等领域。在《会计研究》《审计
研究》等期刊发表论文数十篇。曾任武汉金运激光股份有限公司、葵花药业集团股份有限公司
独立董事，现任武汉明德生物科技股份有限公司、塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事
。
截至本公告日，施先旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员，以及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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2025-12-30│委托理财
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币60000万元的自有资金购买投资
期限不超过12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。本事项在董事会审议权限内，无
需提交股东会审议，不构成关联交易。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用，期
限为1年。现将相关事宜公告如下：
一、本次自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和
风险可控的前提下，合理利用闲置资金，购买低风险理财产品，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用不超过人民币60000万元的自有资金购买投资期限不超过12个月，安全性高、
流动性好的低风险理财产品。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚
（三）自有资金投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）投资方式
在公司董事会审议通过后，授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等
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