资本运作☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-14│ 8.00│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 17.70│ 2062.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-12│ 28.59│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 16.08│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中石伟业科技宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH (Thaila│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│nd)Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH SINGAPO│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│RE PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G高效散热模组建设│ 6.17亿│ 7173.27万│ 4.07亿│ 66.03│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│中石（泰国）精密制│ 2.94亿│ 4746.94万│ 1.36亿│ 46.36│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│3570.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中石讯冷散热科技（东莞）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │51%股权 │ │ │
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│买方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│卖方 │中石讯冷散热科技（东莞）有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中石伟业科技宜兴有│
│ │限公司（以下简称“宜兴中石”）拟使用自有资金3,570.00万元增资收购中石讯冷散热科技│
│ │（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）51%的股权。本次收购完成后，宜兴中石持有 │
│ │中石讯冷51%的股权，中石讯冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2022年4月21日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后宜│
│ │兴中石注册资本将由人民币21500.00万元增加至人民币41500.00万元。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日召 │
│ │开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后，│
│ │宜兴中石注册资本将人民币41500.00万元增加至人民币61500.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中石伟│速迈德电子│ 941.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │任担保、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中石伟│北京中石伟│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │任担保、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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一、关于董事长辞任的事项
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长吴晓宁先生
提交的关于辞去董事长的书面辞职报告。吴晓宁先生因个人原因辞去董事长职务，辞去上述职
务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，吴晓宁先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。公司董事会对吴晓宁先生在担任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢！
二、关于选举董事长的事项
为保障公司董事会持续高效运作，推进各项业务的有序开展，公司于2025年12月30日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举HANWU（吴憾）
先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
附：HANWU（吴憾）先生个人简历
HANWU（吴憾）先生，出生于1985年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加
拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆
广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事，2024年3月至今任公司总经理，
2025年1月至本次董事会审议日任公司副董事长。
截至本公告披露日，HANWU（吴憾）先生持有公司股份14510800股，占公司总股本4.84%。
公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HANWU（吴憾），合计持有125490015股股份，持
股比例合计为41.90%。除上述持股情况外，HANWU（吴憾）与公司其他董事、高级管理人员以
及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。HANWU（吴憾）不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，
其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
。
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2025-12-23│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年11月24日
披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-074）。公司董事陈曲先生
、陈钰先生合计持有公司股份1451574股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.49%，
计划自本公告披露之日起15个交易日之后的三个月内（即2025年12月16日-2026年3月15日）以
集中竞价方式减持公司股份合计不超过362894股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例
0.12%。
近日公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露
日，上述股东通过集中竞价交易累计减持公司股份362861股，占公司剔除回购专用账户股份后
的总股本的0.12%，减持计划实施完毕。
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2025-12-03│收购兼并
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1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中石伟业科技
宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）拟使用自有资金3570.00万元增资收购中石讯冷散热
科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）51%的股权。本次收购完成后，宜兴中石持
有中石讯冷51%的股权，中石讯冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。本次收
购有助于公司进一步深化在散热模组领域的行业布局，完善液冷业务生态，同时可将中石讯冷
团队的液冷专业能力延展到公司既有大客户渠道，实现客户资源的有效协同和优化整合。
2、本次交易已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
4、风险提示：本次交易存在业绩承诺未能实现风险、标的资产评估风险、商誉减值风险
、外部环境变化风险、后续内部整合及管理风险、其他风险等风险。
敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。
一、对外投资概述
根据公司经营业务需求并结合发展战略规划，公司全资子公司宜兴中石于2025年12月2日
与中石讯冷的股东王丰全、张周海、王洪军、邹正签署了《北京中石伟业科技宜兴有限公司与
王丰全、张周海、王洪军、邹正关于中石讯冷散热科技（东莞）有限公司之增资协议》《北京
中石伟业科技宜兴有限公司与王丰全、张周海、王洪军、邹正关于中石讯冷散热科技（东莞）
有限公司之股东协议》，宜兴中石拟使用自有资金3570.00万元增资收购中石讯冷散热科技（
东莞）有限公司51%的股权。本次增资收购完成后，宜兴中石持有中石讯冷51%的股权，中石讯
冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-11-24│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈曲先生、陈钰先生合计持有
公司股份1451574股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.49%，计划自本公告披露之
日起15个交易日之后的三个月内（即2025年12月16日-2026年3月15日）以集中竞价方式减持公
司股份合计不超过362894股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.12%。
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2025-11-21│股权回购
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本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），且不超过人民币3000万元（含）
，回购股份的价格不超过30.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月14日、2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购报
告书》（编号：2025-010）。因实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超
过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.35元/股（含）。具体内容详见公司于2025
年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。公司于2025年11月6日召开了第五届董事
会第八次会议以及第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议
案》，同意公司将回购价格上限由29.35元/股（含）调整为65.00元/股（含）。具体内容详见
公司于2025年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2025-071）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
2025年4月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份49500
股。具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于首次
回购公司股份的公告》（编号：2025-012）。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见
公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份586000
股，占公司总股本的0.1957%，最高成交价为45.53元/股，最低成交价为21.15元/股，成交总
金额15544070.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达回购方案中的回购资金总
额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，回购方案已实施完毕。本次回购符合公
司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
公司实际回购股份时间区间为2025年4月16日至2025年11月21日。截至本公告披露日，公
司股票回购专用证券账户持有公司股份1106000股，占公司总股本的0.3693%。
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2025-11-18│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》已于2025年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。本次会议以现场
与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2025年11月18日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1
1月18日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年11月18日下午14:30在北京经济技术
开发区东环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司董事
长吴晓宁先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟
业科技股份有限公司章程》等的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共223人，代表公司股份135,0
30,171股，占公司有表决权股份总数的45.2505％。其中参加本次股东会现场会议的股东及股
东授权代表共5人，代表公司股份126,941,589股，占公司有表决权股份总数的42.5399%；参加
本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共218人，代表公司股份8,088,582股，占公司有表
决权股份总数的2.7106％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共218人，代表股份8,088,582股，占公司有表
决权股份总数的2.7106％。
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2025-11-06│价格调整
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1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由29.35元/股（含）调整为65.
00元/股（含）。
2、除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为2025年11月7日。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第五届董事
会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月14日
召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实
施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），且不超
过人民币3000万元（含），回购股份的价格不超过30.00元/股；回购期限自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月14日、2025年4月15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025-010）。因实施2024年年度权益分派，公司本次
回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.35元/股（含）。
具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2024年年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。
二、回购股份进展情况
截至2025年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4615
00股，占公司目前总股本的0.15%，最高成交价为21.93元/股，最低成交价为21.15元/股，成
交总金额为9964023.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
三、关于本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值
的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由
29.35元/股（含）调整为65.00元/股（含）。调整后的回购价格上限不超过董事会审议通过《
关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的
回购股份价格上限自2025年11月7日起生效。按照调整后的回购价格上限65.00元/股测算，本
次回购股份数量区间预计为538977股至769745股，占公司总股本的0.18%至0.26%，具体以实际
回购的股份数量为准。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天职国际”）。
3、变更会计师事务所的原因:因天职国际已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证
审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展与审计工作需求，公司按照《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年
度审计机构变更为中汇，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年
。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无
异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。5、公司董事会、监事会、
审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年10月28日
召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，同意拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本
议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：19家
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