资本运作☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中石伟业科技宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│JONESTECH (Thailan│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│d)Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
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│苏州墨锋新材料科技│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -30.44│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│JONESTECH SINGAPOR│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│E PTE.LTD │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中石（泰国）精密制│ 2.94亿│ 6088.64万│ 8878.25万│ 30.21│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G高效散热模组建设│ 6.17亿│ 5995.21万│ 3.35亿│ 54.40│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2022年4月21日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后宜│
│ │兴中石注册资本将由人民币21500.00万元增加至人民币41500.00万元。增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日召 │
│ │开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后，│
│ │宜兴中石注册资本将人民币41500.00万元增加至人民币61500.00万元。 │
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│2375.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京中石正旗技术有限公司95%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │袁靖、朱光福 │
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│卖方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）拟将持有的控股子公│
│ │司北京中石正旗技术有限公司（以下简称“中石正旗”、“标的公司”）95%的股权以人民 │
│ │币2,375万元的价格转让给袁靖和朱光福。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │北京中石正旗技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供无形资产许可 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │北京中石正旗技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │北京中石正旗技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │北京中石正旗技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │北京中石正旗技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供无形资产许可 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │北京中石正旗技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │北京中石正旗技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │北京中石正旗技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │袁靖、朱光福 │
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│关联关系 │过去十二个月内曾担任公司监事会主席、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 中石正旗为公司控股子公司，公司持有其95%的股权，北京奇伟创新科技中心（有限合 │
│ │伙）（以下简称“奇伟创新”）持有其5%的股权。2024年7月9日，公司与袁靖、朱光福和中│
│ │石正旗共同签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的中石正旗65%的股权以人民币1,625万│
│ │元的价格转让给袁靖，将中石正旗30%的股权以人民币750万元的价格转让给朱光福。本次交│
│ │易完成后，公司将不再持有中石正旗的股权，中石正旗不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 袁靖在过去十二个月内曾担任公司监事会主席；朱光福在过去十二个月内曾担任公司副│
│ │总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，袁靖和朱│
│ │光福为公司关联人，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年7月8日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，│
│ │以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过本次交易事项。2024年7月9日，公司召开第四届董 │
│ │事会第十五次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，该议案关│
│ │联董事陈钰已回避表决，其余非关联董事一致表决通过。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次交易│
│ │无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1.交易对方 │
│ │ 本次交易对方为自然人袁靖和朱光福，基本情况如下： │
│ │ （1）自然人姓名：袁靖 │
│ │ 中国国籍，身份证号：11010419********** │
│ │ 住所：北京市西城区 │
│ │ 自1997年4月起入职公司，曾任滤波器工厂厂长、总工程师、中石正旗总经理、公司副 │
│ │总经理及监事会主席。截至本公告披露之日，袁靖持有公司股票703,354股，占公司总股本 │
│ │的0.2348%。 │
│ │ （2）自然人姓名：朱光福 │
│ │ 中国国籍，身份证号：21062119********** │
│ │ 住所：北京市朝阳区 │
│ │ 曾任北京国营798工厂市场部职员。1997年4月加入公司，曾任销售部经理、中石新业（│
│ │已注销）总经理、市场部经理、滤波器事业部经理及公司研发部经理、副总经理。在公司子│
│ │公司中担任北京中石伟业科技宜兴有限公司监事，速迈德电子（东莞）有限公司执行董事、│
│ │经理、财务负责人，上海安彼太新材料有限公司执行董事（子公司职务均已于2024年4月25 │
│ │日辞任，工商变更手续正在办理中）。截至本公告披露之日，朱光福持有公司股票647,398 │
│ │股，占公司总股本的0.2162%。 │
│ │ 截至本公告披露之日，上述交易对方不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 袁靖在过去十二个月内曾担任公司监事会主席并已于2024年5月16日辞任；朱光福先生 │
│ │在过去十二个月内曾任公司副总经理并已于2024年4月25日辞任。根据《深圳证券交易所创 │
│ │业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，袁靖和朱光福为公司关联人。除上述关联关│
│ │系外，袁靖与朱光福与公司前十名股东及董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、│
│ │债权债务、人员等方面不存在其他关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾│
│ │斜的其他关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中石伟│速迈德电子│ 2172.93万│人民币 │2023-11-03│2025-11-02│连带责任│否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ 554.40万│人民币 │2022-03-01│--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│速迈德电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，含子公司及孙公司）日常经营需要
，根据其业务发展情况，公司预计2025年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不
限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、
产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币2亿元。提供担保的形式包括但不限
于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等
形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日
内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交
董事会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保
额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，
实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
担保协议的主要内容
公司对上述子公司的担保额度合计为2亿元，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司
与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司
与银行或业务合作方实际签署的协议为准。
董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律
文件，办理相关手续等，并授权公司管理层在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的
被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会不再逐笔审批。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司开展外
汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司
开展的外汇套期保值业务总额拟不超过人民币4.5亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保
值业务经2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内可循环使用，
并授权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限
于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展
外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过人
民币4.5亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经2024年
年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内可循环使用，并授权董事长或
其指定的授权人在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外
汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等的相关
规定，上述外汇套期保值交易事项需经董事会审议通过后，仍提交股东大会审议。
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2025-04-24│银行授信
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度向
银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币
8亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资
金的实际需求确定。授权期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召
开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷
款、外汇衍生品、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、
国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商
业承兑汇票贴现、
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