资本运作☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-12-14│ 8.00│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 17.70│ 2062.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-12│ 28.59│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 16.08│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中石伟业科技宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH (Thaila│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│nd)Co .,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH SING AP│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ORE PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中石讯冷散热科技（│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│东莞）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G高效散热模组建设│ 6.17亿│ 1.84亿│ 5.19亿│ 84.17│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中石（泰国）精密制│ 2.94亿│ 2.14亿│ 3.03亿│ ---│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│3570.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中石讯冷散热科技（东莞）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │51%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│卖方 │中石讯冷散热科技（东莞）有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中石伟业科技宜兴有│
│ │限公司（以下简称“宜兴中石”）拟使用自有资金3,570.00万元增资收购中石讯冷散热科技│
│ │（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）51%的股权。本次收购完成后，宜兴中石持有 │
│ │中石讯冷51%的股权，中石讯冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州墨锋新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、劳务、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
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│关联关系 │公司孙公司的少数股东为其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、劳务、服务等；采购产品│
│ │ │ │、劳务、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司孙公司的少数股东为其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、劳务、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中石伟│速迈德电子│ 941.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │任保证、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │任保证、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-24│股权回购
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年7月20日
召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员
工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），且不超过人民币6000万
元（含），回购股份的价格不超过90.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年7月20日、2026年7月21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-031）和
《回购报告书》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份
》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司
首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份30000
0股，占公司目前总股本的0.10%，最高成交价为48.95元/股，最低成交价为46.76元/股，成交
总金额为14430409元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未
超过回购方案中拟定的价格上限90.00元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
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2026-07-21│其他事项
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具体内容详见公司于2026年7月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-031）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》《上市公司股份回购规则
》等相关规定。
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2026-07-20│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制
，促进公司可持续发展，并结合公司的财务状况、经营状况和发展战略等，公司拟以集中竞价
方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。
2.回购股份的价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币90.00元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事
会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事
项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股
份价格上限。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的资金总额
1.本次回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）。
2.本次回购股份的用途
用于实施股权激励或员工持股计划。
3.本次回购的资金总额
不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），具体回购资金总额以回购
期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
4.本次回购股份的数量
按回购价格上限90.00元/股和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为333333股
-666666股，占公司总股本的比例为0.11%-0.22%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回
购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间实施了派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数
量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
1.公司根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司
在下列期间不得回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2.如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：
（1）如果在上述期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限提前届
满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3.公司本次回购股份应当符合下列条件：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
（七）预计回购完成后公司股本结构的变动情况
按回购价格上限90.00元/股和回购资金总额上下限测算的本次回购数量333333股至666666
股区间分别进行测算，回购股份下限占公司总股本的0.11%，回购股份上限占公司总股本的0.2
2%。
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2026-07-07│其他事项
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本次归属日：2026年7月6日；
本次归属股票数量：40.40万股，占目前公司总股本的0.13%；
本次归属人数：66人；
本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后
即可流通。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》。近日公司办理了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
或《激励计划》）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
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2026-06-26│对外担保
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年6月26日
召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司
为中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的银行授信提供不超过人民
币765.00万元的连带责任保证。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足中石讯冷的日常经营需要，保障子公司稳定现金流，根据其业务发展情况，公司拟
为其银行授信提供不超过人民币765.00万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议
、信用证开证协议/合同等相关业务）。
二、被担保人基本情况
(一)中石讯冷散热科技（东莞）有限公司
1、基本信息
1)成立日期：2025年9月15日；
2)注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号；
3)法定代表人：陈志方；
4)注册资本：人民币2040.82万元。
2、主营业务：一般项目：节能管理服务；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池零配
件销售；电池零配件生产；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；光伏
设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；电子元器件零售；智能机器人的研发；五金
产品制造；五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；
电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；风机、风扇制造；风机、风扇销
售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-26│价格调整
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（一）调整事由
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案
>的议案》，并于2026年5月22日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-0
22）：本次权益分派以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本剔除已回购股份1106000股
后的298403223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.40元(含税)，合计派发现
金红利约220818385.02元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施
后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额=股
权登记日收盘价-0.7372673元/股。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，应对本次激励计划限制性股票授予价格进行相应调整。
1、授予价格的调整
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的授予价格=11.43-0.7372673=10.69元/股
经过本次调整，限制性股票的授予价格由11.43元/股调整为10.69元/股。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-06-26│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》等议案。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司20
25年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：
公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因离职
，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的0.20万股限制性股票不得归属并由公司作废
。
综上，本次作废2025年限制性股票激励计划限制性股票共计0.20万股。在本次董事会审议
通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放
弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次作废无需提交公司股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-06-26│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：66人。
本次拟归属股票数量：40.40万股，占目前公司总股本的0.13%。
本次限制性股票授予价格（调整后）：10.69元/股。
归属股票来源：从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
一、本激励计划实施情况及概要
（一）股权激励计划简介
1.股权激励方式：第二类限制性股票
2.授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过91.00万股，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额29950.9223万股的0.30%。
其中，首次授予限制性股票81.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额29950.9
223万股的0.27%，占本激励计划拟授出权益总数的89.01%；预留限制性股票10.00万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额29950.9223万股的0.03%，占本激励计划拟授出权益总数
的10.99%。
3.授予价格（含预留授予）：11.43元/股。
4.激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数共计68人，包括公司公告本激励计划时
在公司（含控股子公司，下同）任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025年年度股东会的通知
》已于2026年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。本次会议以现场与网络
相结合的方式召开。网络投票时间：2026年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月20日
9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年5月20日下午14:30在北京经济技术开发区东
环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司董事长HANWU（
吴憾）先生主持，公司全体董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股
份有限公司章程》等的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共184人，代表公司股份13544
7913股，占公司有表决权股份总数的45.3909%。其中参加本次股东会现场会议的股东及股东授
权代表共5人，代表公司股份126578728股，占公司有表决权股份总数的42.4187%；参加本次股
东会网络投票的股东及股东授权代表共179人，代表公司股份8869185股，占公司有表决权股份
总数的2.9722％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共179人，代表股份8869185股，占公司有表决
权股份总数的2.9722％。
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2026-04-29│对外担保
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，含子公司及孙公司）日常经营需要
，根据其业务发展情况，公司预计2026年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不
限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、
产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币1.2亿元。提供担保的形式包括但不
限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合
等形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事
会召开之日内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事
宜另行提交董事会审议，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
四、担保协议的主要内容
公司对上述子公司的担保额度1.2亿元，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司与融
资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银
行或业务合作方实际签署的协议为准。
董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律
文件，办理相关手续等，并授权公司管理层在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的
被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会不再逐笔审批。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司本次实施的外汇套期保值，
包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业
务等。
2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议
案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金，开展年度累计金额不超过人民币4.5亿元
或等值外币的外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减
少汇兑损失，帮助公司将汇率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在
一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司累计开展的外汇套期保值业
务总额拟不超过人民币4.5亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保值业务经2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内可循环使用，并授权董事长或其指定授权
人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运
作和管理、签署相关协议及文件。具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展
外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司年度累计开展的外汇套期保值业务总额
不超过人民币4.5亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经2025年
年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内可循环使用，并授权董事长或其指
定的授权人在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套
期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等的相关
规定，上述外汇套期保值交易事项需经董事会审议通过后，仍提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币
8亿元或等值外币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子
公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流
动资金贷款、外汇衍生品、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含
代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票
承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、融资性保函等。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长或董事长
指定授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切与授信（包括但不限于授信、
借款、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于20
26年度高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司
2025年年度股东会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等相关制度要求，结合公司经营规模、所处阶段、经营业绩等实际
情况，参考行业薪酬水平，制定公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的
议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、风
险低的理财产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使用自有资金进行现金管理的金
额不超过人民币10亿元(包含本数)，由公司董事会授权公司董事长或其指定的授权人行使该项
投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。使用该额度进行现金管理的期
限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效，在上述额度内，
资金可循环滚动使用。现将具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财产品，以提高
资金利用效率。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过10亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循
环滚动使用，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效
。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业
债、公司债等较低风险类产品，境内外银行、券商或其他金融机构发行的安全性高、流动性好
的理财产品，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动
性、较低风险类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有资金进行货币市场
基金投资、券商收益凭证、委托理财、信托产品等。不得购买风险等级为进取型和激进型的理
财产品。
4、投资决议有效期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源
全部为公司自有资金。
6、决策程序
本事项须经公司董事会及股东会审议通过。
7、实施方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财
金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）预审计。
三、业绩变动原因说明
在消费电子行业传统旺季的带动下，公司全年业绩实现显著增长，主要受益于北美大客户
新品上市及新项目大规模交付，推动散热材料与组件出货量持续攀升。公司与全球头部客户的
合作关系进一步深化，散热产品品类渗透率与市场份额稳步提高。
与此同时，公司积极把握AI技术应用带来的市场机遇，大力拓展新兴消费电子、AI新基建
领域的新型散热解决方案，加强核心产品研发与市场推广，推动高效散热模组、核心散热部件
及高性能导热材料等产品销售收入实现较快增长，为公司培育了持续增长的第二曲线。
报告期内，公司通过持续优化产品结构、推进降本增效，整体盈利水平得到进一步提升，
实现了规模与效益的协同增长。
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2025-12-31│其他事项
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一、关于董事长辞任的事项
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长吴晓宁先生
提交的关于辞去董事长的书面辞职报告。吴晓宁先生因个人原因辞去董事长职务，辞去上述职
务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，吴晓宁先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。公司董事会对吴晓宁先生在担任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢！
二、关于选举董事长的事项
为保障公司董事会持续高效运作，推进各项业务的有序开展，公司于2025年12月30日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举HANWU（吴憾）
先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
附：HANWU（吴憾）先生个人简历
HANWU（吴憾）先生，出生于1985年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加
拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆
广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事，2024年3月至今任公司总经理，
2025年1月至本次董事会审议日任公司副董事长。
截至本公告披露日，HANWU（吴憾）先生持有公司股份14510800股，占公司总股本4.84%。
公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HANWU（吴憾），合计持有125490015股股份，持
股比例合计为41.90%。除上述持股情况外，HANWU（吴憾）与公司其他董事、高级管理人员以
及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。HANWU（吴憾）不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，
其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
。
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2025-12-23│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年11月24日
披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-074）。公司董事陈曲先生
、陈钰先生合计持有公司股份1451574股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.49%，
计划自本公告披露之日起15个交易日之后的三个月内（即2025年12月16日-2026年3月15日）以
集中竞价方式减持公司股份合计不超过362894股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例
0.12%。
近日公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露
日，上述股东通过集中竞价交易累计减持公司股份362861股，占公司剔除回购专用账户股份后
的总股本的0.12%，减持计划实施完毕。
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2025-12-03│收购兼并
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1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中石伟业科技
宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）拟使用自有资金3570.00万元增资收购中石讯冷散热
科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）51%的股权。本次收购完成后，宜兴中石持
有中石讯冷51%的股权，中石讯冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。本次收
购有助于公司进一步深化在散热模组领域的行业布局，完善液冷业务生态，同时可将中石讯冷
团队的液冷专业能力延展到公司既有大客户渠道，实现客户资源的有效协同和优化整合。
2、本次交易已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
4、风险提示：本次交易存在业绩承诺未能实现风险、标的资产评估风险、商誉减值风险
、外部环境变化风险、后续内部整合及管理风险、其他风险等风险。
敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。
一、对外投资概述
根据公司经营业务需求并结合发展战略规划，公司全资子公司宜兴中石于2025年12月2日
与中石讯冷的股东王丰全、张周海、王洪军、邹正签署了《北京中石伟业科技宜兴有限公司与
王丰全、张周海、王洪军、邹正关于中石讯冷散热科技（东莞）有限公司之增资协议》《北京
中石伟业科技宜兴有限公司与王丰全、张周海、王洪军、邹正关于中石讯冷散热科技（东莞）
有限公司之股东协议》，宜兴中石拟使用自有资金3570.00万元增资收购中石讯冷散热科技（
东莞）有限公司51%的股权。本次增资收购完成后，宜兴中石持有中石讯冷51%的股权，中石讯
冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-11-24│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈曲先生、陈钰先生合计持有
公司股份1451574股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.49%，计划自本公告披露之
日起15个交易日之后的三个月内（即2025年12月16日-2026年3月15日）以集中竞价方式减持公
司股份合计不超过362894股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.12%。
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2025-11-21│股权回购
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本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），且不超过人民币3000万元（含）
，回购股份的价格不超过30.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月14日、2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购报
告书》（编号：2025-010）。因实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超
过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.35元/股（含）。具体内容详见公司于2025
年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。公司于2025年11月6日召开了第五届董事
会第八次会议以及第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议
案》，同意公司将回购价格上限由29.35元/股（含）调整为65.00元/股（含）。具体内容详见
公司于2025年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2025-071）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
2025年4月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份49500
股。具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于首次
回购公司股份的公告》（编号：2025-012）。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见
公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份586000
股，占公司总股本的0.1957%，最高成交价为45.53元/股，最低成交价为21.15元/股，成交总
金额15544070.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达回购方案中的回购资金总
额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，回购方案已实施完毕。本次回购符合公
司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
公司实际回购股份时间区间为2025年4月16日至2025年11月21日。截至本公告披露日，公
司股票回购专用证券账户持有公司股份1106000股，占公司总股本的0.3693%。
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2025-11-18│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》已于2025年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。本次会议以现场
与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2025年11月18日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1
1月18日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年11月18日下午14:30在北京经济技术
开发区东环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司董事
长吴晓宁先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟
业科技股份有限公司章程》等的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共223人，代表公司股份135,0
30,171股，占公司有表决权股份总数的45.2505％。其中参加本次股东会现场会议的股东及股
东授权代表共5人，代表公司股份126,941,589股，占公司有表决权股份总数的42.5399%；参加
本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共218人，代表公司股份8,088,582股，占公司有表
决权股份总数的2.7106％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共218人，代表股份8,088,582股，占公司有表
决权股份总数的2.7106％。
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2025-11-06│价格调整
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1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由29.35元/股（含）调整为65.
00元/股（含）。
2、除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为2025年11月7日。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第五届董事
会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月14日
召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实
施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），且不超
过人民币3000万元（含），回购股份的价格不超过30.00元/股；回购期限自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月14日、2025年4月15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025-010）。因实施2024年年度权益分派，公司本次
回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.35元/股（含）。
具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2024年年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。
二、回购股份进展情况
截至2025年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4615
00股，占公司目前总股本的0.15%，最高成交价为21.93元/股，最低成交价为21.15元/股，成
交总金额为9964023.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
三、关于本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值
的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由
29.35元/股（含）调整为65.00元/股（含）。调整后的回购价格上限不超过董事会审议通过《
关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的
回购股份价格上限自2025年11月7日起生效。按照调整后的回购价格上限65.00元/股测算，本
次回购股份数量区间预计为538977股至769745股，占公司总股本的0.18%至0.26%，具体以实际
回购的股份数量为准。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天职国际”）。
3、变更会计师事务所的原因:因天职国际已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证
审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展与审计工作需求，公司按照《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年
度审计机构变更为中汇，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年
。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无
异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。5、公司董事会、监事会、
审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年10月28日
召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，同意拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本
议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：19家。2．投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任赔付。
3．诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措
施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
中汇审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会提请股东会授
权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况与中汇协商确定审计费用。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天职国际已连续11年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标
准的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
因天职国际已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，
并综合考虑公司业务发展与审计工作需求，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年度审计机构变更为中汇，负责
公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说
明，各方均已明确知悉本次变更事项且未提出异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册
会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积
极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造
成影响。
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2025-10-30│委托理财
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2025年度拟使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用
自有资金购买安全性高、风险低的理财产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使用
自有资金进行现金管理的金额不超过人民币5亿元(包含本数)，由公司董事会授权公司董事长
或其指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。使
用该额度进行现金管理的期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召
开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。因业务发展需要，为更加有效地管理公
司自有资金，现将拟使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币5亿元(包含本数)变更
为不超过人民币9亿元（包含本数），公司于2025年10月28日召开第五届董事会第七次会议和
第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》。
该事项仍需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财产品，以提高
资金利用效率。
2、投资额度及期限
公司将拟使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币5亿元（包含本数）变更为不
超过人民币9亿元（包含本数），增加现金管理额度人民币4亿元（包含本数）。在上述人民币
9亿元（包含本数）额度内，资金可循环滚动使用，期限为自2025年第三次临时股东会审议通
过之日起至2025年年度股东会召开之日内有效。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业
债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，
或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、较低风险
类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有资金进行货币市场基金投资。不
得购买风险等级为进取型和激进型的理财产品。
4、投资决议有效期限
自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源
全部为公司自有资金。
6、决策程序
本事项须经公司董事会及股东会审议通过，监事会、独立董事及保荐人发表明确意见后实
施。
7、实施方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财
金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
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2025-10-30│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-10-17│重要合同
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一、对外投资概述
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度
股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》。公司于2023年6月28日经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会
议审议决定，以简易程序向特定对象发行股票投资建设中石（泰国）精密制造项目，实施主体
为公司设立于泰国的全资孙公司JonesTech（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公司”
），实施募投项目的投资总额为73654.26万元。
中石（泰国）精密制造项目建于泰国罗勇府WHA工业园区，计划投资建设公司海外生产基
地，总投资73654.26万元，拟使用募集资金30000.00万元，主要生产石墨膜、石墨模切、导热
界面材料、屏蔽材料及胶粘剂等产品，主要供应公司海外客户。本次项目建成后将丰富公司产
品结构，提高公司盈利及抗风险能力，从根本上推动公司的可持续发展。
二、合同签订情况
泰国孙公司与中国建筑工程(泰国)有限公司（以下简称“中建泰国”）及世源科技工程有
限公司（以下简称“世源科技”）于近日正式签订《工厂建设项目EPC工程总承包合同》（以
下简称《工程总承包合同》），约定由中建泰国及世源科技作为“工厂建设项目EPC工程”总
承包方，合同金额为97241.60万泰铢，按《工程总承包合同》约定的泰铢与人民币换算汇率4.
5440:1折算合同金额为21400.00万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规规定
，公司签订上述合同已履行了必要的内部审批程序，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需重新提交公司董事会及股东大会审
议。
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2025-10-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年9月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、三季度为消费电子行业传统旺季，公司受益于北美大客户新品发布与新项目放量，散
热材料及组件出货量增长；公司持续深化与全球头部客户的合作，散热产品品类渗透率与市场
份额稳步提升。公司持续加大AI赋能下的新兴消费电子、数字基建（数据中心、通信基站等）
等行业新散热解决方案推广及核心产品研发，积极拓展公司业务第二增长曲线，高效散热模组
、核心散热零部件、高性能导热材料等营收同比增长较快。同时产品结构优化叠加降本增效，
公司盈利水平实现显著提升。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为1520万元
左右，主要来自理财产品投资收益及政府补助收益，具体数据以2025年第三季度报告中披露数
据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公
司披露的2025年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知
于2025年8月18日以电子邮件、即时通讯等方式向全体监事送达，并于2025年8月27日在北京中
石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
3、会议由监事会主席李素卿女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟
业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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