资本运作☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-14│ 8.00│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 17.70│ 2062.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-12│ 28.59│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 16.08│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中石伟业科技宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONESTECH (Thailan│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│d)Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州墨锋新材料科技│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -30.44│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONESTECH SINGAPOR│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│E PTE.LTD │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中石（泰国）精密制│ 2.94亿│ 6088.64万│ 8878.25万│ 30.21│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G高效散热模组建设│ 6.17亿│ 5995.21万│ 3.35亿│ 54.40│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2022年4月21日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后宜│
│ │兴中石注册资本将由人民币21500.00万元增加至人民币41500.00万元。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日召 │
│ │开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后，│
│ │宜兴中石注册资本将人民币41500.00万元增加至人民币61500.00万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中石伟│速迈德电子│ 2172.93万│人民币 │2023-11-03│2025-11-02│连带责任│否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ 554.40万│人民币 │2022-03-01│--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│速迈德电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-30│其他事项
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首次授予日：2025年6月30日
首次授予人数：68人
首次授予数量：81.00万股
首次授予价格：11.43元/股
股权激励方式：第二类限制性股票根据北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司
”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的
授权，公司于2025年6月30日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以20
25年6月30日为首次授予日，向符合条件的68名激励对象授予81.00万股限制性股票。
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2025-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，含子公司及孙公司）日常经营需要
，根据其业务发展情况，公司预计2025年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不
限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、
产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币2亿元。提供担保的形式包括但不限
于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等
形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日
内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交
董事会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保
额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，
实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
担保协议的主要内容
公司对上述子公司的担保额度合计为2亿元，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司
与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司
与银行或业务合作方实际签署的协议为准。
董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律
文件，办理相关手续等，并授权公司管理层在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的
被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会不再逐笔审批。
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2025-04-24│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司开展外
汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司
开展的外汇套期保值业务总额拟不超过人民币4.5亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保
值业务经2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内可循环使用，
并授权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限
于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展
外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过人
民币4.5亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经2024年
年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内可循环使用，并授权董事长或
其指定的授权人在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外
汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等的相关
规定，上述外汇套期保值交易事项需经董事会审议通过后，仍提交股东大会审议。
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2025-04-24│银行授信
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度向
银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币
8亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资
金的实际需求确定。授权期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召
开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷
款、外汇衍生品、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、
国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商
业承兑汇票贴现、国际/国内保函、融资性保函等。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长或董事长
指定授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切与授信（包括但不限于授信、
借款、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。以上授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-24│委托理财
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2025年度拟使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用
自有资金购买安全性高、风险低的理财产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使用
自有资金进行现金管理的金额不超过人民币5亿元(包含本数)，由公司董事会授权公司董事长
或其指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人（CFO）组织
实施。使用该额度进行现金管理的期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股
东大会召开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财产品，以提高
资金利用效率。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过5亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循
环滚动使用，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内
有效。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业
债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，
或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、较低风险
类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有资金进行货币市场基金投资。不
得购买风险等级为进取型和激进型的理财产品。
4、投资决议有效期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
5、资金来源
全部为公司自有资金。
6、决策程序
本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事及保荐机构发表明确意见
后实施。
7、实施方式
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使投资决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理
财金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
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2025-04-24│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<2024年度
利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润201,387,773.06元，母公司2024年度实现净利润189,677,620.52元。截至20
24年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为456,721,194.59元，母公司累计未分配利润为
284,177,380.53元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润
孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为284,177,380.53元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予
投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司拟定2024年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本299,
509,223股扣除公司回购专用证券账户中的1,498,600股后的298,010,623股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利6.5元（含税），合计派发现金红利人民币193,706,904.95元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股
份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不
变的原则（即仍为每10股派发现金红利人民币6.5元（含税）），相应调整分配总额。
如2024年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过且未出现调整分配总额的情
形，公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利193,706,904.95元（含税），占2024年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为96.19%。
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2025-04-17│股权回购
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月14日
召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实
施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），且不超
过人民币3000万元（含），回购股份的价格不超过30.00元/股；回购期限自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月14日、2025年4月15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025-010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份
》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司
首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年4月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份49500
股，占公司目前总股本的0.02%，最高成交价为21.35元/股，最低成交价为21.15元/股，成交
总金额为1051679元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未
超过回购方案中拟定的价格上限30.00元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合
公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定，
具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-14│股权回购
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重要内容提示：
1.北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价的方
式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票（以下简称“本次回购”），用于实施股权激
励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），且不超过人民币
3000万元（含），回购股份的价格不超过30.00元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前
三十个交易日公司股票交易均价的150%），按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算，预
计可回购股份数量为500000股-1000000股，占公司总股本的比例为0.17%-0.33%，具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。
2.相关股东是否存在减持计划：
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人在回购期间无增减持计划，且未来六个月暂无明确的减持计划。如上述人员后续有相关增
减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3.相关风险提示：
本次回购方案的实施，包括但不限于存在以下风险：
（1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无
法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决
定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；
（3）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根
据规则变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购存在因股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无
法全部授出而被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。根据《公司法》《证券法》《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月14日召开了第五届董事会第二次会
议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
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2025-01-14│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保
证公司监事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。杨小帆
女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届
监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：第五届监事会职工代表监事简历杨小帆女士，出生于1983年，本科学历，毕业于北
京工业大学，中国国籍，无永久境外居留权。截至本公告披露日，杨小帆女士未持有公司股份
，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
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2024-11-29│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023-2025年员工持股计划之首期
员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据中国
证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2023-2025年员工持股计划管理办法》
等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
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