资本运作☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-14│ 8.00│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 17.70│ 2062.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-12│ 28.59│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 16.08│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中石伟业科技宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH (Thaila│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│nd)Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH SINGAPO│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│RE PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G高效散热模组建设│ 6.17亿│ 7173.27万│ 4.07亿│ 66.03│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│中石（泰国）精密制│ 2.94亿│ 4746.94万│ 1.36亿│ 46.36│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2022年4月21日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后宜│
│ │兴中石注册资本将由人民币21500.00万元增加至人民币41500.00万元。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中石伟业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日召 │
│ │开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投项目“5G高效散热模组建设项目”│
│ │的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币20000.00万元对作为募投项目实施主体的全资│
│ │子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）增资，本次增资完成后，│
│ │宜兴中石注册资本将人民币41500.00万元增加至人民币61500.00万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中石伟│速迈德电子│ 941.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │任担保、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │任担保、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-24│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈曲先生、陈钰先生合计持有
公司股份1451574股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.49%，计划自本公告披露之
日起15个交易日之后的三个月内（即2025年12月16日-2026年3月15日）以集中竞价方式减持公
司股份合计不超过362894股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.12%。
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2025-11-21│股权回购
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本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），且不超过人民币3000万元（含）
，回购股份的价格不超过30.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月14日、2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购报
告书》（编号：2025-010）。因实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超
过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.35元/股（含）。具体内容详见公司于2025
年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。公司于2025年11月6日召开了第五届董事
会第八次会议以及第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议
案》，同意公司将回购价格上限由29.35元/股（含）调整为65.00元/股（含）。具体内容详见
公司于2025年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2025-071）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
2025年4月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份49500
股。具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于首次
回购公司股份的公告》（编号：2025-012）。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见
公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份586000
股，占公司总股本的0.1957%，最高成交价为45.53元/股，最低成交价为21.15元/股，成交总
金额15544070.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达回购方案中的回购资金总
额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，回购方案已实施完毕。本次回购符合公
司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
公司实际回购股份时间区间为2025年4月16日至2025年11月21日。截至本公告披露日，公
司股票回购专用证券账户持有公司股份1106000股，占公司总股本的0.3693%。
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2025-11-18│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》已于2025年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。本次会议以现场
与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2025年11月18日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1
1月18日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年11月18日下午14:30在北京经济技术
开发区东环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司董事
长吴晓宁先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟
业科技股份有限公司章程》等的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共223人，代表公司股份135,0
30,171股，占公司有表决权股份总数的45.2505％。其中参加本次股东会现场会议的股东及股
东授权代表共5人，代表公司股份126,941,589股，占公司有表决权股份总数的42.5399%；参加
本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共218人，代表公司股份8,088,582股，占公司有表
决权股份总数的2.7106％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共218人，代表股份8,088,582股，占公司有表
决权股份总数的2.7106％。
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2025-11-06│价格调整
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1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由29.35元/股（含）调整为65.
00元/股（含）。
2、除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为2025年11月7日。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第五届董事
会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月14日
召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实
施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），且不超
过人民币3000万元（含），回购股份的价格不超过30.00元/股；回购期限自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月14日、2025年4月15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025-010）。因实施2024年年度权益分派，公司本次
回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.35元/股（含）。
具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2024年年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。
二、回购股份进展情况
截至2025年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4615
00股，占公司目前总股本的0.15%，最高成交价为21.93元/股，最低成交价为21.15元/股，成
交总金额为9964023.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
三、关于本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值
的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由
29.35元/股（含）调整为65.00元/股（含）。调整后的回购价格上限不超过董事会审议通过《
关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的
回购股份价格上限自2025年11月7日起生效。按照调整后的回购价格上限65.00元/股测算，本
次回购股份数量区间预计为538977股至769745股，占公司总股本的0.18%至0.26%，具体以实际
回购的股份数量为准。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天职国际”）。
3、变更会计师事务所的原因:因天职国际已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证
审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展与审计工作需求，公司按照《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年
度审计机构变更为中汇，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年
。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无
异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。5、公司董事会、监事会、
审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年10月28日
召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，同意拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本
议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：19家。2．投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任赔付。
3．诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措
施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
中汇审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会提请股东会授
权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况与中汇协商确定审计费用。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天职国际已连续11年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标
准的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
因天职国际已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，
并综合考虑公司业务发展与审计工作需求，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年度审计机构变更为中汇，负责
公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说
明，各方均已明确知悉本次变更事项且未提出异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册
会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积
极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造
成影响。
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2025-10-30│委托理财
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年4月22日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2025年度拟使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用
自有资金购买安全性高、风险低的理财产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使用
自有资金进行现金管理的金额不超过人民币5亿元(包含本数)，由公司董事会授权公司董事长
或其指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。使
用该额度进行现金管理的期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召
开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。因业务发展需要，为更加有效地管理公
司自有资金，现将拟使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币5亿元(包含本数)变更
为不超过人民币9亿元（包含本数），公司于2025年10月28日召开第五届董事会第七次会议和
第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》。
该事项仍需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财产品，以提高
资金利用效率。
2、投资额度及期限
公司将拟使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币5亿元（包含本数）变更为不
超过人民币9亿元（包含本数），增加现金管理额度人民币4亿元（包含本数）。在上述人民币
9亿元（包含本数）额度内，资金可循环滚动使用，期限为自2025年第三次临时股东会审议通
过之日起至2025年年度股东会召开之日内有效。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业
债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，
或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、较低风险
类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有资金进行货币市场基金投资。不
得购买风险等级为进取型和激进型的理财产品。
4、投资决议有效期限
自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源
全部为公司自有资金。
6、决策程序
本事项须经公司董事会及股东会审议通过，监事会、独立董事及保荐人发表明确意见后实
施。
7、实施方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财
金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
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2025-10-30│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-10-17│重要合同
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一、对外投资概述
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度
股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》。公司于2023年6月28日经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会
议审议决定，以简易程序向特定对象发行股票投资建设中石（泰国）精密制造项目，实施主体
为公司设立于泰国的全资孙公司JonesTech（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公司”
），实施募投项目的投资总额为73654.26万元。
中石（泰国）精密制造项目建于泰国罗勇府WHA工业园区，计划投资建设公司海外生产基
地，总投资73654.26万元，拟使用募集资金30000.00万元，主要生产石墨膜、石墨模切、导热
界面材料、屏蔽材料及胶粘剂等产品，主要供应公司海外客户。本次项目建成后将丰富公司产
品结构，提高公司盈利及抗风险能力，从根本上推动公司的可持续发展。
二、合同签订情况
泰国孙公司与中国建筑工程(泰国)有限公司（以下简称“中建泰国”）及世源科技工程有
限公司（以下简称“世源科技”）于近日正式签订《工厂建设项目EPC工程总承包合同》（以
下简称《工程总承包合同》），约定由中建泰国及世源科技作为“工厂建设项目EPC工程”总
承包方，合同金额为97241.60万泰铢，按《工程总承包合同》约定的泰铢与人民币换算汇率4.
5440:1折算合同金额为21400.00万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规规定
，公司签订上述合同已履行了必要的内部审批程序，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需重新提交公司董事会及股东大会审
议。
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2025-10-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年9月30日
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