资本运作☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-24│ 13.86│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-26│ 22.45│ 7197.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-14│ 35.50│ 2806.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-28│ 11.77│ 524.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳赛陆医疗科技有│ ---│ ---│ 2.38│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分子诊断试剂和二代│ 8389.57万│ 0.00│ 534.44万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│测序仪产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 2035.43万│ 0.00│ 2044.91万│ 100.47│ ---│ 2019-08-02│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于人工智能和医学│ 3600.00万│ 0.00│ 3837.73万│ 106.60│ ---│ 2020-12-31│
│大数据的肿瘤免疫治│ │ │ │ │ │ │
│疗检测产品及软件研│ │ │ │ │ │ │
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 5698.00万│ 0.00│ 5529.24万│ 97.04│ ---│ 2019-12-31│
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│营销网络及信息化建│ 5635.43万│ 0.00│ 2044.91万│ 100.47│ ---│ 2019-08-02│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分子诊断试剂和二代│ 534.44万│ 0.00│ 534.44万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│测序仪产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8717.24万│ 0.00│ 8717.24万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
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│基于人工智能和医学│ 0.00│ 0.00│ 3837.73万│ 106.60│ ---│ 2020-12-31│
│大数据的肿瘤免疫治│ │ │ │ │ │ │
│疗检测产品及软件研│ │ │ │ │ │ │
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8717.24万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2026年4月1
4日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-16│委托理财
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2026年4月1
4日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管
理，期限为自2026年8月16日起12个月。该议案尚需提交公司股东会审议批准。在上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由公
司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全
性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报
。
2、投资额度
公司拟使用不超过18亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自2026年8月16日起1
2个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
3、投资方式
公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品。在有
效期和额度范围内，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由财务部负责具体办理相
关事宜。
4、决议有效期限
自2026年8月16日起12个月。该议案尚需提交公司股东会审议批准。公司闲置自有资金。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不构成关联交易。
二、审议程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）为进一步完善
高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章
程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展情况并参照行业、
地区薪酬水平等因素，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，相关情况如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。高级管理人员是指公司总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监
、董事会秘书以及《公司章程》规定或董事会认定的其它高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，基本薪酬
参考同行业薪酬水平，并结合其教育背景、从业经验、工作年限、职位、工作能力以及市场薪
资水平等综合确定。绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和工作任务完成
情况等综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%。高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-16│其他事项
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本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户51家。
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2026-04-16│股权回购
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（一）回购注销原因、数量
1、根据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定及2023年第二次临时股东大会的授
权，鉴于首次授予的激励对象中有29人离职，不再符合激励对象资格。依据《激励计划》相关
条款规定，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的96600股限制性股票进行回购注
销。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的规定，因本次激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司需回购注
销2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票，公司
按照相关规定，回购注销340名激励对象已获授但尚未解除限售的1334375股限制性股票。
3、本次合计回购注销的限制性股票数量为1430975股，占目前公司总股本的0.37%。
（二）回购价格
根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定：本次回购的首次授予限制性股票回购价格
为11.32元/股加上银行同期存款利息之和。
（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟回购金额约为1620万元加上需要支付
激励对象银行同期存款利息。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-16│股权回购
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一、通知债权人的原因
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届
董事会第十一次会议，审议并通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，鉴于首次授予的激励对象中有29人离职，不再符合激励对象资格，公
司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的96600股限制性股票进行回购注销；因公司层
面业绩考核未达标，公司需回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解
除限售期对应的限制性股票1334375股。上述需要回购注销的限制性股票共计1430975股。实施
本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由391536144元减少至390105169元，具体
内容详见公司于2026年4月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权
人自本通知公告之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公
司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、信函的方式申报，具
体方式如下：
1、申报时间：2026年4月16日起45日内（工作日9:00-11:3013:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：杨守乾
（2）电话：0592-6806830
（3）电子邮箱：sid@amoydx.com
（4）地址：厦门市海沧区鼎山路39号
（5）邮政编码：361027
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2026-04-16│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）为进一步完善
董事薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬
水平等因素，制定了2026年度董事薪酬方案，相关情况如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事
独立董事每人领取固定津贴12万元（含税）/年，按季度发放。
2、非独立董事
董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，基本薪酬参考同行业薪
酬水平，并结合其教育背景、从业经验、工作年限、工作能力以及市场薪资水平等综合确定。
绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和工作任务完成情况等综合评定，原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%。董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
其他未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；在公司担任其他职务的非独
立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。
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2026-03-30│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家药品监督管
理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
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2026-03-23│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的产品于近日获得日
本厚生劳动省批准上市。
该产品检测结果准确、成功率高，性能稳定，样本需求量少且报告出具速度快，是海和药
物的新型PI3Kα选择性抑制剂甲磺酸瑞索利塞片的伴随诊断试剂。
本次获批，进一步丰富了公司肿瘤伴随诊断产品线，有利于增强公司海外市场竞争力，提
升公司市场拓展能力，对公司未来的发展将产生积极影响。
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2026-03-12│其他事项
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（一）经营业绩情况说明
在行业整体承压的背景下，公司持续夯实内部管理基础，组织架构优化成效显现；依托合
规、创新经营优势，检测试剂业务保持良好增长态势，多项产品获批上市，盈利能力持续提升
，展现出强劲的增长韧性；在此基础上，公司有序推进国际化布局调整，深化药企合作，加快
构建精准诊疗生态，为未来实现长期稳健发展奠定坚实基础。
（二）财务状况情况说明
报告期末，公司总资产234817.94万元，较期初增长13.72%；归属于上市公司股东的所有
者权益203638.10万元，较期初增长10.48%。公司资产负债结构保持稳定，财务状况健康、良
好。
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2026-02-10│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2026年1月2
8日披露了《关于特定股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-002）。持公司股份159
40946股的股东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门科英”）计划在本减持
计划公告之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份，减持数
量不超过4775100股。
公司于近日收到股东厦门科英出具的《股份减持情况告知函》，厦门科英本次减持计划已
完成。
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2026-01-28│其他事项
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1、股东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）不是公司控股股东、实际控制人，本次减持
计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、持公司股份15940946股（占公司总股本1的4.08%）的股东厦门科英投资合伙企业（有
限合伙）计划在本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易和集中竞价的方式
减持公司股份，减持数量不超过4775100股（占公司总股本的1.22%）。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于近日收到股
东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门科英”）出具的《减持计划告知函》
。
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2025-12-30│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家药品监督管
理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
此次获批的前列腺癌BRCA1/2伴随诊断试剂盒，系同源重组修复缺陷（HRD）检测在国内首
次获批前列腺癌适应症，可全面覆盖点突变、插入/缺失以及纯合缺失突变类型的检测；其伴
随药物尼拉帕利醋酸阿比特龙片已进入国家医保目录，由此形成“精准检测+医保用药”的协
同体系，有助于提升患者治疗可及性。
该伴随诊断产品医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司肿瘤伴随诊断产品线，有利于
增强公司综合竞争力，提高公司市场拓展能力，对公司未来的发展将产生积极影响。
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2025-12-25│其他事项
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1.本次股东会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
4、股权登记日：2025年12月18日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事阮力先生
由于公司董事长LI-MOUZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举
董事阮力先生主持本次会议。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东218人，代表股份153020783股，占公司有表决权股份总数的39
.1108%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份109103688股，占公司有表决权股份总数的
27.8859%。通过网络投票的股东212人，代表股份43917095股，占公司有表决权股份总数的11.
2248%。
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2025-12-25│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年12月
25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。
因公司治理架构调整，董事阮力先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四
届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后阮力先生仍在公司担任其他职务。阮力先生的非独
立董事职务原定任期届满日为2027年8月13日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，阮
力先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年12月25日召开了职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，选举阮力先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本
次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。阮力先生原为公司第四届董事会
非独立董事，当选公司第四届董事会职工代表董事后，将继续同时担任第四届董事会战略发展
委员会委员职务。公司第四届董事会构成人员不变，董事会成员数量仍为7名，其中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
截至本公告日，阮力先生直接持有公司153075股股票，通过公司股东厦门科英投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司约0.37%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-12-11│其他事项
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一、情况概述
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国家药品监督管
理局颁发的《医疗器械变更注册文件》，公司已完成“人EGFR/ALK/ROS1/MET基因突变检测试
剂盒（多重荧光PCR法）”产品原注册证相关事项的变更。
二、对公司的影响及风险提示
此次《医疗器械注册证》的变更，显著增强公司的综合竞争力与市场拓展能力，对公司未
来的发展将产生积极影响。该产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测
其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届
董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2025年12月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
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