资本运作☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-24│ 13.86│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-26│ 22.45│ 7197.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-14│ 35.50│ 2806.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-28│ 11.77│ 524.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 30485.58│ ---│ ---│ 25274.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│分子诊断试剂和二代│ 8389.57万│ 0.00│ 534.44万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│测序仪产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 2035.43万│ 0.00│ 2044.91万│ 100.47│ ---│ 2019-08-02│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于人工智能和医学│ 3600.00万│ 0.00│ 3837.73万│ 106.60│ ---│ 2020-12-31│
│大数据的肿瘤免疫治│ │ │ │ │ │ │
│疗检测产品及软件研│ │ │ │ │ │ │
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 5698.00万│ 0.00│ 5529.24万│ 97.04│ ---│ 2019-12-31│
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│营销网络及信息化建│ 5635.43万│ 0.00│ 2044.91万│ 100.47│ ---│ 2019-08-02│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│分子诊断试剂和二代│ 534.44万│ 0.00│ 534.44万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│测序仪产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8717.24万│ 0.00│ 8717.24万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
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│基于人工智能和医学│ 0.00│ 0.00│ 3837.73万│ 106.60│ ---│ 2020-12-31│
│大数据的肿瘤免疫治│ │ │ │ │ │ │
│疗检测产品及软件研│ │ │ │ │ │ │
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8717.24万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-30│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家药品监督管
理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
此次获批的前列腺癌BRCA1/2伴随诊断试剂盒，系同源重组修复缺陷（HRD）检测在国内首
次获批前列腺癌适应症，可全面覆盖点突变、插入/缺失以及纯合缺失突变类型的检测；其伴
随药物尼拉帕利醋酸阿比特龙片已进入国家医保目录，由此形成“精准检测+医保用药”的协
同体系，有助于提升患者治疗可及性。
该伴随诊断产品医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司肿瘤伴随诊断产品线，有利于
增强公司综合竞争力，提高公司市场拓展能力，对公司未来的发展将产生积极影响。
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2025-12-25│其他事项
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1.本次股东会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
4、股权登记日：2025年12月18日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事阮力先生
由于公司董事长LI-MOUZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举
董事阮力先生主持本次会议。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东218人，代表股份153020783股，占公司有表决权股份总数的39
.1108%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份109103688股，占公司有表决权股份总数的
27.8859%。通过网络投票的股东212人，代表股份43917095股，占公司有表决权股份总数的11.
2248%。
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2025-12-25│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年12月
25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。
因公司治理架构调整，董事阮力先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四
届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后阮力先生仍在公司担任其他职务。阮力先生的非独
立董事职务原定任期届满日为2027年8月13日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，阮
力先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年12月25日召开了职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，选举阮力先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本
次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。阮力先生原为公司第四届董事会
非独立董事，当选公司第四届董事会职工代表董事后，将继续同时担任第四届董事会战略发展
委员会委员职务。公司第四届董事会构成人员不变，董事会成员数量仍为7名，其中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
截至本公告日，阮力先生直接持有公司153075股股票，通过公司股东厦门科英投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司约0.37%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-12-11│其他事项
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一、情况概述
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国家药品监督管
理局颁发的《医疗器械变更注册文件》，公司已完成“人EGFR/ALK/ROS1/MET基因突变检测试
剂盒（多重荧光PCR法）”产品原注册证相关事项的变更。
二、对公司的影响及风险提示
此次《医疗器械注册证》的变更，显著增强公司的综合竞争力与市场拓展能力，对公司未
来的发展将产生积极影响。该产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测
其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届
董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2025年12月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
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2025-11-10│其他事项
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一、通知债权人的原由
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年11月
10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
议案》。公司使用自有资金和/或自筹资金，以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注
册资本；回购资金总额为不低于人民币10000万元且不超过人民币20000万元，具体回购资金金
额以回购实施完成时实际回购的金额为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年11月10日及10月25日刊登在巨潮资讯
网的相关公告。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并
予以实施。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权
人自本通知公告之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公
司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、信函的方式申报，具
体方式如下：
1、申报时间：2025年11月10日起45日内（工作日9:00-11:3013:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：杨守乾
（2）电话：0592-6806830
（3）电子邮箱：sid@amoydx.com
（4）地址：厦门市海沧区鼎山路39号
（5）邮政编码：361027
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2025-11-04│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年10月
24日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的议案》，该事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容
详见公司于2025年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司2
025年第一次临时股东大会的股权登记日（即2025年11月03日）登记在册的前十名股东和前十
名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2025-11-03│其他事项
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家药品监督管
理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
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2025-10-25│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟使用自有资金和/或自筹资
金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定
的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：以集中竞价交易方式。
2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币34.5元/股，该回购价格上限未超过
公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例
本次回购资金总额为不低于人民币10000万元且不超过人民币20000万元，具体回购资金金
额以回购实施完成时实际回购的金额为准。
按本次回购资金总额上限人民币20000万元，回购股份价格上限34.5元/股进行测算，预计
可回购股份数量为579.71万股，约占公司当前总股本的1.48%；按回购资金总额下限人民币100
00万元，回购股份价格上限34.5元/股进行测算，预计可回购股份数量为289.86万股，约占公
司当前总股本的0.74%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购
股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2025-10-25│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报
表范围内截至2025年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等资产进行了
减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。
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2025-10-09│对外投资
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一、对外投资概述
2025年10月9日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司
”）与深圳赛陆医疗科技有限公司（以下简称“赛陆医疗”“标的公司”）及其现有股东签署
了《B轮增资协议》。艾德生物以现金方式向赛陆医疗增资5000万元，其中5.5701万元作为赛
陆医疗新增注册资本，其余部分计入赛陆医疗资本公积金，本次增资后艾德生物持有赛陆医疗
2.3810%的股权。
公司于2025年10月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的
议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资
事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-07-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届监事会
第六次会议于2025年7月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合
的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知
于2025年7月18日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》
的规定。本次会议由公司监事会主席涂东明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制
性股票激励计划》等相关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害
公司股东利益的情形。
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2025-07-29│其他事项
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2025年7月28日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现
将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
3、2023年9月9日至2023年9月18日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2023年9月20日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年9月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年9月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。
6、公司分别于2023年11月23日、2023年11月25日在巨潮资讯网上披露了《关于2023年限
制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》《关于2023年限制
性股票激励计划首次授予限制性股票（回购部分）授予登记完成的公告》，首次授予限制性股
票的上市日为2023年11月24日。7、2024年5月8日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届
监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。
8、2024年7月29日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通
过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。9、2024年11月18日，公司第
四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月29日
，本次符合解除限售的激励对象共379名，解除限售的限制性股票数量共126.72万股。
10、2025年4月19日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过
了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
11、2025年7月28日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过
了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
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2025-05-26│其他事项
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一、情况概述
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国家药品监督管
理局颁发的《医疗器械变更注册文件》，公司已完成“人类10基因突变联合检测试剂盒（可逆
末端终止测序法）”产品原注册证相关事项的变更。
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2025-05-24│股权回购
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重要内容提示：
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）本次回购注销
限制性股票涉及379人，回购注销限制性股票1525825股，占回购注销前公司总股本393061969
股的0.388%；
限制性股票回购价格：对于当选为监事的激励对象，本次回购的首次授予限制性股票回购
价格为11.62元/股。除前述外，本次其他限制性股票回购价格均为11.62元/股加上银行同期存
款利息之和。本次回购价款合计为18109508.16元。
截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性
股票的回购注销手续。
（一）回购注销原因、数量
1、根据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定及2023年第二次临时
股东大会的授权，鉴于首次授予的激励对象中有9人离职，1人当选为公司监事，上述10人
已不再符合激励
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