资本运作☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-31│ 10.75│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-29│ 15.59│ 2.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 11.79│ 4204.31万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北黑马跃动文化传│ 104.80│ ---│ 51.17│ ---│ -21.95│ 人民币│
│媒有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京先创企业管理咨│ 82.96│ ---│ 70.00│ ---│ 32.83│ 人民币│
│询中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产业加速服务云平台│ 5.00亿│ 449.67万│ 1.45亿│ 67.91│ 760.20万│ 2024-10-10│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京版信通技术有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │创业黑马科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │创业黑马科技集团股份有限公司、北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限公司│
│ │、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董│
│ │宏、李飞伯 │
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│卖方 │北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海│
│ │宏远企业管理合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯、创业黑马科技集团股│
│ │份有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京云门信安科技有限│
│ │公司、北京数字认证股份有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业│
│ │（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯等8名股东购买北京版信通技术有限公司100% │
│ │股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）28000.00万元。 │
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│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│1.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京版信通技术有限公司36.6015%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │创业黑马科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京数字认证股份有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年12月12日召│
│ │开第四届董事会第八次会议审议通过了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现│
│ │金购买资产并募集配套资金预案》等议案。公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术│
│ │有限公司（以下简称“版信通”“目标公司”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金( │
│ │以下简称“重组”)。鉴于版信通的股东之一北京数字认证股份有限公司(以下简称“数字认│
│ │证”)为上市公司及国有控股企业，数字认证出售其所持有的版信通36.6015%股权需要通过 │
│ │产权交易所挂牌方式公开转让。 │
│ │ 2025年4月16日，数字认证在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让持有的 │
│ │版信通36.6015%股权，挂牌转让底价为10248.42万元。2025年4月25日、5月8日，公司召开 │
│ │第四届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于参与竞买北京版信通│
│ │技术有限公司部分股权的议案》，参与本次竞买。详见公司在巨潮资讯网披露的有关公告。│
│ │ 现将本次交易相关事项进展公告如下： │
│ │ 一、参与竞买股权事项进展情况 │
│ │ 近日，公司收到北交所出具的《交易签约通知书》，确认公司为受让方。6月4日公司与│
│ │数字认证签署了《产权交易合同》，合同主要内容如下：甲方（转让方）：北京数字认证股│
│ │份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：创业黑马科技集团股份有限公司 │
│ │ 标的公司：北京版信通技术有限公司 │
│ │ （一）交易情况 │
│ │ 1.甲方持有目标公司36.6015%的股权，认缴出资额为675.72万元人民币。 │
│ │ 2.甲方同意将其持有的标的公司36.6015%的股权（即“标的股权”）转让给乙方，乙方│
│ │拟以重组配套募集资金支付股权转让价款。 │
│ │ 3.产权转让基准日：标的企业的全部资产经拥有评估资质的北京晟明资产评估有限公司│
│ │评估，出具了以2024年10月31日为评估基准日的晟明评报字[2025]026号《资产评估报告》 │
│ │。 │
│ │ （二）产权转让价款及付款安排 │
│ │ 1.转让价格 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹亿零贰佰肆拾│
│ │捌万肆仟贰佰元，即：人民币（小写）10248.42万元，转让给乙方。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-08│其他事项
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（一）本次计提资产减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2025年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析
和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对
可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政
策，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、合同资产、其他应收款、长期股
权投资、固定资产、无形资产进行了减值测试并根据测试结果计提减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
减值测试后，公司2025年度资产减值准备计提为-2739.73万元。
（三）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的情况说明
公司基于应收账款、其他应收款、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照
单项和组合评估预期信用损失，以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用
损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
单项计提的标准如下：
①对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
②对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
③对于划分为组合的应收款项，本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失
经验，以应收账款账龄为基础，考虑客户性质和业务性质及前瞻性信息的影响，使用业务、客
户性质与预期损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。
2、本次计提资产减值准备的情况说明
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产及对子公司、合营企业
、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹
象，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相
应的减值准备。
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2026-04-08│委托理财
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一、理财概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下
，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化
。
2、投资额度
购买理财产品额度不超过人民币1亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构之间不存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》等相关要求及时披露进展情况。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买理财
产品，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金购买理财产
品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照
企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果
为准。
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2026-04-08│其他事项
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一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年实现营
业收入14106.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润-4909.04万元。截至2025年12月31日
，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-14649.75万元，母公司未分配利润为-19854.45万
元，公司总股本为167379464股，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交2025年年度股东会审议。
二、亏损原因
报告期内，公司聚焦新质生产力发展方向，主动深化业务结构迭代，坚定不移地推动从传
统企业服务平台向科技企业服务平台的战略升级。一方面战略性收缩不符合长期发展方向的低
毛利传统业务，另一方面集中资源布局面向未来的人工智能企业服务赛道，造成短期经营承压
。报告期内公司营业收入同比下降，主要原因是管理层对知识产权服务业务的战略性收缩。知
识产权服务业务主要面向中小微企业客群，行业准入壁垒较低，市场竞争高度充分，行业整体
毛利率处于低位；同时该业务高度依赖线下地推获客模式，需维持较大规模的销售团队，人工
成本、销售费用等刚性支出占比较高，投入产出效率持续低于公司预期，对整体盈利水平、资
源配置效率形成拖累。此外，该类人力密集型的传统服务模式与公司科技驱动的战略升级方向
不匹配，难以适配未来产业数字化、智能化的发展趋势。公司于报告期内主动压降知识产权服
务业务规模，大幅缩减冗余人员、下调该板块营收考核目标。
三、应对措施
公司对各业务单元的费用支出进行穿透式复盘，严控非核心、低产出领域的资金占用，压
降行政办公、市场推广及外包服务等环节的低效投入。在此基础上，建立项目投入与毛利贡献
的联动评估模型，对连续亏损且商业化前景不明朗的业务启动“关停并转”机制，果断进行资
源重组与止损清理，确保资源高度聚焦于高增长、高毛利的AI产品与服务领域，实现管理端的
“止血”与“增效”同步落地。
公司全面强化应收账款管理，针对长账期客户制定“一企一策”催收方案，并通过优化结
算条款、引入供应链金融工具等方式加速资金回笼，压降应收账款周转天数。同时，积极对接
政策性银行、产业引导基金及战略投资者，拓宽多元化融资渠道，合理补充流动性储备，确保
在业务转型与并购重组关键期的资金链安全，为公司稳健经营构筑坚实的“安全垫”。
公司主动对现有产品矩阵进行战略评估与梯度优化，集中优势资源向具备明确商业化前景
、客户基础扎实的核心赛道倾斜。通过缩短产品验证周期、加速市场渗透，推动上述产品尽快
跨越盈亏平衡点。对于非核心、低协同性的长尾业务，公司设定明确的退出时间表，通过业务
剥离、资产出售或运营收缩等方式有序出清，减少资源分散与亏损拖累，推动业务结构从“广
撒网”向“高聚焦”转变，持续提升整体资产回报率。
公司深入推进组织效能提升计划，全面推行以“降本、增效、扭亏”为核心指标的经营责
任制，将成本控制及利润贡献直接与各业务单元及关键管理人员的绩效考核挂钩。在人才策略
上，一方面围绕AI产品及人工智能服务业务方向精准引进具备商业化落地能力的核心骨干，另
一方面通过内部竞聘、轮岗赋能等方式盘活存量人才，提升人均产出效率。同时，对在扭亏攻
坚中表现突出的团队实施差异化激励，以优胜劣汰的机制激发组织内生动力，为公司走出困境
、实现稳健发展提供坚实的组织保障。
公司管理层正在按照上述措施积极改善公司的经营状况和财务状况。
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2026-04-08│其他事项
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公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，现将相关情况公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务
，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与专
业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司
提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控
机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。
公司自2023年起即聘请中兴华为公司审计机构，为保障审计工作的连续性，满足公司审计
工作的要求，公司董事会同意继续聘请中兴华为公司2026年度审计机构，聘期为一个会计年度
。有关审计机构的费用事宜，提请股东会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况
确定。
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20
号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中
国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资
格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资
质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。中兴华过去二十多年一直
从事证券服务业务。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、几率处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：彭文桓。
签字注册会计师2：张双双。
项目质量控制复核人：刘锦英。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
中兴华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用
共计90万元（其中：年报审计费用75万元；内控审计费用15万元），较上一期审计费用增加5
万元。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026年4月23日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
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2026-04-08│其他事项
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一、审议程序
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会
第十八次会议和审计委员会会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，该
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：二、利润分配和资本公积金
转增股本方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润为-49090350.56元，其中母公司实现的净利润为-142647749.16元。根据《公司章程》
的有关规定，从2025年度净利润中提取法定盈余公积后，2025年末公司实际可供股东分配利润
为0.00元，其中母公司2025年实现净利润人民币-142647749.16元，母公司未分配利润为人民
币-198544458.54元。鉴于2025年末母公司报表未分配利润为负值，未满足利润分配条件，综
合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2025年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计。公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在分歧。
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2026-01-21│其他事项
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1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月21日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午9:15-9:25、9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月21日
9:15-15:002、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
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2026-01-06│企业借贷
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重要内容提示：
1、委托贷款基本情况
为更好的支持子公司发展，提高融资效率，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“
公司”）拟以闲置自有资金通过兴业银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行（以下简称“
兴业银行”）向控股子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”）提供额度不
超过人民币3000万元（含）的委托贷款，本额度可在2026年度第一次临时股东会审议通过之日
起2年内使用，利率为不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率（央行LPR）
，根据资金实际使用天数结算。
2、履行的审议程序
本事项已经公司2026年1月5日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司
2026年第一次临时股东会审议。
3、特别风险提示
本次委托贷款对象为公司合并报表范围内控股子公司黑马天启，其资产负债率较高，公司
将在向其提供委托贷款的同时，加强对其经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制
，确保公司资金安全。
一、委托贷款事项概述
1.公司拟以自有资金通过兴业银行向黑马天启提供额度为不超过人民币3000万元的委托贷
款，用于补充黑马天启经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。本次委托贷
款额度的有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起2年内，上述额度范围内黑马天启
可以循环滚动使用委托贷款，利率为不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利
率（央行LPR），根据资金实际使用天数结算。本次委托贷款不会影响公司正常业务开展及资
金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供委托贷款的情形。
2.本次公司通过兴业银行向黑马天启提供委托贷款事项不构成关联交易。上述事项已经公
司2026年1月5日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司2026年第一次临时
股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次委托贷款事
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