资本运作☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北黑马跃动文化传│ 104.80│ ---│ 51.17│ ---│ -21.95│ 人民币│
│媒有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京先创企业管理咨│ 82.96│ ---│ 70.00│ ---│ 32.83│ 人民币│
│询中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产业加速服务云平台│ 5.00亿│ 449.67万│ 1.45亿│ 67.91│ 760.20万│ 2024-10-10│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-05-27 │转让比例(%) │5.05 │
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│交易金额(元)│1.53亿 │转让价格(元)│18.12 │
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│转让股数(股)│844.48万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │牛文文 │
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│受让方 │王齐飞 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京版信通技术有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │创业黑马科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │创业黑马科技集团股份有限公司、北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限公司│
│ │、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董│
│ │宏、李飞伯 │
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│卖方 │北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海│
│ │宏远企业管理合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯、创业黑马科技集团股│
│ │份有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京云门信安科技有限│
│ │公司、北京数字认证股份有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业│
│ │（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯等8名股东购买北京版信通技术有限公司100% │
│ │股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金。 │
│ │ 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交│
│ │易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构│
│ │出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。│
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│780.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京黑马天启科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │创业黑马科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京黑马天启科技有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年8月22日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司增资│
│ │暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程”）│
│ │共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“标的│
│ │公司”），其中，公司拟以自有资金780万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本│
│ │次增资完成后，公司将持有标的公司40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进拟以6│
│ │60万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有标的 │
│ │公司30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册资本│
│ │300万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司30%的股权，出资形式为货币。本次增│
│ │资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关登记│
│ │为准，腾跃锐进、启睿锦程在本次增资前未持有黑马天启的股份。 │
│ │ 近日，黑马天启已完成工商登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营│
│ │业执照。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京黑马天启科技有限公司30%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京黑马天启科技有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年8月22日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司增资│
│ │暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程”）│
│ │共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“标的│
│ │公司”），其中，公司拟以自有资金780万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本│
│ │次增资完成后，公司将持有标的公司40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进拟以6│
│ │60万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有标的 │
│ │公司30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册资本│
│ │300万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司30%的股权，出资形式为货币。本次增│
│ │资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关登记│
│ │为准，腾跃锐进、启睿锦程在本次增资前未持有黑马天启的股份。 │
│ │ 近日，黑马天启已完成工商登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营│
│ │业执照。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京黑马天启科技有限公司30%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京黑马天启科技有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年8月22日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司增资│
│ │暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程”）│
│ │共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“标的│
│ │公司”），其中，公司拟以自有资金780万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本│
│ │次增资完成后，公司将持有标的公司40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进拟以6│
│ │60万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有标的 │
│ │公司30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册资本│
│ │300万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司30%的股权，出资形式为货币。本次增│
│ │资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关登记│
│ │为准，腾跃锐进、启睿锦程在本次增资前未持有黑马天启的股份。 │
│ │ 近日，黑马天启已完成工商登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营│
│ │业执照。 │
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│公告日期 │2024-05-27 │交易金额(元)│1.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │创业黑马科技集团股份有限公司8,44│标的类型 │股权 │
│ │4,800股股份 │ │ │
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│买方 │王齐飞 │
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│卖方 │牛文文 │
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│交易概述 │本次创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东牛文文先│
│ │生拟将以协议转让方式向战略投资人王齐飞先生转让其通过直接方式所持8,444,800股公司 │
│ │股票，占公司总股本的5.045%；除前述变动外，鉴于公司实际控制人、控股股东牛文文先生│
│ │之一致行动人天津嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）（以下简称“嘉乐文化”）于2023年│
│ │8月14日到8月23日期间通过集中竞价交易方式减持了1,670,000股，占公司总股本比例0.997│
│ │7%（具体详见已披露相关公告）。综上，本次权益变动未导致公司实际控制人及控股股东发│
│ │生变化。 │
│ │ （一）《股份转让协议》的当事人 │
│ │ 甲方：牛文文 │
│ │ 乙方：王齐飞 │
│ │ （甲方及乙方合称为“双方”） │
│ │ （二）签署时间 │
│ │ 2024年5月12日 │
│ │ （三）转让标的 │
│ │ 甲方向乙方转让其所持有的上市公司8,444,800股无限售条件的流通股股份及其相关的 │
│ │股东权益，占上市公司总股本的5.045%。 │
│ │ （四）转让价格 │
│ │ 标的股份的转让价格为：18.12元/股（即本协议签署日的前一个交易日上市公司每股收│
│ │盘价的80%），转让价款合计为人民币元153,019,776元（大写：人民币壹亿伍仟叁佰零壹万│
│ │玖仟柒佰柒拾陆元，以下简称“股份转让价款”）。 │
│ │ 2024年5月27日，公司收到牛文文先生提供的《证券过户登记确认书》，本次股份协议 │
│ │转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年5月24日，过户数量8,444,800股，股份│
│ │性质为无限售流通股。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │风险提示： │
│ │ 1、投资风险：本次交易能否顺利达成及达成时间尚存在不确定性，本次与关联方共同 │
│ │增资的标的公司为合并报表范围内全资子公司。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政策│
│ │和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。投资经过了慎重、充分│
│ │的可行性研究论证。 │
│ │ 但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧、标的公司│
│ │经营实施过程中某些不可预见因素等导致不能产生预期收益的可能性。 │
│ │ 如果标的公司不能及时开发出符合市场需求的产品以及把握市场发展趋势，成功拓展产│
│ │品市场，可能出现经济效益不达预期，进而对各出资方产生不利的影响。 │
│ │ 2、业务开拓风险：人工智能目前在全球范围内属于前沿行业，其技术发展以及商业化 │
│ │仍然需要大量的技术人才和资金的投入，未来该部分业务开拓存在一定风险。 │
│ │ 3、业务协同不及预期的风险：标的公司能否持续开展并充分发挥协同效应具有不确定 │
│ │性，存在公司与标的公司在业务领域的协同效应未达预期的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年8月22 │
│ │日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司│
│ │增资暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程│
│ │”）共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“│
│ │标的公司”），其中，公司拟以自有资金780万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元│
│ │，本次增资完成后，公司将持有标的公司40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进 │
│ │拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有│
│ │标的公司30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册│
│ │资本300万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司30%的股权，出资形式为货币。本│
│ │次增资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关│
│ │登记为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，基于谨慎考虑，公司对此次│
│ │交易从严审批，本次共同增资构成与关联方共同投资，关联交易的金额为公司本次增资金额│
│ │780万元，不构成重大资产重组，未达到股东会审议标准无需经股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联方一 │
│ │ 1、关联关系说明 │
│ │ 北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为非关联自然人徐子强│
│ │先生设立的北京驰跃管理咨询有限公司（以下简称“驰跃咨询”），其持有腾跃锐进投资份│
│ │额1%；腾跃锐进的有限合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理牛文文先生，│
│ │其持有腾跃锐进投资份额99%。鉴于牛文文先生为腾跃锐进的有限合伙人，腾跃锐进视为公 │
│ │司关联方，本次与腾跃锐进的共同增资视为与关联方共同增资。 │
│ │ 2、关联人情况说明 │
│ │ 腾跃锐进注册地址北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号E区一层3392，出资额为660 │
│ │万元，出资结构为：牛文文先生持有份额99%，驰跃咨询持有份额1%且为执行事务合伙人。 │
│ │ （二）关联方二 │
│ │ 1、关联关系说明 │
│ │ 北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为启卓领航，公司董事│
│ │、副总经理刘义伟女士担任启卓领航总经理并持有启卓领航49%股权，启卓领航为公司关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联人情况说明 │
│ │ 启睿锦程注册地址北京市朝阳区管庄双桥路8号咸宁产业园B区一层1294，出资额为660 │
│ │万元，出资结构为：启卓领航担任执行事务合伙人并持有份额1%，核心技术团队持有份额99│
│ │%。 │
│ │ 启卓领航股权结构为：刘义伟女士持股49%，非关联方持股51%。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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（一）本次计提资产减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2024年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析
和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对
可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政
策，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、合同资产、其他应收款、长期股
权投资进行了减值测试并根据测试结果计提减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
经对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
减值测试后，公司2024年度资产减值准备计提为3,864.88万元。
（三）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的情况说明
公司基于应收账款、其他应收款、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照
单项和组合评估预期信用损失，以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用
损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
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2025-02-26│其他事项
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持有本公司股份8444800股（占本公司剔除回购股份后总股本比例5.064%）的大股东王齐
飞先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持
本公司股份不超过3335143股（占本公司剔除回购股份后总股本比例2%）。
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到5%以上股东王齐飞先生
出具的《减持股份计划告知函》。
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2025-02-07│股权回购
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年2月7日召开第三届董事会第
十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用
于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购股份资金总额不低于人民币1500万元（含本数）且不超过人民币3000万元（含本
数），回购价格不超过人民币30元/股，回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购
的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披
露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。公司于2024年12月18日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回
购股份价格上限由人民币30元/股（含本数）调整为人民币40元/股（含本数），此外回购方案
的其他内容不变。具体内容详见公司于《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：20
24-088）。
截至2025年2月7日，公司本次回购股份期限已届满，根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期限
届满后2个交易日内披露回购股份结果暨股份变动公告。现将公司股份回购的实施情况公告如
下：
一、回购公司股份的具体实施情况
1、2024年6月20日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份，回购股份数量为113700股，占公司总股本的0.068%，最高成交价为26.05元/股，最低成
交价为25.90元/股，已支付总金额为人民币2952020元（不含交易费用）。具体内容详见公司
于2024年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2024-040）
。
2、在回购股份期间，公司严格履行法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日内公
告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、截至2025年2月7日，公司本次回购股份期限已届满，公司回购计划实施完毕。公司通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份622300股，占公司总股本的
0.37%，最高成交价为39.39元/股，最低成交价为21.70元/股，已支付总金额为人民币1509625
4元（不含交易费用）。公司本次回购股份支付的资金总额已超过本次回购方案中回购资金总
额的下限，且不超过回购股份资金总额的上限，本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及
相关法律法规的规定。
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2024-12-18│价格调整
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1、创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份方案的回购股份价格
上限将由不超过人民币30元/股（含）调整为不超过人民币40元/股（含）。调整后的回购股份
价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等有关规定。
2、除调整回购股份价格的上限以外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年12月19日。
公司于2024年12月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价
格上限的议案》。同意公司将回购股份价格上限由人民币30元/股（含本数）调整为人民币40
元/股（含本数）。具体内容公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司人民币普通股（A股），回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股
份资金总额不低于人民币1500万元（含本数）且不超过人民币3000万元（含本数），回购价格
不超过人民币30元/股，回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占
公司股份总数的比例为准。
具体内容详见公司于2024年2月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告号：2024-007）。
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2024-12-16│其他事项
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一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、全面推动中小企业发展和传统企业转型升级，是国家经济发展的重要课题，也是上市
公司长期致力的服务方向和发展方向
《“十四五”促进中小企业发展规划》
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