资本运作☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-31│ 10.75│ 1.52亿│
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│增发 │ 2021-01-29│ 15.59│ 2.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 11.79│ 4204.31万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北黑马跃动文化传│ 104.80│ ---│ 51.17│ ---│ -21.95│ 人民币│
│媒有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京先创企业管理咨│ 82.96│ ---│ 70.00│ ---│ 32.83│ 人民币│
│询中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产业加速服务云平台│ 5.00亿│ 449.67万│ 1.45亿│ 67.91│ 760.20万│ 2024-10-10│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京版信通技术有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │创业黑马科技集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │创业黑马科技集团股份有限公司、北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限公司│
│ │、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董│
│ │宏、李飞伯 │
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│卖方 │北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海│
│ │宏远企业管理合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯、创业黑马科技集团股│
│ │份有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京云门信安科技有限│
│ │公司、北京数字认证股份有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业│
│ │（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯等8名股东购买北京版信通技术有限公司100% │
│ │股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）28000.00万元。 │
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│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│1.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京版信通技术有限公司36.6015%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │创业黑马科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京数字认证股份有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年12月12日召│
│ │开第四届董事会第八次会议审议通过了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现│
│ │金购买资产并募集配套资金预案》等议案。公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术│
│ │有限公司（以下简称“版信通”“目标公司”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金( │
│ │以下简称“重组”)。鉴于版信通的股东之一北京数字认证股份有限公司(以下简称“数字认│
│ │证”)为上市公司及国有控股企业，数字认证出售其所持有的版信通36.6015%股权需要通过 │
│ │产权交易所挂牌方式公开转让。 │
│ │ 2025年4月16日，数字认证在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让持有的 │
│ │版信通36.6015%股权，挂牌转让底价为10248.42万元。2025年4月25日、5月8日，公司召开 │
│ │第四届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于参与竞买北京版信通│
│ │技术有限公司部分股权的议案》，参与本次竞买。详见公司在巨潮资讯网披露的有关公告。│
│ │ 现将本次交易相关事项进展公告如下： │
│ │ 一、参与竞买股权事项进展情况 │
│ │ 近日，公司收到北交所出具的《交易签约通知书》，确认公司为受让方。6月4日公司与│
│ │数字认证签署了《产权交易合同》，合同主要内容如下：甲方（转让方）：北京数字认证股│
│ │份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：创业黑马科技集团股份有限公司 │
│ │ 标的公司：北京版信通技术有限公司 │
│ │ （一）交易情况 │
│ │ 1.甲方持有目标公司36.6015%的股权，认缴出资额为675.72万元人民币。 │
│ │ 2.甲方同意将其持有的标的公司36.6015%的股权（即“标的股权”）转让给乙方，乙方│
│ │拟以重组配套募集资金支付股权转让价款。 │
│ │ 3.产权转让基准日：标的企业的全部资产经拥有评估资质的北京晟明资产评估有限公司│
│ │评估，出具了以2024年10月31日为评估基准日的晟明评报字[2025]026号《资产评估报告》 │
│ │。 │
│ │ （二）产权转让价款及付款安排 │
│ │ 1.转让价格 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹亿零贰佰肆拾│
│ │捌万肆仟贰佰元，即：人民币（小写）10248.42万元，转让给乙方。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│780.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京黑马天启科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │创业黑马科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京黑马天启科技有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年8月22日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司增资│
│ │暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程”）│
│ │共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“标的│
│ │公司”），其中，公司拟以自有资金780万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本│
│ │次增资完成后，公司将持有标的公司40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进拟以6│
│ │60万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有标的 │
│ │公司30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册资本│
│ │300万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司30%的股权，出资形式为货币。本次增│
│ │资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关登记│
│ │为准，腾跃锐进、启睿锦程在本次增资前未持有黑马天启的股份。 │
│ │ 近日，黑马天启已完成工商登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营│
│ │业执照。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京黑马天启科技有限公司30%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京黑马天启科技有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年8月22日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司增资│
│ │暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程”）│
│ │共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“标的│
│ │公司”），其中，公司拟以自有资金780万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本│
│ │次增资完成后，公司将持有标的公司40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进拟以6│
│ │60万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有标的 │
│ │公司30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册资本│
│ │300万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司30%的股权，出资形式为货币。本次增│
│ │资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关登记│
│ │为准，腾跃锐进、启睿锦程在本次增资前未持有黑马天启的股份。 │
│ │ 近日，黑马天启已完成工商登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营│
│ │业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京黑马天启科技有限公司30%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京黑马天启科技有限公司 │
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│交易概述 │创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年8月22日召 │
│ │开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司增资│
│ │暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程”）│
│ │共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“标的│
│ │公司”），其中，公司拟以自有资金780万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本│
│ │次增资完成后，公司将持有标的公司40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进拟以6│
│ │60万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有标的 │
│ │公司30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册资本│
│ │300万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司30%的股权，出资形式为货币。本次增│
│ │资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关登记│
│ │为准，腾跃锐进、启睿锦程在本次增资前未持有黑马天启的股份。 │
│ │ 近日，黑马天启已完成工商登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营│
│ │业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │风险提示： │
│ │ 1、投资风险：本次交易能否顺利达成及达成时间尚存在不确定性，本次与关联方共同 │
│ │增资的标的公司为合并报表范围内全资子公司。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政策│
│ │和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。投资经过了慎重、充分│
│ │的可行性研究论证。 │
│ │ 但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧、标的公司│
│ │经营实施过程中某些不可预见因素等导致不能产生预期收益的可能性。 │
│ │ 如果标的公司不能及时开发出符合市场需求的产品以及把握市场发展趋势，成功拓展产│
│ │品市场，可能出现经济效益不达预期，进而对各出资方产生不利的影响。 │
│ │ 2、业务开拓风险：人工智能目前在全球范围内属于前沿行业，其技术发展以及商业化 │
│ │仍然需要大量的技术人才和资金的投入，未来该部分业务开拓存在一定风险。 │
│ │ 3、业务协同不及预期的风险：标的公司能否持续开展并充分发挥协同效应具有不确定 │
│ │性，存在公司与标的公司在业务领域的协同效应未达预期的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年8月22 │
│ │日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司│
│ │增资暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程│
│ │”）共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“│
│ │标的公司”），其中，公司拟以自有资金780万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元│
│ │，本次增资完成后，公司将持有标的公司40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进 │
│ │拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册资本300万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有│
│ │标的公司30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以660万元人民币认缴标的公司新增注册│
│ │资本300万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司30%的股权，出资形式为货币。本│
│ │次增资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关│
│ │登记为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，基于谨慎考虑，公司对此次│
│ │交易从严审批，本次共同增资构成与关联方共同投资，关联交易的金额为公司本次增资金额│
│ │780万元，不构成重大资产重组，未达到股东会审议标准无需经股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联方一 │
│ │ 1、关联关系说明 │
│ │ 北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为非关联自然人徐子强│
│ │先生设立的北京驰跃管理咨询有限公司（以下简称“驰跃咨询”），其持有腾跃锐进投资份│
│ │额1%；腾跃锐进的有限合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理牛文文先生，│
│ │其持有腾跃锐进投资份额99%。鉴于牛文文先生为腾跃锐进的有限合伙人，腾跃锐进视为公 │
│ │司关联方，本次与腾跃锐进的共同增资视为与关联方共同增资。 │
│ │ 2、关联人情况说明 │
│ │ 腾跃锐进注册地址北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号E区一层3392，出资额为660 │
│ │万元，出资结构为：牛文文先生持有份额99%，驰跃咨询持有份额1%且为执行事务合伙人。 │
│ │ （二）关联方二 │
│ │ 1、关联关系说明 │
│ │ 北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为启卓领航，公司董事│
│ │、副总经理刘义伟女士担任启卓领航总经理并持有启卓领航49%股权，启卓领航为公司关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联人情况说明 │
│ │ 启睿锦程注册地址北京市朝阳区管庄双桥路8号咸宁产业园B区一层1294，出资额为660 │
│ │万元，出资结构为：启卓领航担任执行事务合伙人并持有份额1%，核心技术团队持有份额99│
│ │%。 │
│ │ 启卓领航股权结构为：刘义伟女士持股49%，非关联方持股51%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-07│其他事项
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本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。公司在对利
润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的
意见。在保证公司持续经营和长远发展的前提下，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司
的长远利益和可持续发展，制定合理的股东回报规划，保证利润分配政策连续性和稳定性。公
司未来三年具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司可采取现金、股票
、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司未来三年（2025年
-2027年）具备现金分红条件时，且在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投
资计划或重大资金支出等事项发生，优先采用现金分红的利润分配方式。在符合利润分配原则
、满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次利
润分配。通过综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素，可以提议进行中期利润分
配。公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件：
1、公司当年度盈利且未分配利润期末余额为正值，现金流较为充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未
经审计）；
如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），在该年度盈利
且未分配利润期末余额为正数时，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的可分配利润的20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的30%。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配
政策不得违反国家相关法规的规定。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的
现金分红政策：
1、公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
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2025-06-04│对外担保
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一、担保情况概述
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第四届董事
会第八次会议审议通过了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金预案》等议案。公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司（以下简
称“版信通”）100%股权并募集配套资金。鉴于版信通的股东之一北京数字认证股份有限公司
(以下简称“数字认证”)为国有控股上市公司，数字认证出售其所持有的版信通36.6015%股权
需要通过产权交易所挂牌方式公开转让，公司参与了本次竞买。近日，公司收到北京产权交易
所出具的《交易签约通知书》，并与数字认证签署了《北京版信通技术有限公司产权交易合同
》，具体详见公司同日披露的《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的进展公告》
。
为满足相关交易安排，公司全资子公司北京创业未来传媒技术有限公司（以下简称“创业
未来”）拟为公司本次竞买数字认证转让的其持有版信通36.6015%股权提供保证担保，保证范
围包括公司应向数字认证支付的合同剩余价款即人民币7173.894万元、延期付款期间的利息及
其他违约责任（如有）造成的损失。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项已经创业未
来股东会审核通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
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2025-04-26│收购兼并
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一、竞买项目概述
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案》等，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》《创业黑马科技集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告，公司拟发行股份
及支付现金购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”或“标的公司”）100%股权并
募集配套资金（以下简称“重组”），版信通的股东之一北京数字认证股份有限公司（以下简
称“数字认证”）为上市公司及国有控股企业，数字认证出售其所持有的版信通36.6015%股权
需要通过产权交易所挂牌方式公开转让。
2025年4月16日，数字认证在北京产权交易所挂牌转让版信通36.6015%股权，挂牌转让底
价为10248.42万元。公司拟参与前述股权竞买。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
有关规定及公开挂牌转让披露的信息，公司本次参与竞买版信通36.6015%股权（以下简称“本
次交易”）预计不构成关联交易。
2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与竞买北京
版信通技术有限公司部分股权的议案》，鉴于本次交易最终成交价格尚不确定，且本次交易是
重组项目的组成部分等，公司将就本次交易提交公司2024年度股东大会审议。
若竞买成功，公司将根据本次竞买情况及重组相关工作进程，择机再次召开董事会和股东
大会审议重组方案等重组相关事项。公司能否最终竞买取得数字认证持有的版信通36.6015%股
权以及最终交易价格尚存在不确定性。
二、竞买标的基本情况
本次竞买标的为数字认证持有的版信通36.6015%股权，根据数字认证在北京产权交易所发
布的挂牌信息。
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2025-04-18│其他事项
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第四届董
事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机
构的议案》，同意继续聘请中兴华
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