资本运作☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-31│ 14.39│ 2.14亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 8632.00│ ---│ ---│ 8644.11│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 800.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│4,800万张金融智能 │ 1.34亿│ ---│ 4043.50万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│卡及个人化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能卡产线技改项目│ 7330.84万│ ---│ 3608.67万│ 100.00│ 19.08万│ 2018-12-31│
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│智能卡研发中心建设│ 589.79万│ ---│ 614.74万│ 100.00│ ---│ 2019-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体芯片承载基带│ ---│ 170.36万│ 1.41亿│ 100.00│ 178.51万│ 2019-01-01│
│及芯片生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-09 │
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│关联方 │宋嘉斌 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董事 │
│ │会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体│
│ │情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司（以下简称“香港澄│
│ │天”）与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及SuperXAISolu│
│ │tionLimited（以下简称“SuperX”）签订合资协议，拟共同对SuperXCooltechPte.Ltd.（ │
│ │以下简称“SuperXCooltech”或“合资公司”）进行投资，总投资金额为200万新加坡元。 │
│ │其中，香港澄天、宋嘉斌先生、沈磊先生以及SuperX将分别以50万新加坡元（折合人民币约│
│ │为275万元）、60万新加坡元（折合人民币约为330万元）、20万新加坡元（折合人民币约为│
│ │110万元）、70万新加坡元（折合人民币约为385万元）向合资公司进行投资，对应分别持有│
│ │合资公司25%、30%、10%、35%的股权。（以上新加坡元按照2025年10月9日银行间外汇市场 │
│ │人民币汇率中间价1新加坡元对人民币5.5001元折算） │
│ │ 本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致│
│ │公司合并报表范围变更。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于共同投资方宋嘉斌先生现任公司董事，且为公司实际控制人、董事长兼总经理冯学│
│ │裕先生之女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条之规定，宋嘉斌先 │
│ │生为公司的关联自然人，其控制的主体为公司关联法人，结合合资协议的整体约定，本次共│
│ │同投资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限范围，已经第五届│
│ │董事会独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事冯学裕先生、宋嘉│
│ │斌先生对此议案回避表决，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 宋嘉斌先生，中国国籍，公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕先生之女婿。2015年│
│ │至今任职于公司，现任公司董事。经查询，宋嘉斌先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）其他交易方基本情况 │
│ │ 1、沈磊先生，中国国籍。经查询，其不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、SuperXAISolutionLimited │
│ │ 组织形式：私人股份有限公司 │
│ │ 注册资本：50000美元 │
│ │ 注册地址：CraigmuirChambers,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands │
│ │ 经营范围：投资控股 │
│ │ 主要股东：为美国纳斯达克上市公司SuperXAITechnologyLimited（股票代码：SUPX） │
│ │的全资子公司 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-07│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人资金需求，公司实际控制人、
持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月10日至2026年1月9日，根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3418
674股，占公司已发行股份的2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的2.98%）。
公司近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行
动人冯澄天女士出具的书面告知函，获悉股东减持计划已实施完毕，且冯学裕先生及一致行动
人合计持有股份比例从53.00%下降至51.71%，触及1%的整数倍。
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2025-12-25│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人资金需求，公司实际控制人、
持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月10日至2026年1月9日，根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3418
674股，占公司已发行股份的2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的2.98%）。
公司近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行
动人冯澄天女士出具的书面告知函。股东冯学裕先生和冯澄天女士于2025年12月5日至2025年1
2月24日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持股份数量925874股，占公司总股本的0.80%。冯
学裕及其一致行动人合计持有股份比例从53.80%下降至53.00%，触及1%的整数倍。
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2025-12-19│其他事项
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一、关于增选独立董事的情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周
红女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事；同时，公司于2025年12月3日召开第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意
周红女士当选第五届董事会独立董事后担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提
名委员会委员职务，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年12月19日召开2025年第二次职工代表大会，选举吴可女士担任公司第五届董
事会职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年第二次职工代表大会审议通过之日起至公
司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
周红女士个人简历周红女士，1965年生，新西兰国籍，清华大学工学本硕及新西兰Massey
大学MBA、金融硕士复合学历背景。1989年至1992年担任北京工业大学讲师；1992年至1997年
担任深圳市建筑设计院工程师；2001年至2002年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；20
02年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003年至2005年任职于东方伊健健康产业
投资有限公司担任董事；2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司担任董事会秘书；
2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司担任首席执行官；曾兼任TCL中环新能源科技股
份有限公司、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司及研祥智能科技股份有限公司独立董事
。2017年至今任职于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书。
截至目前，周红女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》及《公司章程》中
关于独立董事任职资格的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人。
吴可女士个人简历吴可女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际
注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳
价值在线信息科技股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。2025年4月
加入公司，现任公司内审部经理。截至本公告披露日，吴可女士与公司、公司实际控制人、控
股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示，不是失信被执行人。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开时间
1、现场会议：2025年12月19日下午15:00。
2、网络投票：2025年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15-15:00。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园
10栋B座34层公司会议室。
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2025-12-02│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人资金需求，公司实际控制人、
持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月10日至2026年1月9日，根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3418
674股，占公司已发行股份的2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的2.98%）。
公司近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行
动人冯澄天女士出具的书面告知函。股东冯学裕先生和冯澄天女士于2025年11月7日至2025年1
2月1日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持股份数量1011000股，占公司总股本的0.87%。此
外，2025年8月5日，一致行动人徐士强先生及冯澄天女士通过集中竞价方式合计减持公司股份
380200股，占公司总股本比例0.33%（详见公司《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变
动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-023））。综合上述权益变动
后，冯学裕及其一致行动人合计持有股份比例从55.00%下降至53.80%，触及1%的整数倍。
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2025-10-25│其他事项
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一、本次计提和转回减值准备情况概述
1、本次计提和转回减值准备的原因深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天
伟业”“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果
，对截至2025年9月30日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，
基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的计提和转回减值准备。
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2025-10-09│对外投资
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董
事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体
情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司（以下简称“香港澄天
”）与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及SuperXAISolution
Limited（以下简称“SuperX”）签订合资协议，拟共同对SuperXCooltechPte.Ltd.（以下简
称“SuperXCooltech”或“合资公司”）进行投资，总投资金额为200万新加坡元。其中，香
港澄天、宋嘉斌先生、沈磊先生以及SuperX将分别以50万新加坡元（折合人民币约为275万元
）、60万新加坡元（折合人民币约为330万元）、20万新加坡元（折合人民币约为110万元）、
70万新加坡元（折合人民币约为385万元）向合资公司进行投资，对应分别持有合资公司25%、
30%、10%、35%的股权。（以上新加坡元按照2025年10月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价
1新加坡元对人民币5.5001元折算）
本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致公
司合并报表范围变更。
（二）关联关系
鉴于共同投资方宋嘉斌先生现任公司董事，且为公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕
先生之女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条之规定，宋嘉斌先生为
公司的关联自然人，其控制的主体为公司关联法人，结合合资协议的整体约定，本次共同投资
事项构成关联交易。
（三）审议情况
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限范围，已经第五届董事
会独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生
对此议案回避表决，无需提交公司股东会审议。
二、关联方及其他交易方基本情况
（一）关联方基本情况
宋嘉斌先生，中国国籍，公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕先生之女婿。2015年至
今任职于公司，现任公司董事。经查询，宋嘉斌先生不属于失信被执行人。
（二）其他交易方基本情况
1、沈磊先生，中国国籍。经查询，其不属于失信被执行人。
2、SuperXAISolutionLimited
组织形式：私人股份有限公司
注册资本：50000美元
注册地址：CraigmuirChambers,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands
经营范围：投资控股
主要股东：为美国纳斯达克上市公司SuperXAITechnologyLimited（股票代码：SUPX）的
全资子公司
是否为失信被执行人：否
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2025年9月11日下午15:00。
2、网络投票：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技
生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月
11日9:15-15:00。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表
决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B
座34层公司会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于
2025年8月15日以邮件的形式发出，会议于2025年8月26日上午11:00在公司会议室以现场和通
讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛以通讯方式参与本
次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-07-24│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-020），因个人资金需求，股东徐士强先生、
股东冯澄天女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年7月18日至2025
年10月17日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份不超过3418600股，占公司已发行股份的2.96%（占剔除公司回购股
份后总股本的2.98%）。
公司近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长、总经理冯学裕先生的一致行动
人冯澄天女士出具的书面告知函。股东冯澄天女士于2025年7月21日至2025年7月24日通过集中
竞价和大宗交易方式减持股份数量1882398股，占公司总股本的1.63%。此外，2023年7月12日
，一致行动人徐士强先生通过大宗交易方式减持公司股份538400股，占公司总股本比例0.47%
。综合上述权益变动后，冯学裕及其一致行动人合计持有股份比例从58.09%下降至56.00%，触
及1%的整数倍。
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2025-06-13│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开的2025年
员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会，并选举陈远
紫、徐金兰和张安杰为管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。同日，管理委
员会召开了2025年员工持股计划管理委员会2025年第一次会议，会议选举陈远紫为2025年员工
持股计划管理委员会主任，任期为2025年员工持股计划的存续期。
上述管理委员会委员均为2025年员工持股计划持有人，未在公司控股股东或者实际控制人
单位担任职务，不属于持有上市公司5%以上股东、实际控制人，未担任公司董事、监事、高级
管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。
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2025-06-10│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董
事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、于2025年5月14日召开2024年度股东会，审议通
过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于20
25年4月30日和2025年5月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2025年员
工持股计划实施的进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票
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