资本运作☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-31│ 14.39│ 2.14亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 8632.00│ ---│ ---│ 8644.11│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 800.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│4,800万张金融智能 │ 1.34亿│ ---│ 4043.50万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│卡及个人化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能卡产线技改项目│ 7330.84万│ ---│ 3608.67万│ 100.00│ 19.08万│ 2018-12-31│
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│智能卡研发中心建设│ 589.79万│ ---│ 614.74万│ 100.00│ ---│ 2019-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体芯片承载基带│ ---│ 170.36万│ 1.41亿│ 100.00│ 178.51万│ 2019-01-01│
│及芯片生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-09 │
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│关联方 │宋嘉斌 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董事 │
│ │会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体│
│ │情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司（以下简称“香港澄│
│ │天”）与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及SuperXAISolu│
│ │tionLimited（以下简称“SuperX”）签订合资协议，拟共同对SuperXCooltechPte.Ltd.（ │
│ │以下简称“SuperXCooltech”或“合资公司”）进行投资，总投资金额为200万新加坡元。 │
│ │其中，香港澄天、宋嘉斌先生、沈磊先生以及SuperX将分别以50万新加坡元（折合人民币约│
│ │为275万元）、60万新加坡元（折合人民币约为330万元）、20万新加坡元（折合人民币约为│
│ │110万元）、70万新加坡元（折合人民币约为385万元）向合资公司进行投资，对应分别持有│
│ │合资公司25%、30%、10%、35%的股权。（以上新加坡元按照2025年10月9日银行间外汇市场 │
│ │人民币汇率中间价1新加坡元对人民币5.5001元折算） │
│ │ 本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致│
│ │公司合并报表范围变更。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于共同投资方宋嘉斌先生现任公司董事，且为公司实际控制人、董事长兼总经理冯学│
│ │裕先生之女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条之规定，宋嘉斌先 │
│ │生为公司的关联自然人，其控制的主体为公司关联法人，结合合资协议的整体约定，本次共│
│ │同投资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限范围，已经第五届│
│ │董事会独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事冯学裕先生、宋嘉│
│ │斌先生对此议案回避表决，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 宋嘉斌先生，中国国籍，公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕先生之女婿。2015年│
│ │至今任职于公司，现任公司董事。经查询，宋嘉斌先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）其他交易方基本情况 │
│ │ 1、沈磊先生，中国国籍。经查询，其不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、SuperXAISolutionLimited │
│ │ 组织形式：私人股份有限公司 │
│ │ 注册资本：50000美元 │
│ │ 注册地址：CraigmuirChambers,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands │
│ │ 经营范围：投资控股 │
│ │ 主要股东：为美国纳斯达克上市公司SuperXAITechnologyLimited（股票代码：SUPX） │
│ │的全资子公司 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董
事会第十一次会议、于2026年7月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司20
26年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2026年6月23日和2026年7
月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2026年员
工持股计划实施的进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及规模
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的部分股份。
本员工持股计划使用已回购股份中的530000股，占公司当前总股本的0.46%。
二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市澄天伟业科技股份有限公司－2026年员工持股
计划”，证券账户号码为：0899568619。
2、员工持股计划认购情况
本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过人民币1586.29万元，以“份”作为认购单位，
每份份额为1元，本次员工持股计划的份额上限为1586.29万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为人民币1586.29万元，实际认购份额为1586.29万份
，实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取
得的资金，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为
参加对象提供奖励、补贴、兜底等安排的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年8月4日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票中530000股（占公司现有股本总额的0.46%
）已于2026年8月3日以非交易过户形式过户至公司2026年员工持股计划专用证券账户（证券账
户号码：0899568619），过户价格为29.93元/股。
根据公司《2026年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为72个月，自本
员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名
下之日起计算。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持
股计划名下之日起计算。本员工持股计划的考核年度为2026年至2028年三个会计年度，分年度
进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至
各持有人，各批次归属比例分别为30%、30%和40%。
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2026-08-04│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第五届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2026年7
月31日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026
-036）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定，公司现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的公司前
十名股东和前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例数据的情况公告。
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2026-07-23│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日收到深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市澄天伟业科技股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕230号）。深交所依据相关规定，对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-13│以资抵债
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司处置闲置资产的议案》，为提高公司资产利用率
，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司控股子公司印度尼西亚澄天伟业有限公司（以下简
称“印尼澄天”）拟向PT.SumbersolusindoHitech转让部分闲置设备及配件、辅助设施及提供
技术支持整合而成的智能卡生产线资产组合，转让价格为24663800000印尼卢比（含税，按照2
026年7月10日的汇率折算暂估约人民币986.55万元）。因印尼澄天已于2026年2月向PT.Sumber
solusindoHitech转让部分闲置设备,金额为4251300000印尼卢比（含税，约人民币175.66万元
，按照交易发生日2026年2月10日的汇率折算）。若本次交易成功实施，则处置相关资产的处
置收益累计将达到最近一期经审计净利润的10％以上。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：一、交易对手方基本情
况
公司名称：PT.SumbersolusindoHitech
企业类型：有限责任公司
注册地址：JL.KH.MOH.MANSYURKOMP.JEMBATANLIMAINDAHNO.15E/20JakartaPusat,DKIJaka
rta
经营范围：计算机、外设、软件批发；信息技术软硬件分销、系统集成服务商
与公司是否存在关联关系：上述交易对方与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的关联关系，与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系，亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
二、交易标的的基本情况
本次交易标的为部分设备及配件、辅助设施及提供技术支持整合而成的智能卡生产线资产
组合,目前均处于闲置状态，截至2026年6月30日，相关资产账面原值为人民币1588.55万元，
已计提折旧1093.35万元。
上述资产均为印尼澄天前期生产经营过程中购入并实际使用，权属清晰，不存在抵押、质
押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法
措施。
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2026-07-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年7月8日下午15:00。
2、网络投票：2026年7月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
026年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票时间为2026年7月8日9:15-15:00。
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2026-06-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-11│其他事项
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一、2025年员工持股计划批准及实施情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2025
年5月14日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
。
公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票中640000股（占公司现有股本总额的0.55
%）已于2025年6月9日以非交易过户形式过户至公司2025年员工持股计划专用证券账户，过户
价格为15.76元/股。
二、2025年员工持股计划股票锁定期限届满
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定
，本员工持股计划的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12
个月。公司2025年员工持股计划锁定期（即2025年6月10日至2026年6月9日）于2026年6月9日
届满。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年5月14日下午15:00。
2、网络投票：2026年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2026年5月14日9:15-15:00。
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2026-04-24│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构基本信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中
审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收
费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿
限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年（2022年至今，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21
日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述
责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投
资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司和
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，20
11年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过共达电
声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。项目签字注册会计师：甘进崇，2017年成为中
国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，20
25年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过博盈特焊、壹连科技等上市公司审计报告。项
目签字注册会计师：朱梦婷，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务
，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年为壹连科
技、华洋赛车等上市公司提供服务。项目质量复核人：陈超，2019年成为中国注册会计师，20
19年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过
多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人蔡浩、签字注册会计师甘进崇近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分1次；签字注册会计师朱梦婷、项目质量复核人
陈超近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪
律处分0次。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。2026年度审计费用共计84.8万元。其中：2025年年报审计费用为68.9万元，内部控
制审计费用为15.90万元。
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2026-04-24│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金对公
司生产经营和贸易业务相关的产品及原辅材料开展期货套期保值业务，以及对外汇风险敞口进
行管理开展外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次公司开展套期保值业务事项经董事会
审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）商品期货套期保值业务
1、投资目的
公司及控股子公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料
，随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过
期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。由于原材料的价格波动直接影响公司的经营业
绩，因此有必要利用期货市场的套期保值功能以辅助正常的生产经营活动。公司及控股子公司
拟开展的商品期货套期保值业务仅限于生产所需原材料保值、避险的运作，不从事以逐利为目
的的投机行为，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投入金额与业务期间
公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币500万元，在业
务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，业务期间为自董事会审议通过之日起12个
月。
3、交易方式及交易场所
公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材
料，包括但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料相关品种的期货交易合约
。公司及子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的国
内期货交易所等金融机构。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务
1、投资目的
公司及控股子公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化
的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风
险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、投资金额与业务期间
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司在不超过5,000万元人民币或等值
外币合约价值内开展外汇套期保值业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在
上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期间超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式及交易场所
公司从事的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元
等，公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利
率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行
批准的具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4、资金来源
公司将使用自有资金开展外汇套期保值业务。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第九次会
议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司出具的《关于开展套期保值业务的可
行性分析报告》作为议案附件一并提交董事会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等规定，本次公司开展套期保值业务在董事会审批权限内，
无需提交股东会审议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公
司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
本利润分配方案为2025年度利润分配。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1537.16万元，母公司实现净利润1546.63万元。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积154
.66万元，母公司净利润减去法定盈余公积后，2025年度实现可供分配的利润为1391.97万元。
为了回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司的实际经
营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，经公司董事会决议，公司2025年度
利润分配预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基
数分配利润。截至2026年4月23日，公司总股本115600000股，扣除公司回购专用证券账户中股
份数1005070股后的股本为114594930股。以此为基础，公司拟向全体股东每10股派发现金股利
0.45元（含税），暂以截至本公告日的公司总股本剔除回购股份后114594930股为基数进行测
算拟分配现金红利合计5156771.85元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的
33.55%。本次不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，分配比例将按分红总额不变的原
则相应调整。
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2026-04-24│委托理财
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不
超过25000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用
。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东
会审议。公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情况如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下
，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金
进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过25000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高
的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财、固定收益凭证及国债逆回购
品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产
品等。
投资期限自2026年5月1日起至2027年4月30日，在授权额度内资金可滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所
需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，本次现金管理资金来源合法合规。
6、决策程序
本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会
审议通过。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行
现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得
一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年2月2日下午15:00。
2、网络投票：2026年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
026年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票时间为2026年2月2日9:15-15:00。
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2026-01-17│增发发行
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本次向特定对象发行股票概况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。公司将在经深圳证券交易所审核通过，并经中
国证监会作出同意注册决定的有效期内择机发行。（三）定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日
。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交
易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
本次发行的最终发行价格将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权在通过深交所审核
并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。
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2026-01-17│其他事项
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一、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规定
，公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投
资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东
进行沟通和交流，充分听取独立董事和公众投资者的意见和诉求，确定合理的利润分配方案。
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2026-01-17│其他事项
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本次新增有限合伙人及原普通合伙人新增认缴出资事项符合合伙企业投资的相关规定，不
存在损害合伙企业及合伙人利益的情况。同时，公司全资孙公司亿连投资的出资金额、出资方
式等未发生变化，重新签署《合伙协议》不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、
宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预
期的风险。
公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-17│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第五届董
事会第八次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司现就本
次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形
，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2026-01-17│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有
关法律法规的要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公
司稳定、健康、可持续发展。鉴于公司拟开展向特定对象发行股票事项，根据相关法律法规要
求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查
，现将具体情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
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2026-01-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-07│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人资金需求，公司实际控制人、
持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月10日至2026年1月9日，根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3418
674股，占公司已发行股份的2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的2.98%）。
公司近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行
动人冯澄天女士出具的书面告知函，获悉股东减持计划已实施完毕，且冯学裕先生及一致行动
人合计持有股份比例从53.00%下降至51.71%，触及1%的整数倍。
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2025-12-25│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人资金需求，公司实际控制人、
持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月10日至2026年1月9日，根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3418
674股，占公司已发行股份的2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的2.98%）。
公司近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行
动人冯澄天女士出具的书面告知函。股东冯学裕先生和冯澄天女士于2025年12月5日至2025年1
2月24日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持股份数量925874股，占公司总股本的0.80%。冯
学裕及其一致行动人合计持有股份比例从53.80%下降至53.00%，触及1%的整数倍。
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2025-12-19│其他事项
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一、关于增选独立董事的情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周
红女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事；同时，公司于2025年12月3日召开第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意
周红女士当选第五届董事会独立董事后担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提
名委员会委员职务，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年12月19日召开2025年第二次职工代表大会，选举吴可女士担任公司第五届董
事会职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年第二次职工代表大会审议通过之日起至公
司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
周红女士个人简历周红女士，1965年生，新西兰国籍，清华大学工学本硕及新西兰Massey
大学MBA、金融硕士复合学历背景。1989年至1992年担任北京工业大学讲师；1992年至1997年
担任深圳市建筑设计院工程师；2001年至2002年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；20
02年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003年至2005年任职于东方伊健健康产业
投资有限公司担任董事；2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司担任董事会秘书；
2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司担任首席执行官；曾兼任TCL中环新能源科技股
份有限公司、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司及研祥智能科技股份有限公司独立董事
。2017年至今任职于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书。
截至目前，周红女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》及《公司章程》中
关于独立董事任职资格的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人。
吴可女士个人简历吴可女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际
注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳
价值在线信息科技股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。2025年4月
加入公司，现任公司内审部经理。截至本公告披露日，吴可女士与公司、公司实际控制人、控
股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示，不是失信被执行人。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开时间
1、现场会议：2025年12月19日下午15:00。
2、网络投票：2025年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15-15:00。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园
10栋B座34层公司会议室。
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2025-12-02│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人资金需求，公司实际控制人、
持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月10日至2026年1月9日，根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3418
674股，占公司已发行股份的2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的2.98%）。
公司近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行
动人冯澄天女士出具的书面告知函。股东冯学裕先生和冯澄天女士于2025年11月7日至2025年1
2月1日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持股份数量1011000股，占公司总股本的0.87%。此
外，2025年8月5日，一致行动人徐士强先生及冯澄天女士通过集中竞价方式合计减持公司股份
380200股，占公司总股本比例0.33%（详见公司《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变
动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-023））。综合上述权益变动
后，冯学裕及其一致行动人合计持有股份比例从55.00%下降至53.80%，触及1%的整数倍。
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2025-10-25│其他事项
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一、本次计提和转回减值准备情况概述
1、本次计提和转回减值准备的原因深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天
伟业”“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果
，对截至2025年9月30日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，
基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的计提和转回减值准备。
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2025-10-09│对外投资
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董
事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体
情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司（以下简称“香港澄天
”）与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及SuperXAISolution
Limited（以下简称“SuperX”）签订合资协议，拟共同对SuperXCooltechPte.Ltd.（以下简
称“SuperXCooltech”或“合资公司”）进行投资，总投资金额为200万新加坡元。其中，香
港澄天、宋嘉斌先生、沈磊先生以及SuperX将分别以50万新加坡元（折合人民币约为275万元
）、60万新加坡元（折合人民币约为330万元）、20万新加坡元（折合人民币约为110万元）、
70万新加坡元（折合人民币约为385万元）向合资公司进行投资，对应分别持有合资公司25%、
30%、10%、35%的股权。（以上新加坡元按照2025年10月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价
1新加坡元对人民币5.5001元折算）
本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致公
司合并报表范围变更。
（二）关联关系
鉴于共同投资方宋嘉斌先生现任公司董事，且为公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕
先生之女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条之规定，宋嘉斌先生为
公司的关联自然人，其控制的主体为公司关联法人，结合合资协议的整体约定，本次共同投资
事项构成关联交易。
（三）审议情况
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限范围，已经第五届董事
会独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生
对此议案回避表决，无需提交公司股东会审议。
二、关联方及其他交易方基本情况
（一）关联方基本情况
宋嘉斌先生，中国国籍，公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕先生之女婿。2015年至
今任职于公司，现任公司董事。经查询，宋嘉斌先生不属于失信被执行人。
（二）其他交易方基本情况
1、沈磊先生，中国国籍。经查询，其不属于失信被执行人。
2、SuperXAISolutionLimited
组织形式：私人股份有限公司
注册资本：50000美元
注册地址：CraigmuirChambers,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands
经营范围：投资控股
主要股东：为美国纳斯达克上市公司SuperXAITechnologyLimited（股票代码：SUPX）的
全资子公司
是否为失信被执行人：否
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2025年9月11日下午15:00。
2、网络投票：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技
生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月
11日9:15-15:00。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表
决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B
座34层公司会议室。
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