资本运作☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-31│ 14.39│ 2.14亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 8632.00│ ---│ ---│ 8644.11│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 800.00│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│4,800万张金融智能 │ 1.34亿│ ---│ 4043.50万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│卡及个人化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能卡产线技改项目│ 7330.84万│ ---│ 3608.67万│ 100.00│ 19.08万│ 2018-12-31│
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│智能卡研发中心建设│ 589.79万│ ---│ 614.74万│ 100.00│ ---│ 2019-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体芯片承载基带│ ---│ 170.36万│ 1.41亿│ 100.00│ 178.51万│ 2019-01-01│
│及芯片生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-09 │
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│关联方 │宋嘉斌 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董事 │
│ │会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体│
│ │情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司（以下简称“香港澄│
│ │天”）与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及SuperXAISolu│
│ │tionLimited（以下简称“SuperX”）签订合资协议，拟共同对SuperXCooltechPte.Ltd.（ │
│ │以下简称“SuperXCooltech”或“合资公司”）进行投资，总投资金额为200万新加坡元。 │
│ │其中，香港澄天、宋嘉斌先生、沈磊先生以及SuperX将分别以50万新加坡元（折合人民币约│
│ │为275万元）、60万新加坡元（折合人民币约为330万元）、20万新加坡元（折合人民币约为│
│ │110万元）、70万新加坡元（折合人民币约为385万元）向合资公司进行投资，对应分别持有│
│ │合资公司25%、30%、10%、35%的股权。（以上新加坡元按照2025年10月9日银行间外汇市场 │
│ │人民币汇率中间价1新加坡元对人民币5.5001元折算） │
│ │ 本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致│
│ │公司合并报表范围变更。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于共同投资方宋嘉斌先生现任公司董事，且为公司实际控制人、董事长兼总经理冯学│
│ │裕先生之女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条之规定，宋嘉斌先 │
│ │生为公司的关联自然人，其控制的主体为公司关联法人，结合合资协议的整体约定，本次共│
│ │同投资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限范围，已经第五届│
│ │董事会独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事冯学裕先生、宋嘉│
│ │斌先生对此议案回避表决，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 宋嘉斌先生，中国国籍，公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕先生之女婿。2015年│
│ │至今任职于公司，现任公司董事。经查询，宋嘉斌先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）其他交易方基本情况 │
│ │ 1、沈磊先生，中国国籍。经查询，其不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、SuperXAISolutionLimited │
│ │ 组织形式：私人股份有限公司 │
│ │ 注册资本：50000美元 │
│ │ 注册地址：CraigmuirChambers,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands │
│ │ 经营范围：投资控股 │
│ │ 主要股东：为美国纳斯达克上市公司SuperXAITechnologyLimited（股票代码：SUPX） │
│ │的全资子公司 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-09│对外投资
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董
事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体
情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司（以下简称“香港澄天
”）与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及SuperXAISolution
Limited（以下简称“SuperX”）签订合资协议，拟共同对SuperXCooltechPte.Ltd.（以下简
称“SuperXCooltech”或“合资公司”）进行投资，总投资金额为200万新加坡元。其中，香
港澄天、宋嘉斌先生、沈磊先生以及SuperX将分别以50万新加坡元（折合人民币约为275万元
）、60万新加坡元（折合人民币约为330万元）、20万新加坡元（折合人民币约为110万元）、
70万新加坡元（折合人民币约为385万元）向合资公司进行投资，对应分别持有合资公司25%、
30%、10%、35%的股权。（以上新加坡元按照2025年10月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价
1新加坡元对人民币5.5001元折算）
本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致公
司合并报表范围变更。
（二）关联关系
鉴于共同投资方宋嘉斌先生现任公司董事，且为公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕
先生之女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条之规定，宋嘉斌先生为
公司的关联自然人，其控制的主体为公司关联法人，结合合资协议的整体约定，本次共同投资
事项构成关联交易。
（三）审议情况
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限范围，已经第五届董事
会独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生
对此议案回避表决，无需提交公司股东会审议。
二、关联方及其他交易方基本情况
（一）关联方基本情况
宋嘉斌先生，中国国籍，公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕先生之女婿。2015年至
今任职于公司，现任公司董事。经查询，宋嘉斌先生不属于失信被执行人。
（二）其他交易方基本情况
1、沈磊先生，中国国籍。经查询，其不属于失信被执行人。
2、SuperXAISolutionLimited
组织形式：私人股份有限公司
注册资本：50000美元
注册地址：CraigmuirChambers,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands
经营范围：投资控股
主要股东：为美国纳斯达克上市公司SuperXAITechnologyLimited（股票代码：SUPX）的
全资子公司
是否为失信被执行人：否
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2025年9月11日下午15:00。
2、网络投票：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技
生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月
11日9:15-15:00。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表
决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B
座34层公司会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于
2025年8月15日以邮件的形式发出，会议于2025年8月26日上午11:00在公司会议室以现场和通
讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛以通讯方式参与本
次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-07-24│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-020），因个人资金需求，股东徐士强先生、
股东冯澄天女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年7月18日至2025
年10月17日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份不超过3418600股，占公司已发行股份的2.96%（占剔除公司回购股
份后总股本的2.98%）。
公司近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长、总经理冯学裕先生的一致行动
人冯澄天女士出具的书面告知函。股东冯澄天女士于2025年7月21日至2025年7月24日通过集中
竞价和大宗交易方式减持股份数量1882398股，占公司总股本的1.63%。此外，2023年7月12日
，一致行动人徐士强先生通过大宗交易方式减持公司股份538400股，占公司总股本比例0.47%
。综合上述权益变动后，冯学裕及其一致行动人合计持有股份比例从58.09%下降至56.00%，触
及1%的整数倍。
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2025-06-13│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开的2025年
员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会，并选举陈远
紫、徐金兰和张安杰为管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。同日，管理委
员会召开了2025年员工持股计划管理委员会2025年第一次会议，会议选举陈远紫为2025年员工
持股计划管理委员会主任，任期为2025年员工持股计划的存续期。
上述管理委员会委员均为2025年员工持股计划持有人，未在公司控股股东或者实际控制人
单位担任职务，不属于持有上市公司5%以上股东、实际控制人，未担任公司董事、监事、高级
管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。
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2025-06-10│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董
事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、于2025年5月14日召开2024年度股东会，审议通
过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于20
25年4月30日和2025年5月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2025年员
工持股计划实施的进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及规模
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的部分股份。公司于2024年
1月26日至2024年8月21日期间回购公司股份1645070股，占公司当前总股本的1.42%，最高成交
价为16.82元/股，最低成交价为8.74元/股，成交总金额为19964246.30元（成交总额不含交易
费用），具体详见公司于2024年8月22日披露的《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果
的公告》（公告编号：2024-040）。本员工持股计划使用已回购股份中的640000股，占公司当
前总股本的0.55%。
二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市澄天伟业科技股份有限公司－2025年员工持股
计划”，证券账户号码为：0899477603。
本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过1008.64万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1元，本次员工持股计划的份额上限为1008.64万份。本次员工持股计划实际认购资金总额
为1008.64万元，实际认购份额为1008.64万份，实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购
份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他
方式取得的资金，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第
三方为参加对象提供奖励、补贴、兜底等安排的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票中640000股（占公司现有股本总额的0.55
%）已于2025年6月9日以非交易过户形式过户至公司2025年员工持股计划专用证券账户（证券
账户号码：0899477603），过户价格为15.76元/股。
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为72个月，自本
员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名
下之日起计算。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持
股计划名下之日起计算。本员工持股计划的考核年度为2025年至2027年三个会计年度，分年度
进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至
各持有人，各批次归属比例分别为30%、30%和40%。
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员亦不存在
关联关系或一致行动关系。
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2025-04-24│其他事项
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一、本次计提和转回减值准备情况概述
1、本次计提和转回减值准备的原因深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天
伟业”“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果
，对截至2024年12月31日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，
基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的计提和转回减值准备。
2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，本次
计提和转回减值准备的资产项目为信用减值损失和资产减值损失，本次计提和转回减值准备计
入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
本次计提和转回减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，
无需提交公司董事会审议。
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2025-04-24│其他事项
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金对公
司生产经营和贸易业务相关的产品及原辅材料开展期货套期保值业务，以及对外汇风险敞口进
行管理开展外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次公司开展套期保值业务事项经董事会
审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的概述
（一）商品期货套期保值业务
1、投资目的
公司及控股子公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料
，随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过
期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。由于原材料的价格波动直接影响公司的经营业
绩，因此有必要利用期货市场的套期保值功能以辅助正常的生产经营活动。公司及控股子公司
拟开展的商品期货套期保值业务仅限于生产所需原材料保值、避险的运作，不从事以逐利为目
的的投机行为，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投入金额与业务期间
公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币500万元，在业
务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，业务期间为自董事会审议通过之日起12个
月。
3、交易方式及交易场所
公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材
料，包括但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料相关品种的期货交易合约
。公司及子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的国
内期货交易所等金融机构。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务
1、投资目的
公司及控股子公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化
的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风
险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、投资金额与业务期间
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司在不超过5000万元人民币或等值外
币合约价值内开展外汇套期保值业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上
述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期间超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式及交易场所
公司从事的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元
等，公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利
率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行
批准的具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4、资金来源
公司将使用自有资金开展外汇套期保值业务。
二、审议程序
公司于2025年4月23日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第二次会
议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司出具的《关于开展套期保值业务的可
行性分析报告》作为议案附件一并经董事会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等规定，本次公司开展套期保值业务在董事会审批权限内
，无需提交股东会审议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
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2025-04-24│其他事项
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重要内容提示：
2024年度利润分配预案：拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股份。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并将此议案提交公司20
24年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）利润分配方案的具体内容
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润1157.28万元，母公司实现净利润2669.28万元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积266.93万元，母公司净利润
减去法定盈余公积后，2024年度实现可供分配的利润为2402.35万元。
在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基
础上，经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发
展规划的情况下，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本,未分配利润结转至下一年度。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《创业板股票上市规则》第9.4条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
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2025-04-24│委托理财
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（
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