资本运作☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│机舱罩及大型非金属│ 2.32亿│ ---│ 1.86亿│ 117.30│ 1338.66万│ 2022-08-27│
│模具产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产十万件车辆用复│ 1.21亿│ ---│ 3221.17万│ 100.00│ 498.78万│ 2019-04-03│
│合材料制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合材料应用研发中│ 5018.00万│ 132.64万│ 9282.89万│ 75.36│ ---│ 2025-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│结余募集资金永久补│ ---│ ---│ 9437.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议及第四届监事
会第四次会议于2025年04月17日召开，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度审计
机构，并提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）上会基本情况
1、机构信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一
家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的
会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了
客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2024年12月31日，上会拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数185人。
3、业务信息
上会2024年度经审计业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.88万元，证券业
务收入20,445.12万元。2023年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审
计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）
无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。
19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自
律监管措施0次和纪律处分1次。
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2025-04-19│委托理财
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于2025年4月17日召开
第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流
动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置自有资金购买理财
产品，用于投资金融机构安全性高、流动性好、期限在12个月以内的理财产品，有效期自公司
董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，独
立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，进一步增加公司的收益。
（二）投资额度及期限
投资额度不超过人民币1亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公
司闲置自有资金，期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年4月16日。在上述额度内，可
循环滚动使用，单笔投资期限不得超过12个月。
（三）理财产品品种
公司使用闲置资金购买理财产品的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动
性好的低风险理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币市场基
金、低风险债券、收益凭证等），且须符合以下条件：
1、安全性高；
2、流动性好，不得影响公司的正常经营。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
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2025-04-19│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家
有关法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定2025年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日
三、组织管理
公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年度绩效考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构进行监督考核。
四、薪酬标准
1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和
绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。不再另外领取董事薪酬。
2、未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取董事薪酬；黄宇先生按照独立董事薪
酬标准领取董事薪酬人民币6万元/年（税前），按月发放。
3、公司独立董事领取公司固定独立董事薪酬人民币6万元/年（税前），按月发放。
4、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪
酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素
确定，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。不再另外领取监事薪酬。
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2025-04-19│其他事项
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1、2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本165348919股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），以此计算合计拟派发现金红利34723272.99元（含
税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至
下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回
报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2025年4月17日召开第四届董事
会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次
会议审议。独立董事专门会议经审议认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发
提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要。
该预案《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规
定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交董事
会审议。
2、董事会审议情况
本次利润分配预案的事项已通过公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第五次会议审
议。董事会认为公司拟定的2024年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
董事会成员一致同意2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会
审议。
3、监事会审议情况
本次利润分配预案的事项已通过公司于2025年4月17日召开的第四届监事会第四次会议审
议。监事会认为：2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于
分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、
合规性及合理性。
监事会成员一致同意2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会
审议。
4、本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为85951505.42元，加上年初未分配利润，截至2024年12月31日，合并报表累计可供
分配利润为为709054403.26元。母公司2024年度实现净利润为91621154.18元，截至2024年12
月31日母公司报表中累计可供分配的利润为700499588.99元。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》：“上
市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超
分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配总额和比例。”因此，截至2024年12月31日公司可供分配利润为人民币700499588.99元。
3、根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章
程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远
利益，公司2024年度利润分配预案如下董事会拟定如下分配预案：
以截至2024年12月31日公司总股本165348919股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币2.1元（含税），合计派发现金红利34723272.99元（含税）。本年度不进行送股及资本
公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2024年度公司现金分红占2024年度实现归属
于上市公司股东净利润的比例为40.40%。
4、本预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披
露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
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2025-04-19│银行授信
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议及第四届监事
会第四次会议于2025年04月17日召开，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的
议案》，该议案尚需通过公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：为满足公司生
产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民币4亿元（包括但不
限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司根据实际资金
需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等以签订的具
体融资合同约定为准。
本次授权期限自审议通过该议案的股东大会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权有
效期和额度范围内可以循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授
权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、协议、凭证
等法律文件。
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2025-04-03│其他事项
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持有山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份909810股（占公司总股本比例
为0.5502%）的副总经理张胜强先生计划以集中竞价的方式减持本公司股份，减持期间自本公
告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2025年4月28日-2025年7月27日），减持数量不超
过50000股（占公司总股本比例为0.0302%，未超过其持有股份的25%）。
公司于近日收到股东张胜强先生出具的《减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称：张胜强
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：张胜强持有公司股份909810股，占公司
总股本的0.5502%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金安排需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份（含资本公积金转增股本取得的股份）
及股权激励授予的股份。
3、拟减持数量及比例：预计所减持股份合计将不超过50000股，即不超过双一科技总股本
的0.0302%。
4、拟减持方式：集中竞价。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的三个月内（2025年4月28日-2025年7月27日
）。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
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2025-03-13│对外投资
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）为契合公司业务长期发展需求，优化海
外战略布局，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，公司拟围绕主业，开展
境外投资事项，本次投资总额不超过1亿元人民币或等值币种。具体内容公告如下:
一、投资概述
（一）投资目的
复合材料制品因其高强度、轻质及耐腐蚀特性，广泛应用于风电、轨道交通、工程机械及
低空经济等领域，国际市场潜在需求旺盛。公司作为复合材料制品生产的先进企业，为强化全
球供应链能力、优化海外战略布局并结合国际客户的需求，拟围绕主业，通过境外投资进一步
拓展国际市场，提升综合竞争力。
（二）投资范围及方式
本次境外投资范围主要是面向澳大利亚地区的投资项目，实施方式包括但不限于收购复合
材料制品企业、新建复合材料制品生产基地等。
（三）投资额度及资金来源
本次投资总额不超过1亿元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金，包括但不
限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。
（四）实施主体
本次投资在境内的投资实施主体为公司或境内全资子公司、控股子公司；在境外的投资实
施主体为公司新设的全资子公司、控股子公司。
（五）决策程序
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》《境
外投资管理制度》等有关规定，本次投资已通过董事会审议，无需提交股东大会审议。
（六）投资原则
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等进行
投资操作，并严格按照公司有关内控制度的相关规定进行管理；
2、公司将秉承“紧紧围绕主业，服务公司战略”的出发点，审慎评估和筛选投资项目，
选择合理的时间窗口，采取合理投资方式，开展以长期持有为目的的产业战略投资。
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2025-03-13│对外投资
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一、对外投资概述
1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（
以下简称“公司”）拟以自有资金在澳大利亚投资设立全资子公司（以下简称“澳大利亚子公
司”），注册资本为1千澳大利亚元，持股比例为100%。
2、公司于2025年3月11日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对
外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、拟设立澳大利亚全资子公司的基本情况
1、公司名称：双一（澳大利亚）有限公司（英文名：ShuangyiAustraliaPty.Ltd）（暂
定名，具体名称以注册核准内容为准）；
2、注册地址：Suite6B,Level6,190EdwardStreetBrisbaneCityQLD4000Australia；
3、注册资本：1千澳大利亚元；
4、经营范围：投资控股；复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具的设计、制造
销售；进出口贸易及相关业务的咨询服务；
5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资；
6、股权结构：公司持有澳大利亚子公司100%股权。
以上注册信息均为暂定信息，最终以当地工商注册为准。
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2024-12-24│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日，召开第四届董事会
第三次临时会议以及第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期
的议案》，同意将公司募集资金投资项目“复合材料应用研发中心项目”延期至2025年12月31
日前完成。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1734万股，每股面值1
.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556960800.00元；扣除本次支付的发
行费用人民币74326000.00元，实际募集资金净额为人民币482634800.00元。大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月3日出
具了大信验字[2017]第3-00031号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。
根据公司已披露的《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施以下募
集资金投资项目。
三、募投项目延期的具体情况及主要原因
“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致建
设施工许可证于2021年3月份才取得，项目开工时间延期。2023年该项目主体已全部完工仅剩
余部分收尾非主要工程，外墙方案已于下半年确定待收尾工程完工后即可实施，但受季节温度
影响，为保证施工安全，2023年未能进行外墙施工。公司将“复合材料应用研发中心项目”预
定达到可使用状态日期继续延长至2024年12月31日。
2024年，受房地产行业下行影响，项目承建方未能在2024年对主体工程的收尾工作组织有
效施工，影响了工程外墙和内装施工进度。公司已制定预案并多次协调承建方，目前项目工程
已稳步推进实施。
为了募投项目实施的安全性及更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用
效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险。公司经审慎研究，决定将募
集资金投资项目中“复合材料应用研发中心项目”延期至2025年12月31日前完成。
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2024-05-15│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事
会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范
化文件及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2024年05月13日召开了
职工代表大会。经与会职工代表充分讨论并表决，同意选举张勇先生担任公司第四届监事会职
工代表监事。
张勇先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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