资本运作☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-28│ 32.12│ 4.79亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│机舱罩及大型非金属│ 2.32亿│ ---│ 1.86亿│ 117.30│ 1645.78万│ 2022-08-27│
│模具产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│年产十万件车辆用复│ 1.21亿│ ---│ 3221.17万│ 100.00│ 897.75万│ 2019-04-03│
│合材料制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合材料应用研发中│ 5018.00万│ 455.06万│ 9737.95万│ 79.05│ ---│ 2026-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│结余募集资金永久补│ ---│ ---│ 9437.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│1100.00万 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Marky Industries Pty Ltd100%股权│标的类型 │股权、固定资产、土地使用权 │
│ │、特定资产（土地和厂房） │ │ │
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│买方 │双一（澳大利亚）有限公司 │
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│卖方 │Martin Nikolas 、Krystyna Maria Nikolas │
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│交易概述 │1、本次交易概况：山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“公司”）拟通 │
│ │过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司(注册地：澳大利亚)（暂定名，具体情况详见│
│ │公司于2025年3月13日披露的编号为2025-003的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子 │
│ │公司的公告》，以下简称“澳洲双一”）以自筹资金1800万澳元加股权收购调整的价格分别│
│ │收购MarkyIndustriesPtyLtd（以下简称“标的公司”，系一家澳大利亚公司）的100%股权 │
│ │（以下简称“目标股权”）（系MartinNikolas先生和KrystynaMariaNikolas女士分别持有5│
│ │0%股权合计持有100%股权的公司，以下简称“Nikolas公司”），以及MartinNikolas先生和│
│ │KrystynaMariaNikolas女士（该两人为澳大利亚公民，系夫妻关系）持有的特定资产（土地│
│ │和厂房，以下简称“目标资产”）。 │
│ │ 根据目标股权及目标资产的尽调及估值情况，并经交易各方协商确定，本次交易对价合│
│ │计为1800万澳元，其中本次股权收购的对价为700万澳元加调整的价格，本次资产收购的对 │
│ │价为1100万澳元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议审议通过
《关于提请召开2025年度股东会的议案》，公司决定于2026年05月22日（星期五）召开2025年
度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：
（1）于2026年5月18日（星期一）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公
楼三楼会议室。
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2026-04-21│银行授信
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年04
月19日召开，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需通过
公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民币
4亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由
公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金
额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、
期限等以签订的具体融资合同约定为准。
本次授权期限自审议通过该议案的股东会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权有效
期和额度范围内可以循环使用。公司董事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代
理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、协议、凭证等法
律文件。
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2026-04-21│其他事项
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1、2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本165,348,919股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利3.87元（含税），以此计算合计拟派发现金红利63,990,031.65
元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润
滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回
报，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2026年4月19日召开第四届董事
会第十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次
会议审议。独立董事专门会议经审议认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发
提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要。
该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规
的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交
董事会审议。
2、董事会审议情况
本次利润分配预案的事项已通过公司于2026年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议
审议。董事会认为公司拟定的2025年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要
，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
董事会成员一致同意2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审
议。
4、本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年04
月19日召开，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年度股
东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）上会基本情况
1、机构信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一
家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的
会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了
客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2025年12月31日，上会会计师事务所拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191名。
3、业务信息
上会会计师事务所2025年度经审计的业务收入69,164.46万元，其中审计业务收入48,416.
30万元，证券业务收入23,821.20万元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，同
行业上市公司审计客户61家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为11,000万元，相关职业保险能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合
伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自
律监管措施0次和纪律处分2次。
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2026-04-21│委托理财
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于2026年4月19日召开
第四届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下
，公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，用于投资金融机构
安全性高、流动性好、期限在12个月以内的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12
个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发
表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，进一步增加公司的收益。
（二）投资额度及期限
投资额度不超过1亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置
自有资金，期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年4月18日。在上述额度内，可循环滚
动使用，单笔投资期限不得超过12个月。
（三）理财产品品种
公司使用闲置资金购买理财产品的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性较高、流
动性较好的中等及以下风险理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）关联关系
公司拟购买理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
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2026-04-21│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月19日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完
善公司激励与约束机制，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，
制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用范围
公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级
管理人员薪酬管理制度执行。不再另外领取董事津贴。
兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职岗位职责确定薪酬，并按照公司相
关薪酬管理制度发放，不再另外领取董事津贴
2、未在公司任职的非独立董事参照独立董事津贴标准为人民币6万元/年（税前），按月
发放，无绩效薪酬。
3、公司独立董事津贴为人民币6万元/年（税前），按月发放。
4、公司高级管理人员的薪酬结构为：年度基本薪酬、绩效薪酬。其中，基本薪酬不高于
年度薪酬总额的50%。公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基
本薪酬情况进行调整；绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
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2026-03-24│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月24日召开了第四届董事会
第十次临时会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、高级管理人员辞任情况
因公司内部工作调整，公司董事、技术总工崔海军先生申请辞去技术总工职务，辞任后崔
海军先生仍担任公司第四届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。崔海军先生的技术总工
职务原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止，其辞任不会影响公司相关工作的正常运行
，辞任申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，崔海军先生直接持有公司股份504,815股，占公司总股本的0.3053%。
崔海军先生不存在应履行而未履行的承诺事项。崔海军先生辞任技术总工职务后仍担任公司董
事，其所持股份仍将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。崔海军先生在担任公司高
级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！
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2026-01-30│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第九
次临时会议，审议通过《关于补选第独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月25日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事公告》（公告编号：2025-05
2）。
公司于2026年01月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事
会独立董事的议案》，同意补选杨振生先生为公司第四届董事会独立董事，具体情况如下：
公司独立董事魏建先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，
其原定任期届满日为2027年5月14日，辞职后，魏建先生不再担任公司任何职务。截至本公告
披露日，魏建先生未持有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审核、第四届董事会第九次临时会议以及2026年第一次临时股东会审议，公司选举杨振
生先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会主
任委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
杨振生先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，杨
振生先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此公告
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告
有关重大事项与会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重
大分歧。
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2025-12-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）于2026年01月27日（星期二）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公
楼三楼会议室。
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2025-12-25│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日，召开第四届董事会
第九次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投
资项目“复合材料应用研发中心项目”延期至2026年12月31日前完成。现将具体事宜公告如下
：
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1734万股，每股面值1
.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556960800.00元；扣除本次支付的发
行费用人民币74326000.00元，实际募集资金净额为人民币482634800.00元。大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月3日出
具了大信验字[2017]第3-00031号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。
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2025-12-25│其他事项
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一、独立董事辞职情况
山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到了独立董事魏建先生的
辞职申请。魏建先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员和提名委员会主任委
员职务，辞职后，魏建先生不再担任本公司任何职务。魏建先生任公司独立董事的原定任期为
2025年05月15日至2027年5月14日。
截至本公告披露日，魏建先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。魏建
先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生
新任独立董事之前，魏建先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的职责。
魏建先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发
展发挥了积极作用，公司及董事会对魏建先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、补选独立董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定
。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨振生先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，同时提名杨振生先生为第四届董事会审计委员会委员，第四届董事会提名委员会
主任委员职务（简历附后），任期自公司股东会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
截至本公告披露日，杨振生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨振
生先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
杨振生先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东
会审议。
附：杨振生先生
杨振生先生，中国国籍，无境外永久居留权；1971年11月出生，法学博士。2021年01月至
2022年12月，任德州仲裁委员会办公室党组书记、主任。2022年12月至今任德州学院法学与公
共管理学院副院长、院长。
截至本公告披露日，杨振生先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-12-05│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日披露了《关于控股股
东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038），公司控股
股东、实际控制人王庆华先生拟在该公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式减
持公司股份数量不超过1100000股（即不超过公司扣除回购专户股份后的总股本165348919股的
0.6653%）。
公司控股股东、实际控制人的一致行动人之一王庆海先生在前述公告披露之日起15个交易
日后3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过210000股（即不超过公司扣除回购专户
股份后的总股本165348919股的0.1270%）。
2025年12月5日，公司收到控股股东、实际控制人王庆华先生及其一致行动人之一王庆海
先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施进展情况的告知函》。截至本公告披露日，王庆华
先生和王庆海先生减持计划期限已届满。
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2025-10-21│其他事项
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一、对外投资概述
1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于
公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，拟以自有资金在澳大利亚投资设立全资子
公司。具体内容详见公司于2025年03月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。
2、2025年5月11日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提高拟
设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外公司股
权及资产事项，根据
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