资本运作☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│机舱罩及大型非金属│ 2.32亿│ 0.00│ 1.86亿│ 117.33│ 348.28万│ 2022-08-27│
│模具产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产十万件车辆用复│ 1.21亿│ 0.00│ 3221.17万│ 100.00│ 228.53万│ 2019-04-03│
│合材料制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合材料应用研发中│ 5018.00万│ 50.22万│ 9200.46万│ 74.69│ ---│ 2024-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│结余募集资金永久补│ 0.00│ 0.00│ 9437.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-05-15│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事
会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范
化文件及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2024年05月13日召开了
职工代表大会。经与会职工代表充分讨论并表决，同意选举张勇先生担任公司第四届监事会职
工代表监事。
张勇先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
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2024-04-20│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第
十七次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子公司双一科技（汕尾）有
限公司（以下简称“双一汕尾”）。本次注销完成后，双一汕尾将不再纳入公司合并报表范围
。
一、拟注销子公司基本情况
1、统一社会信用代码：91441581MA7J713D3H
2、企业名称：双一科技（汕尾）有限公司
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：陆丰市碣石镇后埔村罗湖西路2号之一
5、法定代表人：赵东勇
6、注册资本：人民币1000万元
7、成立日期：2022年2月21日
8、营业期限：长期
9、经营范围：风力发电技术服务；新材料技术研发；工业设计服务；风力发电机组及零
部件销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品
制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及
制品销售；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
股权结构：公司全资子公司
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2024-04-20│银行授信
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监
事会第十七次会议于2024年04月18日召开，会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额
度的议案》，该议案尚需通过公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民币
4亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由
公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金
额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、
期限等以签订的具体融资合同约定为准。
本次授权期限自审议通过该议案的股东大会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权有
效期和额度范围内可以循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授
权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、协议、凭证
等法律文件。
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2024-04-20│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监
事会第十七次会议于2024年04月18日召开，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议
案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度
审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）上会基本情况
1、机构信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一
家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的
会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了
客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2023年12月31日，上会拥有合伙人108名、注册会计师506名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数179人。
3、业务信息
上会2023年度经审计业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11
亿元。2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户43家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措
施0次和纪律处分0次，监督管理措施涉及从业人员6名。
（二）项目成员情况
1、项目组人员
（1）拟签字项目合伙人：张利法
拥有注册会计师执业资质，2013年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021
年开始在本所执业。近三年签署的上市公司审计报告有山东双一科技股份有限公司、山东省中
鲁远洋渔业股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司、山东金城医药集团股份有限公司、山东
潍坊润丰化工股份有限公司等，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：王振兵
拥有注册会计师执业资质。2011年成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计。
近三年签署的上市公司审计报告有山东玉马遮阳科技股份有限公司、山东双一科技股份有限公
司、苏州吉人高新材料股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟任质量控制复核人员：何大明
拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业。近三年签署或复核过上市公司为7家，具备相应专业胜任能力。未在其他
单位兼职。
2、诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
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2024-04-20│其他事项
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2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
独立董事津贴：部分独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年，除此之外不再另行发放
薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因
出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理交
通费由公司承担。
非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人
员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。公司内部董事不再另外领
取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。
公司监事会成员薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标
准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、
责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确
定。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬
参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月
准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考
核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
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2024-04-20│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监
事会第十七次会议于2024年04月18日召开，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东
的净利润为87938827.79元，本年度可供股东分配的利润为657826170.83元。母公司2023年度
实现净利润为97615110.66元，本年度可供股东分配的利润为643601707.80元。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》：“上
市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超
分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配总额和比例。”因此，截至2023年12月31日公司可供分配利润为人民币643601707.80元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章程》
的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益
，公司2023年度利润分配预案如下董事会拟定如下分配预案：
以截至2023年12月31日公司总股本165348919股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币2.1元（含税），合计派发现金红利34723272.99元（含税）。本预案需提交公司2023年
年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期
间，若公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应
调整。
除上述现金分红外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2023-12-28│其他事项
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日，召开第三届董事会
第十六次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投项目
延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目“复合材料应用研发中心项目”延期至2024年12
月31日前完成。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1734万股，每股面值1
.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556960800.00元；扣除本次支付的发
行费用人民币74326000.00元，实际募集资金净额为人民币482634800.00元。大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月3日出
具了大信验字[2017]第3-00031号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。
二、募投项目变更情况
为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目
”的募集资金7300万元用于“复合材料应用研发中心项目”的资金投入。公司于2021年11月12
日，召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议审议通过了《关于变
更募集资金投资项目和延期完成的议案》，2021年11月30日，公司召开2021年第一次临时股东
大会审议通过了前述议案。
三、募投项目延期的具体情况及主要原因
“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致建
设施工许可证于2021年3月份才取得，项目开工时间延期。在建设过程中又因项目所在地及周
边地区施工方人员调动等因素，该项目建设呈非连续状态致使工期大幅延长，公司已将该项目
预定可使用状态日期延长至2023年12月31日。2023年该项目主体已全部完工，外墙方案已于下
半年确定，但受季节温度影响，为保证施工安全，2023年未能进行外墙施工。外墙施工及内装
将在2024年完成。因此，公司拟将“复合材料应用研发中心项目”预定达到可使用状态日期继
续延长至2024年12月31日。
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