资本运作☆ ◇300692 中赋科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-09│ 8.78│ 2.00亿│
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│可转债 │ 2019-06-10│ 100.00│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-15│ 13.63│ 5.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-05-06│ 100.00│ 8.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泷蝶新能源科技│ 34200.00│ ---│ 75.00│ ---│ 2378.20│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│郸城县生活垃圾焚烧│ 3.81亿│ 0.00│ 3.45亿│ 90.44│ 2373.75万│ 2022-01-31│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│承德县承德绿源热电│ 2.18亿│ 416.39万│ 2.20亿│ 101.14│ -30.91万│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.59亿│ 0.00│ 2.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-10 │转让比例(%) │15.33 │
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│交易金额(元)│5.98亿 │转让价格(元)│8.48 │
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│转让股数(股)│7054.14万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │安徽中辰投资控股有限公司、张伯中 │
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│受让方 │北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-02 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │军科正源（北京）药物研究有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司87%股权 │ │ │
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│买方 │中赋军科正源（安徽）生物医药科技有限公司 │
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│卖方 │上海近畔生物医药科技有限公司、是光恒生（北京）生物医药科技有限责任公司、宋海峰 │
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│交易概述 │安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第四届董事 │
│ │会第十六次会议，审议通过《关于公司筹划股权收购事项暨拟签署的议案》，同意公司全资│
│ │子公司北京鼎赋医药科技有限公司（以下简称"受让方"或"鼎赋医药"）与上海近畔生物医药│
│ │科技有限公司（以下简称"上海近畔"）、是光恒生（北京）生物医药科技有限责任公司（以│
│ │下简称"是光恒生"，与上海近畔合称"转让方"，最终签署方以正式协议为准）、宋海峰、天│
│ │津是光荣源生物医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"是光荣源"）签署《股权转让之│
│ │框架协议》（以下简称"框架协议"），筹划收购国家级专精特新"小巨人"企业军科正源（北│
│ │京）药物研究有限责任公司（以下简称"军科正源"或"目标公司"）及其整合CRO资产的控制 │
│ │权（以下简称"本次收购"或"本次交易"）。 │
│ │ 受让方：公司全资子公司鼎赋医药和/或及其指定的主体（以下简称"受让方"或"鼎赋医│
│ │药"） │
│ │ 转让方：近畔生物、是光恒生和/或及其指定的主体（以下简称"转让方"） │
│ │ 交易标的 │
│ │ 完成CRO资产整合后的军科正源87%股权。 │
│ │ 前述框架协议约定的受让方为鼎赋医药和/或及其指定的主体，现鼎赋医药指定受让方 │
│ │为公司全资子公司中赋军科正源（安徽）生物医药科技有限公司（下称“受让方”或“中赋│
│ │正源”），中赋正源拟与上海近畔、是光恒生、宋海峰签署《股权转让协议》收购军科正源│
│ │及其整合CRO资产的控制权，即以100,000.00万元人民币收购军科正源87%的股权。本次收购│
│ │资金拟由自有资金出资、专业投资机构出资、申请银行并购贷等形式共同组成。本次交易完│
│ │成后，公司将持有完成CRO资产整合后军科正源87%股权，军科正源将成为公司控股子公司，│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-07-02 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽璠煌建设工程有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│卖方 │安徽中赋源创科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │根据安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型及发展定位，结合│
│ │建设工程业务后续收缩规划，公司拟筹划处置下属工程类全资主体安徽璠煌建设工程有限公│
│ │司（以下简称“璠煌建设”），以10063.05万元的对价向中辰投资出售公司持有的璠煌建设│
│ │100%股权并签署《股权转让合同》。扣除公司及下属子公司与璠煌建设部分往来欠款后，中│
│ │辰投资实际应支付的股权转让价款为人民币1768.62万元。本次交易完成后，公司不再持有 │
│ │璠煌建设股权，璠煌建设将不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│3.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽中环环保科技股份有限公司4579│标的类型 │股权 │
│ │4137股 │ │ │
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│买方 │北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│交易概述 │2025年10月9日、2025年10月10日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 │
│ │股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中 │
│ │辰投资"）与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京鼎垣"）、嘉兴 │
│ │鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴鼎康"）分别签署了《股份转让协议》│
│ │《之补充协议》。张伯中先生将其持有的16,391,359股公司股票（占公司总股本的3.8407%1│
│ │）(转让对价:138998724.32)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的8,355,863股公司股票（│
│ │占公司总股本的1.9579%）(转让对价:70857718.24)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的4│
│ │5,794,137股公司股票（占公司总股本的10.7303%）(转让对价:388334281.76)转让给北京鼎│
│ │垣，转让股份合计为70,541,359股（占公司总股本的16.5289%），股份转让单价约为8.48元│
│ │/股，转让对价合计为598,215,916元。 │
│ │ 2025年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确│
│ │认书》，本次转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2025年11月7日。 │
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│7085.77万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽中环环保科技股份有限公司8355│标的类型 │股权 │
│ │863股 │ │ │
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│买方 │嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│交易概述 │2025年10月9日、2025年10月10日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 │
│ │股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中 │
│ │辰投资"）与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京鼎垣"）、嘉兴 │
│ │鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴鼎康"）分别签署了《股份转让协议》│
│ │《之补充协议》。张伯中先生将其持有的16,391,359股公司股票（占公司总股本的3.8407%1│
│ │）(转让对价:138998724.32)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的8,355,863股公司股票（│
│ │占公司总股本的1.9579%）(转让对价:70857718.24)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的4│
│ │5,794,137股公司股票（占公司总股本的10.7303%）(转让对价:388334281.76)转让给北京鼎│
│ │垣，转让股份合计为70,541,359股（占公司总股本的16.5289%），股份转让单价约为8.48元│
│ │/股，转让对价合计为598,215,916元。 │
│ │ 2025年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确│
│ │认书》，本次转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2025年11月7日。 │
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽中环环保科技股份有限公司1639│标的类型 │股权 │
│ │1359股 │ │ │
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│买方 │嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │张伯中 │
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│交易概述 │2025年10月9日、2025年10月10日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 │
│ │股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中 │
│ │辰投资"）与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京鼎垣"）、嘉兴 │
│ │鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴鼎康"）分别签署了《股份转让协议》│
│ │《之补充协议》。张伯中先生将其持有的16,391,359股公司股票（占公司总股本的3.8407%1│
│ │）(转让对价:138998724.32)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的8,355,863股公司股票（│
│ │占公司总股本的1.9579%）(转让对价:70857718.24)转让给嘉兴鼎康，中辰投资将其持有的4│
│ │5,794,137股公司股票（占公司总股本的10.7303%）(转让对价:388334281.76)转让给北京鼎│
│ │垣，转让股份合计为70,541,359股（占公司总股本的16.5289%），股份转让单价约为8.48元│
│ │/股，转让对价合计为598,215,916元。 │
│ │ 2025年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确│
│ │认书》，本次转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2025年11月7日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │安徽中辰投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东为其控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易内容 │
│ │ 根据公司战略转型发展定位，为进一步优化资产结构、降低多元化经营管理成本、提升│
│ │整体运营效率，公司拟与中辰投资签署《股权转让合同》，以10,063.05万元对价向中辰投 │
│ │资出售公司所持有的璠煌建设100%股权。具体定价及最终交易金额情况如下： │
│ │ 本次标的股权转让价款根据资产评估值定价，依据《安徽中赋源创科技集团股份有限公│
│ │司拟转让股权涉及的安徽璠煌建设工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中│
│ │水致远评报字[2026]第020272号），以2025年12月31日为评估基准日，目标公司净资产评估│
│ │值为10,491.96万元；双方确认2026年1月1日至3月31日期间发生的损益为-428.91万元，该 │
│ │部分损益在评估值基础上予以扣除，故本次股权转让价款最终确定为10,063.05万元。 │
│ │ 截至2026年3月31日，公司及其下属子公司欠付璠煌建设款项人民币11,826.59万元；公│
│ │司承诺于股权转让交割日前，向璠煌建设偿还上述欠款中的人民币2,000万元及因前述欠款 │
│ │发生的银行贷款利息（利息已计入损益并由公司承担的除外）；剩余人民币8,294.43万元由│
│ │中辰投资承担，从中辰投资应付的股权转让款中同等扣除，扣除后中辰投资应向公司支付股│
│ │权转让款为人民币1,768.62万元。 │
│ │ 璠煌建设现为公司的全资子公司，本次交易完成后，中辰投资将持有璠煌建设100%股权│
│ │，璠煌建设将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司持股5%以上股东张伯中先生为本次交易对方中辰投资控股股东、实际控制人，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，中辰投资│
│ │为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │安徽新安银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东曾任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联借款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │安徽新安银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东曾任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │山东晟创检测技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽正安物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽中辰创富商业运营有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东晟创检测技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │安徽晟创环境技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │安徽锦程安环科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽新安银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东曾任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │山东晟创检测技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │安徽中辰创富商业运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │安徽中辰环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │安徽美安达房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东晟创检测技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽晟创环境技术服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽晟创检测技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上法人股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽锦程安环科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘杨 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审│
│ │核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方│
│ │可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 │
│ │ 2、公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议 │
│ │，审议通过了《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的│
│ │股份认购协议的议案》。公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东会│
│ │审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2025年12月12日召│
│ │开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司2025年度向特定│
│ │对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次发行的发行对象刘杨先生（以下│
│ │简称“刘杨”或“乙方”）将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人│
│ │民币30000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资│
│ │金和偿还银行贷款。本次发行对象刘杨先生认购股票数量不超过43795620股（含本数），未│
│ │超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会 │
│ │议决议公告日。本次发行股票的价格为6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股 │
│ │票交易均价的80%。 │
│ │ 本次发行的发行对象刘杨先生系公司实际控制人、董事长。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，刘杨先生为公司关联方，公司本次向│
│ │特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ （二）审议和表决情况 │
│ │ 上述相关议案已经公司2025年12月12日召开的第四董事会第十四次会议（表决结果：8 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权）、第四届监事会第十次会议（表决结果：3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权）审议通过，关联董事刘杨先生回避了该议案的表决。该项议案在提交公司董事会 │
│ │审议前，已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、董事会审计委员会、董事会战略│
│ │与ESG委员会审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。此│
│ │项交易尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理│
│ │委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施，与该关联交易有利害关系│
│ │的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 本次发行的发行对象为公司实际控制人刘杨先生。刘杨先生基本情况如下：刘杨先生，│
│ │1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学五道口金融学院EMBA，中欧国际工商│
│ │学院EMBA，英国纽卡斯尔大学硕士，厦门大学学士。刘杨先生曾任安东石油技术（集团）有│
│ │限公司高级副总裁，于2016年创办北京赛赋医药研究院有限公司，现任北京赛赋医药研究院│
│ │有限公司董事长并兼任其多家全资或控股子公司董事或执行董事，任天津鋆鼎康健股权投资│
│ │管理有限公司执行董事兼经理、嘉兴仁赋企业管理有限公司董事兼经理，安徽中环环保科技│
│ │股份有限公司董事长。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽中赋源│石家庄厦能│ 4.65亿│人民币 │2021-07-15│2029-07-15│连带责任│是 │否 │
│创科技集团│炘环保科技│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽中赋源│石家庄厦能│ 3.40亿│人民币 │2025-06-18│2033-06-18│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│炘环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│济源市中辰│ 3.30亿│人民币 │2025-09-15│2028-12-20│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│郸城县中环│ 3.00亿│人民币 │2022-01-27│2034-12-26│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│泰安岱岳区│ 2.18亿│人民币 │2023-02-22│2038-02-22│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│中环水务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│大连中环东│ 2.01亿│人民币 │2022-08-22│2033-08-21│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│晟污水处理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│桐城市宜源│ 2.00亿│人民币 │2019-12-19│2042-07-31│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│水务有限公│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽中赋源│桐城市清源│ 2.00亿│人民币 │2018-09-20│2033-09-05│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│水务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│德江中环环│ 1.80亿│人民币 │2023-12-28│2043-12-27│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│保新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽中赋源│泰安清源水│ 1.80亿│人民币 │2021-04-12│2029-04-30│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│承德中环环│ 1.80亿│人民币 │2024-03-22│2038-11-22│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│保新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│惠民中环新│ 1.37亿│人民币 │2024-09-29│2038-09-29│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│宁阳中辰水│ 1.12亿│人民币 │2024-02-28│2036-02-27│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽中赋源│桐城市宜源│ 1.00亿│人民币 │2019-12-10│2042-07-31│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│水务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│宁阳清源水│ 8500.00万│人民币 │2022-11-22│2037-11-22│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│桐城市中环│ 6000.00万│人民币 │2018-04-28│2031-04-28│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│水务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│太和县中晟│ 3300.00万│人民币 │2022-12-30│2027-12-30│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│固体废物治│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│理有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│全椒县清源│ 3200.00万│人民币 │2019-12-25│2027-12-25│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│水务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽中赋源│安徽璠煌建│ 2000.00万│人民币 │2024-06-27│2025-06-27│连带责任│是 │否 │
│创科技集团│设工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽中赋源│安徽璠煌建│ 2000.00万│人民币 │2025-09-29│2026-09-29│连带责任│否 │否 │
│创科技集团│设工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2026年7月24日（星期
五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席本次临时股东会现场会议的股
东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、高级管理人员
；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年10月9日、2025年10月10日，公
司原控股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业
（有限合伙）分别签署了《股份转让协议》《〈股份转让协议〉之补充协议》。根据《股份转
让协议》的约定，张伯中先生在本次交易交割完成后，不可撤销地放弃个人持有的公司191740
75股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股份数量相应调整，亦放弃包括二级市场买
入公司股票而增加的股份表决权），保留个人持有的公司30000000股的表决权（若公司未来发
生转股送股，这部分股份数量相应调整）。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，
北京鼎垣成为公司控股股东，张伯中放弃个人持有的公司19174075股的表决权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、调整后分红预案：以董事会审议本次利润分配调整预案当日公司总股本562276116股为
基础，扣减回购专用证券账户持有股份5560890股后的有权分配股份为分配基数，向全体符合
分红条件的股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计派发现金红利12804450.20
元（含税），本次利润分配不派送红股，不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存
公司用于支持公司经营需要。本次以董事会审议本调整预案当日总股本为测算基数；若至股权
登记日享有分红权股份数量变动，维持分红总额不变，相应调整每10股派息金额，最终分配基
数以股权登记日登记在册总股本、剔除回购专用账户股份后的股份为准。
2、本次分红预案调整原因：原2025年度利润分配预案拟定阶段，公司考虑2022年员工持
股计划第二个解锁期未解锁部分暨480万股未满足解锁条件，计划由员工持股计划管理委员会
择机处置该部分股份，因此前期未将该部分股份计入分红基数。为保障利润分配顺利实施，公
司对分红基数予以调整，将2022年员工持股计划第二个解锁期未解锁股份纳入2025年度利润分
配计算基数。
3、本次预案调整对股东及公司的影响
（1）对全体外部股东：本次仅调整利润分配股份计算基数，每10股派发现金红利0.23元
（含税）标准保持不变，分红总额相应增加。除2022年员工持股计划第二期未解锁股份外，其
余全体股东分红收益未发生变化，股东分红权益不存在受损情形。
（2）对2022年员工持股计划第二期未解锁股份红利归属：2022年员工持股计划第二期当
前未解锁股份数量为480万股（最终参与本次利润分配股份数量以股权登记日登记在册数据为
准）。未达解锁条件股份分得的现金红利计入2022年员工持股计划专户管理，待后续按计划约
定处置股份时一并清算归公司所有。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下
：
一、调整前利润分配预案
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议、2026年6月8日召开2025年年度股
东会审议通过了《2025年度利润分配预案》：以董事会审议利润分配预案当日的总股本562276
116股，扣减回购专用证券账户5560890股及安徽中环环保科技股份有限公司－2022年员工持股
计划4800000股后551915226股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税）
，共计派发现金红利12694050.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润
继续留存公司用于支持公司经营需要。
分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的
原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司于2026年4月27日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：20
26-052）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中赋军科正源
（安徽）生物医药科技有限公司（下称“受让方”或“中赋正源”）拟与军科正源（北京）药
物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”或“目标公司”）及其股东签署《股权转让协议
》，收购军科正源及其整合CRO资产的控制权，即以100000.00万元人民币收购军科正源87%的
股权（以下简称“本次交易”）。
2、本次收购资金拟由自有资金出资、专业投资机构出资、申请银行并购贷等形式共同组
成。本次交易完成后，公司将持有完成CRO资产整合后军科正源87%股权，军科正源将成为公司
控股子公司，纳入公司合并报表范围。
3、本次交易设置业绩承诺，业绩承诺人承诺标的公司2026年7月1日-2027年6月30日期间
预期经审计的扣非净利润不低于人民币66000000元（扣除股利支付影响）；2027年7月1日-202
8年6月30日期间预期经审计的扣非净利润不低于人民币77000000元（扣除股利支付影响）；20
28年7月1日-2029年6月30日期间预期经审计的扣非净利润不低于人民币88000000元（扣除股利
支付影响），最后一期业绩指标仅与ESOP授予相关，与目标公司的股权交割无关。最终交易对
价和股权激励授予情况根据业绩指标完成情况确定。如2026年7月1日-2027年6月30日业绩考核
期、2027年7月1日-2028年6月30日业绩考核期两期累计经审计扣非净利润不低于人民币143000
000元且受让方就本次交易未发生商誉减值损失，即视为目标公司完成业绩承诺。
4、本次交易事项已经第四届董事会战略与ESG委员会第五次会议、第四届
董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5、本次交易各方与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次交易存在整合及经营管理风险、宏观及行业政策风险、市场竞争风险、司法冻结
等风险，具体详见“八、本次交易的风险提示”。公司将持续关注标的公司经营情况，并按照
相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，理性
投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、关联交易内容
根据公司战略转型发展定位，为进一步优化资产结构、降低多元化经营管理成本、提升整
体运营效率，公司拟与中辰投资签署《股权转让合同》，以10,063.05万元对价向中辰投资出
售公司所持有的璠煌建设100%股权。具体定价及最终交易金额情况如下：
本次标的股权转让价款根据资产评估值定价，依据《安徽中赋源创科技集团股份有限公司
拟转让股权涉及的安徽璠煌建设工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致
远评报字[2026]第020272号），以2025年12月31日为评估基准日，目标公司净资产评估值为10
,491.96万元；双方确认2026年1月1日至3月31日期间发生的损益为-428.91万元，该部分损益
在评估值基础上予以扣除，故本次股权转让价款最终确定为10,063.05万元。
截至2026年3月31日，公司及其下属子公司欠付璠煌建设款项人民币11,826.59万元；公司
承诺于股权转让交割日前，向璠煌建设偿还上述欠款中的人民币2,000万元及因前述欠款发生
的银行贷款利息（利息已计入损益并由公司承担的除外）；剩余人民币8,294.43万元由中辰投
资承担，从中辰投资应付的股权转让款中同等扣除，扣除后中辰投资应向公司支付股权转让款
为人民币1,768.62万元。
璠煌建设现为公司的全资子公司，本次交易完成后，中辰投资将持有璠煌建设100%股权，
璠煌建设将不再纳入公司合并报表范围。
2、关联关系说明
公司持股5%以上股东张伯中先生为本次交易对方中辰投资控股股东、实际控制人，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，中辰投资为公
司关联法人，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第四届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于择期召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司董
事会经过认真审议，决定择期召开2026年第一次临时股东会，具体的会议召开时间、地点、议
案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
本公司特定股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）
计划在公告之日起3个交易日后3个月内（即2026年7月6日至2026年10月5日）通过集中竞价、
大宗交易方式合计减持公司股份不超过986529股（即不超过公司总股本的0.1755%，剔除公司
回购专用账户中的股份数量后，不超过公司总股本的0.1772%）。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到特定股东金通安益
出具的《减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）。
2、截至本公告披露之日，金通安益持有公司股份986529股，占公司总股本的比例为0.175
5%（剔除公司回购专用账户中的股份数量后，不超过公司总股本的0.1772%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽中赋源创
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日在巨潮资讯网披露了《关于特定
股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-014）。公司特定股东安徽高新金通安益股权
投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）计划2026年3月10日至2026年6月9日期间，
通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过6317170股（即不超过公司总股本的1.3
5%，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，不超过公司总股本的1.36%）。
公司今日收到金通安益出具的《关于减持期间届满的告知函》，截至2026年6月9日，公司
披露的前述股份减持计划期限届满，金通安益通过集中竞价的方式累计减持公司股份533.0641
万股。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、特定股东金通安益本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，计划减持期间实
际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、特定股东金通安益不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
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2026-06-08│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会由安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会召集，于2026年6月8日（星
期一）下午2:00在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室召开。由
公司董事长刘杨先生主持本次股东会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。另外，本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2026年
6月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票时间为：2026年6月8日
上午9:15至2026年6月8日下午3:00的任意时间。
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2026-05-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2026年06月01日（星
期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席本次临时股东会现场会议的
股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、高级管理人
员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年10月9日、2025年10月10日，公
司原控股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公
司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）、嘉兴鼎康
企业管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《股份转让协议》《〈股份转让协议〉之补充协议
》。根据《股份转让协议》的约定，张伯中先生在本次交易交割完成后，不可撤销地放弃个人
持有的公司19174075股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股份数量相应调整，亦放
弃包括二级市场买入公司股票而增加的股份表决权），保留个人持有的公司30000000股的表决
权（若公司未来发生转股送股，这部分股份数量相应调整）。现其协议转让公司股份事宜已完
成过户登记手续，北京鼎垣成为公司控股股东，张伯中放弃个人持有的公司19174075股的表决
权。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室
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2026-05-15│重要合同
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年5月14日
召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨
与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案，同意公司与特定
对象刘杨先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根
据公司2025年第四次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
（一）协议主体
甲方（发行方）：安徽中赋源创科技集团股份有限公司乙方：刘杨
（甲方、乙方以下合称为“各方”，单独称为“一方”）
（二）主要内容
就本次发行的股份认购事宜，甲、乙双方于2025年12月12日已签订《附条件生效的股份认
购协议》，现因本次发行的拟募集资金总额及乙方认购股份数量发生调整且业经2026年5月14
日公司第四届董事会第十七次会议审议通过等实际情况，甲、乙双方对《附条件生效的股份认
购协议》相关条款约定作出调整与变更，并达成以下补充协议条款。
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2026-04-27│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议“活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议“大力提升上市公司质量和投资价值”的指
导思想，积极响应深交所上市公司“质量回报双提升”专项行动倡议，为全面提升经营质量、
治理水平、创新能力与股东回报，推动公司高质量可持续发展，特制定本行动方案。
一、公司基本情况与战略规划
公司前身为中环环保，为国家级高新技术企业，深耕环保领域多年，主营水环境治理、垃
圾焚烧发电、固危废及污泥资源化等业务，拥有多项核心专利与近百个大中型项目案例。
目前，公司名称已变更为安徽中赋源创科技集团股份有限公司，证券简称变更为中赋科技
。未来，公司将秉承守正创新之意，在推进环保业务稳健运营、提质增效的同时，在证监会“
并购六条”支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业开展并购重组的背景下，有序布局创
新药械及CXO产业链，实现传统业务提质增效与新兴赛道突破发展的双轮驱动。
二、传统业务稳健运营，新兴赛道有序布局
公司将保持现有业务持续稳健发展，巩固并强化在工业废水工程、点源工程、高浓度有机
废水治理等优势领域业务。提升运营服务占比与现金流质量；聚焦工业园区综合治理、农村污
水、污水管网运维、污泥资源化等高毛利赛道，提升盈利稳定性与抗周期能力。依托全国项目
布局与技术积累，强化区域龙头地位，提升市场份额与品牌影响力。
建立业绩与回款双导向考核机制，高管及中层深入一线拓订单、抓回款，提升应收账款周
转效率；优化财务、管理等重点费用，严控非生产性支出；强化外协外购与项目全周期成本管
控，优先内部协同，提升资源使用效率；优化资产负债结构，稳妥处置低效非核心资产，提升
资产周转率与运营效益；依托实控人定增募资补充流动资金，进一步优化财务结构，增强财务
稳健性。
同时，公司将通过并购、自建、投资等多种可行渠道，围绕创新药械及CXO产业链上下游
，从有价值的细分领域切入，多点布局，推动医药业务的稳步、有序落地，培育第二增长曲线
。
三、完善治理体系，推行集团化统筹运营
以2025年实际控制人变更与治理结构优化为契机，健全以股东会、董事会、管理层为核心
的治理架构，规范履职行权，强化关键少数责任担当；持续修订完善《公司章程》《独立董事
工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，强化独立董事监督制衡，建立薪酬
与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回与递延支付，实现激励约束并重；强化内控与全面
风险管理，提升决策科学性、运营规范性与信息透明度，切实维护全体股东尤其是中小股东合
法权益，构建高效、透明、规范的现代上市公司治理体系。
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2026-04-27│对外担保
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特别风险提示：
截至本公告披露日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中赋科
技”）及子公司的担保额度总金额合计553630.05万元（含本次审议额度）；提供担保余额合
计296630.05万元（其中，以前年度担保余额为290830.05万元，本年度担保余额为5800.00万
元），占公司最近一期（2025年度）经审计归属于母公司的净资产的比例为116.80%，均为对
全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保
情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请
投资者充分关注相关担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及全资、控股子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司合并报表范围内
的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币257000万元的综合授信额度，包括
但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、融资租赁等。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续
将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。
为保证公司及子公司业务顺利开展，2026年度公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公
司向银行等金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过257000万元人民币的担保额度，其中，
为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为257000万元人民币。
本次担保的具体方式包括但不限于公司及公司合并报表范围内其他子公司为其提供一般保
证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式
签署的协议或合同为准。该担保额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。本次
预计的担保额度内被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司，公司可以根据
实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保对象和
实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度对子
公司提供担保额度预计的议案》，在上述担保额度内，提请股东会批准公司董事会授权公司经
营管理层办理授信和担保事宜及签署有关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，此次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、担保协议的主要内容
公司及合并报表范围内的其他子公司作为担保人，2025年度公司拟为合并报表范围内的全
资及控股子公司向银行等金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过257000万元人民币的担保
额度，其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为257000万元人民币。本次担保的具
体方式包括但不限于公司及公司合并报表范围内其他子公司为其提供一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等方式，该担保额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。本次担
保事项为预计发生额，尚未签署相关协议，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关子公司
与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正
式签署的担保文件为准。
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2026-04-27│重要合同
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特别提示：
1、安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司筹划股权收购事项暨拟签署<框架协议>的议案》
，同意公司全资子公司北京鼎赋医药科技有限公司（以下简称“受让方”或“鼎赋医药”）与
上海近畔生物医药科技有限公司（以下简称“上海近畔”）、是光恒生（北京）生物医药科技
有限责任公司（以下简称“是光恒生”，与上海近畔合称“转让方”，最终签署方以正式协议
为准）、宋海峰、天津是光荣源生物医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“是光荣源”
）签署《股权转让之框架协议》（以下简称“框架协议”），筹划收购国家级专精特新“小巨
人”企业军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”或“目标公司”）
及其整合CRO资产的控制权（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。
2、框架协议约定，鼎赋医药需向交易对方支付收购意向金不超过人民币3000万元，相关
支付条件、返还及违约金等安排已在协议中明确。
3、框架协议为意向性约定，本次收购的详尽事宜，包括交易方案、定价、业绩承诺、估
值调整、股权激励等约定待审计、评估（如有）完成后，将在正式协议中约定。
4、框架协议为意向性协议，本次收购的正式协议及最终投资决策，将根据审计、评估（
如有）结果及交易作价情况，由董事会审议后决定是否提交股东会审议，或履行其他必要审批
/备案程序（如需）。交易能否最终达成及实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
5、协议签署各方与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，初步测算不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、框架协议签订的基本情况
为加速推动生物医药战略转型落地，构建“环保稳健基本盘+生物医药增长新引擎”双轮
驱动格局，公司全资子公司鼎赋医药和/或及其指定的主体拟与上海近畔、是光恒生、宋海峰
、是光荣源签署框架协议，筹划收购军科正源及其整合CRO资产控制权，并根据协议约定向转
让方支付不超过3000万元股权收购意向金。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司筹划股权收购
事项暨拟签署<框架协议>的议案》。后续将根据合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的
决策程序及信息披露义务。
本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-04-27│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于择期召开2025年年度股东会的议案》。公司董事会经
过认真审议，决定择期召开2025年年度股东会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息
将以另行公告的股东会通知为准。
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2026-04-27│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资
产的议案》，具体情况公告如下：
（一）本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12
月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等
各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减
值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提相应减值准备，对确定无法回收的应收款项进行
核销。
（二）本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司2025年度计提信用减值损失和资产减值准备共计81967075.08元，收回或转回前期计
提的信用减值损失和资产减值准备共计4026389.79元，资产计提减值准备共计77940685.29元
，其中信用减值损失60669204.88元，资产减值损失17271480.41元。
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2026-04-27│其他事项
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1、安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案预
案为：以董事会审议利润分配预案当日的总股本562276116股，扣减回购专用证券账户5560890
股及安徽中环环保科技股份有限公司－2022年员工持股计划4800000股后的551915226股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计派发现金股利12694050.20元
，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要
。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月13日召开第四届独立董事第三次专门会议及第四届董事会审计委员会第
十一次会议，于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、独立董事专门会议意见
经审核，董事会提出的分配预案从公司的实际情况出发，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》等规定，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，我们
认为公司《2025年度利润分配预案》兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，不存在损
害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《2025年度利润分配预案》并提
交公司董事会和股东会审议。
2、审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司《2025年度利润分配方案》严格遵循《公司法》《
证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，与公司中长期战略规划及股东权益保障机制
高度契合，方案内容具备决策程序的规范性、实施条件的可行性及利益分配的公平性，同意本
议案。
3、董事会意见
公司《2025年度利润分配预案》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章
程》等有关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2025年度
利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。董事会同意该利润分配预案并将该议案提交公
司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并会计报表归属于母公司所
有者的净利润68311413.34元，年末未分配利润930654243.51元；母公司2025年度净利润20691
175.03元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金2069117.50元
后，年末母公司可供分配的利润为252691660.90元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年末累计可供股东分配利润为252691
660.90元。
3、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与
全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2025年-2
027年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公司2025年度利润分配预案为：以董事会审
议利润分配预案当日的总股本562276116股，扣减回购专用证券账户5560890股及安徽中环环保
科技股份有限公司－2022年员工持股计划4800000股后551915226股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利人民币0.23元（含税），共计派发现金股利12694050.20元，不送红股，不以资
本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
4、如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司预计现金分红总额12694050.20元（含税
）；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为12694050.2
0元（含税），占公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为18.58%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的
原则对分配比例进行调整。
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2026-04-27│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一
步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大
投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理
人员购买责任保险。本事项尚需公司股东会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年
4、保费支出：不超过人民币18万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及公司全
体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续
保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十六次会议分别审议了《关于
拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
根据《安徽中赋源创科技集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公
司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全
体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的
议案》。因全体关联董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司20
25年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：根据《关于落实<上市公司治理准则>等相关要
求的通知》，为切实落实其中关于公司董事、高管激励约束机制相关安排，有效调动公司董事
、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会
薪酬与考核委员会提议，结合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，特制定本方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
三、薪酬标准
（一）公司董事长薪酬方案
1、董事长的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效奖励、专项三部分组成。
2、董事长绩效奖励与公司全年度KPI分值挂钩，KPI达到60分，绩效奖励40万元；KPI＞90
分，绩效奖励90万元；60分＜KPI≤90分，绩效奖励按照比例发放。
2026年度KPI分值权重为：主要经济指标（60%）+重点工作任务完成率（40%）。
3、董事长基本薪酬按月发放；经营年度结束后，经公司董事会薪酬与考核委员会对董事
长考核后，根据考核情况核算实际绩效奖励，具体依据经审计的财务数据核算。专项部分结合
年度战略和专项工作，具体据实单议。
（二）公司董事薪酬方案
1、独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年，每季度发放一次，除此之外不
再另行发放薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。但因出席公司董事会和股东会的
差旅费以及依照公司章程行使职权时所需的其他费用由公司承担。
2、非独立董事无董事津贴，薪酬区分在公司任职与否。具体为：
在公司担任除董事外其他职务的内部非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执
行，无董事津贴。
不在公司担任除董事外其他职务的外部非独立董事，无薪酬，无津贴，也不参与公司内部
的与薪酬挂钩的绩效考核。但因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照公司章程行使职权
时所需的其他费用由公司承担。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效奖励和专项三个部分组成。
2、基本薪酬是高级管理人员的固定薪酬部分，主要考虑其教育背景、从业经验、工作年
限、岗位责任与价值、行业市场薪酬水平及公司发展策略等因素确定，按月发放。
3、绩效奖励是高级管理人员的浮动薪酬部分，与公司年度目标完成情况及个人岗位职责
完成情况挂钩；经营年度结束后，经公司董事会薪酬与考核委员会考核后，根据考核情况核算
实际绩效奖励，具体依据经审计的财务数据核算。专项部分结合年度战略和专项工作，具体据
实单议。
（1）总裁、联席总裁的年度绩效奖励与全公司的年度KPI直接挂钩，KPI达到60分，30万
元年度绩效奖励；KPI＞90分，75万元年度绩效奖；60分＜KPI≤90分，绩效奖励按照比例发放
。
2026年度KPI分值权重为：主要经济指标（60%）+重点工作任务完成率（40%）。
（2）除总裁、联席总裁外，其他高级管理人员年度KPI分值权重计算方法为：全公司年度
KPI（X）+个人分管业务工作目标（Y）。个人分管业务年度工作完成指标考核的具体KPI设置
及评价方法由薪酬与考核委员会另行制定并执行。
其中，每位高管绩效考核的分值计算及奖励水平与分管的业务有所区别，即X（20%-80%）
和Y（80%-20%）所占的比重根据其分管的业务来定。分管业务的绩效奖励额度包含在整体绩效
奖励范围内。
4、专项部分由年度考核目标任务中列支的各项特别贡献专项组成，具体据实单议。
5、一人兼多职的，按孰高原则领取薪酬，不再重复核发。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购
买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理
财产品。
2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置自有资金
进行委托理财，上述额度由公司及合并报表范围内子公司共同滚动使用。董事会授权公司管理
层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资
收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、证券公
司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，上述额
度由公司及合并报表范围内子公司共同滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该项议案在提交公司董事会审议前，已
经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关规定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关内容
公告如下：一、投资情况概述
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和资金需求的前提下，
通过适度委托理财获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资金额
公司及合并报表范围内子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委
托理财。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公
司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品。上述产
品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风险产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述委托理财最高额度。
5、资金来源
公司及合并报表范围内子公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，资金来源合法合
规。
二、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月13日召开了第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并发表如下意见：经审核，在确保正常生产经营和
资金安全的基础上，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于优化资金配置效率，符
合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将此议
案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
董事会同意公司及合并报表范围内子公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的
前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、
基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，上述额度由公司及合并
报表范围内子公司共同滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-27│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应业务发展和产业战略布
局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，根据有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于调
整公司组织结构的议案》，同意公司对组织结构进行优化调整。
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2026-04-27│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2026年度审计机构
，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：付劲勇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始在容诚会计师事务所执业
，2006年开始从事上市公司审计业务；近三年为伯特利（603596）、欧普康视（300595）、常
青股份（603768）等上市公司提供年报审计等证券服务。项目签字注册会计师：郑鹏飞，2017
年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署过欧普康视（300595）、博迈科（603727）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨海南，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过欧普康视（300595）等多家上市
公司审计报告。
项目质量复核人：王彩霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业
务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过芯碁微装（688630）、井松智
能（688251）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人付劲勇、签字注册会计师郑鹏飞、签字注册会计师杨海南近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人王彩霞于2024年4月受到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函一次
，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-17│其他事项
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1、“中环转2”赎回日：2026年4月10日
2、投资者赎回款到账日：2026年4月17日
3、“中环转2”摘牌日：2026年4月20日
4、“中环转2”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]56号文《关于同
意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，
公司于2022年5月6日向不特定对象发行可转换公司债券864.00万张，每张面值为人民币100.00
元，募集资金总额为人民币864000000.00元。扣除各项发行费用合计人民币5816657.00元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币858183343.00元。
经深交所同意，公司864.00万张可转换公司债券于2022年5月26日起在深交所挂牌交易，
债券简称“中环转2”，债券代码“123146”。
（二）可转债债券利率
本次发行可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、
第五年2.50%、第六年3.00%。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年5
月12日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日
止，即2022年11月14日至2028年5月5日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交
易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.47元/股。
2023年4月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审
议通过了《2022年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023年5月9日召开的2022年年度股
东大会审议通过。2023年6月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，股权登记
日为2023年6月20日，除权除息日为2023年6月21日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”的转股
价格由7.47元/股调整为7.42元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价格的公
告》（公告编号：2023-043）。
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向
下修正“中环转2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度
股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中
环转2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权
，董事会决定将“中环转2”的转股价格向下修正为6.30元/股，修正后的转股价格自2024年5
月16日起生效。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正中环
转2转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议
，审议通过了《2023年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2024年5月15日召开的2023年
年度股东大会审议通过。2024年6月12日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，股
权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日。根据《募集说明书》相关条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”
的转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股，调整后的转股价格于2024年6月19日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价
格的公告》（公告编号：2024-065）。
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通
过了《2024年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2025年6月6日召开的2024年年度股东大
会审议通过。2025年7月1日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，股权登记日为20
25年7月7日，除权除息日为2025年7月8日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”的转股价格由6.2
6元/股调整为6.23元/股，调整后的转股价格于2025年7月8日（除权除息日）起生效。具体内
容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价格的公告》（公告
编号：2025-035）。
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2026-04-17│其他事项
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重要内容提示：
1、赎回数量：9435张
2、支付赎回款：957520.41元（不含手续费）
3、投资者赎回款到账日：2026年4月17日
4、“中环转2”摘牌日：2026年4月20日
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]56号文《关于同
意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，
公司于2022年5月6日向不特定对象发行可转换公司债券864.00万张，每张面值为人民币100.00
元，募集资金总额为人民币864000000.00元。扣除各项发行费用合计人民币5816657.00元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币858183343.00元。
经深交所同意，公司864.00万张可转换公司债券于2022年5月26日起在深交所挂牌交易，
债券简称“中环转2”，债券代码“123146”。
（二）可转债债券利率
本次发行可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、
第五年2.50%、第六年3.00%。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年5
月12日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日
止，即2022年11月14日至2028年5月5日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交
易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.47元/股。
2023年4月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审
议通过了《2022年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023年5月9日召开的2022年年度股
东大会审议通过。2023年6月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，股权登记
日为2023年6月20日，除权除息日为2023年6月21日。
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2026-04-07│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理安徽中赋源创科技集团股份有限公司向特定对象发行
股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕64号）。
深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所
审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
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2026-03-03│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]56号文《关于同
意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，
公司于2022年5月6日向不特定对象发行可转换公司债券864.00万张，每张面值为人民币100.00
元，募集资金总额为人民币864000000.00元。扣除各项发行费用合计人民币5816657.00元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币858183343.00元。
经深交所同意，公司864.00万张可转换公司债券于2022年5月26日起在深交所挂牌交易，
债券简称“中环转2”，债券代码“123146”。
（二）可转债债券利率
本次发行可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、
第五年2.50%、第六年3.00%。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年5
月12日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日
止，即2022年11月14日至2028年5月5日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交
易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.47元/股。
2023年4月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审
议通过了《2022年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023年5月9日召开的2022年年度股
东大会审议通过。2023年6月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，股权登记
日为2023年6月20日，除权除息日为2023年6月21日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”的转股
价格由7.47元/股调整为7.42元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价格的公
告》（公告编号：2023-043）。
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向
下修正“中环转2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度
股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中
环转2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权
，董事会决定将“中环转2”的转股价格向下修正为6.30元/股，修正后的转股价格自2024年5
月16日起生效。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正中环
转2转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议
，审议通过了《2023年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2024年5月15日召开的2023年
年度股东大会审议通过。2024年6月12日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，股
权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日。根据《募集说明书》相关条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”
的转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股，调整后的转股价格于2024年6月19日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价
格的公告》（公告编号：2024-065）。
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通
过了《2024年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2025年6月6日召开的2024年年度股东大
会审议通过。2025年7月1日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，股权登记日为20
25年7月7日，除权除息日为2025年7月8日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转2”的转股价格由6.2
6元/股调整为6.23元/股，调整后的转股价格于2025年7月8日（除权除息日）起生效。具体内
容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转2转股价格的公告》（公告
编号：2025-035）。
截至本公告披露日，“中环转2”的转股价格为6.23元/股。
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2026-03-03│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表崔嘉莉女士因个
人原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，崔嘉莉女士辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对崔嘉莉女士在任职期间为公司
所做出的贡献表示衷心的感谢！公司于2026年3月2日召开第四届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任侯琼玲女士（简历附后）为公司证券事务代
表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。侯琼玲女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
有关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22楼
邮政编码：230051
联系电话：0551-63868248
传真：0551-63868248
电子邮箱：zfkj@orivietechnology.com
证券事务代表简历
历任安徽中赋源创科技集团股份有限公司法务专员、证券事务代表、总经理助理、董事，
现任安徽中赋源创科技集团股份有限公司证券事务与法务部经理兼证券事务代表，全椒县清源
水务有限公司监事，宁阳宜源中水回用有限公司监事，潜山市清源水务有限公司监事。截至公
告日，侯琼玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
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2026-02-09│其他事项
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司名称及证券简称变更，
现对公司电子邮箱做相应变更并增设了公司网址。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2025年12月31日（星
期三）下午2:00在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室召开。由
公司董事长刘杨先生主持本次股东会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。另外，本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025年
12月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票时间为：2025年12月3
1日上午9:15至2025年12月31日下午3:00的任意时间。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东129人，代表股份145,037,921股，占公司有表决权股份总数的
31.5053％。
1本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况，具体内容详见公司于2025年12月15日在巨
潮资讯网披露的《关于召其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119,715,434股，占公司有
表决权股份总数的26.0047％。
通过网络投票的股东127人，代表股份25,322,487股，占公司有表决权股份总数的5.5006%
。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份25,322,487股，占公司有表决权股份总
数的5.5006%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东127人，代表股份25,322,487股，占公司有表决权股份总数的5.5
006%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上
股份的股东以外的其他股东。
4、公司全体董事出席了本次股东会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师
列席了本次股东会。
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2025-12-29│其他事项
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一、董事辞职情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
江琼女士的书面辞职报告，因公司内部工作调整，江琼女士申请辞去第四届董事会非独立董事
职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。江琼女士的原定任期至公司第四届董事会任期
届满之日止。江琼女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运
作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，江琼女士未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月29日召开2025年第二次
职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论和表决，审议通过《关于选举公司第四届董事会
职工代表董事的议案》，形成以下决议：
经审议，参会职工代表一致同意选举李宇博先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职
工代表董事。李宇博先生将与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公
司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李宇博先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李宇博先
生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：公司第四届董事会职工代表董事简历
李宇博先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士。历任北京万
融时代资本管理有限公司投资经理、华融创投基金管理（北京）有限公司投资总监、北京赛赋
医药研究院有限公司投资总监，现任安徽中环环保科技股份有限公司职工代表董事、总裁办副
经理。
截至公告日，李宇博先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李宇博先生最近三年内未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的
情形。
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2025-12-15│重要合同
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特别提示：
1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核
通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实
施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
2、公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，
审议通过了《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》。公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东会审议，
与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
一、关联交易概述
（一）交易概述
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2025年12月12日召开
第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次发行的发行对象刘杨先生（以下简称“
刘杨”或“乙方”）将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币3000
0.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银
行贷款。本次发行对象刘杨先生认购股票数量不超过43795620股（含本数），未超过本次发行
前公司总股本的30%。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日。
本次发行股票的价格为6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的发行对象刘杨先生系公司实际控制人、董事长。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，刘杨先生为公司关联方，公司本次向特定
对象发行股票构成关联交易。
（二）审议和表决情况
上述相关议案已经公司2025年12月12日召开的第四董事会第十四次会议（表决结果：8票
同意、0票反对、0票弃权）、第四届监事会第十次会议（表决结果：3票同意、0票反对、0票
弃权）审议通过，关联董事刘杨先生回避了该议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前
，已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委
员会审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。此项
交易尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施，与该关联交易有利害关系的关联
股东将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
本次发行的发行对象为公司实际控制人刘杨先生。刘杨先生基本情况如下：刘杨先生，19
80年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学五道口金融学院EMBA，中欧国际工商学院
EMBA，英国纽卡斯尔大学硕士，厦门大学学士。刘杨先生曾任安东石油技术（集团）有限公司
高级副总裁，于2016年创办北京赛赋医药研究院有限公司，现任北京赛赋医药研究院有限公司
董事长并兼任其多家全资或控股子公司董事或执行董事，任天津鋆鼎康健股权投资管理有限公
司执行董事兼经理、嘉兴仁赋企业管理有限公司董事兼经理，安徽中环环保科技股份有限公司
董事长。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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