资本运作☆ ◇300693 盛弘股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-10│ 14.42│ 2.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-24│ 24.69│ 3290.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-24│ 16.35│ 78.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-21│ 16.35│ 610.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-24│ 16.35│ 2319.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-21│ 16.02│ 578.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-24│ 16.02│ 2161.88万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 17097.77│ ---│ ---│ 10136.38│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 404.00│ ---│ ---│ 404.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率电力电子设备│ 2.33亿│ 0.00│ 2.25亿│ 96.68│ 0.00│ 2024-12-31│
│制造基地（一期）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5033.00万│ 0.00│ 5033.00万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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│补充流动资金及偿还│ 1481.07万│ 0.00│ 1481.07万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│1202.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市盛弘新能源设备有限公司6.5%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳鑫新能创业投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市盛弘新能源设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推动深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）的发展，实现与运营团│
│ │队风险共担，促进员工与企业共同成长和持续发展，培养和引进优秀人才、保持管理层和技│
│ │术队伍的稳定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司盛弘新│
│ │能源实施增资扩股并引入员工持股平台。 │
│ │ 本次增资前，盛弘新能源注册资本为人民币5,000.00万元，是公司持有100%股权的全资│
│ │子公司。本次盛弘新能源拟新增注册资本1,369.43万元，其中，深圳鑫新能创业投资中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“鑫新能”）以货币资金人民币1,202.50万元认缴盛弘新能源新增注│
│ │册资本人民币414.01万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的6.5%；深圳盛新能创业投资│
│ │中心（有限合伙）（以下简称“盛新能”）以货币资金人民币1,850.00万元认缴盛弘新能源│
│ │新增注册资本人民币636.94万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的10.00%；深圳创新能│
│ │投资中心（有限合伙）（以下简称“创新能”）以货币资金人民币925.00万元认缴盛弘新能│
│ │源新增注册资本人民币318.47万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的5.00%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│1850.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市盛弘新能源设备有限公司10.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │深圳盛新能创业投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市盛弘新能源设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推动深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）的发展，实现与运营团│
│ │队风险共担，促进员工与企业共同成长和持续发展，培养和引进优秀人才、保持管理层和技│
│ │术队伍的稳定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司盛弘新│
│ │能源实施增资扩股并引入员工持股平台。 │
│ │ 本次增资前，盛弘新能源注册资本为人民币5,000.00万元，是公司持有100%股权的全资│
│ │子公司。本次盛弘新能源拟新增注册资本1,369.43万元，其中，深圳鑫新能创业投资中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“鑫新能”）以货币资金人民币1,202.50万元认缴盛弘新能源新增注│
│ │册资本人民币414.01万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的6.5%；深圳盛新能创业投资│
│ │中心（有限合伙）（以下简称“盛新能”）以货币资金人民币1,850.00万元认缴盛弘新能源│
│ │新增注册资本人民币636.94万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的10.00%；深圳创新能│
│ │投资中心（有限合伙）（以下简称“创新能”）以货币资金人民币925.00万元认缴盛弘新能│
│ │源新增注册资本人民币318.47万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的5.00%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│925.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市盛弘新能源设备有限公司5.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │深圳创新能投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市盛弘新能源设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为推动深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）的发展，实现与运营团│
│ │队风险共担，促进员工与企业共同成长和持续发展，培养和引进优秀人才、保持管理层和技│
│ │术队伍的稳定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司盛弘新│
│ │能源实施增资扩股并引入员工持股平台。 │
│ │ 本次增资前，盛弘新能源注册资本为人民币5,000.00万元，是公司持有100%股权的全资│
│ │子公司。本次盛弘新能源拟新增注册资本1,369.43万元，其中，深圳鑫新能创业投资中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“鑫新能”）以货币资金人民币1,202.50万元认缴盛弘新能源新增注│
│ │册资本人民币414.01万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的6.5%；深圳盛新能创业投资│
│ │中心（有限合伙）（以下简称“盛新能”）以货币资金人民币1,850.00万元认缴盛弘新能源│
│ │新增注册资本人民币636.94万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的10.00%；深圳创新能│
│ │投资中心（有限合伙）（以下简称“创新能”）以货币资金人民币925.00万元认缴盛弘新能│
│ │源新增注册资本人民币318.47万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的5.00%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参与出资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁/出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳可立克科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁/出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参与出资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳永泰数能科技有限公司及其子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原股东控制的公司及其子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参与出资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市兴康机电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属为其持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳可立克科技股份有限公司及其子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任董事的公司及其子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参与出资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁/出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳可立克科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁/出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参与出资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳永泰数能科技有限公司及其子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原股东控制的公司及其子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参与出资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市兴康机电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属为其持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳可立克科技股份有限公司及其子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任董事的公司及其子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳鑫新能创业投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书为其普通合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第四届董事会第│
│ │十次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议│
│ │案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为推动深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）的发展，实现与运│
│ │营团队风险共担，促进员工与企业共同成长和持续发展，培养和引进优秀人才、保持管理层│
│ │和技术队伍的稳定，公司拟对全资子公司盛弘新能源实施增资扩股并引入员工持股平台。 │
│ │ 本次增资前，盛弘新能源注册资本为人民币5,000.00万元，是公司持有100%股权的全资│
│ │子公司。本次盛弘新能源拟新增注册资本1,369.43万元，其中，深圳鑫新能创业投资中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“鑫新能”）以货币资金人民币1,202.50万元认缴盛弘新能源新增注│
│ │册资本人民币414.01万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的6.5%；深圳盛新能创业投资│
│ │中心（有限合伙）（以下简称“盛新能”）以货币资金人民币1,850.00万元认缴盛弘新能源│
│ │新增注册资本人民币636.94万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的10.00%；深圳创新能│
│ │投资中心（有限合伙）（以下简称“创新能”）以货币资金人民币925.00万元认缴盛弘新能│
│ │源新增注册资本人民币318.47万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的5.00%。 │
│ │ 本次增资完成后，盛弘新能源注册资本将由人民币5,000.00万元增至人民币6,369.43万│
│ │元，公司对盛弘新能源的持股比例将由100%变更为78.50%，公司仍是盛弘新能源的控股股东│
│ │，盛弘新能源仍纳入公司合并报表范围。同时，基于对盛弘新能源长远发展的综合考虑，公│
│ │司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 鑫新能、盛新能、及创新能是为公司实施本次增资扩股计划而新设立的员工持股平台，│
│ │不涉及具体经营业务。该员工持股平台的财产份额分配尚未完成，预计未来还将进一步引入│
│ │对公司经营业绩和持续发展有重要影响的高管、核心骨干及核心员工参与。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 公司董事会秘书胡天舜先生为鑫新能的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事长、总│
│ │经理方兴先生，董事、副总经理魏晓亮先生，董事、副总经理、财务总监杨柳女士，副总经│
│ │理刘帅先生，副总经理赵庆河先生作为鑫新能的有限合伙人参与本次增资扩股计划，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、员工持股平台基本情况 │
│ │ （一）深圳鑫新能创业投资中心（有限合伙） │
│ │ 关联关系 │
│ │ 公司董事会秘书胡天舜先生为鑫新能的普通合伙人并担任执行事务合伙人，公司董事长│
│ │、总经理方兴先生，董事、副总经理魏晓亮先生，董事、副总经理、财务总监杨柳女士，副│
│ │总经理刘帅先生，副总经理赵庆河先生为鑫新能的有限合伙人，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，鑫新能为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
盛剑明 1009.00万 3.23 59.43 2025-04-28
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合计 1009.00万 3.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-25 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.25 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │2025-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月17日盛剑明质押了140.0万股给杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.31 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-22 │质押截止日 │2025-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月22日盛剑明质押了260.0万股给杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-23 │解押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月23日盛剑明解除质押140.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-24 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.67 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王某 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2025-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月19日盛剑明质押了300.0万股给王某 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │170.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.01 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │2025-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-24 │解押股数(万股) │170.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日盛剑明质押了170.0万股给深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月24日盛剑明解除质押170.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.42 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │2025-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-24 │解押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日盛剑明质押了160.0万股给深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月24日盛剑明解除质押160.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.37 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │2025-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-21 │解押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日盛剑明质押了210.0万股给浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东盛剑│
│ │明先生通知，获悉其持有部分公司股份办理了质押及解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.30 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │2025-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-21 │解押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日盛剑明质押了90.0万股给浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东盛剑│
│ │明先生通知，获悉其持有部分公司股份办理了质押及解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.67 │质押占总股本(%) │0.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-11 │质押截止日 │2025-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-10 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月11日盛剑明质押了300.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月02日盛剑明解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │66.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.89 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-11 │质押截止日 │2025-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-10 │解押股数(万股) │66.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月11日盛剑明质押了66.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月02日盛剑明解除质押66.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.37 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市众智投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │2025-04-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-23 │解押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日盛剑明质押了210.0万股给深圳市众智投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月02日盛剑明解除质押210.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.30 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市众智投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │2025-04-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-23 │解押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日盛剑明质押了90.0万股给深圳市众智投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月02日盛剑明解除质押90.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │425.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.58 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方兴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2026-08-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-05 │解押股数(万股) │425.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日方兴质押了425.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年08月15日方兴质押了425.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月05日方兴解除质押425.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.79 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │董姗姗 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2024-10-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-16 │解押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日盛剑明质押了210.0万股给董姗姗 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月22日盛剑明解除质押210.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │290.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.66 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛剑明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │董姗姗 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2024-10-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-16 │解押股数(万股) │290.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日盛剑明质押了290.0万股给董姗姗 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月22日盛剑明解除质押290.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况概述
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议
案》，同意公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）实施
增资扩股并引入员工持股平台，交易完成后盛弘新能源注册资本将由5000万元增加至6369.43
万元，公司对盛弘新能源的持股比例将由100%变更为78.50%。具体内容详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（2
026-002）。
截至目前，盛弘新能源增资扩股并引入员工持股平台方案尚未正式实施。
为更合理匹配盛弘新能源经营发展价值与未来成长空间，经公司审慎研究论证，并与员工
持股平台相关方友好协商一致，现拟对原方案中员工持股平台深圳鑫新能创业投资中心（有限
合伙）（以下简称“鑫新能”）、深圳盛新能创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盛新能
”）、深圳创新能投资中心（有限合伙）（以下简称“创新能”）的认购价格进行调整。本次
调整仅涉及认购价格及出资额，不改变注册资本规模、持股比例及整体股权结构。
二、本次方案调整的主要内容
（一）调整前情况
1、盛弘新能源投后估值为18500万元。
2、员工持股平台统一增资价格：2.9元/每元注册资本。
（二）调整后情况
1、盛弘新能源投前估值为18500万元。
2、鑫新能增资价格调整为3.7元/每元注册资本。盛新能、创新能为盛弘新能源核心管理
及技术团队持股平台，为强化长期激励、绑定核心人才，该两家平台仍按2.9元/每元注册资本
认购，与3.7元/每元注册资本的差额部分计入股份支付费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长方兴先生
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，通知召开2026
年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月13日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年5月13日9:15至下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长方兴先生
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议，通知召开2025
年度股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
5、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月8日9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5
楼公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、持有深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份55067389股（占剔除回
购专用账户股份后公司总股本的17.6474%）的控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先
生，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公
司股份合计不超过1000000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.3205%）。
2、持有公司股份13867721股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的4.4442%）的特定
股东盛剑明先生，计划自减持预披露公告之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份合计不超过3000000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.9614%）
。
3、持有公司股份1596639股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.5117%）的特定
股东肖学礼先生，计划自减持预披露公告之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份合计不超过1596639股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.5117%）
。
4、持有公司股份2320070股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.7435%）的董事
、副总经理魏晓亮先生，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方
式减持公司股份合计不超过230000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0737%）。
5、持有公司股份94743股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0304%）的董事、
副总经理、财务总监杨柳女士，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价方式减持公司股份合计不超过16100股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0052%
）。
6、持有公司股份50554股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0162%）的董事会
秘书胡天舜先生，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持
公司股份合计不超过12600股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0040%）。
7、持有公司股份20206股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0065%）的副总经
理赵庆河先生，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公
司股份合计不超过5000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0016%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2026年4月17日
限制性股票首次授予数量：282.88万股
限制性股票首次授予价格：31.89元/股
股权激励方式：第二类限制性股票深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励
计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权
，公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2026年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年4月17日为首次授予日，
以31.89元/股的授予价格向271名首次授予激励对象授予282.88万股限制性股票。
一、本激励计划简述
2026年4月17日公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《激励计划（草案）》及
其摘要。
（一）限制性股票的股票来源
本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股票来源于
公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
二、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月1日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关
事项的议案》。
2、2026年4月2日至2026年4月11日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2026年4月13日，公司对《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》进行了披露。
3、2026年4月17日，公司2026年第一次临时股东会审议并通过《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项
的议案》，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。4、2026年4月17日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向2026年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次首
次授予的激励对象名单及授予安排进行了核实，并出具了核查意见。
三、董事会关于本次授予符合授予条件情况的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划中的规
定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
（一）首次授予
1、限制性股票首次授予日：2026年4月17日
2、限制性股票首次授予数量：282.88万股
3、限制性股票首次授予人数：271名
4、限制性股票首次授予价格：31.89元/股
5、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
6、本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、上述首次授予的激励对象中不包含独立董事，也不包含单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
3、以上百分比是四舍五入之后的结果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需
提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的概述
1、交易目的
随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币结算。受国际
政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影响，近年来本外币汇率波动
的不确定性增强。为防范汇率波动风险，降低外汇市场波动对公司经营及损益带来的影响，公
司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外
汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充
分的必要性。
2、交易品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的
币种，主要外币币种包括美元、欧元等与实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务
品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币
掉期或上述产品的组合等衍生品业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计
开展的外汇套期保值业务的资产额度总额不超过等值人民币3亿元，公司开展外汇套期保值业
务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、业务期限及授权
开展外汇套期保值业务的期限是自公司董事会审议通过之日起12个月内，在使用期限及额
度范围内，资金可以滚动使用；并授权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期
保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
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2026-04-10│其他事项
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本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关
规定和制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年
度董事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领
取薪酬，不额外领取董事津贴，具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。
（2）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事及独立董事，领取董事津贴，津
贴为10.8万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。其中，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市
场薪资行情等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司
经营业绩和个人年度绩效等指标最终核定。
四、其他说明
1、公司非独立董事、独立董事及高级管理人员基本年薪/津贴按月发放；董事、高级管理
人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员
绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
5、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动。
6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-10│其他事项
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（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司及下属子公司对2025年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资
产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在
建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的
减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货
）进行全面清查和资产减值测试后，2025年度各项资产减值准备共计51807734.34元。
（二）核销资产情况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截止2025年12月31日已全额计
提坏账准备且追收无果的应收账款、其他应收款以及确认形成损失的存货及固定资产予以核销
，本次核销应收账款合计人民币2803556.10元，核销其他应收款170670.46元，核销后，公司
财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。核销存货合计人民币8108576.
77元，本次报废处置的固定资产的账面净值1072595.10元，本次报废处置减去变卖所得将减少
利润总额639726.95元。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会
议室。
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2026-04-10│其他事项
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一
年。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并于股东会审议通过之日起生效。现将相关情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所
，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所
（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨华，2006年成为注册会计师。2006年开始从事上市公司审计，2017年开始
在致同执业，近三年签署上市公司审计报告5份，2024年开始为公司提供审计服务。
签字注册会计师：黄焱，2021年成为中国注册会计师。2013年开始从事上市公司审计，20
19年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。2024年开始为公司提供审计服务
。
项目质量控制复核人：郑军安，2004年成为中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审
计，2020年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报
告6份，2023年开始为公司提供审计服务。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人近三年因执业行为被采取行政监管措施次数1次。签字注册会计师、项目质量
控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2026年度审计费用100万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据审计工作量
及市场价格水平确定。
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2026-04-10│委托理财
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）于2026年4月9日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过10亿元闲置自有资金进
行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提
交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个
月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将严格控制风险，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流
动性好的理财产品。
4、授权及实施
在审批额度范围内，授权董事长或由董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露理财产品的具体情况。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议并表决。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年4月8日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策以及公司的实际情
况，体现了公司对投资者的回报，公司2025年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月8日召开独立董事2026年第二次专门会议，公司独立董事就2025年度利润
分配预案出具了审核意见。独立董事一致认为公司2025年度利润分配预案充分综合考虑了公司
目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力。预案内容与公司业绩成长性相匹配，
同时兼顾广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。预案未违反《公
司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事一
致同意2025年度利润分配预案。
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2026-04-10│银行授信
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”）于2026年4月9日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度的具体事宜
公司及控股子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币35亿元，主要为流动
资金贷款到期续办授信和业务需求新增授信，授信类型包括但不限于流动资金贷款、中长期贷
款、银行承兑汇票、贴现、保函、国内信用证、国际信用证、固定资产贷款、土地物业抵押等
。授信最终以银行实际审批的授信额度为准，其中固定资产、土地物业授信期限不超过十年，
其他短期信用品种及流动资金授信期限不超过三年。以上综合授信额度不等于公司及子公司的
实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资
金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起三年，授信额度在授权期限内可
循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、保函、应收账款质押、票据质押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，该额度项下的具体授信品种及
额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
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2026-04-10│对外担保
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为确保全资子公司生产经营顺利开展，公司拟为子公司向银行申请授信提供合计不超过75
000万元的担保额度，其中惠州盛弘电气有限公司（以下简称“惠州盛弘”）不超过5000万元
、苏州盛弘技术有限公司（以下简称“苏州盛弘”）不超过20000万元、深圳市盛弘新能源设
备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）不超过20000万元,陕西盛弘电气有限公司（以下简称
“陕西盛弘”）不超过10000万元,SinexcelCo.,Limited（以下简称“香港盛弘”）不超过200
00万元上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。
公司董事会拟提请股东会授权公司董事长及经营层，办理公司对惠州盛弘、苏州盛弘、盛
弘新能源、陕西盛弘、香港盛弘具体担保过程中涉及的合同签署等事项。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
3月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举郭斌先生为公司第四届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。任期至第四届董事会任期届满之日止。
郭斌先生具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
附件：郭斌先生个人简历
郭斌先生，中国国籍，1971年出生，无永久境外居留权，本科学历。2005年至2013年在沈
阳市急救中心工作，担任科员职务。2021年6月28日至2025年9月4日任公司监事会主席。2013
年至今任深圳市盛弘电气股份有限公司销售总监。
截至本公告日，郭斌先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上
股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的
任职资格。
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2026-03-03│其他事项
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东、董事及高级管理人员减持股份计划预披露公告
》（公告编号：2025-078）。
1、持有公司股份10076230股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的3.2291%）的特定
股东肖学礼先生，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交
易方式减持公司股份合计不超过8512000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的2.7278%
）。
2、持有公司股份2320070股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.7435%）的董事
、副总经理魏晓亮先生，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方
式减持公司股份合计不超过230，000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0737%）
。
3、持有公司股份119743股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0384%）的董事、
副总经理、财务总监杨柳女士，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价方式减持公司股份合计不超过29900股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0096%
）
4、持有公司股份67354股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0216%）的董事会
秘书胡天舜先生，计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持
公司股份合计不超过16800股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.0054%）。
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2026-02-27│其他事项
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1.经营业绩情况说明
报告期内，公司紧紧围绕年度战略规划及年初既定目标积极推进相关工作，公司收入较上
年增长14.07%，其中电动汽车充换电产品、电能质量产品收入较去年同期增长较多，带动公司
2025年度整体收入的增长。
2.财务情况说明
2025年度，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为416412.47万元，较
期初增长13.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为216655.23万元，较期初增长19.17%；
归属于上市公司股东的每股净资产为6.94元，较期初增长18.43%。报告期末，公司总资产、归
属于上市公司股东的所有者权益、每股净资产均有所增加，主要是公司经营盈利形成。
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2026-01-08│增资
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（一）本次关联交易基本情况
为推动深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）的发展，实现与运营
团队风险共担，促进员工与企业共同成长和持续发展，培养和引进优秀人才、保持管理层和技
术队伍的稳定，公司拟对全资子公司盛弘新能源实施增资扩股并引入员工持股平台。
本次增资前，盛弘新能源注册资本为人民币5000.00万元，是公司持有100%股权的全资子
公司。本次盛弘新能源拟新增注册资本1369.43万元，其中，深圳鑫新能创业投资中心（有限
合伙）（以下简称“鑫新能”）以货币资金人民币1202.50万元认缴盛弘新能源新增注册资本
人民币414.01万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的6.5%；深圳盛新能创业投资中心（有
限合伙）（以下简称“盛新能”）以货币资金人民币1850.00万元认缴盛弘新能源新增注册资
本人民币636.94万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的10.00%；深圳创新能投资中心（有
限合伙）（以下简称“创新能”）以货币资金人民币925.00万元认缴盛弘新能源新增注册资本
人民币318.47万元，占增资后盛弘新能源注册资本总额的5.00%。
本次增资完成后，盛弘新能源注册资本将由人民币5000.00万元增至人民币6369.43万元，
公司对盛弘新能源的持股比例将由100%变更为78.50%，公司仍是盛弘新能源的控股股东，盛弘
新能源仍纳入公司合并报表范围。同时，基于对盛弘新能源长远发展的综合考虑，公司放弃本
次增资的优先认购权。
鑫新能、盛新能、及创新能是为公司实施本次增资扩股计划而新设立的员工持股平台，不
涉及具体经营业务。该员工持股平台的财产份额分配尚未完成，预计未来还将进一步引入对公
司经营业绩和持续发展有重要影响的高管、核心骨干及核心员工参与。
（二）本次交易构成关联交易的说明
公司董事会秘书胡天舜先生为鑫新能的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事长、总经
理方兴先生，董事、副总经理魏晓亮先生，董事、副总经理、财务总监杨柳女士，副总经理刘
帅先生，副总经理赵庆河先生作为鑫新能的有限合伙人参与本次增资扩股计划，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，本
次交易构成关联交易。（三）审批程序
公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增
资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》，鉴于公司董事长、总经理方兴先生，董事、
副总经理魏晓亮先生，董事、副总经理、财务总监杨柳女士作为员工持股平台鑫新能有限合伙
人参与本次增资扩股计划，其与该议案存在关联关系，故方兴先生以及方兴先生的一致行动人
肖瑾女士、魏晓亮先生、杨柳女士在审议本议案时已回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交
易事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
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2025-10-25│其他事项
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（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司及下属子公司对截至2025年9月30日各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程
、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定
资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存
在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款
项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，2025年前三季度各项资产减值准备共计29012639
.02元。
（二）核销资产情况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2025年9月30日已全额计
提坏账准备且追收无果的应收账款、其他应收款以及确认形成损失的存货及固定资产予以核销
，本次核销应收账款合计人民币2435839.14元，核销其他应收款157370.46元，核销后，公司
财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。核销存货合计人民币5754029.
17元，本次报废处置的固定资产的账面净值561337.47元，本次报废处置减去变卖所得将减少
利润总额395410.02元。
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2025-09-08│股权质押
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人
、董事长、总经理方兴先生通知，获悉其质押的股份办理了解除质押手续。
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2025-08-19│股权质押
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人
、董事长、总经理方兴先生通知，获悉其质押的股份办理了延期购回手续。
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2025-08-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称
“会议”）之通知、议案材料于2025年8月8日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会
议于2025年8月18日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监
事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
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2025-08-19│委托理财
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）于2025年8月18日召
开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用80
000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额
度内，资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提
交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过80000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过1
2个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将严格控制风险，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流
动性好的理财产品。
4、授权及实施
在审批额度范围内，授权董事长或由董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露理财产品的具体情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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