资本运作☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-28│ 62.67│ 9.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-30│ 54.09│ 2.25亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆丰（杭州）智能装│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产360万套汽车轮 │ 4.87亿│ 893.28万│ 2.74亿│ 115.80│ ---│ 2023-12-31│
│毂轴承单元扩能项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3000万只汽车轮│ 4.89亿│ 1694.36万│ 3.18亿│ 64.97│ ---│ 2026-12-31│
│毂轴承单元精密锻车│ │ │ │ │ │ │
│件智能化工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ 18.96万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级改│ 9983.00万│ 1445.01万│ 5952.73万│ 59.63│ ---│ 2026-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电动汽车轮毂电机驱│ 1.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-12-31│
│动及控制系统研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30万套新能源车│ 1.33亿│ 316.97万│ 2574.09万│ 19.34│ ---│ 2026-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轮毂轴承单元装│ 1.52亿│ ---│ 2136.20万│ 101.00│ ---│ 2020-12-31│
│备自动化、管理智能│ │ │ │ │ │ │
│化技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,000万只汽车 │ ---│ 1694.36万│ 3.18亿│ 64.97│ ---│ 2026-12-31│
│轮毂轴承单元精密锻│ │ │ │ │ │ │
│车件智能化工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ ---│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ 18.96万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 4999.40万│ ---│ 4999.40万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产48万套商用车免│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│维护轮毂轴承单元及│ │ │ │ │ │ │
│远程运维平台（一期│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产230万套新能源 │ 9513.00万│ 1125.07万│ 1275.45万│ 13.41│ ---│ 2026-12-31│
│汽车轮毂轴承单元项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源车│ ---│ 316.97万│ 2574.09万│ 19.34│ ---│ 2026-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兆丰（杭州）智能装备有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江兆丰机电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第六届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭州│
│ │大兆丰实业集团有限公司（以下简称"大兆丰集团"）持有的兆丰（杭州）智能装备有限公司│
│ │（以下简称"兆丰智能装备"或"标的公司"）30%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效│
│ │率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金1500万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有│
│ │的兆丰（杭州）智能装备有限公司30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股 │
│ │权比例由70%提升至100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，公司与大兆丰集团已按股权转让协议约定完成相关交易，兆丰智能装备也完成了│
│ │工商变更登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │
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│关联方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第四 │
│ │次会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭│
│ │州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“大兆丰集团”）持有的兆丰（杭州）智能装备有限│
│ │公司（以下简称“兆丰智能装备”或“标的公司”）30%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效│
│ │率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金1500万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有│
│ │的兆丰（杭州）智能装备有限公司30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股 │
│ │权比例由70%提升至100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易对手方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先│
│ │生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年6月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公 │
│ │司剩余股权暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项已经│
│ │公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事│
│ │会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关│
│ │联交易无需提交公司股东大会审议。本次公司收购控股子公司兆丰智能装备剩余股权事项不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91330109691733149W │
│ │ 4、法定代表人：孔爱祥 │
│ │ 5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路36-36号 │
│ │ 6、成立日期：2009年8月10日 │
│ │ 7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。 │
│ │ 8、股权结构：孔爱祥先生持有大兆丰集团90%股份，孔辰寰先生持有大兆丰集团10%股 │
│ │份。 │
│ │ 9、关联关系：大兆丰集团为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业 │
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 267.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 195.30万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 184.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 158.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 106.34万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 81.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 64.27万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 1.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次股东会审议的议案六《关于2026年度公司董事薪酬的议案》因部分参会股东投票
弃权而未获通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月17
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司董事长孔爱祥先生因工作原因无法出席本次股东会，由过半数董事推举董事周守虎先
生主持本次股东会。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于2026年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召
开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
7、出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计70人，代表有表决权股份数量为80,228
,836股，占公司有表决权股份总数的79.4796%。（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回
购的股份数量，以下同）其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表有表
决权的股份数量为72,500,001股，占公司有表决权股份总数的71.8229%；通过网络投票出席会
议的股东67人，代表有表决权股份数量7,728,835股，占公司有表决权股份总数的7.6567%。
8、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
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2026-04-02│收购兼并
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日与绵阳科技城创业投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳科创投资”）签署《嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙
企业（有限合伙）基金份额转让协议书》（以下简称“转让协议”）。
绵阳科创投资原持有嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆鑫逸
”或“投资标的”）99.9527%的财产份额（对应认缴金额人民币21130万元，实缴金额人民币1
0200万元）。公司拟以自有资金人民币2675万元受让绵阳科创投资持有投资标的12.6537%的财
产份额（绵阳科创投资转让的该部分财产份额尚未实缴）。同时，公司与昆山玖兆康乾投资管
理有限公司（以下简称“玖兆投资”）、绵阳科创投资共同签署了《嘉兴玖兆鑫逸股权投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。本次交易完成后，公司成为玖兆
鑫逸有限合伙人之一，认缴出资额为人民币2675万元，实缴出资额为人民币2510万元，持有玖
兆鑫逸12.6537%的财产份额。
本投资事项不涉及关联交易，不构成同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》规定的不得与专业投资机构共同投资的情形。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江兆丰机电股份有限公司章程》《浙江
兆丰机电股份有限公司投资经营决策制度》等相关规定，本次交易事项在公司总经理审批权限
范围内，并经总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、转让方基本情况
1、名称：绵阳科技城创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91510700MABW94C29H
3、成立日期：2022年8月16日
4、企业类型：有限合伙企业
5、出资额：202000万元人民币
6、主要经营场所：绵阳创新中心3期12号楼1402室
7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、执行事务合伙人：昆山玖兆康乾投资管理有限公司
9、控股股东：四川新恒鼎兴资本管理有限公司
10、登记备案情况：绵阳科创投资已在基金业协会完成私募投资基金备案，备案编号为SX
M360。
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2026-03-27│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度
股东会审议，具体情况如下：
一、审议程序
1、审计委员会审议情况
2026年3月20日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该
利润分配预案。
2、董事会审议情况
2026年3月25日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》。经审核，董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的实际经营情况与未来发展规划，有利于全
体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。全体董事同意该利
润分配预案。
3、《2025年度利润分配预案》尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月17
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
6、股权登记日：2026年4月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年4月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室
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2026-03-27│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于2026年3月25日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认2025年度外汇套期保值业务及拟继续开展外
汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇
套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日
起12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限
，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防范汇率大幅波
动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公
司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及的币种和业务品种
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的
主要结算货币，如美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避
和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组
合产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务在授权
期限内任一时点的余额不超过7亿元人民币（或等值外币）。在上述额度及授权期限内，资金
可循环使用。
公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、授权期限及产品期限
本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在董事会授权期限内，公司（含
子公司）可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。单笔交易的存续期不得超过12个月，
如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止
。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士审批
日常外汇套期保值业务的相关文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易
，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外
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