资本运作☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-28│ 62.67│ 9.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-30│ 54.09│ 2.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆丰（杭州）智能装│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产360万套汽车轮 │ 4.87亿│ 597.24万│ 2.71亿│ 114.54│ ---│ 2023-12-31│
│毂轴承单元扩能项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产3000万只汽车轮│ 4.89亿│ 542.58万│ 3.06亿│ 62.62│ ---│ 2025-12-31│
│毂轴承单元精密锻车│ │ │ │ │ │ │
│件智能化工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ -182.37万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级改│ 9983.00万│ 802.12万│ 5309.84万│ 53.19│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电动汽车轮毂电机驱│ 1.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-12-31│
│动及控制系统研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30万套新能源车│ 1.33亿│ 271.80万│ 2528.92万│ 19.00│ ---│ 2025-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轮毂轴承单元装│ 1.52亿│ ---│ 2136.20万│ 101.00│ ---│ 2020-12-31│
│备自动化、管理智能│ │ │ │ │ │ │
│化技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,000万只汽车 │ ---│ 542.58万│ 3.06亿│ 62.62│ ---│ 2025-12-31│
│轮毂轴承单元精密锻│ │ │ │ │ │ │
│车件智能化工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立合资公司“陕西│ ---│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ -182.37万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 4999.40万│ ---│ 4999.40万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产48万套商用车免│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│维护轮毂轴承单元及│ │ │ │ │ │ │
│远程运维平台（一期│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产230万套新能源 │ 9513.00万│ 299.40万│ 449.78万│ 4.73│ ---│ 2025-12-31│
│汽车轮毂轴承单元项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源车│ ---│ 271.80万│ 2528.92万│ 19.00│ ---│ 2025-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兆丰（杭州）智能装备有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江兆丰机电股份有限公司 │
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│卖方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
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│交易概述 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第六届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭州│
│ │大兆丰实业集团有限公司（以下简称"大兆丰集团"）持有的兆丰（杭州）智能装备有限公司│
│ │（以下简称"兆丰智能装备"或"标的公司"）30%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效│
│ │率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金1500万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有│
│ │的兆丰（杭州）智能装备有限公司30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股 │
│ │权比例由70%提升至100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，公司与大兆丰集团已按股权转让协议约定完成相关交易，兆丰智能装备也完成了│
│ │工商变更登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │
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│关联方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第四 │
│ │次会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭│
│ │州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“大兆丰集团”）持有的兆丰（杭州）智能装备有限│
│ │公司（以下简称“兆丰智能装备”或“标的公司”）30%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效│
│ │率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金1500万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有│
│ │的兆丰（杭州）智能装备有限公司30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股 │
│ │权比例由70%提升至100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易对手方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先│
│ │生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年6月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公 │
│ │司剩余股权暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项已经│
│ │公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事│
│ │会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关│
│ │联交易无需提交公司股东大会审议。本次公司收购控股子公司兆丰智能装备剩余股权事项不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91330109691733149W │
│ │ 4、法定代表人：孔爱祥 │
│ │ 5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路36-36号 │
│ │ 6、成立日期：2009年8月10日 │
│ │ 7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。 │
│ │ 8、股权结构：孔爱祥先生持有大兆丰集团90%股份，孔辰寰先生持有大兆丰集团10%股 │
│ │份。 │
│ │ 9、关联关系：大兆丰集团为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业 │
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 267.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 195.30万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 184.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 158.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 106.34万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 81.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 64.27万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 1.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：扭亏为盈同向上升同向下降
与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧
。本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年1月15
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年1月15日9:15至2026年1月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年01月15日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室
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2025-12-22│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第六届董事会
第五次会议和第六届监事会第四次会议，均审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年度财
务报告和内部控制审计机构。该议案已于2025年9月16日经公司2025年第二次临时股东大会审
议通过。具体内容详见公司分别于2025年8月28日、2025年9月16日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）、《
2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-056）。
公司于2025年12月22日收到致同事务所发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有
关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
致同事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派于
涛先生（项目合伙人）和刘勇先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内
部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于致同事务所内部工作调整，经其安排，现委派陈红兰
女士接替刘勇先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为于涛先生（项目合伙人）
、陈红兰女士。
二、本次变更后签字注册会计师基本情况
1、基本信息
陈红兰女士，2013年成为中国注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2025年开始在致
同事务所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告包括：司太立、春晖仪表、中简科技、首
药控股、咸亨股份等。
2、诚信记录
陈红兰女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
3、独立性
陈红兰女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更签字会计师涉及的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务
报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-11-10│其他事项
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一、基本情况
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日、2025年5月13日
召开了第六届董事会第二次会议、2024年度股东大会，均审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-020
）。2025年6月6日，公司实施完毕2024年度权益分派事项，权益分派实施完成后，公司总股本
由70,929,872股增加至102,256,924股，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035
）。
基于上述变更事项，以及根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法
律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，
并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年8月28日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-052）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》。本次变更后的《营业执照》基本信息如下：1、名称：浙江兆丰
机电股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300007450544091
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、法定代表人：孔爱祥
5、注册资本：壹亿零贰佰贰拾伍万陆仟玖佰贰拾肆人民币元
6、住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号
7、成立日期：2002年11月28日
8、经营范围：汽车零部件、机电产品的研发、设计、制造、销售、技术咨询服务，金属
材料的销售，从事进出口业务，检测技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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2025-11-10│其他事项
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1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实施2024年度权益
分派，公司总股本由70929872股增加至102256924股。近日，公司完成工商变更登记，导致公
司控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“大兆丰集团”）持股比例由33.96%增加
至34.16%，被动触及1%的整数倍。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营及治理结构产生影响。
公司因实施2024年度权益分派，总股本由70929872股增加至102256924股。近日，公司完
成工商变更登记，导致公司控股股东大兆丰集团持有公司股份的数量由24089286股增加至3492
9465股，持股比例由33.96%增加至34.16%，被动触及1%的整数倍。
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2025-11-03│其他事项
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一、对外投资概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日与乐聚智能（深圳）
股份有限公司（以下简称“乐聚机器人”）签署了《关于设立合资公司的投资协议》，双方同
意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币1000万元，其中，公司以自有资金出资
800万元，占合资公司注册资本的80%，乐聚机器人以自有资金出资200万元，占合资公司注册
资本的20%。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-062）。
二、进展情况
近日，合资公司浙江兆聚智能有限公司完成工商注册登记，并取得杭州市萧山区市场监督
管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：浙江兆聚智能有限公司
2、统一社会信用代码：91330109MAK0DURT54
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：孔辰寰
5、注册资本：壹仟万元整
6、住所：浙江省杭州市萧山区新街街道红垦农场垦辉六路119号2层201室
7、成立日期：2025年11月3日
8、经营范围：一般项目：工业机器人制造；人工智能应用软件开发；软件开发；大数据
服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软
件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服
务；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作
业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-10-27│对外投资
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