资本运作☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-28│ 62.67│ 9.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-30│ 54.09│ 2.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆丰（杭州）智能装│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产360万套汽车轮 │ 4.87亿│ 597.24万│ 2.71亿│ 114.54│ ---│ 2023-12-31│
│毂轴承单元扩能项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产3000万只汽车轮│ 4.89亿│ 542.58万│ 3.06亿│ 62.62│ ---│ 2025-12-31│
│毂轴承单元精密锻车│ │ │ │ │ │ │
│件智能化工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ -182.37万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级改│ 9983.00万│ 802.12万│ 5309.84万│ 53.19│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电动汽车轮毂电机驱│ 1.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-12-31│
│动及控制系统研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30万套新能源车│ 1.33亿│ 271.80万│ 2528.92万│ 19.00│ ---│ 2025-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轮毂轴承单元装│ 1.52亿│ ---│ 2136.20万│ 101.00│ ---│ 2020-12-31│
│备自动化、管理智能│ │ │ │ │ │ │
│化技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3,000万只汽车 │ ---│ 542.58万│ 3.06亿│ 62.62│ ---│ 2025-12-31│
│轮毂轴承单元精密锻│ │ │ │ │ │ │
│车件智能化工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ ---│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ -182.37万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 4999.40万│ ---│ 4999.40万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产48万套商用车免│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│维护轮毂轴承单元及│ │ │ │ │ │ │
│远程运维平台（一期│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产230万套新能源 │ 9513.00万│ 299.40万│ 449.78万│ 4.73│ ---│ 2025-12-31│
│汽车轮毂轴承单元项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源车│ ---│ 271.80万│ 2528.92万│ 19.00│ ---│ 2025-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兆丰（杭州）智能装备有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江兆丰机电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第六届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭州│
│ │大兆丰实业集团有限公司（以下简称"大兆丰集团"）持有的兆丰（杭州）智能装备有限公司│
│ │（以下简称"兆丰智能装备"或"标的公司"）30%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效│
│ │率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金1500万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有│
│ │的兆丰（杭州）智能装备有限公司30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股 │
│ │权比例由70%提升至100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，公司与大兆丰集团已按股权转让协议约定完成相关交易，兆丰智能装备也完成了│
│ │工商变更登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│3584.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │萧山经济技术开发区江南科技城南单│标的类型 │土地使用权 │
│ │元(东至规划兆丰路，南至机场快速 │ │ │
│ │路北侧绿地，西至规划高艺路，北至│ │ │
│ │规划恒盛路) │ │ │
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│买方 │兆丰（杭州）智能装备有限公司 │
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│卖方 │杭州市规划和自然资源局萧山分局、萧山经济技术开发区管理委员会 │
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│交易概述 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第二│
│ │十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“兆丰实业”）共同投资设立兆丰（杭州）智能│
│ │装备有限公司（以下简称“兆丰智能装备”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币│
│ │5000万元，其中：公司以自有资金认缴出资3500万元，占注册资本的70%；兆丰实业以自有 │
│ │资金认缴出资1500万元，占注册资本的30%。具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资 │
│ │讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2024-081）。 │
│ │ 近日，合资公司以总价3584.10万元成功竞得宗地编号为萧政工出〔2024〕65号的国有 │
│ │建设用地使用权，并与杭州市规划和自然资源局萧山分局、萧山经济技术开发区管理委员会│
│ │共同签订《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 本次竞得国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、竞得土地基本情况 │
│ │ 1、宗地位置：萧山经济技术开发区江南科技城南单元。东至规划兆丰路，南至机场快 │
│ │速路北侧绿地，西至规划高艺路，北至规划恒盛路。 │
│ │ 2、宗地编号：萧政工出〔2024〕65号 │
│ │ 3、宗地用途：工业用地 │
│ │ 4、宗地面积：47788平方米 │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币3584.10万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第四 │
│ │次会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭│
│ │州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“大兆丰集团”）持有的兆丰（杭州）智能装备有限│
│ │公司（以下简称“兆丰智能装备”或“标的公司”）30%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效│
│ │率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金1500万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有│
│ │的兆丰（杭州）智能装备有限公司30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股 │
│ │权比例由70%提升至100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易对手方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先│
│ │生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年6月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公 │
│ │司剩余股权暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项已经│
│ │公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事│
│ │会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关│
│ │联交易无需提交公司股东大会审议。本次公司收购控股子公司兆丰智能装备剩余股权事项不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91330109691733149W │
│ │ 4、法定代表人：孔爱祥 │
│ │ 5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路36-36号 │
│ │ 6、成立日期：2009年8月10日 │
│ │ 7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。 │
│ │ 8、股权结构：孔爱祥先生持有大兆丰集团90%股份，孔辰寰先生持有大兆丰集团10%股 │
│ │份。 │
│ │ 9、关联关系：大兆丰集团为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第二│
│ │十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“兆丰实业”）共同投资设立合资公司。现将具│
│ │体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司战略规划和行业发展现状，为拓宽产业赛道、积极布局新兴产业，提升企业的│
│ │综合竞争力和持续盈利能力。在不影响公司日常经营和有效控制投资风险的前提下，公司拟│
│ │与控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司（暂│
│ │定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“兆丰智能装备”或“合资公司”│
│ │）。合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中：公司拟以自有资金认缴出资3,500万元，│
│ │占注册资本的70%；兆丰实业拟以自有资金认缴出资1,500万元，占注册资本的30%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易共同投资方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱│
│ │祥先生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相│
│ │关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年11月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方│
│ │同投资设立公司暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项│
│ │已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次公司与│
│ │关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91330109691733149W │
│ │ 4、法定代表人：孔爱祥 │
│ │ 5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路36-36号 │
│ │ 6、成立日期：2009年8月10日 │
│ │ 7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。 │
│ │ 8、股权结构：孔爱祥先生持有兆丰实业90%股份，孔辰寰先生持有兆丰实业10%股份。 │
│ │ 9、关联关系：兆丰实业为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业。 │
│ │ 10、主要业务最近三年发展情况：兆丰实业主要以自有资金从事投资活动。 │
│ │ 11、是否为失信被执行人：兆丰实业不属于失信被执行人 │
│ │ 12、主要财务数据： │
│ │ 2023年度，兆丰实业实现营业收入806,213,971.79元，实现净利润85,737,688.26元； │
│ │截至2024年9月30日，兆丰实业净资产为1,804,031,498.39元。（以上数据未经审计） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 267.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 195.30万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 184.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 158.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 106.34万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 81.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 64.27万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 1.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第六届董事会第五次会
议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据修订后《公司章程》的相关规定，公司将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举
产生。
公司于2025年9月16日召开第六届职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举周
守虎先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
周守虎先生原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董
事会职工代表董事。周守虎先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件
。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
所”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所天健所已经连续17年为浙江兆丰机
电股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综
合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，拟聘任致同所为公司2025年
度财务报告和内部控制审计机构，公司已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行
沟通确认。
4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。
5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，均审议
通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
公司2025年度审计费用为54万元（包含财务报表审计费用以及内部控制审计费用）。审计
费用系根据招投标确定，较公司上一年度审计费用下降10%。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四会议通知于2025
年8月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2025年8月26日下午15:00在公司三楼会议室采取现场表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-18│收购兼并
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