资本运作☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（银行理财产品│ ---│ ---│ ---│ 1513.62│ ---│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产360万套汽车轮 │ 4.87亿│ 1411.35万│ 2.40亿│ 101.26│ ---│ 2023-12-31│
│毂轴承单元扩能项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3000万只汽车轮│ 4.89亿│ 540.61万│ 2.89亿│ 59.06│ ---│ 2024-12-31│
│毂轴承单元精密锻车│ │ │ │ │ │ │
│件智能化工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ -555.02万│ 2020-10-20│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级改│ 9983.00万│ 23.70万│ 4406.12万│ 44.14│ ---│ 2024-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电动汽车轮毂电机驱│ 1.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-12-31│
│动及控制系统研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源车│ 1.33亿│ 86.58万│ 1734.52万│ 13.03│ ---│ 2024-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轮毂轴承单元装│ 1.52亿│ ---│ 2136.20万│ 101.00│ ---│ 2020-12-31│
│备自动化、管理智能│ │ │ │ │ │ │
│化技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,000万只汽车 │ ---│ 540.61万│ 2.89亿│ 59.06│ ---│ 2024-12-31│
│轮毂轴承单元精密锻│ │ │ │ │ │ │
│车件智能化工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ ---│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ -555.02万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4999.40万│ ---│ 4999.40万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产48万套商用车免│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│维护轮毂轴承单元及│ │ │ │ │ │ │
│远程运维平台（一期│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产230万套新能源 │ 9513.00万│ 42.50万│ 42.50万│ 0.45│ ---│ 2024-12-31│
│汽车轮毂轴承单元项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源车│ ---│ 86.58万│ 1734.52万│ 13.03│ ---│ 2024-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│3584.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │萧山经济技术开发区江南科技城南单│标的类型 │土地使用权 │
│ │元(东至规划兆丰路，南至机场快速 │ │ │
│ │路北侧绿地，西至规划高艺路，北至│ │ │
│ │规划恒盛路) │ │ │
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│买方 │兆丰（杭州）智能装备有限公司 │
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│卖方 │杭州市规划和自然资源局萧山分局、萧山经济技术开发区管理委员会 │
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│交易概述 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第二│
│ │十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“兆丰实业”）共同投资设立兆丰（杭州）智能│
│ │装备有限公司（以下简称“兆丰智能装备”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币│
│ │5000万元，其中：公司以自有资金认缴出资3500万元，占注册资本的70%；兆丰实业以自有 │
│ │资金认缴出资1500万元，占注册资本的30%。具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资 │
│ │讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2024-081）。 │
│ │ 近日，合资公司以总价3584.10万元成功竞得宗地编号为萧政工出〔2024〕65号的国有 │
│ │建设用地使用权，并与杭州市规划和自然资源局萧山分局、萧山经济技术开发区管理委员会│
│ │共同签订《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 本次竞得国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、竞得土地基本情况 │
│ │ 1、宗地位置：萧山经济技术开发区江南科技城南单元。东至规划兆丰路，南至机场快 │
│ │速路北侧绿地，西至规划高艺路，北至规划恒盛路。 │
│ │ 2、宗地编号：萧政工出〔2024〕65号 │
│ │ 3、宗地用途：工业用地 │
│ │ 4、宗地面积：47788平方米 │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币3584.10万元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第二│
│ │十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“兆丰实业”）共同投资设立合资公司。现将具│
│ │体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司战略规划和行业发展现状，为拓宽产业赛道、积极布局新兴产业，提升企业的│
│ │综合竞争力和持续盈利能力。在不影响公司日常经营和有效控制投资风险的前提下，公司拟│
│ │与控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司（暂│
│ │定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“兆丰智能装备”或“合资公司”│
│ │）。合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中：公司拟以自有资金认缴出资3,500万元，│
│ │占注册资本的70%；兆丰实业拟以自有资金认缴出资1,500万元，占注册资本的30%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易共同投资方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱│
│ │祥先生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相│
│ │关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年11月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方│
│ │同投资设立公司暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项│
│ │已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次公司与│
│ │关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91330109691733149W │
│ │ 4、法定代表人：孔爱祥 │
│ │ 5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路36-36号 │
│ │ 6、成立日期：2009年8月10日 │
│ │ 7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。 │
│ │ 8、股权结构：孔爱祥先生持有兆丰实业90%股份，孔辰寰先生持有兆丰实业10%股份。 │
│ │ 9、关联关系：兆丰实业为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业。 │
│ │ 10、主要业务最近三年发展情况：兆丰实业主要以自有资金从事投资活动。 │
│ │ 11、是否为失信被执行人：兆丰实业不属于失信被执行人 │
│ │ 12、主要财务数据： │
│ │ 2023年度，兆丰实业实现营业收入806,213,971.79元，实现净利润85,737,688.26元； │
│ │截至2024年9月30日，兆丰实业净资产为1,804,031,498.39元。（以上数据未经审计） │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 267.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 195.30万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 184.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 158.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 106.34万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 81.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 64.27万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 1.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-25│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价
格不超过人民币56.50元/股（含）。
回购资金总额不低于人民币5000.00万元（含），不超过人民币10000.00万元（含）。
具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实
施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月2
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号：20
24-032）。
鉴于公司2024年半年度权益分派事项已实施完毕，根据《回购股份报告书》的约定，本次
回购股份价格上限由不超过人民币56.50元/股（含）调整为不超过人民币55.80元/股（含），
调整后的回购股份价格上限自2024年10月11日起生效。具体内容详见公司于2024年9月27日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度权益分派实施后调整
回购价格上限的公告》（公告编号：2024-072）。
截至2025年3月25日，公司本次回购股份期限已届满，回购金额已超过本次回购方案中的
回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规
定，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年4月16日，公司首次通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回
购股份，回购股份数量为102600股，占公司当前总股本的0.14%。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公
司股份的公告》（公告编号：2024-034）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购
股份期间，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、截至2025年3月25日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回
购股份的数量为1314200股，占公司当前总股本的1.85%，最高成交价为43.49元/股，最低成交
价为32.92元/股，成交总金额为50010475.00元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份
期限届满，回购方案已实施完毕。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
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2025-01-13│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会
的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月10日召开了职工代表大会。与会职工
代表经充分讨论和研究，选举范青春女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）
。
范青春女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事陈华标先
生、刘芳女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
附件：第六届监事会职工代表监事简历
范青春女士，1975年出生，大专学历，高级经济师。2005年8月起任本公司办公室副主任
。2012年10月起任杭州寰宇工业互联网有限公司监事；2009年12月起任本公司职工代表监事。
截至本公告日，范青春女士通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份5.36万股
，持股比例为0.08%。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形。
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2025-01-13│其他事项
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一、核心技术人员变动情况
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一康乃正女士因担任公
司董事、高级管理人员任期届满离任，离职后，康乃正女士不再担任公司核心技术人员及其他
任何职务。公司董事会对康乃正女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，康乃正女士通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份10.7
1万股，占公司总股本比例0.15%，康乃正女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期
届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员
持股及减持等股份变动的相关规定。
二、新增核心技术人员具体情况
陈锋先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至今，任
职浙江兆丰机电股份有限公司，现任浙江兆丰机电股份有限公司技术二部经理。截至本公告披
露日，陈锋先生未持有公司股份。
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2025-01-09│战略合作
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1、本次签订的协议仅为意向性框架协议，具体实施内容及进度存在一定不确定性，协议
双方将根据后续实施及进展情况签订具体的项目合作协议。
2、本协议的签订不会对公司当前经营业绩产生重大影响。对公司未来经营业绩的影响需
视具体合作项目的推进和实施情况而定。
3、公司将根据事项进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、协议签订情况
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）本着互惠互利、共同发展的原则，于20
25年1月9日与浙江大学杭州国际科创中心（以下简称“杭州科创中心”）签订了《战略合作协
议》。旨在充分发挥校企合作的优势，重点推动共建研究院、开展技术联合攻关，通过深度融
合人才、技术、产业、资金等创新资源要素，协同推进关键技术攻关、创新成果共享、产业化
人才培育、科技成果转化等事项。
本协议为双方战略合作的框架性协议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相
关规定，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。
（一）基本情况
浙江大学杭州国际科创中心成立于2019年2月28日，是新时代浙江大学和杭州市全面深化
市校战略合作共建的重大科技创新平台，是具有独立法人资格的事业单位。杭州科创中心以打
造世界一流水平，引领未来发展的全球顶尖科技创新中心为目标，面向国家重大战略、区域发
展重大需求和国际科学前沿，聚焦物质科学、信息科学、生命科学的会聚融通，打通前沿科学
研究、颠覆性技术研发和成果产业化的全链条。
杭州科创中心不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
甲方：浙江大学杭州国际科创中心
乙方：浙江兆丰机电股份有限公司
（一）合作宗旨
双方在合作过程中遵循互惠互利、共同发展的原则，充分发挥校企合作的优势，重点推动
共建研究院、开展技术联合攻关，围绕线控转向、汽车零部件、电控系统等行业发展关键领域
技术，深度融合人才、技术、产业、资金等创新资源要素，协同推进关键技术攻关、创新成果
共享、产业化人才培育等有组织的创新，为服务区域经济高质量发展、推进科技成果有组织转
化提供有力支撑。
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2024-11-26│对外投资
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司
与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“兆丰实业”）共同投资设立合资公司。现将具体
情况公告如下：
（一）关联交易基本情况
基于公司战略规划和行业发展现状，为拓宽产业赛道、积极布局新兴产业，提升企业的综
合竞争力和持续盈利能力。在不影响公司日常经营和有效控制投资风险的前提下，公司拟与控
股股东杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司（暂定名，
最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“兆丰智能装备”或“合资公司”）。合资
公司注册资本为人民币5000万元，其中：公司拟以自有资金认缴出资3500万元，占注册资本的
70%；兆丰实业拟以自有资金认缴出资1500万元，占注册资本的30%。
（二）关联关系说明
本次交易共同投资方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥
先生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于2024年11月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共
同投资设立公司暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项已
经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次公司与关联方
共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91330109691733149W
4、法定代表人：孔爱祥
5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路36-36号
6、成立日期：2009年8月10日
7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。
8、股权结构：孔爱祥先生持有兆丰实业90%股份，孔辰寰先生持有兆丰实业10%股份。
9、关联关系：兆丰实业为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业。
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