资本运作☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（银行理财产品│ ---│ ---│ ---│ 1513.62│ ---│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产360万套汽车轮 │ 4.87亿│ 1364.31万│ 2.26亿│ 95.30│ ---│ 2023-12-31│
│毂轴承单元扩能项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产3000万只汽车轮│ 4.89亿│ 1636.12万│ 2.83亿│ 57.95│ ---│ 2024-12-31│
│毂轴承单元精密锻车│ │ │ │ │ │ │
│件智能化工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│-3895.59万│ 2020-10-20│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级改│ 9983.00万│ 135.65万│ 4382.42万│ 43.90│ ---│ 2024-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电动汽车轮毂电机驱│ 1.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-12-31│
│动及控制系统研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源车│ 1.33亿│ 1647.94万│ 1647.94万│ 12.38│ ---│ 2024-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轮毂轴承单元装│ 1.52亿│ ---│ 2136.20万│ 101.00│ ---│ 2020-12-31│
│备自动化、管理智能│ │ │ │ │ │ │
│化技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3,000万只汽车 │ ---│ 1636.12万│ 2.83亿│ 57.95│ ---│ 2024-12-31│
│轮毂轴承单元精密锻│ │ │ │ │ │ │
│车件智能化工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ ---│ ---│ 7200.00万│ 100.00│-3895.59万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充与主营业务相关│ 4999.40万│ ---│ 4999.40万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产48万套商用车免│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│维护轮毂轴承单元及│ │ │ │ │ │ │
│远程运维平台（一期│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产230万套新能源 │ 9513.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-12-31│
│汽车轮毂轴承单元项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源车│ ---│ 1647.94万│ 1647.94万│ 12.38│ ---│ 2024-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │孔辰寰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人，公司董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 2024年1月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业 │
│ │投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人，与上海火眼贝爱私募基金│
│ │管理有限公司(普通合伙人)（以下简称“上海火眼”）、华达汽车科技股份有限公司、安徽│
│ │中鼎密封件股份有限公司、无锡隆盛科技股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公│
│ │司、张殚，共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞│
│ │祥一号”或“合伙企业”）。现上海火眼拟将其持有瑞祥一号的15,600万元出资转让给受让│
│ │方孔辰寰先生。 │
│ │ 孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司与关联方共同│
│ │投资。 │
│ │ 2024年3月28日，公司第五届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议│
│ │通过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生│
│ │回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交│
│ │易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 二、关联人及关联关系介绍 │
│ │ 1、姓名：孔辰寰 │
│ │ 2、身份证号码：339005************ │
│ │ 3、关联关系：孔辰寰为公司实际控制人，公司董事、总经理，本次交易构成公司与关 │
│ │联方共同投资。 │
│ │ 4、经查询，孔辰寰先生不属于“失信被执行人”。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 267.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 195.30万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 184.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 158.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 106.34万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 81.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 64.27万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 1.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│对外投资
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一、关联交易基本情况
2024年1月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投
资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人，与上海火眼贝爱私募基金管理
有限公司(普通合伙人)（以下简称“上海火眼”）、华达汽车科技股份有限公司、安徽中鼎密
封件股份有限公司、无锡隆盛科技股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、张殚
，共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞祥一号”或
“合伙企业”）。现上海火眼拟将其持有瑞祥一号的15600万元出资转让给受让方孔辰寰先生
。
孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司与关联方共同投
资。
2024年3月28日，公司第五届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通
过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避
表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易
尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联人及关联关系介绍
1、姓名：孔辰寰
2、身份证号码：339005************
3、关联关系：孔辰寰为公司实际控制人，公司董事、总经理，本次交易构成公司与关联
方共同投资。
4、经查询，孔辰寰先生不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
上海火眼作为瑞祥一号普通合伙人，认缴认出资额人民币15704万元，实缴出资额人民币1
5704万元，现上海火眼拟将其对瑞祥一号15600万元的出资以人民币15600万元转让给受让方孔
辰寰先生。
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2024-03-30│银行授信
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于2024年3月28日召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关
情况公告如下：
为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向合作银行申请不超过4亿元人民
币的综合授信额度，授信期限为1年，用于办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷
款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保函、中期票据授信等。上述授信额度最终
以银行实际核准的额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在授信额
度内与银行实际发生的金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授
信期限内，授信额度可循环滚动使用。
在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜
，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28召开第五届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名陈焕章先生
为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司独立董事傅建中先生因个人原因，已申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。傅建中先生原定任期至第五届董事会届满时止。辞
去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前傅建中先生
仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中
的职责。
截至本公告披露日，傅建中先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对傅建中先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会
审核，董事会同意提名陈焕章先生（简历详见附件）、为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任届满之日止。
截至本公告日，陈焕章先生已取得深圳证券交易所独立董事培训证明，其任职资格和独立
性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
截至本议案发出日，陈焕章先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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2024-03-30│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于2024年3月28日召开
第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于确认2023年度
外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展
外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），
授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交
易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体情
况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防范汇率大幅波
动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公
司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及的币种和业务品种
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的
主要结算货币，如美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避
和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组
合产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务在授权
期限内任一时点的余额不超过7亿元人民币（或等值外币）。在上述额度及授权期限内，资金
可循环使用。
公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、授权期限及产品期限
本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在董事会授权期限内，公司（含
子公司）可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。单笔交易的存续期不得超过12个月，
如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止
。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士审批
日常外汇套期保值业务的相关文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易
，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值
合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较
大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制
机制不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中
，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
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2024-03-30│委托理财
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于2024年3月28日召开
第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均审议通过《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含
子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过9亿元（含9亿元）人民币的暂时闲置自有资金
进行现金管理。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。具体情况如下：
（一）投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司
正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金
的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司（含子公司）拟使用不超过9亿元（含9亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管
理，单个产品投资期限不超过12个月，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资于银行、券商等金融机构发行的期
限不超过12个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，优先选择保本型产品。
（四）投资决议授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司（子公司）的名义进行购买，董事会提请股东大会授权公司董事长及
其授权人士在规定额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）收益分配方式
收益归公司（子公司）所有。
（七）其他
公司与发行产品的金融机构不存在关联关系。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况
。
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2024-03-30│委托理财
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于2024年3月28日召开
第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均审议通过《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含
子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过9亿元（含9亿元）人民币的暂时闲置自有资金
进行现金管理。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。具体情况如下：
（一）投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司
正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金
的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司（含子公司）拟使用不超过9亿元（含9亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管
理，单个产品投资期限不超过12个月，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资于银行、券商等金融机构发行的期
限不超过12个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，优先选择保本型产品。
（四）投资决议授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司（子公司）的名义进行购买，董事会提请股东大会授权公司董事长及
其授权人士在规定额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）收益分配方式
收益归公司（子公司）所有。
（七）其他
公司与发行产品的金融机构不存在关联关系。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况
。
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2024-03-30│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第
十七次会议和第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司
2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任
。
3、诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管
理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事
处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
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