资本运作☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-28│ 62.67│ 9.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-30│ 54.09│ 2.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆丰（杭州）智能装│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产360万套汽车轮 │ 4.87亿│ 597.24万│ 2.71亿│ 114.54│ ---│ 2023-12-31│
│毂轴承单元扩能项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产3000万只汽车轮│ 4.89亿│ 542.58万│ 3.06亿│ 62.62│ ---│ 2025-12-31│
│毂轴承单元精密锻车│ │ │ │ │ │ │
│件智能化工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ -182.37万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级改│ 9983.00万│ 802.12万│ 5309.84万│ 53.19│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电动汽车轮毂电机驱│ 1.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-12-31│
│动及控制系统研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30万套新能源车│ 1.33亿│ 271.80万│ 2528.92万│ 19.00│ ---│ 2025-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轮毂轴承单元装│ 1.52亿│ ---│ 2136.20万│ 101.00│ ---│ 2020-12-31│
│备自动化、管理智能│ │ │ │ │ │ │
│化技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3,000万只汽车 │ ---│ 542.58万│ 3.06亿│ 62.62│ ---│ 2025-12-31│
│轮毂轴承单元精密锻│ │ │ │ │ │ │
│车件智能化工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司“陕西│ ---│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ -182.37万│ ---│
│陕汽兆丰科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 4999.40万│ ---│ 4999.40万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产48万套商用车免│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│维护轮毂轴承单元及│ │ │ │ │ │ │
│远程运维平台（一期│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产230万套新能源 │ 9513.00万│ 299.40万│ 449.78万│ 4.73│ ---│ 2025-12-31│
│汽车轮毂轴承单元项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源车│ ---│ 271.80万│ 2528.92万│ 19.00│ ---│ 2025-12-31│
│载电控建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兆丰（杭州）智能装备有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江兆丰机电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
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│交易概述 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第六届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭州│
│ │大兆丰实业集团有限公司（以下简称"大兆丰集团"）持有的兆丰（杭州）智能装备有限公司│
│ │（以下简称"兆丰智能装备"或"标的公司"）30%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效│
│ │率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金1500万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有│
│ │的兆丰（杭州）智能装备有限公司30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股 │
│ │权比例由70%提升至100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，公司与大兆丰集团已按股权转让协议约定完成相关交易，兆丰智能装备也完成了│
│ │工商变更登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│3584.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │萧山经济技术开发区江南科技城南单│标的类型 │土地使用权 │
│ │元(东至规划兆丰路，南至机场快速 │ │ │
│ │路北侧绿地，西至规划高艺路，北至│ │ │
│ │规划恒盛路) │ │ │
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│买方 │兆丰（杭州）智能装备有限公司 │
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│卖方 │杭州市规划和自然资源局萧山分局、萧山经济技术开发区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第二│
│ │十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“兆丰实业”）共同投资设立兆丰（杭州）智能│
│ │装备有限公司（以下简称“兆丰智能装备”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币│
│ │5000万元，其中：公司以自有资金认缴出资3500万元，占注册资本的70%；兆丰实业以自有 │
│ │资金认缴出资1500万元，占注册资本的30%。具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资 │
│ │讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2024-081）。 │
│ │ 近日，合资公司以总价3584.10万元成功竞得宗地编号为萧政工出〔2024〕65号的国有 │
│ │建设用地使用权，并与杭州市规划和自然资源局萧山分局、萧山经济技术开发区管理委员会│
│ │共同签订《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 本次竞得国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、竞得土地基本情况 │
│ │ 1、宗地位置：萧山经济技术开发区江南科技城南单元。东至规划兆丰路，南至机场快 │
│ │速路北侧绿地，西至规划高艺路，北至规划恒盛路。 │
│ │ 2、宗地编号：萧政工出〔2024〕65号 │
│ │ 3、宗地用途：工业用地 │
│ │ 4、宗地面积：47788平方米 │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币3584.10万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州大兆丰实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第四 │
│ │次会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭│
│ │州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“大兆丰集团”）持有的兆丰（杭州）智能装备有限│
│ │公司（以下简称“兆丰智能装备”或“标的公司”）30%股权。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 基于公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效│
│ │率，加快建设项目推进。公司拟以自有资金1500万元收购杭州大兆丰实业集团有限公司持有│
│ │的兆丰（杭州）智能装备有限公司30%股权，本次交易完成后，公司持有兆丰智能装备的股 │
│ │权比例由70%提升至100%，兆丰智能装备将成为公司全资子公司。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易对手方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先│
│ │生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年6月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公 │
│ │司剩余股权暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项已经│
│ │公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事│
│ │会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关│
│ │联交易无需提交公司股东大会审议。本次公司收购控股子公司兆丰智能装备剩余股权事项不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91330109691733149W │
│ │ 4、法定代表人：孔爱祥 │
│ │ 5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路36-36号 │
│ │ 6、成立日期：2009年8月10日 │
│ │ 7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。 │
│ │ 8、股权结构：孔爱祥先生持有大兆丰集团90%股份，孔辰寰先生持有大兆丰集团10%股 │
│ │份。 │
│ │ 9、关联关系：大兆丰集团为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 267.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 195.30万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 184.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 158.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 106.34万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 81.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 64.27万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江兆丰机│陕汽兆丰 │ 1.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日、2025年5月13日
召开了第六届董事会第二次会议、2024年度股东大会，均审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-020
）。2025年6月6日，公司实施完毕2024年度权益分派事项，权益分派实施完成后，公司总股本
由70,929,872股增加至102,256,924股，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035
）。
基于上述变更事项，以及根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法
律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，
并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年8月28日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-052）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》。本次变更后的《营业执照》基本信息如下：1、名称：浙江兆丰
机电股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300007450544091
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、法定代表人：孔爱祥
5、注册资本：壹亿零贰佰贰拾伍万陆仟玖佰贰拾肆人民币元
6、住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号
7、成立日期：2002年11月28日
8、经营范围：汽车零部件、机电产品的研发、设计、制造、销售、技术咨询服务，金属
材料的销售，从事进出口业务，检测技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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2025-11-10│其他事项
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1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实施2024年度权益
分派，公司总股本由70929872股增加至102256924股。近日，公司完成工商变更登记，导致公
司控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“大兆丰集团”）持股比例由33.96%增加
至34.16%，被动触及1%的整数倍。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营及治理结构产生影响。
公司因实施2024年度权益分派，总股本由70929872股增加至102256924股。近日，公司完
成工商变更登记，导致公司控股股东大兆丰集团持有公司股份的数量由24089286股增加至3492
9465股，持股比例由33.96%增加至34.16%，被动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日与乐聚智能（深圳）
股份有限公司（以下简称“乐聚机器人”）签署了《关于设立合资公司的投资协议》，双方同
意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币1000万元，其中，公司以自有资金出资
800万元，占合资公司注册资本的80%，乐聚机器人以自有资金出资200万元，占合资公司注册
资本的20%。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-062）。
二、进展情况
近日，合资公司浙江兆聚智能有限公司完成工商注册登记，并取得杭州市萧山区市场监督
管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：浙江兆聚智能有限公司
2、统一社会信用代码：91330109MAK0DURT54
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：孔辰寰
5、注册资本：壹仟万元整
6、住所：浙江省杭州市萧山区新街街道红垦农场垦辉六路119号2层201室
7、成立日期：2025年11月3日
8、经营范围：一般项目：工业机器人制造；人工智能应用软件开发；软件开发；大数据
服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软
件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服
务；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作
业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、本次对外投资所涉及的投资金额是基于当前状况并结合市场环境所拟定的初步规划，
不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。
2、本次对外投资设立的合资公司尚未完成工商登记注册手续，尚未开展业务，短期内不
会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。
3、合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，
盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营
情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、对外投资概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司长期战略发展规划，于2025年
10月27日与乐聚智能（深圳）股份有限公司（以下简称“乐聚机器人”）签署了《关于设立合
资公司的投资协议》，双方同意共同出资设立浙江兆聚智能有限公司（暂定名，最终以市场监
督管理部门核定的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币1000万元
，其中，公司以自有资金出资800万元，占合资公司注册资本的80%，乐聚机器人以自有资金出
资200万元，占合资公司注册资本的20%。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江兆丰机电股
份有限公司章程》《浙江兆丰机电股份有限公司投资经营决策制度》等相关规定，本次交易事
项在公司总经理审批权限范围内，并经总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会及股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│其他事项
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第六届董事会第五次会
议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据修订后《公司章程》的相关规定，公司将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举
产生。
公司于2025年9月16日召开第六届职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举周
守虎先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
周守虎先生原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董
事会职工代表董事。周守虎先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件
。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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