资本运作☆ ◇300696 爱乐达 更新日期:2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-11│ 22.38│ 3.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-15│ 11.34│ 2250.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-29│ 42.01│ 4.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空零部件智能制造│ 4.40亿│ 1046.43万│ 2.98亿│ 68.52│ 141.82万│ 2025-12-31│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6138.23万│ 102.30│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │转让比例(%) │5.98 │
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│交易金额(元)│2.06亿 │转让价格(元)│11.75 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1751.82万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │谢鹏、范庆新 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │四川治历明时科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │转让比例(%) │18.00 │
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│交易金额(元)│11.84亿 │转让价格(元)│22.43 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5276.75万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │丁洪涛、冉光文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │成都星瀚远航科技合伙企业(有限合伙) │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│5.92亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都爱乐达航空制造股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股26383768股 │ │ │
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│买方 │成都星瀚远航科技合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │冉光文 │
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│交易概述 │1、成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“公司”“爱乐达”“标的公司”“上市 │
│ │公司”)实际控制人及其一致行动人冉光文先生、丁洪涛先生(以下简称“转让方”)与成│
│ │都星瀚远航科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“星瀚远航”“受让方”)于2025年12月│
│ │29日签订了《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转│
│ │让协议》),同时星瀚远航出具了《不谋求控制权的承诺函》。冉光文先生、丁洪涛先生拟│
│ │通过协议转让方式,分别向星瀚远航转让其所持有的公司无限售流通股26383768股(591840│
│ │683.78元)、26383768股(591840683.78元),分别占公司总股本比例9.0000%、9.0000%。│
│ │合计拟转让股份52767536股,占公司总股本比例18.0000%。 │
│ │ 2026年1月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 │
│ │户登记确认书》,本次协议转让事项已办完过户手续。此次合计过户股份数量52767536股,│
│ │占公司总股本的18.0000%,股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│5.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都爱乐达航空制造股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股26383768股 │ │ │
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│买方 │成都星瀚远航科技合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │丁洪涛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“公司”“爱乐达”“标的公司”“上市 │
│ │公司”)实际控制人及其一致行动人冉光文先生、丁洪涛先生(以下简称“转让方”)与成│
│ │都星瀚远航科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“星瀚远航”“受让方”)于2025年12月│
│ │29日签订了《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转│
│ │让协议》),同时星瀚远航出具了《不谋求控制权的承诺函》。冉光文先生、丁洪涛先生拟│
│ │通过协议转让方式,分别向星瀚远航转让其所持有的公司无限售流通股26383768股(591840│
│ │683.78元)、26383768股(591840683.78元),分别占公司总股本比例9.0000%、9.0000%。│
│ │合计拟转让股份52767536股,占公司总股本比例18.0000%。 │
│ │ 2026年1月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 │
│ │户登记确认书》,本次协议转让事项已办完过户手续。此次合计过户股份数量52767536股,│
│ │占公司总股本的18.0000%,股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都爱乐达航空制造股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股8,793,954股 │ │ │
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│买方 │四川治历明时科技有限公司 │
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│卖方 │谢鹏 │
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│交易概述 │成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称"公司"、"爱乐达"或"标的公司")实际控制人│
│ │及其一致行动人谢鹏先生、范庆新先生(以下简称"转让方")与四川治历明时科技有限公司│
│ │(以下简称"治历明时""受让方")于2025年1月3日签订了《成都爱乐达航空制造股份有限公│
│ │司股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》")。谢鹏先生、范庆新先生拟通过协议转│
│ │让方式,分别向治历明时转让其所持有的公司无限售流通股8,793,954股,交易对价103,346│
│ │,547.41元、转让其所持有的公司无限售流通股8,724,227股,交易对价102,527,115.70元,│
│ │分别占公司总股本比例2.9998%、2.9760%。合计拟转让股份17,518,181股,占公司总股本比│
│ │例5.9758%。 │
│ │ 2025年6月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 │
│ │户登记确认书》,本次协议转让事项已办完过户手续。此次合计过户股份数量17,518,181股│
│ │,占公司总股本的5.9758%,股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都爱乐达航空制造股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股8,724,227股 │ │ │
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│买方 │四川治历明时科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │范庆新 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称"公司"、"爱乐达"或"标的公司")实际控制人│
│ │及其一致行动人谢鹏先生、范庆新先生(以下简称"转让方")与四川治历明时科技有限公司│
│ │(以下简称"治历明时""受让方")于2025年1月3日签订了《成都爱乐达航空制造股份有限公│
│ │司股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》")。谢鹏先生、范庆新先生拟通过协议转│
│ │让方式,分别向治历明时转让其所持有的公司无限售流通股8,793,954股,交易对价103,346│
│ │,547.41元、转让其所持有的公司无限售流通股8,724,227股,交易对价102,527,115.70元,│
│ │分别占公司总股本比例2.9998%、2.9760%。合计拟转让股份17,518,181股,占公司总股本比│
│ │例5.9758%。 │
│ │ 2025年6月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 │
│ │户登记确认书》,本次协议转让事项已办完过户手续。此次合计过户股份数量17,518,181股│
│ │,占公司总股本的5.9758%,股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四川治历明时科技有限公司 1751.82万 5.98 100.00 2025-07-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 1751.82万 5.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │1751.82 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川治历明时科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月23日四川治历明时科技有限公司质押了1751.8181万股给山东省国际信托股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-13│对外担保
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一、担保情况概述
成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司成都辛瑞方晓科技有
限公司(以下简称“辛瑞方晓”)因经营业务发展需要,拟向成都银行股份有限公司青羊支行
申请总额为人民币1500万元的授信,授信期限为一年。公司拟为辛瑞方晓拟在成都银行股份有
限公司青羊支行申请的总额为人民币1500万元的授信提供连带责任保证担保,期限为一年。其
中人民币1000万元部分,由公司与成都市普惠融资担保有限责任公司(以下简称“普惠担保”
)同时提供连带责任保证担保。针对普惠担保在1000万元中承担的保证责任,公司同时向普惠
担保提供信用反担保,并承担连带责任。具体条款在担保合同、反担保保证承诺函中明确。
以上授信业务包括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、非融资性保函
、信融e等(具体业务品种以银行审批为准),上述授信额度不等于实际发生的融资金额,实
际融资金额在授信额度内以辛瑞方晓与银行实际发生的融资金额为准。
公司于2026年2月13日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于为控股孙公司向
银行申请授信提供担保及反担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定,该事项在董事会审议权限内,无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:成都辛瑞方晓科技有限公司
2、成立日期:2018年04月13日
3、注册地点:成都高新区天勤西街80号1栋1单元1楼1号
4、法定代表人:何锐
5、注册资本:人民币2000万元整
6、主营业务:计算机信息技术开发、高分子/纳米/复合材料及电子产品研发生产(限分
支机构)、相关技术咨询与服务。
7、股权结构及与公司的关系:公司控股子公司成都希瑞方晓科技有限公司持有辛瑞方晓1
00%的股权,辛瑞方晓为公司的控股孙公司。
8、主要财务指标:截至2024年12月31日(经审计):辛瑞方晓总资产为1659.85万元,负
债总额为296.95万元,其中流动负债总额为159.18万元,净资产为1362.90万元;2024年度营
业收入为133.61万元,利润总额为-406.55万元,净利润为-406.55万元。截至2025年9月30日
(未经审计),辛瑞方晓总资产为1471.80万元,负债总额为545.78万元,其中流动负债总额
为340.48万元,净资产为926.02万元;2025年1-9月营业收入为249.96万元,利润总额为-436.
88万元,净利润为-436.88万元。
9、是否属于失信被执行人:否
三、被反担保人基本情况
1、公司名称:成都市普惠融资担保有限责任公司
2、成立日期:2021年8月25日
3、统一社会信用代码:91510108MAACMRU6XJ
4、企业类型:其他有限责任公司
5、住所:四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦8楼
6、法定代表人:钟颖
7、经营范围:许可项目:融资担保业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:以自有资金从事投资活动;非融资担保服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)8、与公司的关系:无
9、是否属于失信被执行人:否
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2026-01-30│其他事项
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成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称公司)于近日收到中国证券监督管理委员会
四川监管局(以下简称四川证监局)出具的《关于对成都爱乐达航空制造股份有限公司及相关
人员采取出具警示函措施的决定([2026]6号)(以下简称《决定书》)。现将有关情况公告
如下:
一、《决定书》主要内容
成都爱乐达航空制造股份有限公司,谢鹏、范庆新、刘晓芬、王雁秋、马青凤:
经查,成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称爱乐达或公司)存在以下问题。
一、内控制度执行存在缺陷。未严格按照公司相关制度开展现金盘点,非主营销售业务相
关销售台账及对应收款单据登记、管理不规范。上述情形不符合《企业内部控制基本规范》(
财会[2008]7号)第三十六条相关规定。
二、会计核算不规范。一是收入确认不规范。2022年及2024年部分机加业务收入存在跨期
确认,导致2024年多记收入289.77万元。二是存货跌价测试覆盖范围不足。2023年未对存货进
行全面减值评估,2024年对库存商品及在产品的减值测试覆盖范围不足。三是商誉会计处理不
规范。将2024年收购希瑞方晓科技有限公司52%股权的溢价部分错误计入无形资产并进行摊销
。上述情形不符合《企业会计准则第14号——收入》第四条,《企业会计准则第1号——存货
》第十五条、第十六条、第十八条,《企业会计准则第20号——企业合并》第十三条,《企业
会计准则第6号——无形资产》第三条,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,
以下简称《信息披露管理办法》)第三条第一款相关规定。
根据《上市公司治理准则(2018年修订)》(证监会公告[2018]29号)第四条、《信息披
露管理办法》第四条、第五十一条第三款相关规定,公司董事长谢鹏、时任董事长范庆新、总
经理刘晓芬对上述问题负有责任,时任财务总监王雁秋、时任财务总监马青凤对任职期间内的
相关会计核算问题负有责任。
根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)第一百七十条第二款、《信息披露管理办
法》第五十二条相关规定,我局决定对你公司及谢鹏、范庆新、刘晓芬、王雁秋、马青凤采取
出具警示函的行政监管措施。你公司及相关责任人应当高度重视上述问题,切实加强对证券法
律法规的学习,强化财务和内控管理,严格履行信息披露义务。
如对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申
请行政复议,也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼
。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人高度重视《决定书》中指出的问题,深刻反思、吸取教训并引以为戒,
切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的学习,强化财务和内控
管理。严格遵守上市公司信息披露的规范要求,持续提升信息披露质量,切实维护公司及全体
股东利益,保障公司持续稳定发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司各项经营管理、业务及财
务状况正常运行。公司将努力做好经营管理和规范治理的各项工作,严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务。
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2026-01-30│股权转让
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成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“公司”或“爱乐达”)于2026年1月30日
收到实际控制人及其一致行动人冉光文先生、丁洪涛先生的通知,冉光文先生、丁洪涛先生向
成都星瀚远航科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“星瀚远航”)协议转让公司部分股份已
经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,并取得《证券过户登
记确认书》,现将具体情况公告如下:
一、本次协议转让的基本情况
公司实际控制人及其一致行动人冉光文先生、丁洪涛先生与星瀚远航于2025年12月29日签
订了《股份转让协议》,同时星瀚远航出具了《不谋求控制权的承诺函》。冉光文先生、丁洪
涛先生通过协议转让方式,分别向星瀚远航转让其所持有的公司无限售流通股26383768股、26
383768股,分别占公司总股本比例9.0000%、9.0000%。合计拟转让股份52767536股,占公司总
股本比例18.0000%。
具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号
:2025-062)、《简式权益变动报告书》(冉光文、丁洪涛)、《简式权益变动报告书》(星
瀚远航)。
二、本次协议转让股份完成过户登记情况
2026年1月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》,本次协议转让事项已办完过户手续。此次合计过户股份数量52767536股,占公
司总股本的18.0000%,股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份过户完成后,冉光文先生、丁洪涛先生合计直接持有公司股份18124160
股,占公司总股本的6.1825%,与一致行动人谢鹏先生、范庆新先生合计直接持有公司股份706
78703股,占公司总股本的24.1098%,仍为公司实际控制人;星瀚远航直接持有公司股份527675
36股,占公司总股本的18.0000%,成为公司持股5%以上股东。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年度业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所
审计。公司已就本次业绩预告事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
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2025-12-30│股权转让
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(一)本次协议转让暨权益变动的基本情况
公司于2025年12月29日接到公司实际控制人及其一致行动人冉光文先生、丁洪涛先生的通
知,获悉其与星瀚远航于2025年12月29日签订了《股份转让协议》(以下简称“本协议”),
同时星瀚远航出具了《不谋求控制权的承诺函》。冉光文先生、丁洪涛先生拟通过协议转让方
式分别向星瀚远航转让其持有的公司无限售流通股26383768股、26383768股,分别占公司总股
本的9.0000%、9.0000%。拟合计转让公司股份52767536股,占公司总股本比例18.0000%。
经转让双方协商确定,本次股份转让的每股交易价格以协议签署日的前一交易日标的公司
股票在二级市场收盘价为定价基准,最终交易价格为定价基准的80%,本次交易的股份转让价
格为22.432元/股,股份转让总价共计人民币1183681367.56元。
(二)本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让是星瀚远航对公司发展前景和长期投资价值的充分认可,有助于公司进一步
完善产业链,积极布局新材料、新技术领域,培育未来新市场。
(三)本次协议转让需履行的程序
本次交易尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后,方能在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
本次协议转让不触及要约收购,不构成关联交易。
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2025-10-27│其他事项
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现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:
(一)本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备,依照《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定进行。
公司及下属子公司对截至2025年9月30日的各类资产进行了充分的分析、测试和评估,根据减
值测算结果,对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
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2025-10-23│其他事项
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限制性股票预留授予日:2025年10月23日
限制性股票预留授予数量:10万股
限制性股票预留授予价格:9.25元/股
股权激励工具:第二类限制性股票
《成都爱乐达航空制造股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《
激励计划(草案)》、“本激励计划”)规定的限制性股票预留授予条件已成就,根据成都爱
乐达航空制造股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“爱乐达”)2024年年度股东
大会的授权,公司于2025年10月23日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向2025
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2025年10月23日为
预留授予
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